≈≈深物业A000011≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2022-06 号
 关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有 限公司 100%股权暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）收购中国深圳对外贸易（集团）有限公司（下称“外贸集团”）持有的深圳外贸物业管理有限公司（下称“外贸物业”）100%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，现就相关事项公告如下：
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购外贸集团持有的
外贸物业 100%股权。具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 14 日和
12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-46 号）和《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-51 号）。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及外贸集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，外贸集团为
本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
  2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联股东深投控及深圳市国有股权经营管理有限公司回避了对相关议案的表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告也已完成上级产权单位备案程序，请广大投资者查阅相关评估报告。
    二、进展情况
  近日，本次股权收购事项已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：
  1.章程备案
  2.变更前股东信息：中国深圳对外贸易（集团）有限公司：出资额 500（万元），出资比例 100%
    变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 500
（万元），出资比例 100%
    三、备查文件
  深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》。
特此公告
                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                  董事会
                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的进展公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2022-05 号
 关于全资子公司收购深圳市深福保(集团) 有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交
            易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）收购深圳市深福保(集团)有限公司（下称“深福保集团”）持有的深圳市深福保物业发展有限公司（下称“深福保物业”）、深圳市深福保水电市政服务有限公司（下称“水电公司”）、深圳市保税区保安服务有限公司（下称“保安公司”）100%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，现就相关事项公告如下：
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购深福保集团持有的深福保物业、水电公司和保安公司 100%股权。具体内容详见公司
分别于 2021 年 12 月 14 日和 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-47 号）和《关于全资子公
司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-52 号）。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深福保集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深福保集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
  2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案》，关联股东深投控及深圳市国有股权经营管理有限公司回避了对相关议案的表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告也已完成上级产权单位备案程序，请广大投资者查阅相关评估报告。
    二、进展情况
  近日，本次股权收购事项已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：
  （一）深福保物业
  1.章程备案
  2.变更前股东信息：深圳市深福保(集团)有限公司：出资额 1500（万元），出资比例 100%
    变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 1500
（万元），出资比例 100%
  （二）水电公司
  1.章程备案
  2.变更前股东信息：深圳市深福保(集团)有限公司：出资额 1000（万元），出资比例 100%
    变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 1000
（万元），出资比例 100%
  （三）保安公司
  1.章程备案
  2.变更前股东信息：深圳市深福保(集团)有限公司：出资额 200（万元），出资比例 100%
    变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 200
（万元），出资比例 100%
    三、备查文件
  深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》。
  特此公告
                        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 2 月 25 日

[2022-02-22] (000011)深物业A:第十届董事会第6次会议决议公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A深物业 B  编号：2022-03 号
          董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召集、召开情况
  本公司董事会于 2022 年 2 月 16 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 6 次会议的通知，会议于 2022 年 2 月 21
日上午9:30以通讯表决的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
  会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。
  二、议案表决情况
    1.审议通过关于聘任公司总经理的议案
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，提请聘任王航军先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
  经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：
  8票赞成、0票弃权、0票反对。
    2.审议通过关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任陈鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生担任公司副总经理，其中蔡丽莉女士兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
  议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
    3.审议通过关于聘任公司财务总监的议案
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任沈雪英女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
  经关联董事沈雪英回避，议案表决结果如下：
  8票赞成、0票弃权、0票反对。
  三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
          董 事 会
      2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (000011)深物业A:关于聘任公司高级管理人员的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A深物业 B  编号：2022-04 号
  关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月21 日召开第十届董事会第6 次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任王航军先生为公司总经理；聘任陈鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生为公司副总经理，其中蔡丽莉女士兼任公司财务负责人；聘任沈雪英女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，认为其任职资格和任职条件均符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职资格和条件的要求。公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
            深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                          董 事 会
                      2022 年 2 月 22 日
  附件：高级管理人员简历
    1.王航军先生简历
  王航军先生，1966年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山区审计局副科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察部部长；2007年10月加入本公司任副总经理，现任本公司董事、党委副书记、总经理。
  王航军先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2.陈鸿基先生简历
    陈鸿基先生，1968年5月生，中共党员，研究生学历，哲学硕士。陈鸿基先生在深圳市政府部门工作多年，1998年1月加入深圳市建设投资控股公司，历任发展研究部科长、办公室副主任、党委办公室副主任、董事局秘书室主任。2004
年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任党群部部长、董事会办公室主任。2012年7月起任深圳市城市建设开发（集团）有限公司副总经理。2020年12月起任本公司党委委员、副总经理。
  陈鸿基先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3.蔡丽莉女士简历
  蔡丽莉女士，1972年11月出生，中共党员，本科学历，经济学硕士。1995年起在深圳市国税局工作，曾任深圳市国税局征管和科技发展处副处长，深圳市福田区国税局党组成员、副局长，现任本公司党委委员、副总经理、财务负责人。
  蔡丽莉女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4.李鹏先生简历
    李鹏先生，1976年5月生，中共党员，本科学历，工学学士，中级经济师。1999年7月起在本公司从事经营管理工作，历任本公司发展管理部副经理、成本控制部经理，深圳市皇城地产有限公司党支部书记、副总经理，现任本公司党委委员、副总经理。
  李鹏先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    5.张戈坚先生简历
  张戈坚先生，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学
历，工商管理硕士，会计师、审计师。1997 年 7 月起在本公司审计部从事内部审计工作；历任本公司审计部经理、监事、成本控制部经理，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
  张戈坚先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    6.沈雪英女士简历
  沈雪英女士，1969年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财务管理工作，1991年加入本公司财务部，历任本公司财务管理部科员、副经理，2007-2018年任本公司财务管理部经理，现任本公司董事、财务总监。
  沈雪英女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-19] (000011)深物业A:关于竞得土地使用权的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B  编号：2022-02 号
      关于竞得土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022 年 2 月 18 日，深圳市物业发展（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）与扬州旅发置业有限公司以联合竞拍的方式，在扬州市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币 83,535.291 万元的成交价格公开竞得扬州市平山乡 GZ342 号地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下：
    一、竞得地块具体情况
  （一）地块位置：平山乡，东至引水河滨河绿地，南至隋炀路，西至瘦西湖路沿路绿地，北至规划用地边界；
    （二）主要规划指标：
    地块编号：GZ342；
    土地面积：195,633 平方米；
    容积率：1.0＜容积率≤1.56；
    土地用途：商住用地；
  土地使用年限：住宅部分出让年限为 70 年、商办部分
出让年限为 40 年。
    （三）成交地价款：人民币捌亿叁仟伍佰叁拾伍万贰仟玖佰壹拾元整（￥835,352,910 元）。
    （四）其他竞得条件：公司须在签订土地出让合同前与扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会签订《投资发展监管协议》。
    二、对公司的影响
    此次竞得土地使用权将有效补充公司土地储备，为进一步推动公司可持续发展、产城战略转型等提供资源保障。
    特此公告。
                深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                              董事会
                          2022 年 2 月 19 日

[2022-02-15] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011、200011 股票简称：深物业 A 深物业 B  编号：2022-01 号
 关于全资子公司收购深圳市物业管理有限
  公司 100%股权暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    近日，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）收购深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，现就相关事项公告如下：
    一、关联交易概述
    为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“深深房”）和深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有的深圳物业 100%股权。具体内容
详见公司分别于 2021 年 12 月 14 日和 12 月 24 日在巨潮资讯网披露
的《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-45 号）和《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-50 号）。
    深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深深房
的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深深房和深房投资为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
    2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
    2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联股东深投控及深圳市国有股权经营管理有限公司回避了对相关议案的表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告也已完成上级产权单位备案程序，请广大投资者查阅相关评估报告。
    二、进展情况
    近日，本次股权收购事项已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：
    1.章程备案
    2.备案前监事信息：李延华（监事）、曹文达（监事）、魏峰（监事）
      备案后监事信息：魏峰（监事）
    3.变更前股东信息：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司：
出资额 688.75（万元），出资比例 95%；深圳市深房投资有限公司：出资额 36.25（万元），出资比例 5%
      变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 725
（万元），出资比例 100%
    4.变更前企业类型：有限责任公司
      变更后企业类型：有限责任公司（法人独资）
    三、备查文件
    深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》。
    特此公告
                          深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                        董事会
                                    2022 年 2 月 15 日

[2021-12-30] (000011)深物业A:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-53 号
  2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
  2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  现场会议：2021年12月29日（周三）下午14:30。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3：00 期
间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层大会议室。
  3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
  6.通知情况：本公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
  （二）会议出席情况
  1.出席股东大会的总体情况
  出席本次大会的股东（代理人）13人、代表股份数29,023,142股，占公司有表决权总股份的4.8698%，其中：
  出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 2 人，代表股份
23,747,952 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 4.4945%；B 股
股东（代理人）共 2 人，代表股份 2,603,480 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的3.8510%。
  通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 8 人，代表股份
2,671,410股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5056%；B 股股东（代理人）共1 人，代表股份300 股，占公司B 股有表决权总股份数的0.0004%。
  2.中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份29,023,142股，
 占公司总股份的4.8698%。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份26,351,432股，
 占公司总股份的4.4215%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,671,710 股，占公司
 总股份的0.4483%。
    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理
 人员和见证律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    （一）总表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
 表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
    1.审议通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限
 公司 100%股权暨关联交易的议案》
    该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
 司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
 司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。
    表决结果：获得通过
    表决情况：
                同意              反对              弃权
股东类型
            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
 A股    26,237,362  99.3111  182,000  0.6889      0        0
 B股    2,603,480  99.9885    300    0.0115      0        0
 总 计  28,840,842  99.3719  182,300  0.6281      0        0
    2.审议通过了《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限
 公司100%股权暨关联交易的议案》
    该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
 司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
 司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。
    表决结果：获得通过
    表决情况：
                同意              反对              弃权
股东类型
            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
 A股    26,237,362  99.3111  182,000  0.6889      0        0
 B股    2,603,480  99.9885    300    0.0115      0        0
 总 计  28,840,842  99.3719  182,300  0.6281      0        0
    3.审议通过了《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有
 限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案》
    该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
 司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
 司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。
    表决结果：获得通过
    表决情况：
                同意              反对              弃权
股东类型
            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
      A股    26,237,362  99.3111  182,000  0.6889      0        0
      B股    2,603,480  99.9885    300    0.0115      0        0
      总 计  28,840,842  99.3719  182,300  0.6281      0        0
      （二）中小股东总表决情况
提案                              同意            反对          弃权
            提案名称
编号                            股数（股）  比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
      关于全资子公司收购深圳市
1.00  物业管理有限公司 100%股权  28,840,842  99.3719  182,300  0.6281      0        0
      暨关联交易的议案
      关于全资子公司收购深圳外
2.00  贸物业管理有限公司 100%股  28,840,842  99.3719  182,300  0.6281      0        0
      权暨关联交易的议案
      关于全资子公司收购深圳市
      深福保(集团)有限公司所属
3.00  三家企业 100%股权暨关联交  28,840,842  99.3719  182,300  0.6281      0        0
      易的议案
          三、律师出具的法律意见书
          1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
          2.律师姓名：边疆、程晓慧
          3.结论性意见：
          律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大
      会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理
      准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
      会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
      资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
          四、备查文件
  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                  董事会
                            2021年12月30日

[2021-12-24] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的进展公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-52 号
 关于全资子公司收购深圳市深福保(集团) 有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交
            易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股权收购事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3.本次股权收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告已完成上级产权单位备案程序，上级产权单位备案确认的净资产评估值与评估初步估值无差异，请广大投资者查阅相关评估报告。
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购深圳市深福保(集团)有限公司（下称“深福保集团”）持有的深圳市深福保物业发展有限公司（下称“深福保物业”）、深圳市深福保水电市政服务有限公司（下称“水电公司”）、
深圳市保税区保安服务有限公司（下称“保安公司”）100%股权。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深福保集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深福保集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意
见。详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的《第十届
董事会第 5 次会议决议公告》《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的公告》。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告也已完成上级产权单位备案程序，请广大投资者查阅相关评估报告。
    二、关联方基本情况
  （一）基本注册信息
  1.关联方名称：深圳市深福保(集团)有限公司
  2.住所：深圳市福田区福田保税区绒花路 128 号深福保大厦22-24 楼
  3.企业性质：有限责任公司（国有独资）
  4.注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区红棉道 6 号万乘综
合仓库四层 11#
    5.主要办公地点：深圳市福田区福田保税区绒花路 128 号深福保
大厦 22-24 楼
    6.统一社会信用代码：91440300279384581M
    7.法定代表人：谢涛
    8.注册资本：20000 万人民币
    9.主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；房地产开发（在福田保税区已取得土地使用权地块的单项房地产开发）；物业服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
    10.主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司（持股比例：100%），实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
    （二）关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
    1997 年，深圳市深福保(集团)有限公司由深圳市福田保税区管
理局出资设立，注册资本 20000 万元。2006 年，深福保集团划转至深圳市投资控股有限公司。截至披露日，股权情况未发生变化。
    深福保集团近三年（经审计）及最近一期主要财务数据如下：
                                                单位：万元
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产            333,238.09      378,844.92      390,630.76        437,991.69
归母净资产          149,817.35      225,655.22      217,739.05        228,316.64
 营业收入            60,229.98        67,835.92        55,863.48          25,718.38
归母净利润            1,275.95        77,616.25        4,762.39          12,008.76
    （三）关联关系说明
    深投控为本公司及深福保集团的控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》，深福保集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  （四）关联方是否为失信被执行人
  经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，深福保集团不是失信责任主体。
    三、关联交易标的公司情况
  （一）交易标的
  1.交易的名称和类别：
  收购深圳市深福保物业发展有限公司、深圳市深福保水电市政服务有限公司、深圳市保税区保安服务有限公司 100%股权。
  2.权属状况说明：
  标的公司股权不存在受限情形，包括但不限于查封、扣押、质押、冻结、代持或其他权利受限的情形，标的股权的过户不存在法律障碍。
  3.交易标的及其核心资产的历史沿革：
  （1）深圳市深福保物业发展有限公司
  深福保物业系1995年 6月22日由深圳市福田保税区物业管理公司、深圳市福田保税区管理局共同投资设立的有限责任公司，公司名称为深圳市福保盛物业管理有限公司，注册资本为 500 万元。其中：深圳市福田保税区物业管理公司占股 80%，深圳市福田保税区管理局占股 20%。
  1997 年 5 月 8 日，公司名称由深圳市福保盛物业管理有限公司
更名为深圳市福保盛物业发展有限公司，同时完成股权转让及增资至1,500 万元，本次股权转让及增资完成后，深圳市方正直实业发展有限公司持有 66.6666%的股权，深圳市福田保税区物业管理公司持有
6.6666%的股权，深圳市福田保税区物资公司持有 26.6666%的股权。
  1998 年 6 月 19 日，深福保物业完成股权转让，本次股权转让完
成后，深圳市深福保投资有限公司（现更名为深圳市深福保（集团）有限公司）持有 73.3333%的股权，深圳市深福保机电物资有限公司（现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司）持有 26.6666%的股权。
  2001 年 4 月 24 日，公司名称由深圳市福保盛物业发展有限公司
更名为深圳市福田保税区物业发展有限公司。
  2002 年 7 月 15 日，公司名称由深圳市福田保税区物业发展有限
公司更名为深圳市深福保物业发展有限公司。
  2009 年 7 月 8 日，深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有的
深福保物业 26.6666％股权转让给深福保集团。本次转让完成后，深福保集团持有深福保物业 100％股权。
  （2）深圳市深福保水电市政服务有限公司
  1997 年 8 月 29 日，深圳市福保盛物业发展有限公司和深圳市深
福保投资实业股份有限公司共同投资成立深圳市深福保水电市政服务有限公司，原公司名称为深圳市福田保税区水电服务有限公司，注册资本为 60.00 万元，其中：深圳市福保盛物业发展有限公司占股16.67%，深圳市深福保投资实业股份有限公司占股 83.33%。
  1998 年 6 月 19 日，深圳市福保盛物业发展有限公司将其持有水
电公司 16.67％的股权转让给深圳市深福保机电物资有限公司（现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司），深圳市深福保投资实业股份有限公司将其持有的水电公司83.33％股权转让给深圳市深福保投资有限公司（现更名为深圳市深福保（集团）有限公司）。
  2002 年 9 月 2 日，公司名称由深圳市福田保税区水电服务有限
公司更名为深圳市深福保水电市政服务有限公司。
  2005 年 3 月 3 日，水电公司注册资本增加至 560.00 万元，本次
增资完成后，深福保集团持有水电公司 83.33%的股权，深圳市深福保国际贸易有限公司持有水电公司 16.67%的股权。
  2009 年 7 月 21 日，深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有的
水电公司 16.67％股权转让给深福保集团，转让后深福保集团持有水电公司 100%股权。
  2015 年 7 月 15 日，水电公司以资本公积 440.00 万元转增资本，
转增后的注册资本为 1,000.00 万元。本次增资后深福保集团仍持有水电公司 100%股权。
  （3）深圳市保税区保安服务有限公司
  1994 年 05 月 05 日，保安公司由深圳市福田保税区管理委员会
投资组建，注册资本为 200.00 万元，原公司名称为深圳市福田保税区保安公司。
  1998 年 3 月 20 日，公司名称由深圳市福田保税区保安公司更名
为深圳市福田保税区保安服务有限公司，同时完成规范登记及股权转让，公司性质变更为有限责任公司，股权结构变更为：深圳市深福保投资有限公司（现更名为深圳市深福保（集团）有限公司）持有保安公司 90%的股权，深圳市深福保机电物资有限公司（现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司）持有保安公司 10%的股权。
  2002 年 6 月 13 日，公司名称由深圳市福田保税区保安服务有限
公司更名为深圳市保税区保安服务有限公司。
  2009 年 7 月 7 日，深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有保
安公司 10.00％股权转让给深圳市深福保（集团）有限公司，转让后
深圳市深福保（集团）有限公司持股 100.00%。
  4.近三年又一期的股权变动及评估情况：
  交易标的近三年又一期不存在股权变动及相关评估情况。
  5.资产运营情况说明：
  交易标的经营状况正常。
  6.主要业务模式和盈利模式：
  深福保物业的核心业务为综合物业管理服务，目前公司管理物业33 个项目（按合同口径），合同管理面积 210 多万平方米。管理的物业分布在深圳福田保税区、坪山区，天津滨海新区、西青区，以及江西赣州，包括政府办公物业、商业写字楼、厂房与仓库、商品住宅小区、酒店式公寓、单身公寓等多种类型。
  水电公司是一家集大型工业园区市政公共设施运营管理、技防监控系统、园林绿化、给排水维护保养、供电设施等工程施工和维修维护以及公共环境卫生保洁消杀服务服务于一体的企业。取得了市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包三级、安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级、承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修类四级，承试类五级）、环卫作业清洁服务资格等级（乙级）、深圳市病媒生物防治服务机构服务能力证书 C 级、深圳市白蚁防治服务机构服务能力证书 C 级正等系列相关资格资质。
  保安公司服务区域分布在深圳市福田、宝安、坪山等区，业务分物业保安和企业内保两大板块。2018 年顺利通过了 ISO 国际管理认证体系和 3A 资质认证年审工作。
  7.现有关联交易情况及减少关联交易的措施：
  标的公司与关联方之间存在接受关联方劳务及向关联方提供劳
务的关联交易情形。对于已发生的关联交易，公司将结合具体的关联业务情况考虑是否需

[2021-12-24] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-50 号
 关于全资子公司收购深圳市物业管理有限
  公司 100%股权暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股权收购事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3.本次股权收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告已完成上级产权单位备案程序，上级产权单位备案确认的净资产评估值与评估初步估值无差异，请广大投资者查阅相关评估报告。
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“深深房”）和深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有的深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深深房的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深深房和深房投资为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。详见公司于
2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的《第十届董事会第 5 次会
议决议公告》《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告也已完成上级产权单位备案程序，请广大投资者查阅相关评估报告。
    二、关联方基本情况
  （一）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
  1.基本注册信息
  （1）关联方名称：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
  （2）住所：深圳市人民南路深房广场 45-48 楼
  （3）企业性质：股份有限公司（上市）
  （4）注册地址：深圳市人民南路深房广场 45-48 楼
  （5）主要办公地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼
    （6）统一社会信用代码：91440300192179585N
    （7）法定代表人：刘征宇
    （8）注册资本：101166 万人民币
    （9）主营业务：住宅地产开发等
    （10）主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司（持股比例：57.19%），实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
    2.关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
    深深房是深圳市国有控股的上市公司，成立于 1986年7月19日，
是深圳市最早组建的房地产开发企业之一。深深房完成股份制改造后没有发生过合并、收购、分拆等事宜。1998 年 1 月，深深房上市时的控股股东深圳市投资管理公司将持有的公司国有股 74,382 万股（占总股本的 73.52%）以协议方式划转给深圳市建设投资控股公司。
2004 年 10 月 13 日，根据深圳市政府决定，深圳市建设投资控股公
司等三家资产经营公司合并成立深圳市投资控股有限公司，深深房国有法人股转由其持有，其成为深深房控股股东。
    深深房近三年（经审计）及最近一期主要财务数据如下：
                                                单位：万元
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产            466,589.15      490,966.95      493,691.67        618,189.02
归母净资产          333,225.96      366,687.46      379,751.25        387,307.22
 营业收入          217,518.72      254,874.03      161,500.97          96,666.38
归母净利润          50,349.88        55,245.23        29,022.98          16,353.98
    3.关联关系说明
    深投控为本公司及深深房的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深深房为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  4.关联方是否为失信被执行人
  经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，深深房不是失信责任主体。
    （二）深圳市深房投资有限公司
    1.基本注册信息
  （1）关联方名称：深圳市深房投资有限公司
  （2）住所：深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼
  （3）企业性质：有限责任公司
  （4）注册地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼
  （5）主要办公地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼
  （6）统一社会信用代码：91440300279381305Q
  （7）法定代表人：唐小平
  （8）注册资本：1000 万元人民币
  （9）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
  （10）主要股东和实际控制人：深深房直接持有其 90%股权，间接持有其 100%股权；深圳海燕大酒店有限公司持有其 10%股权，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
  2.关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
  深房投资成立于 1997 年 9 月 19 日，注册资本 1000 万元，注册
地址在广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼，该公司的成立是为了理顺深深房企业内部改制成立的持股平台，公司日常没有开展其他实体业务，近三年公司也没有投资其他公司业务。
  深房投资近三年及最近一期主要财务数据如下：
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产          1,969            1,334            1,334            1,334
 归母净资产        1,969            1,334            1,334            1,334
 营业收入            0              0              0              0
 归母净利润          0              2,482              0              0
  3.关联关系说明
  深投控为本公司及深深房的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深房投资为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  4.关联方是否为失信被执行人
  经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，深房投资不是失信责任主体。
    三、关联交易标的公司情况
  （一）交易标的
  1.交易的名称和类别：
  收购深圳市物业管理有限公司 100%股权。
  2.权属状况说明：
  标的公司股权不存在受限情形，包括但不限于查封、扣押、质押、冻结、代持或其他权利受限的情形，标的股权的过户不存在法律障碍。
  3.交易标的及其核心资产的历史沿革：
  深圳市物业管理有限公司的前身是深圳市物业管理公司，系深深房投资的全民所有制企业，成立于 1986 年，也是我国内地第一家物业管理企业。
  1981 年 3 月 10 日，深圳市编制委员会核发《关于成立深圳市物
业管理公司报告的批复》（深编字[1981]6 号），同意成立深圳市物
业管理公司，属局科级企业单位，由房地产管理局领导。
  1986 年 12 月 5 日，深圳市物业管理公司在深圳市工商行政管理
局办理完成设立登记手续，领取了深新企字 03048 号《营业执照》，公司的经济性质为“全民”，注册资金总额为 240 万元。
  1989 年 7 月，注册资金变更为 725 万元。
  1998 年 3 月 23 日，根据《中华人民共和国公司法》和国务院有
关规定，深深房决定对深圳市物业管理公司进行规范改组，同时深深房将深圳市物业管理公司 5%股权转让给新股东深房投资，公司名称变更为“深圳市物业管理有限公司”。转让后，深深房出资额为 95%（688.75 万元），深房投资出资额为 5%（36.25 万元）。
  截至 2021 年 6 月 30 日，深圳物业注册资本为 725 万元，深深房
持有深圳物业 95%股权，深房投资持有深圳物业 5%股权。
  4.近三年又一期的股权变动及评估情况：
  交易标的近三年又一期不存在股权变动及相关评估情况。
  5.资产运营情况说明：
  深圳物业经营状况正常。
  6.主要业务模式和盈利模式：
  深圳物业主要服务于深深房及其下属公司物业管理项目。目前共有 32 个物业服务项目（深圳市内 26 个小区管理处、广州、汕头、荆门、鹰潭共 6 个外地项目），下设深圳市深物电梯有限公司（以下简称“深物电梯”）、深圳市深房物业清洁有限公司（以下简称“清洁公司”）、深圳市物业管理有限公司电梯维修中心、深圳市物业管理有限公司机电维修中心、深圳市物业管理有限公司电子维修中心等专业技术服务性单位，深圳市外设立有广州、汕头、荆门、鹰潭等分公
司。深圳物业管理物业总面积达 311 万平方米，涉及多层商住楼、别墅、高层住宅、高层和超高层写字楼、政府办公楼等类型物业。主营业务收入有物业管理收入、停车场收入、公共部分收益、物业租赁收入等。
  7.现有关联交易情况及减少关联交易的措施：
  深圳物业与关联方之间存在接受关联方劳务及向关联方提供劳务的关联交易情形。对于已发生的关联交易，公司将结合具体的关联业务情况考虑是否需要延续；若不再延续的，则终止或解除相关合同关系。
  （二）标的资产概况
  1.公司名称：深圳市物业管理有限公司
  2.企业性质：有限责任公司
  3.注册地址：深圳市罗湖区怡景路怡景花园牡丹村
  4.法定代表人：陈家发
  5.注册资本：人民币 725 万元
  6.主营业务：以物业管理服务为主，具有国家一级物业管理资质
  7.主要股东及持股比例：
 序号          股东名称            出资额（万元）      出资比例
  1            深房集团                688.75            95%
  2            深房投资                36.25              5%
              合计                      725.00            100%
  8.主要财务数据：

[2021-12-24] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-51 号
 关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有 限公司 100%股权暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股权收购事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3.本次股权收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告已完成上级产权单位备案程序，上级产权单位备案确认的净资产评估值与评估初步估值无差异，请广大投资者查阅相关评估报告。
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购中国深圳对外贸易（集团）有限公司（下称“外贸集团”）持有的深圳外贸物业管理有限公司（下称“外贸物业”）100%股权。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及外贸集
团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，外贸集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。详见公司于
2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的《第十届董事会第 5 次会
议决议公告》《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告也已完成上级产权单位备案程序，请广大投资者查阅相关评估报告。
    二、关联方基本情况
  （一）基本注册信息
  1.关联方名称：中国深圳对外贸易（集团）有限公司
  2.住所：深圳市罗湖区中兴路 239 号外贸集团大厦 7-8 层
  3.企业性质：有限责任公司（法人独资）
  4.注册地址：深圳市罗湖区中兴路 239 号外贸集团大厦 7-8 层
  5.主要办公地点：深圳市罗湖区中兴路 239 号外贸集团大厦 7-8
层
  6.统一社会信用代码：914403001922061416
  7.法定代表人：刘声向
  8.注册资本：89459 万人民币
  9.主营业务：经营外贸部(92)外经贸管体审证字第 43014 号规定的进出口业务；开展补偿贸易业务；经营对销贸易业务；经营转口贸易；项目投资；咨询服务、展览、技术交流业务；自有物业的经营与管理。与主营项目有关的公路货运、仓储、保税仓、报关，按深府办复[1991] 233 号文规定范围内的房地产开发经营。
  10.主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司（持股比例：100%），实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
  （二）关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
  外贸集团前身为深圳市外贸局、深圳市外贸总公司，1984 年更名为“中国深圳经济特区对外贸易（集团）公司”，1992 年更名为“中国深圳对外贸易(集团)公司”，1996 年划归原市商贸投资控股公司管理。
  1991 年经市委市政府决定，与进出口集团合并，1998 年经市政府决定中止合并，进出口集团申请破产。
  2003 年 3 月经国家经贸委批准，实施债转股改制重组，变更为
“中国深圳对外贸易(集团)有限公司”，注册资本 8.9 亿元，中国东方资产管理股份有限公司（下称“东方资产”）持股 70.09%，原商贸投控公司持股 29.91%。
  2004 年 9 月深圳市投资控股有限公司成立，根据市政府有关文
件，依法行使对外贸集团 29.91%股权的股东权利。
  2019 年 12 月，深投控和东方资产正式签订了股权转让协议，深
投控以协议方式受让东方资产持有的外贸集团 70.09%股权，至此，深投控持有外贸集团 100%股权。
    外贸集团近三年（经审计）及最近一期主要财务数据如下：
                                                单位：万元
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产            184,442.82      193,743.91      298,735.65        241,894.50
归母净资产          106,048.76      126,487.32      180,697.06        177,383.86
 营业收入            30,644.06        26,475.2        31,436.52          36,320.02
归母净利润            1,461.69            9,725        55,917.19          13,347.92
    （三）关联关系说明
    深投控为本公司及外贸集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，外贸集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
    （四）关联方是否为失信被执行人
    经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，外贸集团不是失信责任主体。
    三、关联交易标的公司情况
    （一）交易标的
    1.交易的名称和类别：
  收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权。
    2.权属状况说明：
  外贸物业于2003年1月通过转让方式取得南头同乐A6栋物业的产权，并办理了房地产证，该物业所在土地的宗地号为 T503-0034，房地产证号为深房地字第 4000091856 号，位于深圳市南山区同乐路，用地面积为 3060 平方米，用途为工业仓储用地，使用期限为 30 年，
从 1984 年 11 月 10 日至 2014 年 11 月 10 日止。现该物业的土地使用
权已经到期，但因该宗地目前规划为隔离绿带及道路预留用地、生态控制线，续期未被有关主管部门批准。该不动产拟剥离至外贸集团，
未纳入本次交易范围。
  除上述情况外，标的公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  3.交易标的及其核心资产的历史沿革：
  深圳外贸物业管理有限公司是中国深圳对外贸易（集团）有限公司下属物业管理法人独资企业，注册资本人民币 500 万元，原为深圳外贸物业管理公司，成立于 1992 年 10 月，成立之初，企业类型为全民所有制企业。
  2021 年 8 月 19 日，根据《关于同意深圳外贸物业管理公司改制
的决定》（深外贸[2021]134 号文件），中国深圳对外贸易（集团）有限公司同意深圳外贸物业管理公司由全民所有制企业改制为有限公司，并同意改制后的公司名称由“深圳外贸物业管理公司”变更为“深圳外贸物业管理有限公司”；改制后公司的注册资本为 500 万元，与原注册资金保持不变，由股东中国深圳对外贸易（集团）有限公司认缴；同意免去何毅原公司法定代表人职务，委派任振明担任深圳外贸物业管理有限公司执行董事兼法定代表人。
  2021 年 8 月 26 日，企业类型变更为有限责任公司（法人独资），
法人变更为任振明，公司名称变更为“深圳外贸物业管理有限公司”。
  4.近三年又一期的股权变动及评估情况：
  外贸物业近三年又一期无股权变动情况。
  东方资产委托深圳市中企华评资产评估有限公司对外贸集团进行资产评估，出具了《中国东方资产管理股份有限公司拟处置股权所涉及的中国深圳对外贸易(集团)有限公司股东全部权益价值项目资
产评估报告》（深中企华评报字(2019)第 16 号），评估报告显示：
截至评估基准日 2019 年 3 月 31 日，外贸集团持有 100%股权的深圳
外贸物业管理公司净资产评估值为 18,498.5 万元（其中，未纳入本次收购范围的南头同乐 A6 栋厂房评估值为 15,687.62 万元）。
  5.资产运营情况说明：
  外贸物业经营状况正常。
  6.主要业务模式和盈利模式：
  外贸物业主要服务于外贸集团及其下属公司物业管理项目。截至
2021 年 6 月 30 日，外贸物业下设 10 个物业管理处，约 14 个物业服
务项目，除凤凰新村的收费模式为佣金制外，其余物业项目的收费模式均为包干制；管理物业总面积约 42.61 万平方米（不含凤凰新村），涉及综合商业办公大楼、厂房、工业区及住宅等类型物业。主营业务收入有物业管理收入、停车场收入、公共部分收益、自有物业租赁收入等。
  7.现有关联交易情况及减少关联交易的措施：
  报告期内，外贸物业与关联方之间存在向关联方提供物业管理服务的关联交易情形。对于已发生的关联交易，公司将结合具体的关联业务情况考虑是否需要延续；若不再延续的，则终止或解除相关合同关系。
  （二）标的资产概况
  1.公司名称：深圳外贸物业管理有限公司
  2.企业性质：有限责任公司（法人独资）
  3.注册地址：深圳市罗湖区中兴路 235 号外贸大厦二楼
    4.法定代表人：任振明
    5.注册资本：人民币 500 万元
    6.成立时间：1992 年 10 月 5 日
    7.主营业务：物业管理服务
    8.主要股东及持股比例：
 序号              股东姓名                出资金额（万元）      持股比例
  1    中国深圳对外贸易（集团）有限公司                  500.00        100.00%
                      合计                                500.00        100.00%
    9.主要财务数据：
                              资产负债表
                                                      金额单位：万元
        项目名称          2018.12.31    2019.12.31    2020.12.31    2021.6.30
 流动资产                    6,310.90      6,578.89      5,843.54      5,818.27
 非流动资产                    548.35        528.64        496.20        172.95
 其中：长期股权投资              0.00          0.00          0.00          0.00
      投资性房地产            508.69        483.88        459.07        136.02
      固定资产                1

[2021-12-14] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-46 号
 关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有
  限公司 100%股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股权收购事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3.本次股权收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以经上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关评估报告将在完成备案程序后对外发布，评估相关数据届时也将更新，敬请广大投资者届时查阅。
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购中国深圳对外贸易（集团）有限公司（下称“外贸集团”）持有的深圳外贸物业管理有限公司（下称“外贸物业”）100%股权。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及外贸集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，外贸集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以经上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关评估报告将在完成备案程序后对外发布，评估相关数据届时也将更新，敬请广大投资者届时查阅。
    二、关联方基本情况
  （一）基本注册信息
  1.关联方名称：中国深圳对外贸易（集团）有限公司
  2.住所：深圳市罗湖区中兴路 239 号外贸集团大厦 7-8 层
  3.企业性质：有限责任公司（法人独资）
  4.注册地址：深圳市罗湖区中兴路 239 号外贸集团大厦 7-8 层
  5.主要办公地点：深圳市罗湖区中兴路 239 号外贸集团大厦 7-8
层
  6.统一社会信用代码：914403001922061416
  7.法定代表人：刘声向
  8.注册资本：89459 万人民币
  9.主营业务：经营外贸部(92)外经贸管体审证字第 43014 号规定的进出口业务；开展补偿贸易业务；经营对销贸易业务；经营转口贸易；项目投资；咨询服务、展览、技术交流业务；自有物业的经营与管理。与主营项目有关的公路货运、仓储、保税仓、报关，按深府办复[1991] 233 号文规定范围内的房地产开发经营。
  10.主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司（持股比例：100%），实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
  （二）关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
  外贸集团前身为深圳市外贸局、深圳市外贸总公司，1984 年更名为“中国深圳经济特区对外贸易（集团）公司”，1992 年更名为“中国深圳对外贸易(集团)公司”，1996 年划归原市商贸投资控股公司管理。
  1991 年经市委市政府决定，与进出口集团合并，1998 年经市政府决定中止合并，进出口集团申请破产。
  2003 年 3 月经国家经贸委批准，实施债转股改制重组，变更为
“中国深圳对外贸易(集团)有限公司”，注册资本 8.9 亿元，中国东方资产管理股份有限公司（下称“东方资产”）持股 70.09%，原商贸投控公司持股 29.91%。
  2004 年 9 月深圳市投资控股有限公司成立，根据市政府有关文
件，依法行使对外贸集团 29.91%股权的股东权利。
    2019 年 12 月，深投控和东方资产正式签订了股权转让协议，深
投控以协议方式受让东方资产持有的外贸集团 70.09%股权，至此，深投控持有外贸集团 100%股权。
    外贸集团近三年（经审计）及最近一期主要财务数据如下：
                                                单位：万元
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产            184,442.82      193,743.91      298,735.65        241,894.50
归母净资产          106,048.76      126,487.32      180,697.06        177,383.86
 营业收入            30,644.06        26,475.2        31,436.52          36,320.02
归母净利润            1,461.69            9,725        55,917.19          13,347.92
    （三）关联关系说明
    深投控为本公司及外贸集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，外贸集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
    （四）关联方是否为失信被执行人
    经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，外贸集团不是失信责任主体。
    三、关联交易标的公司情况
    （一）交易标的
    1.交易的名称和类别：
  收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权。
    2.权属状况说明：
  外贸物业于2003年1月通过转让方式取得南头同乐A6栋物业的产权，并办理了房地产证，该物业所在土地的宗地号为 T503-0034，房地产证号为深房地字第 4000091856 号，位于深圳市南山区同乐路，用地面积为 3060 平方米，用途为工业仓储用地，使用期限为 30 年，
从 1984 年 11 月 10 日至 2014 年 11 月 10 日止。现该物业的土地使用
权已经到期，但因该宗地目前规划为隔离绿带及道路预留用地、生态控制线，续期未被有关主管部门批准。该不动产拟剥离至外贸集团，未纳入本次交易范围。
  除上述情况外，标的公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  3.交易标的及其核心资产的历史沿革：
  深圳外贸物业管理有限公司是中国深圳对外贸易（集团）有限公司下属物业管理法人独资企业，注册资本人民币 500 万元，原为深圳外贸物业管理公司，成立于 1992 年 10 月，成立之初，企业类型为全民所有制企业。
  2021 年 8 月 19 日，根据《关于同意深圳外贸物业管理公司改制
的决定》（深外贸[2021]134 号文件），中国深圳对外贸易（集团）有限公司同意深圳外贸物业管理公司由全民所有制企业改制为有限公司，并同意改制后的公司名称由“深圳外贸物业管理公司”变更为“深圳外贸物业管理有限公司”；改制后公司的注册资本为 500 万元，与原注册资金保持不变，由股东中国深圳对外贸易（集团）有限公司认缴；同意免去何毅原公司法定代表人职务，委派任振明担任深圳外贸物业管理有限公司执行董事兼法定代表人。
  2021 年 8 月 26 日，企业类型变更为有限责任公司（法人独资），
法人变更为任振明，公司名称变更为“深圳外贸物业管理有限公司”。
  4.近三年又一期的股权变动及评估情况：
  外贸物业近三年又一期无股权变动情况。
  东方资产委托深圳市中企华评资产评估有限公司对外贸集团进
行资产评估，出具了《中国东方资产管理股份有限公司拟处置股权所涉及的中国深圳对外贸易(集团)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（深中企华评报字(2019)第 16 号），评估报告显示：
截至评估基准日 2019 年 3 月 31 日，外贸集团持有 100%股权的深圳
外贸物业管理公司净资产评估值为 18,498.5 万元（其中，未纳入本次收购范围的南头同乐 A6 栋厂房评估值为 15,687.62 万元）。
  5.资产运营情况说明：
  外贸物业经营状况正常。
  6.主要业务模式和盈利模式：
  外贸物业主要服务于外贸集团及其下属公司物业管理项目。截至
2021 年 6 月 30 日，外贸物业下设 10 个物业管理处，约 14 个物业服
务项目，除凤凰新村的收费模式为佣金制外，其余物业项目的收费模式均为包干制；管理物业总面积约 42.61 万平方米（不含凤凰新村），涉及综合商业办公大楼、厂房、工业区及住宅等类型物业。主营业务收入有物业管理收入、停车场收入、公共部分收益、自有物业租赁收入等。
  7.现有关联交易情况及减少关联交易的措施：
  报告期内，外贸物业与关联方之间存在向关联方提供物业管理服务的关联交易情形。对于已发生的关联交易，公司将结合具体的关联业务情况考虑是否需要延续；若不再延续的，则终止或解除相关合同关系。
  （二）标的资产概况
  1.公司名称：深圳外贸物业管理有限公司
    2.企业性质：有限责任公司（法人独资）
    3.注册地址：深圳市罗湖区中兴路 235 号外贸大厦二楼
    4.法定代表人：任振明
    5.注册资本：人民币 500 万元
    6.成立时间：1992 年 10 月 5 日
    7.主营业务：物业管理服务
    8.主要股东及持股比例：
 序号              股东姓名                出资金额（万元）      持股比例
  1    中国深圳对外贸易（集团）有限公司                  500.00        100.00%
                      合计                                500.00        100.00%
    9.主要财务数据：
                              资产负债表
                                                      金额单位：万元
        项目名称          2018.12.31    2019.12.31    2020.12.31    2021.6.30
 流动资产                    6,310.90      6,578.89      5,843.54      5,818.27
 非流动资产                    548.35        528.64        496.20        172.95
 其中：长期股权投资              0.00          0.00          0.00          0.00
      投资性房地产            508.69        483.88        459.07        136.02
      固定资产        

[2021-12-14] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-47 号
 关于全资子公司收购深圳市深福保(集团) 有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交
              易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股权收购事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3.本次股权收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以经上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关评估报告将在完成备案程序后对外发布，评估相关数据届时也将更新，敬请广大投资者届时查阅。
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购深圳市深福保(集团)有限公司（下称“深福保集团”）持有的深圳市深福保物业发展有限公司（下称“深福保
物业”）、深圳市深福保水电市政服务有限公司（下称“水电公司”）、深圳市保税区保安服务有限公司（下称“保安公司”）100%股权。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深福保集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深福保集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以经上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关评估报告将在完成备案程序后对外发布，评估相关数据届时也将更新，敬请广大投资者届时查阅。
    二、关联方基本情况
  （一）基本注册信息
  1.关联方名称：深圳市深福保(集团)有限公司
  2.住所：深圳市福田区福田保税区绒花路 128 号深福保大厦22-24 楼
  3.企业性质：有限责任公司（国有独资）
  4.注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区红棉道 6 号万乘综
合仓库四层 11#
    5.主要办公地点：深圳市福田区福田保税区绒花路 128 号深福保
大厦 22-24 楼
    6.统一社会信用代码：91440300279384581M
    7.法定代表人：谢涛
    8.注册资本：20000 万人民币
    9.主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；房地产开发（在福田保税区已取得土地使用权地块的单项房地产开发）；物业服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
    10.主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司（持股比例：100%），实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
    （二）关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
    1997 年，深圳市深福保(集团)有限公司由深圳市福田保税区管
理局出资设立，注册资本 20000 万元。2006 年，深福保集团划转至深圳市投资控股有限公司。截至披露日，股权情况未发生变化。
    深福保集团近三年（经审计）及最近一期主要财务数据如下：
                                                单位：万元
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产            333,238.09      378,844.92      390,630.76        437,991.69
归母净资产          149,817.35      225,655.22      217,739.05        228,316.64
 营业收入            60,229.98        67,835.92        55,863.48          25,718.38
归母净利润            1,275.95        77,616.25        4,762.39          12,008.76
    （三）关联关系说明
    深投控为本公司及深福保集团的控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》，深福保集团为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  （四）关联方是否为失信被执行人
  经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，深福保集团不是失信责任主体。
    三、关联交易标的公司情况
  （一）交易标的
  1.交易的名称和类别：
  收购深圳市深福保物业发展有限公司、深圳市深福保水电市政服务有限公司、深圳市保税区保安服务有限公司 100%股权。
  2.权属状况说明：
  标的公司股权不存在受限情形，包括但不限于查封、扣押、质押、冻结、代持或其他权利受限的情形，标的股权的过户不存在法律障碍。
  3.交易标的及其核心资产的历史沿革：
  （1）深圳市深福保物业发展有限公司
  深福保物业系1995年 6月22日由深圳市福田保税区物业管理公司、深圳市福田保税区管理局共同投资设立的有限责任公司，公司名称为深圳市福保盛物业管理有限公司，注册资本为 500 万元。其中：深圳市福田保税区物业管理公司占股 80%，深圳市福田保税区管理局占股 20%。
  1997 年 5 月 8 日，公司名称由深圳市福保盛物业管理有限公司
更名为深圳市福保盛物业发展有限公司，同时完成股权转让及增资至1,500 万元，本次股权转让及增资完成后，深圳市方正直实业发展有限公司持有 66.6666%的股权，深圳市福田保税区物业管理公司持有
6.6666%的股权，深圳市福田保税区物资公司持有 26.6666%的股权。
  1998 年 6 月 19 日，深福保物业完成股权转让，本次股权转让完
成后，深圳市深福保投资有限公司（现更名为深圳市深福保（集团）有限公司）持有 73.3333%的股权，深圳市深福保机电物资有限公司（现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司）持有 26.6666%的股权。
  2001 年 4 月 24 日，公司名称由深圳市福保盛物业发展有限公司
更名为深圳市福田保税区物业发展有限公司。
  2002 年 7 月 15 日，公司名称由深圳市福田保税区物业发展有限
公司更名为深圳市深福保物业发展有限公司。
  2009 年 7 月 8 日，深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有的
深福保物业 26.6666％股权转让给深福保集团。本次转让完成后，深福保集团持有深福保物业 100％股权。
  （2）深圳市深福保水电市政服务有限公司
  1997 年 8 月 29 日，深圳市福保盛物业发展有限公司和深圳市深
福保投资实业股份有限公司共同投资成立深圳市深福保水电市政服务有限公司，原公司名称为深圳市福田保税区水电服务有限公司，注册资本为 60.00 万元，其中：深圳市福保盛物业发展有限公司占股16.67%，深圳市深福保投资实业股份有限公司占股 83.33%。
  1998 年 6 月 19 日，深圳市福保盛物业发展有限公司将其持有水
电公司 16.67％的股权转让给深圳市深福保机电物资有限公司（现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司），深圳市深福保投资实业股份有限公司将其持有的水电公司83.33％股权转让给深圳市深福保投资有限公司（现更名为深圳市深福保（集团）有限公司）。
  2002 年 9 月 2 日，公司名称由深圳市福田保税区水电服务有限
公司更名为深圳市深福保水电市政服务有限公司。
  2005 年 3 月 3 日，水电公司注册资本增加至 560.00 万元，本次
增资完成后，深福保集团持有水电公司 83.33%的股权，深圳市深福保国际贸易有限公司持有水电公司 16.67%的股权。
  2009 年 7 月 21 日，深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有的
水电公司 16.67％股权转让给深福保集团，转让后深福保集团持有水电公司 100%股权。
  2015 年 7 月 15 日，水电公司以资本公积 440.00 万元转增资本，
转增后的注册资本为 1,000.00 万元。本次增资后深福保集团仍持有水电公司 100%股权。
  （3）深圳市保税区保安服务有限公司
  1994 年 05 月 05 日，保安公司由深圳市福田保税区管理委员会
投资组建，注册资本为 200.00 万元，原公司名称为深圳市福田保税区保安公司。
  1998 年 3 月 20 日，公司名称由深圳市福田保税区保安公司更名
为深圳市福田保税区保安服务有限公司，同时完成规范登记及股权转让，公司性质变更为有限责任公司，股权结构变更为：深圳市深福保投资有限公司（现更名为深圳市深福保（集团）有限公司）持有保安公司 90%的股权，深圳市深福保机电物资有限公司（现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司）持有保安公司 10%的股权。
  2002 年 6 月 13 日，公司名称由深圳市福田保税区保安服务有限
公司更名为深圳市保税区保安服务有限公司。
  2009 年 7 月 7 日，深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有保
安公司 10.00％股权转让给深圳市深福保（集团）有限公司，转让后
深圳市深福保（集团）有限公司持股 100.00%。
  4.近三年又一期的股权变动及评估情况：
  交易标的近三年又一期不存在股权变动及相关评估情况。
  5.资产运营情况说明：
  交易标的经营状况正常。
  6.主要业务模式和盈利模式：
  深福保物业的核心业务为综合物业管理服务，目前公司管理物业33 个项目（按合同口径），合同管理面积 210 多万平方米。管理的物业分布在深圳福田保税区、坪山区，天津滨海新区、西青区，以及江西赣州，包括政府办公物业、商业写字楼、厂房与仓库、商品住宅小区、酒店式公寓、单身公寓等多种类型。
  水电公司是一家集大型工业园区市政公共设施运营管理、技防监控系统、园林绿化、给排水维护保养、供电设施等工程施工和维修维护以及公共环境卫生保洁消杀服务服务于一体的企业。取得了市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包三级、安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级、承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修类四级，承试类五级）、环卫作业清洁服务资格等级（乙级）、深圳市病媒生物防治服务机构服务能力证书 C 级、深圳市白蚁防治服务机构服务能力证书 C 级正等系列相关资格资质。
  保安公司服务区域分布在深圳市福田、宝安、坪山等区，业务分物业保安和企业内保两大板块。2018 年顺利通过了 ISO 国际管理认证体系和 3A 资质认证年审工作。
  7.现有关联交易情况及减少关联交易的措施：
  标的公司与关联方之间存在接受关联方劳务及向关联方提供劳
务的关联交易情形。对于已发生的关联交易，公司将结合具体的关联业务情况考虑是否需要延续；若不再

[2021-12-14] (000011)深物业A:关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-45 号
 关于全资子公司收购深圳市物业管理有限
    公司 100%股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股权收购事项构成关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施，结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
  3.本次股权收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以经上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关评估报告将在完成备案程序后对外发布，评估相关数据届时也将更新，敬请广大投资者届时查阅。
    一、关联交易概述
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“深深房”）和深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有的深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深深房的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深深房和深房投资为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第 5 次会议，审议
通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项目前已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，最终股权转让价格以经上级产权单位备案确认的净资产评估值为准。相关评估报告将在完成备案程序后对外发布，评估相关数据届时也将更新，敬请广大投资者届时查阅。
    二、关联方基本情况
  （一）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
  1.基本注册信息
  （1）关联方名称：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
  （2）住所：深圳市人民南路深房广场 45-48 楼
  （3）企业性质：股份有限公司（上市）
  （4）注册地址：深圳市人民南路深房广场 45-48 楼
  （5）主要办公地点：深圳市人民南路深房广场 47 楼
    （6）统一社会信用代码：91440300192179585N
    （7）法定代表人：刘征宇
    （8）注册资本：101166 万人民币
    （9）主营业务：住宅地产开发等
    （10）主要股东和实际控制人：深圳市投资控股有限公司（持股比例：57.19%），实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
    2.关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
    深深房是深圳市国有控股的上市公司，成立于1986年7月19日，是深圳市最早组建的房地产开发企业之一。深深房完成股份制改造后没有发生过合并、收购、分拆等事宜。1998 年 1 月，深深房上市时的控股股东深圳市投资管理公司将持有的公司国有股 74,382 万股（占总股本的 73.52%）以协议方式划转给深圳市建设投资控股公司。
2004 年 10 月 13 日，根据深圳市政府决定，深圳市建设投资控股公
司等三家资产经营公司合并成立深圳市投资控股有限公司，深深房国有法人股转由其持有，其成为深深房控股股东。
    深深房近三年（经审计）及最近一期主要财务数据如下：
                                                单位：万元
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产            466,589.15      490,966.95      493,691.67        618,189.02
归母净资产          333,225.96      366,687.46      379,751.25        387,307.22
 营业收入          217,518.72      254,874.03      161,500.97          96,666.38
归母净利润          50,349.88        55,245.23        29,022.98          16,353.98
    3.关联关系说明
    深投控为本公司及深深房的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深深房为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  4.关联方是否为失信被执行人
  经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，深深房不是失信责任主体。
    （二）深圳市深房投资有限公司
    1.基本注册信息
  （1）关联方名称：深圳市深房投资有限公司
  （2）住所：深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼
  （3）企业性质：有限责任公司
  （4）注册地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼
  （5）主要办公地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼
  （6）统一社会信用代码：91440300279381305Q
  （7）法定代表人：唐小平
  （8）注册资本：1000 万元人民币
  （9）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
  （10）主要股东和实际控制人：深深房直接持有其 90%股权，间接持有其 100%股权；深圳海燕大酒店有限公司持有其 10%股权，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
  2.关联方历史沿革、主要业务和财务数据等
  深房投资成立于 1997 年 9 月 19 日，注册资本 1000 万元，注册
地址在广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场 46 楼，该公司的成立是为了理顺深深房企业内部改制成立的持股平台，公司日常没有开展其他实体业务，近三年公司也没有投资其他公司业务。
  深房投资近三年及最近一期主要财务数据如下：
 财务指标        2018 年          2019 年          2020 年      2021 年前三季度
  总资产          1,969            1,334            1,334            1,334
 归母净资产        1,969            1,334            1,334            1,334
 营业收入            0              0              0              0
 归母净利润          0              2,482              0              0
  3.关联关系说明
  深投控为本公司及深深房的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深房投资为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
  4.关联方是否为失信被执行人
  经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，深房投资不是失信责任主体。
    三、关联交易标的公司情况
  （一）交易标的
  1.交易的名称和类别：
  收购深圳市物业管理有限公司 100%股权。
  2.权属状况说明：
  标的公司股权不存在受限情形，包括但不限于查封、扣押、质押、冻结、代持或其他权利受限的情形，标的股权的过户不存在法律障碍。
  3.交易标的及其核心资产的历史沿革：
  深圳市物业管理有限公司的前身是深圳市物业管理公司，系深深房投资的全民所有制企业，成立于 1986 年，也是我国内地第一家物业管理企业。
  1981 年 3 月 10 日，深圳市编制委员会核发《关于成立深圳市物
业管理公司报告的批复》（深编字[1981]6 号），同意成立深圳市物
业管理公司，属局科级企业单位，由房地产管理局领导。
  1986 年 12 月 5 日，深圳市物业管理公司在深圳市工商行政管理
局办理完成设立登记手续，领取了深新企字 03048 号《营业执照》，公司的经济性质为“全民”，注册资金总额为 240 万元。
  1989 年 7 月，注册资金变更为 725 万元。
  1998 年 3 月 23 日，根据《中华人民共和国公司法》和国务院有
关规定，深深房决定对深圳市物业管理公司进行规范改组，同时深深房将深圳市物业管理公司 5%股权转让给新股东深房投资，公司名称变更为“深圳市物业管理有限公司”。转让后，深深房出资额为 95%（688.75 万元），深房投资出资额为 5%（36.25 万元）。
  截至 2021 年 6 月 30 日，深圳物业注册资本为 725 万元，深深房
持有深圳物业 95%股权，深房投资持有深圳物业 5%股权。
  4.近三年又一期的股权变动及评估情况：
  交易标的近三年又一期不存在股权变动及相关评估情况。
  5.资产运营情况说明：
  深圳物业经营状况正常。
  6.主要业务模式和盈利模式：
  深圳物业主要服务于深深房及其下属公司物业管理项目。目前共有 32 个物业服务项目（深圳市内 26 个小区管理处、广州、汕头、荆门、鹰潭共 6 个外地项目），下设深圳市深物电梯有限公司（以下简称“深物电梯”）、深圳市深房物业清洁有限公司（以下简称“清洁公司”）、深圳市物业管理有限公司电梯维修中心、深圳市物业管理有限公司机电维修中心、深圳市物业管理有限公司电子维修中心等专业技术服务性单位，深圳市外设立有广州、汕头、荆门、鹰潭等分公
司。深圳物业管理物业总面积达 311 万平方米，涉及多层商住楼、别墅、高层住宅、高层和超高层写字楼、政府办公楼等类型物业。主营业务收入有物业管理收入、停车场收入、公共部分收益、物业租赁收入等。
  7.现有关联交易情况及减少关联交易的措施：
  深圳物业与关联方之间存在接受关联方劳务及向关联方提供劳务的关联交易情形。对于已发生的关联交易，公司将结合具体的关联业务情况考虑是否需要延续；若不再延续的，则终止或解除相关合同关系。
  （二）标的资产概况
  1.公司名称：深圳市物业管理有限公司
  2.企业性质：有限责任公司
  3.注册地址：深圳市罗湖区怡景路怡景花园牡丹村
  4.法定代表人：陈家发
  5.注册资本：人民币 725 万元
  6.主营业务：以物业管理服务为主，具有国家一级物业管理资质
  7.主要股东及持股比例：
 序号          股东名称            出资额（万元）      出资比例
  1            深房集团                688.75            95%
  2            深房投资                36.25              5%
              合计                      725.00            100%
  8.主要财务数据：

[2021-12-14] (000011)深物业A:第十届监事会第4次会议决议公告
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A深物业 B编号：2021-49 号
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 4 次会议
于2021年12月13日上午10点30分以现场加远程视频的方式召开，
会议通知及文件于 2021 年 12 月 8 日以网络方式送达各监事。会议由
监事会主席戴先华主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审核情况
    1、审议通过《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：该交易有助于提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲。本次股权收购已构成关联交易，但不构成重大资产重组，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已经事前认可并发表了相关独立董事意见，董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利
益。因深投控为本公司及深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联监事张满华、李清华回避表决。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  此议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：该交易有助于提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲。本次股权收购已构成关联交易，但不构成重大资产重组，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已经事前认可并发表了相关独立董事意见，董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利益。因深投控为本公司及中国深圳对外贸易（集团）有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联监事张满华、李清华回避表决。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  3、审议通过《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：该交易有助于提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲。本次股权收购已构成关联交易，但不构成重大资产重组，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已经事前认可并发表了相关独立董事意见，董事会关于上述议案的表决
程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利益。因深投控为本公司及深圳市深福保(集团)有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联监事张满华、李清华回避表决。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 4 次会议
决议。
    特此公告
                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                      监事会
                                  2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000011)深物业A:第十届董事会第5次会议决议公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A深物业 B编号：2021-44 号
          董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召集、召开情况
  本公司董事会于 2021 年 12 月 8 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第5 次会议的通知，会议于2021 年12 月13日上午9:30以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
  会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。
  二、议案表决情况
    （一）审议通过关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“深深房”）和深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有的深圳市物业管理有限公司（下称
“深圳物业”）100%股权。
  公司董事会同意收购深圳物业 100%股权，同意签署股权收购协议等相关法律文书，并授权公司管理层按相关规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。该交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-45号）。
  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深深房的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深投控为本公司的关联方，关联董事王戈、谢畅先生回避表决。本次交易构成了关联交易，但不构成重大资产重组。
  经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
  7票赞成、0票弃权、0票反对。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购中国深圳对外贸易（集团）有限公司（下称“外贸集团”）持有的深圳外贸物业管理有限公司（下称“外贸物业”）100%股权。
  公司董事会同意收购外贸物业 100%股权，同意签署股权收购协议等相关法律文书，并授权公司管理层按相关规则及程序，全
权办理本次收购相关事宜。该交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-46号）。
  深投控为本公司及外贸集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深投控为本公司的关联方，关联董事王戈先生、谢畅先生回避表决；刘声向先生现兼任外贸集团董事长、法定代表人，沈雪英女士现兼任外贸集团董事、财务总监，关联董事刘声向先生、沈雪英女士回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
  经关联董事刘声向、沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
  5票赞成、0票弃权、0票反对。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案
  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购深圳市深福保(集团)有限公司（下称“深福保集团”）持有的深圳市深福保物业发展有限公司、深圳市深福保水电市政服务有限公司、深圳市保税区保安服务有限公司100%股权。
  公司董事会同意收购深福保集团所属三家企业 100%股权，同意签署股权收购协议等相关法律文书，并授权公司管理层按相关
规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。该交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-47号）。
  深投控为本公司及深福保集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深投控为本公司的关联方，关联董事王戈、谢畅先生回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
  经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
  7票赞成、0票弃权、0票反对。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案
  根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规
定，本公司拟定于 2021 年12 月29 号（周三）下午14：30 在深
圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
  会议审议如下内容：
  1.关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案；
  2.关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案；
  3.关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
              深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                          董 事 会
                      2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000011)深物业A:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  深圳市物业发展(集团)股份有限公司
  证券代码：000011200011  股票简称：深物业 A深物业 B编号：2021-48 号
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 5 次
会议决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（周三）下午 14：
30 开始。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年
12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6.股权登记日：
    2021 年 12 月 22 日（周三）；
    其中 B 股股东应在 2021 年 12 月 17 日（即 B 股股东能参会的
最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容：
  1.关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案；
  2.关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案；
  3.关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案。
    上述议案已经 2021 年 12 月 13 日的第十届董事会第 5 次会议
和第十届监事会第 4 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年 12 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第 5 次会议决议公告》、《第十届监事会第 4次会议决议公告》、《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》、《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》及《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的公告》等内容。
    本次交易事项相关评估报告尚需进行上级产权单位备案程序，资产评估报告将在完成上级产权单位备案程序后及时在巨潮资讯网披露。
    上述 3 项议案均为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股
有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避表决。
    本次股东大会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独
计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
    三、提案编码
                                                      备注
  提案编码            提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  非累积投票
      提案
      1.00    关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司      √
                100%股权暨关联交易的议案
      2.00    关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公      √
                司 100%股权暨关联交易的议案
      3.00    关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限      √
                公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：现场或通讯登记
    2.登记时间：2021 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 28 日工作日
9:00-16:30，2021 年 12 月 29 日 9:00-14：10，股东大会正式开
始前 20 分钟停止股东登记。
    3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层董事会办
公室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
    4.登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：丁名华、陈倩颖
    电话：0755-82211020
    传真：0755-82210610
    2.会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
    七、备查文件
    1.第十届董事会第 5 次会议决议；
    2.第十届监事会第 4 次会议决议。
    特此通知
                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
                                2021 年 12 月 14 日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1.投票代码：360011；
    2.投票简称：物业投票；
    3.填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                填报
      对候选人 A 投 X1 票                X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                X2 票
              …                        …
            合  计        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2021年12月29日（现场股东大会召开日）下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
            深圳市物业发展(集团)股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权      先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
 限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托股东名称:
  委托股东账号：
  持股数：
  受委托人姓名（签字）:
  受委托人身份证号码:
  授权委托书签发日期：
  委托人签名（盖章）：
  授权委托书有效期限：2021 年 12 月 29 日深物业 2021 年第二次临时股
 东大会召开期间。

[2021-11-26] (000011)深物业A:关于竞得土地使用权的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B  编号：2021-43 号
      关于竞得土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 11 月 25 日，深圳市物业发展（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）在深圳市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币 162,100 万元的成交价格公开竞得深圳市光明 A606-0258 号地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下：
    一、竞得地块具体情况
  （一）地块位置：光明区玉塘街道松白路与长岗三路交汇处西南角；
    （二）主要规划指标：
    地块编号：A606-0258；
    土地面积：14,901.8 平方米；
    建筑面积：81,960 平方米；
    土地用途：二类居住用地；
    土地使用年限：住宅用地 70 年。
  （三）成交地价款：人民币壹拾陆亿贰仟壹佰万元整
（￥1,621,000,000 元）。
  （四）其他竞得条件：
  1.住房销售均价不得高于 43,400 元/平方米，出售型人才住房平均售价不得高于 26,000 元/平方米、最高售价不得高于 27,300 元/平方米。以上价格均不含室内装修。
  2.公司需初始建设不少于 9,360 平方米的出售型人才住房，竞出售型人才住房面积为 20,700 平方米，合计需建设30,060 平方米的出售型人才住房。
  二、对公司的影响
  此次竞得土地使用权将有效补充公司土地储备，为进一步做大做强公司主业、推动房地产业务板块可持续发展提供资源保障。
    特此公告。
                深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                董事会
                          2021 年 11 月 26 日

[2021-10-30] (000011)深物业A:董事会决议公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-39 号
          董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召集、召开情况
  本公司董事会于2021年10月26日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 3 次会议的通知，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议召集和召开
程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。
  二、议案表决情况
    （一）审议公司 2021 年第三季度报告
  2021 年第三季度公司实现营业收入 64,062.55 万元，净利润
（归属母公司）9,829.08 万元，较上年同期分别上升 92.6%、602.63%，主要原因是房地产业务结转收入增加。年初至报告期末,公司累计实现营业收入318,149.07万元，净利润（归属母公司）77，466.63万元，同比分别增长81.42%、302.61%,每股收益1.2998
元。年初至报告期末营业收入与利润增加的主要原因是房地产业务结转收入增加。
  截至报告期末，公司总资产 1,394,343.15 万元，比 2020 年
末增加14.22%，净资产（归属母公司）425,783.38万元，比2020年末增加 14.21%。详见公司同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
  议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
    （二）审议关于调整薪酬与考核委员会委员的议案
  选举谢畅先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；刘声向先生将不再担任薪酬与考核委员会委员职务。调整后的薪酬与考核委员会名单为：
  主任：胡彩梅
  成员：沈雪英、谢畅、梅永红、李东辉
  议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
  三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
              深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                          董 事 会
                      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (000011)深物业A:监事会决议公告
 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-40 号
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 2 次会议
于 2021 年 10 月 29 日上午 10 点 30 分以通讯表决的方式召开，会议
通知及文件于 2021 年 10 月 26 日以网络方式送达各监事。会议由监
事会主席戴先华主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审核情况
    会议审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。
    监事会认为：公司编制的 2021 年第三季度报告程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 2 次会议
决议。
    特此公告
                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                      监事会
                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (000011)深物业A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.2998元
    每股净资产: 7.1443元
    加权平均净资产收益率: 19.47%
    营业总收入: 31.81亿元
    归属于母公司的净利润: 7.75亿元

[2021-10-13] (000011)深物业A:2021年前三季度业绩预告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-38 号
      2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1.2021 年前三季度预计业绩情况
  □亏损 □扭亏为盈  ■同向上升 □同向下降
                                                      币种：人民币
    项目                本报告期                上年同期
 归属于上市公司    盈利：77,400 万元          盈利：19,241.26 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：302.26%
 基本每股收益    盈利：1.2998 元/股          盈利：0.3229 元/股
  2.2021 年第三季度预计业绩情况
  □亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
                                                      币种：人民币
    项目                本报告期                上年同期
 归属于上市公司    盈利：9,800 万元            亏损：1,955.52 万元
 股东的净利润
 基本每股收益    盈利：0.1649 元/股          亏损：0.0328 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司房地产板块持续强化节点目标和资源保障协同，实现在建项目的全面提速周转。预计 2021 年 1-9月各项目合计结算收入比上年同期大幅增加，结算项目的毛利率比上年同期有所提升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                  深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                              董 事 会
                            2021 年 10 月 12 日

[2021-09-28] (000011)深物业A:2021年第一次临时股东大会决议公告
 深圳市物业发展（集团）股份有限公司
 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业B 编号：2021-34 号
  2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
  2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  现场会议：2021年9月27日（周一）下午14:30。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 9 月 27 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 3：00 期
间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层大会议室。
  3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
  6.通知情况：本公司于 2021 年 9 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
  （二）会议出席情况
  1.出席股东大会的总体情况
  出席本次大会的股东（代理人）10人、代表股份数365,513,989股，占公司有表决权总股份的61.33%，其中：
  出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 6 人，代表股份
363,201,679股，占公司有表决权A股股份总数的68.7395%；B 股
股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的0%。
  通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
2,312,310股，占公司有表决权A 股股份总数的0.4376%；B 股股东（代理人）共0 人，代表股份0 股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份26,061,462股，
 占公司总股份的4.3729%。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份23,749,152股，
 占公司总股份的3.9849%。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,312,310 股，占公司
 总股份的0.3880%。
    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理
 人员和见证律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    （一）总表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
 表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    表决结果：获得通过
    表决情况：
                同意              反对              弃权
股东类型
            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
 A股    365,511,989  99.9995  2,000    0.0005      0        0
 B股        0        0        0        0        0        0
 总 计  365,511,989  99.9995  2,000    0.0005      0        0
    2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：获得通过
    表决情况：
                同意              反对              弃权
股东类型
            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
 A股    365,511,989  99.9995  2,000    0.0005      0        0
 B股        0        0        0        0        0        0
 总 计  365,511,989  99.9995  2,000    0.0005      0        0
    3.审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争
 承诺的议案》
    该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
 司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
 司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。
    表决结果：获得通过
    表决情况：
                同意              反对              弃权
股东类型
            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
 A股    25,967,262  99.6385  94,200    0.3615      0        0
 B股        0        0        0        0        0        0
 总 计  25,967,262  99.6385  94,200    0.3615      0        0
    4.审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名公
  4.01 选举刘声向为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,595                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,595                  99.9701
  4.02 选举王航军为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,595                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,595                  99.9701
  4.03 选举魏晓东为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,595                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,595                  99.9701
  4.04 选举沈雪英为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,595                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,595                  99.9701
  4.05 选举王戈为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,595                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,595                  99.9701
  4.06 选举谢畅为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,595                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,595                  99.9701
  5.审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名公
司第十届董事会独立董事的议案》
  5.01 选举梅永红为公司第十届董事会独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,592                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,592                  99.9701
  5.02 选举李东辉为公司第十届董事会独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,592                  99.9701
 B股                0                        0
 总 计          365,404,592                  99.9701
  5.03 选举胡彩梅为公司第十届董事会独立董事
  表决结果：获得通过
  表决情况：
股东类型        同意股数（股）              比例（%）
 A股            365,404,592                  99.9701
 B股                

[2021-09-28] (000011)深物业A:第十届董事会第1次会议决议公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A  深物业 B  编号：2021-35 号
          董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召集、召开情况
  本公司董事会于 2021 年 9 月 23 日以书面和电子邮件方
式发出召开第十届董事会第 1 次会议的通知，会议于 2021
年 9 月 27 日 16:00 以现场加远程视频的方式在深圳市人民南
路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
  本次会议由董事成员共同推举刘声向先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。
  二、议案表决情况
    （一）审议关于选举第十届董事会董事长的议案
  根据《公司章程》的有关规定，经深圳市国资委推荐，公司董事会提名并选举刘声向先生（简历附后）为第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
    （二）审议关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案
  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》、《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，经董事长刘声向先生提名，第十届董事会各专门委员会委员候选人如下：
  1.战略发展与投资决策委员会
  主任：刘声向
  成员：王航军、王戈、谢畅、魏晓东
  2.审计委员会
  主任：李东辉
  成员：王航军、魏晓东、梅永红、胡彩梅
  3.薪酬与考核委员会
  主任：胡彩梅
  成员：刘声向、沈雪英、梅永红、李东辉
  4.提名委员会
  主任：梅永红
  成员：刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉
  议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
    （三）审议关于聘任公司董事会秘书的议案
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际需要，由公司董事长刘声向先生提名，并经公司第十届董事会提名委员会审查，公司拟聘任张戈坚先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
  张戈坚先生联系方式：
  联系电话：0755-82211020
  传真：0755-82212043
  电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn
  联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
  公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
    （四）审议关于聘任证券事务代表的议案
  根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任丁名华先生、陈倩颖女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
  丁名华先生联系方式：
  联系电话：0755-82211020
  传真：0755-82212043
  电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn
  联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
  陈倩颖女士联系方式：
  联系电话：0755-82211249
  传真：0755-82212043
  电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn
  联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
  公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
  三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议；
  2.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告
                深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                            董 事 会
                        2021 年 9 月 27 日
附：董事长、董事会秘书及证券事务代表简历
一、董事长简历
    刘声向先生，1971 年 8 月出生，中共党员，教授级高级
工程师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士。1994年6月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支书记、天健（集团）公司副总经理。2013 年6 月加入深圳市路桥建设集团有限公司，任执行董事、党委书记、总经理。2017 年 9 月至今任本公司党委书记、董事长（2018 年 6 月）。兼任深圳市投控物业管理有限公司党委书记、执行董事、总经理（2018.08--2020.05），兼任中国深圳对外贸易集团有限公司党委书记、董事长（2020.03-至今）。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共产党员称号、2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深圳市五一劳动奖章，并担任深圳市第六次党代会党代表。
  刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、董事会秘书简历
    张戈坚先生，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学
历，工商管理硕士，会计师、审计师。1997 年 7 月起在本公司审计部从事内部审计工作；历任本公司审计部经理、监事、成本控制部经理，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
  张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他需要披露的重要事项。
三、证券事务代表简历
    丁名华，1987 年 1 月出生，中共党员，本科学历，经济
学学士。2012 年加入深物业集团，曾任公司董事会办公室证
券事务主管、办公室高级文秘，现任公司董事会办公室副主任（主持工作）兼证券事务代表。已于 2012 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力。
  丁名华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    陈倩颖，1995 年 1 月生，中共党员，中级经济师，研究
生学历，金融硕士。2019 年 7 月加入本公司，现就职于公司董事会办公室，任公司证券事务代表。陈倩颖女士已于 2019年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力。
  陈倩颖女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-09-28] (000011)深物业A:第十届监事会第1次会议决议公告
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A  深物业 B  编号：2021-36 号
      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 1 次会议
于 2021 年 9 月 27 日下午以现场表决的方式召开，会议通知及文件于
2021 年 9 月 23 日以网络方式送达各监事。与会监事一致推举监事戴
先华主持本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审核情况
    审议通过公司《关于选举第十届监事会主席的议案》。
    根据公司《章程》的有关规定，经公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐，提名戴先华为第十届监事会主席候选人，任期自本次监事会通过之日起三年。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    三、备查文件
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 1 次会议
决议。
    特此公告
                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 9 月 27 日
    附：监事会主席简历
    戴先华先生，1962 年 4 月生，博士研究生，中共党员。1986 年
至 1989 年任中南财经政法大学商业经济系讲师；1992 年至 1997 年
任深圳商报社理论评论部编辑、副主任、主任编辑；1997 年至 2012年任深圳市国资（办）委资产管理处副处长，产权管理处调研员，办公室副主任、调研员，考核分配处调研员；2012 年至今任本公司监事会主席；2020 年起任本公司纪委书记。

[2021-09-28] (000011)深物业A:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A  深物业 B  编号：2021-37 号
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公
  司董事会秘书及证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案》以及《关于公司第九届监事会换届选举的议案》；同日，公司召开了第十届董事会第 1 次会议和第十届监事会第 1 次会议，分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举第十届监事会主席的议案》等；同
时，公司已于 2021 年 9 月 8 日召开第七届职工代表大会第
三次会议选举王秋平女士、顾伟敏女士为公司第十届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：
  一、公司第十届董事会组成情况
  董事长：刘声向先生
  非独立董事：王航军先生、魏晓东先生、沈雪英女士、王戈先生、谢畅先生
  独立董事：梅永红先生、李东辉先生、胡彩梅女士
  上述9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
  二、公司第十届监事会组成情况
  监事会主席：戴先华先生
  非职工代表监事：张满华先生、李清华先生
  职工代表监事：王秋平女士、顾伟敏女士
  上述5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况
序号    专门委员会名称      主任委员            委员
 1  战略发展与投资决策委员会  刘声向  王航军、王戈、谢畅、魏晓东
 2  审计委员会              李东辉  王航军、魏晓东、梅永红、胡彩梅
 3  薪酬与考核委员会        胡彩梅  刘声向、沈雪英、梅永红、李东辉
 4  提名委员会              梅永红  刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉
      四、聘任公司董事会秘书及证券事务代表情况
      公司聘任张戈坚先生担任公司董事会秘书，聘任丁名华先生、
  陈倩颖女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日
  起至第十届董事会任期结束之日止。上述人员已取得深圳证券交
  易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职
  资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
  定。上述人员的简历、联系方式等信息详见公司同日于巨潮资讯
  网披露的《第十届董事会第1次会议决议公告》（2021-35号）。
      五、部分董事离任情况
      根据换届选举情况，公司第九届董事会独立董事袁鸿昌先生、
  李青原先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他
  职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应
  当履行而未履行的股份锁定承诺。公司对袁鸿昌先生和李青原先
  生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感
  谢！
      特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
          董 事 会
      2021 年 9 月 27 日

[2021-09-11] (000011)深物业A:第九届董事会第25次会议决议公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A  深物业 B  编号：2021-28 号
          董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召集、召开情况
  本公司董事会于2021年9月6日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第 25 次会议的通知，会议于 2021 年9月10日上午9:30以现场加远程视频的方式在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
  会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。
  二、议案表决情况
    （一）审议关于公司第九届董事会换届选举的议案
  公司第九届董事会于2018年6月15日经2017年度股东大会选举产生，现任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对第九届董事会进行换届选举。
  公司第十届董事会应设董事 9 名，其中独立董事 3 名。经深
圳市人民政府国有资产监督管理委员会及公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，经第九届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名刘声向先生、王航军先生、魏晓东先生、沈雪英女士、王戈先生、谢畅先生为本公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会以累积投票方式选举（简历附后）；董事会同意提名梅永红先生、李东辉先生、胡彩梅女士为本公司第十届董事会独立董事候选人并提交股东大会以累积投票方式选举（简历附后）。公司第十届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
  公司上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
  为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第十届董事会董事由公司股东大会选举产生。独立董事袁鸿昌因连续任职已满两届、李青原因工作原因，将不再担任公司独立董事。公司对第九届董事会在任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展和规范运作做出的卓越贡献表示衷心感谢！
  议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
  本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
  本议案尚需提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。
  公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
    （二）审议关于修订《公司章程》及相关制度的议案
  公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021年修订）等有关规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》及《信息披露事务管理规定》进行修订，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度修订比对表》及修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《信息披露事务管理规定》。议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
  《公司章程》及《股东大会议事规则》修订案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案
  近日，公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）《关于变更避免同业竞争承诺的函》，针对深投控下属子公司与公司之间的同业竞争，深投控于2018年8月在《深圳市物业发展（集团）股份有限公司收购报告书》中做出了相关避免同业竞争的承诺。由于行业环境和政策变化以及子公司自身原因等多种客观情况的变化，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，深投控拟对2018年8月做出的关于避免同业竞争的承诺进行变更，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》。
  经关联董事王戈、谢畅回避表决，议案表决结果如下：
  7票赞成、0票弃权、0票反对。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
    （四）审议关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案
  根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定，本公司拟定于2021年9月27号（周一）下午14：30在深圳
市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
  议案表决结果如下：
  9票赞成、0票弃权、0票反对。
  三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议；
  2.深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告
                深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                            董 事 会
                        2021 年 9 月 10 日
附：第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
    刘声向先生，1971 年 8 月出生，中共党员，教授级高级
工程师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士。1994年6月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支书记、天健（集团）公司副总经理。2013 年6 月加入深圳市路桥建设集团有限公司，任执行董事、党委书记、总经理。2017 年 9 月至今任本公司党委书记、董事长（2018 年 6 月）。兼任深圳市投控物业管理有限公司党委书记、执行董事、总经理（2018.08--2020.05），兼任中国深圳对外贸易集团有限公司党委书记、董事长（2020.03-至今）。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共产党员称号、2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深圳市五一劳动奖章，并担任深圳市第六次党代会党代表。
  刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王航军先生，1966 年 11 月出生，中共党员，研究生学
历，经济学硕士，高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山区审计局副科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察部部长；2007 年 10 月加入本公司任副总经理，现任本公司董事、党委副书记、总经理。
  王航军先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    魏晓东先生，1970 年 1 月出生，中共党员，大学本科学
历。魏晓东先生在深圳市政府部门工作多年，2008 年进入深圳市国资委工作，历任深圳市国资委办公室副主任科员、主
任科员，2014 年 6 月任深圳市国资委办公室副主任，现任本公司董事、党委副书记、工会主席。
  魏晓东先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    沈雪英女士，1969 年 10 月出生，大学本科学历，经济
学学士，高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财务管理工作，1991 年加入本公司财务部，历任本公司财务管理部科员、副经理，2007-2018 年任本公司财务管理部经理，现任本公司董事、财务总监。
  沈雪英女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不
是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王戈先生， 1971 年 10 月出生。中共党员，高级工程师，
大学本科学历，工学学士。王戈先生从事多年的企业管理工作，历任深圳市建安（集团）股份有限公司工程部副部长、部长，建安集团建筑市政公司经理、支部副书记，建安集团副总经理，董事、党委副书记、总经理等职，2017 年 3 月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师。
  王戈先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    谢畅先生，1971 年 11 月生，中共党员，工学学士，高
级工程师、经济师、政工师。谢畅先生曾任深圳市建安（集团）股份有限公司党群工作部部长、纪委委员、资产管理部部长；深圳市赛百诺基因技术有限公司副总经理；深圳市对外劳动服务有限公司运营管理部部长、办公室主任、董事会秘书；深圳市人才交流服务中心有限公司办公室主任。2017年 9 月起任深圳市投资控股有限公司党委办公室主任，现任综合管理部部长。2020 年 4 月起任本公司董事。
  谢畅先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持

[2021-09-11] (000011)深物业A:第九届监事会第26次会议决议公告
 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2021-29 号
      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 26 次会
议于2021 年9 月10 日上午以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，
会议通知及文件于 2021 年 9 月 6 日以网络方式送达各监事。会议由
监事会主席戴先华主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审核情况
    （一）审议通过公司《关于第九届监事会换届选举的议案》。
    根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐，并经监事会审慎核查，现提名戴先华、张满华、李清华作为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。监事会认为，戴先华、张满华、李清华符合担任公司监事的任职条件，不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。
    根据公司《章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表
监事 2 名。上述 3 名股东代表监事候选人将提请股东大会选举。公司第十届监事会职工代表监事由公司第七届职工代表大会第三次会议选举产生，与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十届监事会。公司第九届监事会监事在本次监事会换届选举完成前，仍将履行监事职务，直至第十届监事会监事由股东大会选举产生。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过公司《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
    监事会认为：对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》及《信息披露事务管理规定》的修订符合相关法律法规要求，也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司章程》及《股东大会议事规则》修订案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过公司《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》。
    监事会认为：公司控股股东深投控变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事王戈先生、谢畅先生已
回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。关联监事张满华先生、李清华先生对本议案回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 26 次会
议决议。
    特此公告
                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 9 月 10 日
    附：股东代表监事候选人简历
    戴先华先生，1962 年 4 月生，博士研究生，中共党员。1986 年
至 1989 年任中南财经政法大学商业经济系讲师；1992 年至 1997 年
任深圳商报社理论评论部编辑、副主任、主任编辑；1997 年至 2012年任深圳市国资（办）委资产管理处副处长，产权管理处调研员，办公室副主任、调研员，考核分配处调研员；2012 年至今任本公司监事会主席；2020 年起任本公司纪委书记。
    戴先华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张满华先生，1975 年 2 月生，硕士研究生，中共党员。1992 年
至 2004 年，在中南大学学习和工作；2004 年至 2013 年，曾任康佳
集团股份有限公司投资发展中心高级经理、深圳聚龙光电有限公司董事会秘书、深超科技投资有限公司投资部部长；2013 年至 2018 年，任深圳市投资控股有限公司战略发展部副部长，2018 年至今任深圳市投资控股有限公司法律与风险管理部部长。
    张满华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李清华先生，1982 年 4 月生，大学本科学历。2003 年至 2013 年，
任深圳德正信国际资产评估有限公司项目助理、项目经理、高级经理；2013 年至 2017 年，任深圳市投资控股有限公司产权管理与法律事务部高级主管，2017年至今任深圳市投资控股有限公司审计部副部长。
    李清华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-09-11] (000011)深物业A:关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告
 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B  编号：2021-32 号
 关于公司控股股东申请变更避免同业竞争
            承诺的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）《关于变更避免同业竞争承诺的函》，深投控拟对相关承诺事项进行变更。
  公司于 2021 年 9 月 10 日召开第九届董事会第 25 次会
议及第九届监事会第 26 次会议，审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》，同意深投控变更同业竞争解决方案承诺条款。关联董事王戈先生、谢畅先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东深投控、深圳市国有股权经营管理有限公司应就该议案回避表决。现将相关事项公告如下：
  一、原承诺的背景及主要内容
  根据深圳市政府关于国有资产管理体制调整工作的总体部署，深圳市国资委决定以新设合并的方式成立深投控，合并深圳市建设投资控股公司、深圳市投资管理公司以及深
圳市商贸投资控股公司。由此，深投控依法承继深圳市建设投资控股公司以及深圳市投资管理公司持有的上市公司深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“深物业”）
63.82%的股权。2018 年 10 月 19 日，深投控取得关于深物业
股权的《证券过户登记确认书》，完成深物业股权过户。
  鉴于深投控下属全资子公司深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以下简称“深圳城建”）、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”）以及深物业均存在经营房地产开发和商品房销售业务的情形，归属于同一行业，存在同业竞争的情形，为避免同业竞争，深投控做出如下承诺:
  （一）关于深圳城建的同业竞争解决方案
  “在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，对于深圳城建现有的与上市公司存在同业竞争的业务，深投控将在法律法规允许的范围内，自本次深物业股权过户至深投控名下之日起 12 个月内，适时启动以下同业竞争解决方案中具有实际可操作性的方案，并在本次深物业股权过户至深投控名下之日起 3 年内实施完毕该方案，以解决现存的同业竞争问题：
  （1）深圳城建与上市公司间签署资产托管协议，将与上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司，同时确定定价公允的托管费用，并采取有效措施在承诺期内解决同业竞争问题；
  （2）将与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司；
  （3）将与上市公司存在直接竞争关系的资产出让给非关联第三方；
  （4）其他能够有效解决同业竞争问题，并有利于保护上市公司利益和其他股东合法权益的措施。
  在解决现存同业竞争问题之前，在上市公司以及深投控控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时，深投控作为控股股东应当保持中立地位，保证上市公司和各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争。”
  （二）关于深深房的同业竞争解决方案
  “深深房自2016年9月14日因筹划重大资产重组停牌。
根据深深房 2016 年 11 月 26 日公布的中信证券股份有限公
司及华泰联合证券有限责任公司各自出具的《关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》，重组方案为深深房拟以发行 A 股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产集团有限公司 100%股权（以下简称“深深房重组”），深深房重组完成后，广州市凯隆置业有限公司将成为深深房的控股股东。
  若深深房重组顺利完成，深投控将失去深深房控制权，届时深深房与深物业间同业竞争问题将得到解决。若深深房本次重组因故终止，对于深深房现有的与上市公司存在同业竞争的业务，深投控将在法律法规允许的范围内，自深深房本次重组终止并公告复牌之日起 12 个月内根据复牌当时的实际情况启动一种合理的同业竞争解决方案并及时履行公
告义务，同时在深深房重组终止并公告复牌之日起 3 年内实施完毕该方案并解决深物业与深深房间存在的同业竞争问题。”
  （三）其他避免同业竞争的承诺
  “在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，深投控其他附属公司将不在除已发生同业竞争关系的业务领域外新的业务领域，从事与上市公司间存在直接同业竞争关系的相关业务。深投控承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其股东的权益。
  若违反上述承诺，深投控将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。”
  二、相关承诺履行情况和变更原因
    深投控自做出上述相关承诺以来，一直积极致力于履行承诺。在承诺期内，深投控未以深物业控股股东的地位谋求不正当利益，损害深物业及其股东的权益。在承诺期内，深投控积极梳理深圳城建的相关资产和业务，并致力于尽快制订解决与深物业同业竞争实际操作可行的方案，深投控也积极推进深深房的重组事项。但考虑到如下客观情况，深投控尚未能实现原避免同业竞争的承诺。
  （一）深圳城建同业竞争解决方案
  （1）经测算，深圳城建与深物业存在同业竞争的资产的体量较大，如采用现金收购的方式注入深物业，将会对深物业造成较大流动性和资金的压力；同时，因为行业环境和
政策变化，使得深投控在解决同业竞争的过程中遇到较大的操作障碍。因此在承诺期内，深投控未能将深圳城建与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司。
  （2）深圳城建历史沿革较久，且资产状况繁复，存在较多的潜在纠纷以及土地确权问题。瑕疵资产涉及方面较多，背景复杂，剥离以及处置相关资产存在较大难度，因此在承诺期内，深投控未能将与深物业存在直接竞争关系的资产出让给非关联第三方。
  （二）深深房同业竞争解决方案
  自2016年9月14日深深房发布公告宣布重组启动以来，深投控与深深房积极推进重组事项，组织相关各方、各中介机构推进深深房重组各项工作。但基于行业环境和政策变化等原因，推进该重大资产重组的条件尚不成熟，经深深房董
事会审议，2020 年 11 月 9 日深深房发布公告宣布重大资产
重组终止并复牌。
  （三）对上市公司的影响
  深投控未能落实承诺的原因主要系深圳城建瑕疵资产的处置问题以及行业环境和政策的变化，客观上未对上市公司的经营产生不良影响。虽然深投控未能落实解决同业竞争的相关措施，但是在承诺期内，深投控从未以深物业控股股东的地位谋求不正当利益，没有损害上市公司及其股东的权益，也没有限制上市公司正常的商业机会。
  三、变更后的承诺
  为保障相关承诺得到切实履行，保护上市公司以及中小股东合法权益，深投控拟变更原避免同业竞争的承诺。拟变
更后的承诺为：
  （一）关于深圳城建的同业竞争解决方案
  “在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，对于深圳城建现有的与上市公司存在同业竞争的业务，深投控将在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在 2024年 10 月 19 日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题：
  （1）由深圳城建与上市公司签署资产托管协议，将与上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司，同时确定定价公允的托管费用，并采取有效措施在承诺期内解决同业竞争问题；
  （2）将与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司；
  （3）将与上市公司存在直接竞争关系的资产出让给非关联第三方；
  （4）其他能够有效解决同业竞争，并有利于保护上市公司利益和其他股东合法权益的措施。
  在解决现存同业竞争问题之前，在上市公司以及深投控控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时，深投控作为控股股东应当保持中立地位，保证上市公司和各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争。”
  （二）关于深深房的同业竞争解决方案
  “对于深深房现有的与上市公司存在同业竞争的业务，深投控将在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具
有实际可操作性的一种或几种方案，并在 2024 年 11 月 9 日
前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题：
  （1）通过资产出售或资产置换等方式解决两者间的同业竞争；
  （2）通过股权划转等方式解决两者间的同业竞争；
  （3）其他能够有效解决同业竞争问题的措施。”
  （三）其他避免同业竞争的承诺
  “在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，深投控其他附属公司将不在除已发生同业竞争关系的业务领域外新的业务领域，从事与上市公司间存在直接同业竞争关系的相关业务。深投控承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其股东的权益。
  若违反上述承诺，深投控将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。
  本承诺函自深投控签署之日起生效。深投控于 2018 年 8
月 27 日在《深圳市物业发展（集团）股份有限公司收购报告书》中作出的关于避免同业竞争的承诺自本承诺函生效之日起自动失效。”
  四、董事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 10 日召开第九届董事会第 25 次会
议，审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》，同意深投控变更同业竞争解决方案承诺条款。
关联董事王戈先生、谢畅先生已回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东深投控、深圳市国有股权经营管理有限公司应就该议案回避表决。
  五、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司控股股东深投控变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。深投控提出的变更方案合法合规，未损害上市公司或其他投资者的利益。同意将《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》提交公司股东大会审议。
  六、监事会意见
  公司于 2021 年 9 月 10 日召开第九届监事会第 26 次会
议，审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》，关联监事张满华先生、李清华先生对本议案回避表决。监事会经审议后认为：公司控股股东深投控变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事王戈先生、谢畅先生已回避表
决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
  七、备查文件
  1.第九届董事会第 25 次会议决议；
  2.第九届监事会第 26 次会议决议；
  3.独立董事关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的独立意见；
  4.深投控《关于变更避免同业竞争承诺的函》。
  特此公告
                深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                              董事会

[2021-09-11] (000011)深物业A:关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A  深物业 B  编号：2021-31 号
      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
          关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会原定任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司
于 2021 年 9 月 8 日召开第七届职工代表大会第三次会议，经民主表
决，选举王秋平、顾伟敏女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。
    王秋平、顾伟敏女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举
产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。
    特此公告。
                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 9 月 10 日
    附：职工代表监事候选人简历
    王秋平女士，1970年1月生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1992年至2015年，在本公司总经理办公室、计财部、经营管理部、发展管理部从事管理工作，2015年至2018年任深圳市国贸物业管理有限公司（以下简称“国贸物业”）党委书记、副总经理、工会主席，2018年至2020年任国贸物业党委书记、总经理，2020年至2021年8月任深圳市国贸科技园服务有限公司（以下简称“国贸科技园”）党委书记、执行董事、总经理，现任国贸科技园党委书记、执行董事。
    王秋平女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    顾伟敏女士，1981年10月生，硕士研究生，中共党员。2007年至2010年，在毕马威华振会计师事务所深圳分所从事外部审计工作；2011年至今，在深圳市物业发展（集团）股份有限公司审计部（监事会办公室）从事审计工作，现任本公司纪委副书记、纪检监察室（审计部、监事会办公室）主任。
    顾伟敏女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司
《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-09-11] (000011)深物业A:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  深圳市物业发展(集团)股份有限公司
  证券代码：000011200011  股票简称：深物业 A深物业 B编号：2021-30 号
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
  完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏。
    一、召开会议基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
  2.股东大会召集人：公司董事会。公司第九届董事会第 25 次会议决定召开本次股东大会。
  3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
  4.会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 9 月 27 日（周一）下午 14：30。
  （2）网络投票时间：2021 年 9 月 27 日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9
月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
  6.股权登记日：
  2021 年 9 月 17 日（周五）；
  其中 B 股投资者最晚应在 2021 年 9 月 14 日或更早买入公司
股票方可参会。
  7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理
人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
    二、会议审议事项
  会议审议如下内容：
  1.关于修订《公司章程》的议案；
  2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；
  3.关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案；
  4.关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案；
  4.01 选举刘声向为公司第十届董事会非独立董事；
  4.02 选举王航军为公司第十届董事会非独立董事；
  4.03 选举魏晓东为公司第十届董事会非独立董事；
  4.04 选举沈雪英为公司第十届董事会非独立董事；
  4.05 选举王戈为公司第十届董事会非独立董事；
  4.06 选举谢畅为公司第十届董事会非独立董事；
  5.关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案；
  5.01 选举梅永红为公司第十届董事会独立董事；
  5.02 选举李东辉为公司第十届董事会独立董事；
  5.03 选举胡彩梅为公司第十届董事会独立董事；
  6.关于公司第九届监事会换届选举的议案；
  6.01 选举戴先华为公司第十届监事会股东代表监事；
  6.02 选举张满华为公司第十届监事会股东代表监事；
  6.03 选举李清华为公司第十届监事会股东代表监事。
  上述议案已经 2021 年 9 月 10 日的第九届董事会第 25 次会议
和第九届监事会第 26 次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9
月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 大 公 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第 25 次会议决议公告》、《第九届监事会第 26 次会议决议公告》、《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》、《<公司章程>及相关制度修订比对表》以及修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件。
  上述第 1 项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  上述第 3 项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避表决。
  上述第 4-6 项议案采用累积投票表决方式，6 名非独立董事、
3 名独立董事和 3 名股东代表监事的表决分别进行；股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  本次股东大会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
    三、提案编码
                                                      备注
    提案编码            提案名称                      该列打勾的
                                                            栏目可以投
                                                                票
        100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
    非累积投票
      提案
      1.00    关于修订《公司章程》的议案                √
      2.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案          √
      3.00    关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺    √
                的议案
  累积投票提案          提案 4、5、6 为等额选举
      4.00    关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第    应选 6 人
                十届董事会非独立董事的议案
      4.01    选举刘声向为公司第十届董事会非独立董事        √
      4.02    选举王航军为公司第十届董事会非独立董事        √
      4.03    选举魏晓东为公司第十届董事会非独立董事        √
      4.04    选举沈雪英为公司第十届董事会非独立董事        √
      4.05    选举王戈为公司第十届董事会非独立董事        √
      4.06    选举谢畅为公司第十届董事会非独立董事        √
      5.00    关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第    应选 3 人
                十届董事会独立董事的议案
      5.01    选举梅永红为公司第十届董事会独立董事        √
      5.02    选举李东辉为公司第十届董事会独立董事        √
      5.03    选举胡彩梅为公司第十届董事会独立董事        √
      6.00    关于公司第九届监事会换届选举的议案          应选 3 人
      6.01    选举戴先华为公司第十届监事会股东代表监事      √
      6.02    选举张满华为公司第十届监事会股东代表监事      √
      6.03    选举李清华为公司第十届监事会股东代表监事      √
    四、会议登记等事项
  1.登记方式：现场或通讯登记
  2.登记时间：2021 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 26 日工作日
9:00-16:30，2021 年 9 月 27 日 9:00-14：10，股东大会正式开始
前 20 分钟停止股东登记。
  3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
  4.登记办法：
  ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
  ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
  ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
  1.联系方式：
  联系人：丁名华、陈倩颖
  电话：0755-82211020
  传真：0755-82210610
  2.会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
    七、备查文件
  1.第九届董事会第 25 次会议决议；
  2.第九届监事会第 26 次会议决议。
  特此通知
                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                董 事 会
                            2021 年 9 月 10 日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：360011；
  2.投票简称：物业投票；
  3.填报表决意见或选举票数：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                填报
      对候选人 A 投 X1 票                X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                X2 票
              …                        …
            合 计        不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为6位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=

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