000045深纺织Ａ最新消息公告-000045最新公司消息
≈≈深纺织A000045≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月17日
2)预计2021年年度净利润5000万元至7000万元,增长幅度为34.16%至87.83
% (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(000045)深纺织A:第八届董事会第十次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本50652万股为基数,每10股派0.3元 ;B股:以总股本50
652万股为基数,每10股派0.3元,股权登记日:2021-05-21;除权除息日:20
21-05-24;红利发放日:2021-05-24;B股:最后交易日:2021-05-21;B股:股
权登记日:2021-05-26;B股:除息日:2021-05-24;B股:红利发放日:2021-0
5-26;
机构调研:1)2022年02月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8152.47万 同比增:220.38% 营业收入:16.72亿 同比增:13.53%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842│ 0.0700│ 0.0500
每股净资产 │ 5.5818│ 5.5732│ 5.5323│ 5.4500│ 5.4254
每股资本公积金 │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8747│ 3.8748│ 3.8629
每股未分配利润 │ 0.3025│ 0.2928│ 0.2554│ 0.1712│ 0.1468
加权净资产收益率│ 2.9100│ 2.7400│ 1.5300│ 1.3600│ 0.9300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1609│ 0.1512│ 0.0845│ 0.0736│ 0.0502
每股净资产 │ 5.5818│ 5.5732│ 5.5458│ 5.4612│ 5.4388
每股资本公积金 │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8842│ 3.8844│ 3.8844
每股未分配利润 │ 0.3025│ 0.2928│ 0.2560│ 0.1716│ 0.1476
摊薄净资产收益率│ 2.8835│ 2.7136│ 1.5228│ 1.3472│ 0.9237
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A 股简称:深纺织A 代码:000045 │总股本(万):50652.18 │法人:张剑
B 股简称:深纺织B 代码:200045 │A 股 (万):45701.65 │总经理:朱梅柱
上市日期:1994-08-15 发行价:3.9│B 股 (万):4942.8 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):7.73
电话:0755-83776043 董秘:姜澎 │主营范围:以液晶显示用偏光片的研发、生产
│、营销为代表的高新技术产业，同时还有以
│地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业
│务及保留的高档纺织服装业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842
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2020年 │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0014│ -0.0114
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2019年 │ 0.0400│ 0.0331│ 0.0153│ 0.0203
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2018年 │ -0.0400│ 0.0240│ 0.0190│ 0.0110
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2017年 │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300
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[2022-02-26](000045)深纺织A:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-03
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十次会议（临时
会议）的通知，本次董事会会议于 2022 年 2 月 25 日下午 2:30 在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。
为规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司经营效率，明确经营层的职责和行使职权的具体程序，确保董事会及经理层依法履职，同意公司根据公司《章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。
内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《深
圳市纺织（集团）股份有限公司董事会授权管理办法》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十六日
[2022-01-29](000045)深纺织A:2021年年度业绩预告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2022-02
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：? 扭亏为盈√ 同向上升? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000 万元–7,000 万元
股东的净利润 盈利：3,726.80 万元
比上年同期增长：34.16% - 87.83%
扣除非经常性损 盈利：3,400 万元–4,800 万元
益后的净利润 盈利：1,808.46 万元
比上年同期增长：88.01% - 165.42%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股–0.14 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要原因：一是 2021 年偏光片市场行情总体稳定向好，公司进一步优化订单结构，平均毛利率稳步提高；二是 2020 年应对新冠疫情支持企业共渡难关，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召对部分租户减免 2020 年度二、三及十一月份租金，本期租金收入同比大幅增加。
公司超大尺寸电视用偏光片项目（7 号线）于 2021 年 7 月份正式投产进入
爬坡阶段，较高的固定资产折旧、摊销，导致产品单位制造成本较高，同时，公
司增加研发投入，对公司 2021 年下半年业绩造成一定影响。随着 7 号线爬坡的实质性推进，车速和良率等主要技术指标提升，主要客户产品陆续完成导入，超大尺寸订单稳定增长，产能持续释放，经营业绩逐月改善。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 2,103 万元，主要为深圳市深纺进出口有限公司的清算收益和政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-19](000045)深纺织A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2022-01
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 18
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张剑
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,388,768 股，占公司有表决权股份总数的 49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 190,200 股，占上市公司
总股份的 0.0376%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
250,388,768 股，占公司有表决权股份总数的 49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,198,568 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 190,200 股，占上市公司
总股份的 0.0376%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比
（股） （股） 例
与会全体 250,388,768 250,342,368 99.9815% 38,500 0.0154% 7,900 0.0032%
股东
其中： 250,388,768 250,342,368 99.9815% 38,500 0.0154% 7,900 0.0032%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比
（股） （股） 例
中小股东 16,319,332 16,272,932 99.7157% 38,500 0.2359% 7,900 0.0484%
其中： 16,319,332 16,272,932 99.7157% 38,500 0.2359% 7,900 0.0484%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、王冰杰
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十九日
[2022-01-01](000045)深纺织A:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-61
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
24 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第九次会议
（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 12 月 31 日下午 2:30 在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司组
织架构调整的议案》；
同意公司为提高管理效能、优化公司层级设置、厘清相应权利和义务，形成精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设的组织保障体系，对组织架构进行调整，并同步优化调整部门设置及职能岗位编制。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司<全面预算管理制度>的议案》；
同意公司为规范财务管理，进一步提高财务核算质量及财务管理水平，根据公司《章程》及全面预算管理相关工作指引等规定，结合公司实际情况，对《全面预算管理制度》进行修订。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《全面预算管理制度》《<全面预算管理制度>修订对照表》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司<财务管理制度>的议案》；
同意公司为建立健全公司财务管理体系，规范财务管理，根据公司《章程》相关规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》进行修订。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《财务管理制度》《<财务管理制度>修订对照表》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分固
定资产折旧年限会计估计变更的议案》；
同意公司为更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，对部分固定资产折旧年限会计估计变更，本次变更经董事会批准
后自 2022 年 1 月 1 日起执行。
独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（2021-63 号）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分自有资金进行现金管理业务的议案》；
同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过人民币 110,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效
期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2021 年 12 月 31 日
至 2022 年 12 月 30 日。
独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2021-64 号）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-65 号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01](000045)深纺织A:第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2021-62
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
24 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第七次会议的
通知，本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分固定资
产折旧年限会计估计变更的议案》。
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01](000045)深纺织A:关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2021-63
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
31 日召开第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年
年度终了，对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
由于公司电子及其他设备使用频率高，且在实际使用中更新换代很快，实际使用寿命低于现行折旧年限，因此对电子设备和其他设备折旧年限进行变更，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要。
（二）变更前后的会计估计
公司拟对电子设备和其他设备的折旧年限进行变更，变更前后采用的会计估计如下：
变更前 变更后
固定资产类别
折旧年限 年折旧率 折旧年限 年折旧率
电子设备 8 12% 5 19.2%
其他设备 8 12% 5 19.2%
（三）变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日后，自 2022 年 1 月 1 日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的规
定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起执行，不会对 2021 年股东权益、净
利润产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》
第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计估计变更是基于公司部分固定资产实际使用情况进行的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更加客观公允地反映公司资产状况，不存在损害股东利益的情形。本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，因此，我们一致同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
[2022-01-01](000045)深纺织A:关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-64
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
31 日召开了第八届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
公司及子公司使用自有资金在不超过人民币 110,000 万元额度范围内购买
低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，资金可以循环滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪所购银行理财产品、货币基金的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司风控审计部负责对银行理财产品、货币基金使用与保管情况的审计与监督，定期或不定期对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述使用自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对使用上述自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品、货币基金以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司及子公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事对公司使用部分自有资金进行现金管理业务的意见
独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 110,000 万元自有资金进行
现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2022-01-01](000045)深纺织A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-65
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2021年12月31日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
五），B股股东应在2022年1月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2022年1月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（2021-49号）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：廖欢
（三）登记时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深
纺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年1月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月18日（现场股东大会召开当
日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打 同 反 弃
编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-26](000045)深纺织A:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2021-60
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者互动的时间为 15:30
至 17:00。
届时公司的总经理、财务总监以及董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
[2021-10-30](000045)深纺织A:董事会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-58
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第八次会议的
通知，本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张剑主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第三季度
报告》；
内容详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《2021 年第三季度报告》（2021-59 号）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年度
高级管理人员薪酬考核情况的议案》，本议案董事朱梅柱、宁毛仔回避表决。
同意董事会薪酬考核委员会对公司高级管理人员 2020 年度的绩效考核结
果。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
问1:请问公司对未来发展有何规划?“十四五”规划进展如何?答:公司将积极推动“偏光片+”发展战略,实施产能规模化、产品差异化、创新生态化、管理精细化、产业一体化策略,一是通过优化提升现有产能、择机启动新产线建设、积极开展行业内并购重组等方式稳步扩大偏光片业务规模;二是注重差异化发展,有针对性地做好产品拓展规划,聚焦超大尺寸、AMOLED、车载显示等未来需求高速增长的市场领域,持续优化产品结构,提升利润水平;三是综合考虑技术壁垒、国产替代趋势、市场前景等因素,择机向上游原材料延伸,推动偏光片集成业务发展。公司“十四五”战略规划已通过专家评审,将在履行相应审批程序后实施。问2:7号线爬坡对公司业绩有何影响?预计何时可以改善?答:公司7号线于2021年7月份正式投产进入爬坡阶段,较高的固定资产折旧、摊销,导致产品单位制造成本较高,同时,公司增加研发投入,对公司2021年下半年业绩造成一定影响。随着7号线逐步爬坡,车速和良率等主要技术指标提升,主要客户产品陆续完成导入,超大尺寸产品订单稳定增长,产能持续释放,经营业绩逐月改善。问3:公司是否有更名计划?答:应投资者的良好建议,也为了更好地匹配公司战略发展规划及主营业务实际,树立公司资本市场良好形象,公司会统筹予以考虑更名事宜,具体以公司公告为准。问4:请问面板价格波动对偏光片价格的影响大吗?目前偏光片价格是否稳定?答:偏光片市场价格与面板价格关联度较高,并随着面板价格的涨跌而波动,但波动的幅度较小。前期面板价格的涨幅远超偏光片价格的涨幅,面对近期面板价格的下修压力,偏光片市场价格下降的空间不大,目前价格基本保持稳定。问5:OLEDTV产品方面有何进展?答:公司紧跟行业龙头,及时捕捉终端趋势,已实现48吋OLEDTV用偏光片产品量产,填补了国内OLEDTV用偏光片产品技术的空白。随着供货量的不断提升,OLEDTV用偏光片产品将成为公司具有竞争力的“拳头产品”,有利于进一步提高公司的盈利能力。问6:请问公司在激励政策方面有何规划?答:公司2021年6月推出了第一期员工持股计划,代表了公司管理层对公司未来发展的坚定信心;另外,与高管人员市场化选聘配套的长效激励方案正在制订中;公司也会结合公司实际择机考虑合适的激励方式来约束和激励核心骨干人员。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-09-23 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.16 成交量:1576.00万股 成交金额:12584.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜1082.91 ｜8.35 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司南通工农路证券营业｜693.55 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京东四十条证券营｜399.32 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜234.49 ｜110.50 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司镇江东吴路证券营业｜201.47 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际｜57.70 ｜324.79 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业｜64.13 ｜207.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营｜-- ｜159.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路｜87.20 ｜143.76 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营｜-- ｜131.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2014-08-18｜9.13 ｜200.00 ｜1826.00 ｜华泰证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳海德｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜三道证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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