605198德利股份最新消息公告-605198最新公司消息
≈≈德利股份605198≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月26日(605198)德利股份:关于全资子公司开立募集资金专项账户并
签订募集资金专户存储四方监管协议的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本27054万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
●21-09-30 净利润:9764.00万 同比增:-17.63% 营业收入:6.18亿 同比增:-6.28%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2650│ 0.1400│ 0.0300│ 0.4100│ 0.3310
每股净资产 │ 5.8894│ 5.7647│ 5.7720│ 5.5762│ 5.6945
每股资本公积金 │ 0.1403│ 0.1403│ 0.1403│ 0.3143│ 0.3143
每股未分配利润 │ 4.4423│ 4.3176│ 4.2598│ 4.1068│ 4.0410
加权净资产收益率│ 4.5700│ 2.4400│ 0.5800│ 7.6300│ 6.0100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2658│ 0.1411│ 0.0334│ 0.4132│ 0.3227
每股净资产 │ 5.8894│ 5.7647│ 5.7720│ 5.7386│ 5.8604
每股资本公积金 │ 0.1403│ 0.1403│ 0.1403│ 0.3234│ 0.3234
每股未分配利润 │ 4.4423│ 4.3176│ 4.2598│ 4.2264│ 4.1587
摊薄净资产收益率│ 4.5137│ 2.4482│ 0.5782│ 7.2008│ 5.5068
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A 股简称:德利股份 代码:605198 │总股本(万):36730 │法人:王安
H 股简称:安德利果汁 代码:02218│A 股 (万):8374.6 │总经理:张辉
上市日期:2020-09-18 发行价:7.6│H 股 (万):9676.4 │行业:酒、饮料和精制茶制造业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司,华英证券有限责任公司│限售流通A股(万):18679
电话:0535-3396069 董秘:王艳辉 │主营范围:浓缩果汁的加工生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2650│ 0.1400│ 0.0300
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2020年 │ 0.4100│ 0.3310│ 0.2420│ 0.0900
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2019年 │ 0.4700│ 0.3210│ 0.2200│ --
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2018年 │ 0.3800│ --│ 0.1900│ --
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2017年 │ 0.2400│ --│ --│ --
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[2022-02-26](605198)德利股份:关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-007
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金专项账户
并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验 ，并 于
2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报告》。公司已对募集资
金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况
2022 年 2 月 16 日，本公司召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于终止原募投项目
并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》（具体内容详见 2022 年 2 月 17
日《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号：2022-006）），同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，并将募集资金中的人民币6,300.00 万元向本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资，用于新项目建设，根据项目变更情况增设募集资金专项账户。
公司本次募集资金投资项目“大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司大连安德利，为优化募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行开立募集资金专项账户，并与公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 2 月 25 日，大连安德利募集资金专项账户的设立及存储情况如下：
账户名称 开户行 银行账号 存放金额（人民币元）
大连安德利果蔬汁 中国工商银行股份有限 3400202129300609122 0
有限公司 公司大连瓦房店支行
注：募集资金账户存储金额为 0 元，原因为公司尚未对大连安德利进行增资。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方一：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行（以下简称“乙方”）
丙方：华英证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲方、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
（一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3400202129300609122，存放募集资金总额为人民币 6,300.00 万元。该专户仅用于大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的《募集资金管理制度》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人葛娟娟、杨惠荃可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方一、丙方。
（六）甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000.00 万
元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二应当及时以邮件或传真方式通知甲方一、丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。
（十）本协议自甲方、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十一）本协议一式捌份，各方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-17](605198)德利股份:2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-006
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 7
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,339,880
其中：A 股股东持有股份总数 250,538,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 53,801,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.0824
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.0414
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.0411
注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数
差异。
出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 7
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 250,538,000
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股
份总数的比例（%） 92.6080
出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 53,801,880
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股
份总数的比例（%） 61.7249
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年第一次临时股东大会：
1、 议案名称：关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,538,000 100 0 0 0 0
H 股 53,801,880 100 0 0 0 0
普通股合计 304,339,880 100 0 0 0 0
2022 年第一次 A 股类别股东会议：
1、议案名称：关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,538,000 100 0 0 0 0
2022 年第一次 H 股类别股东会议：
1、议案名称：关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 53,801,880 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于终止原募 2,000 100 0 0 0 0
投项目并变更
部分募集资金
用途暨对全资
子公司增资的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年第一次临时股东大会审议的议案为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。
2、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议的议案均为普通决议案，经
出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：曾若琳、张鹭
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年
第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29](605198)德利股份:关于2022年1月实施H股回购情况的公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-004
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于 2022 年 1 月实施 H 股回购情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021
年第二次 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以 决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。
根据一般性授权，本公司于 2021 年 6 月至 2022 年 1 月期间实施 H 股回购，现将
公司 2022 年 1月 H 股回购进展及授权范围内的回购情况公告如下：
本公司 2022 年 1 月共实施 H 股回购 14 次，回购 H 股 560 万股，连同 2021 年 6
月回购的 400 万股 H 股（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于 2021 年 6 月
实施 H 股回购情况的公告》（公告编号：2021-035））共计回购 H 股 960 万股，占股
东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股份总数的 9.921%，占本公司股份总数 的 2.614%，支付资金总额为 6,864.55 万港元（不含佣金等费用）。
至此 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H
股类别股东会议审议通过的《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不 超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》的一般性授权实施完毕。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 1月 28 日
[2022-01-19](605198)德利股份:关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-003
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回
及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券有限责任公司（以下简称“联储”或“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰”或“中泰证券”）
●到期赎回理财金额：人民币 23,000 万元
●到期赎回理财收益：人民币 724.07 万元
●赎回理财产品名称：中泰碧月 2 号集合资产管理计划、创赢 4 号集合资产管理
计划、双季兴 1 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、双季兴 2 号集合资产管理计划、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划
●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券、中泰证券
●本次委托理财金额：人民币 23,000 万元
●本次委托理财产品名称：联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集
合资产管理计划、中泰碧月 1 号集合资产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划、首创创赢 38 号集合资产管理计划
●本次委托理财期限：最短期限 98 天，最长 182 天
●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于
商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的
投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投
资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等。
一、理财产品到期赎回情况
单位：万元人民币
受托方 实际年
序号 名称 产品名称 起息日 投资金额 到期日 赎回金额 投资收益 化收益
率（%）
1 中泰 中泰碧月 2 号集 2020/10/22 5,000 2021/11/18 5,000 328.83 6.16
合资产管理计划
2 联储 双季兴 1 号集合 2021/3/25 3,000 2021/9/24 3,000 84.59 5.65
资产管理计划
共赢成长强债三
3 中信 个月锁定期净值 2021/4/9 3,000 2021/9/6 3,000 52.26 4.27
银行 型人民币理财产
品
4 首创 创赢 4 号集合资 2021/5/12 5,000 2021/11/25 5,000 147.61 5.50
产管理计划
5 联储 双季兴 2 号集合 2021/5/19 1,000 2021/11/10 1,000 25.79 5.41
资产管理计划
共赢成长强债三
6 中信 个月锁定期净值 2021/5/22 4,000 2021/9/13 4,000 48.40 4.02
银行 型人民币理财产
品
创惠 2 号灵活优
7 首创 选集合资产管理 2021/7/7 2,000 2021/11/19 2.000 36.59 5.02
计划
合计 - 23,000 - 23,000 724.07 -
二、本次购买理财产品的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公
司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投
资收益水平，符合公司和全体股东的利益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：人民币万元
预计 产品期 结构 是否
序 受托方 产品类型 产品名称 金额 年化 预计收 限（天 收益类 化安 构成
号 名称 收益 益金额 数） 型 排 关联
率(%) 交易
集合资产 双季兴 2 号 非保本
1 联储 管理计划 集合资产管 5,000 5.20 128.22 180 浮动收 无 否
理计划 益型
集合资产 创赢 4 号集 非保本
2 首创 管理计划 合资产管理 5,000 5.10 127.15 182 浮动收 无 否
计划 益型
集合资产 中泰碧月 1 非保本
3 中泰 管理计划 号集合资产 5,000 5.13 126.50 180 浮动收 无 否
管理计划 益型
集合资产 季季盈 1 号 非保本
4 联储 管理计划 集合资产管 4,000 4.70 50.48 98 浮动收 无 否
理计划 益型
集合资产 创赢 38 号 非保本
5 首创 管理计划 集合资产管 4,000 5.10 101.72 182 浮动收 无 否
理计划 益型
合计 23,000 - 534.07 - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品 面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安 全。
公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产
管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：
产品名称 双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70037
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 180 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.11.20
到期日 2022.05.18
预计收益率（年化） 5.20%
2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 4 号集合资产管
理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：
产品名称 创赢 4 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99077
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 182 天
产品风险等级 R3
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.11.23
到期日
[2022-01-19](605198)德利股份:关于召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别股东会会议的通知
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-002
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一
次 A 股类别会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会议
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
（一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于终止原募投项目并变更部分募集资金用 √
途暨对全资子公司增资的议案
（二）本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途 √
暨对全资子公司增资的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议
审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于 2022 年 1
报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易
所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2022 年第一次临时股东大会议全部议案及
2022 年第一次 A 股类别股东会议全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605198 德利股份 2022/2/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。
2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件 2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（二）H 股股东
详情请参见香港联合交易所有限公司网站,公司于 2022 年 1 月 18 日向 H 股股东
发出的 2022 年第一次临时股东大会通告、2022 年第一次 H 股类别股东会议通告
及其他相关文件。
（三）现场会议出席登记
1、登记时间：2022 年 2 月 16 日 13:00-14:00
2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室
3、联系电话：0535-3396069；传真：0535-4218858
4、联系人：王艳辉、王宁
六、 其他事项
1.现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2.为配合烟台市新型冠状病毒疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守烟台市疫情防控要求。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书（2022 年第一次临时股东大会）
附件 2：授权委托书（2022 年第一次 A 股类别股东会）
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书（2022 年第一次临时股东大会）
授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止原募投项目并变更部分募集
资金用途暨对全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：授权委托书（2022 年第一次 A 股类别股东会议）
授权委托书
烟台北方安德利果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于终止原募投项目并变更部分募集资
金用途暨对全资子公司增资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-07](605198)德利股份:关于继续实施H股回购的公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-001
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于继续实施 H 股回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021
年第二次 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。
本公司于 2021 年 6 月 2 日至 6 月 21 日期间已行使该一般性授权实施 H 股回购，
该期间共实施 H 股回购 8次，回购 H 股总量 400 万股，占股东大会批准一般性授权之
日本公司已发行 H 股股份总数的 4.1338%，占本公司股份总数的 1.0890%；支付资金总额为 2,899.48 万港元（不含佣金等费用）。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，具体实施回购时的回购价格不得高出实际回购日前 5 个交易日平均收盘价的 5%。
根据股东大会一般性授权，本公司于 2022 年 1 月 6 日继续实施 H 股回购，具
体情况如下：
1.回购数量：共计 92,000 股（占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H
股股份总数的 0.0951%，占本公司股份总数的 0.0251%）；
2.回购价格：最高价为 6.28 港元/股，最低价为 6.15 港元/股，平均买入价为
6.22 港元/股，支付总额为 572,690.00 港元（不含佣金等费用）。
本公司董事会将在股东大会一般性授权范围内根据市场情况酌情决定是否继续回购 H 股股份及回购 H 股股份的具体时机、数量或价格。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01](605198)德利股份:德利股份:关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-062
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于签署 2022-2024 年度日常关联交易
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，烟台北 方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审议通过的 《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议> 的议案》、《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024 年度产品采 购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公 司签署<2022-2024 年度建筑安装服务框架协议>的议案》和《关于本公司与烟台帝 斯曼安德利果胶股份有限公司签署<2022 年度产品采购框架协议>的议案》均无需提 交股东大会审议。
●上述关联交易属日常关联交易，不会形成公司对相关关联方的较大依赖，不 会对公司持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
鉴于本公司与统一企业（中国）投资有限公司（以下简称“统一中投”）、统实（中国）投资有限公司（以下简称“统实”）、烟台亨通热电有限公司（以下简称“烟台亨通”）、烟台安德利建筑安装工程有限公司（以下简称“安德利建安”）、烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司（以下简称“帝斯曼安德利果胶”）分别签订的
日常关联交易框架协议将于2021年12月31日到期，为持续规范上述关联交易，本公司于2021年12月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司（以下简称“统一中控”）签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司（以下简称“烟台亿通”）签署<2022-2024年度产品采购框架协议>的议案》、《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2022-2024年度建筑安装服务框架协议>的议案》及《关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署<2022年度产品采购框架协议>的议案》。具体情况如下：
1.关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
董事会同意本公司与统一中控签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年本公司与统一中控每年度的交易额上限为人民币2,100万元。
关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
2.关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
董事会同意本公司与统实签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年本公司与统实每年度的交易额上限为人民币2,100万元。
关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
3.关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案
烟台亿通由于股权变动不再属于烟台亨通的附属公司，董事会同意本公司与烟台亿通签订《2022-2024年度产品采购框架协议》，2022-2024年产品采购每年度交易额
上限为人民币3,000万元。
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
4.关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024年度建筑安装服务框架协议》的议案
董事会同意本公司与安德利建安签订《2022-2024年度建筑安装服务框架协议》，2022-2024年建筑安装服务每年度交易额上限为人民币3,000万元。
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
5.关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022年度产品采购框架协议》的议案
董事会同意本公司与帝斯曼安德利果胶签订《2022年度产品采购框架协议》，2022年产品采购年度交易额上限为人民币5,000万元。
关联董事王安先生和张辉先生对该项议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
独立董事事前认可意见：经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为。公司 2022-2024 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益和全体股东利益。同意公司将上述事项提交董事会审议。
独立董事独立意见：对公司与关联方签署框架协议以及预计 2022-2024 年度日常
关联交易额度的公允性无异议，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响，对 2022-2024 年度日常关联交易的预计较为合理，关联董事对相关议案的审议已回避表决。同意签署相关关联交易框架协议，同意董事会对 2022-
2024 年度相关交易额度的预计。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无
需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币万元
预计金额上限 实际发生金额
关联交易 2021 年
类别 关联人 2019 年 2020 年 2021 年 2019 年 2020 年 1-11 月
（未经审
计）
统一中投 2,100.00 2,100.00 2,100.00 820.43 1,051.17 1,173.31
向关联人销 统实 2,100.00 2,100.00 2,100.00 451.74 442.95 714.05
售产品和提 帝斯曼安
供仓储等服 德利果胶 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,546.92 4,011.45 2,465.89
务 合计 9,200.00 9,200.00 9,200.00 4,819.09 5,505.57 4,353.25
向关联人购 烟台亨通
买燃料和动 注１ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 767.71 807.28 1,592.81
力
关联人向公 安德利
司提供建筑 建安 - 800.00 4,000.00 - 477.65 1,404.12
安装服务
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：
预计金额是按照香港联交所要求对于持续关联交易拟定的框架协议金额，为年度
交易额的上限，该交易额是按照历史交易额偏高确定的，以防止实际发生额交易超过
年度上限。
（三）本次日常关联交易 2022-2024 年度预计金额和类别
单位:人民币万元
本次预计金额 本年（1-11 上年 占同
占同类 月）与关联 （2020 年 类业
关联交易类 关联人 业务比 人累计已发 度）实际 务比
别 2022 年 2023 年 2024 年 例 生的交易金 发生金额 例
（%） 额（未经审 （经审 （％
计） 计） ）
向关联人销 统一中控 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2.49 1,173.31 1,051.17 1.25
售产品和提 统实 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2.49 714.05 442.95 0.53
供仓储等服 帝斯曼安 5,000.00 - - 5.94 2,465.89 4,011.45 4.76
务 德利果胶
合计 9,200.00 4,200.00 4,200.00 10.93 4,353.25 5,505.57 6.54
向关联人购 烟台亿通
买燃料和动 注１ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5.08 1,592.81 807.28 1.37
力
关联人向公 安德利建
司提供建筑 安 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5.08 1,404.12 477.65 0.81
安装服务
注 1：由于烟台亨通产品采购框架协议将于 2021 年 12 月 31 日届满，且烟台亿通由于股权变
动不再属于烟台亨通的附属公司，本公司与烟台亿通（其与烟台亨通均为山东安德利集团有限公
司<以下简称“安德利集团”>的附属公司）同意以烟台亨通产品采购框架协议相同条款签署框架
协议。
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
[2022-01-01](605198)德利股份:德利股份:关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-063
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途
暨对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟终止的募投项目：多品种浓缩果汁生产线建设项目（以下简称“原项目”）
●变更后的项目名称：“大连安德利果蔬汁有限公司 30 吨浓缩果汁生产线建设项目”（以下简称“新项目”）
●变更募集资金投向的金额：截至 2021 年 11 月 30 日募集资金余额 12,279.48 万
元（含原项目募集资金结余、利息收入及现金管理收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日原募集资金专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准），拟使用部分募集资金 6,300.00 万元投资于新项目。
●原项目实施主体：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
●新项目实施主体：大连安德利果蔬汁有限公司（本公司全资子公司，以下简称“大连安德利”）
●新项目预计投产并产生收益的时间：预计 2022 年 3 月开始建设，建设期为 6 个
月，预计 2022 年 8 月建设完工。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
●本事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字
第 2000713 号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）原项目情况
截至 2021 年 11 月 30 日，原项目实施情况如下：
单位：人民币万元
已投入 募集资金余额（含扣
项目 拟投资总额 拟用募集资 募集资金 募集资 除手续费后利息收
金投资额① 净额② 金金额 入）
③
多品种浓缩果汁 17,500.00 12,250.00 12,150.00 203.51 12,279.48
生产线建设项目
合计 17,500.00 12,250.00 12,150.00 203.51 12,279.48
公司于 2021 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司已置换的募集资金主要用于环保设备的购置及安装，原项目终止后，上述环保设备仍将继续使用。
（四）变更募集资金投向
公司拟终止原项目，并将募集资金中的人民币 6,300.00 万元向本公司全资子公司
大连安德利增资，用于新项目建设，具体情况如下：
单位：人民币万元
占募集资 募集资金
原募集 拟终止的总 涉及变更投 金投资总 余额（截 拟变更募集资 实施 拟使用募
资金投 金额 向的总金额 额比例 至 2021 年 金投资项目 主体 集资金投
资项目 (②-③) ④ （%） 11 月 30 资金额
(④/①) 日）
多品种
浓缩果 大连安德利 30 大连
汁生产 11,946.49 6,300.00 51.43 12,279.48 吨浓缩果汁生 安德 6,300.00
线建设 产线建设项目 利
项目
合计 11,946.49 6,300.00 51.43 12,279.48 - - 6,300.00
拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过为准；募集资金余额以股东大会审 议通过后，实际结转当日原募集资金专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利 息之和为准。
（五）本次增资及新设募集资金专项账户情况
1.概述
根据上述变更，公司董事会同意公司使用部分募集资金人民币 6,300.00 万元对大
连安德利予以增资以实施新项目。大连安德利将于该事项经公司股东大会审议通过后 新设募集资金专项存储账户并签署监管协议，依法存储、管理本次增资的募集资金。
本次增资完成后，大连安德利注册资本由人民币 8,000.00 万元增至人民币
14,300.00 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资款项将根据新项目的进度分期拨 付到位。本次增资的事项，符合公司《募集资金使用管理办法》，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。
2.增资对象的基本情况
公司名称 大连安德利果蔬汁有限公司 法定代表人 张辉 注册资本 8,000.00 万元
人民币
成立时间 2005 年 3 月 18 日 公司类型 有限责任公司
注册地 辽宁省瓦房店市赵屯乡郑屯村
主营业务 浓缩果汁的生产、销售，果渣销售。
股东名称 出资额 出资比例（%）
股权结构 （人民币万元）
烟台北方安德利果汁股份有限公司 5,600.00 70.00
徐州安德利果蔬汁有限公司 2,400.00 30.00
（六）本次拟变更募集资金用途的相关审批程序
2021 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止
原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次变更募集资金用途不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易
和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（七）关于变更部分募集资金用途后剩余募集资金的安排
公司将继续按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定对尚未使用的募集资金的存放和使用进行管理，在履行相关审批程序后，通过闲置募集资金现金管理等方式管理募集资金，提高募集资金使用效率。同时，科学、审慎地筹划新项目，进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，将按照相关法律法规和内控要求履行相应的审批决策程序。
二、本次终止并变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资
本次拟终止的项目为公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金投资项目：
项目 投资额（人 拟用募集资金投资额 项目备案 环保批复
民币万元） （人民币万元）
多品种浓缩果汁生 17,500.00 12,250.00 备案号 烟环审[2013]19 号
产线建设项目 1606120180
合计 17,500.00 12,250.00 - -
原项目计划通过改建现有厂房，建成建筑面积 2,763 平方米的多品种生产线厂房，采购石榴、桃、草莓等原材料进行加工。本项目产品主要应用于软饮料行业，可作为饮料打底、调香调味、调浓度等应用。销售对象主要是果蔬汁饮料生产商。
原项目实施主体为公司，总投资为人民币 17,500.00 万元，其中建设投资为人民币 10,000.00 万元，项目流动资金为人民币 7,500.00 万元，整体投资估算如下：
序号 投资内容 投资额（人民币万元） 占投资总额比例（%）
1 工程费用 899.00 5.14
2 设备购置及安装 8,673.00 49.56
3 其他费用 137.14 0.78
4 预备费
[2022-01-01](605198)德利股份:德利股份:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-061
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十四次会议
于 2021年 12月 30 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 12月 23日以直接
送达的方式送达。
出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](605198)德利股份:德利股份:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-060
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 23 日发出书面通知，于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事7 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
一、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》
二、关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
关联董事刘宗宜先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
三、关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架
协议》的议案
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
四、关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024 年度建筑安
装服务框架协议》的议案
关联董事王安先生对该项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
五、关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022 年度产品采购
框架协议》的议案
关联董事王安先生、张辉先生对该项议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》。
六、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东
大会审议批准。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》。
七、关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会
议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议的通知》。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.04 成交量:363.74万股 成交金额:7579.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司上饶庆丰路证券营业｜223.90 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜第一创业证券股份有限公司上海国展路证券｜154.83 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜111.91 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜100.10 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜92.31 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜429.40 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜422.88 ｜
｜平安证券股份有限公司安徽分公司 ｜-- ｜189.24 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜185.10 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜-- ｜183.69 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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