000061什么时候复牌？-农 产 品停牌最新消息
≈≈农产品000061≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000061)农产品:关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-009
深圳市农产品集团股份有限公司关于全资子公司 果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基
金对云南天露公司全部出资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司对其参股公司云南天露公司“债转股”增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的议案》。为了强化公司产业链业务战略布局，理顺股权并增强控制力，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）将对其原参股公司云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）债权中 4,694 万元，以“债转股”方式对云南天露公司增资，增加云南天露公司注册资本 4,694 万元，并以合计 5,100 万元的对价分期受让中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）对云南天露公司全部 5,100 万元出资。董事会授权管理层签署《债务及股权重组协议》（以下简称“协议”），办理工商变更登记手续并签署相关的法律文件。（关于云南天露公司基本情况、专项审计、资产评估及协议签署等相关内容详见公司于
2019 年 11 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、债转股及受让农发基金出资的历史情况
2019 年 11 月，果菜公司完成对云南天露公司债转股增资，云南
天露公司注册资本增加至 12,794 万元；截至 2021 年 3 月 5 日，果菜
公司已分年度累计受让农发基金 2,350 万元出资，对云南天露公司的实际出资增加至 7,884 万元，持股比例增加至 61.62%。（债转股及受
让农发基金出资的历史情况详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2020 年
3 月 18 日和 2021 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
三、事项的进展情况
根据协议约定，2022 年 1 月 14 日，果菜公司支付受让农发基金
550 万元出资的交易价款 550 万元；2022 年 2 月 14 日，云南天露公
司完成上述事项相应的工商变更登记手续。本次工商登记变更完成后，云南天露公司注册资本仍为 12,794 万元，果菜公司对云南天露公司的实际出资增加至 8,434 万元，持股比例增加至 65.92%。
根据协议约定，果菜公司后续将以合计 2,200 万元价款继续分期
受让农发基金剩余出资 2,200 万元。公司将根据本事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-16] (000061)农产品:关于2021年员工持股计划实施进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-008
深圳市农产品集团股份有限公司关于
2021 年员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要等员工持股计划相关议案，具体内容及相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于2021年12月15日、2022年1月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司“2021年员工持股计划”证券交易账户于2022年2月8日开立，账户名称：深圳市农产品集团股份有限公司－2021年员工持股计划；证券账户号码：0899318943。相关资金账户已于2022年2月15日开立。截至目前本计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-11] (000061)农产品:关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-007
深圳市农产品集团股份有限公司
关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕
项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于同意控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司（以下简称“广西新柳邕公司”）为认购广西新柳邕农副产品中心批发市场商铺（以下简称“广西新柳邕项目”）客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过 4 亿元，担保期限为自按揭贷款资金到账之日起至借款人办妥正式抵押登记手续止。具体合作银行及其担保额度和担保期限以实际签订的担保合同为准。公司授权广西新柳邕公司在上述担保总额范围内根据实际情况选择合作银行，合理分配担
保额度。（具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、担保进展情况
日前，广西新柳邕公司与桂林银行股份有限公司柳州分行（以下
简称“桂林银行”）和柳州银行股份有限公司柳江分行（以下简称“柳州银行”）分别签署担保协议，为认购广西新柳邕项目客户向上述银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保合计 4 亿元，担保协议主要内容如下：
（一）桂林银行
1、个人按揭贷款条款：银行同意为购买广西新柳邕项目的借款人（即购房人）提供个人房屋按揭贷款，其中，单笔个人商业用房贷款金额最高不超过所购商业用房全部价款的 50%，贷款期限最长不超过 10 年。
2、担保方式：阶段性连带责任担保。
3、担保额度：2.23亿元（占公司最近一期经审计净资产的4.31%）。
4、担保范围：借款人尚未清偿给银行的剩余借款本息、违约金、赔偿金、诉讼费、律师费及其他银行实现债权的相关费用等。
5、担保期间：借款人在银行的房屋按揭贷款的正式抵押登记手续办理完毕且银行取得所购房屋的抵押权证（《不动产登记证明》）之前。
6、协议有效期：协议合作期限为 5 年，若广西新柳邕项目房屋
尚未销售完毕，在符合协议相关条款前提下，银行可继续为广西新柳邕项目房屋的购房人提供贷款。
（二）柳州银行
1、个人按揭贷款条款：银行对购买广西新柳邕项目的借款人提供单笔个人商用房贷款，最高限额为 200 万元，最高贷款成数 50%，
最长贷款期限不超过 10 年。
2、担保方式：阶段性连带责任担保。
3、担保额度：1.77亿元（占公司最近一期经审计净资产的3.28%）。
4、担保范围：贷款本金及利息。
5、担保期间：《不动产登记证明》（正式抵押权登记而非预告登记）办妥并交由银行保管之前。
6、协议有效期：5 年。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-29] (000061)农产品:关于2021年员工持股计划实施进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-006
深圳市农产品集团股份有限公司关于
2021 年员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要等员工持股计划相关议案，具体内容及相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于2021年12月15日、2022年1月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至目前，公司正在办理2021年员工持股计划的银行账户及证券账户开户手续，尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十九日
[2022-01-29] (000061)农产品:关于全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-005
深圳市农产品集团股份有限公司关于
全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）于2012年和2018年与深圳市深城投置业有限公司（以下简称“深城投”）签订了《坪山飞东片区（一坊二坊）改造项目拆迁补偿安置协议书》和《房屋拆迁补偿安置协议回迁补充协议》。协议约定果菜公司将位于坪山飞东片区一坊二坊合计建筑面积7,911.7㎡的工业厂房及附着物委托深城投进行改造，深城投向果菜公司置换补偿合计建筑面积2,769.1㎡的回迁商业房屋。其中，部分回迁商业房屋，即深城投中城花园11间商铺合计1,998.9㎡，已于2021年办理入伙及房产登记手续，剩余回迁商业房屋770.2㎡将另行安置。
二、对公司影响
果菜公司就已获得的1998.9㎡回迁商铺委托银信资产评估有限公司进行评估，含税评估值为5,569.84万元。该事项对公司2021年度税前损益影响约为5,544.36万元（最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十九日
[2022-01-27] (000061)农产品:第八届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－004
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董
事会第五十次会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 10:00 以通
讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件
形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于修订《董事会议案报送指引》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于修订《投资管理规定》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于修订《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十七日
[2022-01-14] (000061)农产品:关于董事辞职的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-003
深圳市农产品集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月12日收到王立先生的辞职报告。王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，王立先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王立先生未持有公司股份，王立先生承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。
公司董事会对王立先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月十四日
[2022-01-06] (000061)农产品:关于为参股公司提供担保的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-002
深圳市农产品集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为武汉海吉星公司向农业银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（公司持有其 41%股权，
以下简称“武汉海吉星公司”）系公司参股公司，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司和湖北省联合发展投资集团有限公司（持有武汉海吉星公司 40%股权，以下简称“湖北联投公司”）各按 50%的比例为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“农业银行”）申请“项目贷款”4 亿元的抵押物不足部分（28,640 万元）提供连带责任担保；其中，公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保的金额为 14,320 万元，担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起两年。武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司（持有武汉海吉星公司 19%股权，以下简称“深圳豪腾公司”）未为上述贷款提供连带责任担保，其以持有武汉海吉星公司 9.5%股权向公司提供股权质押，以持有武汉海吉星公司 9.5%股权向湖北联投公司提供股权质押，并已分别办理质押登记手续。
此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还农业银行贷款本
金 1,649.5 万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按 50%比例代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金，并支付贷款利息。2020 年 9 月至 2021 年 6 月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金
837.75 万元，支付利息 645.13 万元。（具体详见公司于 2015 年 4 月
30 日、2021 年 4 月 29 日和 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021 年 7 月至 12 月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷
款本金 1,025.5 万元，支付利息 303.24 万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金和利息共计 2,811.61 万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
二、为武汉海吉星公司向工商银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
经公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，同意公司与湖北联投公司、深圳豪腾公司分别按出资比例为武汉海吉星公司向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（以下简称“工商银行”）申请的不超过 24,900 万元贷款提供连带责任担保，其中，同意公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保金额不超过 10,209 万元，担保期限自合同项下的借款期限届满之日起两年。
武汉海吉星公司实际向工商银行申请贷款 17,300 万元，公司实
际为武汉海吉星公司提供连带责任担保 7,093 万元。此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还工商银行贷款本金 1,830 万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按 41%比例代武汉海吉星公司向工商银行偿
还贷款本金，并支付贷款利息。2020 年 10 月至 2021 年 6 月，公司
代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金 668.3 万元，支付利息
242.25 万元。（具体详见公司于 2018 年 7 月 12 日、2021 年 4 月 29
日和 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021 年 7 月至 12 月，公司代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷
款本金 354.65 万元，支付利息 153.36 万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金和利息共计 1,418.56 万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
三、对公司的影响和公司采取的措施
武汉海吉星市场尚处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还银行贷款。目前，武汉海吉星公司正在积极培育武汉海吉星市场加工配送区、水果交易区、干调粮油区和肉品专区；推进市场还建项目政府回购事宜。
公司将充分维护公司和股东权益，综合考虑武汉海吉星市场招商培育阶段等因素，与武汉海吉星公司沟通还款措施，要求武汉海吉星公司偿还上述债务。
上述事项不影响公司正常的生产经营。公司遵循谨慎性原则，已对上述相关债务按 20%比例计提资产减值准备，2021 年度计提资产减值准备的具体比例和金额以审计结果为准。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月六日
[2022-01-01] (000061)农产品:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－001
深圳市农产品集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长黄伟先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 29 人，代表股份数 1,095,178,278 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.5375%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东共 27 人，代表股份数量为 517,203,986 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.4782%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：
1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,093,894,578 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8828%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1065%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0107%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,359,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 86.6886%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 12.0971%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.2143%。
2、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议
案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：黄心怡、黄晓静；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年元月一日
[2021-12-28] (000061)农产品:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－058
深圳市农产品集团股份有限公司关于
召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
现将公司召开 2021 年第三次临时股东大会的有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》。
上述议案 1 已经公司第八届董事会第四十八次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过。议案 2 至 4 已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过及第八届监事会第三十一次会议审议。
议案 1 的内容详见公司于 2021 年10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《第八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）和《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）；相关独立董
事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮
资讯网上的公告。
议案 2 至 4 的内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2021-052）和《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-053）；员工持股计划草案、摘要、管理办法、相关独立董事独立意见、监事会核查意见以及董事会关于员工持股计划合规性说明详见公司于
2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
4.00 案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 12 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办 √
法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工 √
持股计划相关事宜的议案》
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业
[2021-12-15] (000061)农产品:关于收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－057
深圳市农产品集团股份有限公司关于
收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 14 日，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）收到控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品集团”）《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：
为保护公司及中小投资者的合法权益，避免食品集团收购深圳凯吉星农产品检测认证有限公司后与公司可能产生的同业竞争，食品集团承诺作为公司控股股东，将按照有利于公司长远发展和中小股东利益的原则，避免在食品安全检测业务方面与公司发生冲突，食品集团及其直接或间接控制的企业将不进入公司经营食品安全检测业务的下属企业所在城市开展业务。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-054
深圳市农产品集团股份有限公司关于
放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权
构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 14 日上午 10:00 在公司海吉星会议室召开第八届董事会第四十
九次会议，审议通过了《关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的议案》，同意公司放弃关于深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品集团”）收购深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（公司参股公司，公司持有其 36.051%股份，以下简称“凯吉星检测公司”）其他股东 53.9823%股权（含迦德诚投资管理咨询（深圳）有限公司持有的 30%股权和深圳市前海农产品投资管理有限公司持有的 23.9823%股权）的优先购买权。董事会授权管理层签署放弃优先购买权等相关文件。
本事项不需提交公司股东大会审议。食品集团系公司控股股东，本事项构成关联交易，关联董事在审议本事项时已回避表决，独立董事就本事项发表了事前认可和独立意见。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、食品集团暨关联方基本情况
（一）企业名称：深圳市食品物资集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300MA5EWWPXX2
（三）成立日期：2017 年 12 月 14 日
（四）地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028
号时代科技大厦 1001
（五）注册资本：500,000 万元
（六）法定代表人：何建锋
（七）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（八）营业期限：2017 年 12 月 14 日至无固定期限
（九）经营范围：一般经营项目是：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）;安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。许可经营项目是：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。
（十）食品集团系深圳市国资委全资子公司
（十一）财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，食品集团合并报表资产总额
为 2,694,022.10 万元，负债总额为 1,465,728.11 万元，净资产为1,228,293.99 万元；2020 年度，食品集团实现营业收入为 1,508,766.67万元，净利润为 82,141.34 万元。
未经审计，截至 2021 年 11 月 30 日，食品集团合并报表资产总
额为 2,844,495.10 万元，负债总额为 1,599,798.98 万元，净资产为1,244,696.12 万元；2021 年 1-11 月，食品集团实现营业收入为1,309,432.26 万元，净利润为 89,432.62 万元。
（十二）业务情况：
食品集团成立于 2017 年，原名为深圳市福德国有资本运营有限
公司，2020 年 5 月完成更名，是深圳市委市政府基于推动落实食品安全战略，打造食品安全城市而组建的国有独资企业，主要负责统筹全市粮、油、肉、菜及民政、医疗等民生保障物资，目前业务涉及校园食品配送平台、蔬菜储备等，旨在建成政府放心、市民满意、与深圳城市地位相匹配的综合性安全食品和应急物资供应与服务保障平台。
（十三）食品集团持有公司 34%股权，系公司控股股东。
（十四）食品集团不是失信被执行人。
三、凯吉星检测公司基本情况
（一）企业名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300568515592R
（三）成立日期：2011 年 1 月 28 日
（四）地址：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1 号 6#
楼 6R6 栋四楼 F.Q.T
（五）注册资本：3,000 万元
（六）法定代表人：陈杰
（七）公司类型：有限责任公司
（八）营业期限：2011 年 1 月 28 日至 2061 年 1 月 28 日
（九）经营范围：一般经营项目是：检测技术的开发；检测设备 的技术开发；农产品检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的 检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测 试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技 术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器 仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、 租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设 计，实验室装修与施工。许可经营项目是：生产、经营企业的质量、 体系评估、审核、认证、培训及相关技术服务；在国际标准和检验实 验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。
（十）股东结构
序号 股东名称 出资金额 持股比例
（万元）
1 深圳市农产品集团股份有限公司 881.53 29.3843%
2 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 200 6.6667%
3 迦德诚投资管理咨询（深圳）有限公司 900 30%
4 深圳市前海农产品投资管理有限公司 719.47 23.9823%
5 商务部流通产业促进中心 299 9.9667%
合计 3,000 100%
注：深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司系公司全资子公司，即公司合计持有凯吉星检测公司 36.051%股份。
（十一）财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，凯吉星检测公司资产总额为
6,149.30 万元，负债总额为 1,166.78 万元，应收款项总额为 869.75 万
元，净资产为 4,982.52 万元；2020 年度，凯吉星检测公司实现营业
收入为 5,731.29 万元，营业利润为 554.28 万元，净利润为 519.03 万
元，经营活动产生的现金流量净额为 14.14 万元。
未经审计，截至 2021 年 11 月 30 日，凯吉星检测公司资产总额
为 5,440.99 万元，负债总额为 556.65 万元，应收款项总额为 1,169.10
万元，净资产为 4,884.34 万元；2021 年 1-11 月，凯吉星检测公司实
现营业收入为 4,540.03 万元，营业利润为-95.37 万元，净利润为-98.18万元，经营活动产生的现金流量净额为 286.24 万元。
（十二）凯吉星检测公司业务情况
凯吉星检测公司是一家食品安全检测服务商，专注于农产品流通领域食品质量安全综合服务，目前的经营业务有检测、认证和审核、培训和咨询、实验室技术服务四个版块，主要收入来源是检测业务。
（十三）凯吉星检测公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；凯吉星检测公司不是失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的权属情况
本次交易标的（凯吉星检测公司 53.9823%股权）无抵押、质押，
无涉及重大争议，无诉讼或仲裁事项、无被查封、冻结等情况。
（二）交易标的账面价值
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券从业资格）出具了《深圳凯吉星农产品检测认证有限公司清产核资专项审计报告》（信
会师报字[2021]第 ZL21915 号）（报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 4 月 30 日）。经审计，截至 2021 年 4 月 30 日，凯吉星检测公司所
有者权益为 4,886.15 万元，即凯吉星检测公司 53.9823%股权对应的账面价值为 2,637.66 万元。
（三）交易标的的评估价值
深圳市国策资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具了《深圳市食品物资集团有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳凯吉星农产品检测认证有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国策资评
字 SZ[2021]060012AE1 号）（评估基准日：2021 年 4 月 30 日，评估
方法：资产基础法），凯吉星检测公司全部股东权益的资产评估价值为 5,176.79 万元；即凯吉星检测公司 53.9823% 股权的评估值为2,794.55 万元。
（四）其他
凯吉星检测公司股东商务部流通产业促进中心已放弃优先购买权。
五、本次交易方案
（一）交易定价
本次食品集团以凯吉星检测公司 53.9823%股权评估价值
2,794.55万元为定价依据收购迦德诚投资管理咨询（深圳）有限公司、
深圳市前海农产品投资管理有限公司合计持有的凯吉星检测公司53.9823%股权。
（二）本次收购完成后股权结构
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
深圳市食品物资集团有限公司 1,619.47 53.9823%
深圳市农产品集团股份有限公司 881.53 29.3843%
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 200 6.6667%
商务部流通产业促进中心 299 9.9667%
合计 3,000 100%
（三）其他
本次交易不涉及债权债务转移，不涉及人员安置和土地租赁等事项。
六、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次食品集团收购凯吉星检测公司 53.9823%股权，有利于凯
吉星检测公司的融资和业务拓展；凯吉星检测公司仍将与公司旗下农产品批发市场在食品安全管理和检测业务方面协同。
2、公司本次放弃凯吉星检测公司股权优先购买权后，公司仍持有凯吉星检测公司 36.051%股权，比例未发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次收购完成后，食品集团持有凯吉星检测公司 53.9823%股
权，成为凯吉星检测公司控股股东，凯吉星检测公司成为公司关联法人。未来凯吉星检测公司与公司并表范围内企业发生业务将根据中国
证监会、深交所监管要求履行关联交易决策程序和信
[2021-12-15] (000061)农产品:关于终止全资子公司收购担保公司60%股权的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-055
深圳市农产品集团股份有限公司关于
终止全资子公司收购担保公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 14 日上午 10:00 在公司海吉星会议室召开第八届董事会第
四十九次会议，审议通过了《关于终止全资子公司收购担保公司 60%股权的议案》，具体如下：
经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司以 4,351.41 万元收购东莞市鸿成投资有限公司持有的深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）30%股权；同意全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司以 4,351.41 万元收购深圳市坪环商业管理有限公司、深圳市粤华企业有限公司及自然人吴瑞霞持有的担保公司合计 30%股权。
（详见公司于 2021 年 10 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意全资子公司收购担保公司 60%股权的公告》）截至目前，公司尚未与交易对方签署协议。
鉴于金融监管趋紧和市场环境，为维护公司及全体股东利益，防控风险，综合考虑决定终止全资子公司收购担保公司 60%股权。上述收购事项尚未实际执行，公司仍持有担保公司 40%股权，本次
交易终止不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:第八届监事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－053
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第三十一次会议于 2021 年 12 月 14 日上午 11:30 以现场会议和通
讯表决方式，在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。应到监事4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于 2021 年员工持股计划草案及摘要的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
二、关于 2021 年员工持股计划管理办法的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
三、关于员工持股计划提请股东大会授权事项的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
四、关于高级管理人员薪酬管理方案的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于内部控制及风险管理制度的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一、二、三尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:第八届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-052
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十九次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 名，实到董事 10 名，董事长黄伟先生因公未能出席会议，委托董事王立先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由过半数董事推举董事、总裁黄明先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
公司 2021 年第一次临时股东大会和第八届董事会第四十四次会议分别审议通过了《公司薪酬激励约束方案》和《2019 年度长效激励基金计提和分配方案》，为了配合上述方案执行，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、可持续发展，制定了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘
要。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《公司 2021
年员工持股计划（草案）》及《公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》。
该事项已获得公司第六届职工代表大会第二次会议通过。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于2021年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，制定了《公司 2021
年员工持股计划管理办法》。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在
巨潮资讯网的《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于2021年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的
《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
为了便于 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件。
上述授权自股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于2021年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
上述交易的购买方为食品集团，系公司控股股东，本事项构成关联交易，关联董事黄伟先生、黄明先生、王立先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 12 月
15 日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、关于清算注销控股子公司烟台海吉星公司的议案
鉴于公司控股子公司烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司（以下简称“烟台海吉星公司”）成立以来未获得项目用地，未开展业务，为了降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销烟台海吉星公司。烟台海吉星公司基本情况如下：
（一）名称：烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司
（二）住所：山东省烟台市开发区开封路 3 号
（三）法定代表人：余晖
（四）注册资本：10,000 万元
（五）实收资本：2,000 万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）成立日期：2015 年 3 月 10 日
（八）营业期限：2015 年 3 月 10 日至 2055 年 3 月 10 日
（九）经营范围：开办市场、设施租赁，物业管理，酒店管理，货物仓储及管理，货物、技术进出口，农产品、水产品的销售，农业基础设施开发利用，投资信息咨询，企业管理咨询，股权投资，以自有资产从事国家产业政策范围内允许的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（十）股东及出资情况：
股东名称 持股比例 认缴出资额 实缴出资额
深圳市农产品集团股份有限公司 51% 5,100 万元 1,020 万元
骅达企业资产管理（深圳）有限公司 49% 4,900 万元 980 万元
合计 100% 10,000 万元 2,000 万元
（十一）财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，烟台海吉星公司资产总额为
590.22 万元，负债总额为 23.32 万元，净资产为 566.90 万元。2020
年度，烟台海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-107.57
万元。
未经审计，截至 2021 年 11 月 30 日，烟台海吉星公司资产总额
为 585.91 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 585.91 万元。2021
年1-11月，烟台海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为19.01
万元。
（十二）债权债务：烟台海吉星公司不存在未偿还债务。
（十三）人员安置：除 3 名被派遣人员由股东方分别召回，不
涉及其他人员安置事宜。
（十四）其他：烟台海吉星公司合同均已完成或终止，不存在
未完结合同；烟台海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项；
烟台海吉星公司不是失信被执行人。
鉴于烟台海吉星公司尚未开展业务，本事项不影响公司业务发
展，有利于降低公司投资风险，优化资源配置。
本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
董事会授权管理层按照相关法律法规规定办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于终止全资子公司收购担保公司 60%股权的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于终止全资子公司收购担保公司 60%股权的公告》（公告编号：2021-055）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于制定《公司高级管理人员薪酬方案》的议案
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生和台冰先生已回避表决。
八、关于制定《公司内部控制及风险管理制度》的议案
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－056
深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
召开 2021 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
上述议案 1 已经公司第八届董事会第四十八次会议及第八届监
事会第三十次会议审议通过。议案 2 至 4 已经公司第八届董事会第四
十九次会议审议通过及第八届监事会第三十一次会议审议。
议案 1 的内容详见公司于 2021 年10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的
《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、
《第八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）和
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）；相关
独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登
在巨潮资讯网上的公告。
议案 2 至 4 的内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：
2021-052）和《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：
2021-053）；员工持股计划草案、摘要、管理办法、相关独立董事独
立意见、监事会核查意见以及董事会关于员工持股计划合规性说明详
见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
4.00 案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 12 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 证 号 码 ：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办 √
法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工 √
持股计划
[2021-12-08] (000061)农产品:关于注销募集资金专户的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-051
深圳市农产品集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金专户开立情况
经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司 2011年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司2012 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，公司非公开发行股票 313,650,000 股，募集资金总额为 1,712,529,000 元，募集资金净额 1,670,671,339.94 元。
为规范募集资金的使用和管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专户。公司及募投项目公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。（本次非公开发行募集资金存放、管理、使用
等相关情况详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、募集资金专户销户情况
鉴于广西海吉星农产品国际物流中心项目、深圳海吉星国际农产
品物流园 1 号楼项目、天津翰吉斯国际农产品物流园项目、偿还银行
贷款等募投项目募集资金已全部使用完毕，经第八届董事会第四十七
次会议审议，同意公司将节余募集资金永久补充公司流动资金。（具
体详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
目前，上述节余募集资金共计 1,894.74 万元（含利息收入）已全
部补充公司流动资金，本次非公开发行股票募集资金全部使用完毕，
公司已完成募集资金专户注销手续，具体详见下表：
募集资金存放银行 银行账号 备注
一、本公司募集资金专户 -
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行（用于 10200451601000689 本次注销募集
深圳海吉星 1 号楼项目募集资金专户） 3 资金专户
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 本次注销募集
资金专户
3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 2015年6月8日
注销
二、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行 2017年7月3日
2000422689000358 注销
（天津海吉星公司募集资金专户）
三、中国农业银行股份有限公司深圳分行 本次注销募集
41000500040031402 资金专户
（广西海吉星公司募集资金专户）
公司及募投项目公司与保荐机构国海证券股份有限公司、广发银
行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、
中国农业银行股份有限公司深圳分行分别签订的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-26] (000061)农产品:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-050
深圳市农产品集团股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良 好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 30
日 14:00 至 17:00。
届时公司的财务总监和董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-10-29] (000061)农产品:董事会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－044
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十八次会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2021 年 10 月 24 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 名，实到董事 10 名，独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、2021 年第三季度报告
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于同意全资子公司收购担保公司 60%股权的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意全资子公司收购担保公司 60%股权的公告》（公告编号：2021-047）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于同意控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-048）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授
信额度，同意公司向以下两家银行申请综合授信额度，具体如下：
一、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5亿元综合授信额度。
二、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。
上述合计不超过 11 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、经理层《岗位聘任协议》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、经理层《年度经营业绩责任书》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、经理层《任期经营业绩责任书》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于暂不召开股东大会的议案
本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案后续将与其他需提交股东大会议案一并提交股东大会审议，公司将另行召开董事会，确定并公告
股东大会的召开时间。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000061)农产品:监事会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－045
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第三十次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11:00 以现场会议和通讯
表决方式，在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。应到监事 4人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于 2021 年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000061)农产品:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1722元
每股净资产: 3.2878元
加权平均净资产收益率: 5.3%
营业总收入: 30.99亿元
归属于母公司的净利润: 2.92亿元
[2021-09-02] (000061)农产品:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－038
深圳市农产品集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 1 日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
1 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技
大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总裁黄明先生（过半数董事推举）
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份数 1,092,737,878 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.3937%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东共 7 人，代表股份数量为 514,763,586 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.3344%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
审议通过《关于增补董事的议案》
以累积投票的方式选举黄伟先生、向自力先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会相同（自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。
黄伟先生获得 1,092,734,179 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9997%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 7,199,536 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.9486%；
向自力先生获得 1,092,734,179 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9997%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 7,199,536 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.9486%。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、李航；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:第八届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－039
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十七次会议于 2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 3:10 在深
圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。
会议通知于 2021 年 8 月 29 日以书面或电子邮件形式发出。会议应
到董事 12 人，实到董事 10 人，董事王立先生因公未能出席会议，委托董事黄明先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由黄伟先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举黄伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会相同（自董事会审议通过日至第八届董事会换届之日止）。
根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
黄伟先生简历详见附件。
二、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案
根据公司董事会相关专门委员会实施细则规定，补选董事长黄伟先生为第八届董事会战略管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
详见公司于 2021年 9月 2 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案
详见公司于 2021年 9月 2 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于制定《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《公司银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
附件：
黄伟先生，1970 年 7 月出生，法学专业研究生，工商管理硕士。
历任龙岗区团委书记、区委常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委书记、董事长，深圳控股有限公司执行董事、总裁。
[2021-09-02] (000061)农产品:第八届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－040
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十九次会议于 2021 年 9 月 1 日下午 16:30 在时代科技大厦东
座 13 楼吉农会议室召开。应到监事 4 人，实到监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。王道海先生因公未能出席，委托曹宇女士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本议案的审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－042
深圳市农产品集团股份有限公司
关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 1 日下午 3:10 召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。
一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易事项概述
1、为了支持参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”，公司持有 40%股权）运营，同意公司继续与信祥公司其他三名股东共同向信祥公司提供借款人民币 2,000 万元，借款期限展期 2 年，其中，公司为信祥公司提供借款人民币 800 万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长职务，根据上述规定，信祥公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。本事项不需提交公司股东大会审议。
3、本事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》的独立意见。
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳情形，不涉及有关部门批准的情况。
二、借款对象暨关联方的基本情况
1、公司名称：深圳市信祥投资发展有限公司
2、住所：深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1021 号天乐大厦 19 楼
1912 室
3、成立日期：2011 年 11 月 16 日
4、法定代表人：薛彤
5、注册资本：10,000 万元
6、公司类型：有限责任公司
7、统一社会信用代码：91440300586741286B
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）
9、股东持股情况：
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%
深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%
深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%
合计 10,000 100%
10、财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，信祥公司资产总额为 23,701.54
万元，负债总额为 12,768.05 万元，净资产为 10,933.49 万元，资产负债率为 53.87%。2020 年度，信祥公司营业收入为 48.12 万元，净利润为-104.23 万元。
未经审计，截至 2021年 7月 31日，信祥公司资产总额为 23,736.48
万元，负债总额为 12,832.10 万元，净资产为 10,904.38 万元，资产负
债率为 54.06%。2021 年 1-7 月，信祥公司营业收入为 37.84 万元，
净利润为-29.11 万元。
11、其他说明：信祥公司不是失信被执行人。
三、本次向信祥公司提供借款暨关联交易标的相关情况
1、借款金额：800 万元；
2、借款期限：2 年；
3、资金占用成本：按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本；
4、借款用途：用于信祥公司运营；
5、还款计划：按季度支付资金占用相关成本，到期一次性归还本金。
四、本年度与该关联人累计已发生的关联交易的相关情况暨公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况
（一）经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意与信祥公司其他股东共同按出资比例为信祥公司提供 2,000 万元借款，借
款期限 2 年，其中，公司向信祥公司提供借款 800 万元，借款期限 2
年；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。（具体详见公司于 2019 年 7 月11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
（二）经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，为了支持参股公司信祥公司运营，同意与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款人民币 3,000 万元，其中，公司为信祥公司提供借款人民币 1,200 万元，借款期限 2 年；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
（具体详见公司于 2020 年 7 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。截至目前，公司向信祥公司提供该笔借款的余额为 1,200 万元。
五、本次借款暨关联交易的目的和影响、董事会意见及风险防控
董事会认为，本次财务资助有助于支持信祥公司运营。公司和信祥公司其他三名股东分别按出资比例共同为其提供借款，并收取了资金占用相关成本，风险基本可控。
六、独立董事事前认可及独立意见
本事项已获得独立董事事前认可，并发表相关独立意见。
独立董事认为，公司和信祥公司其他股东按出资比例共同为信祥公司提供借款，风险基本可控。信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易但不涉及关联董事回避表决情形。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及公司股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司第八届董事会第四十七次会议审议通过的《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。
七、其他
1、公司上一年对信祥公司提供借款金额为 2,000 万。
2、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计 42,295.16 万元，
占最近一期经审计净资产的比例为 7.83%。
3、公司按出资比例为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津建设公司”和“天津投资公司”）提供借款本金 7,896 万元及相关资金占用成本已逾期。鉴于天津投资公司所负责的天津海吉星国际农产品物流园的商业配套项目房产销售进度不理想，天津建设公司和天津投资公司尚无充足现金流偿还股东借款及相关资金占用成本。根据减值测试结果，公司对天津建设公司和天津投资公司借款相关资金占用成本按 15%计提坏账准
备。（具体详见公司于 2019 年 1 月 30 日、12 月 3 日和 2021 年 4 月
29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
4、公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供借款本金 844.872 万元及全部资金占用成本已逾期。南昌公司将继续与南昌冷链公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款本金及资金占用成本。公司已根据会
计政策对相关借款按 0.5%计提资产减值准备（具体金额以审计结果
为准）。（具体详见公司于 2019 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
5、公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）提供借款本金 12,037 万元及资金占用成本已逾期。武汉海吉星公司正在积极培育市场配送区和水果交易区，同时推动其他品类招商和武汉城市圈海吉星农产品集散中心还建项目政府回购事宜。武汉海吉星处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还债务。根据银信资产评估有限公司的评估结果，公司对武汉海吉星公司借款及相关资金占用成本和债权按 20%计提坏账准备。（具体详
见公司于 2020 年 7 月 14 日、9 月 3 日和 2021 年 4 月 29 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
6、公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司为参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称“绿膳谷公司”）提供借款本金 235.29 万元及资金占用成本已逾期，公司将与绿膳谷公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款本金及资金占用成本。根据绿膳谷公司实际经营情况，公司已根据会计政策对相关
借款全额计提资产减值准备。（具体详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于按出资比例为参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的事前认可函；
3、独立董事关于公司对外财务资助暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:关于信息披露事务负责人的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－043
深圳市农产品集团股份有限公司
关于信息披露事务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《深圳市农产品集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等相关规定，本公司信息披露事务负责人为：
姓名：江疆
职务：董事会秘书
联系地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
电话：0755-82589021
传真：0755-82589099
电子邮箱：ir@szap.com
如本公司信息披露事务负责人发生变化，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《深圳市农产品集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》相关规定另行公告。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-041
深圳市农产品集团股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 1 日下午 3:10 召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2013 年非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。本事项不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过 457,875,457股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 5.46 元/股。本次非公
开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准
深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，核准公司非公开发行不超过 457,875,457 股新股，本次实际发行股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/股；截止
2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除有关发行
费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，
中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
公司严格执行经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的
《募集资金管理办法》。公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为1,670,671,339.94 元，原计划募投项目为向天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目（以下简称“天津翰吉斯项目”），向广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目（以下简称“广西海吉星项目”）及偿还银行贷款用途，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集资金存储专户；2013 年 1 月21 日，公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。
鉴于公司募集资金使用是对募投项目实施子公司现金增资后再用于募投项目的方式进行的，公司向天津海吉星公司和广西海吉星公司增资的资金分别存放在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户；2013 年 4月 22 日，该两家银行分别与本公司、天津海吉星公司和广西海吉星
公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。
上述监管协议与“三方监管协议”范本不存在重大差异，协议履行
情况良好。
上述专户中，公司原在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜
湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途，该用途募集资金
已使用完毕，公司于 2015 年 6 月 8 日注销了该募集资金专户，该账
户剩余募集资金产生的利息 39,373.14 元转至公司在广发银行股份有
限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。
上述专户中，公司原在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行设
立的募集资金专户用于天津翰吉斯项目，该用途募集资金（含募集资
金产生的利息）已于 2017 年使用完毕，天津海吉星公司于 2017 年 7
月 3 日注销了该募集资金专户。
上述专户中，经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，同
意将公司原天津翰吉斯国际农产品物流园募投项目的募集资金专项
账户（开户行：广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行；账户号：
102004516010006893）用于“深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项
目”。2019 年 5 月 21 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行、
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 7 月 31 日，募集资金（含利息及理财收益）具体存
放情况如下：
单位：万元
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
一、存放于募集资金专户的余额 - 1,891.01
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
（一）本公司募集资金专户 - 1,891.01
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行（用于 10200451601000689
106.72
深圳海吉星 1号楼项目募集资金专户） 3
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 1,784.29
3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 已注销
（二）渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行
2000422689000358 已注销
（天津海吉星公司募集资金专户）
（三）中国农业银行股份有限公司深圳分行
41000500040031402 0
（广西海吉星公司募集资金专户）
二、投资银行理财产品余额 - 0
合 计 - 1,891.01
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，同意本次发行募
集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告
日后所投入的自筹资金。公司第六届董事会第三十九次会议审议
通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为
30,407.93 万元：其中，天津翰吉斯国际农产品物流园项目先行
投入自筹资金 38,089.63 万元，置换金额 28,500.00 万元；广西海
吉星农产品国际物流中心项目先行投入自筹资金 1,907.93 万元，
置换金额 1,907.93 万元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况已经由中瑞岳华专审字[2013]第 0578 号鉴证报告验
证。（详见公司于 2011 年 9 月 27 日和 2013 年 3 月 19 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和
2013 年第一次临时股东大会审议，同意将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。截至2013年 8月 5日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500万元募集资金归还至募集资金专用账户。（详见公司于 2013 年 1
月 23 日、2 月 8 日和 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第八届董事会第十八次会议和 2018 年第六次临时股东大
会审议通过，同意将 3,000 万元原计划投资于广西海吉星项目部分募集资金及 7,000 万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益，共计 1 亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物
流园 1 号楼项目。（详见公司于 2018 年 8 月 31 日和 9 月 18 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
（四）募集资金使用情况
截至 2021年 7月 31日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：
单位：万元
募 集 资 金 募 集 资 金 募集资金累计 募 集
项目名称 承 诺 投 资 调 整 后 投 累 计 投 入 投入金额占调 资 金
总额 资总额 金额 整后投资总额 剩 余
的比例 金额
广西海吉星农
产品国际物流 40,000.00 37,000.00 37,000.00 100.00% 0.00
中心项目
深圳海吉星国
际农产品物流 0 10,000.00 10,000.00 100.00% 0.00
园 1 号楼项目
天津翰吉斯国
际农产品物流 77,067.13 77,067.13 77,067.13 100.00% 0.00
园项目
偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 0.00
合计 167,067.13 174,067.13 174,067.13 -
注：以上募集资金累计投入金额不含利息费用和手续费。
（五）募集资金节余情况
截至 2021 年 7 月 31 日，公司非公开发行的净募集资金共计人民
币 167,067.13 万元，募集资金累计实现利息收入为 506.41 万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为 8,544.01 万元，累计使用募集资金 174,226.54 万元，
[2021-08-31] (000061)农产品:关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-037
深圳市农产品集团股份有限公司关于公开挂牌
转让参股公司中农网3%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、历史情况概述
公司第八届董事会第三十次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权的议案》，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔云商供应链（武汉）有限公司（以下简称“卓尔武汉公司”）。（上述相关决策情况、独立董事意见、清产核资专项审计报告、评估报告、挂牌信息、受让方情况、协议签署情况、付款进展情况等内容详见公司于 2019 年 11
月 29 日、12 月 4 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日、1 月 10 日、12
月 25 日、2021 年 1 月 4 日、7 月 3 日和 8 月 3 日刊登在巨潮资讯网
的公告）
二、进展情况
2021 年 8 月 27 日，公司收到卓尔武汉公司支付的本次交易剩余
价款及延期支付资金占用成本共计 1,759.71 万元。
截至目前，公司已收到中农网 3%股权转让全部交易价款11,024.94 万元及全部资金占用成本。公司将配合办理中农网 3%股权过户手续。
三、本次交易对公司的财务影响
本次交易对公司 2021 年度税前损益影响约为 8,100 万元（最终
以审计结果为准）。中农网系公司的参股公司，本次股权转让不影响公司合并报表范围。
公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-28] (000061)农产品:半年报董事会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－033
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十六次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以
现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以
书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事、总裁黄明先生主持（过半数董事推举）。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、2021 年半年度报告及其摘要
详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年半
年度报告》（公告编号：2021-035）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000061)农产品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1285元
每股净资产: 3.252元
加权平均净资产收益率: 3.96%
营业总收入: 20.59亿元
归属于母公司的净利润: 2.18亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-18] (000061)农产品:关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-009
深圳市农产品集团股份有限公司关于全资子公司 果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基
金对云南天露公司全部出资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司对其参股公司云南天露公司“债转股”增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的议案》。为了强化公司产业链业务战略布局，理顺股权并增强控制力，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）将对其原参股公司云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）债权中 4,694 万元，以“债转股”方式对云南天露公司增资，增加云南天露公司注册资本 4,694 万元，并以合计 5,100 万元的对价分期受让中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）对云南天露公司全部 5,100 万元出资。董事会授权管理层签署《债务及股权重组协议》（以下简称“协议”），办理工商变更登记手续并签署相关的法律文件。（关于云南天露公司基本情况、专项审计、资产评估及协议签署等相关内容详见公司于
2019 年 11 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、债转股及受让农发基金出资的历史情况
2019 年 11 月，果菜公司完成对云南天露公司债转股增资，云南
天露公司注册资本增加至 12,794 万元；截至 2021 年 3 月 5 日，果菜
公司已分年度累计受让农发基金 2,350 万元出资，对云南天露公司的实际出资增加至 7,884 万元，持股比例增加至 61.62%。（债转股及受
让农发基金出资的历史情况详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2020 年
3 月 18 日和 2021 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
三、事项的进展情况
根据协议约定，2022 年 1 月 14 日，果菜公司支付受让农发基金
550 万元出资的交易价款 550 万元；2022 年 2 月 14 日，云南天露公
司完成上述事项相应的工商变更登记手续。本次工商登记变更完成后，云南天露公司注册资本仍为 12,794 万元，果菜公司对云南天露公司的实际出资增加至 8,434 万元，持股比例增加至 65.92%。
根据协议约定，果菜公司后续将以合计 2,200 万元价款继续分期
受让农发基金剩余出资 2,200 万元。公司将根据本事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-16] (000061)农产品:关于2021年员工持股计划实施进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-008
深圳市农产品集团股份有限公司关于
2021 年员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要等员工持股计划相关议案，具体内容及相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于2021年12月15日、2022年1月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司“2021年员工持股计划”证券交易账户于2022年2月8日开立，账户名称：深圳市农产品集团股份有限公司－2021年员工持股计划；证券账户号码：0899318943。相关资金账户已于2022年2月15日开立。截至目前本计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-11] (000061)农产品:关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-007
深圳市农产品集团股份有限公司
关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕
项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于同意控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司（以下简称“广西新柳邕公司”）为认购广西新柳邕农副产品中心批发市场商铺（以下简称“广西新柳邕项目”）客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过 4 亿元，担保期限为自按揭贷款资金到账之日起至借款人办妥正式抵押登记手续止。具体合作银行及其担保额度和担保期限以实际签订的担保合同为准。公司授权广西新柳邕公司在上述担保总额范围内根据实际情况选择合作银行，合理分配担
保额度。（具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、担保进展情况
日前，广西新柳邕公司与桂林银行股份有限公司柳州分行（以下
简称“桂林银行”）和柳州银行股份有限公司柳江分行（以下简称“柳州银行”）分别签署担保协议，为认购广西新柳邕项目客户向上述银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保合计 4 亿元，担保协议主要内容如下：
（一）桂林银行
1、个人按揭贷款条款：银行同意为购买广西新柳邕项目的借款人（即购房人）提供个人房屋按揭贷款，其中，单笔个人商业用房贷款金额最高不超过所购商业用房全部价款的 50%，贷款期限最长不超过 10 年。
2、担保方式：阶段性连带责任担保。
3、担保额度：2.23亿元（占公司最近一期经审计净资产的4.31%）。
4、担保范围：借款人尚未清偿给银行的剩余借款本息、违约金、赔偿金、诉讼费、律师费及其他银行实现债权的相关费用等。
5、担保期间：借款人在银行的房屋按揭贷款的正式抵押登记手续办理完毕且银行取得所购房屋的抵押权证（《不动产登记证明》）之前。
6、协议有效期：协议合作期限为 5 年，若广西新柳邕项目房屋
尚未销售完毕，在符合协议相关条款前提下，银行可继续为广西新柳邕项目房屋的购房人提供贷款。
（二）柳州银行
1、个人按揭贷款条款：银行对购买广西新柳邕项目的借款人提供单笔个人商用房贷款，最高限额为 200 万元，最高贷款成数 50%，
最长贷款期限不超过 10 年。
2、担保方式：阶段性连带责任担保。
3、担保额度：1.77亿元（占公司最近一期经审计净资产的3.28%）。
4、担保范围：贷款本金及利息。
5、担保期间：《不动产登记证明》（正式抵押权登记而非预告登记）办妥并交由银行保管之前。
6、协议有效期：5 年。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-29] (000061)农产品:关于2021年员工持股计划实施进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-006
深圳市农产品集团股份有限公司关于
2021 年员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要等员工持股计划相关议案，具体内容及相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于2021年12月15日、2022年1月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至目前，公司正在办理2021年员工持股计划的银行账户及证券账户开户手续，尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十九日
[2022-01-29] (000061)农产品:关于全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-005
深圳市农产品集团股份有限公司关于
全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）于2012年和2018年与深圳市深城投置业有限公司（以下简称“深城投”）签订了《坪山飞东片区（一坊二坊）改造项目拆迁补偿安置协议书》和《房屋拆迁补偿安置协议回迁补充协议》。协议约定果菜公司将位于坪山飞东片区一坊二坊合计建筑面积7,911.7㎡的工业厂房及附着物委托深城投进行改造，深城投向果菜公司置换补偿合计建筑面积2,769.1㎡的回迁商业房屋。其中，部分回迁商业房屋，即深城投中城花园11间商铺合计1,998.9㎡，已于2021年办理入伙及房产登记手续，剩余回迁商业房屋770.2㎡将另行安置。
二、对公司影响
果菜公司就已获得的1998.9㎡回迁商铺委托银信资产评估有限公司进行评估，含税评估值为5,569.84万元。该事项对公司2021年度税前损益影响约为5,544.36万元（最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十九日
[2022-01-27] (000061)农产品:第八届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－004
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董
事会第五十次会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 10:00 以通
讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件
形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于修订《董事会议案报送指引》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于修订《投资管理规定》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于修订《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十七日
[2022-01-14] (000061)农产品:关于董事辞职的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-003
深圳市农产品集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月12日收到王立先生的辞职报告。王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，王立先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王立先生未持有公司股份，王立先生承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。
公司董事会对王立先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月十四日
[2022-01-06] (000061)农产品:关于为参股公司提供担保的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-002
深圳市农产品集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为武汉海吉星公司向农业银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（公司持有其 41%股权，
以下简称“武汉海吉星公司”）系公司参股公司，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司和湖北省联合发展投资集团有限公司（持有武汉海吉星公司 40%股权，以下简称“湖北联投公司”）各按 50%的比例为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“农业银行”）申请“项目贷款”4 亿元的抵押物不足部分（28,640 万元）提供连带责任担保；其中，公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保的金额为 14,320 万元，担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起两年。武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司（持有武汉海吉星公司 19%股权，以下简称“深圳豪腾公司”）未为上述贷款提供连带责任担保，其以持有武汉海吉星公司 9.5%股权向公司提供股权质押，以持有武汉海吉星公司 9.5%股权向湖北联投公司提供股权质押，并已分别办理质押登记手续。
此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还农业银行贷款本
金 1,649.5 万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按 50%比例代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金，并支付贷款利息。2020 年 9 月至 2021 年 6 月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金
837.75 万元，支付利息 645.13 万元。（具体详见公司于 2015 年 4 月
30 日、2021 年 4 月 29 日和 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021 年 7 月至 12 月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷
款本金 1,025.5 万元，支付利息 303.24 万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金和利息共计 2,811.61 万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
二、为武汉海吉星公司向工商银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
经公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，同意公司与湖北联投公司、深圳豪腾公司分别按出资比例为武汉海吉星公司向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（以下简称“工商银行”）申请的不超过 24,900 万元贷款提供连带责任担保，其中，同意公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保金额不超过 10,209 万元，担保期限自合同项下的借款期限届满之日起两年。
武汉海吉星公司实际向工商银行申请贷款 17,300 万元，公司实
际为武汉海吉星公司提供连带责任担保 7,093 万元。此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还工商银行贷款本金 1,830 万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按 41%比例代武汉海吉星公司向工商银行偿
还贷款本金，并支付贷款利息。2020 年 10 月至 2021 年 6 月，公司
代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金 668.3 万元，支付利息
242.25 万元。（具体详见公司于 2018 年 7 月 12 日、2021 年 4 月 29
日和 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021 年 7 月至 12 月，公司代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷
款本金 354.65 万元，支付利息 153.36 万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金和利息共计 1,418.56 万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
三、对公司的影响和公司采取的措施
武汉海吉星市场尚处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还银行贷款。目前，武汉海吉星公司正在积极培育武汉海吉星市场加工配送区、水果交易区、干调粮油区和肉品专区；推进市场还建项目政府回购事宜。
公司将充分维护公司和股东权益，综合考虑武汉海吉星市场招商培育阶段等因素，与武汉海吉星公司沟通还款措施，要求武汉海吉星公司偿还上述债务。
上述事项不影响公司正常的生产经营。公司遵循谨慎性原则，已对上述相关债务按 20%比例计提资产减值准备，2021 年度计提资产减值准备的具体比例和金额以审计结果为准。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月六日
[2022-01-01] (000061)农产品:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－001
深圳市农产品集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长黄伟先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 29 人，代表股份数 1,095,178,278 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.5375%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东共 27 人，代表股份数量为 517,203,986 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.4782%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：
1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,093,894,578 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8828%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1065%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0107%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,359,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 86.6886%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 12.0971%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.2143%。
2、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议
案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：黄心怡、黄晓静；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年元月一日
[2021-12-28] (000061)农产品:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－058
深圳市农产品集团股份有限公司关于
召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
现将公司召开 2021 年第三次临时股东大会的有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》。
上述议案 1 已经公司第八届董事会第四十八次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过。议案 2 至 4 已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过及第八届监事会第三十一次会议审议。
议案 1 的内容详见公司于 2021 年10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《第八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）和《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）；相关独立董
事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮
资讯网上的公告。
议案 2 至 4 的内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2021-052）和《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-053）；员工持股计划草案、摘要、管理办法、相关独立董事独立意见、监事会核查意见以及董事会关于员工持股计划合规性说明详见公司于
2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
4.00 案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 12 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办 √
法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工 √
持股计划相关事宜的议案》
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业
[2021-12-15] (000061)农产品:关于收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－057
深圳市农产品集团股份有限公司关于
收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 14 日，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）收到控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品集团”）《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：
为保护公司及中小投资者的合法权益，避免食品集团收购深圳凯吉星农产品检测认证有限公司后与公司可能产生的同业竞争，食品集团承诺作为公司控股股东，将按照有利于公司长远发展和中小股东利益的原则，避免在食品安全检测业务方面与公司发生冲突，食品集团及其直接或间接控制的企业将不进入公司经营食品安全检测业务的下属企业所在城市开展业务。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-054
深圳市农产品集团股份有限公司关于
放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权
构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 14 日上午 10:00 在公司海吉星会议室召开第八届董事会第四十
九次会议，审议通过了《关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的议案》，同意公司放弃关于深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品集团”）收购深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（公司参股公司，公司持有其 36.051%股份，以下简称“凯吉星检测公司”）其他股东 53.9823%股权（含迦德诚投资管理咨询（深圳）有限公司持有的 30%股权和深圳市前海农产品投资管理有限公司持有的 23.9823%股权）的优先购买权。董事会授权管理层签署放弃优先购买权等相关文件。
本事项不需提交公司股东大会审议。食品集团系公司控股股东，本事项构成关联交易，关联董事在审议本事项时已回避表决，独立董事就本事项发表了事前认可和独立意见。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、食品集团暨关联方基本情况
（一）企业名称：深圳市食品物资集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300MA5EWWPXX2
（三）成立日期：2017 年 12 月 14 日
（四）地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028
号时代科技大厦 1001
（五）注册资本：500,000 万元
（六）法定代表人：何建锋
（七）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（八）营业期限：2017 年 12 月 14 日至无固定期限
（九）经营范围：一般经营项目是：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）;安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。许可经营项目是：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。
（十）食品集团系深圳市国资委全资子公司
（十一）财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，食品集团合并报表资产总额
为 2,694,022.10 万元，负债总额为 1,465,728.11 万元，净资产为1,228,293.99 万元；2020 年度，食品集团实现营业收入为 1,508,766.67万元，净利润为 82,141.34 万元。
未经审计，截至 2021 年 11 月 30 日，食品集团合并报表资产总
额为 2,844,495.10 万元，负债总额为 1,599,798.98 万元，净资产为1,244,696.12 万元；2021 年 1-11 月，食品集团实现营业收入为1,309,432.26 万元，净利润为 89,432.62 万元。
（十二）业务情况：
食品集团成立于 2017 年，原名为深圳市福德国有资本运营有限
公司，2020 年 5 月完成更名，是深圳市委市政府基于推动落实食品安全战略，打造食品安全城市而组建的国有独资企业，主要负责统筹全市粮、油、肉、菜及民政、医疗等民生保障物资，目前业务涉及校园食品配送平台、蔬菜储备等，旨在建成政府放心、市民满意、与深圳城市地位相匹配的综合性安全食品和应急物资供应与服务保障平台。
（十三）食品集团持有公司 34%股权，系公司控股股东。
（十四）食品集团不是失信被执行人。
三、凯吉星检测公司基本情况
（一）企业名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300568515592R
（三）成立日期：2011 年 1 月 28 日
（四）地址：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1 号 6#
楼 6R6 栋四楼 F.Q.T
（五）注册资本：3,000 万元
（六）法定代表人：陈杰
（七）公司类型：有限责任公司
（八）营业期限：2011 年 1 月 28 日至 2061 年 1 月 28 日
（九）经营范围：一般经营项目是：检测技术的开发；检测设备 的技术开发；农产品检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的 检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测 试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技 术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器 仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、 租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设 计，实验室装修与施工。许可经营项目是：生产、经营企业的质量、 体系评估、审核、认证、培训及相关技术服务；在国际标准和检验实 验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。
（十）股东结构
序号 股东名称 出资金额 持股比例
（万元）
1 深圳市农产品集团股份有限公司 881.53 29.3843%
2 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 200 6.6667%
3 迦德诚投资管理咨询（深圳）有限公司 900 30%
4 深圳市前海农产品投资管理有限公司 719.47 23.9823%
5 商务部流通产业促进中心 299 9.9667%
合计 3,000 100%
注：深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司系公司全资子公司，即公司合计持有凯吉星检测公司 36.051%股份。
（十一）财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，凯吉星检测公司资产总额为
6,149.30 万元，负债总额为 1,166.78 万元，应收款项总额为 869.75 万
元，净资产为 4,982.52 万元；2020 年度，凯吉星检测公司实现营业
收入为 5,731.29 万元，营业利润为 554.28 万元，净利润为 519.03 万
元，经营活动产生的现金流量净额为 14.14 万元。
未经审计，截至 2021 年 11 月 30 日，凯吉星检测公司资产总额
为 5,440.99 万元，负债总额为 556.65 万元，应收款项总额为 1,169.10
万元，净资产为 4,884.34 万元；2021 年 1-11 月，凯吉星检测公司实
现营业收入为 4,540.03 万元，营业利润为-95.37 万元，净利润为-98.18万元，经营活动产生的现金流量净额为 286.24 万元。
（十二）凯吉星检测公司业务情况
凯吉星检测公司是一家食品安全检测服务商，专注于农产品流通领域食品质量安全综合服务，目前的经营业务有检测、认证和审核、培训和咨询、实验室技术服务四个版块，主要收入来源是检测业务。
（十三）凯吉星检测公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；凯吉星检测公司不是失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的权属情况
本次交易标的（凯吉星检测公司 53.9823%股权）无抵押、质押，
无涉及重大争议，无诉讼或仲裁事项、无被查封、冻结等情况。
（二）交易标的账面价值
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券从业资格）出具了《深圳凯吉星农产品检测认证有限公司清产核资专项审计报告》（信
会师报字[2021]第 ZL21915 号）（报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 4 月 30 日）。经审计，截至 2021 年 4 月 30 日，凯吉星检测公司所
有者权益为 4,886.15 万元，即凯吉星检测公司 53.9823%股权对应的账面价值为 2,637.66 万元。
（三）交易标的的评估价值
深圳市国策资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具了《深圳市食品物资集团有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳凯吉星农产品检测认证有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国策资评
字 SZ[2021]060012AE1 号）（评估基准日：2021 年 4 月 30 日，评估
方法：资产基础法），凯吉星检测公司全部股东权益的资产评估价值为 5,176.79 万元；即凯吉星检测公司 53.9823% 股权的评估值为2,794.55 万元。
（四）其他
凯吉星检测公司股东商务部流通产业促进中心已放弃优先购买权。
五、本次交易方案
（一）交易定价
本次食品集团以凯吉星检测公司 53.9823%股权评估价值
2,794.55万元为定价依据收购迦德诚投资管理咨询（深圳）有限公司、
深圳市前海农产品投资管理有限公司合计持有的凯吉星检测公司53.9823%股权。
（二）本次收购完成后股权结构
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
深圳市食品物资集团有限公司 1,619.47 53.9823%
深圳市农产品集团股份有限公司 881.53 29.3843%
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 200 6.6667%
商务部流通产业促进中心 299 9.9667%
合计 3,000 100%
（三）其他
本次交易不涉及债权债务转移，不涉及人员安置和土地租赁等事项。
六、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次食品集团收购凯吉星检测公司 53.9823%股权，有利于凯
吉星检测公司的融资和业务拓展；凯吉星检测公司仍将与公司旗下农产品批发市场在食品安全管理和检测业务方面协同。
2、公司本次放弃凯吉星检测公司股权优先购买权后，公司仍持有凯吉星检测公司 36.051%股权，比例未发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次收购完成后，食品集团持有凯吉星检测公司 53.9823%股
权，成为凯吉星检测公司控股股东，凯吉星检测公司成为公司关联法人。未来凯吉星检测公司与公司并表范围内企业发生业务将根据中国
证监会、深交所监管要求履行关联交易决策程序和信
[2021-12-15] (000061)农产品:关于终止全资子公司收购担保公司60%股权的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-055
深圳市农产品集团股份有限公司关于
终止全资子公司收购担保公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 14 日上午 10:00 在公司海吉星会议室召开第八届董事会第
四十九次会议，审议通过了《关于终止全资子公司收购担保公司 60%股权的议案》，具体如下：
经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司以 4,351.41 万元收购东莞市鸿成投资有限公司持有的深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）30%股权；同意全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司以 4,351.41 万元收购深圳市坪环商业管理有限公司、深圳市粤华企业有限公司及自然人吴瑞霞持有的担保公司合计 30%股权。
（详见公司于 2021 年 10 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意全资子公司收购担保公司 60%股权的公告》）截至目前，公司尚未与交易对方签署协议。
鉴于金融监管趋紧和市场环境，为维护公司及全体股东利益，防控风险，综合考虑决定终止全资子公司收购担保公司 60%股权。上述收购事项尚未实际执行，公司仍持有担保公司 40%股权，本次
交易终止不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:第八届监事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－053
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第三十一次会议于 2021 年 12 月 14 日上午 11:30 以现场会议和通
讯表决方式，在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。应到监事4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于 2021 年员工持股计划草案及摘要的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
二、关于 2021 年员工持股计划管理办法的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
三、关于员工持股计划提请股东大会授权事项的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
四、关于高级管理人员薪酬管理方案的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于内部控制及风险管理制度的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一、二、三尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:第八届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-052
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十九次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 名，实到董事 10 名，董事长黄伟先生因公未能出席会议，委托董事王立先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由过半数董事推举董事、总裁黄明先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
公司 2021 年第一次临时股东大会和第八届董事会第四十四次会议分别审议通过了《公司薪酬激励约束方案》和《2019 年度长效激励基金计提和分配方案》，为了配合上述方案执行，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、可持续发展，制定了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘
要。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《公司 2021
年员工持股计划（草案）》及《公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》。
该事项已获得公司第六届职工代表大会第二次会议通过。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于2021年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，制定了《公司 2021
年员工持股计划管理办法》。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在
巨潮资讯网的《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于2021年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的
《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
为了便于 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件。
上述授权自股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
监事会决议详见公司于2021年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届监事会第三十一次会议公告》（公告编号：2021-053），
相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 12 月 15 日
刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
上述交易的购买方为食品集团，系公司控股股东，本事项构成关联交易，关联董事黄伟先生、黄明先生、王立先生、台冰先生和向自力先生已回避表决。
相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 12 月
15 日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、关于清算注销控股子公司烟台海吉星公司的议案
鉴于公司控股子公司烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司（以下简称“烟台海吉星公司”）成立以来未获得项目用地，未开展业务，为了降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销烟台海吉星公司。烟台海吉星公司基本情况如下：
（一）名称：烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司
（二）住所：山东省烟台市开发区开封路 3 号
（三）法定代表人：余晖
（四）注册资本：10,000 万元
（五）实收资本：2,000 万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）成立日期：2015 年 3 月 10 日
（八）营业期限：2015 年 3 月 10 日至 2055 年 3 月 10 日
（九）经营范围：开办市场、设施租赁，物业管理，酒店管理，货物仓储及管理，货物、技术进出口，农产品、水产品的销售，农业基础设施开发利用，投资信息咨询，企业管理咨询，股权投资，以自有资产从事国家产业政策范围内允许的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（十）股东及出资情况：
股东名称 持股比例 认缴出资额 实缴出资额
深圳市农产品集团股份有限公司 51% 5,100 万元 1,020 万元
骅达企业资产管理（深圳）有限公司 49% 4,900 万元 980 万元
合计 100% 10,000 万元 2,000 万元
（十一）财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，烟台海吉星公司资产总额为
590.22 万元，负债总额为 23.32 万元，净资产为 566.90 万元。2020
年度，烟台海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-107.57
万元。
未经审计，截至 2021 年 11 月 30 日，烟台海吉星公司资产总额
为 585.91 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 585.91 万元。2021
年1-11月，烟台海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为19.01
万元。
（十二）债权债务：烟台海吉星公司不存在未偿还债务。
（十三）人员安置：除 3 名被派遣人员由股东方分别召回，不
涉及其他人员安置事宜。
（十四）其他：烟台海吉星公司合同均已完成或终止，不存在
未完结合同；烟台海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项；
烟台海吉星公司不是失信被执行人。
鉴于烟台海吉星公司尚未开展业务，本事项不影响公司业务发
展，有利于降低公司投资风险，优化资源配置。
本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
董事会授权管理层按照相关法律法规规定办理清算注销事宜并签署有关法律文件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于终止全资子公司收购担保公司 60%股权的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于终止全资子公司收购担保公司 60%股权的公告》（公告编号：2021-055）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于制定《公司高级管理人员薪酬方案》的议案
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄明先生和台冰先生已回避表决。
八、关于制定《公司内部控制及风险管理制度》的议案
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (000061)农产品:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－056
深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
召开 2021 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
上述议案 1 已经公司第八届董事会第四十八次会议及第八届监
事会第三十次会议审议通过。议案 2 至 4 已经公司第八届董事会第四
十九次会议审议通过及第八届监事会第三十一次会议审议。
议案 1 的内容详见公司于 2021 年10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的
《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、
《第八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）和
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）；相关
独立董事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登
在巨潮资讯网上的公告。
议案 2 至 4 的内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：
2021-052）和《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：
2021-053）；员工持股计划草案、摘要、管理办法、相关独立董事独
立意见、监事会核查意见以及董事会关于员工持股计划合规性说明详
见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
4.00 案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 12 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 证 号 码 ：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办 √
法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工 √
持股计划
[2021-12-08] (000061)农产品:关于注销募集资金专户的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-051
深圳市农产品集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金专户开立情况
经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司 2011年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司2012 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，公司非公开发行股票 313,650,000 股，募集资金总额为 1,712,529,000 元，募集资金净额 1,670,671,339.94 元。
为规范募集资金的使用和管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专户。公司及募投项目公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。（本次非公开发行募集资金存放、管理、使用
等相关情况详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、募集资金专户销户情况
鉴于广西海吉星农产品国际物流中心项目、深圳海吉星国际农产
品物流园 1 号楼项目、天津翰吉斯国际农产品物流园项目、偿还银行
贷款等募投项目募集资金已全部使用完毕，经第八届董事会第四十七
次会议审议，同意公司将节余募集资金永久补充公司流动资金。（具
体详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
目前，上述节余募集资金共计 1,894.74 万元（含利息收入）已全
部补充公司流动资金，本次非公开发行股票募集资金全部使用完毕，
公司已完成募集资金专户注销手续，具体详见下表：
募集资金存放银行 银行账号 备注
一、本公司募集资金专户 -
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行（用于 10200451601000689 本次注销募集
深圳海吉星 1 号楼项目募集资金专户） 3 资金专户
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 本次注销募集
资金专户
3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 2015年6月8日
注销
二、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行 2017年7月3日
2000422689000358 注销
（天津海吉星公司募集资金专户）
三、中国农业银行股份有限公司深圳分行 本次注销募集
41000500040031402 资金专户
（广西海吉星公司募集资金专户）
公司及募投项目公司与保荐机构国海证券股份有限公司、广发银
行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、
中国农业银行股份有限公司深圳分行分别签订的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-26] (000061)农产品:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-050
深圳市农产品集团股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良 好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 30
日 14:00 至 17:00。
届时公司的财务总监和董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-10-29] (000061)农产品:董事会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－044
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十八次会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2021 年 10 月 24 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 名，实到董事 10 名，独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、2021 年第三季度报告
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于同意全资子公司收购担保公司 60%股权的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意全资子公司收购担保公司 60%股权的公告》（公告编号：2021-047）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于同意控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-048）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授
信额度，同意公司向以下两家银行申请综合授信额度，具体如下：
一、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5亿元综合授信额度。
二、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。
上述合计不超过 11 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、经理层《岗位聘任协议》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、经理层《年度经营业绩责任书》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、经理层《任期经营业绩责任书》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于暂不召开股东大会的议案
本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案后续将与其他需提交股东大会议案一并提交股东大会审议，公司将另行召开董事会，确定并公告
股东大会的召开时间。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000061)农产品:监事会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－045
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第三十次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11:00 以现场会议和通讯
表决方式，在时代科技大厦东座 13 楼吉农会议室召开。应到监事 4人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于 2021 年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000061)农产品:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1722元
每股净资产: 3.2878元
加权平均净资产收益率: 5.3%
营业总收入: 30.99亿元
归属于母公司的净利润: 2.92亿元
[2021-09-02] (000061)农产品:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－038
深圳市农产品集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 1 日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
1 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技
大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总裁黄明先生（过半数董事推举）
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份数 1,092,737,878 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.3937%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东共 7 人，代表股份数量为 514,763,586 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.3344%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
审议通过《关于增补董事的议案》
以累积投票的方式选举黄伟先生、向自力先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会相同（自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。
黄伟先生获得 1,092,734,179 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9997%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 7,199,536 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.9486%；
向自力先生获得 1,092,734,179 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9997%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 7,199,536 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.9486%。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、李航；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:第八届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－039
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十七次会议于 2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 3:10 在深
圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。
会议通知于 2021 年 8 月 29 日以书面或电子邮件形式发出。会议应
到董事 12 人，实到董事 10 人，董事王立先生因公未能出席会议，委托董事黄明先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由黄伟先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举黄伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会相同（自董事会审议通过日至第八届董事会换届之日止）。
根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
黄伟先生简历详见附件。
二、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案
根据公司董事会相关专门委员会实施细则规定，补选董事长黄伟先生为第八届董事会战略管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
详见公司于 2021年 9月 2 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案
详见公司于 2021年 9月 2 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于制定《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《公司银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
附件：
黄伟先生，1970 年 7 月出生，法学专业研究生，工商管理硕士。
历任龙岗区团委书记、区委常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委书记、董事长，深圳控股有限公司执行董事、总裁。
[2021-09-02] (000061)农产品:第八届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－040
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十九次会议于 2021 年 9 月 1 日下午 16:30 在时代科技大厦东
座 13 楼吉农会议室召开。应到监事 4 人，实到监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。王道海先生因公未能出席，委托曹宇女士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本议案的审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－042
深圳市农产品集团股份有限公司
关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 1 日下午 3:10 召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。
一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易事项概述
1、为了支持参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”，公司持有 40%股权）运营，同意公司继续与信祥公司其他三名股东共同向信祥公司提供借款人民币 2,000 万元，借款期限展期 2 年，其中，公司为信祥公司提供借款人民币 800 万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长职务，根据上述规定，信祥公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。本事项不需提交公司股东大会审议。
3、本事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》的独立意见。
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳情形，不涉及有关部门批准的情况。
二、借款对象暨关联方的基本情况
1、公司名称：深圳市信祥投资发展有限公司
2、住所：深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1021 号天乐大厦 19 楼
1912 室
3、成立日期：2011 年 11 月 16 日
4、法定代表人：薛彤
5、注册资本：10,000 万元
6、公司类型：有限责任公司
7、统一社会信用代码：91440300586741286B
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）
9、股东持股情况：
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%
深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%
深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%
合计 10,000 100%
10、财务状况：
经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，信祥公司资产总额为 23,701.54
万元，负债总额为 12,768.05 万元，净资产为 10,933.49 万元，资产负债率为 53.87%。2020 年度，信祥公司营业收入为 48.12 万元，净利润为-104.23 万元。
未经审计，截至 2021年 7月 31日，信祥公司资产总额为 23,736.48
万元，负债总额为 12,832.10 万元，净资产为 10,904.38 万元，资产负
债率为 54.06%。2021 年 1-7 月，信祥公司营业收入为 37.84 万元，
净利润为-29.11 万元。
11、其他说明：信祥公司不是失信被执行人。
三、本次向信祥公司提供借款暨关联交易标的相关情况
1、借款金额：800 万元；
2、借款期限：2 年；
3、资金占用成本：按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本；
4、借款用途：用于信祥公司运营；
5、还款计划：按季度支付资金占用相关成本，到期一次性归还本金。
四、本年度与该关联人累计已发生的关联交易的相关情况暨公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况
（一）经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意与信祥公司其他股东共同按出资比例为信祥公司提供 2,000 万元借款，借
款期限 2 年，其中，公司向信祥公司提供借款 800 万元，借款期限 2
年；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。（具体详见公司于 2019 年 7 月11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
（二）经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，为了支持参股公司信祥公司运营，同意与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款人民币 3,000 万元，其中，公司为信祥公司提供借款人民币 1,200 万元，借款期限 2 年；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
（具体详见公司于 2020 年 7 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。截至目前，公司向信祥公司提供该笔借款的余额为 1,200 万元。
五、本次借款暨关联交易的目的和影响、董事会意见及风险防控
董事会认为，本次财务资助有助于支持信祥公司运营。公司和信祥公司其他三名股东分别按出资比例共同为其提供借款，并收取了资金占用相关成本，风险基本可控。
六、独立董事事前认可及独立意见
本事项已获得独立董事事前认可，并发表相关独立意见。
独立董事认为，公司和信祥公司其他股东按出资比例共同为信祥公司提供借款，风险基本可控。信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易但不涉及关联董事回避表决情形。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及公司股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司第八届董事会第四十七次会议审议通过的《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。
七、其他
1、公司上一年对信祥公司提供借款金额为 2,000 万。
2、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计 42,295.16 万元，
占最近一期经审计净资产的比例为 7.83%。
3、公司按出资比例为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津建设公司”和“天津投资公司”）提供借款本金 7,896 万元及相关资金占用成本已逾期。鉴于天津投资公司所负责的天津海吉星国际农产品物流园的商业配套项目房产销售进度不理想，天津建设公司和天津投资公司尚无充足现金流偿还股东借款及相关资金占用成本。根据减值测试结果，公司对天津建设公司和天津投资公司借款相关资金占用成本按 15%计提坏账准
备。（具体详见公司于 2019 年 1 月 30 日、12 月 3 日和 2021 年 4 月
29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
4、公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供借款本金 844.872 万元及全部资金占用成本已逾期。南昌公司将继续与南昌冷链公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款本金及资金占用成本。公司已根据会
计政策对相关借款按 0.5%计提资产减值准备（具体金额以审计结果
为准）。（具体详见公司于 2019 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
5、公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）提供借款本金 12,037 万元及资金占用成本已逾期。武汉海吉星公司正在积极培育市场配送区和水果交易区，同时推动其他品类招商和武汉城市圈海吉星农产品集散中心还建项目政府回购事宜。武汉海吉星处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还债务。根据银信资产评估有限公司的评估结果，公司对武汉海吉星公司借款及相关资金占用成本和债权按 20%计提坏账准备。（具体详
见公司于 2020 年 7 月 14 日、9 月 3 日和 2021 年 4 月 29 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
6、公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司为参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称“绿膳谷公司”）提供借款本金 235.29 万元及资金占用成本已逾期，公司将与绿膳谷公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款本金及资金占用成本。根据绿膳谷公司实际经营情况，公司已根据会计政策对相关
借款全额计提资产减值准备。（具体详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于按出资比例为参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的事前认可函；
3、独立董事关于公司对外财务资助暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:关于信息披露事务负责人的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－043
深圳市农产品集团股份有限公司
关于信息披露事务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《深圳市农产品集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等相关规定，本公司信息披露事务负责人为：
姓名：江疆
职务：董事会秘书
联系地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
电话：0755-82589021
传真：0755-82589099
电子邮箱：ir@szap.com
如本公司信息披露事务负责人发生变化，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《深圳市农产品集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》相关规定另行公告。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (000061)农产品:关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-041
深圳市农产品集团股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 1 日下午 3:10 召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2013 年非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。本事项不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过 457,875,457股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 5.46 元/股。本次非公
开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准
深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，核准公司非公开发行不超过 457,875,457 股新股，本次实际发行股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/股；截止
2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除有关发行
费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，
中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
公司严格执行经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的
《募集资金管理办法》。公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为1,670,671,339.94 元，原计划募投项目为向天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目（以下简称“天津翰吉斯项目”），向广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目（以下简称“广西海吉星项目”）及偿还银行贷款用途，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集资金存储专户；2013 年 1 月21 日，公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。
鉴于公司募集资金使用是对募投项目实施子公司现金增资后再用于募投项目的方式进行的，公司向天津海吉星公司和广西海吉星公司增资的资金分别存放在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户；2013 年 4月 22 日，该两家银行分别与本公司、天津海吉星公司和广西海吉星
公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。
上述监管协议与“三方监管协议”范本不存在重大差异，协议履行
情况良好。
上述专户中，公司原在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜
湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途，该用途募集资金
已使用完毕，公司于 2015 年 6 月 8 日注销了该募集资金专户，该账
户剩余募集资金产生的利息 39,373.14 元转至公司在广发银行股份有
限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。
上述专户中，公司原在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行设
立的募集资金专户用于天津翰吉斯项目，该用途募集资金（含募集资
金产生的利息）已于 2017 年使用完毕，天津海吉星公司于 2017 年 7
月 3 日注销了该募集资金专户。
上述专户中，经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，同
意将公司原天津翰吉斯国际农产品物流园募投项目的募集资金专项
账户（开户行：广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行；账户号：
102004516010006893）用于“深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项
目”。2019 年 5 月 21 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行、
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 7 月 31 日，募集资金（含利息及理财收益）具体存
放情况如下：
单位：万元
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
一、存放于募集资金专户的余额 - 1,891.01
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
（一）本公司募集资金专户 - 1,891.01
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行（用于 10200451601000689
106.72
深圳海吉星 1号楼项目募集资金专户） 3
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 1,784.29
3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 已注销
（二）渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行
2000422689000358 已注销
（天津海吉星公司募集资金专户）
（三）中国农业银行股份有限公司深圳分行
41000500040031402 0
（广西海吉星公司募集资金专户）
二、投资银行理财产品余额 - 0
合 计 - 1,891.01
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，同意本次发行募
集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告
日后所投入的自筹资金。公司第六届董事会第三十九次会议审议
通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为
30,407.93 万元：其中，天津翰吉斯国际农产品物流园项目先行
投入自筹资金 38,089.63 万元，置换金额 28,500.00 万元；广西海
吉星农产品国际物流中心项目先行投入自筹资金 1,907.93 万元，
置换金额 1,907.93 万元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况已经由中瑞岳华专审字[2013]第 0578 号鉴证报告验
证。（详见公司于 2011 年 9 月 27 日和 2013 年 3 月 19 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和
2013 年第一次临时股东大会审议，同意将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。截至2013年 8月 5日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500万元募集资金归还至募集资金专用账户。（详见公司于 2013 年 1
月 23 日、2 月 8 日和 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第八届董事会第十八次会议和 2018 年第六次临时股东大
会审议通过，同意将 3,000 万元原计划投资于广西海吉星项目部分募集资金及 7,000 万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益，共计 1 亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物
流园 1 号楼项目。（详见公司于 2018 年 8 月 31 日和 9 月 18 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
（四）募集资金使用情况
截至 2021年 7月 31日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：
单位：万元
募 集 资 金 募 集 资 金 募集资金累计 募 集
项目名称 承 诺 投 资 调 整 后 投 累 计 投 入 投入金额占调 资 金
总额 资总额 金额 整后投资总额 剩 余
的比例 金额
广西海吉星农
产品国际物流 40,000.00 37,000.00 37,000.00 100.00% 0.00
中心项目
深圳海吉星国
际农产品物流 0 10,000.00 10,000.00 100.00% 0.00
园 1 号楼项目
天津翰吉斯国
际农产品物流 77,067.13 77,067.13 77,067.13 100.00% 0.00
园项目
偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 0.00
合计 167,067.13 174,067.13 174,067.13 -
注：以上募集资金累计投入金额不含利息费用和手续费。
（五）募集资金节余情况
截至 2021 年 7 月 31 日，公司非公开发行的净募集资金共计人民
币 167,067.13 万元，募集资金累计实现利息收入为 506.41 万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为 8,544.01 万元，累计使用募集资金 174,226.54 万元，
[2021-08-31] (000061)农产品:关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-037
深圳市农产品集团股份有限公司关于公开挂牌
转让参股公司中农网3%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、历史情况概述
公司第八届董事会第三十次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权的议案》，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔云商供应链（武汉）有限公司（以下简称“卓尔武汉公司”）。（上述相关决策情况、独立董事意见、清产核资专项审计报告、评估报告、挂牌信息、受让方情况、协议签署情况、付款进展情况等内容详见公司于 2019 年 11
月 29 日、12 月 4 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日、1 月 10 日、12
月 25 日、2021 年 1 月 4 日、7 月 3 日和 8 月 3 日刊登在巨潮资讯网
的公告）
二、进展情况
2021 年 8 月 27 日，公司收到卓尔武汉公司支付的本次交易剩余
价款及延期支付资金占用成本共计 1,759.71 万元。
截至目前，公司已收到中农网 3%股权转让全部交易价款11,024.94 万元及全部资金占用成本。公司将配合办理中农网 3%股权过户手续。
三、本次交易对公司的财务影响
本次交易对公司 2021 年度税前损益影响约为 8,100 万元（最终
以审计结果为准）。中农网系公司的参股公司，本次股权转让不影响公司合并报表范围。
公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-28] (000061)农产品:半年报董事会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－033
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十六次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以
现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以
书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事、总裁黄明先生主持（过半数董事推举）。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、2021 年半年度报告及其摘要
详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年半
年度报告》（公告编号：2021-035）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000061)农产品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1285元
每股净资产: 3.252元
加权平均净资产收益率: 3.96%
营业总收入: 20.59亿元
归属于母公司的净利润: 2.18亿元
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