000061农 产 品最新消息公告-000061最新公司消息
≈≈农产品000061≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月18日(000061)农产品:关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债
转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本169696万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
21-06-23;除权除息日:2021-06-24;红利发放日:2021-06-24;
机构调研:1)2021年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:29224.01万 同比增:6.41% 营业收入:30.99亿 同比增:33.34%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1722│ 0.1285│ 0.0404│ 0.1858│ 0.1600
每股净资产 │ 3.2878│ 3.2520│ 3.2201│ 3.1834│ 3.1604
每股资本公积金 │ 1.6398│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476
每股未分配利润 │ 0.4669│ 0.4233│ 0.3914│ 0.3547│ 0.3469
加权净资产收益率│ 5.3000│ 3.9600│ 1.2600│ 5.9500│ 5.1500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1722│ 0.1285│ 0.0404│ 0.1858│ 0.1618
每股净资产 │ 3.2878│ 3.2520│ 3.2201│ 3.1834│ 3.1604
每股资本公积金 │ 1.6398│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476│ 1.6476
每股未分配利润 │ 0.4669│ 0.4233│ 0.3914│ 0.3547│ 0.3469
摊薄净资产收益率│ 5.2379│ 3.9526│ 1.2540│ 5.8371│ 5.1207
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A 股简称:农产品 代码:000061 │总股本(万):169696.41 │法人:黄伟
上市日期:1997-01-10 发行价:8.38│A 股 (万):169693.68 │总经理:黄明
主承销商:光大证券有限责任公司 │限售流通A股(万):2.74 │行业:商务服务业
电话:86-755-82589021 董秘:江疆│主营范围:农产品批发市场的开发、建设、经
│营和管理,业务范围涉及农产品流通和蔬菜种
│植、牲畜的养殖、屠宰加工等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1722│ 0.1285│ 0.0404
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2020年 │ 0.1858│ 0.1600│ 0.1122│ 0.0283
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2019年 │ 0.1828│ 0.0967│ 0.0540│ 0.0300
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2018年 │ 0.0252│ 0.0278│ -0.0104│ 0.0018
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2017年 │ 0.0082│ 0.0016│ 0.0060│ 0.0060
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[2022-02-18](000061)农产品:关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-009
深圳市农产品集团股份有限公司关于全资子公司 果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基
金对云南天露公司全部出资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司对其参股公司云南天露公司“债转股”增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的议案》。为了强化公司产业链业务战略布局，理顺股权并增强控制力，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）将对其原参股公司云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）债权中 4,694 万元，以“债转股”方式对云南天露公司增资，增加云南天露公司注册资本 4,694 万元，并以合计 5,100 万元的对价分期受让中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）对云南天露公司全部 5,100 万元出资。董事会授权管理层签署《债务及股权重组协议》（以下简称“协议”），办理工商变更登记手续并签署相关的法律文件。（关于云南天露公司基本情况、专项审计、资产评估及协议签署等相关内容详见公司于
2019 年 11 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、债转股及受让农发基金出资的历史情况
2019 年 11 月，果菜公司完成对云南天露公司债转股增资，云南
天露公司注册资本增加至 12,794 万元；截至 2021 年 3 月 5 日，果菜
公司已分年度累计受让农发基金 2,350 万元出资，对云南天露公司的实际出资增加至 7,884 万元，持股比例增加至 61.62%。（债转股及受
让农发基金出资的历史情况详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2020 年
3 月 18 日和 2021 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
三、事项的进展情况
根据协议约定，2022 年 1 月 14 日，果菜公司支付受让农发基金
550 万元出资的交易价款 550 万元；2022 年 2 月 14 日，云南天露公
司完成上述事项相应的工商变更登记手续。本次工商登记变更完成后，云南天露公司注册资本仍为 12,794 万元，果菜公司对云南天露公司的实际出资增加至 8,434 万元，持股比例增加至 65.92%。
根据协议约定，果菜公司后续将以合计 2,200 万元价款继续分期
受让农发基金剩余出资 2,200 万元。公司将根据本事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-16](000061)农产品:关于2021年员工持股计划实施进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-008
深圳市农产品集团股份有限公司关于
2021 年员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要等员工持股计划相关议案，具体内容及相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于2021年12月15日、2022年1月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司“2021年员工持股计划”证券交易账户于2022年2月8日开立，账户名称：深圳市农产品集团股份有限公司－2021年员工持股计划；证券账户号码：0899318943。相关资金账户已于2022年2月15日开立。截至目前本计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-11](000061)农产品:关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-007
深圳市农产品集团股份有限公司
关于控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕
项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于同意控股子公司广西新柳邕公司为认购广西新柳邕项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司（以下简称“广西新柳邕公司”）为认购广西新柳邕农副产品中心批发市场商铺（以下简称“广西新柳邕项目”）客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过 4 亿元，担保期限为自按揭贷款资金到账之日起至借款人办妥正式抵押登记手续止。具体合作银行及其担保额度和担保期限以实际签订的担保合同为准。公司授权广西新柳邕公司在上述担保总额范围内根据实际情况选择合作银行，合理分配担
保额度。（具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、担保进展情况
日前，广西新柳邕公司与桂林银行股份有限公司柳州分行（以下
简称“桂林银行”）和柳州银行股份有限公司柳江分行（以下简称“柳州银行”）分别签署担保协议，为认购广西新柳邕项目客户向上述银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保合计 4 亿元，担保协议主要内容如下：
（一）桂林银行
1、个人按揭贷款条款：银行同意为购买广西新柳邕项目的借款人（即购房人）提供个人房屋按揭贷款，其中，单笔个人商业用房贷款金额最高不超过所购商业用房全部价款的 50%，贷款期限最长不超过 10 年。
2、担保方式：阶段性连带责任担保。
3、担保额度：2.23亿元（占公司最近一期经审计净资产的4.31%）。
4、担保范围：借款人尚未清偿给银行的剩余借款本息、违约金、赔偿金、诉讼费、律师费及其他银行实现债权的相关费用等。
5、担保期间：借款人在银行的房屋按揭贷款的正式抵押登记手续办理完毕且银行取得所购房屋的抵押权证（《不动产登记证明》）之前。
6、协议有效期：协议合作期限为 5 年，若广西新柳邕项目房屋
尚未销售完毕，在符合协议相关条款前提下，银行可继续为广西新柳邕项目房屋的购房人提供贷款。
（二）柳州银行
1、个人按揭贷款条款：银行对购买广西新柳邕项目的借款人提供单笔个人商用房贷款，最高限额为 200 万元，最高贷款成数 50%，
最长贷款期限不超过 10 年。
2、担保方式：阶段性连带责任担保。
3、担保额度：1.77亿元（占公司最近一期经审计净资产的3.28%）。
4、担保范围：贷款本金及利息。
5、担保期间：《不动产登记证明》（正式抵押权登记而非预告登记）办妥并交由银行保管之前。
6、协议有效期：5 年。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-29](000061)农产品:关于2021年员工持股计划实施进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-006
深圳市农产品集团股份有限公司关于
2021 年员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要等员工持股计划相关议案，具体内容及相关董事会、监事会、独立董事意见详见公司于2021年12月15日、2022年1月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至目前，公司正在办理2021年员工持股计划的银行账户及证券账户开户手续，尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十九日
[2022-01-29](000061)农产品:关于全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-005
深圳市农产品集团股份有限公司关于
全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）于2012年和2018年与深圳市深城投置业有限公司（以下简称“深城投”）签订了《坪山飞东片区（一坊二坊）改造项目拆迁补偿安置协议书》和《房屋拆迁补偿安置协议回迁补充协议》。协议约定果菜公司将位于坪山飞东片区一坊二坊合计建筑面积7,911.7㎡的工业厂房及附着物委托深城投进行改造，深城投向果菜公司置换补偿合计建筑面积2,769.1㎡的回迁商业房屋。其中，部分回迁商业房屋，即深城投中城花园11间商铺合计1,998.9㎡，已于2021年办理入伙及房产登记手续，剩余回迁商业房屋770.2㎡将另行安置。
二、对公司影响
果菜公司就已获得的1998.9㎡回迁商铺委托银信资产评估有限公司进行评估，含税评估值为5,569.84万元。该事项对公司2021年度税前损益影响约为5,544.36万元（最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十九日
[2022-01-27](000061)农产品:第八届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－004
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董
事会第五十次会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 10:00 以通
讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件
形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于修订《董事会议案报送指引》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于修订《投资管理规定》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于修订《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月二十七日
[2022-01-14](000061)农产品:关于董事辞职的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-003
深圳市农产品集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月12日收到王立先生的辞职报告。王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，王立先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王立先生未持有公司股份，王立先生承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。
公司董事会对王立先生在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月十四日
[2022-01-06](000061)农产品:关于为参股公司提供担保的进展公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-002
深圳市农产品集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为武汉海吉星公司向农业银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（公司持有其 41%股权，
以下简称“武汉海吉星公司”）系公司参股公司，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司和湖北省联合发展投资集团有限公司（持有武汉海吉星公司 40%股权，以下简称“湖北联投公司”）各按 50%的比例为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“农业银行”）申请“项目贷款”4 亿元的抵押物不足部分（28,640 万元）提供连带责任担保；其中，公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保的金额为 14,320 万元，担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起两年。武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司（持有武汉海吉星公司 19%股权，以下简称“深圳豪腾公司”）未为上述贷款提供连带责任担保，其以持有武汉海吉星公司 9.5%股权向公司提供股权质押，以持有武汉海吉星公司 9.5%股权向湖北联投公司提供股权质押，并已分别办理质押登记手续。
此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还农业银行贷款本
金 1,649.5 万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按 50%比例代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金，并支付贷款利息。2020 年 9 月至 2021 年 6 月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金
837.75 万元，支付利息 645.13 万元。（具体详见公司于 2015 年 4 月
30 日、2021 年 4 月 29 日和 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021 年 7 月至 12 月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷
款本金 1,025.5 万元，支付利息 303.24 万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金和利息共计 2,811.61 万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
二、为武汉海吉星公司向工商银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
经公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，同意公司与湖北联投公司、深圳豪腾公司分别按出资比例为武汉海吉星公司向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（以下简称“工商银行”）申请的不超过 24,900 万元贷款提供连带责任担保，其中，同意公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保金额不超过 10,209 万元，担保期限自合同项下的借款期限届满之日起两年。
武汉海吉星公司实际向工商银行申请贷款 17,300 万元，公司实
际为武汉海吉星公司提供连带责任担保 7,093 万元。此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还工商银行贷款本金 1,830 万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按 41%比例代武汉海吉星公司向工商银行偿
还贷款本金，并支付贷款利息。2020 年 10 月至 2021 年 6 月，公司
代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金 668.3 万元，支付利息
242.25 万元。（具体详见公司于 2018 年 7 月 12 日、2021 年 4 月 29
日和 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021 年 7 月至 12 月，公司代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷
款本金 354.65 万元，支付利息 153.36 万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金和利息共计 1,418.56 万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
三、对公司的影响和公司采取的措施
武汉海吉星市场尚处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还银行贷款。目前，武汉海吉星公司正在积极培育武汉海吉星市场加工配送区、水果交易区、干调粮油区和肉品专区；推进市场还建项目政府回购事宜。
公司将充分维护公司和股东权益，综合考虑武汉海吉星市场招商培育阶段等因素，与武汉海吉星公司沟通还款措施，要求武汉海吉星公司偿还上述债务。
上述事项不影响公司正常的生产经营。公司遵循谨慎性原则，已对上述相关债务按 20%比例计提资产减值准备，2021 年度计提资产减值准备的具体比例和金额以审计结果为准。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月六日
[2022-01-01](000061)农产品:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－001
深圳市农产品集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长黄伟先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 29 人，代表股份数 1,095,178,278 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.5375%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东共 27 人，代表股份数量为 517,203,986 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.4782%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：
1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,093,894,578 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8828%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1065%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0107%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,359,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 86.6886%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 12.0971%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.2143%。
2、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议
案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：黄心怡、黄晓静；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年元月一日
[2021-12-28](000061)农产品:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－058
深圳市农产品集团股份有限公司关于
召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
现将公司召开 2021 年第三次临时股东大会的有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》。
上述议案 1 已经公司第八届董事会第四十八次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过。议案 2 至 4 已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过及第八届监事会第三十一次会议审议。
议案 1 的内容详见公司于 2021 年10 月 29 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《第八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）和《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）；相关独立董
事事前认可函和独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在巨潮
资讯网上的公告。
议案 2 至 4 的内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2021-052）和《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-053）；员工持股计划草案、摘要、管理办法、相关独立董事独立意见、监事会核查意见以及董事会关于员工持股计划合规性说明详见公司于
2021 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
4.00 案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 12 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办 √
法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工 √
持股计划相关事宜的议案》
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业
★★机构调研
调研时间:2021年11月30日
调研公司:全体投资者
接待人:副总经理:张文成,董事会秘书:江疆,董事、财务总监:向自力,董事会办公室副主任:王嘉瑞,经理:郭矿
调研内容:本次机构投资者调研主要内容如下：
1、问：公司的战略定位
答：深农集团以“打造现代农产品流通全产业链公司”为战略定位。公司将通过深耕市场主业，加快农批市场转型升级；加快推进智慧建设，打造“深农+”品牌体系；深化综合改革，进一步激发企业经营活力。
2、问：公司是否有自营预制菜业务？
答：公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。目前，公司旗下深圳、成都等市场开展生鲜食材配送业务，暂不涉及预制菜业务。
3、问：深圳海吉星国际农产品物流园2019年、2020年、2021年上半年收入增长很快，净利润仅个位数增长的原因。
答：深圳海吉星国际农产品物流园在农产品批发市场运营业务基础上，增加了消费帮扶商品销售业务，故收入同比提升较大，但消费帮扶商品销售业务毛利率较批发市场业务毛利率相对较低。深圳海吉星国际农产品物流园经营情况良好，2020年以来，为了应对新冠疫情影响，防疫投入加大，同时，2020年实施的减租降费，对市场利润产生一定的影响。
4、问：果菜公司种植业务情况
答：公司的全资子公司果菜公司旗下子公司云南天露公司、田地公司涉及蔬菜种植、加工及贮藏等方面的业务。目前，云南天露公司在红河州从事蔬菜种植基地和产地批发市场运营管理；田地公司在深圳、河源从事蔬菜生产基地的运营管理、蔬菜生产和销售业务。
5、问：公司对亏损、利润贡献较低的子公司计划采取的措施
答：针对公司旗下利润贡献低和亏损企业，一方面提升企业经营能力，逐步实现减亏扭亏；另一方面，对投资条件变化等原因致亏损的部分企业，公司将通过股权转让、清算注销等方式，有序退出。
6、问：公司激励方案执行进展
答：经公司股东大会审议通过的《公司薪酬激励约束方案》正在执行中，其中，2019年和2020年激励期均已达成激励条件，其中2019年激励分配已实施；2020年激励分配工作正在推进当中。
7、问：光明项目和平湖海吉星西区项目的进展
答：目前，光明海吉星物流园项目和深圳海吉星国际农产品物流园西区项目尚在建设中。
8、问：中农网第一个3%股权转让项目进展
答：截至2021年8月27日，公司已收到中农网3%股权转让全部交易价款及资金占用成本。公司将配合办理中农网3%股权过户手续。
9、问：股价及市值管理
答：公司一直专注农产品流通全产业链核心主业发展，围绕农产品流通上下游拓展业务宽度，做实做深公司农产品批发市场和产业链业务。公司持续强化公司治理和信息披露，规范运作、防控风险。公司对投资者实施稳定的现金分红政策，使全体股东共同分享公司成长经营成果，努力保障投资者，特别是中小投资者利益。公司通过互动平台、投资者专线电话、业绩说明会等各种方式和渠道加强与投资者的沟通，积极向市场传达公司的价值理念，便于投资者了解公司各方各面。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-30 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-24.97 成交量:34112.00万股 成交金额:288028.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜3638.84 ｜3223.33 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2892.06 ｜2802.80 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁｜2670.29 ｜2488.19 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜2625.22 ｜2287.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2475.36 ｜2721.09 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业｜10.90 ｜4012.54 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜3638.84 ｜3223.33 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券｜1227.16 ｜2889.06 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2892.06 ｜2802.80 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2475.36 ｜2721.09 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-26｜5.10 ｜940.00 ｜4794.00 ｜中国国际金融股｜中国中投证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司深圳｜限责任公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜福华一路证券营｜宋庄路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜48959.17 ｜556.51 ｜36.50 ｜0.19 ｜48995.67 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================