000045什么时候复牌？-深纺织Ａ停牌最新消息
≈≈深纺织A000045≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000045)深纺织A:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-03
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十次会议（临时
会议）的通知，本次董事会会议于 2022 年 2 月 25 日下午 2:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。
为规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司经营效率，明确经营层的职责和行使职权的具体程序，确保董事会及经理层依法履职，同意公司根据公司《章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。
内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《深
圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十六日
[2022-01-29] (000045)深纺织A:2021年年度业绩预告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2022-02
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：? 扭亏为盈√ 同向上升? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000 万元–7,000 万元
股东的净利润 盈利：3,726.80 万元
比上年同期增长：34.16% - 87.83%
扣除非经常性损 盈利：3,400 万元–4,800 万元
益后的净利润 盈利：1,808.46 万元
比上年同期增长：88.01% - 165.42%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股–0.14 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因：一是 2021 年偏光片市场行情总体稳定向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是 2020 年应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免 2020 年度二、三及十一月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
公司超大尺寸电视用偏光片项目（7 号线）于 2021 年 7 月份正式投产进入
爬坡阶段，较高的固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高，同时，公
司增加研发投入，对公司 2021 年下半年业绩造成一定影响。随着 7 号线爬坡的实质性推进，车速和良率等主要技术指标提升，主要客户产品陆续完成导入，超大尺寸订单稳定增长，产能持续释放，经营业绩逐月改善。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 2,103 万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-19] (000045)深纺织A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2022-01
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 18
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张剑
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,388,768 股，占公司有表决权股份总数的 49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 190,200 股，占上市公司
总股份的 0.0376%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,388,768 股，占公司有表决权股份总数的 49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 190,200 股，占上市公司
总股份的 0.0376%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比
（股） （股） 例
与会全体 250,388,768 250,342,368 99.9815% 38,500 0.0154% 7,900 0.0032%
股东
其中： 250,388,768 250,342,368 99.9815% 38,500 0.0154% 7,900 0.0032%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比
（股） （股） 例
中小股东 16,319,332 16,272,932 99.7157% 38,500 0.2359% 7,900 0.0484%
其中： 16,319,332 16,272,932 99.7157% 38,500 0.2359% 7,900 0.0484%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、王冰杰
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十九日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-61
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
24 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第九次会议
（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 12 月 31 日下午 2:30 在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司组
织架构调整的议案》；
同意公司为提高管理效能、优化公司层级设置、厘清相应权利和义务，形成精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设的组织保障体系，对组织架构进行调整，并同步优化调整部门设置及职能岗位编制。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司<全面预算管理制度>的议案》；
同意公司为规范财务管理，进一步提高财务核算质量及财务管理水平，根据公司《章程》及全面预算管理相关工作指引等规定，结合公司实际情况，对《全面预算管理制度》进行修订。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《全面预算管理制度》《<全面预算管理制度>修订对照表》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司<财务管理制度>的议案》；
同意公司为建立健全公司财务管理体系，规范财务管理，根据公司《章程》相关规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》进行修订。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《财务管理制度》《<财务管理制度>修订对照表》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分固
定资产折旧年限会计估计变更的议案》；
同意公司为更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，对部分固定资产折旧年限会计估计变更，本次变更经董事会批准
后自 2022 年 1 月 1 日起执行。
独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（2021-63 号）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分自有资金进行现金管理业务的议案》；
同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过人民币 110,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效
期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2021 年 12 月 31 日
至 2022 年 12 月 30 日。
独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2021-64 号）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-65 号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2021-62
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
24 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第七次会议的
通知，本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分固定资
产折旧年限会计估计变更的议案》。
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2021-63
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
31 日召开第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年
年度终了，对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
由于公司电子及其他设备使用频率高，且在实际使用中更新换代很快，实际使用寿命低于现行折旧年限，因此对电子设备和其他设备折旧年限进行变更，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要。
（二）变更前后的会计估计
公司拟对电子设备和其他设备的折旧年限进行变更，变更前后采用的会计估计如下：
变更前 变更后
固定资产类别
折旧年限 年折旧率 折旧年限 年折旧率
电子设备 8 12% 5 19.2%
其他设备 8 12% 5 19.2%
（三）变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日后，自 2022 年 1 月 1 日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的规
定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起执行，不会对 2021 年股东权益、净
利润产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》
第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计估计变更是基于公司部分固定资产实际使用情况进行的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更加客观公允地反映公司资产状况，不存在损害股东利益的情形。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，因此，我们一致同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-64
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
31 日召开了第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
公司及子公司使用自有资金在不超过人民币 110,000 万元额度范围内购买
低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，资金可以循环滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪所购银行理财产品、货币基金的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司风控审计部负责对银行理财产品、货币基金使用与保管情况的审计与监督，定期或不定期对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述使用自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对使用上述自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品、货币基金以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司及子公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事对公司使用部分自有资金进行现金管理业务的意见
独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 110,000 万元自有资金进行
现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-65
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2021年12月31日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
五），B股股东应在2022年1月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2022年1月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（2021-49号）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：廖欢
（三）登记时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深
纺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年1月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月18日（现场股东大会召开当
日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打 同 反 弃
编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-26] (000045)深纺织A:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-60
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者互动的时间为 15:30
至 17:00。
届时公司的总经理、财务总监以及董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
[2021-10-30] (000045)深纺织A:董事会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-58
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第八次会议的
通知，本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第三季度
报告》；
内容详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年第三季度报告》（2021-59 号）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年度
高级管理人员薪酬考核情况的议案》，本议案董事朱梅柱、宁毛仔回避表决。
同意董事会薪酬考核委员会对公司高级管理人员 2020 年度的绩效考核结
果。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000045)深纺织A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1608元
每股净资产: 5.5818元
加权平均净资产收益率: 2.91%
营业总收入: 16.72亿元
归属于母公司的净利润: 8152.47万元
[2021-10-15] (000045)深纺织A:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-57
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期（2021 年 1 月-9 月） 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,860 万元–8,660 万元 盈利：2,545 万元
股东的净利润 比上年同期增长：208.84%-240.28%
基本每股收益 盈利：0.1550 元/股–0.1708 元/股 盈利：0.05 元/股
项 目 2021 年 7 月-9 月 上年同期
归属于上市公司 盈利：200 万元–1,000 万元 盈利：2,473 万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.56%-91.91%
基本每股收益 盈利：0.0039 元/股–0.0197 元/股 盈利：0.0487 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：一是今年偏光片市场行情持续向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是去年同期应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免 2020 年度二、三月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
公司超大尺寸电视用偏光片项目（7 号线）于今年 7 月份量产后尚处于爬坡
期，加之固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高；同时，公司增加研发投入，对公司第三季度业绩造成了一定影响。随着 7 号线爬坡的推进，良率、车速等技术指标的提升和产能释放，将助推公司经营业绩的提升。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 1,889 万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十五日
[2021-10-14] (000045)深纺织A:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-56
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议系各方就建立合作关系而签署的框架性协议，具体的合作事项将以另行签署的具体项目合作协议为准，后续具体合作内容及实施过程存在不确定性；
2、本协议项下的合作业务尚未签署具体协议，本协议签署不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；
3、公司最近三年未披露框架性协议，不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的签署概况
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与宸鸿科技（厦门）有限公司（以下简称“宸鸿科技”）、天材创新材料科技（厦门）有限公司（以下简称“天材创新”）、深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）、
厦门晟和元资产管理有限公司（以下简称“晟和元”）于 2021 年 10 月 13 日在
深圳签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），各方一致同意充分利用各方优势和资源，共同推进完成具有市场竞争力的纳米银触控集成偏光片产品（以下简称“SPOL 产品”）的技术研究和开发，并根据自身对市场及客户的掌握度，各自或共同拓展市场，创造更大的商业价值。
本协议为框架性协议，不涉及具体的交易标的和投资金额，无需董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、协议合作方介绍
（一）宸鸿科技（厦门）有限公司
1、统一社会信用代码：913502007617257786
2、公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
3、住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 199 号
4、法定代表人：Michael Chao-Juei Chiang
5、注册资本：35,406.661 万美元
6、成立日期：2004 年 8 月 26 日
7、主营业务：光电子器件及其他电子器件制造（触控系统、触控屏幕、触控组件等制造）；电子元件及组件制造；光学玻璃制造；电子工业专用设备制造等；软件开发；工程和技术研究和试验发展；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
8、关联关系说明：宸鸿科技与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：宸鸿科技不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）天材创新材料科技（厦门）有限公司
1、统一社会信用代码：91350200MA32CJ2L63
2、公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
3、住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 199 号
4、法定代表人：蔡宗良
5、注册资本：500 万美元
6、成立日期：2018 年 12 月 20 日
7、主营业务：新材料技术推广服务；高性能膜材料制造；其他未列明合成材料制造；电子元件及组件制造；油墨及类似产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
8、关联关系说明：天材创新与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：天材创新不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（三）深圳市盛波光电科技有限公司
1、统一社会信用代码：914403006188770079
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：深圳市坪山区大工业区青松路 8 号盛波科技园
4、法定代表人：朱梅柱
5、注册资本：58,333.3333 万元人民币
6、成立日期：1995 年 2 月 15 日
7、主营业务：一般经营项目：经营进出口业务；自有物业租赁；国内贸易；销售和贸易代理化工产品、金属、金属矿产品、纺织品及原料（除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品，国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。许可经营项目：销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务；研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件等。
8、关联关系说明：盛波光电为公司控股子公司。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：盛波光电不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（四）厦门晟和元资产管理有限公司
1、统一社会信用代码：91440300577667627B
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中
心 D 栋 8 层 03 单元 A 之二
4、法定代表人：黄火表
5、注册资本：750 万元人民币
6、成立日期：2011 年 6 月 15 日
7、主营业务：资产管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
8、关联关系说明：晟和元与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：晟和元不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：宸鸿科技（厦门）有限公司
乙方：天材创新材料科技（厦门）有限公司
丙方：深圳市纺织（集团）股份有限公司
丁方：深圳市盛波光电科技有限公司
戊方：厦门晟和元资产管理有限公司
（二）合作总体目标
充分利用各方优势和资源，共同推进完成具有市场竞争力的 SPOL 产品的技
术研究和开发，并根据自身对市场及客户的掌握度，各自或共同拓展市场，创造更大的商业价值。
（三）合作内容
本次合作内容主要包括但不限于：一是重点围绕纳米银触控偏光片集成，共同开展 SPOL 技术研究、产品开发及量产；二是各方各自或共同拓展市场，推广SPOL 产品；三是推动纳米银触控领域的战略投资和合作事宜，寻求未来在面板显示材料领域更广泛的深入合作机会。
（四）合作期限
各方合作期限为本协议签署之日起至 2023 年 12 月 31 日；本协议到期前若
任意一方未书面提出终止合作，则协议到期后自动延续至 2024 年 12 月 31 日。
四、对公司的影响
1、本协议项下的合作业务尚未签署具体协议，本协议的签署不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；
2、触控互动作为近年来终端显示交互市场当中愈发关键的重要一环，采用纳米银线触控技术的电容触控屏具备一定的市场前景和发展潜力。经初步研究论证，公司认为集成纳米银线触控技术的偏光片产品，有望创造性地实现触控导电材料和光学膜材料在显示产业上游材料供应环节的有机结合，为下游面板厂商提供一套新的解决方案，有利于提升公司核心竞争力。
3、宸鸿科技是全球最大的显示触控模组制造商之一，具有多年的新型显示触控业务经营及丰富的客户资源，天材科技是全球纳米银触控显示技术领先的厂商。本协议的签署将带动合作各方在纳米银触控集成偏光片等领域开展合作，有助于合作各方发挥协同效应，推动公司显示新材料产业链的完善，拓展更广的应用领域。
4、本协议的签署本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”精神及优势互补、合作共赢的原则，旨在发挥各自在偏光片、纳米银和触控领域的技术优势和资源，在 SPOL 产品的技术研究和开发上加强合作，并根据自身对市场及客户的掌握度，各自或共同拓展市场，创造更大的商业价值，有助于加快推动公司战略转型升级，加速公司在“偏光片+”业务领域的生态布局，促进新材料与显示触控技术的有机融合，符合公司经营发展和战略规划，符合公司全体股东的利益。
五、风险提示
本协议为各方根据合作意向、经友好协商达成的框架性约定，不会对公司当期经营业绩产生重大影响；协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签署的协议为准，且后续协议的签署及协议内容尚存在不确定性。公司将根据各方具体合作业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
六、协议的审议程序
本合作协议自各方签字并盖章之日起生效。根据公司《章程》的相关规定，本协议的签署属于公司日常经营事项，无需提交董事会、股东大会审议。
七、其他相关说明
1、截至本公告日，公司最近三年未披露框架性协议，不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况；
2、本协议签署前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股
情况未发生变动。公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
八、备查文件
各方签署的《战略合作框架协议》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-24] (000045)深纺织A:第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-55
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第七次会议（临时
会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 9 月 22 日下午 2:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会同意聘任朱梅柱为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会同意聘任刘洪雷、关飞为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述关于聘任高级管理人员事项发表了同意意见，详见
2021 年 9 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》。
公司新一届高管团队以德才兼备、注重实绩以及专业化、职业化为原则，经市场化选聘产生，实现了选拔任用与公司治理相结合，有利于增强企业核心竞争力。
公司原副总经理乐坤久已任期届满，因年龄原因不再担任公司副总经理职务。乐坤久将继续在公司及子公司任职，协助总经理分管公司经营管理部、办公室。乐坤久在担任公司副总经理期间能够恪尽职守、勤勉尽责，在生产经营、行政管理、安全生产等方面发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十四日
附：相关人员简历
朱梅柱，男，1964 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。
历任本公司投资发展部科长、投资发展部副经理、发展研究中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事长。
朱梅柱最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，持有公司 B 股股票 93,000股，通过“深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”间接持有公司A股股票114,206股，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘洪雷，男，1964 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任
化工部第一胶片厂技术员、车间主任、厂长办公室副主任，中国乐凯胶片集团人事教育处处长，深圳市盛波光电科技有限公司副总经理、董事、总经理，本公司党群工作部部长、经营管理部经理。现任公司副总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司党总支书记、董事。
刘洪雷最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，持有公司 B 股股票 3,000股，通过“深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”间接持有公司 A 股股票 57,103 股，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
关飞，男，1985 年 12 月出生，硕士研究生学历，中共党员，中级经济师。
历任中国农业银行深圳分行客户经理，中国银保监会四川监管局副主任科员，四川产业基金集团高级投资经理、战略投资部负责人（主持工作），四川创新发展投资管理有限公司首任总经理，深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司副总经理。现任公司副总经理。
关飞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-01] (000045)深纺织A:关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-54
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24
日召开的第八届董事会第四次会议、2021 年 6 月 9 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过了《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项》等相关事项，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 2021-37、2021-40 号公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已通过“万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累计买入公
司 A 股股票 140.36 万股，占公司总股本的 0.28%，成交均价人民币 8.69 元/股
（含交易费用），成交总金额人民币 1,219.10 万元（含交易费用），剩余金额留作备付资金。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，本员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至
资管计划名下之日起 12 个月，即 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。
本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。公司公布、实施第一期员工持股计划时，
严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易的情形。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日
[2021-08-28] (000045)深纺织A:半年报监事会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2021-50
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 15
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第五次会议的通
知，本次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 4:30 在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度报
告》全文及其摘要；
监事会认为，董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2021
年度审计机构的议案》。
监事会认为，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在 2020 年度财务报告和内部控制审计过程中，能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，按时、较好地完成公司2020 年度财务报告和内部控制审计工作，并出具了客观、公正的审计意见，同意续聘其为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000045)深纺织A:半年报董事会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-49
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通
知，本次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室以
现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度报
告》全文及其摘要；
内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年半年度报告》全文及其摘要（2021-51 号）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-52 号）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2021
年度审计机构的议案》；
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和
内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 87.8 万元（含税）。其中，财务报表审计业务费用为 65 万元（含税），内部控制审计业务费用为 22.8 万元（含
税）。内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-53 号）。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见
2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关
于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级
管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案>的议案》。
同意制定公司《高级管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》，
公司结合实际情况，对高级管理人员 2020 年度绩效考核内容、评价主体、考核权重、考核结果系数等级及应用进行明确，考核结果应用于高级管理人员年度薪酬计算。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000045)深纺织A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1509元
每股净资产: 5.5732元
加权平均净资产收益率: 2.74%
营业总收入: 11.02亿元
归属于母公司的净利润: 7660.31万元
[2021-07-30] (000045)深纺织A:关于第一期员工持股计划的进展公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-48
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24
日召开的第八届董事会第四次会议、2021 年 6 月 9 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过了《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项》等相关事项，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 2021-37、2021-40 号公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2021 年 7 月 28 日，公司第一期员工持股计划已通过“万和证券-深纺
织员工持股计划 1 号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累
计买入公司 A 股股票 125.90 万股，占公司总股本的 0.25%，成交总金额人民币
1,089.10 万元（含交易费用），成交均价人民币 8.65 元/股（含交易费用）。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-28] (000045)深纺织A:关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告
关于放弃控股子公司优先购买权
暨股权转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）60%股权，杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）通过杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）持有盛波光电40%股权。
2020年11月27日，公司收到锦江集团发来的《函》，书面通知公司有意向方拟收购锦航投资持有的盛波光电40%股权；2020年12月21日，公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》，书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电40%股权对外转让，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定，特就转让事项征求公司意见。
2020年12月25日，公司经研究决策后正式函复锦航投资，公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电40%股权的优先购买权。具体内容详见2020年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（2020-57号）。
二、事件进展情况
近日，公司收到锦江集团《函》，就上述股权转让事项进展情况函告公司：锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心（有限合伙）（以下简称“优势福德”）已各自完成内部决策审批，优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足，双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后，优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额；同时，通过浙江恒杰实业有限公司（以下简
称“恒杰实业”）间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。
截至本公告披露日，上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。股权变动情况如下图所示：
三、交易的基本情况
（一）交易双方
1、转让方
（1）企业名称：杭州锦江集团有限公司
（2）统一社会信用代码：913301001437586872
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：117,911.79万元人民币
（5）成立日期：1993年3月17日
（6）注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F
（7）法定代表人：张建阳
（8）经营范围：服务：实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电等；房地产开发；货物、技术进出口（法
律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料等；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、受让方
（1）企业名称：苏州优势福德投资中心（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91320500MA1NXGMC1N
（3）企业类型：有限合伙企业
（4）出资额：150,000万元人民币
（5）成立日期：2017年5月5日
（6）注册地址：苏州市吴江区苏州河路18号(太湖新城科创园内)
（7）执行事务合伙人：优势金控（上海）资产管理有限公司
（8）经营范围：实业投资、股权投资、创业投资、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）是否存在关联关系：优势福德与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）交易标的情况
本次交易标的为锦江集团持有的锦航投资99.93333%的合伙份额、锦江集团持有的恒杰实业99.99%股权（恒杰实业持有锦航投资0.06667%的合伙份额，为锦航投资的执行事务合伙人）。锦航投资和恒杰实业的基本情况如下：
1、锦航投资的基本情况
（1）企业名称：杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91330110MA2800FC1H
（3）企业类型：有限合伙企业
（4）出资额：150,000万元人民币
（5）成立日期：2016年10月31日
（6）注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号11幢302室
（7）执行事务合伙人：浙江恒杰实业有限公司
（8）经营范围：私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
（9）合伙人信息：
合伙人名称 持有份额比例
变动前 变动后
杭州锦江集团有限公司 99.93333% 0
苏州优势福德投资中心（有限合伙） 0 99.93333%
浙江恒杰实业有限公司 0.06667% 0.06667%
合计 100% 100%
2、恒杰实业的基本情况
（1）企业名称：浙江恒杰实业有限公司
（2）统一社会信用代码：91330110720097939N
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）注册资本：10,000万元人民币
（5）成立日期：2000年3月23日
（6）注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号2101室-15
（7）法定代表人：徐单婵
（8）经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；新材料技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；财务信息咨询（除代理记账）；经济信息咨询；企业管理咨询；电子商务技术的技术开发、技术咨询、成果转让：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；电子产品、化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料、塑料制品的批发、零售；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股东信息：
股东名称 持有份额比例
变动前 变动后
杭州锦江集团有限公司 100% 0
苏州优势福德投资中心（有限合伙） 0 99.99%
徐单婵 0 0.01%
合计 100% 100%
四、本次股权转让事项对公司的影响
本次股权转让事项完成后，公司控股子公司盛波光电的双方股东及股权比例保持不变，公司合并报表范围没有发生变化，优势福德通过锦航投资持有盛波光电40%股权，盛波光电的战略投资者将由锦江集团变更为优势福德。优势福德拥有丰富的产业资源和产业投资及管理经验，双方将充分发挥各自优势，进一步做优做强偏光片主业。
五、备查文件
1、锦江集团《函》；
2、《锦航投资全体合伙人决定书》；
3、《工商变更登记情况》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-15] (000045)深纺织A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-46
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：? 亏损? 扭亏为盈 ?同向上升? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,300 万元–9,000 万元 盈利：72 万元
股东的净利润 比上年同期增长：8650% - 12400%
基本每股收益 盈利：0.1244 元/股–0.1777 元/股 盈利：0.0014 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：一是今年上半年偏光片市场行情持续向好，产品销量及单价齐升，公司持续优化订单结构，平均毛利率提高，主营偏光片业务上半年实现持续盈利；二是去年同期应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免 2020 年度二、三月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 1,460 万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-14] (000045)深纺织A:第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-44
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第五次会议（临时
会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 7 月 13 日下午 2:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于深纺大
厦 C 座部分物业挂牌招租事项的议案》；
同意公司将深纺大厦 C 座 8 至 10 楼及 1 楼大堂共 6,100 平方米物业通过深
圳联合产权交易所股份有限公司进行公开挂牌招租，租赁期限为 10 年（包含免租期 6 个月），租金价格不低于 85 元/㎡/月（含物业管理费），租金自合同签订之日起每三年递增 5%，最终交易价格将根据挂牌结果予以确定。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于清算注
销深圳市深纺进出口有限公司的议案》；
为降低管理成本和经营风险，提高资产整体经营能力，同意按照法定程序清算注销深圳市深纺进出口有限公司；同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》，并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。
内容详见 2021 年 7 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告》（2021-45 号）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
向中国银行申请综合授信额度的议案》。
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 29,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 1 年。以上 29,000 万元的综合授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度以银行最终审批为准，盛波光电在具体使用时按照经营需要且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与子公司盛波光电实际发生的融资额为准。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-14] (000045)深纺织A:关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2021-45
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13
日召开第八届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》，同意按照法定程序清算注销深圳市深纺进出口有限公司（以下简称“深纺进出口”）；同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》（以下简称“《清算报告》”），并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次清算注销深纺进出口事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算注销主体的基本情况
（一）公司名称：深圳市深纺进出口有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300728563236M
（三）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（四）注册资本：500 万元人民币
（五）法定代表人：朱梅柱
（六）成立时间：2001 年 05 月 08 日
（七）注册地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A613 房
（八）经营范围：经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批文办理）
（九）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
深圳市盛波光电科技有限公司 500 100
合计 500 100
（十）主要财务数据
深纺进出口主要财务数据
（单位：人民币元）
科目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
未经审计 经审计
总资产 22,178,536.50 28,781,153.62
总负债 50,000.00 19,444,715.13
净资产 22,128,536.50 9,336,438.49
科目 2021 年 1-6 月 2020 年
未经审计 经审计
营业收入 0 0
利润总额 16,948,991.63 -324,417.58
净利润 12,792,098.01 -324,417.58
三、本次清算注销的基本情况
受外部市场影响及内部业务转型需要，深纺进出口经营业务已于 2019 年 11
月起全部终止，为提高资产整体运营能力，全力支持偏光片主业发展，根据深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）董事会决议，决定解散深纺进出口，并成立清算组启动清算程序。截至本公告披露日，已完成深纺进出口所有员工的安置工作。清算情况具体如下：
（一）清算组成立：2020 年 8 月 20 日
（二）清算期间：2020 年 9 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日
（三）清算程序：在清算期内，清算组已按《中华人民共和国公司法》的相关要求，依次开展了受理债权申报、全面清查深纺进出口的资产与负债、清缴税费、编制清算会计报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对深纺进出口清算期进行专项审计，出具了《清算审计报告》（附件 3）、编制《清算报告》（附件 4）等工作。
（四）清算结果：截至清算期末，深纺进出口资产总额为 2,212.17 万元，
负债总额为 5 万元，净资产为 2,207.17 万元。
（五）剩余财产分配：公司剩余可供分配财产为 2,207.17 万元，均分配至盛波光电。
四、本次清算注销对公司的影响
本次清算注销深纺进出口将使公司的合并财务报表范围发生变化，有利于处置低效资产，降低管理成本，不会对公司的生产经营造成影响。本次清算注销深纺进出口对当期损益的影响预计为 764 万元，实际金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、其他事项
本次清算注销事项及《清算报告》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，深纺进出口将按《清算报告》向盛波光电分配剩余财产，待完成相关法律手续后清算组将依法向登记机关申请办理工商注销手续。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、盛波光电 2020 年第十四次董事会决议；
2、公司第八届董事会第五次会议决议；
3、《深圳市深纺进出口有限公司清算审计报告》（致同审字（2021）第441FC0492 号）；
4、《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○二一年七月十四日
[2021-06-30] (000045)深纺织A:关于参股公司清算注销完成的公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-43
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于参股公司清算注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销情况概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司安徽华
鹏纺织有限公司（以下简称“华鹏公司”）股东会于 2018 年 12 月 3 日做出决议，
同意华鹏公司解散，依法成立清算组并开展清算工作。具体内容详见 2018 年 12月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于参股公司解散清算的公告》（2018-55 号）。
2021 年 6 月 28 日，公司收到安庆经济技术开发区行政审批局出具的《准予
注销登记通知书》，华鹏公司已被准予注销登记。截至本公告披露日，华鹏公司的注销手续已经全部办理完成。
二、本次注销对公司的影响
华鹏公司作为公司的参股公司（公司出资额 2,500 万元，持股比例 50%），
未纳入公司合并报表范围，其解散清算对公司纺织业务影响较小。根据清算资产分配方案，至本公告披露日，公司已收到清算分配款 10,817,803.07 元。根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，上述款项与长期股权投资账面净值（截至
2020 年 12 月 31 日，公司对华鹏公司的长期股权投资账面净值为 10,797,023.14
元）的差额 20,779.93 元将计入公司 2021 年度的投资收益，最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
本次注销不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、准予注销登记通知书；
2、华鹏公司清算资产分配方案。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月三十日
[2021-06-26] (000045)深纺织A:关于第一期员工持股计划的进展公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-42
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24
日召开的第八届董事会第四次会议、2021 年 6 月 9 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过了《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项》等相关事项，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）公司 2021-37、2021-40 号公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的实际认购情况
根据公司员工最终实际认购缴款情况，公司第一期员工持股计划的参与对象确定为 129 人，其中董事、监事、高级管理人员 8 人，具体情况如下：
持有人 职务 出资金额（万元） 占持股计划比例（%）
张剑 董事长 100.00 8.14%
朱梅柱 董事、总经理 100.00 8.14%
宁毛仔 董事、党委副书记、纪委书记 25.00 2.03%
乐坤久 副总经理 50.00 4.07%
刘洪雷 副总经理 50.00 4.07%
何飞 董事、财务总监 50.00 4.07%
姜澎 董事会秘书 50.00 4.07%
詹陆梅 职工监事 15.00 1.22%
其他核心技术/业务/管理骨干 789.00 64.20%
（共 121 人）
合计 1,229.00 100.00%
公司第一期员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。实际认购人数、出资金额未超过公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中的对应上限。
二、资产管理合同签订情况
公司委托万和证券股份有限公司设立资产管理计划对公司第一期员工持股计划资产进行管理，并与万和证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划合同》（以下简称“本合同”），本合同主要内容如下：
（一）资产管理计划的基本情况
1、资产管理计划的名称：万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）
2、资产管理计划的运作方式
本资产管理计划建仓期内不开放提取，且建仓期结束之日起封闭运作 12 个月，建仓结束之日为公司公告本计划完成最后一笔标的股票购买之日，封闭运作12 个月结束后本计划开放追加和提取。
3、投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级
（1）投资目标
在严格控制风险的前提下，管理人根据资产委托的需求，在投资期限内持有标的股票，分享上市公司成长过程中带来的投资回报，努力为投资者谋求委托财产的稳定增值。
（2）主要投资方向
本资产管理计划主要投资于公司发行的 A 股股票（股票简称：深纺织 A、股
票代码：000045.SZ），闲置资金可投资于活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、债券逆回购。
（3）投资比例
本资产管理计划投资权益类资产比例为资产总值的 80-100%，固定收益类资产比例为资产总值的 0-20%。
（4）产品风险等级
本资产管理计划属于 R4 风险投资品种，适合专业投资者或风险识别、评估、承受能力不低于 C4 型的合格投资者。
4、投资者：深圳市纺织(集团)股份有限公司（代员工持股计划）
5、资产管理人：万和证券股份有限公司
6、资产托管人：招商银行股份有限公司深圳分行
7、资产管理计划的存续期限
本资产管理计划存续期限为 5 年，管理人与投资者协商一致可以视市场情况及合同约定决定是否提前终止。
8、资产管理计划的最低初始规模
投资者参与本资产管理计划的最低金额为 1,000 万元人民币。
9、建仓期
本资产管理计划的建仓期为计划成立之日起 6 个月，但不得晚于股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内。
（二）资产管理计划的费用与支付方式
本资产管理计划的费用主要包括管理人的管理费、托管人的托管费、委托资产的交易佣金及委托资产的证券交易费用及相关税费等，上述费用根据有关法规及本合同的约定，按费用实际支出金额列入当期费用由托管人根据管理人指令从当期委托财产中支付。其中，本合同项下的年管理费计费期间自初始委托资产起始运作日起至本合同终止之日，本委托资产按年度收取固定管理费。本计划管理费按以下方式支付：在初始委托资产起始运作日起的 5 个工作日内支付首年管理费，之后于合同终止时支付。若本计划终止当年的实际存续天数不足一年，则当年的管理费将按照本计划当年的实际存续天数进行收取。计算公式为：当年的管
理费=年度固定管理费×本计划当年的实际存续天数÷当年天数。
托管费计费期间自初始委托资产起始运作日起至本合同终止之日，本委托资产年托管费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。本计划托管费每日计算,逐日累计至每自然年末，按自然年支付， 由管理人向托管人发送管理费划款指令，托管人复核后从托管账户资产中一次性扣除支付给管理人。
三、员工持股计划证券账户开立情况
2021 年 6 月 23 日，公司第一期员工持股计划资产管理计划已在中国证券投
资基金业协会完成备案，并于 2021 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公
司开立证券交易账户，账户信息如下：
（一）证券账户名称：万和证券－深圳市纺织（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划－万和证券－深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划
（二）证券账户号码：089928****
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
（一）《万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划合同》；
（二）资产管理计划备案证明；
（三）证券账户开户办理确认单。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-06-22] (000045)深纺织A:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-41
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股
计划第一次持有人会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议
的持有人共计 127 人，代表员工持股计划份额 1,217 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 99.02%。本次会议由公司董事会秘书姜澎主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、审议通过了《关于设立深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第一期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举姜澎、李振宇、王重虎为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员中，姜澎为公司董事会秘书，除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举姜澎为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。
三、审议通过了《关于授权深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务（如有）；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月二十二日
[2021-06-10] (000045)深纺织A:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-40
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 9
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张剑
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
250,502,068 股，占公司有表决权股份总数的 49.4553%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 303,600 股，占上市公司
总股份的 0.0599%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
250,502,068 股，占公司有表决权股份总数的 49.4553%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 303,600 股，占上市公司
总股份的 0.0599%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
与会全体 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中： 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中： 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
2、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
与会全体 250,502,068 250,490,068 99.9952% 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中： 250,502,068 250,490,068 99.9952% 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中： 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
与会全体 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中： 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中： 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、洪艺琛
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月十日
[2021-05-25] (000045)深纺织A:第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2021-38
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第四次会议的通
知，本次会议于 2021 年 5 月 24 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决；
经监事会各位监事审议后，公司监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司编制的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；
3、本期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。监事会同意实施公司第一期员工持股计划。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决。
监事会认为：《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监事会
二〇二一年五月二十五日
[2021-05-25] (000045)深纺织A:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-37
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四次会议的通
知，本次董事会会议于 2021 年 5 月 24 日下午 2:30 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，同意公司实施第一期员工持股计划，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司已于 2021 年 5 月 7 日召开了职工代表大会，就拟实施公司第一期员工
持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；
为规范公司第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；
为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司第一期员工持股计划有关的以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全
部事宜；
7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 6 月 9 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议第
八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议尚需提交股东大会审议的议案。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-39 号公告）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十五日
[2021-05-25] (000045)深纺织A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2021-39
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2021年5月24日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年6月9日（星期三）下午2:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月9日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
一），B股股东应在2021年5月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2021年5月31日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
1、《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的的议案》；
2、《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
第 1-3 项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（2021-37 号）。
根据上市公司股东大会规则的要求，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期 √
员工持股计划（草案）>及其摘要的的议案》
2.00 《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期 √
员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 √
员工持股计划有关事项的议案》
四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：廖欢
（三）登记时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十五日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年6月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打 同 反 弃
编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第
1.00 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的的议 √
案》
2.00 《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第 √
一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 √
一期员工持股计划有关事项的议案》
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (000045)深纺织A:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-03
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十次会议（临时
会议）的通知，本次董事会会议于 2022 年 2 月 25 日下午 2:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。
为规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司经营效率，明确经营层的职责和行使职权的具体程序，确保董事会及经理层依法履职，同意公司根据公司《章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。
内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《深
圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十六日
[2022-01-29] (000045)深纺织A:2021年年度业绩预告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2022-02
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：? 扭亏为盈√ 同向上升? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000 万元–7,000 万元
股东的净利润 盈利：3,726.80 万元
比上年同期增长：34.16% - 87.83%
扣除非经常性损 盈利：3,400 万元–4,800 万元
益后的净利润 盈利：1,808.46 万元
比上年同期增长：88.01% - 165.42%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股–0.14 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因：一是 2021 年偏光片市场行情总体稳定向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是 2020 年应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免 2020 年度二、三及十一月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
公司超大尺寸电视用偏光片项目（7 号线）于 2021 年 7 月份正式投产进入
爬坡阶段，较高的固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高，同时，公
司增加研发投入，对公司 2021 年下半年业绩造成一定影响。随着 7 号线爬坡的实质性推进，车速和良率等主要技术指标提升，主要客户产品陆续完成导入，超大尺寸订单稳定增长，产能持续释放，经营业绩逐月改善。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 2,103 万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-19] (000045)深纺织A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2022-01
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 18
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张剑
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,388,768 股，占公司有表决权股份总数的 49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 190,200 股，占上市公司
总股份的 0.0376%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,388,768 股，占公司有表决权股份总数的 49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 190,200 股，占上市公司
总股份的 0.0376%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比
（股） （股） 例
与会全体 250,388,768 250,342,368 99.9815% 38,500 0.0154% 7,900 0.0032%
股东
其中： 250,388,768 250,342,368 99.9815% 38,500 0.0154% 7,900 0.0032%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比
（股） （股） 例
中小股东 16,319,332 16,272,932 99.7157% 38,500 0.2359% 7,900 0.0484%
其中： 16,319,332 16,272,932 99.7157% 38,500 0.2359% 7,900 0.0484%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、王冰杰
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十九日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-61
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
24 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第九次会议
（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 12 月 31 日下午 2:30 在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司组
织架构调整的议案》；
同意公司为提高管理效能、优化公司层级设置、厘清相应权利和义务，形成精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设的组织保障体系，对组织架构进行调整，并同步优化调整部门设置及职能岗位编制。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司<全面预算管理制度>的议案》；
同意公司为规范财务管理，进一步提高财务核算质量及财务管理水平，根据公司《章程》及全面预算管理相关工作指引等规定，结合公司实际情况，对《全面预算管理制度》进行修订。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《全面预算管理制度》《<全面预算管理制度>修订对照表》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司<财务管理制度>的议案》；
同意公司为建立健全公司财务管理体系，规范财务管理，根据公司《章程》相关规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》进行修订。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《财务管理制度》《<财务管理制度>修订对照表》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分固
定资产折旧年限会计估计变更的议案》；
同意公司为更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，对部分固定资产折旧年限会计估计变更，本次变更经董事会批准
后自 2022 年 1 月 1 日起执行。
独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（2021-63 号）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分自有资金进行现金管理业务的议案》；
同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过人民币 110,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效
期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2021 年 12 月 31 日
至 2022 年 12 月 30 日。
独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2021-64 号）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-65 号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2021-62
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
24 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第七次会议的
通知，本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分固定资
产折旧年限会计估计变更的议案》。
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2021-63
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
31 日召开第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年
年度终了，对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
由于公司电子及其他设备使用频率高，且在实际使用中更新换代很快，实际使用寿命低于现行折旧年限，因此对电子设备和其他设备折旧年限进行变更，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要。
（二）变更前后的会计估计
公司拟对电子设备和其他设备的折旧年限进行变更，变更前后采用的会计估计如下：
变更前 变更后
固定资产类别
折旧年限 年折旧率 折旧年限 年折旧率
电子设备 8 12% 5 19.2%
其他设备 8 12% 5 19.2%
（三）变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日后，自 2022 年 1 月 1 日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的规
定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起执行，不会对 2021 年股东权益、净
利润产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》
第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计估计变更是基于公司部分固定资产实际使用情况进行的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更加客观公允地反映公司资产状况，不存在损害股东利益的情形。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，因此，我们一致同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-64
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
31 日召开了第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
公司及子公司使用自有资金在不超过人民币 110,000 万元额度范围内购买
低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，资金可以循环滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪所购银行理财产品、货币基金的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司风控审计部负责对银行理财产品、货币基金使用与保管情况的审计与监督，定期或不定期对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述使用自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对使用上述自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品、货币基金以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司及子公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事对公司使用部分自有资金进行现金管理业务的意见
独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 110,000 万元自有资金进行
现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01] (000045)深纺织A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-65
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2021年12月31日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
五），B股股东应在2022年1月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2022年1月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（2021-49号）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：廖欢
（三）登记时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深
纺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年1月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月18日（现场股东大会召开当
日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打 同 反 弃
编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-26] (000045)深纺织A:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-60
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者互动的时间为 15:30
至 17:00。
届时公司的总经理、财务总监以及董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
[2021-10-30] (000045)深纺织A:董事会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-58
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第八次会议的
通知，本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第三季度
报告》；
内容详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年第三季度报告》（2021-59 号）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年度
高级管理人员薪酬考核情况的议案》，本议案董事朱梅柱、宁毛仔回避表决。
同意董事会薪酬考核委员会对公司高级管理人员 2020 年度的绩效考核结
果。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (000045)深纺织A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1608元
每股净资产: 5.5818元
加权平均净资产收益率: 2.91%
营业总收入: 16.72亿元
归属于母公司的净利润: 8152.47万元
[2021-10-15] (000045)深纺织A:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-57
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期（2021 年 1 月-9 月） 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,860 万元–8,660 万元 盈利：2,545 万元
股东的净利润 比上年同期增长：208.84%-240.28%
基本每股收益 盈利：0.1550 元/股–0.1708 元/股 盈利：0.05 元/股
项 目 2021 年 7 月-9 月 上年同期
归属于上市公司 盈利：200 万元–1,000 万元 盈利：2,473 万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.56%-91.91%
基本每股收益 盈利：0.0039 元/股–0.0197 元/股 盈利：0.0487 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：一是今年偏光片市场行情持续向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是去年同期应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免 2020 年度二、三月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
公司超大尺寸电视用偏光片项目（7 号线）于今年 7 月份量产后尚处于爬坡
期，加之固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高；同时，公司增加研发投入，对公司第三季度业绩造成了一定影响。随着 7 号线爬坡的推进，良率、车速等技术指标的提升和产能释放，将助推公司经营业绩的提升。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 1,889 万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十五日
[2021-10-14] (000045)深纺织A:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-56
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议系各方就建立合作关系而签署的框架性协议，具体的合作事项将以另行签署的具体项目合作协议为准，后续具体合作内容及实施过程存在不确定性；
2、本协议项下的合作业务尚未签署具体协议，本协议签署不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；
3、公司最近三年未披露框架性协议，不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的签署概况
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与宸鸿科技（厦门）有限公司（以下简称“宸鸿科技”）、天材创新材料科技（厦门）有限公司（以下简称“天材创新”）、深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）、
厦门晟和元资产管理有限公司（以下简称“晟和元”）于 2021 年 10 月 13 日在
深圳签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），各方一致同意充分利用各方优势和资源，共同推进完成具有市场竞争力的纳米银触控集成偏光片产品（以下简称“SPOL 产品”）的技术研究和开发，并根据自身对市场及客户的掌握度，各自或共同拓展市场，创造更大的商业价值。
本协议为框架性协议，不涉及具体的交易标的和投资金额，无需董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、协议合作方介绍
（一）宸鸿科技（厦门）有限公司
1、统一社会信用代码：913502007617257786
2、公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
3、住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 199 号
4、法定代表人：Michael Chao-Juei Chiang
5、注册资本：35,406.661 万美元
6、成立日期：2004 年 8 月 26 日
7、主营业务：光电子器件及其他电子器件制造（触控系统、触控屏幕、触控组件等制造）；电子元件及组件制造；光学玻璃制造；电子工业专用设备制造等；软件开发；工程和技术研究和试验发展；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
8、关联关系说明：宸鸿科技与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：宸鸿科技不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）天材创新材料科技（厦门）有限公司
1、统一社会信用代码：91350200MA32CJ2L63
2、公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
3、住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 199 号
4、法定代表人：蔡宗良
5、注册资本：500 万美元
6、成立日期：2018 年 12 月 20 日
7、主营业务：新材料技术推广服务；高性能膜材料制造；其他未列明合成材料制造；电子元件及组件制造；油墨及类似产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他专用化学产品制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
8、关联关系说明：天材创新与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：天材创新不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（三）深圳市盛波光电科技有限公司
1、统一社会信用代码：914403006188770079
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：深圳市坪山区大工业区青松路 8 号盛波科技园
4、法定代表人：朱梅柱
5、注册资本：58,333.3333 万元人民币
6、成立日期：1995 年 2 月 15 日
7、主营业务：一般经营项目：经营进出口业务；自有物业租赁；国内贸易；销售和贸易代理化工产品、金属、金属矿产品、纺织品及原料（除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品，国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。许可经营项目：销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务；研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件等。
8、关联关系说明：盛波光电为公司控股子公司。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：盛波光电不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（四）厦门晟和元资产管理有限公司
1、统一社会信用代码：91440300577667627B
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中
心 D 栋 8 层 03 单元 A 之二
4、法定代表人：黄火表
5、注册资本：750 万元人民币
6、成立日期：2011 年 6 月 15 日
7、主营业务：资产管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
8、关联关系说明：晟和元与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析：晟和元不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：宸鸿科技（厦门）有限公司
乙方：天材创新材料科技（厦门）有限公司
丙方：深圳市纺织（集团）股份有限公司
丁方：深圳市盛波光电科技有限公司
戊方：厦门晟和元资产管理有限公司
（二）合作总体目标
充分利用各方优势和资源，共同推进完成具有市场竞争力的 SPOL 产品的技
术研究和开发，并根据自身对市场及客户的掌握度，各自或共同拓展市场，创造更大的商业价值。
（三）合作内容
本次合作内容主要包括但不限于：一是重点围绕纳米银触控偏光片集成，共同开展 SPOL 技术研究、产品开发及量产；二是各方各自或共同拓展市场，推广SPOL 产品；三是推动纳米银触控领域的战略投资和合作事宜，寻求未来在面板显示材料领域更广泛的深入合作机会。
（四）合作期限
各方合作期限为本协议签署之日起至 2023 年 12 月 31 日；本协议到期前若
任意一方未书面提出终止合作，则协议到期后自动延续至 2024 年 12 月 31 日。
四、对公司的影响
1、本协议项下的合作业务尚未签署具体协议，本协议的签署不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；
2、触控互动作为近年来终端显示交互市场当中愈发关键的重要一环，采用纳米银线触控技术的电容触控屏具备一定的市场前景和发展潜力。经初步研究论证，公司认为集成纳米银线触控技术的偏光片产品，有望创造性地实现触控导电材料和光学膜材料在显示产业上游材料供应环节的有机结合，为下游面板厂商提供一套新的解决方案，有利于提升公司核心竞争力。
3、宸鸿科技是全球最大的显示触控模组制造商之一，具有多年的新型显示触控业务经营及丰富的客户资源，天材科技是全球纳米银触控显示技术领先的厂商。本协议的签署将带动合作各方在纳米银触控集成偏光片等领域开展合作，有助于合作各方发挥协同效应，推动公司显示新材料产业链的完善，拓展更广的应用领域。
4、本协议的签署本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”精神及优势互补、合作共赢的原则，旨在发挥各自在偏光片、纳米银和触控领域的技术优势和资源，在 SPOL 产品的技术研究和开发上加强合作，并根据自身对市场及客户的掌握度，各自或共同拓展市场，创造更大的商业价值，有助于加快推动公司战略转型升级，加速公司在“偏光片+”业务领域的生态布局，促进新材料与显示触控技术的有机融合，符合公司经营发展和战略规划，符合公司全体股东的利益。
五、风险提示
本协议为各方根据合作意向、经友好协商达成的框架性约定，不会对公司当期经营业绩产生重大影响；协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签署的协议为准，且后续协议的签署及协议内容尚存在不确定性。公司将根据各方具体合作业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
六、协议的审议程序
本合作协议自各方签字并盖章之日起生效。根据公司《章程》的相关规定，本协议的签署属于公司日常经营事项，无需提交董事会、股东大会审议。
七、其他相关说明
1、截至本公告日，公司最近三年未披露框架性协议，不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况；
2、本协议签署前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股
情况未发生变动。公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
八、备查文件
各方签署的《战略合作框架协议》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-24] (000045)深纺织A:第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-55
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第七次会议（临时
会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 9 月 22 日下午 2:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会同意聘任朱梅柱为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会同意聘任刘洪雷、关飞为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述关于聘任高级管理人员事项发表了同意意见，详见
2021 年 9 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》。
公司新一届高管团队以德才兼备、注重实绩以及专业化、职业化为原则，经市场化选聘产生，实现了选拔任用与公司治理相结合，有利于增强企业核心竞争力。
公司原副总经理乐坤久已任期届满，因年龄原因不再担任公司副总经理职务。乐坤久将继续在公司及子公司任职，协助总经理分管公司经营管理部、办公室。乐坤久在担任公司副总经理期间能够恪尽职守、勤勉尽责，在生产经营、行政管理、安全生产等方面发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十四日
附：相关人员简历
朱梅柱，男，1964 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。
历任本公司投资发展部科长、投资发展部副经理、发展研究中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事长。
朱梅柱最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，持有公司 B 股股票 93,000股，通过“深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”间接持有公司A股股票114,206股，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘洪雷，男，1964 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任
化工部第一胶片厂技术员、车间主任、厂长办公室副主任，中国乐凯胶片集团人事教育处处长，深圳市盛波光电科技有限公司副总经理、董事、总经理，本公司党群工作部部长、经营管理部经理。现任公司副总经理，兼任深圳市盛波光电科技有限公司党总支书记、董事。
刘洪雷最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，持有公司 B 股股票 3,000股，通过“深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”间接持有公司 A 股股票 57,103 股，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
关飞，男，1985 年 12 月出生，硕士研究生学历，中共党员，中级经济师。
历任中国农业银行深圳分行客户经理，中国银保监会四川监管局副主任科员，四川产业基金集团高级投资经理、战略投资部负责人（主持工作），四川创新发展投资管理有限公司首任总经理，深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司副总经理。现任公司副总经理。
关飞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-01] (000045)深纺织A:关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-54
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24
日召开的第八届董事会第四次会议、2021 年 6 月 9 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过了《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项》等相关事项，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 2021-37、2021-40 号公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已通过“万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累计买入公
司 A 股股票 140.36 万股，占公司总股本的 0.28%，成交均价人民币 8.69 元/股
（含交易费用），成交总金额人民币 1,219.10 万元（含交易费用），剩余金额留作备付资金。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，本员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至
资管计划名下之日起 12 个月，即 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。
本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。公司公布、实施第一期员工持股计划时，
严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易的情形。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日
[2021-08-28] (000045)深纺织A:半年报监事会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2021-50
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 15
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第五次会议的通
知，本次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 4:30 在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度报
告》全文及其摘要；
监事会认为，董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于聘请 2021
年度审计机构的议案》。
监事会认为，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在 2020 年度财务报告和内部控制审计过程中，能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，按时、较好地完成公司2020 年度财务报告和内部控制审计工作，并出具了客观、公正的审计意见，同意续聘其为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000045)深纺织A:半年报董事会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-49
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通
知，本次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室以
现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度报
告》全文及其摘要；
内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年半年度报告》全文及其摘要（2021-51 号）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-52 号）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2021
年度审计机构的议案》；
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和
内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 87.8 万元（含税）。其中，财务报表审计业务费用为 65 万元（含税），内部控制审计业务费用为 22.8 万元（含
税）。内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-53 号）。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见
2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关
于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级
管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案>的议案》。
同意制定公司《高级管理人员 2020 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》，
公司结合实际情况，对高级管理人员 2020 年度绩效考核内容、评价主体、考核权重、考核结果系数等级及应用进行明确，考核结果应用于高级管理人员年度薪酬计算。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (000045)深纺织A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1509元
每股净资产: 5.5732元
加权平均净资产收益率: 2.74%
营业总收入: 11.02亿元
归属于母公司的净利润: 7660.31万元
[2021-07-30] (000045)深纺织A:关于第一期员工持股计划的进展公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-48
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24
日召开的第八届董事会第四次会议、2021 年 6 月 9 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过了《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项》等相关事项，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 2021-37、2021-40 号公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2021 年 7 月 28 日，公司第一期员工持股计划已通过“万和证券-深纺
织员工持股计划 1 号单一资产管理计划”在二级市场采取集中竞价交易方式，累
计买入公司 A 股股票 125.90 万股，占公司总股本的 0.25%，成交总金额人民币
1,089.10 万元（含交易费用），成交均价人民币 8.65 元/股（含交易费用）。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-28] (000045)深纺织A:关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告
关于放弃控股子公司优先购买权
暨股权转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）60%股权，杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）通过杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）持有盛波光电40%股权。
2020年11月27日，公司收到锦江集团发来的《函》，书面通知公司有意向方拟收购锦航投资持有的盛波光电40%股权；2020年12月21日，公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》，书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电40%股权对外转让，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定，特就转让事项征求公司意见。
2020年12月25日，公司经研究决策后正式函复锦航投资，公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电40%股权的优先购买权。具体内容详见2020年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（2020-57号）。
二、事件进展情况
近日，公司收到锦江集团《函》，就上述股权转让事项进展情况函告公司：锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心（有限合伙）（以下简称“优势福德”）已各自完成内部决策审批，优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足，双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后，优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额；同时，通过浙江恒杰实业有限公司（以下简
称“恒杰实业”）间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。
截至本公告披露日，上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。股权变动情况如下图所示：
三、交易的基本情况
（一）交易双方
1、转让方
（1）企业名称：杭州锦江集团有限公司
（2）统一社会信用代码：913301001437586872
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：117,911.79万元人民币
（5）成立日期：1993年3月17日
（6）注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F
（7）法定代表人：张建阳
（8）经营范围：服务：实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电等；房地产开发；货物、技术进出口（法
律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料等；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、受让方
（1）企业名称：苏州优势福德投资中心（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91320500MA1NXGMC1N
（3）企业类型：有限合伙企业
（4）出资额：150,000万元人民币
（5）成立日期：2017年5月5日
（6）注册地址：苏州市吴江区苏州河路18号(太湖新城科创园内)
（7）执行事务合伙人：优势金控（上海）资产管理有限公司
（8）经营范围：实业投资、股权投资、创业投资、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）是否存在关联关系：优势福德与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）交易标的情况
本次交易标的为锦江集团持有的锦航投资99.93333%的合伙份额、锦江集团持有的恒杰实业99.99%股权（恒杰实业持有锦航投资0.06667%的合伙份额，为锦航投资的执行事务合伙人）。锦航投资和恒杰实业的基本情况如下：
1、锦航投资的基本情况
（1）企业名称：杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91330110MA2800FC1H
（3）企业类型：有限合伙企业
（4）出资额：150,000万元人民币
（5）成立日期：2016年10月31日
（6）注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号11幢302室
（7）执行事务合伙人：浙江恒杰实业有限公司
（8）经营范围：私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
（9）合伙人信息：
合伙人名称 持有份额比例
变动前 变动后
杭州锦江集团有限公司 99.93333% 0
苏州优势福德投资中心（有限合伙） 0 99.93333%
浙江恒杰实业有限公司 0.06667% 0.06667%
合计 100% 100%
2、恒杰实业的基本情况
（1）企业名称：浙江恒杰实业有限公司
（2）统一社会信用代码：91330110720097939N
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）注册资本：10,000万元人民币
（5）成立日期：2000年3月23日
（6）注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号2101室-15
（7）法定代表人：徐单婵
（8）经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；新材料技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；财务信息咨询（除代理记账）；经济信息咨询；企业管理咨询；电子商务技术的技术开发、技术咨询、成果转让：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；电子产品、化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料、塑料制品的批发、零售；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股东信息：
股东名称 持有份额比例
变动前 变动后
杭州锦江集团有限公司 100% 0
苏州优势福德投资中心（有限合伙） 0 99.99%
徐单婵 0 0.01%
合计 100% 100%
四、本次股权转让事项对公司的影响
本次股权转让事项完成后，公司控股子公司盛波光电的双方股东及股权比例保持不变，公司合并报表范围没有发生变化，优势福德通过锦航投资持有盛波光电40%股权，盛波光电的战略投资者将由锦江集团变更为优势福德。优势福德拥有丰富的产业资源和产业投资及管理经验，双方将充分发挥各自优势，进一步做优做强偏光片主业。
五、备查文件
1、锦江集团《函》；
2、《锦航投资全体合伙人决定书》；
3、《工商变更登记情况》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-15] (000045)深纺织A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-46
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：? 亏损? 扭亏为盈 ?同向上升? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,300 万元–9,000 万元 盈利：72 万元
股东的净利润 比上年同期增长：8650% - 12400%
基本每股收益 盈利：0.1244 元/股–0.1777 元/股 盈利：0.0014 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：一是今年上半年偏光片市场行情持续向好，产品销量及单价齐升，公司持续优化订单结构，平均毛利率提高，主营偏光片业务上半年实现持续盈利；二是去年同期应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免 2020 年度二、三月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 1,460 万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-14] (000045)深纺织A:第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-44
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第五次会议（临时
会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 7 月 13 日下午 2:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于深纺大
厦 C 座部分物业挂牌招租事项的议案》；
同意公司将深纺大厦 C 座 8 至 10 楼及 1 楼大堂共 6,100 平方米物业通过深
圳联合产权交易所股份有限公司进行公开挂牌招租，租赁期限为 10 年（包含免租期 6 个月），租金价格不低于 85 元/㎡/月（含物业管理费），租金自合同签订之日起每三年递增 5%，最终交易价格将根据挂牌结果予以确定。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于清算注
销深圳市深纺进出口有限公司的议案》；
为降低管理成本和经营风险，提高资产整体经营能力，同意按照法定程序清算注销深圳市深纺进出口有限公司；同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》，并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。
内容详见 2021 年 7 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告》（2021-45 号）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
向中国银行申请综合授信额度的议案》。
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 29,000 万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限 1 年。以上 29,000 万元的综合授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度以银行最终审批为准，盛波光电在具体使用时按照经营需要且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与子公司盛波光电实际发生的融资额为准。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-14] (000045)深纺织A:关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2021-45
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13
日召开第八届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于清算注销深圳市深纺进出口有限公司的议案》，同意按照法定程序清算注销深圳市深纺进出口有限公司（以下简称“深纺进出口”）；同意清算组完成的《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》（以下简称“《清算报告》”），并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商注销等手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次清算注销深纺进出口事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算注销主体的基本情况
（一）公司名称：深圳市深纺进出口有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300728563236M
（三）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（四）注册资本：500 万元人民币
（五）法定代表人：朱梅柱
（六）成立时间：2001 年 05 月 08 日
（七）注册地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A613 房
（八）经营范围：经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批文办理）
（九）股权结构
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
深圳市盛波光电科技有限公司 500 100
合计 500 100
（十）主要财务数据
深纺进出口主要财务数据
（单位：人民币元）
科目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
未经审计 经审计
总资产 22,178,536.50 28,781,153.62
总负债 50,000.00 19,444,715.13
净资产 22,128,536.50 9,336,438.49
科目 2021 年 1-6 月 2020 年
未经审计 经审计
营业收入 0 0
利润总额 16,948,991.63 -324,417.58
净利润 12,792,098.01 -324,417.58
三、本次清算注销的基本情况
受外部市场影响及内部业务转型需要，深纺进出口经营业务已于 2019 年 11
月起全部终止，为提高资产整体运营能力，全力支持偏光片主业发展，根据深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）董事会决议，决定解散深纺进出口，并成立清算组启动清算程序。截至本公告披露日，已完成深纺进出口所有员工的安置工作。清算情况具体如下：
（一）清算组成立：2020 年 8 月 20 日
（二）清算期间：2020 年 9 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日
（三）清算程序：在清算期内，清算组已按《中华人民共和国公司法》的相关要求，依次开展了受理债权申报、全面清查深纺进出口的资产与负债、清缴税费、编制清算会计报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对深纺进出口清算期进行专项审计，出具了《清算审计报告》（附件 3）、编制《清算报告》（附件 4）等工作。
（四）清算结果：截至清算期末，深纺进出口资产总额为 2,212.17 万元，
负债总额为 5 万元，净资产为 2,207.17 万元。
（五）剩余财产分配：公司剩余可供分配财产为 2,207.17 万元，均分配至盛波光电。
四、本次清算注销对公司的影响
本次清算注销深纺进出口将使公司的合并财务报表范围发生变化，有利于处置低效资产，降低管理成本，不会对公司的生产经营造成影响。本次清算注销深纺进出口对当期损益的影响预计为 764 万元，实际金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、其他事项
本次清算注销事项及《清算报告》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，深纺进出口将按《清算报告》向盛波光电分配剩余财产，待完成相关法律手续后清算组将依法向登记机关申请办理工商注销手续。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、盛波光电 2020 年第十四次董事会决议；
2、公司第八届董事会第五次会议决议；
3、《深圳市深纺进出口有限公司清算审计报告》（致同审字（2021）第441FC0492 号）；
4、《深圳市深纺进出口有限公司清算报告》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○二一年七月十四日
[2021-06-30] (000045)深纺织A:关于参股公司清算注销完成的公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-43
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于参股公司清算注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销情况概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司安徽华
鹏纺织有限公司（以下简称“华鹏公司”）股东会于 2018 年 12 月 3 日做出决议，
同意华鹏公司解散，依法成立清算组并开展清算工作。具体内容详见 2018 年 12月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于参股公司解散清算的公告》（2018-55 号）。
2021 年 6 月 28 日，公司收到安庆经济技术开发区行政审批局出具的《准予
注销登记通知书》，华鹏公司已被准予注销登记。截至本公告披露日，华鹏公司的注销手续已经全部办理完成。
二、本次注销对公司的影响
华鹏公司作为公司的参股公司（公司出资额 2,500 万元，持股比例 50%），
未纳入公司合并报表范围，其解散清算对公司纺织业务影响较小。根据清算资产分配方案，至本公告披露日，公司已收到清算分配款 10,817,803.07 元。根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，上述款项与长期股权投资账面净值（截至
2020 年 12 月 31 日，公司对华鹏公司的长期股权投资账面净值为 10,797,023.14
元）的差额 20,779.93 元将计入公司 2021 年度的投资收益，最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
本次注销不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、准予注销登记通知书；
2、华鹏公司清算资产分配方案。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月三十日
[2021-06-26] (000045)深纺织A:关于第一期员工持股计划的进展公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-42
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24
日召开的第八届董事会第四次会议、2021 年 6 月 9 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过了《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项》等相关事项，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）公司 2021-37、2021-40 号公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的实际认购情况
根据公司员工最终实际认购缴款情况，公司第一期员工持股计划的参与对象确定为 129 人，其中董事、监事、高级管理人员 8 人，具体情况如下：
持有人 职务 出资金额（万元） 占持股计划比例（%）
张剑 董事长 100.00 8.14%
朱梅柱 董事、总经理 100.00 8.14%
宁毛仔 董事、党委副书记、纪委书记 25.00 2.03%
乐坤久 副总经理 50.00 4.07%
刘洪雷 副总经理 50.00 4.07%
何飞 董事、财务总监 50.00 4.07%
姜澎 董事会秘书 50.00 4.07%
詹陆梅 职工监事 15.00 1.22%
其他核心技术/业务/管理骨干 789.00 64.20%
（共 121 人）
合计 1,229.00 100.00%
公司第一期员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。实际认购人数、出资金额未超过公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中的对应上限。
二、资产管理合同签订情况
公司委托万和证券股份有限公司设立资产管理计划对公司第一期员工持股计划资产进行管理，并与万和证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划合同》（以下简称“本合同”），本合同主要内容如下：
（一）资产管理计划的基本情况
1、资产管理计划的名称：万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）
2、资产管理计划的运作方式
本资产管理计划建仓期内不开放提取，且建仓期结束之日起封闭运作 12 个月，建仓结束之日为公司公告本计划完成最后一笔标的股票购买之日，封闭运作12 个月结束后本计划开放追加和提取。
3、投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级
（1）投资目标
在严格控制风险的前提下，管理人根据资产委托的需求，在投资期限内持有标的股票，分享上市公司成长过程中带来的投资回报，努力为投资者谋求委托财产的稳定增值。
（2）主要投资方向
本资产管理计划主要投资于公司发行的 A 股股票（股票简称：深纺织 A、股
票代码：000045.SZ），闲置资金可投资于活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、债券逆回购。
（3）投资比例
本资产管理计划投资权益类资产比例为资产总值的 80-100%，固定收益类资产比例为资产总值的 0-20%。
（4）产品风险等级
本资产管理计划属于 R4 风险投资品种，适合专业投资者或风险识别、评估、承受能力不低于 C4 型的合格投资者。
4、投资者：深圳市纺织(集团)股份有限公司（代员工持股计划）
5、资产管理人：万和证券股份有限公司
6、资产托管人：招商银行股份有限公司深圳分行
7、资产管理计划的存续期限
本资产管理计划存续期限为 5 年，管理人与投资者协商一致可以视市场情况及合同约定决定是否提前终止。
8、资产管理计划的最低初始规模
投资者参与本资产管理计划的最低金额为 1,000 万元人民币。
9、建仓期
本资产管理计划的建仓期为计划成立之日起 6 个月，但不得晚于股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内。
（二）资产管理计划的费用与支付方式
本资产管理计划的费用主要包括管理人的管理费、托管人的托管费、委托资产的交易佣金及委托资产的证券交易费用及相关税费等，上述费用根据有关法规及本合同的约定，按费用实际支出金额列入当期费用由托管人根据管理人指令从当期委托财产中支付。其中，本合同项下的年管理费计费期间自初始委托资产起始运作日起至本合同终止之日，本委托资产按年度收取固定管理费。本计划管理费按以下方式支付：在初始委托资产起始运作日起的 5 个工作日内支付首年管理费，之后于合同终止时支付。若本计划终止当年的实际存续天数不足一年，则当年的管理费将按照本计划当年的实际存续天数进行收取。计算公式为：当年的管
理费=年度固定管理费×本计划当年的实际存续天数÷当年天数。
托管费计费期间自初始委托资产起始运作日起至本合同终止之日，本委托资产年托管费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。本计划托管费每日计算,逐日累计至每自然年末，按自然年支付， 由管理人向托管人发送管理费划款指令，托管人复核后从托管账户资产中一次性扣除支付给管理人。
三、员工持股计划证券账户开立情况
2021 年 6 月 23 日，公司第一期员工持股计划资产管理计划已在中国证券投
资基金业协会完成备案，并于 2021 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公
司开立证券交易账户，账户信息如下：
（一）证券账户名称：万和证券－深圳市纺织（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划－万和证券－深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划
（二）证券账户号码：089928****
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
（一）《万和证券-深纺织员工持股计划 1 号单一资产管理计划合同》；
（二）资产管理计划备案证明；
（三）证券账户开户办理确认单。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-06-22] (000045)深纺织A:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-41
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股
计划第一次持有人会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议
的持有人共计 127 人，代表员工持股计划份额 1,217 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 99.02%。本次会议由公司董事会秘书姜澎主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、审议通过了《关于设立深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第一期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举姜澎、李振宇、王重虎为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员中，姜澎为公司董事会秘书，除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举姜澎为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。
三、审议通过了《关于授权深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务（如有）；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月二十二日
[2021-06-10] (000045)深纺织A:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-40
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 9
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张剑
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
250,502,068 股，占公司有表决权股份总数的 49.4553%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 303,600 股，占上市公司
总股份的 0.0599%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
250,502,068 股，占公司有表决权股份总数的 49.4553%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 303,600 股，占上市公司
总股份的 0.0599%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
与会全体 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中： 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中： 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
2、审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
与会全体 250,502,068 250,490,068 99.9952% 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中： 250,502,068 250,490,068 99.9952% 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中： 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
与会全体 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
股东
其中： 250,502,068 250,490,068 99.9952％ 12,000 0.0048％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权
（股） （股） 比例
中小股东 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
其中： 16,432,632 16,420,632 99.9270％ 12,000 0.0730％ 0 0
A 股股东
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、洪艺琛
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月十日
[2021-05-25] (000045)深纺织A:第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2021-38
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第四次会议的通
知，本次会议于 2021 年 5 月 24 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决；
经监事会各位监事审议后，公司监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司编制的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；
3、本期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。监事会同意实施公司第一期员工持股计划。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决。
监事会认为：《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监事会
二〇二一年五月二十五日
[2021-05-25] (000045)深纺织A:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2021-37
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四次会议的通
知，本次董事会会议于 2021 年 5 月 24 日下午 2:30 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，同意公司实施第一期员工持股计划，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司已于 2021 年 5 月 7 日召开了职工代表大会，就拟实施公司第一期员工
持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；
为规范公司第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；
为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司第一期员工持股计划有关的以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全
部事宜；
7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 6 月 9 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议第
八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议尚需提交股东大会审议的议案。
内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-39 号公告）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十五日
[2021-05-25] (000045)深纺织A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2021-39
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2021年5月24日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年6月9日（星期三）下午2:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月9日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
一），B股股东应在2021年5月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2021年5月31日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
1、《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的的议案》；
2、《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
第 1-3 项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（2021-37 号）。
根据上市公司股东大会规则的要求，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期 √
员工持股计划（草案）>及其摘要的的议案》
2.00 《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期 √
员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 √
员工持股计划有关事项的议案》
四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：廖欢
（三）登记时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十五日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年6月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打 同 反 弃
编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第
1.00 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的的议 √
案》
2.00 《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司第 √
一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 √
一期员工持股计划有关事项的议案》
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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