≈≈许继电气000400≈≈(更新:22.01.07)
[2022-01-07] (000400)许继电气:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000400            证券简称：许继电气          公告编号：2022-01
              许继电气股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
    一、会议召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 6 日 15:00
    交易系统投票时间：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
    互联网系统投票时间：2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间
    2．现场会议召开地点：公司本部会议室
    3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
    4．召 集 人：公司董事会
    5．主 持 人：公司董事长孙继强先生
    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
    规则》以及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 107 人，代表公
司有表决权股份 450,796,650 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的44.7074%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份
388,442,424 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 38.5234%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 102 人，代表公司有表决权股
份 62,354,226 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 6.1839%。
    4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，部分董事以视频方式出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    1.审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    同意 440,639,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7468%；反
对 10,157,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2532%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 52,640,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.8250%；反对 10,157,503 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.1750%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
    《许继电气股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2.审议并通过公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
    同意 450,796,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    《 许 继 电 气 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    3.审议并通过公司《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
    同意 450,796,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    《 许 继 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    4.审议并通过公司《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；
    同意 450,796,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    《 许 继 电 气 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    5.审议并通过公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
    同意 62,797,426 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反
对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    上述议案 5 为关联交易事项，关联股东回避表决。本次股东大会议案均获得出席
会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
    2.律师姓名：程晓鸣  刘云
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1.许继电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                              许继电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-31] (000400)许继电气:八届二十五次董事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-65
              许继电气股份有限公司
            八届二十五次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董事会会议于2021年12月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
  根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事、总经理任志航先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。
  公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。
  公 司 《 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
  三、备查文件
  1.许继电气股份有限公司八届二十五次董事会决议；
  2.独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        许继电气股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000400)许继电气:关于聘任副总经理的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-66
              许继电气股份有限公司
              关于聘任副总经理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开八
届二十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
  根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事、总经理任志航先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满（副总经理简历见附件）。
  赵成功先生自辞任公司职工监事之日起至本公告披露日，期间未买卖公司股票。
  公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。
  特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 31 日
附件：
      许继电气股份有限公司副总经理简历
  1.孙超亮先生，1979 年 12 月生，中共党员，河南科技大学硕士学位，工程
师。历任河南许继仪表有限公司工程部主任，河南许继仪表有限公司总经理助理，许继集团营销服务中心总监，河南许继仪表有限公司副总经理，许继集团有限公司市场部（营销服务中心）副主任，许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理，河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记。现任许继电气股份有限公司党委委员，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。
  截至本公告披露日，孙超亮先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
  2.赵成功先生，1979 年 5 月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任
许继电气股份有限公司科研管理处处长，许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记，许继电气科研管理部主任，许继变压器有限公司党总支书记、副总经理，许继集团综合能源服务分公司党支部书记、副总经理，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理，许继变压器有限公司总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司职工监事。现任许继电气股份有限公司党委委员，许继电源有限公司董事、董事长、党委书记。
  截至本公告披露日，赵成功先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

[2021-12-31] (000400)许继电气:关于选举第八届监事会职工监事的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-64
              许继电气股份有限公司
        关于选举第八届监事会职工监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》《公司章程》有关规定，许继电气股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选
举范彩云女士、王树勋先生担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满（职工监事简历见附件）。
  特此公告。
                                          许继电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 31 日
附件：
        许继电气股份有限公司职工监事简历
  1.范彩云女士，1973 年 10 月生，中共党员，大学学历，西安交通大学电气
工程硕士学位，教授级高级工程师。历任许继电气柔性输电系统分公司换流阀技术开发部经理，许继电气柔性输电系统分公司技术总监，许继电气柔性输电系统分公司副总经理、纪委书记、工会主席，许继电气柔性输电分公司党委副书记（主持工作）、副总经理等职务。现任许继电气柔性输电分公司总经理、党委副书记。
  截至本公告披露日，范彩云女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
  2.王树勋先生，1979 年 9 月生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师。
历任许继电气股份有限公司结构分公司总经理助理、综合管理办公室主任、物料部经理、通迅产品部经理，许继电气股份有限公司结构分公司副总经理，许继电气股份有限公司制造中心党委书记、副总经理等职务。现任许继电气股份有限公司制造中心总经理、党委副书记。
  截至本公告披露日，王树勋先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

[2021-12-28] (000400)许继电气:关于副总经理辞职的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-62
              许继电气股份有限公司
              关于副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理胡四全先生、张爱玲女士提交的书面辞职报告，因工作变动，胡四全先生、张爱玲女士提出辞去公司副总经理职务。辞去以上职务后，胡四全先生、张爱玲女士将不再担任公司的其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡四全先生、张爱玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截止本公告披露日，胡四全先生、张爱玲女士均未持有公司股份。
    公司董事会对胡四全先生、张爱玲女士在任职副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (000400)许继电气:关于职工监事辞职的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-63
              许继电气股份有限公司
              关于职工监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事赵成功先生、甘江华先生提交的书面辞职报告，因工作变动，赵成功先生、甘江华先生提出辞去公司职工监事职务。辞去以上职务后，赵成功先生仍将担任公司党委委员，公司子公司许继电源有限公司董事、董事长、党委书记职务，甘江华先生仍将担任公司柔性输电分公司党委书记、副总经理职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵成功先生、甘江华先生辞去职工监事职务导致公司监事会中职工代表的比例低于三分之一，公司将尽快召开职工代表大会，完成新任职工监事的选举事宜。为保证公司监事会的正常运行，在公司职工代表大会选举出新任职工监事前，赵成功先生、甘江华先生仍将按照相关规定继续履行职工监事职责。截止本公告披露日，赵成功先生、甘江华先生均未持有公司股份。
    公司监事会对赵成功先生、甘江华先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 28 日

[2021-12-22] (000400)许继电气:八届二十四次董事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-58
              许继电气股份有限公司
            八届二十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议于2021年12月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》；
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件 1。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<股东大
会议事规则>部分条款的议案》；
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<董事会
议事规则>部分条款的议案》；
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》；
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
    公 司 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<信息披
露事务管理制度>的议案》；
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行修订。
    公 司 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会
秘书工作细则>的议案》；
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行修订。
    7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于制定<债务融
资工具信息披露管理制度>的议案》；
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会制定《债务融资工具信息披露管理制度》。
    公 司 《 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    8.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于预计 2022 年
度日常关联交易的议案》；
    根据中国证监会及深圳证券交易所对日常关联交易的监管要求，结合公司2021 年日常关联交易实际情况，预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为 108.6 亿元。公司 5 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》
上。
    9.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。公司
《关于 召开 2022 年第 一次临 时股 东大会 的通 知》刊 登于 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
    三、备查文件
    1.许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议；
    2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        许继电气股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日
附件1：
    许继电气股份有限公司《公司章程》修订对照表
    根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
    序号            原条款                    修改后条款
    1      第十条  公司根据《党章》规  第十条  公司根据《党章》规
          定，设立中国共产党的组织，  定，设立中国共产党的组织，
          党委发挥领导核心和政治核心  党委发挥领导作用，把方向、
          作用，把方向、管大局、保落  管大局、保落实。公司要建立
          实。公司要建立党的工作机构， 党的工作机构，配备足够数量
            配备足够数量的党务工作人  的党务工作人员，保障党组织
          员，保障党组织的工作经费。  的工作经费。
    2    第三十条  公司董事、监事、 第三十条  公司董事、监事、
          高级管理人员、持有本公司股 高级管理人员、持有本公司股
          份 5%以上的股东，将其持有的 份 5%以上的股东，将其持有的
          本公司股票在买入后 6 个月内 本公司股票在买入后 6 个月内
          卖出，或者在卖出后 6 个月内 卖出，或者在卖出后 6 个月内
          又买入，由此所得收益归本公 又买入，由此所得收益归本公
          司所有，本公司董事会将收回 司所有，本公司董事会将收回
          其所得收益。但是，证券公司 其所得收益。但是，证券公司
          因包销购入售后剩余股票而持 因包销购入售后剩余股票而持
          有 5%以上股份的，卖出该股票 有 5%以上股份，以及有国务院
          不受 6 个月时间限制。        证券监督管理机构规定的其他
              公司董事会不按照前款规 情形的，卖出该股票不受 6 个
          定执行的，股东有权要求董事 月时间限制。
          会在 30 日内执行。公司董事会    前款所称董事、监事、高
          未在上述期限内执行的，股东 级管理人员、自然人股东持有
          有权为了公司的利益以自己的 的股票，包括其配偶、父母、
          名义直接向人民法院提起诉 子女持有的及利用他人账户持
          讼。                      有的股票。
          公司董事会不按照第一款的规    公司董事会不按照前款规
          定执行的，负有责任的董事依 定执行的，股东有权要求董事
          法承担连带责任。            会在 30 日内执行。公司董事会
                                      未在上述期限内执行的，股东
                                      有权为了公司的利益以自己的
                                      名义直接向人民法院提起诉
                                      讼。
                                          公司董事会不按照第一款
                                      的规定执行的，负有责任的董
                                      事依法承担连带责任。
3    第七十八条  下列事项由股东 第七十八条  下列事项由股东
      大会以特别决议通过：        大会以特别决议通过：
      （一）公司增加或者减少注册 （一）公司增加或者减少注册
      资本；                      资本；
      （二）公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、合并、解
      散和清算或者变更公司形式；  散和清算或者变更公司形式；
      （三）本章程的修改；        （三）本章程的修改；
      （四）公司在一年内购买、出 （四）公司在一年内购买、出
      售重大资产或者担保金额超过 售重大资产或者担保金额超过
      公司最近一期经审计总资产 公司最近一期经审计总资产
      30%的；                    30%的；
      （五）发行股票、可转换公司 （五）发行股票、可转换公司
      债券、优先股以及中国证监会 债券、优先股以及中国证监会
      认可的其他证券品种；        认可的其他证券品种；
      （六）回购股份；            （六）重大资产重组；
      （七）重大资产重组；        （七）股权激励计划；
      （八）股权激励计划；        （八）公司股东大会决议主动
      （九）公司股东大会决议主动 撤回其股票在深圳证券交易所
      撤回其股票在深圳证券交易所 上市交易、并决定不再在交易
      上市交易、并决定不再在交易 所交易或者转而申请在其他交
      所交易或者转而申请在其他交 易场所交易或转让；
      易场所交易或转让；          （九）法律、行政法规或本章
      （十）法律、行政法规或本章 程规定的，以及股东大会以普
      程规定的，以及股东大会以普 通决议认定会对公司产生重大
      通决议认定会对公司产生重大 影响的、需要以特别决议通过
      影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。
      的其他事项。              前款第（八）项所述提案，除
      前款第（九）项所述提案，除 应当经出席股东大会的股东所
      应当经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过
      持表决权的三分之二以上通过 外，还应当经出席会议的除公
      外，还应当经出席会议的除公 司董事、监事、高级管理人员
      司董事、监事、高级管理人员 和单独或者合计持有公司百分
      和单独或者合计持有公司百分 之五以上股份的股东以外的其
      之五以上股份的股东以外的其 他股东所持表决权的三分之二
      他股东所持表决权的三分之二 以上通过。

[2021-12-22] (000400)许继电气:八届十二次监事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-59
              许继电气股份有限公司
            八届十二次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会会议于 2021
年 12 月 17 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提
下，于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 4 人，实际
参加表决的监事 4 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于修改
<监事会议事规则>部分条款的议案》。
    根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司八届十二次监事会决议。
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 22 日
  附件
  许继电气股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表
      根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部
  分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
序号            原条款                    修改后条款
      第五条  监事会行使下列职权：    第五条  监事会行使下列职权：
      （一）应当对董事会编制的公司定期 （一）应当对董事会编制的公司定期
      报告进行审核并提出书面审核意见； 报告进行审核并提出书面审核意见；
      （二）检查公司财务；            （二）检查公司财务；
      （三）对董事、高级管理人员执行公 （三）对董事、高级管理人员执行公
      司职务的行为进行监督，对违反法律、 司职务的行为进行监督，对违反法律、
      行政法规、本章程或者股东大会决议 行政法规、本章程或者股东大会决议
      的董事、高级管理人员提出罢免的建 的董事、高级管理人员提出罢免的建
      议；                            议；
      （四）当董事、高级管理人员的行为 （四）当董事、高级管理人员的行为
      损害公司的利益时，要求董事、高级 损害公司的利益时，要求董事、高级
      管理人员予以纠正；              管理人员予以纠正；
 1  （五）提议召开临时股东大会，在董 （五）提议召开临时股东大会，在董
      事会不履行《公司法》规定的召集和 事会不履行《公司法》规定的召集和
      主持股东大会职责时召集和主持股东 主持股东大会职责时召集和主持股东
      大会；                          大会；
      （六）向股东大会提出提案；      （六）向股东大会提出提案；
      （七）依照《公司法》第一百五十二 （七）依照《公司法》第一百五十一
      条的规定，对董事、高级管理人员提 条的规定，对董事、高级管理人员提
      起诉讼；                        起诉讼；
      （八）发现公司经营情况异常，可以 （八）发现公司经营情况异常，可以
      进行调查；必要时，可以聘请会计师 进行调查；必要时，可以聘请会计师
      事务所、律师事务所等专业机构协助 事务所、律师事务所等专业机构协助
      其工作，费用由公司承担。        其工作，费用由公司承担。

[2021-12-22] (000400)许继电气:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-60
                许继电气股份有限公司
        关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    2021 年 12 月 21 日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计 2022 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。
    公司因日常经营业务，与许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）、许继集团所属子公司、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其所属企业、陕西宝光集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易，截止 2021年11月30日，公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为782,904.15万元。
    （二）预计关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
关联交易          关联人          关联交易定价  2022 年度预计  2021 年 1-11
  类别                                原则          金额      月发生金额
        许继集团有限公司            市场定价        26,000.00    11,413.28
        许继集团所属子公司          市场定价      120,700.00    53,371.43
            其中：许昌许继电科储    市场定价        50,000.00      2,626.00
采购产品 能技术有限公司
            福州天宇电气股份有限    市场定价        27,700.00    24,007.62
        公司
            河北雄安许继电科综合    市场定价        18,000.00      6,688.24
        能源技术有限公司
 关联交易          关联人          关联交易定价  2022 年度预计  2021 年 1-11
  类别                                原则          金额      月发生金额
              福州许继电气有限公司    市场定价        12,000.00      7,803.10
              许继集团其他所属子公    市场定价        13,000.00    12,246.47
          司
          国家电网及其所属企业        市场定价        70,000.00    64,862.68
          陕西宝光集团有限公司及其    市场定价        5,500.00      4,254.06
          所属企业
              其中：陕西宝光真空电    市场定价        5,500.00      4,254.06
          器股份有限公司
                    小计                            222,200.00    133,901.45
          许继集团有限公司            市场定价      110,000.00    123,514.66
          许继集团所属子公司          市场定价        50,000.00    33,163.46
              其中：许继集团国际工    市场定价        20,000.00    11,408.79
          程有限公司
              黑龙江省电工仪器仪表    市场定价        18,000.00    14,099.24
          工程技术研究中心有限公司
 销售产品    许继集团其他所属子公    市场定价        12,000.00      7,655.43
          司
          国家电网及其所属企业        市场定价      700,000.00    489,563.13
          陕西宝光集团有限公司及其    市场定价          500.00        144.63
          所属企业
              其中：陕西宝光真空电    市场定价                0            0
          器股份有限公司
                    小计                            860,500.00    646,385.87
 购买劳务 许继集团及其所属子公司      市场定价          800.00        500.20
  及水电            小计                                800.00        500.20
 接受租赁 许继集团及其所属子公司      市场定价        1,200.00      1,095.99
    等              小计                              1,200.00      1,095.99
 提供租赁 许继集团及其所属子公司      市场定价        1,300.00      1,020.63
    等              小计                              1,300.00      1,020.63
                    合计                          1,086,000.00    782,904.15
    （三）2021 年 1-11 月，日常关联交易实际发生情况
                                                          单位：万元
                              实际发生                实际发  实际发  披露
关联                关联交 金额（2021  2021 年度预计  生额占  生额与  日期
交易    关联人    易内容  年 1-11 月      金额      同类业  预计金  及索
类别                        发生金额）                务比例  额差异    引
                                                        （%）  （%）
采购  许继集团有限公 采购产  11,413.28    20,000.00  1.49%  -42.93%
产品  司              品
      许继集团所属子 采购产  53,371.43    81,500.00  6.99%  -34.51%  2020
      公司            品                                                年 11
        其中：许昌 采购产                                              月 17
      许继电科储能技  品    2,626.00    30,000.00  0.34%  -91.25%  日巨
      术有限公司                                                          潮资
        福州天宇电 采购产  24,007.62    23,000.00  3.14%    4.38%  讯网
      气股份有限公司    品                                                《关
        河北雄安许 采购产                                              于预
      继电科综合能源  品    6,688.24      7,500.00  0.88%  -10.82%    计
      技术有限公司                                                        2021
        福州许继电 采购产    7,803.10      6,000.00  1.02%  30.05%  年度
      气有限公司      品                                                日常
        许继集团其 采购产  12,246.47    15,000.00  1.60%  -18.36%  关联
      他所属子公司    品                                                交易
      国家电网及其所 采购产                                              的公
      属企业          品    64,862.68    70,200.00  8.49%  -7.60%  告》
      陕西宝光集团有 采购产
      限公司及其所属          4,254.06        680.00  0.56%  525.60%  2021
      企业            品                                                年 12
        其中：陕西                                                      月 15
      宝光真空电器股 采购产    4,254.06                  0.56%  525.60%  日巨
                      品                      680.00                    潮资
      份有限公司
          小计              133,901.45    172,380.00  17.53%  -22.01%  讯网
      许继集团有限公 销售产                                              《关
      司              品    123,514.66    180,000.00  12.72%  -31.38%  于新
      许继集团所属子 销售产    

[2021-12-22] (000400)许继电气:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-61
              许继电气股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4.会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
    二、会议审议事项
 序号                              议案
  1    关于修改《公司章程》部分条款的议案
  2    关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
  3    关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
  4    关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
  5    关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
    上述第1项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过；第5项议案为关联交易议案，关联股东应回避表决。
    议案相关内容详见公司于2021年12月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的八届二十四次董事会决议公告、八届十二次监事会决议公告。
    三、提案编码
 提案                                                        备注
 编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 100  总议案                                                √
 1.00  关于修改《公司章程》部分条款的议案                    √
 2.00  关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案            √
 3.00  关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案              √
 4.00  关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案              √
 5.00  关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                  √
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
    1.登记方式：
    （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
    （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
    （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
    2.登记时间：2022 年 1 月 4 日（8:30-11:30，14:30-17:30）。
    3.登记地点：公司证券投资管理部
    （二）联系方式
    1.会议联系方式：
    公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
    邮政编码：461000
    电    话：0374-32136603219536
    传    真：0374-3212834
    联 系 人：万桂龙、王志远
    2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议。
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 22 日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继
投票”。
    2. 填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25 、9:30-11:30 、
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日（股东大会召开当日）
上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                      授权委托书
    兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），出席许继
 电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委 托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。
    委托人姓名或名称(签章)：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：                      委托人持股数：
                                                备注  同意 反对  弃权
提案                                          该列打
编码                提案名称                勾的栏
                                              目可以
                                                投票
 100  总议案                                    √
1.00  关于修改《公司章程》部分条款的议案        √
2.00  关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议  √
      案
3.00  关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案  √
4.00  关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案  √
5.00  关于预计 2022 年度日常关联交易的议案        √
    说明：对 5 项表决时，关联股东应回避表决。
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托日期：        年        月        日
    注 1：请在相应的表决意见项划“√”；
    注 2：本授权委托书可以按此样自行复制。

[2021-12-16] (000400)许继电气:股票交易异常波动公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气          公告编号：2021-57
                许继电气股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连
续三个交易日内（2021 年 12 月 13 日-2021 年 12 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况说明
    针对公司股价异常波动，公司董事会对公司及公司控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
    2.公司未发现近期公共媒体有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4.经自查和电话询问，公司及公司的控股股东许继集团不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
    5.公司的控股股东许继集团非公开发行可交换公司债券（债券简称：“21
许继 EB”，债券代码：“117186”）自 2021 年 11 月 19 日进入换股期，换股期
内债券持有人是否选择换股存在不确定性，控股股东许继集团持有的公司股份数
量 可 能 会 因 债 券 持 有 人 选 择 换 股 而 减 少。具 体 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-50）。
    6.除因可交换债券持有人可能选择换股外，公司的控股股东许继集团在公司
股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    7.关于控股股东许继集团与中国西电集团有限公司筹划战略性重组的重大事项具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东筹划重大事项进展情况公告》（公告编号：2021-33），公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形；
    2.巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-15] (000400)许继电气:八届二十三次董事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-54
              许继电气股份有限公司
            八届二十三次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十三次董事会会议于2021年12月10日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于新增关联方暨预计日常关联交易的议案》；
  公司于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会，选举刘武周先生为公司第八届董事会成员，刘武周先生任职的企业：陕西宝光集团有限公司及其所属企业成为公司关联方。
  根据中国证监会及深圳证券交易所关于日常关联交易情况的监管要求，公司预计2021年12月与上述企业发生的日常关联交易金额为710万元。2020年12月至2021年11月已发生金额为4,761.22万元。
  公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
  公司《关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
    2.会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的议案》。
  鉴于泸州华恒智能电力科技有限公司未来发展潜力不足、发展前景不明，为
控制运营管理成本，进一步整合和优化资源配置，提升公司经营效率，公司董事会拟对泸州华恒智能电力科技有限公司进行终止清算，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
  公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
  公司《关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
  三、备查文件
  1.许继电气股份有限公司八届二十三次董事会决议；
  2.独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。
  特此公告。
                                        许继电气股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (000400)许继电气:关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-55
                许继电气股份有限公司
        关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
  2021 年 12 月 8 日，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2021 年第二次临时股东大会选举刘武周先生为公司董事，陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）及其所属企业成为公司关联方。
  2021 年 12 月 14 日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于新增关联
方暨预计日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 5 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
  公司因日常经营业务，与关联方宝光集团及其所属企业发生关联交易，预
计 2021 年 12 月关联交易金额为 710 万元。2020 年 12 月至 2021 年 11 月已发
生金额为 4,761.22 万元。
  （二）预计关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
                        关联交  2021 年12月  2021 年 1-11
 关联交                                                    上年发生
            关联人    易定价      预计      月已发生
 易类别                                                      金额
                        原则      金额        金额
        陕西宝光集团
 采购                  市场
        有限公司及其                680.00      4,254.06    346.78
 产品                  定价
        所属企业
                        关联交  2021 年12月  2021 年 1-11
 关联交                                                    上年发生
            关联人    易定价      预计      月已发生
 易类别                                                      金额
                        原则      金额        金额
            其中：陕西
                        市场
        宝光真空电器                680.00      4,254.06    346.78
                        定价
        股份有限公司
        陕西宝光集团
                        市场
        有限公司及其                30.00        144.63    15.75
                        定价
 销售  所属企业
 产品      其中：陕西
                        市场
        宝光真空电器                  0.0          0.0      0.0
                        定价
        股份有限公司
            合计                    710.00      4,398.69    362.53
  注：上年发生金额为 2020 年 12 月发生金额。
    二、关联方情况及关联关系
  1.陕西宝光集团有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
  法定代表人：刘武周
  注册资本：11000 万元
  统一社会信用代码：916100002205241134
  主营业务：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；
洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  关联关系：因本公司董事刘武周先生为宝光集团关键管理人员，按照相关法律法规，宝光集团成为公司关联方。
  主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，宝光集团总资产 22.16 亿元，净
资产 14.61 亿元，营业收入 10.04 亿元，净利润 0.49 亿元；2020 年度，宝光
集团总资产 19.92 亿元，净资产 15.24 亿元，实现营业收入 10.99 亿元，净利
润 1.15 亿元。
  信用情况：经查询，宝光集团不是失信被执行人。
  2.陕西宝光真空电器股份有限公司
  公司类型：股份有限公司(上市)
  注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
  法定代表人：刘武周
  注册资本：33020.1564 万元
  统一社会信用代码：916103007099018935
  主营业务：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  关联关系：因本公司董事刘武周先生为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”）关键管理人员，按照相关法律法规，宝光股份成为公司关联方。
  主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，宝光股份总资产 11.99 亿元，净
资产 6.17 亿元，营业收入 8.16 亿元，净利润 0.34 亿元；2020 年度，宝光股
份总资产 8.72 亿元，净资产 5.68 亿元，实现营业收入 9.02 亿元，净利润 0.46
亿元。
  信用情况：经查询，宝光股份不是失信被执行人。
  履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
    三、关联交易主要内容
  上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
  公司在承接项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
    五、审议程序
  1.独立董事事前认可意见
  公司拟审议的新增关联方暨预计日常关联交易事项，是基于公司实际情况和正常经营需要发生的，预计交易金额合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述事项提交公司八届二十三次董事会审议。
  2.董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开八届二十三次董事会，5 名关联董事孙继强
先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决，公司 4 名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方暨预计日常关联交易的议案》。
  3.独立董事独立意见
  公司新增关联方暨预计日常关联交易事项，是基于公司实际情况和正常经营需要发生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的。该等交易依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
  董事会在审议上述议案时，公司 5 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案回避表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    六、备查文件
  1.许继电气股份有限公司八届二十三次董事会决议；
  2.独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。
  特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (000400)许继电气:关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-56
                许继电气股份有限公司
      关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司
                  暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
    2.公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    3.本次关联交易事项已经公司八届二十三次董事会审议通过。
    一、关联交易事项概述
    1.本次交易概况
    鉴于许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合营企业泸州华恒智能电力科技有限公司（以下简称“泸州华恒”）未来发展潜力不足、发展前景不明，为控制运营管理成本，进一步整合和优化资源配置，提升公司经营效率，公司董事会拟对泸州华恒进行终止清算，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
    泸州华恒成立于2016年11月，注册资本2,300万元。公司出资950万元，持股41.3%；泸州市高新投资集团有限公司出资900万元，持股39.13%；泸州北辰电力有限责任公司（以下简称“北辰电力”）出资450万元，持股19.57%。
    2.本次交易构成关联交易
    因泸州华恒股东北辰电力是国家电网控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次终止清算事项构成关联交易。
    3.本次交易履行的批准程序
    经公司独立董事事前认可，同意将终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司事项提交公司八届二十三次董事会审议。公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决，4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士表决通过该项议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  4.本次交易不构成重大资产重组
  本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形，不构成重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  公司名称：泸州北辰电力有限责任公司
  注册地址：泸州市江阳区忠山路二段6号
  法定代表人：吉宁
  注册资本：6,000万元
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  统一社会信用代码：9151050020470953XY
  经营范围：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电、输电、供电业务；水力发电；电气安装服务；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；餐饮服务；酒类经营；食品销售；住宅室内装饰装修；施工专业作业；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；机械电气设备制造；发电技术服务；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；电气设备销售；供应用仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；特种设备销售；输配电及控制设备制造；五金产品零售；电气设备修理；工程管理服务；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；工程造价咨询业务；软件开发；信息技术咨询服务；住房租赁；企业管理；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；充电桩销售；机动车充电销售；特种作业人员安全技术培训；停车场服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安防设备销售；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防
范系统设计施工服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  主要财务数据：截至2021年9月30日，北辰电力总资产7.49亿元，净资产1.48亿元，营业收入9.32亿元，净利润0.18亿元；2020年度，北辰电力总资产5.37亿元，净资产1.30亿元，实现营业收入11.02亿元，净利润0.06亿元。
  2.关联关系
  北辰电力是国家电网控制的公司，本次交易构成关联交易。
  3.信用情况
  经查询，北辰电力不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  公司名称：泸州华恒智能电力科技有限公司
  注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段20号
  法定代表人：张亮
  注册资本：2,300万元
  公司类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：91510500MA622BPR0U
  经营范围：研发、设计、制造、销售：电网调度自动化设备、配电网自动化设备、变电站自动化设备、电站自动化设备、轨道交通牵引供电电气设备、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统，电力市场技术支持系统，继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，低压电器，箱式变电站及其他机电产品(不含汽车)，电缆及线材；信息系统集成及服务；电力工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动。）
  主要财务数据：截至2021年8月31日，泸州华恒资产总额3427万元，负债总
额1141万元，所有者权益2,286万元；2021年1-8月实现收入388万元，利润总额-50万元，净利润-58万元。
  2020年度，泸州华恒资产总额6,564.39万元，负债总额4,220.23万元，所有者权益2,344.16万元；实现收入3,849.64万元，利润总额16.20万元，净利润19.67万元。
    四、终止清算泸州华恒目的及影响
  泸州华恒未来发展潜力不足、发展前景不明，为控制运营管理成本，进一步整合和优化资源配置，提升公司经营效率，公司董事会拟对泸州华恒进行终止清算。终止清算泸州华恒事项不影响公司的独立性，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。
    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  截止2021年11月30日，公司与北辰电力2021年累计已发生的日常关联交易总金额为9.25万元，未超出公司2020年第二次临时股东大会审议通过的预计金额，公司与北辰电力未发生除日常关联交易及本次交易以外的其他关联交易。
    六、审议程序
  1.独立董事事前认可意见
  公司终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述事项提交公司八届二十三次董事会审议。
  2.董事会审议情况
  公司于2021年12月14日召开八届二十三次董事会，5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决，公司4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易的议案》。
  3.独立董事独立意见
  本次终止清算泸州华恒智能电力科技有限公司暨关联交易事项的决策程序
公司的独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
  董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案回避表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    七、备查文件
  1.许继电气股份有限公司八届二十三次董事会决议；
  2.独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。
  特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-09] (000400)许继电气:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000400            证券简称：许继电气          公告编号：2021-51
              许继电气股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
    一、会议召开情况
  1.召开时间
  现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 8 日 15:30
  交易系统投票时间：2021 年 12 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
  互联网系统投票时间：2021 年 12 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间
  2.现场会议召开地点：公司本部会议室
  3.召开方式：现场会议结合网络投票方式
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：公司董事长孙继强先生
  6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
  1.出席的总体情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 20 人，代表公司有表决权股份 430,139,851 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的42.6588%。
  2.现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份
393,633,382 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 39.0383%。
  3.网络投票情况
  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表公司有表决权股
份 36,506,469 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 3.6205%。
  4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
  1.审议并通过《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。
  1.1 非独立董事候选人陈刚先生
  同意 430,094,154 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,904,172 股。
  1.2 非独立董事候选人徐光辉先生
  同意 430,094,157 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,904,175 股。
  1.3 非独立董事候选人刘武周先生
  同意 430,131,753 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,941,771 股。
  2.审议并通过《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。
  2.1 监事候选人史洪杰先生
  同意 430,108,255 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意36,918,273 股。
  上述议案以累积投票制表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
    四、律师出具的法律意见
  1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
  2.律师姓名：程晓鸣  刘云
  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
  1.许继电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
                                              许继电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (000400)许继电气:八届二十二次董事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-52
              许继电气股份有限公司
            八届二十二次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议于2021年12月6日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月8日以现场会议方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中王叙果女士委托翟新生先生代为表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。
  经董事会推选，公司董事会各专门委员会组成如下：
  战略委员会由董事长孙继强先生、董事任志航先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由董事长孙继强先生担任战略委员会主任委员；
  审计委员会由董事陈刚先生、徐光辉先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事翟新生先生担任审计委员会主任委员；
  提名委员会由董事长孙继强先生、董事刘武周先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事尹项根先生担任提名委员会主任委员；
  薪酬与考核委员会由董事陈刚先生、张学深先生、独立董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士组成，由独立董事王叙果女士担任薪酬与考核委员会主任委员。
  三、备查文件
  许继电气股份有限公司八届二十二次董事会决议。
特此公告。
                                    许继电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (000400)许继电气:八届十一次监事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-53
              许继电气股份有限公司
            八届十一次监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议于 2021年 12 月 6 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提
下，于 2021 年 12 月 8 日以现场会议方式召开，应参加表决的监事 4 人，实际参
加表决的监事 4 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于选举第八届监事
会主席的议案》。
  鉴于公司原监事会主席张新昌先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会推选史洪杰先生为公司第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满之日止。（监事会主席史洪杰先生简历见附件）
    三、备查文件
  许继电气股份有限公司八届十一次监事会决议。
  特此公告。
                                          许继电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 9 日
附件
        第八届监事会监事会主席简历
    史洪杰先生，1968 年 2 月生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任山
西晋铝资源综合利用有限责任公司总经理、支部书记，山西晋铝华丽建筑科技开发有限公司董事长、总经理，西安西电变压器有限责任公司总务管理处副处长、经理办公室副主任、主任、总经理助理、党办主任、总法律顾问、办公室主任、法律事务处处长、企业管理处处长、机关党支部书记、平台办公室主任，中国西电电气股份有限公司党委保密总监、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任等职务。2021 年 11 月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。2021年 12 月起任许继电气股份有限公司监事、监事会主席。
  截至本公告披露日，史洪杰先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

[2021-11-29] (000400)许继电气:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-50
            许继电气股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
        暨权益变动比例超过 1%的公告
  控股股东许继集团有限公司、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到控
股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）的通知，截至 2021 年 11
月 25 日，许继集团持有公司股份数量由 407,260,617 股减少至 394,463,852 股，
持有公司股份比例由 40.3897%减少至 39.1206%，权益变动比例累计超过 1%。具体情况如下：
  一、权益变动基本情况及控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
  许继集团于 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 18 日发行了许继集团有限公司
2021 年非公开发行可交换公司债券（债券简称“21 许继 EB”，债券代码“117186” ，以下简称“本期可交换债券”），标的股票为本公司 A 股股票，
发行规模为人民币 5.61 亿元，发行期限为 2 年，债券票面利率 0.01%。本期可
交换公司债券换股期限自 2021 年 11 月 19 日至 2023 年 5 月 17 日止。具体情况
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-39）。
  2021 年 11 月 19 日，上述可交换债券持有人已实施换股 15,219,347 股，占
    公司总股本比例为 1.5094%。许继集团持有公司股份数量由 422,479,964 股减少
    至 407,260,617 股，持有公司股份比例由 41.8991%减少至 40.3897%。具体情况
    详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
……

[2021-11-29] (000400)许继电气:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告(2021/11/29)
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-50
            许继电气股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
        暨权益变动比例超过 1%的公告
  控股股东许继集团有限公司、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到控
股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）的通知，截至 2021 年 11
月 25 日，许继集团持有公司股份数量由 407,260,617 股减少至 394,463,852 股，
持有公司股份比例由 40.3897%减少至 39.1206%，权益变动比例累计超过 1%。具体情况如下：
  一、权益变动基本情况及控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
  许继集团于 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 18 日发行了许继集团有限公司
2021 年非公开发行可交换公司债券（债券简称“21 许继 EB”，债券代码“117186” ，以下简称“本期可交换债券”），标的股票为本公司 A 股股票，
发行规模为人民币 5.61 亿元，发行期限为 2 年，债券票面利率 0.01%。本期可
交换公司债券换股期限自 2021 年 11 月 19 日至 2023 年 5 月 17 日止。具体情况
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-39）。
  2021 年 11 月 19 日，上述可交换债券持有人已实施换股 15,219,347 股，占
    公司总股本比例为 1.5094%。许继集团持有公司股份数量由 422,479,964 股减少
    至 407,260,617 股，持有公司股份比例由 41.8991%减少至 40.3897%。具体情况
    详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
……

[2021-11-27] (000400)许继电气:2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-49
              债券代码：149004    债券简称：19许继01
                许继电气股份有限公司
  2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                  2021 年付息公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本次付息的债权登记日为 2021 年 12 月 2 日，凡在 2021 年 12 月 2 日（含）前买
入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 12 月 2 日卖出本期债
券的投资者不享有本次派发的利息。
  许继电气股份有限公司（简称“本公司”或“发行人”）于 2019 年 12 月 3
日发行的许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 许继 01”或“本期债券”，债券代码：149004）至 2021 年
12 月 3 日将期满 2 年。根据本公司《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息
一次。本公司将于 2021 年 12 月 3 日支付 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 2
日期间的利息。现将有关事项公告如下：
  一、本期债券的基本情况
  1．债券名称：许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
  2．债券简称：19 许继 01
  3．债券代码：149004
  4．发行规模：人民币 5 亿元。
  5．债券期限：本期债券发行期限为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  6．债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.82%，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于回售登记期前发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  7．投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
  8．债券形式：实名制记账式公司债券。
  9．票面金额：人民币 100 元。
  10．还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
  11．起息日：2019 年 12 月 3 日。
  12．付息日：2020 年至 2024 年每年的 12 月 3 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则本期债
券回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 3 日。
  13. 兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 3 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则本期债券回售部分债券的兑付
日为 2022 年 12 月 3 日。
  14．增信措施：本期债券无担保
  15．信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级
为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
  16．上市时间和地点：本期债券于 2019 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市
交易。
  17．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
  二、本次付息方案
  按照《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）票面利率公告》，“19 许继 01”票面利率为 3.82%，每手“19 许继 01”
（面值 1,000 元）派发利息为人民币 38.20 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.56 元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 38.20 元。
  三、付息债权登记日、除息日及付息日
  1．债权登记日：2021 年 12 月 2 日
  2．除息日：2021 年 12 月 3 日
  3．付息日：2021 年 12 月 3 日
  4．下一付息期票面利率：3.82%
  5．下一付息期起息日：2021 年 12 月 3 日
  四、付息对象
  本次付息对象为：截止 2021 年 12 月 2 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“19 许继 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
  五、付息方法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》（财税[2018]108 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11
月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券
市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至 2025年 12 月 31 日，具体政策通知请投资者关注后续进展。
  3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  七、咨询机构及其联系方式
  1．发行人：许继电气股份有限公司
  住所：河南省许昌市许继大道 1298 号
  法定代表人：张旭升
  联系人：万桂龙、王志远
  联系地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
  电话：0374-3213660、0374-3219536
  传真：0374-3212834
  2．牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
项目组成员：常唯、朱峭峭、杜涵、王传正、唐正雄
电话：010-60834900
传真：010-60833504
3．联席主承销商：英大证券有限责任公司
法定代表人：郝京春
住所：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦项目组成员：房芮羽、王璐、寇凌烟
电话：010-58381519
传真：010-58381550
4．登记结算机构
登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
负责人：张国平
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
特此公告。
                                      许继电气股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 27 日

[2021-11-23] (000400)许继电气:八届二十一次董事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-45
              许继电气股份有限公司
            八届二十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议于2021年11月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年11月22日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于选举第八届董
事会董事长的议案》；
    鉴于公司原董事长张旭升先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举孙继强先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。（孙继强董事长简历详见附件1）
    2.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第八届董
事会董事候选人的议案》；
    鉴于公司原董事会成员张旭升先生、杜丹丹女士、檀国彪先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈刚先生、徐光辉先生、刘武周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简历详见附件2）
    公司独立董事对本次增补董事发表了独立意见。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    3.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2021 年
    会议决定于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体事项
详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的的通知》。
    公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
    三、备查文件
    1.许继电气股份有限公司八届二十一次董事会决议；
    2.独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        许继电气股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 23 日
        许继电气股份有限公司董事长简历
    孙继强先生，1969 年 6 月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学
院 EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记，许继集团有限公司党委委员、许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。2016 年 6 月起任许继电气股份有限公司董事；2021 年 11 月起任许继集团有限公司董事长、党委书记，许继电气股份有限公司董事长。
    截至本公告披露日，孙继强先生持有 7,000 股本公司股份；除在控股股东许
继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
            非独立董事候选人简历
    1.陈刚先生，1966 年 2 月生，中共党员，大学学历，高级工程师、高级经
济师。历任山东电力线路器材厂厂长，鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，山东鲁能建设集团公司总经理、党委副书记，山东鲁能电工电气有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司新能源分公司总经理、党委副书记兼新能源研究中心主任，鲁能集团有限公司安全与企业管理部主任，都城绿色能源有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记，山东电工电气集团党委委员、副总经理等职务。2021 年 11 月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理。
    截至本公告披露日，陈刚先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    2.徐光辉先生，1971 年 11 月生，中共党员，正高级工程师，大学学历、硕
士学位。历任河南平高电气股份有限公司隔离开关事业部经理、副总工程师，平高集团国际工程公司经理，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司总经济师等职务。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司董事，平高集团储能科技有限公司董事长，平高集团印度电力有限公司董事长。
    截至本公告披露日，徐光辉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    3.刘武周先生，1966 年 5 月出生，中共党员，香港理工大学工商管理专业
工商管理硕士，高级工程师。历任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记，
西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理，西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事、中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职务。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。
    截至本公告披露日，刘武周先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

[2021-11-23] (000400)许继电气:八届十次监事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-46
              许继电气股份有限公司
              八届十次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会会议于 2021
年 11 月 19 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提
下，于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际
参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第八届监事
会监事候选人的议案》。
    鉴于公司原监事会成员张新昌先生、赵建宾先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核，提名史洪杰先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期至本届监事会届满。
    该议案尚需公司股东大会审议。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司八届十次监事会决议。
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 23 日
附件
              监事候选人简历
    史洪杰先生，1968 年 2 月生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任山
西晋铝资源综合利用有限责任公司总经理、支部书记，山西晋铝华丽建筑科技开发有限公司董事长、总经理，西安西电变压器有限责任公司总务管理处副处长、经理办公室副主任、主任、总经理助理、党办主任、总法律顾问、办公室主任、法律事务处处长、企业管理处处长、机关党支部书记、平台办公室主任，中国西电电气股份有限公司党委保密总监、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任等职务。2021 年 11 月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。
    截至本公告披露日，史洪杰先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

[2021-11-23] (000400)许继电气:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-48
            许继电气股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
        暨权益变动比例超过 1%的公告
    控股股东许继集团有限公司、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日收到控
股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）的通知，截至 2021 年 11
月 19 日，许继集团持有公司股份数量由 426,079,964 股减少至 407,260,617 股，
持有公司股份比例由 42.2561%减少至 40.3897%，权益变动比例累计超过 1%。具体情况如下：
    一、权益变动基本情况及控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
    1.2021 年 9 月 17-24 日，控股股东许继集团通过深圳证券交易所大宗交易
累计卖出公司股票 360.00 万股，减持比例合计占公司总股本的 0.3570%。许继集团持有公司股份数量由 426,079,964 股减少至 422,479,964 股，持有公司股份比例由 42.2561%减少至 41.8991%。
    许继集团前次权益变动情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东减持公司股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-30）。
    2.许继集团于 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5月 18 日发行许继集团有限公司
2021 年非公开发行可交换公司债券（债券简称“21 许继 EB” ，债券代码
    “117186”，以下简称“本期可交换债券”），标的股票为本公司 A 股股票，发
    行规模为人民币 5.61 亿元，发行期限为 2 年，债券票面利率 0.01%。本期可交
    换公司债券换股期限自 2021 年 11 月 19 日至 2023 年 5 月 17 日止。具体情况详
    见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 及
    《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股
    期的提示性公告》（公告编号：2021-39）。
        截至2021年11月19日，上述可交换债券持有人已累计实施换股15,219,347
    股，占公司总股本比例为 1.5094%。许继集团持有公司股份数量由 422,479,964
    股减少至 407,260,617 股，持有公司股份比例由 41.8991%减少至 40.3897%，权
    益变动比例累计超过 1%。
        二、本次权益变动情况
1.基本情况
    信息披露义务人      许继集团有限公司
        住所          许昌市许继大道 1298 号
    权益变动时间      2021 年 9 月 17 日-11 月 19 日
股票简称        许继电气            股票代码              000400
变动类型
 （可多      增加□  减少         一致行动人            有   无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是   否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
  A 股（许继集团）              360.0000                    0.3570
  A 股（许继集团）              1,521.9347                  1.5094
        合  计                  1,881.9347                  1.8664
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  
                          其他                      （可交换债券持有人换股）
本次增持股份的资金来源    不适用
（可多选）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                        占总股本                占总股本比例
                          股数(万股)    比例(%)  股数(万股)      (%)
      许继集团          42,607.9964    42.2561  40,726.0617    40.3897
        孙继强            0.7000      0.00069    0.7000      0.00069
        张学深            0.9700      0.00096    0.9700      0.00096
    合计持有股份        42,609.6664    42.2578  40,727.7317    40.3914
 其中：无限售条件股份    42,608.4139    42.2565  40,726.4792    40.3901
      有限售条件股份      1.2525      0.0013      1.2525        0.0013
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□  否 
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、                      是□  否 
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□  否 
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    不适用
情形
股东及其一致行动人法定期限内                      不适用
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  
2.相关书面承诺文件                          
3.律师的书面意见                            □
4.深交所要求的其他文件                      
    三、其他相关说明
    1.本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。本次权益变动后，公司控股股东许继集团及其一致行动人持有公司股份比例由42.2578%减少至 40.3914%，许继集团仍为公司控股股东。
    2.可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性。公司将密切关注“21 许继 EB”的换股情况，并根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 23 日

[2021-11-23] (000400)许继电气:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-47
              许继电气股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司八届二十一次董事会审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 8 日 15:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 3 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室
    二、会议审议事项
 序号                              议案
  1  《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》
 1.1  非独立董事候选人陈刚先生
 1.2  非独立董事候选人徐光辉先生
 1.3  非独立董事候选人刘武周先生
  2  《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》
 2.1  监事候选人史洪杰先生
    特别提示：
    上述第1、2项议案将以累积投票制逐项表决，应选举非独立董事3人和监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    议案相关内容详见公司于2021年11月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的八届二十一次董事会决议公告、八届十次监事会决议公告。
    三、提案编码
提案                                                        备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票
                            累积投票提案
1.00  关于增补第八届董事会董事候选人的议案            应选人数（3）人
1.01  非独立董事候选人陈刚先生                              √
1.02  非独立董事候选人徐光辉先生                            √
1.03  非独立董事候选人刘武周先生                            √
2.00  关于增补第八届监事会监事候选人的议案            应选人数（1）人
2.01  监事候选人史洪杰先生                                  √
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）会议的登记方式、登记时间、登记地点
    1、登记方式：
    （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
    （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；
    （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 6 日（8:30-11:30，14:00-17:00）。
    3、登记地点：公司证券投资管理部
    （二）联系方式
    1、会议联系方式：
    公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
    邮政编码：461000
    电    话：0374-3213660 3219536
    传    真：0374-3212834
    联 系 人：万桂龙、王志远
    2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1.许继电气股份有限公司八届二十一次董事会决议；
    2.许继电气股份有限公司八届十次监事会决议。
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 23 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
一、  通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票代码及投票简称：投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”。
    2. 填报选举票数
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合  计              不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    选举董事（提案 1，有 3 位候选人）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  选举监事（提案 2，有 1 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、  通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、  通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 8 日（股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 8 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                      授权委托书
    兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），出席许继
电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代表本单位（本人）投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。
    委托人姓名或名称(签章)：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：                委托人持股数：
                                            备注      同  反  弃
  提案            提案名称                          意  对  权
  编码                                  该列打勾的栏
                                          目可以投票
  累积投            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  票提案
  1.00  关于增补第八届董事会董事候选      应选人数（3）人
          人的议案
  1.01  非独立董事候选人陈刚先生          √        ________票
  1.02  非独立董事候选人徐光辉先生        √        ________票
  1.03  非独立董事候选人刘武周先生        √        ________票
          关于增补第八届监事会监事候选
  2.00                                      应选人数（1）人
          人的议案
  2.01  监事候选人史洪杰先生              √        ________票
    说明：
    1、提案 1.00、2.00 均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相
同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以在拟选出的董事或监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。在提案 1.00 中，累积投票的总票数以不超过

[2021-11-22] (000400)许继电气:股票交易异常波动公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气          公告编号：2021-44
                许继电气股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
  许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连
续三个交易日内（2021 年 11 月 17 日-2021 年 11 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注及核实情况说明
  针对公司股价异常波动，公司董事会对公司及公司控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
  1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
  2.公司未发现近期公共媒体有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4.经自查和电话询问，公司及公司的控股股东许继集团不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
  5.公司的控股股东许继集团非公开发行可交换公司债券（债券简称：“21
许继 EB”，债券代码：“117186”）自 2021 年 11 月 19 日进入换股期，具体情
况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-39），换股期内债券持有人是否选择换股存在不确定性，控股股东许继集团持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。
  6.除因可交换债券持有人可能选择换股外，公司的控股股东许继集团在公司
股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
  7.关于控股股东许继集团与中国西电集团有限公司筹划战略性重组的重大事项具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登的公司《关于控股股东筹划重大事项进展情况公告》（公告编号：2021-33），公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1.公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形；
  2.巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 22 日

[2021-11-19] (000400)许继电气:关于监事会主席及部分监事辞职的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-43
              许继电气股份有限公司
        关于监事会主席及部分监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席张新昌先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张新昌先生提出辞去公司监事会主席及监事职务。辞去以上职务后，张新昌先生不再担任公司任何职务。
    公司监事会近日收到监事赵建宾先生提交的书面辞职报告，因工作变动，赵建宾先生提出辞去公司监事职务。辞去以上职务后，赵建宾先生不再担任公司任何职务。
    截止本公告日，张新昌先生共持有公司股份 5,000 股，所持股份按照相关规
定锁定；赵建宾先生未持有公司股份；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补监事、选举新任监事会主席的相关事宜。
    公司监事会对张新昌先生、赵建宾先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 19 日

[2021-11-19] (000400)许继电气:关于董事长及部分董事辞职的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-42
              许继电气股份有限公司
          关于董事长及部分董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长张旭升先生提交的书面辞职报告，因工作变动，张旭升先生提出辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，张旭升先生不再担任公司任何职务。
    公司董事会近日收到董事杜丹丹女士提交的书面辞职报告，因工作变动，杜丹丹女士提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，杜丹丹女士不再担任公司任何职务。
    公司董事会近日收到董事檀国彪先生提交的书面辞职报告，因个人原因，檀国彪先生提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，檀国彪先生不再担任公司任何职务。
    截止本公告日，张旭升先生、杜丹丹女士未持有公司股份；檀国彪先生共持有公司股份 48,726 股，所持股份按照相关规定锁定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成选举董事长、增补董事的相关事宜。
    公司董事会对张旭升先生、杜丹丹女士、檀国彪先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 19 日

[2021-11-19] (000400)许继电气:联合资信评估股份有限公司关于许继电气股份有限公司董事长及4名董事监事辞职的关注公告
                  联合 〔2021〕10522 号
      联合资信评估股份有限公司关于许继电气股份有限公司
              董事长及4名董事监事辞职的关注公告
  受许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA+，“19许继01”和“20许继电气MTN001”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
  公司于2021年11月19日发布了《许继电气股份有限公司关于董事长及部分董事辞职的公告》和《许继电气股份有限公司关于监事会主席及部分监事辞职的公告》，上述两则公告表示：因工作变动，董事长张旭升、董事杜丹丹和监事赵建宾提出辞去公司相应职务，不再担任公司任何职务；因个人原因，董事檀国彪、监事会主席张新昌提出辞去公司相应职务，不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成选举董事长和新任监事会主席、增补董事及监事的相关事宜。
  针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将继续保持沟通，以便全面分析并及时披露上述事项对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。
    特此公告
                                                            联合资信评估股份有限公司
                                                                  2021 年 11 月 19 日

[2021-11-18] (000400)许继电气:八届二十次董事会决议公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-40
              许继电气股份有限公司
            八届二十次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议于2021年11月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年11月17日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于放弃优先购买
权暨关联交易的议案》。
    福建省送变电工程有限公司拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的福州智能电力科技有限公司 49%股权。综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，公司放弃上述股权的优先购买权。
  公司 5 名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
  公司《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
  三、备查文件
  1.许继电气股份有限公司八届二十次董事会决议；
  2.独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
  特此公告。
                                        许继电气股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (000400)许继电气:关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号：2021-41
                许继电气股份有限公司
        关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
    2.公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
    3.本次关联交易事项已经公司八届二十次董事会审议通过。
    一、放弃权利事项概述
    1.本次交易概况
    公司于近日收到公司控股子公司福州智能电力科技有限公司（以下简称“福州智能”）的少数股东福建省送变电工程有限公司（以下简称“送变电工程”）《福建省送变电工程有限公司关于召开福州智能电力科技有限公司临时股东会提议的函》。送变电工程拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有的福州智能49%股权，福州智能49%股权评估价值为1,227.1511万元，拟挂牌底价为1,227.1511万元。综合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。
    2.本次交易构成关联交易
    送变电工程为国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司放弃该股权的优先购买权，构成关联交易。
    3.本次交易履行的批准程序
    经公司独立董事事前认可，同意将放弃优先购买权暨关联交易事项提交公司八届二十次董事会审议。公司5名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生对该议案进行了回避表决，4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。
  4.本次交易不构成重大资产重组
  本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形，不构成重大资产重组。
    二、转让方基本情况
  企业名称：福建省送变电工程有限公司
  法定代表人：余朝樟
  注册资本：27363.729227万元
  注册地址：福州市晋安区北环中路216号
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：913500001581449798
  成立日期：1987年10月23日
  经营范围：电力工程、建筑工程、通信工程、市政公用工程总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、施工劳务、模板脚手架工程专业承包；岩土工程勘察；输变电工程设计；质检技术服务；输配电及控制设备制造；铁塔及钢结构加工制造、安装、热镀锌及防腐；机械制造；砼电杆系列及水泥预制品加工；仓储服务（不含危险化学品及易制毒化学品）；道路货物运输；工程技术咨询服务；工程和技术科学研究与试验发展；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；电力设施承装类一级、承修类一级、承试类一级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  主要财务数据：截止2021年9月30日，送变电工程总资产16.09亿元，净资产3.55亿元，营业收入10.3亿元，净利润0.07亿元；2020年度，送变电工程总资产10.11亿元，净资产3.55亿元，实现营业收入15.6亿元，净利润0.19亿元。
  关联关系：送变电工程为国家电网控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
  信用情况：经查询，送变电工程不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
  1.交易标的基本情况
  名    称：福州智能电力科技有限公司
  住    所：福建省福州市福清市元洪投资区彭洋村243号
  法定代表人：蔡伟
  注册资本：2050.00万元
  公司类型：其他有限责任公司
  统一社会信用代码：91350181MA2XNQJD4X
  成立日期：2016年09月20日
  营业期限：2016年09月20日至2046年09月19日
  经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；电池制造；电池销售；太阳能热利用产品销售；五金产品制造；其他通用仪器制造；信息系统集成服务；软件开发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；销售代理；电子元器件批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含出版物出租）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；各类工程建设活动；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  股权结构：福州智能为公司控股子公司，其股权结构如下：
                    股东名称                          持股比例
              许继电气股份有限公司                      51%
            福建省送变电工程有限公司                    49%
                      合计                              100%
  信用情况：经查询，福州智能不是失信被执行人。
  2.主要财务数据
  福州智能最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                单位:人民币万元
      项  目            2020年12月31日            2021年9月30日（未经审计）
      资产总额                      13,779.85                    10,268.59
      负债总额                      11,306.14                      7,777.07
      所有者权益                      2,473.71                      2,491.52
      应收账款                        6,861.19                      4,306.39
      项  目                2020年度                2021年1-9月（未经审计）
      营业收入                        9,907.05                      5,136.55
      营业成本                        8,990.89                      4,424.38
      利润总额                        139.71                        163.49
      净利润                          126.13                        163.42
  经营活动产生的
                                        949.95                    -1,802.88
  现金流量净额
  3.评估情况
  北京大地资产评估事务所有限公司以2021年7月31日为基准日，对本次交易的标的资产进行评估并出具评估报告（北京大地评报字[2021]1008-8号）。本次评估采用资产基础法对福州智能的股东全部权益价值进行评估，福州智能股东全部权益价值为2,504.39万元。
    四、交易的定价政策及定价依据
  根据北京大地资产评估事务所有限公司出具的评估报告（北京大地评报字[2021]1008-8号），福州智能49%股权价值为1,227.1511万元，送变电工程拟参照上述股权的评估价值，以1,227.1511万元为底价通过挂牌方式公开转让福州智能49%股权。
    五、放弃优先购买权对上市公司的影响
  公司本次放弃优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考
虑，交易完成后公司对子公司福州智能持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  截止2021年10月31日，公司与送变电工程2021年累计已发生的日常关联交易总金额为68.59万元，未超出公司2020年第二次临时股东大会审议通过的预计金额，公司与送变电工程未发生除日常关联交易及本次交易以外的其他关联交易。
    七、审议程序
  1.独立董事事前认可意见
  经审阅相关材料，我们认为：公司本次放弃优先购买权是公司从自身发展规划和经营管理角度考虑做出的决策，放弃优先购买权不会导致公司对福州智能电力科技有限公司持股比例发生变更，不会影响公司财务报表的合并范围，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述事项提交公司八届二十次董事会审议。
  2.董事会审议情况
  公司于2021年11月17日召开八届二十次董事会，5名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生进行了回避表决，公司4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
  3.独立董事独立意见
  本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的要求，不会导致公司对福州智能电力科技有限公司持股比例发生变更，不会影响公司财务报表的合并范围，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
  董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。
    八、备查文件
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
                                      许继电气股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 18 日

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