000050什么时候复牌？-深天马Ａ停牌最新消息
≈≈深天马A000050≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000050)深天马A:公开发行公司债券上市公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2022 年 2 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）
债券简称 22 天马 01
债券代码 149801
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.10
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日
起息日 2022 年 2 月 18 日
上市日 2022 年 2 月 24 日
到期日 2025 年 2 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2022-02-23] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2022 年 2 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）
债券简称 22 天马 01
债券代码 149801
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.10
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日
起息日 2022 年 2 月 18 日
上市日 2022 年 2 月 24 日
到期日 2025 年 2 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2022-02-21] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册通过。根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天马 01，债券代码：149801）；以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日，本期债券的发
行工作已于 2022 年 2 月 18 日结束，具体发行情况如下：
最终“22 天马 01”发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.10%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2022-02-17] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期。
2022 年 2 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.10%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于“19天马01”回售申报登记情况的公告
深天马A:关于“19天马01”回售申报登记情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、债券代码：112862
2、债券简称：19天马01
3、同售价格：人民币100元／张（不含利息）
4、回售登记期：2022年2月8日至2022年2月14日（仅限交易日）
5、回售资金发放日：2022年3月7日
6、回售有效申报数量：7，490，000张
7、回售金额：749.000，000 00元（不含利息）
……
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 21:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(1)
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 18:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(3)
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 20:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-15] (000050)深天马Ａ:债券重大事项公告（适用其他情形）
天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
更名公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券原申请的“天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券”名称发生变更，本期债券全称为“天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等文件。
特此公告。
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-15] (000050)深天马Ａ:公开发行公司债券发行公告
天马微电子股份有限公司
（住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路
区商城路 618 号） 111 号）
签署日期： 年 月 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3523 号”文同意注册公开发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，发行规模合计 100 亿元。本期债券为本次批文下第二期发行，发行规模不超过 15 亿元（含）。
2、本期债券简称为“22 天马 01”，债券代码为 149801。本期债券发行规模
合计为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不
超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，
本期公司债券信用等级为 AAA。截至 2020 年末发行人的净资产为 335.68 亿元
（合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为 54.36%，母公司口径资产负
债率为 31.89%；截至 2021 年 6 月末发行人的净资产为 347.26 亿元（合并报表中
所有者权益），合并口径资产负债率为 55.62%，母公司口径资产负债率为 37.96%；
截至 2021 年 9 月末发行人的净资产为 347.62 亿元，合并口径资产负债率为
55.48%，母公司口径资产负债率为 37.52%；发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 10.76 亿元（发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的合并报
表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为 3 年期。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：无。
9、本期债券的询价区间为 2.60%-3.60%，发行人和主承销商将于 2022 年 2
月 16 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 17 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是100万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
15、发行人主体信用等级 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，本期债券符合质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
16、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人 指 天马微电子股份有限公司
本期债券 指 天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、债券受托 指 中信证券股份有限公司
管理人、簿记管理人
联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
专业投资者 指 符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指 2022 年 2 月 16 日，为本期发行接受专业投资者网下询价
的日期
发行首日、网下认购起始 指 2022 年 2 月 17 日，为本期发行接受投资者网下认购的起
日（T 日） 始日期
承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、本期发行基本情况
发行主体：天马微电子股份有限公司。
债券名称：天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期），债券简称为“22 天马 01”。
发行规模：本期债券的发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
债券期限：本期债券期限为 3 年期。
债券票面金额：100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，由承销团以余额包销的方式承销。
配售规则：本期债券向专业投资者公开发行，具体配售规则安排请参见后文“三、网下发行/（六）配售”。
网下配售原则：本期债券向专业投资者公开发行，具体网下配售原则请参见后文“三、网下发行/（六）配售”。
起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 2 月 18 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 18 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 18 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的
本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。
牵头主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。
募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》
[2022-02-09] (000050)深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
l、根据《天马微电子股份有限公司2 019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书>）设定的发行人调整票面利率选
择权，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在1 9天
马01（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债券的票而利率，
下调】04个基点，即本期债券在存续期前3年票面年利率为3.94%，在本期债券存
续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年票面利率至2.90%。本次票面利率
调整符合《募集说明书》的约定。
……
[2022-02-08] (000050)深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
1、根据《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）设定的发行人调整票面利率选
择权，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在19天
马01（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债券的票面利率，
下调104个基点，即本期债券在存续期前3年票面年利率为3 .94%，在本期债券存
续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年票面利率至2.90%。本次票面利率
调整符合《募集说明书》的约定。
……
[2022-02-07] (000050)深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
l、根据《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）设定的发行人调整票面利率选
择权，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在19天
马01（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债券的票面利率，
下调104个基点，即本期债券在存续期前3年票面年利率为3.94%，在本期债券存
续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年票面利率至2.90%。本次票面利率
调整符合《募集说明书》的约定。
……
[2022-01-28] (000050)深天马A:关于全资子公司完成工商注册登记的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-007
天马微电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金投资设立全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为13,000万元人民币。具体内容详见公司于2022年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
近日，公司全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：芜湖天马汽车电子有限公司
2、统一社会信用代码：91340207MA8NMRFT98
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座3层
5、法定代表人：崔鹏
6、注册资本：壹亿叁仟万圆整
7、成立日期：2022年01月26日
8、营业期限：2022年01月26日至2072年01月25日
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；汽车零部件研发；智能车载设备销售；显示器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26] (000050)深天马A:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-006
天马微电子股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3月11日召开的第九届董事会第十九次会议、2021年6月28日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构。具体内容详见公司于2021年3月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更天马微电子股份有限公司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所为公司2021年度财务报表审计及内部控制审计机构，原委派龙娇女士、李昊阳先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师李昊阳先生工作调整，大华会计师事务所委派注册会计师黄玉清女士接替李昊阳先生作为签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报表审计及财务报告内部控制审计工作。变更后的签字注册会计师为龙娇女士、黄玉清女士。
二、本次变更签字注册会计师基本信息
签字注册会计师：姓名黄玉清，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2021年开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况为1家。
签字注册会计师黄玉清女士能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
签字注册会计师黄玉清女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、《关于变更天马微电子股份有限公司签字注册会计师的函》。
2、变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-25] (000050)深天马A:第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-004
天马微电子股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于2022年1月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年1月21日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权
为更好地落实公司发展战略，董事会同意以自筹资金投资设立全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为13,000万元人民币。
二、审议通过《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《经理层成员经营业绩考核管理办法》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25] (000050)深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第三次提示性公告
深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第三次提示性公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年3月7
日发行“天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”（以下简称“本期债券”或“19天马Ol”），根据《天马微电子股份有限公
司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募
……
[2022-01-24] (000050)深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第二次提示性公告
深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第二次提示性公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年3月7
日发行“天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”（以下简称“本期债券”或“19天马01”），根据《天马微电子股份有限公
……
[2022-01-05] (000050)深天马Ａ:关于公司收到政府补助的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-001
天马微电子股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局《关于拨付天马微电子股份有限公司借款贴息支持补助资金的通知》，武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局向公司拨付借款贴息支持补助资金6,394.44万元。
截止本公告日，公司已收到上述补助款项。公司所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的借款支持补助资金属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的相关
规定，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司本次收到的借款支持补助资金属于与企业日常活动相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期冲减财务费用。
3、补助对上市公司的影响
上述补助在当期冲减财务费用，预计增加2021年度利润总额6,394.44万元人民币（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理及其对公司2021年度损益的影响以审计机构审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31] (000050)深天马A:第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-078
天马微电子股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2021年12月27日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2021年12月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事的议案》
表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会于近日收到公司董事、总经理孙永茂先生的书面辞职报告，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。孙永茂先生辞职后将继续在公司及子公司担任其他职务，截止本公告日，孙永茂先生持有公司股份10,700股。
经控股股东提名，同意提名成为先生为公司第九届董事会董事候
选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为： 11票同意， 0票反对， 0票弃权
鉴于孙永茂先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会同意聘任成为先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
表决情况为：11票同意， 0票反对， 0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾问（简历附后），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。
四、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意增补邓江湖先生为第九届董事会战略委员会委员、审核委员会委员。
增补后公司第九届董事会战略委员会、审核委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：
委员：彭旭辉先生、王苏生先生、邓江湖先生、董海先生
委员会主席：彭旭辉先生
2、董事会审核委员会：
委员：陈菡女士、王苏生先生、陈泽桐先生、朱军先生、邓江湖先生
委员会主席：陈菡女士
五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍
生品交易的可行性分析报告》。
七、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
公司原制定的《授权管理制度》同步废止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会授权管理办法》。
八、审议通过《关于制定<董事会向股东大会报告制度>的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议事项，2022年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
附件：1、董事候选人、总经理成为先生简历
2、总法律顾问曹玉河先生简历
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件一：董事候选人、总经理成为先生简历
成为先生简历
成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专
业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。
成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
附件二：总法律顾问曹玉河先生简历
曹玉河先生简历
曹玉河，男，1967 年 9 月出生，东北财经大学工商管理专业
硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务管理部部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特派组组长。
曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；曹玉河先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；曹玉河先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，曹玉河先生未持有公司股份。曹玉河先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-12-31] (000050)深天马A:关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-079
天马微电子股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理孙永茂先生的书面辞职报告，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙永茂先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。孙永茂先生辞职后将继续在公司及子公司担任其他职务，截止本公告日，孙永茂先生持有公司股份 10,700 股，辞职后将继续遵守相关法律法规有关股份转让的限制性规定。公司及公司董事会对孙永茂先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第三十次会议审
议通过《关于变更公司董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。董事会同意提名成为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举；同意聘任成为先生为公司总经理。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件：董事候选人、总经理成为先生简历
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件：董事候选人、总经理成为先生简历
成为先生简历
成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专
业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。
成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-12-31] (000050)深天马A:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-080
天马微电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、目的：随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加（主要采用美元、日元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，拟使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务。
2、金额：公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任
一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。
3、方式：交易对手为银行类金融机构。外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、期限：合约期限与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源： 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不
存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于2021年12月30日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的前期准备
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，在股东大会或董事会审批权限范围内，授权董事长或由其授权总经理或总会计师负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，明确财务管理中心负责方案制定、交易命令执行和核算，销售、采购部门负责基础数据报送，证券事务办公室负责信息披露，纪检审计部负责内控风险管理。外汇衍生品交易业务开展严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业
务管理制度》（详情请查阅公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文）中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
（二）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的
差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（三）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司纪检审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
（一）对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行确认计量，
公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量与确认。
（三）会计核算政策及后续披露
1、公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
2、当公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
五、独立董事意见
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
六、联合保荐机构核查意见
经核查，联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：：公司开展外汇衍生品交易业务已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，且独立董事已经发表同意意见，该事项无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。同时公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密
相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。联合保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于开展外汇衍生品交易业务事项发表的独立意见；
3、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》；
4、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
5、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (000050)深天马A:关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-077
天马微电子股份有限公司
关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日,公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于拨付厦门天马微电子有限公司研发支持补贴资金的通知》，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发支持补贴资金20,000万元。
截止本公告日，厦门天马已收到上述补助款项，厦门天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。厦门天马本次收到的研发补助资金属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的相关规定，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
厦门天马本次收到的研发补助资金属于与企业日常活动相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失，应在当期计入递延收益。
3、补助对上市公司的影响
上述补助在当期计入递延收益，预计增加2022年度利润总额20,000万元人民币（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理以审计机构审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-14] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告
天马微电子股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2021 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）
债券简称 21 天马 02
债券代码 149741
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 5 年期
票面年利率（％） 3.70
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日
起息日 2021 年 12 月 9 日
上市日 2021 年 12 月 15 日
到期日 2026 年 12 月 9 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2021-12-10] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
天马微电子股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册通过。根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 天马 02，债券代码：149741）；以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日，本期债券的发
行工作已于 2021 年 12 月 9 日结束，具体发行情况如下：
最终“21 天马 02”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.70%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2021-12-09] (000050)深天马A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
深天马A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）2021年付息债权登记日为2021年12月10日。凡在2021
年12月10日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其于2021年12月10日
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享
有获得本次付息的权利。
……
[2021-12-09] (000050)深天马A:关于“18天马01”回售结果暨摘牌的公告
深天马A:关于“18天马01”回售结果暨摘牌的公告
重要提示：
天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（债券简称：18天马们，债券代码：112821，以下简称“本期债券”）将于2021年
12月13日支付2020年12月13日至2021年12月12日期间的利息4.05元（含税）
／张及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回售，付息及支付回售款后本期债
券将在深圳证券交易所摘牌。
....
[2021-12-07] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告(1)
关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简
称“本次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2021 年
12 月 7 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2021 年 12 月 7
日 17:00 延长至 2021 年 12 月 7 日 18:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2021-12-07] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告(3)
关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简
称“本次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2021 年
12 月 7 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2021 年 12 月 7
日 17:00 延长至 2021 年 12 月 7 日 20:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2021-12-07] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
天马微电子股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
2021 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.70%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
中国银河证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (000050)深天马A:公开发行公司债券上市公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2022 年 2 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）
债券简称 22 天马 01
债券代码 149801
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.10
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日
起息日 2022 年 2 月 18 日
上市日 2022 年 2 月 24 日
到期日 2025 年 2 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2022-02-23] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2022 年 2 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）
债券简称 22 天马 01
债券代码 149801
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.10
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日
起息日 2022 年 2 月 18 日
上市日 2022 年 2 月 24 日
到期日 2025 年 2 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2022-02-21] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册通过。根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天马 01，债券代码：149801）；以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日，本期债券的发
行工作已于 2022 年 2 月 18 日结束，具体发行情况如下：
最终“22 天马 01”发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.10%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2022-02-17] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期。
2022 年 2 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.10%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于“19天马01”回售申报登记情况的公告
深天马A:关于“19天马01”回售申报登记情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、债券代码：112862
2、债券简称：19天马01
3、同售价格：人民币100元／张（不含利息）
4、回售登记期：2022年2月8日至2022年2月14日（仅限交易日）
5、回售资金发放日：2022年3月7日
6、回售有效申报数量：7，490，000张
7、回售金额：749.000，000 00元（不含利息）
……
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 21:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(1)
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 18:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-16] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(3)
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 20:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
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年 月 日
[2022-02-15] (000050)深天马Ａ:债券重大事项公告（适用其他情形）
天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
更名公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券原申请的“天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券”名称发生变更，本期债券全称为“天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等文件。
特此公告。
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-15] (000050)深天马Ａ:公开发行公司债券发行公告
天马微电子股份有限公司
（住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路
区商城路 618 号） 111 号）
签署日期： 年 月 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3523 号”文同意注册公开发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，发行规模合计 100 亿元。本期债券为本次批文下第二期发行，发行规模不超过 15 亿元（含）。
2、本期债券简称为“22 天马 01”，债券代码为 149801。本期债券发行规模
合计为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不
超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，
本期公司债券信用等级为 AAA。截至 2020 年末发行人的净资产为 335.68 亿元
（合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为 54.36%，母公司口径资产负
债率为 31.89%；截至 2021 年 6 月末发行人的净资产为 347.26 亿元（合并报表中
所有者权益），合并口径资产负债率为 55.62%，母公司口径资产负债率为 37.96%；
截至 2021 年 9 月末发行人的净资产为 347.62 亿元，合并口径资产负债率为
55.48%，母公司口径资产负债率为 37.52%；发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 10.76 亿元（发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的合并报
表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为 3 年期。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：无。
9、本期债券的询价区间为 2.60%-3.60%，发行人和主承销商将于 2022 年 2
月 16 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 17 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是100万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
15、发行人主体信用等级 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，本期债券符合质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
16、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人 指 天马微电子股份有限公司
本期债券 指 天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、债券受托 指 中信证券股份有限公司
管理人、簿记管理人
联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
专业投资者 指 符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指 2022 年 2 月 16 日，为本期发行接受专业投资者网下询价
的日期
发行首日、网下认购起始 指 2022 年 2 月 17 日，为本期发行接受投资者网下认购的起
日（T 日） 始日期
承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、本期发行基本情况
发行主体：天马微电子股份有限公司。
债券名称：天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期），债券简称为“22 天马 01”。
发行规模：本期债券的发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
债券期限：本期债券期限为 3 年期。
债券票面金额：100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，由承销团以余额包销的方式承销。
配售规则：本期债券向专业投资者公开发行，具体配售规则安排请参见后文“三、网下发行/（六）配售”。
网下配售原则：本期债券向专业投资者公开发行，具体网下配售原则请参见后文“三、网下发行/（六）配售”。
起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 2 月 18 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 18 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 18 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的
本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。
牵头主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。
募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》
[2022-02-09] (000050)深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
l、根据《天马微电子股份有限公司2 019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书>）设定的发行人调整票面利率选
择权，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在1 9天
马01（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债券的票而利率，
下调】04个基点，即本期债券在存续期前3年票面年利率为3.94%，在本期债券存
续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年票面利率至2.90%。本次票面利率
调整符合《募集说明书》的约定。
……
[2022-02-08] (000050)深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
1、根据《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）设定的发行人调整票面利率选
择权，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在19天
马01（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债券的票面利率，
下调104个基点，即本期债券在存续期前3年票面年利率为3 .94%，在本期债券存
续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年票面利率至2.90%。本次票面利率
调整符合《募集说明书》的约定。
……
[2022-02-07] (000050)深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
深天马A:关于“19天马01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
l、根据《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）设定的发行人调整票面利率选
择权，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在19天
马01（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择下调本期债券的票面利率，
下调104个基点，即本期债券在存续期前3年票面年利率为3.94%，在本期债券存
续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年票面利率至2.90%。本次票面利率
调整符合《募集说明书》的约定。
……
[2022-01-28] (000050)深天马A:关于全资子公司完成工商注册登记的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-007
天马微电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金投资设立全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为13,000万元人民币。具体内容详见公司于2022年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
近日，公司全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：芜湖天马汽车电子有限公司
2、统一社会信用代码：91340207MA8NMRFT98
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座3层
5、法定代表人：崔鹏
6、注册资本：壹亿叁仟万圆整
7、成立日期：2022年01月26日
8、营业期限：2022年01月26日至2072年01月25日
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；汽车零部件研发；智能车载设备销售；显示器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26] (000050)深天马A:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-006
天马微电子股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3月11日召开的第九届董事会第十九次会议、2021年6月28日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构。具体内容详见公司于2021年3月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更天马微电子股份有限公司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所为公司2021年度财务报表审计及内部控制审计机构，原委派龙娇女士、李昊阳先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师李昊阳先生工作调整，大华会计师事务所委派注册会计师黄玉清女士接替李昊阳先生作为签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报表审计及财务报告内部控制审计工作。变更后的签字注册会计师为龙娇女士、黄玉清女士。
二、本次变更签字注册会计师基本信息
签字注册会计师：姓名黄玉清，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2021年开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况为1家。
签字注册会计师黄玉清女士能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
签字注册会计师黄玉清女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、《关于变更天马微电子股份有限公司签字注册会计师的函》。
2、变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-25] (000050)深天马A:第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2022-004
天马微电子股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于2022年1月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年1月21日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权
为更好地落实公司发展战略，董事会同意以自筹资金投资设立全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为13,000万元人民币。
二、审议通过《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《经理层成员经营业绩考核管理办法》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25] (000050)深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第三次提示性公告
深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第三次提示性公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年3月7
日发行“天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”（以下简称“本期债券”或“19天马Ol”），根据《天马微电子股份有限公
司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募
……
[2022-01-24] (000050)深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第二次提示性公告
深天马A:关于拟下调“19天马01”公司债券票面利率的第二次提示性公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年3月7
日发行“天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”（以下简称“本期债券”或“19天马01”），根据《天马微电子股份有限公
……
[2022-01-05] (000050)深天马Ａ:关于公司收到政府补助的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-001
天马微电子股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局《关于拨付天马微电子股份有限公司借款贴息支持补助资金的通知》，武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局向公司拨付借款贴息支持补助资金6,394.44万元。
截止本公告日，公司已收到上述补助款项。公司所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的借款支持补助资金属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的相关
规定，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司本次收到的借款支持补助资金属于与企业日常活动相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期冲减财务费用。
3、补助对上市公司的影响
上述补助在当期冲减财务费用，预计增加2021年度利润总额6,394.44万元人民币（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理及其对公司2021年度损益的影响以审计机构审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31] (000050)深天马A:第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-078
天马微电子股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2021年12月27日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2021年12月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事的议案》
表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会于近日收到公司董事、总经理孙永茂先生的书面辞职报告，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。孙永茂先生辞职后将继续在公司及子公司担任其他职务，截止本公告日，孙永茂先生持有公司股份10,700股。
经控股股东提名，同意提名成为先生为公司第九届董事会董事候
选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况为： 11票同意， 0票反对， 0票弃权
鉴于孙永茂先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会同意聘任成为先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
表决情况为：11票同意， 0票反对， 0票弃权
经公司总经理提名，董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾问（简历附后），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。
四、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意增补邓江湖先生为第九届董事会战略委员会委员、审核委员会委员。
增补后公司第九届董事会战略委员会、审核委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：
委员：彭旭辉先生、王苏生先生、邓江湖先生、董海先生
委员会主席：彭旭辉先生
2、董事会审核委员会：
委员：陈菡女士、王苏生先生、陈泽桐先生、朱军先生、邓江湖先生
委员会主席：陈菡女士
五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍
生品交易的可行性分析报告》。
七、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
公司原制定的《授权管理制度》同步废止。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会授权管理办法》。
八、审议通过《关于制定<董事会向股东大会报告制度>的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议事项，2022年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
附件：1、董事候选人、总经理成为先生简历
2、总法律顾问曹玉河先生简历
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件一：董事候选人、总经理成为先生简历
成为先生简历
成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专
业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。
成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
附件二：总法律顾问曹玉河先生简历
曹玉河先生简历
曹玉河，男，1967 年 9 月出生，东北财经大学工商管理专业
硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务管理部部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特派组组长。
曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；曹玉河先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；曹玉河先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，曹玉河先生未持有公司股份。曹玉河先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-12-31] (000050)深天马A:关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-079
天马微电子股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理孙永茂先生的书面辞职报告，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙永茂先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。孙永茂先生辞职后将继续在公司及子公司担任其他职务，截止本公告日，孙永茂先生持有公司股份 10,700 股，辞职后将继续遵守相关法律法规有关股份转让的限制性规定。公司及公司董事会对孙永茂先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第三十次会议审
议通过《关于变更公司董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。董事会同意提名成为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举；同意聘任成为先生为公司总经理。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件：董事候选人、总经理成为先生简历
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件：董事候选人、总经理成为先生简历
成为先生简历
成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专
业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。
成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-12-31] (000050)深天马A:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-080
天马微电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、目的：随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加（主要采用美元、日元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，拟使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务。
2、金额：公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任
一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。
3、方式：交易对手为银行类金融机构。外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、期限：合约期限与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源： 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不
存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于2021年12月30日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的前期准备
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，在股东大会或董事会审批权限范围内，授权董事长或由其授权总经理或总会计师负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，明确财务管理中心负责方案制定、交易命令执行和核算，销售、采购部门负责基础数据报送，证券事务办公室负责信息披露，纪检审计部负责内控风险管理。外汇衍生品交易业务开展严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业
务管理制度》（详情请查阅公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文）中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
（二）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的
差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（三）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司纪检审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
（一）对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行确认计量，
公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量与确认。
（三）会计核算政策及后续披露
1、公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
2、当公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
五、独立董事意见
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
六、联合保荐机构核查意见
经核查，联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：：公司开展外汇衍生品交易业务已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，且独立董事已经发表同意意见，该事项无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。同时公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密
相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。联合保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于开展外汇衍生品交易业务事项发表的独立意见；
3、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》；
4、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
5、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (000050)深天马A:关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-077
天马微电子股份有限公司
关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日,公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会《关于拨付厦门天马微电子有限公司研发支持补贴资金的通知》，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会向厦门天马拨付研发支持补贴资金20,000万元。
截止本公告日，厦门天马已收到上述补助款项，厦门天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。厦门天马本次收到的研发补助资金属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的相关规定，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
厦门天马本次收到的研发补助资金属于与企业日常活动相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失，应在当期计入递延收益。
3、补助对上市公司的影响
上述补助在当期计入递延收益，预计增加2022年度利润总额20,000万元人民币（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理以审计机构审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-14] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告
天马微电子股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2021 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）
债券简称 21 天马 02
债券代码 149741
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 5 年期
票面年利率（％） 3.70
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日
起息日 2021 年 12 月 9 日
上市日 2021 年 12 月 15 日
到期日 2026 年 12 月 9 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2021-12-10] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
天马微电子股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册通过。根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 天马 02，债券代码：149741）；以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日，本期债券的发
行工作已于 2021 年 12 月 9 日结束，具体发行情况如下：
最终“21 天马 02”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.70%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2021-12-09] (000050)深天马A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
深天马A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）2021年付息债权登记日为2021年12月10日。凡在2021
年12月10日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其于2021年12月10日
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享
有获得本次付息的权利。
……
[2021-12-09] (000050)深天马A:关于“18天马01”回售结果暨摘牌的公告
深天马A:关于“18天马01”回售结果暨摘牌的公告
重要提示：
天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（债券简称：18天马们，债券代码：112821，以下简称“本期债券”）将于2021年
12月13日支付2020年12月13日至2021年12月12日期间的利息4.05元（含税）
／张及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回售，付息及支付回售款后本期债
券将在深圳证券交易所摘牌。
....
[2021-12-07] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告(1)
关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简
称“本次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2021 年
12 月 7 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2021 年 12 月 7
日 17:00 延长至 2021 年 12 月 7 日 18:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2021-12-07] (000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告(3)
关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简
称“本次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2021 年
12 月 7 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2021 年 12 月 7
日 17:00 延长至 2021 年 12 月 7 日 20:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2021-12-07] (000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
天马微电子股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
2021 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.70%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
中国银河证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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