000400许继电气最新消息公告-000400最新公司消息
≈≈许继电气000400≈≈(更新:22.01.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月26日
2)01月07日(000400)许继电气:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本100833万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-06-15;除权除息日:2021-06-16;红利发放日:2021-06-16;
机构调研:1)2021年08月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:57902.19万 同比增:13.14% 营业收入:75.35亿 同比增:14.30%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5742│ 0.4259│ 0.0820│ 0.7101│ 0.5076
每股净资产 │ 9.1992│ 8.9226│ 8.6787│ 8.5967│ 8.3942
每股资本公积金 │ 0.8165│ 0.6890│ 0.6890│ 0.6890│ 0.6890
每股未分配利润 │ 6.8596│ 6.7113│ 6.4674│ 6.3854│ 6.1839
加权净资产收益率│ 6.4900│ 4.8400│ 0.9500│ 8.4200│ 5.9200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5742│ 0.4259│ 0.0820│ 0.7101│ 0.5076
每股净资产 │ 9.1992│ 8.9226│ 8.6787│ 8.5967│ 8.3942
每股资本公积金 │ 0.8165│ 0.6890│ 0.6890│ 0.6890│ 0.6890
每股未分配利润 │ 6.8596│ 6.7113│ 6.4674│ 6.3854│ 6.1839
摊薄净资产收益率│ 6.2423│ 4.7733│ 0.9447│ 8.2596│ 6.0465
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A 股简称:许继电气 代码:000400 │总股本(万):100832.73 │法人:张旭升
上市日期:1997-04-18 发行价:9.24│A 股 (万):100826.98 │总经理:任志航
主承销商:招银证券公司 │限售流通A股(万):5.75 │行业:电气机械及器材制造业
电话:0374-3212348 董秘:万桂龙 │主营范围:生产经营电网自动化、继电保护及
│控制装置等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5742│ 0.4259│ 0.0820
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2020年 │ 0.7101│ 0.5076│ 0.3514│ 0.0382
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2019年 │ 0.4666│ 0.3020│ 0.1945│ 0.0250
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2018年 │ 0.1980│ 0.1541│ 0.1309│ 0.0275
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2017年 │ 0.6087│ 0.2988│ 0.1591│ 0.1591
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[2022-01-07](000400)许继电气:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-01
许继电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开日期和时间:2022 年 1 月 6 日 15:00
交易系统投票时间:2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
互联网系统投票时间:2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间
2.现场会议召开地点:公司本部会议室
3.召开方式:现场会议结合网络投票方式
4.召 集 人:公司董事会
5.主 持 人:公司董事长孙继强先生
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 107 人,代表公
司有表决权股份 450,796,650 股,占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的44.7074%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表公司有表决权股份
388,442,424 股,占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 38.5234%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 102 人,代表公司有表决权股
份 62,354,226 股,占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 6.1839%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议;受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,部分董事以视频方式出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1.审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
同意 440,639,147 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7468%;反
对 10,157,503 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2532%;弃权 0 股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 52,640,123 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.8250%;反对 10,157,503 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.1750%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
《许继电气股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2.审议并通过公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》;
同意 450,796,450 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;
反对 200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 62,797,426 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
《 许 继 电 气 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
3.审议并通过公司《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》;
同意 450,796,450 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;
反对 200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 62,797,426 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
《 许 继 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
4.审议并通过公司《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》;
同意 450,796,450 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;
反对 200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 62,797,426 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
《 许 继 电 气 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
5.审议并通过公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
同意 62,797,426 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%;反
对 200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 62,797,426 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案 5 为关联交易事项,关联股东回避表决。本次股东大会议案均获得出席
会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名:程晓鸣 刘云
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31](000400)许继电气:八届二十五次董事会决议公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-65
许继电气股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十五次董事会会议于2021年12月28日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2021年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事、总经理任志航先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满。
公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。
公 司 《 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届二十五次董事会决议;
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](000400)许继电气:关于聘任副总经理的公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-66
许继电气股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 30 日召开八
届二十五次董事会,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事、总经理任志航先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满(副总经理简历见附件)。
赵成功先生自辞任公司职工监事之日起至本公告披露日,期间未买卖公司股票。
公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件:
许继电气股份有限公司副总经理简历
1.孙超亮先生,1979 年 12 月生,中共党员,河南科技大学硕士学位,工程
师。历任河南许继仪表有限公司工程部主任,河南许继仪表有限公司总经理助理,许继集团营销服务中心总监,河南许继仪表有限公司副总经理,许继集团有限公司市场部(营销服务中心)副主任,许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理,河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记。现任许继电气股份有限公司党委委员,河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。
截至本公告披露日,孙超亮先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。
2.赵成功先生,1979 年 5 月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任
许继电气股份有限公司科研管理处处长,许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记,许继电气科研管理部主任,许继变压器有限公司党总支书记、副总经理,许继集团综合能源服务分公司党支部书记、副总经理,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理,许继变压器有限公司总经理、党委副书记,许继电气股份有限公司职工监事。现任许继电气股份有限公司党委委员,许继电源有限公司董事、董事长、党委书记。
截至本公告披露日,赵成功先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。
[2021-12-31](000400)许继电气:关于选举第八届监事会职工监事的公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-64
许继电气股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》有关规定,许继电气股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2021 年 12 月 29 日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选
举范彩云女士、王树勋先生担任公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满(职工监事简历见附件)。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
附件:
许继电气股份有限公司职工监事简历
1.范彩云女士,1973 年 10 月生,中共党员,大学学历,西安交通大学电气
工程硕士学位,教授级高级工程师。历任许继电气柔性输电系统分公司换流阀技术开发部经理,许继电气柔性输电系统分公司技术总监,许继电气柔性输电系统分公司副总经理、纪委书记、工会主席,许继电气柔性输电分公司党委副书记(主持工作)、副总经理等职务。现任许继电气柔性输电分公司总经理、党委副书记。
截至本公告披露日,范彩云女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。
2.王树勋先生,1979 年 9 月生,中共党员,大学学历,学士学位,工程师。
历任许继电气股份有限公司结构分公司总经理助理、综合管理办公室主任、物料部经理、通迅产品部经理,许继电气股份有限公司结构分公司副总经理,许继电气股份有限公司制造中心党委书记、副总经理等职务。现任许继电气股份有限公司制造中心总经理、党委副书记。
截至本公告披露日,王树勋先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。
[2021-12-28](000400)许继电气:关于副总经理辞职的公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-62
许继电气股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理胡四全先生、张爱玲女士提交的书面辞职报告,因工作变动,胡四全先生、张爱玲女士提出辞去公司副总经理职务。辞去以上职务后,胡四全先生、张爱玲女士将不再担任公司的其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,胡四全先生、张爱玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日,胡四全先生、张爱玲女士均未持有公司股份。
公司董事会对胡四全先生、张爱玲女士在任职副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](000400)许继电气:关于职工监事辞职的公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-63
许继电气股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到职工监事赵成功先生、甘江华先生提交的书面辞职报告,因工作变动,赵成功先生、甘江华先生提出辞去公司职工监事职务。辞去以上职务后,赵成功先生仍将担任公司党委委员,公司子公司许继电源有限公司董事、董事长、党委书记职务,甘江华先生仍将担任公司柔性输电分公司党委书记、副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,赵成功先生、甘江华先生辞去职工监事职务导致公司监事会中职工代表的比例低于三分之一,公司将尽快召开职工代表大会,完成新任职工监事的选举事宜。为保证公司监事会的正常运行,在公司职工代表大会选举出新任职工监事前,赵成功先生、甘江华先生仍将按照相关规定继续履行职工监事职责。截止本公告披露日,赵成功先生、甘江华先生均未持有公司股份。
公司监事会对赵成功先生、甘江华先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22](000400)许继电气:八届二十四次董事会决议公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-58
许继电气股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十四次董事会会议于2021年12月17日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2021年12月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》;
根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件 1。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<股东大
会议事规则>部分条款的议案》;
根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<董事会
议事规则>部分条款的议案》;
根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》;
根据相关监管法律法规要求,公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
公 司 《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<信息披
露事务管理制度>的议案》;
根据相关监管法律法规要求,公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行修订。
公 司 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会
秘书工作细则>的议案》;
根据相关监管法律法规要求,公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行修订。
7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于制定<债务融
资工具信息披露管理制度>的议案》;
根据相关监管法律法规要求,公司董事会制定《债务融资工具信息披露管理制度》。
公 司 《 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
8.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于预计 2022 年
度日常关联交易的议案》;
根据中国证监会及深圳证券交易所对日常关联交易的监管要求,结合公司2021 年日常关联交易实际情况,预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为 108.6 亿元。公司 5 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决,公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》
上。
9.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。公司
《关于 召开 2022 年第 一次临 时股 东大会 的通 知》刊 登于 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议;
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件1:
许继电气股份有限公司《公司章程》修订对照表
根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下:
序号 原条款 修改后条款
1 第十条 公司根据《党章》规 第十条 公司根据《党章》规
定,设立中国共产党的组织, 定,设立中国共产党的组织,
党委发挥领导核心和政治核心 党委发挥领导作用,把方向、
作用,把方向、管大局、保落 管大局、保落实。公司要建立
实。公司要建立党的工作机构, 党的工作机构,配备足够数量
配备足够数量的党务工作人 的党务工作人员,保障党组织
员,保障党组织的工作经费。 的工作经费。
2 第三十条 公司董事、监事、 第三十条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股 高级管理人员、持有本公司股
份 5%以上的股东,将其持有的 份 5%以上的股东,将其持有的
本公司股票在买入后 6 个月内 本公司股票在买入后 6 个月内
卖出,或者在卖出后 6 个月内 卖出,或者在卖出后 6 个月内
又买入,由此所得收益归本公 又买入,由此所得收益归本公
司所有,本公司董事会将收回 司所有,本公司董事会将收回
其所得收益。但是,证券公司 其所得收益。但是,证券公司
因包销购入售后剩余股票而持 因包销购入售后剩余股票而持
有 5%以上股份的,卖出该股票 有 5%以上股份,以及有国务院
不受 6 个月时间限制。 证券监督管理机构规定的其他
公司董事会不按照前款规 情形的,卖出该股票不受 6 个
定执行的,股东有权要求董事 月时间限制。
会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高
未在上述期限内执行的,股东 级管理人员、自然人股东持有
有权为了公司的利益以自己的 的股票,包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉 子女持有的及利用他人账户持
讼。 有的股票。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照前款规
定执行的,负有责任的董事依 定执行的,股东有权要求董事
法承担连带责任。 会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的,股东
有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款
的规定执行的,负有责任的董
事依法承担连带责任。
3 第七十八条 下列事项由股东 第七十八条 下列事项由股东
大会以特别决议通过: 大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册 (一)公司增加或者减少注册
资本; 资本;
(二)公司的分立、合并、解 (二)公司的分立、合并、解
散和清算或者变更公司形式; 散和清算或者变更公司形式;
(三)本章程的修改; (三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出 (四)公司在一年内购买、出
售重大资产或者担保金额超过 售重大资产或者担保金额超过
公司最近一期经审计总资产 公司最近一期经审计总资产
30%的; 30%的;
(五)发行股票、可转换公司 (五)发行股票、可转换公司
债券、优先股以及中国证监会 债券、优先股以及中国证监会
认可的其他证券品种; 认可的其他证券品种;
(六)回购股份; (六)重大资产重组;
(七)重大资产重组; (七)股权激励计划;
(八)股权激励计划; (八)公司股东大会决议主动
(九)公司股东大会决议主动 撤回其股票在深圳证券交易所
撤回其股票在深圳证券交易所 上市交易、并决定不再在交易
上市交易、并决定不再在交易 所交易或者转而申请在其他交
所交易或者转而申请在其他交 易场所交易或转让;
易场所交易或转让; (九)法律、行政法规或本章
(十)法律、行政法规或本章 程规定的,以及股东大会以普
程规定的,以及股东大会以普 通决议认定会对公司产生重大
通决议认定会对公司产生重大 影响的、需要以特别决议通过
影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。
的其他事项。 前款第(八)项所述提案,除
前款第(九)项所述提案,除 应当经出席股东大会的股东所
应当经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过
持表决权的三分之二以上通过 外,还应当经出席会议的除公
外,还应当经出席会议的除公 司董事、监事、高级管理人员
司董事、监事、高级管理人员 和单独或者合计持有公司百分
和单独或者合计持有公司百分 之五以上股份的股东以外的其
之五以上股份的股东以外的其 他股东所持表决权的三分之二
他股东所持表决权的三分之二 以上通过。
[2021-12-22](000400)许继电气:八届十二次监事会决议公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-59
许继电气股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届十二次监事会会议于 2021
年 12 月 17 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提
下,于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事 4 人,实际
参加表决的监事 4 人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于修改
<监事会议事规则>部分条款的议案》。
根据相关监管法律法规要求,公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
许继电气股份有限公司八届十二次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
附件
许继电气股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表
根据相关监管法律法规要求,公司监事会拟对《监事会议事规则》的部
分条款进行修改。拟修改内容对照如下:
序号 原条款 修改后条款
第五条 监事会行使下列职权: 第五条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期 (一)应当对董事会编制的公司定期
报告进行审核并提出书面审核意见; 报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务; (二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公 (三)对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督,对违反法律、 司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议 行政法规、本章程或者股东大会决议
的董事、高级管理人员提出罢免的建 的董事、高级管理人员提出罢免的建
议; 议;
(四)当董事、高级管理人员的行为 (四)当董事、高级管理人员的行为
损害公司的利益时,要求董事、高级 损害公司的利益时,要求董事、高级
管理人员予以纠正; 管理人员予以纠正;
1 (五)提议召开临时股东大会,在董 (五)提议召开临时股东大会,在董
事会不履行《公司法》规定的召集和 事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东 主持股东大会职责时召集和主持股东
大会; 大会;
(六)向股东大会提出提案; (六)向股东大会提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二 (七)依照《公司法》第一百五十一
条的规定,对董事、高级管理人员提 条的规定,对董事、高级管理人员提
起诉讼; 起诉讼;
(八)发现公司经营情况异常,可以 (八)发现公司经营情况异常,可以
进行调查;必要时,可以聘请会计师 进行调查;必要时,可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助 事务所、律师事务所等专业机构协助
其工作,费用由公司承担。 其工作,费用由公司承担。
[2021-12-22](000400)许继电气:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-60
许继电气股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2021 年 12 月 21 日,公司八届二十四次董事会审议通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》,审议结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生为关联董事回避表决,其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计 2022 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。
公司因日常经营业务,与许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)、许继集团所属子公司、国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)及其所属企业、陕西宝光集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易,截止 2021年11月30日,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为782,904.15万元。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联人 关联交易定价 2022 年度预计 2021 年 1-11
类别 原则 金额 月发生金额
许继集团有限公司 市场定价 26,000.00 11,413.28
许继集团所属子公司 市场定价 120,700.00 53,371.43
其中:许昌许继电科储 市场定价 50,000.00 2,626.00
采购产品 能技术有限公司
福州天宇电气股份有限 市场定价 27,700.00 24,007.62
公司
河北雄安许继电科综合 市场定价 18,000.00 6,688.24
能源技术有限公司
关联交易 关联人 关联交易定价 2022 年度预计 2021 年 1-11
类别 原则 金额 月发生金额
福州许继电气有限公司 市场定价 12,000.00 7,803.10
许继集团其他所属子公 市场定价 13,000.00 12,246.47
司
国家电网及其所属企业 市场定价 70,000.00 64,862.68
陕西宝光集团有限公司及其 市场定价 5,500.00 4,254.06
所属企业
其中:陕西宝光真空电 市场定价 5,500.00 4,254.06
器股份有限公司
小计 222,200.00 133,901.45
许继集团有限公司 市场定价 110,000.00 123,514.66
许继集团所属子公司 市场定价 50,000.00 33,163.46
其中:许继集团国际工 市场定价 20,000.00 11,408.79
程有限公司
黑龙江省电工仪器仪表 市场定价 18,000.00 14,099.24
工程技术研究中心有限公司
销售产品 许继集团其他所属子公 市场定价 12,000.00 7,655.43
司
国家电网及其所属企业 市场定价 700,000.00 489,563.13
陕西宝光集团有限公司及其 市场定价 500.00 144.63
所属企业
其中:陕西宝光真空电 市场定价 0 0
器股份有限公司
小计 860,500.00 646,385.87
购买劳务 许继集团及其所属子公司 市场定价 800.00 500.20
及水电 小计 800.00 500.20
接受租赁 许继集团及其所属子公司 市场定价 1,200.00 1,095.99
等 小计 1,200.00 1,095.99
提供租赁 许继集团及其所属子公司 市场定价 1,300.00 1,020.63
等 小计 1,300.00 1,020.63
合计 1,086,000.00 782,904.15
(三)2021 年 1-11 月,日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发 实际发 披露
关联 关联交 金额(2021 2021 年度预计 生额占 生额与 日期
交易 关联人 易内容 年 1-11 月 金额 同类业 预计金 及索
类别 发生金额) 务比例 额差异 引
(%) (%)
采购 许继集团有限公 采购产 11,413.28 20,000.00 1.49% -42.93%
产品 司 品
许继集团所属子 采购产 53,371.43 81,500.00 6.99% -34.51% 2020
公司 品 年 11
其中:许昌 采购产 月 17
许继电科储能技 品 2,626.00 30,000.00 0.34% -91.25% 日巨
术有限公司 潮资
福州天宇电 采购产 24,007.62 23,000.00 3.14% 4.38% 讯网
气股份有限公司 品 《关
河北雄安许 采购产 于预
继电科综合能源 品 6,688.24 7,500.00 0.88% -10.82% 计
技术有限公司 2021
福州许继电 采购产 7,803.10 6,000.00 1.02% 30.05% 年度
气有限公司 品 日常
许继集团其 采购产 12,246.47 15,000.00 1.60% -18.36% 关联
他所属子公司 品 交易
国家电网及其所 采购产 的公
属企业 品 64,862.68 70,200.00 8.49% -7.60% 告》
陕西宝光集团有 采购产
限公司及其所属 4,254.06 680.00 0.56% 525.60% 2021
企业 品 年 12
其中:陕西 月 15
宝光真空电器股 采购产 4,254.06 0.56% 525.60% 日巨
品 680.00 潮资
份有限公司
小计 133,901.45 172,380.00 17.53% -22.01% 讯网
许继集团有限公 销售产 《关
司 品 123,514.66 180,000.00 12.72% -31.38% 于新
许继集团所属子 销售产
[2021-12-22](000400)许继电气:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-61
许继电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十四次董事会审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2022 年 1 月 6 日 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2021 年 12 月 29 日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点:现场会议地点为公司本部会议室
二、会议审议事项
序号 议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
5 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
上述第1项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过;第5项议案为关联交易议案,关联股东应回避表决。
议案相关内容详见公司于2021年12月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的八届二十四次董事会决议公告、八届十二次监事会决议公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
3.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 √
4.00 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案 √
5.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 √
四、现场股东大会会议登记方法
(一)会议的登记方式、登记时间、登记地点
1.登记方式:
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间:2022 年 1 月 4 日(8:30-11:30,14:30-17:30)。
3.登记地点:公司证券投资管理部
(二)联系方式
1.会议联系方式:
公司地址:河南省许昌市许继大道 1298 号
邮政编码:461000
电 话:0374-32136603219536
传 真:0374-3212834
联 系 人:万桂龙、王志远
2.会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360400”;投票简称为“许继
投票”。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022 年 1 月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25 、9:30-11:30 、
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日(股东大会召开当日)
上午 9:15,结束时间为 2022 年 1 月 6 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席许继
电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照委 托指示对议案投票。如无指示,被委托人可按自己的意见投票。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托人持股数:
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2.00 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议 √
案
3.00 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 √
4.00 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案 √
5.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 √
说明:对 5 项表决时,关联股东应回避表决。
受托人签名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期: 年 月 日
注 1:请在相应的表决意见项划“√”;
注 2:本授权委托书可以按此样自行复制。
★★机构调研
调研时间:2021年08月09日
调研公司:广发证券股份有限公司,西部证券自营,中国民生银行股份有限公司,东海证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,中融国际信托有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司,泰信基金管理有限公司,兴业基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,万家基金管理有限公司,益民基金管理有限公司,中海基金管理有限公司,上投摩根基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,农银汇理基金管理有限公司,财通基金管理有限公司,方正富邦基金管理有限公司,华宝信托有限责任公司,华能贵诚信托有限公司,建信信托有限责任公司,北京新建创业投资有限公司,中国人寿资产管理有限公司,中国人寿资产管理有限公司,浙江浙商证券资产管理有限公司,浙江,
接待人:证券事务代表:王志远,董事会秘书:万桂龙
调研内容:2021年8月6日,公司披露2021年半年度报告。8月9日-11日,公司参加由花旗银行、中信证券、申万宏源、海通证券等机构组织的分析师会议,就公司半年度经营发展情况及投资关注的问题,与行业分析师及投资者进行沟通交流。有关情况总结如下:
一、2021年上半年经营发展情况介绍
1、问:公司上半年经营成果
答:2021年上半年,公司实现营业收入49.54亿元,同比增长19.61%;归母净利润4.29亿元,同比增长21.19%;综合毛利率22.01%,同比提升0.73个百分点。分板块看:直流输电板块收入4.40亿元,同比下降38.04%,主要原因是项目收入确认进度影响;板块毛利率47.61%,同比提升26.64个百分点,主要原因是去年同期确认收入的乌东德项目毛利水平偏低,本期确认收入的项目毛利回到正常水平。智能变配电系统、智能电表、智能中压供用电设备板块收入分别为17.79亿元、10.62亿元、9.50亿元,同比分别增长22.89%、29.70%、23.05%;毛利率分别为27.99%、19.25%、12.21%,与去年同期相比,基本保持稳定。电动汽车智能充换电系统板块收入5.43亿元,同比增长94.88%;毛利率6.20%,同比下降6.91个百分点。主要原因是报告期内供货的租赁项目确认收入约2亿元,毛利水平较低。
2、问:公司上半年经营发展的基本思路及驱动因素
答:2021年上半年,公司坚持既定发展思路,持续做精做细经营管理。一是聚焦“三个市场”,稳步拓展市场。电网市场份额稳中有升,网外发电集团、工业客户、轨道交通等客户市场较大突破,电表、变配电等产品在国际市场实现中标。二是聚焦利润创造能力和现金流管理能力,细化措施加强成本管理、费用管控、回款管理,综合毛利率进一步提升,费用率稳中有降,应收账款余额持续下降。三是在智能电表、预制舱式变电站等智能产线的基础上,磁控开关智能产线投产运行,公司智能制造水平进一步提升,生产效率进一步提高。四是进一步加强精细化管理,市场人员、经营管理人员、研发人员、生产人员激励约束机制进一步完善,员工工作积极性和企业发展活力进一步激发。
二、公司上半年经营发展情况相关问题交流
3、问:公司直流输电板块业务优势及在手项目进展情况
答:公司在特高压领域形成了由±1100千伏及以下特高压直流输电、±800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系。2021年上半年,公司在手的土耳其凡城、乌东德、云贵互联等项目确认了部分收入。目前在手未确认收入项目主要有乌东德、三峡如东、白鹤滩-江苏等线路。
4、问:公司目前新技术的主要研发方向
答:公司围绕新能源发展和“双碳”目标下的新型电力系统,开展技术研究和产品研发,包括特高压及电力电子、一次设备及其智能化、智能变电站、智能配电、智能用电、新能源及并网、智能运检、电动汽车及储能、智能制造及工艺等。
5、问:公司海外业务的开展情况
答:公司目前涉及国际业务的板块有直流输电、智能电表、智能变配电等,涉及的产品有换流阀、直流控保、智能电表、变电站保护以及充电桩等。上半年,公司参建的巴基斯坦默拉直流输电工程全线贯通,土耳其凡城直流项目进展顺利。智能电表国际业务模式相对成熟,本土化营销快速发展,孟加拉、尼日利亚市场预付费电表产能合作业务增幅明显。智能变配电方面,变电站保护、发电保护产品也首次突破莫桑比克电网市场和马来西亚市场。此外,公司充电桩相关产品也在做国际化认证,加快产品国际化进程。
6、问:公司的网外客户范围、业务拓展模式及主要产品
答:公司网外客户主要包括发电集团、轨道交通、石油石化、工业客户等。公司主要针对央企“独角兽”,完善矩阵化营销组织架构,复制电网营销的标准化模式,稳步推进网外市场开拓。主要销售的产品包括换流阀、预制舱、保护装置及系统、开关柜、配网一二次设备、能馈装置等。
7、问:公司智能制造方面开展的工作及效果
答:公司依托5G、AI等智能制造技术,搭建智能制造资源协同平台,不断扩大智能制造专业队伍,持续推进公司技术改造和智能设备加速升级,重点打造智能产线、智能车间、智能工厂。已建成变电站预制舱、充电桩、智能电表、电网保护屏柜、一二次融合物联网环网柜、磁控开关自动化生产线等多条先进智能生产线,新一代三相智能电表等智能化产线项目有序推进。其中预制舱生产线作为能够实现融合电网一次、二次的智能化生产线,达到国际领先水平。
8、问:大宗原材料涨价对公司业绩的影响程度
答:公司六大业务板块中,与铜、钢等原材料相关的产品为智能中压供用电设备板块中的部分一次产品及EMS加工业务板块产品,该板块占公司总体营收不高,公司采用锁价采购等方式提前储备相关原材料,且产品价格随原材料价格波动有一定幅度的浮动。综合来看,大宗原材料涨价对公司总体业绩不产生重大影响。
9、问:销售费用及管理费用变动的原因
答:2021年上半年,销售费用13,638.88万元,同比下降7.33%,主要原因为广告费支出减少;管理费用17,020.39万元,同比增加8.59%,主要原因为去年同期受疫情影响,社保等费用减免。
三、行业发展趋势及与公司业务的相关性有关问题交流
10、问:特高压相关线路进展及后续行业机会
答:2020年,在原有特高压线路的基础上,基于新基建的背景,新提出陇东-山东、哈密-重庆、金上-湖北三条线路。截至目前,白鹤滩-江苏已于2021年初完成招标并开工建设,白鹤滩-浙江新提出的三条线路可研、招标工作预计稳步推进。“双碳”目标下,风电(含海上风电)、水电、光伏等清洁能源送出对特高压业务发展产生积极影响。公司在特高压换流阀和直流控制保护系统方面,具有领先的技术优势和丰富的工程业绩,在海上风电柔直方面为国内第一条三峡如东线路海上站提供主设备和直流耗能装置等产品。特高压的发展对公司直流输电板块业务有积极的带动作用。
11、问:公司业务与“双碳”的契合点及发展思路
答:“双碳”行动本身范围较广,能源电力是主战场。公司作为电工装备制造商和电力系统服务商,成立专门的工作小组、细化工作任务,制定并有序推进工作方案,在产品研发、市场开拓等方面,开展相关工作。具体到业务和产品方面,特高压输电、预制舱式变电站、智能电表、电动汽车充换电设备、电力设备智能制造整体解决方案、新能源云等产品和业务分别在能源生产、能源传输、能源消费、能源服务等方面,支撑“双碳”目标实现。
12、问:构建新型电力系统对公司业务的影响
答:构建新型电力系统是在“双碳”目标下提出的,要适应清洁能源在电网中占比逐步提高的需求。在集中式新能源发电方面,公司储能相关产品、特高压直流输电技术、变电站相关产品受益。在分布式发电方面,公司智能融合终端、磁控开关、微网系统解决方案、光储充一体化解决方案等产品满足配电网智能化、区域自治、快速响应等要求,支撑新型电力系统构建。
13、问:公司与储能相关的业务及产品情况
答:“双碳”目标下,清洁能源占比提升,储能是清洁能源调频调峰的主要方式。近期国家出台了较多与储能相关的政策,储能面临新的发展机遇。公司在储能方面主要产品有储能变流器PCS、能量管理系统EMS、电池管理系统BMS等,主要由电力电子分公司和全资子公司软件公司研发生产。目前,控股股东许继集团控股子公司电科储能公司主要开展储能业务,公司为其提供上述相关产品。但相关产品的营收占公司总营收规模较小,是公司后续着力发展的业务之一。
14、问:智能电表业务行业发展政策及公司受益的方向
答:目前,与智能电表相关的行业政策主要涉及新一代智能物联表、光伏屋顶双向计量、分时电价计量等。公司智能电表智能制造能力强,在电网市场份额高,产品技术领先,参与标准制定,随着相关政策落地,公司智能电表业务将保持稳步发展。
15、问:换电发展趋势及公司业务规划
答:换电是系统性的解决方案,换电时间的长短、匹配的充电速度和车辆的调度系统需综合考虑。目前,公司换电业务主要涉及商用车换电领域,在多个领域布局并积极对接地方政府和企业用户。
会议过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.72 成交量:23655.24万股 成交金额:686719.45万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 |36091.46 |39377.28 |
|申港证券股份有限公司深圳分公司 |17706.74 |9.65 |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司 |7479.92 |6834.57 |
|机构专用 |7134.30 |13830.99 |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 |7027.20 |1656.17 |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 |36091.46 |39377.28 |
|机构专用 |7134.30 |13830.99 |
|机构专用 |-- |7326.94 |
|安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营|7.61 |6956.35 |
|业部 | | |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司 |7479.92 |6834.57 |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-04-27|14.11 |120.00 |1693.20 |中国国际金融股|中国国际金融股|
| | | | |份有限公司深圳|份有限公司深圳|
| | | | |福华一路证券营|福华一路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|53283.99 |339.42 |88.47 |0.88 |53372.47 |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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