000417合肥百货最新消息公告-000417最新公司消息
≈≈合肥百货000417≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)12月29日(000417)合肥百货:关于参股公司控制权发生变更的进展公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本77988万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:202
1-06-15;除权除息日:2021-06-16;红利发放日:2021-06-16;
机构调研:1)2021年04月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:15822.60万 同比增:25.02% 营业收入:46.79亿 同比增:-0.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2029│ 0.1775│ 0.1380│ 0.1757│ 0.1623
每股净资产 │ 5.3251│ 5.2997│ 5.3202│ 5.1822│ 5.1688
每股资本公积金 │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962
每股未分配利润 │ 2.6160│ 2.5906│ 2.6111│ 2.4731│ 2.5118
加权净资产收益率│ 3.8500│ 3.3700│ 2.6300│ 3.4200│ 3.1600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2029│ 0.1775│ 0.1380│ 0.1757│ 0.1623
每股净资产 │ 5.3251│ 5.2997│ 5.3202│ 5.1822│ 5.1688
每股资本公积金 │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962
每股未分配利润 │ 2.6160│ 2.5906│ 2.6111│ 2.4731│ 2.5118
摊薄净资产收益率│ 3.8099│ 3.3483│ 2.5936│ 3.3912│ 3.1397
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A 股简称:合肥百货 代码:000417 │总股本(万):77988.42 │法人:刘浩
上市日期:1996-08-12 发行价:5.8│A 股 (万):77902.75 │总经理:王浩
主承销商:安徽省证券公司 │限售流通A股(万):85.67 │行业:零售业
电话:0551-65771035 董秘:杨志春│主营范围:综合百货、进出口等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2029│ 0.1775│ 0.1380
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2020年 │ 0.1757│ 0.1623│ 0.1233│ 0.0765
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2019年 │ 0.2047│ 0.2058│ 0.1751│ 0.1538
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2018年 │ 0.2879│ 0.2200│ 0.2099│ 0.1455
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2017年 │ 0.2733│ 0.3242│ 0.2263│ 0.2263
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[2021-12-29](000417)合肥百货:关于参股公司控制权发生变更的进展公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021—60
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于参股公司控制权发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2021 年 8 月，公司接参股公司华融消费金融股份有限公司（以下简称“华
融消费金融公司”）通知，获悉华融消费金融公司控股股东中国华融资产管理股份有限公司拟转让其持有的华融消费金融公司全部股份（共计 6.3 亿股，股权占
比 70%）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露的《关于参股公司控制权拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-42）。
二、进展情况
近日，华融消费金融公司来函告知，其控股股东中国华融资产管理股份有限公司公开挂牌转让的股权已确认受让方，宁波银行股份有限公司以人民币1,091,032,300 元受让华融消费金融股份有限公司 70%股权，受让方基本信息如下：
1.名称：宁波银行股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330200711192037M
3.类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4.住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
5.法定代表人：陆华裕
6.成立日期：1997-04-10
7.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
此次转让后，华融消费金融公司股权结构如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
宁波银行股份有限公司 63000 70.00%
合肥百货大楼集团股份有限公司 13800 15.33%
深圳华强资产管理集团有限责任公司 7200 8.00%
安徽新安资产管理有限公司 6000 6.67%
合计 90000 100.00%
注：本次股权受让仍需获得相关监管部门核准。
三、本次参股公司控制权变更对公司的影响
本次股权转让事项未导致公司持股比例发生变化，新股东的进入也将为消费金融公司带来新的发展机遇。公司后续将积极加强与新股东方沟通，共同推进消费金融公司业务平稳健康发展。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-11-13](000417)合肥百货:第九届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-58
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次临时会议通知于2021年11月8日以专人或电子邮件形式送达各位
董事，会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店将不会对公司2021 年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
具体内容详见 2021 年 11 月 13 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13](000417)合肥百货:关于铜陵北斗店关闭停业的公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-59
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于铜陵北斗店关闭停业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司北斗店（以下简称“铜陵北斗
店”）位于铜陵市铜官区北京西路与府前路交汇处，成立于 2017 年 9 月 18 日，
于 2018 年 4 月 28 日正式开业。开业以来，受市场环境下行及竞争加剧、商圈配
套欠缺、周边道路施工等多重因素影响，铜陵北斗店经营较为困难，经过调整后当前经营基本面仍未有改善迹象，减亏扭亏较难实现。公司决定启动关闭停业计
划，自 2021 年 11 月 30 日铜陵北斗店将不再继续经营。
二、审议程序
公司于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第二次临时会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。公司关闭门店已履行必要的内部决策程序，同时董事会授权铜陵北斗店管理层组织实施关闭停业计划，并根据内外部情况拟定对铜陵北斗店的后续处置方式。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
三、本次关闭停业对公司的影响
铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化布局，调整战略，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。本次关闭铜陵北斗店将不会对公司 2021 年度的整体经营状况造成重大影响，公司将严格按照相关规定履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12]合肥百货(000417):合肥百货铜陵北斗店将关闭停业
▇证券时报
合肥百货(000417)11月12日晚间公告，受市场环境下行及竞争加剧、商圈配套欠缺、周边道路施工等多重因素影响，铜陵北斗店经营较为困难，经过调整后当前经营基本面仍未有改善迹象，减亏扭亏较难实现。公司决定启动关闭停业计划，自11月30日铜陵北斗店将不再继续经营。
[2021-10-30](000417)合肥百货:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021—57
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 9
月 29 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》，该议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具
体内容详见公司 2021 年 9 月 30日及 2021年 10 月19 日刊登于巨潮资讯网的《关
于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-50）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53）。
近日，公司在办理经营范围变更登记、公司章程备案等相关事宜时，因安徽省市场监督管理局在全省实施企业经营范围登记规范化工作，为此，原修订的经营范围表述需要按照国家市场监督管理总局制定的《经营范围规范表述目录（试行）》进行相应调整，具体如下：
原审议通过的经营范围：预包装食品、酒、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售，烟、西药制剂及中成药零售，汽车运输（以上限分支机构经营），土产品、纺织品、服装、工艺品美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、针织品、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销售提供服务，自制饮品销售，糕点类食品制售，保健食品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售，接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务，进出口业务（国家限制禁止的除外），黄金饰品零售及修旧改制，服装、鞋帽、塑料制品加工，房屋租赁，玩具及轨道赛车服务，餐饮、停车服务，物业管理，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务），柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），广告制作，广告设计、代理，眼镜销售（不含隐形眼镜），采购代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，调整后的经营范围：
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司在按照相关要求完成经营范围规范表述调整后，已完成工商变更登记手续，并取得安徽省市场监督管理局核发的《营业执照》，最新取得的营业执照所载具体信息如下：
1．名称：合肥百货大楼集团股份有限公司
2．统一社会信用代码：913400001490341376
3．类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
4．住所：安徽省合肥市长江中路 150 号
5．法定代表人：刘浩
6．注册资本：柒亿柒仟玖佰捌拾捌万肆仟贰佰圆整
7．成立日期：1996 年 07 月 29 日
8．营业期限：长期
9．经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-23](000417)合肥百货:董事会决议公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021—54
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第四次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以邮件或书面形式发出，会议于 2021 年 10 月
22 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见 2021 年 10 月 23 日披露在巨潮资讯网的公司《2021 年第三季度报
告》。
2、审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
由于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局和资源配置，拟对公司全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司（以下简称
“池州百大”）进行清算注销。池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力。
具体内容详见 2021 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于清算注销全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23](000417)合肥百货:关于清算注销全资子公司的公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-56
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于清算注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 10 月 22 日召开了第九届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，决定对公司全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司（以下简称“池州百大”）进行清算注销。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
一、拟清算注销公司基本情况
（一）公司名称：池州百大农产品物流园有限责任公司
（二）住所：安徽省池州市平天湖风景区永明路东 1 号
（三）法定代表人：刘华生
（四）注册资本：10,000 万元人民币
（五）实缴资本：500 万元人民币
（六）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（七）经营范围：物流园区管理服务；农产品批发市场经营、管理和租赁业务；蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、干货粮油、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务；从事信息咨询服
务；农产品供应链管理服务；冷链物流配套商业、住宅；房地产开发、经营、物业管理；房屋租赁、商品房销售、酒店经营管理、住宿服务、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）成立日期：2019 年 4 月 22 日
（九）股权结构：池州百大为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。
（十）主要财务数据：
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额 4,055,008.04 3,236,667.12
负债总额 101,481.88 2,000.00
净资产 3,953,526.16 3,234,667.12
2020 年度（经审计） 2021 年 1-6 月（经审计）
营业收入 0 0
净利润 -1,042,475.71 -718,859.04
（十一）未决事项：截至目前，池州百大不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。
二、本次拟清算注销子公司的原因
鉴于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局和资源配置，拟对池州百大进行清算注销。
三、本次注销子公司对公司的影响
由于池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力，有利于公司更有效利用资金，整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。池州百大注销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。
四、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、审计报告。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23](000417)合肥百货:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2029元
每股净资产: 5.3251元
加权平均净资产收益率: 3.85%
营业总收入: 46.79亿元
归属于母公司的净利润: 1.58亿元
[2021-10-19](000417)合肥百货:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-53
合肥百货大楼集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月
18 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 10 月 18 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20
层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘浩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 297,564,984
股，占上市公司总股份的 38.1550％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份297,144,884 股，占上市公司总股份的 38.1012％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 420,100 股，占上市公司总股份的 0.0539％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
1,174,517 股，占上市公司总股份的 0.1506％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 754,417 股，占上市公司总股份的 0.0967％。通过网络投票的股东 12 人，
代表股份 420,100 股，占上市公司总股份的 0.0539％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议，部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意 297,496,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；
反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,106,317 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1934％；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8066％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；
反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；
反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 296,742,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7235％；
反对 822,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2765％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 351,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9527％；反对 822,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0387％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：陈磊、龙御天
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-13](000417)合肥百货:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021—52
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 10 月 12 日
7.出席对象
（1）截至 2021 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1. 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案；
2. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
上述议案 1 需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第九届董、监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9
月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的 √
议案
2.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公 √
司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公 √
司监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公 √
司股东大会议事规则》的议案
四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2021 年 10 月 14 日、10 月 15 日上午 8:30-12：00，下午 14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502
室证券事务部。
4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6. 会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1502 室证
券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、轩娜娜
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
六、备查文件
公司第九届董、监事会第三次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日（股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案 该列打
编码 名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的 √
议案
2.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公 √
司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公 √
司监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公 √
司股东大会议事规则》的议案
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
★★机构调研
调研时间:2021年04月19日
调研公司:通过深交所互动易“云访谈”网络远程参与公司2020年度网上业绩说明会的广大投资者
接待人:董事、总经理:王浩,董事、副总经理:张同祥,董事、副总经理:余綯,总会计师:刘华生,董事会秘书:杨志春
调研内容:1、问：2020年在疫情影响下，公司在门店扩张方面是否受到影响？具体开店情况如何？
答：疫情影响下，公司门店扩张的确受到很大影响。报告期内，公司超市业态全省新开直营网点10家，新增加盟项目6个，新增直营储备项目3个，加盟储备项目3个；农产品主业方面，合家康新增自营网点24家、配送网点25个，合家悦与合肥高新区达成战略合作，新纳入4个菜市场，新开6家标准化菜市场，截止报告期末，已开业20家标准化及示范性菜市场。感谢您的关注，谢谢！
2、问：公司认为百货实体店的投入未来是否还有发展前景？公司有没有制定十四五规划？具体发展战略是什么？
答：未来零售行业将发展成更理性、更注重体验的价值驱动模式，实体零售基于场景、体验、服务、时效等多种优势，依然不可或缺，而具备全渠道零售体系的企业将逐步建立起更切实的市场领先地位。公司已编制完成“十四五”发展战略规划，“十四五”时期公司将全面贯彻实施“2341”发展战略，立足两大主业，提高商品品质，优化区域发展布局，完善产业结构，不断提升主业竞争力，加强信息化建设水平，持续完善智慧商业体系，推动公司向现代服务业转变。
3、问：公司分红什么时候实施？
答：公司2020年度分红方案已经公司第八届董、监事会第二十二次会议审议通过，尚需2020年度股东大会审议。公司将按照相关规定在股东大会审议通过后两个月内完成实施。感谢您的关注，谢谢！
4、问：老周谷堆市场已列入政府收储地块，请问开始启动拆迁了没有？
答：目前老周谷堆地块动迁方案尚未确定，公司将依据有关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！
5、问：公司已成为茅台酒在安徽商超的渠道经销商，每年的销售合同金额是多少？跟茅台合作效果如何？
答：1.公司作为贵州茅台系列酒水在安徽省的直销渠道商之一，合同签订为公司日常经营的正常采购，合同金额未达到相关披露标准；2.与茅台合作以来，公司围绕茅台积极开展营销布局,实现资源优势互补，带来了新的销售增长点。感谢您的关注，谢谢！
6、问：公司未来是否考虑经营免税业务？
答：国家对免税品经营资质有着严格的申报条件和审批程序，公司一直积极关注有关免税市场情况。感谢您的关注，谢谢！
7、问：最近在社区团购领域，各大资本市场跑马圈地，请问公司在这方面，是否利用自己的便利化门店和全省布局的农贸市场优势资源来充实自身的主营业务？
答：公司密切关注行业发展变化，积极运用多业态、全渠道协同联动的竞争优势，强化供应链建设，实现源头采购，进行差异化经营，创新营销手段，目前旗下合家福超市已与多点、饿了么、京东到家等线上平台合作，并上线微信点单小程序，开展到店与到家自提业务；同时进一步强化网络布局协同，推进旗下合家福超市与合家悦标准化菜市场在社区的融合发展，积极打造“农加超”和邻里中心模式。感谢您的关注，谢谢！
8、问：请问董秘：公司是否能在互动平台上定期公布股东人数？
答：截止2021年3月末，公司股东数量为27011人。有关前十名股东的具体情况请参阅公司2021年第一季度报告。感谢您的关注，谢谢！
9、问：年报显示，公司超市营收占比首次超过百货，那未来公司是否会在超市上投入更多？在超市业态的地域布局与拓展上有什么规划？
答：百货营收下降幅度较大主要还是依据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》，公司自2020年1月1日起，联营经营模式按净额法确认收入。该会计政策变更影响报告期营业收入减少358,966.01万元。而超市业态作为公司重点发展的业态之一，未来将利用“农+超”模式巩固合肥地区优势经营地位，同时加强对异地城市的调研，进一步加快项目储备与拓展步伐，加强薄弱地区的网点覆盖密度，同时加强县域市场渠道下沉，不断完善网点布局体系，形成全省均衡发展格局。感谢您的关注，谢谢！
10、问：公司旗下农批市场毛利率一直挺高的，想问董秘农批市场经营模式主要是什么?
答：公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。感谢您的关注，谢谢！
11、问：公司肥西物流园的进展情况如何？计划何时建成投产？
答：肥西百大农产品国际物流园项目正按公司计划稳步推进中，项目分两期建设，目前已取得一期用地的土地使用权并进行一期交易区建设。感谢您的关注，谢谢！
12、问：受疫情影响，越来越多的零售企业大力发展线上，想问公司在线上布局了哪些？
答：公司在做好线下的同时，在智慧商业的探索上，各板块结合自身的经营模式与发展方向，逐步探索、尝试各类创新技术与商业融合新模式。百货店上线智慧商业系统，通过“百大悦购”小程序完成会员注册与线上引流，充分挖掘会员大数据，实现营销、管理、服务智慧化；合家福上线饿了么、多点、京东到家，开展到家与到店自提业务，同时以百大易购为平台，优化百货、超市、家电线上资源，积极开展互联网营销，提升盈利能力。未来公司将加大统筹和投入，以公司《2020-2022年信息化建设规划》为契机，强化信息平台建设，持续完善智慧商业体系，同时加大数字化新技术的应用开发，实现百货、超市、电器、电商运营互通、数据共享。感谢您的关注，谢谢！
13、问：贵公司挂牌的房地产成交了吗？处置情况如何？
答：公司闲置房产中位于合肥市庐阳区的一套房产已确认了受让人，其余闲置房产已陆续在合肥公共资源交易中心公开挂牌出让，目前公司没有根据相关规则应予披露而未披露的重要信息。感谢您的关注，谢谢。
14、问：请问公司是否建立自己的人才评价体系？会根据每年经营目标动态调整、选拔人才？
答：公司已建立了一套较为完善的人才培育与评价体系，同时设有激励考核管理办法，不断强化人才梯队建设，激发企业发展活力。感谢您的关注，谢谢！ 15、请问公司在新一轮国企改革方面有什么计划举措？ 答：国企改革需要政府、国资部门以及股东层面的指导、推动，公司将积极关注国企改革形势，当前以改善业务和经营能力、提升核心竞争力为主，力求提升公司价值。感谢您的关注，谢谢！
16、问：公司肥西产业园需求资金巨大，请问公司如何保证资金供给？
答：公司肥西百大农产品国际物流园项目所需资金通过自有资金、负债融资等方式筹集。感谢您的关注，谢谢！
17、问：社区团购、农村电商以及大量经营灵活的生鲜小店的兴起对公司实体农产品经营店的冲击越来越大，他们农产品性价比高，公司如何应对？
答：公司密切关注行业发展变化，积极应用各类创新模式与技术，持续打造农产品智慧流通体系，不断延伸产业链条，同时进一步强化网络布局协同，推进旗下合家福超市与合家悦标准化菜市场在社区的融合发展，积极打造“农加超”和邻里中心模式，努力构建现代化、信息化、智慧化的农产品生态圈，形成资源叠加和复合成长的核心竞争力。感谢您的关注，谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-06-23 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.29 成交量:4677.00万股 成交金额:27565.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜1181.45 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业｜958.68 ｜10.76 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券｜708.77 ｜6.32 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜540.16 ｜3.53 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜498.73 ｜407.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营｜69.81 ｜849.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业｜-- ｜670.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司深圳卓越梅林中心广｜-- ｜516.17 ｜
｜场证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营｜-- ｜460.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国海证券股份有限公司长沙韶山中路证券营｜-- ｜441.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-26｜5.37 ｜200.00 ｜1074.00 ｜东方证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司莆田荔城｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中大道营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜31299.35 ｜373.45 ｜48.80 ｜0.00 ｜31348.15 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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