688680海优新材最新消息公告-688680最新公司消息
≈≈海优新材688680≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月26日(688680)海优新材:第三届董事会第二十一次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8402万股为基数,每10股派5.4元 ;股权登记日:2021
-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
机构调研:1)2022年01月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:25747.31万 同比增:15.34% 营业收入:31.04亿 同比增:109.54%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 3.1300│ 1.4700│ 0.9900│ 0.9600│ 3.5400
每股净资产 │ 27.5100│ 25.8856│ 25.3968│ 25.8949│ 11.9500
每股资本公积金 │ --│ 19.3273│ 19.3273│ 19.3273│ 4.7261
每股未分配利润 │ --│ 5.1833│ 4.6944│ 5.3787│ 5.7201
加权净资产收益率│ 12.3200│ 6.0500│ 4.1800│ 3.4100│ 34.5200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.4336│ 0.9447│ 0.8965│ 2.6569
每股净资产 │ --│ 25.8856│ 25.3968│ 25.8949│ 8.9590
每股资本公积金 │ --│ 19.3273│ 19.3273│ 19.3273│ 3.5443
每股未分配利润 │ --│ 5.1833│ 4.6944│ 5.3787│ 4.2897
摊薄净资产收益率│ --│ 5.5382│ 3.7198│ 3.4621│ 29.6562
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A 股简称:海优新材 代码:688680 │总股本(万):8402 │法人:李民
上市日期:2021-01-22 发行价:69.94│A 股 (万):4933.58 │总经理:李民
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3468.42│行业:橡胶和塑料制品业
电话:021-58964211 董秘:李晓昱 │主营范围:特种高分子薄膜研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 3.1300│ 1.4700│ 0.9900│ 0.9600
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2020年 │ 3.5400│ 1.8400│ 0.9000│ 0.2900
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2019年 │ 1.0900│ --│ 0.3700│ 0.1500
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2018年 │ 0.4500│ 0.3900│ 0.2700│ 0.0800
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2017年 │ 0.5800│ 0.3900│ 0.2800│ 0.0300
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[2022-02-26](688680)海优新材:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-021
上海海优威新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了同
意的核对意见。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688680)海优新材:第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-022
上海海优威新材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于
会前通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为：公司本次使用 22,300.00 万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用22,300.00 万元超募资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-024）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688680)海优新材:关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-023
上海海优威新材料股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 02 月 25
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、办理远期结售汇的目的
公司（含子公司，下同）公司境外采购与境外销售金额较高，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
公司开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的相关规定执行。
三、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元等。
四、业务期间、业务规模
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期结售汇业务，累计交易金额不超过人民币 35,000万元，且不超过公司外币采购金额 100%。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
五、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司境外采购与境外销售金额较高，主要采用美元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、公司内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展远期结售汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
七、风险控制措施
1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的结售汇期间和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。
2、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外采购和销售，远期结售汇合的外币金额不得超过境外采购预测数。
3、上述业务只允许与经过中国人民银行及银监会批准具有经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。
九、上网公告附件
1、上海海优威新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
2、中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688680)海优新材:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-024
上海海优威新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22,300.00 万元用于永久性补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司公开发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 12
月 16 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,101.00 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元后，募集资金净额为 134,690.64 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 1 月 19 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目 34,500 34,500
2 补充流动资金及偿还银行贷款 25,500 25,500
合 计 60,000 60,000
本次募集资金净额134,690.64万元，其中超募资金金额为74,690.64万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金需求项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为134,690.64万元，其中超募资金金额为74,690.64万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为22,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.86%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2022年2月25日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用22,300.00万元超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关支出。公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用22,300.00万元超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用22,300.00万元超募资金永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次使用22,300.00万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用22,300.00万元超募资金永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板
上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《上海海优威新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》；
（二）《中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688680)海优新材:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-025
上海海优威新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
1 议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案己经公司第三届董事会第二十一次会议、第三
届监事会第十七次会议审议通过，相关公告己于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：否
3、 对中小投资者单独计票的议案：否
4、 涉及关联股东回避表决的议案：否
应回避表决的关联股东名称：否
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688680 海优新材 2022/3/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 l)和受托人身份证原件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 l、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、登记时间、地点登记时间:2022 年 3 月 10 日(下午 10：00-12：00,下午
14:00-16:00); 登记地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3OO0 号 l 幢 A
楼 9O9 室公司会议室。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海优威新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-26](688680)海优新材:2021年度业绩快报公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-026
上海海优威新材料股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 3,103,502,564.74 1,481,092,401.48 109.54
营业利润 283,385,091.10 254,193,380.54 11.48
利润总额 282,722,725.25 253,922,402.78 11.34
归属于母公司所有者的净 257,473,128.24 223,232,234.39 15.34
利润
归属于母公司所有者的扣 250,032,213.42 215,253,530.04 16.16
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 3.13 3.54 -11.58
加权平均净资产收益率 12.32% 34.52% 减少 22.20 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,712,178,212.98 1,527,644,240.48 143.00
归属于母公司的所有者权 2,311,534,334.60 752,733,058.33 207.09
益
股 本 84,020,000.00 63,010,000.00 33.34
归属于母公司所有者的每 27.51 11.95 130.21
股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据依据财务报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业总收入 310,350.26 万元，同比增长 109.54%；实
现利润总额 28,272.27 万元，同比增长 11.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 25,747.31 万元，同比增长 15.34%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 25,003.22 万元，同比增长 16.16%。
报告期末，公司总资产 371,217.82 万元，同比增长 143.00%； 归属于母公
司的所有者权益 231,153.43 万元，同比增长 207.09%。
报告期内，全球光伏行业进入跨越式发展阶段，公司把握历史性发展机遇，坚定不移推进募集资金项目以快速增加产能，积极开拓市场并稳步提升市场占有率，公司产品产销量大幅增长。同时，公司发行股票募集资金到位以及公司业务规模增长，公司各项资产规模相应实现较大幅度增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明。
1、 营业总收入同比增长 109.54%，主要系公司产品市场占有率提升、产销量大幅增长及原材料价格上涨导致产品销售价格有所提升所致。
2、 总资产同比增长 143.00%，主要系公司发行股票募集资金到位及公司业务规模增长导致存货、应收账款等资产增加所致。
3、归属于母公司的所有者权益同比增长 207.09%以及归属于母公司所有者的每股净资产同比增长 130.21%，主要系公司发行股票募集资金到位及公司盈利增加所致。
4、股本同比增长 33.34%，主要系公司发行新股所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年年度的财务数据为初步核算的报表数据，未经会计师事务所审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 02 月 26 日
[2022-02-25](688680)海优新材:关于第二期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-020
上海海优威新材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召
开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议及 2022 年 2 月 22
日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内
容详见公司于 2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号至第 3 号的通知》等法律法规的相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划委托的富诚海富通海优新材 2号员工持股单一资产管理计划已经成立并在中国证券投资基金业协会完成备案，尚未购买本公司股票。
公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23](688680)海优新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-019
上海海优威新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1幢 A 楼 909 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,760,090
普通股股东所持有表决权数量 39,760,090
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.3222%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3222%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场
投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,760,090 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议书的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,760,090 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,995,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,995,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：张骐、薛洁琼
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
[2022-02-15](688680)海优新材:2022年第一次职工代表大会决议公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-018
上海海优威新材料股份有限公司
2022年第一次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海海优威新材料股份有限公司拟（以下简称“公司”）于会前向全体职工代表以电话及邮件等方式发出召开职工代表大会会议通知，并于2022年2月14日在公司会议室以现场方式召开，会议应到会职工代表95人、实际参会职工代表74人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海海优威新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。
公司召开的本次职工代表大会会议已就拟实施的第二期员工持股计划事宜充分征求员工意见，经全体与会职工代表民主讨论，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知》等法律、行政法规及规范性文件的规定。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留核心技术（业务）骨干，健全公司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、
提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。经与会职工代表表决，一致同意《第二期员工持股计划（草案）》的相关内容。
《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
二、审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。经与会职工代表表决，一致同意《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容。
《第二期员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-10](688680)海优新材:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2022-016
上海海优威新材料股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕125 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和
逐项落实，具体回复内容详见公司 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
公司于 2022 年 2 月 8 日，召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
的议案》等相关议案，相关公告文件于 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。根据修订内容，公司会同中介机构，对审核问询函的回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，最终能否通过审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月04日
调研公司:国金证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,富国基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,浙商基金管理有限公司,华泰保险集团股份有限公司,德邦证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:李晓昱,证券代表:姚红霞
调研内容:第一部分、公司基本情况介绍公司为2005年注册于上海的高新技术企业,致力于特种高分子薄膜材料的研发、生产和销售,目前主营业务是光伏组件封装胶膜,主要产品为透明抗PID型EVA胶膜、白色增效EVA胶膜和共挤型POE胶膜等。公司同时积极布局非光伏领域的新材料的研发和产业化推进,在非光伏领域不断尝试和发展。公司2021年年初至第三季度末实现营业总收入200,199.25万元,同比增长120.76%;归属于上市公司股东的净利润为12,071.41万元,增长3.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,039.43万元,增长4.64%;公司产能和销售收入均得以较大幅度增长,占有率有所提升。公司认为绿色光伏发电中长期发展潜力巨大,光伏组件用封装胶膜的需求总量仍将持续快速增长,公司仍将坚守绿色能源行业并通过发行可转债等方式持续扩大产能、积极拓展市场,提升企业管理水平和盈利水平。第二部分:现场提问1、2021年4Q整体情况和目前行业现状大致情况?答:2021年9月,海外订单明显增加并国内刚性需求订单启动,组件厂开工率快速回暖,胶膜和上游EVA树脂供应紧张并价格上涨较快,产销两旺,行业情绪积极乐观。10月中旬,需求旺盛引发工业硅供应紧张,价格快速拉升,组件出货价格上调至2元以上,组件排产率明显下降。终端需求萎缩传导至上游需求下滑,胶膜、EVA粒子、硅片、硅料价格随之下调,12月末组件出货价下调至1.90元以下,组件厂订单开始复苏并近期订单增加较快,目前组件厂的订单和排产均比较饱满。2、2021年总体行业情况和2022年展望如何?纵观2021年全年,光伏行业有如下几个特点:1) 行业总规模受制于最上游的硅料和EVA粒子的供应量,21年全年产量预估在140-150GW左右,相较2020年有小幅上涨;2) 行业波动幅度加大,波动频率加快,对于企业的弹性管理能力和产能冗余提出更高要求;3) 产业链供应紧张的环节(硅料、EVA粒子等)盈利能力大幅提升,同时在一定程度上对其他环节有所影响,不少环节可能出现增量大于增利幅度的情况。2022年展望:1) 由于硅料扩产产能将于2022年逐步释放并可预见的产能较大,行业普遍认为硅料供应问题应该不会成为瓶颈,从而2022年行业整体需求有望达到200-220GW,相较2021年有40%-50%的增长,行业整体增幅十分值得期待;2) 由于供需关系不断变化带来的价格波动仍有可能持续,但毕竟行业总量持续增长,各环节扩产节奏相应较快,波动幅度可能有所收窄;3) 硅料和EVA粒子的新增产能逐步释放,不同产业链之间的利润分配有望较21年更为平均,同时扩产较快的环节,短期产能相对较为充裕可能带来利润率的阶段性承压。总而言之,行业总量增长较为确定,公司对行业整体发展保持乐观态度,细分行业的竞争格局因行业波动和龙头企业战略不同而有所不同,需实时保持更新。3、公司2021年扩产计划的执行情况,并2022年的扩产计划如何?答:虽然2021年行业整体波动较大,但公司仍坚持执行既定计划,泰州工厂运营已步入正轨并于近期着手准备扩产事项。上饶扩产推进的进度虽因21年4季度疫情原因受到一定影响,但公司在疫情平稳后加快扩产推进进度,目前已进入产能逐步释放阶段。公司2021年3季度制定并经审议通过了2022年盐城和上饶二次扩产项目,该项目公司拟发行可转债进行募资,并已通过上交所平台发布了公告,详细情况欢迎大家参考有关公告。4、请介绍一下公司拟发行可转债的情况和进展?答:公司21年1月科创板上市募集资金到位后,积极推进募集项目进程,目前上市募集资金项目有序推进并进展顺利,超募资金经审议通过后进行了永久和临时性补流,公司上市募集资金充分得以使用并为公司业务发展起到了非常关键的作用。为满足公司2022年扩产需求,公司拟发行可转债对3个扩产项目募资10.4亿元,扩产3.5亿平光伏胶膜和1亿平特种膜。该项目已收到第一次问询并公司已于上周提交反馈,目前尚在审理中,相关文件和详细内容均可于公司公告中查询。5、新增EVA树脂供应商的进展如何?答:目前已知新增EVA树脂供应商中有3家已能生产光伏级EVA树脂已逐步批量化、稳定化,同时浙石化的光伏级EVA树脂正在测试过程中,预估也将很快批量供应。加之21年4季度行业总量受限,EVA树脂的供应情况有所缓解,价格已回调至21年年初水平。考虑到今年整体行业需求有望实现40-50%的增长,需求总量增长幅度较大,而且行业波动还会带来波峰值较高,EVA树脂供应仍不能排除出现局部时间紧平衡的情况。6、可预见的胶膜的新的技术方向有哪些?答:目前组件的技术路线是向TOPCON或异质结方向发展,目前测试和供应情况来看,公司提供的EPE型POE胶膜可以满足新型组件的质量需求。当然组件不断的进步需要胶膜同时进行性能提升和配套,公司积极和组件厂技术合作进行研发,了解客户需求,不断提升各类型胶膜的各项性能指标以匹配组件不断发展的技术需求。7、公司市占率可有提升?答:参照公开数据,公司2020年胶膜出货1.63亿平,市占率在10%左右。公司2021年截止到3季度末,出货量已较2020年全年出货量有所增长。从目前行业普遍认可的装机量数据来看,2021年较2020年总量增长幅度不大,可以推断出公司21年公司胶膜市占率应有较为明显的提升,最终情况还需参考公开数据或者行业协会发布的报告数据。8、公司对目前主流的三种胶膜的占比的预判可有变化?答:虽然TOPCON和异质结组件已逐步成为各组件厂发展和扩产的主要方向之一,但目前组件的订单仍主要为单玻和双玻组件,使用的胶膜类型没有发生变化(单玻组件胶膜常规的使用方法为组件上层透明EVA胶膜+下层白色增效EVA胶膜;双玻组件胶膜可使用上下两层均为单层POE胶膜或者上层透明EVA胶膜+下层EPE型POE胶膜)。伴随着TOPCON和异质结组件的发展,目前公司推荐上下两层均使用EPE型POE胶膜来满足性能需求,并伴随着TOPCON和异质结的规模增长,EPE型POE胶膜的占比理论上会相应增加。同时公司高度重视组件技术发展需求,现有各类型胶膜仍有持续提升性能的细化要求,公司研发团队不断积极进取,提升品质,满足客户不断变化和提升的需求。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨幅:15.25 成交量:154.07万股 成交金额:47982.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜8604.29 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4883.23 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜3841.10 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜1956.77 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1891.82 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜6211.01 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1636.51 ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1174.92 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜979.42 ｜
｜国联证券股份有限公司北京分公司 ｜-- ｜956.67 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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