603982泉峰汽车最新消息公告-603982最新公司消息
≈≈泉峰汽车603982≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月17日(603982)泉峰汽车:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(2022/02/17)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20142万股为基数,每10股派0.75元 ;股权登记日:20
21-05-12;除权除息日:2021-05-13;红利发放日:2021-05-13;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:6042.47万股;预计募集资金：228360.74
万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:包括泉峰(中国)投资有限公司在
内的不超过35名(含35名)的特定投资者
机构调研:1)2022年01月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:11076.91万 同比增:76.60% 营业收入:11.89亿 同比增:30.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5535│ 0.3917│ 0.2362│ 0.6047│ 0.3127
每股净资产 │ 8.2515│ 8.0833│ 7.9792│ 7.7409│ 7.4367
每股资本公积金 │ 4.9509│ 4.9435│ 4.9363│ 4.9302│ 4.9220
每股未分配利润 │ 2.1423│ 1.9425│ 1.9019│ 1.6665│ 1.4270
加权净资产收益率│ 6.5500│ 4.9100│ 2.9800│ 8.0100│ 4.2000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5500│ 0.3891│ 0.2346│ 0.6005│ 0.3114
每股净资产 │ 9.0371│ 8.0833│ 7.9792│ 7.7439│ 7.4410
每股资本公积金 │ 4.9509│ 4.9435│ 4.9363│ 4.9330│ 4.9249
每股未分配利润 │ 2.1423│ 1.9425│ 1.9019│ 1.6674│ 1.4278
摊薄净资产收益率│ 6.0855│ 4.8132│ 2.9398│ 7.7544│ 4.1850
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A 股简称:泉峰汽车 代码:603982 │总股本(万):20141.57 │法人:潘龙泉
上市日期:2019-05-22 发行价:9.79│A 股 (万):8172.31 │总经理:刘志文
主承销商:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):11969.26│行业:汽车制造业
电话:025-84998999 董秘:刘志文 │主营范围:公司主要从事汽车关键零部件的研
│发、生产、销售，逐步形成了以汽车热交换
│零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件
│为核心的产品体系，公司产品主要应用于中
│高端汽车。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5535│ 0.3917│ 0.2362
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2020年 │ 0.6047│ 0.3127│ 0.1069│ 0.0613
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2019年 │ 0.4739│ 0.2369│ 0.1819│ 0.1271
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2018年 │ 0.6109│ 0.3710│ 0.2609│ --
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2017年 │ 0.5200│ --│ 0.2782│ 0.2782
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[2022-02-17](603982)泉峰汽车:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/17)
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-022
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
单日最高余额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，期
限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授
权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财
务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第二届董事会第十八次会议审议
通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-082）。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2022 年 2 月 16 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如
下：
单位：万元
产品类 赎回本 年化收 收益兑 实际收 实际收
受托方名称 产品名称 型 金金额 益率 起息日 付日 益或损 回情况
（%） 失
宁波银行股 单位结构性 银行理 5,000. 2022 年 2022 年 5,014.0
份有限公司 存款 220115 财产品 00 3.3 1 月 14 2 月 16 14.01 1
日 日
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
号
1 银行理财产品 72,000.00 72,000.00 201.54 0.00
2 券商理财产品 1,000.00 1,000.00 7.65 0.00
合计 73,000.00 73,000.00 209.19 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年 12.82
净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净 1.73
利润（%）
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-16](603982)泉峰汽车:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-021
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 101 报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,237,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1714
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事陆先忠先生因工作原因，未能出席股东
大会；独立董事张逸民先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事冯辕
先生因工作原因，未能出席股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、代理总经理、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订
版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,664,800 99.8570 12,400 0.1430 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
[2022-02-15](603982)泉峰汽车:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-020
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
单日最高余额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，期
限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授
权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财
务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第二届董事会第十八次会议审议
通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-082）。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2022 年 2 月 14 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如
下：
单位：万元
产品类 赎回本 年化收 收益兑 实际收 实际收
受托方名称 产品名称 型 金金额 益率 起息日 付日 益或损 回情况
（%） 失
中国银行股 挂钩型结构 银行理 4,400. 4.0 2022 年 2022 年 15.91 4,415.9
份有限公司 性存款 财产品 00 1 月 12 2 月 14 1
【CSDVY2022 日 日
11516】（机构
客户）
挂钩型结构
中国银行股 性存款 银行理 4,600. 2022 年 2022 年 4,605.4
份有限公司 【CSDVY2022 财产品 00 1.3 1 月 12 2 月 14 5.41 1
11517】（机构 日 日
客户）
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
号
1 银行理财产品 72,000.00 67,000.00 187.52 5,000.00
2 券商理财产品 1,000.00 1,000.00 7.65 0.00
合计 73,000.00 68,000.00 195.17 5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年 12.82
净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净 1.61
利润（%）
目前已使用的理财额度 5,000.00
尚未使用的理财额度 15,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-08](603982)泉峰汽车:关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-018
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供
担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“安徽
子公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为最高额不
超过 12 亿元人民币。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 0
万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司安徽子公司安徽生产基地项目建设和业务发展需要，公司于 2021 年 6 月 3 日
召开第二届董事会第十五次会议、于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，同意安徽子公司以项目贷款的形式向银行申请不超过 12 亿元人民币的综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，同时安徽子公司将根据项目建设进度以及不动产权证的办理进度追加其名下房产及土地使用权进行抵押担保，具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-049）。
近日，公司（作为保证人）、中国银行股份有限公司南京分行（作为牵头行）、中国银行股份有限公司马鞍山分行（作为联合牵头行）、中国银行股份有限公司南京江宁支行（作为代理行）和中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国农业银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司马鞍山分行（作为贷款人）（以下简称“银团成员行”）签署了《高端汽车零部件智能制造项目人民币壹拾贰亿元银团贷款保证合同》（以下简称“《银团贷款保证合同》”），为安徽子公司申请最高额不超过 12 亿元人民币的项目贷款借款合同提供连带责任保证。
同时，安徽子公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《高端汽车零部件智能制造项目人民币壹拾贰亿元固定资产银团贷款抵押合同》（以下简称“《固定资产银团贷款抵押合同》”），以其名下不动产权证号为“皖（2021）马鞍山市不动产权第 0020332 号”和“皖（2021）马鞍山市不动产权第 0020333 号”的国有建设用地使用权提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
2、注册地点：马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 7 栋四层
3、授权代表：潘龙泉
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、持股比例：公司持有 100%股权
6、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、近一年又一期的财务数据
单位：万元人民币
财务指标 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 46,834.04 92.52
负债总额 44,751.20 0.00
银行贷款总额 4,630.94 0.00
流动负债总额 44,751.20 0.00
资产净额 2,082.84 92.52
营业收入 0.00 0.00
净利润 1,992.82 -7.48
注：2020 年 12 月 31 日数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 9 月 30 日数据未经审计。
三、协议的主要内容
（一）银团贷款保证合同
保证人：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国农业银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司马鞍山分行
担保金额：最高额不超过 12 亿元人民币
担保范围：贷款合同项下本金及利息，贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保方式：连带责任担保
保证期间：本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
（二）固定资产银团贷款抵押合同
抵押人：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
抵押权人：中国银行股份有限公司南京江宁支行
抵押物：座落于霍里山大道与沿河路交叉西北角，不动产权证号为“皖（2021）马鞍山市不动产权第 0020332 号”的国有建设用地使用权和座落于霍里山大道与
沿河路交叉口西北角，不动产权证号为“皖（2021）马鞍山市不动产权第 0020333号”的国有建设用地使用权。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过 12 亿元人民
币与不超过 8,000 万欧元（以 2022 年 2 月 7 日汇率计算，合计约为 177,976.80
万元人民币），上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.11%，已实际为其提供的担保余额为 0 万元人民币。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08](603982)泉峰汽车:特定股东减持股份计划公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-019
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
特定股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 7 日收到上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥
禾涌安”）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特定股东持股的基本情况：截至本公告日，祥禾涌安持有公司无限售条
件流通股份 5,108,299 股，占公司总股本的 2.54%，股份来源为公司首
次公开发行前股份。
减持计划的主要内容：祥禾涌安出于自身资金需要，拟通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法
方式减持公司股份。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，
将于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 180 天内减持公司股份不超
过 4,028,314 股，即减持不超过公司总股本的 2%，且在任意 90 天内减
持不超过总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日
起 3 个交易日之后的 180 天内减持公司股份不超过 5,108,299 股，即减
持不超过公司总股本的 2.54%，且在任意 90 天内减持不超过总股本的
2%。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、资本公积
转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，祥禾涌安可以根
据股本变动对减持计划进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
IPO 前取得：5,108,299
祥禾涌安 5%以下股东 5,108,299 2.54%
股
上述减持主体无一致行动人。
特定股东过去 12 个月内减持股份情况
减持价格区
减持数量 前期减持计
股东名称 减持比例 减持期间 间
（股） 划披露日期
（元/股）
祥禾涌安 597,600 0.30% 2021/1/19～ 16.10-17.50 2020-12-24
2021/7/13
祥禾涌安 4,962,500 2.46% 2021/8/25～ 19.75-48.01 2021-07-15
2022/1/28
二、减持计划的主要内容
计划减持 减持合
计划减 减持方 竞价交易 拟减持股 拟减持原
股东名称 数量 理价格
持比例 式 减持期间 份来源 因
（股） 区间
祥禾涌安 不 超 过 ： 不超过： 竞价交 2022/3/1 ～ 按 市 场 首 次 公 开 自 身 资 金
5,108,299 2.54% 2022/8/27 价格 发 行 前 取 需求
股 易 减 得股份
持，不
超过：
4,028,
314 股
大宗交
易 减
持，不
超过：
5,108,
299 股
注：大宗交易方式的减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日之后 180 天内（即 2022 年 2
月 11 日-2022 年 8 月 9 日）。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1）祥禾涌安可能在所持股份锁定期满后的两年内减持股份锁定期满时持有公司的全部股份（若减持当年公司出现公积金或未分配利润转增股本等导致股本变化的情形，则可减持股本计算基数要相应进行调整）。
2）祥禾涌安减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在祥禾涌安减持公司股份前，公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
3）祥禾涌安减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若祥禾涌安通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。
4）若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5%以上的股东所持公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系祥禾涌安根据自身资金需要自主决定，在减持期间内，祥禾涌安将根据市场情况等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持股份的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文
件的规定；公司将持续关注祥禾涌安本次减持计划实施情况，并依据有关
法律法规及规范性文件及时督促祥禾涌安履行信息披露义务。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-07]泉峰汽车(603982):泉峰汽车股东拟减持不超2.54%公司股份
▇上海证券报
泉峰汽车公告，持股2.54%的股东祥禾涌安拟减持不超过2.54%的公司股份。
[2022-01-29](603982)泉峰汽车:关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-013
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），发行对象之一为公司的实际控制人潘龙泉先生控制且持有公司5%以上股份的股东泉峰（中国）投资有限公司（以下简称“泉峰中国投资”），因此本次发行构成关联交易。
2、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议并需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
3、本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。本次发行事项能否获得相关的批准或核准、获得相关批准和核准时间及本次非公开发行的最终实施均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟非公开发行不超过 60,424,710 股(含本数)A 股股票，募集资金总额
为不超过 228,360.74 万元。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司的实际控制人潘龙泉先生控制且持有公司 5%以上股份的股东泉峰中国投资在内的不超过 35 名特定投资者。
根据《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定及本次非公开发行方案，公司与泉峰中国投资于 2022 年 1 月
28 日签署了《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司与泉峰（中国）投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。泉峰中国投资拟以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票，拟认购价款总金额不超过人民币 50,000 万元（含本数），且泉峰中国投资最终的认购股份数量不超过本次发行完成后公司总股本的 10%（含）。
鉴于泉峰中国投资系公司实际控制人潘龙泉先生控制的企业，且为公司持股5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，泉峰中国投资为公司关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
1、名称：泉峰（中国）投资有限公司
2、类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
3、成立时间：2016 年 8 月 2 日
4、法定代表人：潘龙泉
5、注册资本：10,000 万美元
6、经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东
序号 股东名称 持股比例（%） 认缴出资额（万美元）
序号 股东名称 持股比例（%） 认缴出资额（万美元）
1 CHERVON HOLDINGS LIMITED 100.00 10,000
8、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 33,908.34 50,515.90
所有者权益总额 30,058.25 45,213.49
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业总收入 0 0
净利润 1,495.83 4,808.06
注： 2020 年数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
泉峰中国投资系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业，且为持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司拟向泉峰中国投资非公开发行的 A 股股票，泉峰中国投资拟认购价款总金额不超过人民币 50,000 万元（含本数），且泉峰中国投资最终的认购股份数量不超过本次发行完成后公司总股本的 10%（含）。泉峰中国投资的最终认购金额由泉峰中国投资和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。
泉峰中国投资最终认购股份数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股份数量=认购金额÷认购价格；认购股份数量不为整数的应向下调整为整数；且泉峰中国投资最终的认购股份数量不超过本次发行完成后公司总股本的 10%（含）。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
在本次非公开发行的首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项或限制性股票登记、回购注销限制性股票、可转债转股等导致股本变动事项的，则本次发行的股票数量上限将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规则进行相应调整。
四、交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。
定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则，由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积金转增股本等除权、除息，则本次非公开发行的发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整。
泉峰中国投资不参与本次非公开发行的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行的股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，泉峰中国投资将以发行底价（定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
2022 年 1 月 28 日，公司与泉峰中国投资签署了《南京泉峰汽车精密技术股
份有限公司与泉峰（中国）投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容如下：
1、合同主体
甲方：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
乙方：泉峰（中国）投资有限公司
2、认购数量
本次发行取得中国证监会核准批复后，乙方就本次非公开发行向甲方支付的认购价款总金额不超过人民币 50,000 万元（含本数），且乙方最终的认购股份数量不超过本次发行完成后甲方总股本的 10%（含）。乙方的最终认购金额由双方在发行价格确定后签订补充协议确定。
乙方最终认购股份数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：
认购股份数量=认购金额÷认购价格；认购股份数量不为整数的应向下调整为整数。双方确认，且乙方最终的认购股份数量不超过本次发行完成后甲方总股本的 10%（含），最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准，且乙方不会通过本次非公开发行成为甲方的控股股东。
在本次非公开发行的首次董事会决议至发行日期间，甲方如有送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项或限制性股票登记、回购注销限制性股票、可转债转股等导致股本变动事项的，本次非公开发行数量上限将相应调整。
3、认购价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日的甲方股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则，由甲方股东大会授权董事会及其授权人士根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发现金股利、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行相应调整。
乙方不参与本次非公开发行的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行的股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，乙方将以发行底价（定价基准日前 20 个交易日的甲方股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
4、支付方式
乙方同意在本次非公开发行获得中国证监会的核准批复后，将按照甲方和本次发行主承销商发出的缴款通知的要求和期限，以现金方式一次性将全部认购价款划入缴款通知载明的主承销商为本次发行专门开立的账户，待主承销商验资完毕并扣除相关费用后，再划入甲方为本次非公开发行之目的而专门设立的募集资金专项存储账户。
5、限售期
乙方所取得的本次非公开发行的股票因甲方送股、配股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、生效条件
协议在双方签字、盖章后成立，除协议的生效、变更和终止有关条款以及与适用法律和争议的解决、保密不可抗力相关的条款自协议成立之日起生效外，协议其他条款自下述条件全部实现之日起生效：
（1）甲方董事会及股东大会审议通过与本次非公开发行有关的所有议案；
（2）本次非公开发行获得中国证监会的核准。
7、违约责任
除协议其他条款另有规定外，协议任何一方违反其在协议项下的义务或其在协议中作出的声明、保证及承诺，而给另一方造成实际经济损失的，应当承担赔偿责任。违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的一
[2022-01-29](603982)泉峰汽车:关于公司非公开发行A股股票预案修订说明的公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-012
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开的第二届董事会第二十一次会议、2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的相关公告。
2022年1月28日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案修订涉及主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 补充和修订内容
1、更新了本次非公开发行已履行的审批程序；
2、修订了发行对象；
3、修订了发行价格；
特别提示 特别提示 4、修订了发行数量；
5、修订了限售期；
6、修订了发行对象与公司关系及本次非公开发
行构成的关联交易情况
释义 释义 修订了“本次发行/本次非公开发行”及“本预案”
的释义
三、发行对象及其与 修订了“三、发行对象及其与公司关系”
公司关系
第一节 本次 四、本次非公开发行 修订了“（三）发行对象及认购方式”、“（四）发
非公开发行 A 方案概要 行数量”、“（五）定价基准日、发行价格和定价
股股票方案概 原则”、“（七）限售期”
要 五、本次非公开发行 修订了“五、本次非公开发行是否构成关联交易”
是否构成关联交易
六、本次非公开发行 修订了“六、本次非公开发行是否导致公司控制
是否导致公司控制权 权发生变化”
预案章节 章节内容 补充和修订内容
发生变化
七、本次发行方案已
经取得有关主管部门 修订了“七、本次发行方案已经取得有关主管部
批准的情况以及尚需 门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”
呈报批准的程序
第二节 发行
对象的基本情 / 新增“第二节 发行对象的基本情况”
况
第三节 董事 章节序号 调整了章节序号
会关于本次发 1、修订了“（二）汽车零部件智能制造欧洲生产
行募集资金使 二、本次非公开发行 基地项目”之“6、项目涉及报批事项情况”
用的可行性分 募集资金投资项目的 2、修订了“（三）新能源零部件生产基地项目”
析 基本情况 之“6、项目涉及报批事项情况”
第四节 附条
件生效的非公 / 新增“第四节 附条件生效的非公开发行股份认
开发行股份认 购协议概要”
购协议概要
章节序号 调整了章节序号
第五节 董事 三、公司与控股股东
会关于本次非 及其关联人之间业务 修订了“三、公司与控股股东及其关联人之间业
公开发行 A 股 关系、管理关系、关 务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
对公司影响的 联交易及同业竞争等 情况”
讨论与分析 变化情况
六、本次发行相关的 修订了“（七）审批风险”、“（八）发行风险”
风险说明
第六节 公司
关于利润分配 章节序号 调整了章节序号
政策及利润分
配情况
第七节 本次
非公开发行摊
薄即期回报的 章节序号 调整了章节序号
影响及填补回
报的具体措施
本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告！
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603982)泉峰汽车:关于控股股东及其一致行动人自愿延长限售股锁定期的公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-016
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人自愿延长限售股锁定
期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日收到公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简称“泉峰精密”）及其一致行动人泉峰（中国）投资有限公司（以下简称“泉峰中国投资”）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。
为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，本着对社会公众股东负责的态度，公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司及其一致行动人泉峰（中国）投资有限公司自愿分别将其所持有的公司首次公开发行前的所有股份72,000,000股、46,560,000股，自限售期满之日（即2022年5月22日）起延长锁定期12个月至2023年5月21日。承诺在锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603982)泉峰汽车:关于调整非公开发行A股股票方案的公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-011
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行股票方案的发行对象等相关条款进行了修订，具体如下：
三、发行对象及认购方式
修订前：
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者。本次
发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终的发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会的核准批文后，由公司股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
修订后：
本次非公开发行的发行对象为包括泉峰（中国）投资有限公司（以下简称“泉峰中国投资”）在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者。其中，泉峰中国投资拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不超过人民币 50,000 万元（含本数），且泉峰中国投资最终的认购股份数量不超过本次发行完成后公司总股本的 10%（含）。泉峰中国投资的最终认购金额由泉峰中国投资和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。
除泉峰中国投资以外的其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
除泉峰中国投资以外的其他发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会的核准批文后，由公司股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。
泉峰中国投资为公司的实际控制人潘龙泉先生控制的企业，且为公司持股5%以上股东，泉峰中国投资拟参与认购本次非公开发行股份构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
四、发行数量
修订前：
本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至本预案公告之日，公司总股本为 201,415,700 股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过 60,424,710 股（含本数）。
在本次非公开发行的首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项或限制性股票登记、回购注销限制性股
所的相关规则进行相应调整。
最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。
修订后：
本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至本次发行的预案公告之日，公司总股本为 201,415,700 股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过 60,424,710 股（含本数），泉峰中国投资最终认购股份数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股份数量=认购金额÷认购价格；认购股份数量不为整数的应向下调整为整数；且泉峰中国投资最终的认购股份数量不超过本次发行完成后公司总股本的 10%（含）。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
在本次非公开发行的首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项或限制性股票登记、回购注销限制性股票、可转债转股等导致股本变动事项的，则本次发行的股票数量上限将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规则进行相应调整。
最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。
五、定价基准日、发行价格和定价原则
修订前：
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。
定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则，由公司股东大会
授权董事会及其授权人士根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积金转增股本等除权、除息，则本次非公开发行的发行价格将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规则进行相应调整。
修订后：
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。
定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则，由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积金转增股本等除权、除息，则本次非公开发行的发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整。
泉峰中国投资不参与本次非公开发行的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行的股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，泉峰中国投资将以发行底价（定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
七、 限售期
修订前：
本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司送股、配股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象所认购的本次发行的股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
如果中国证监会或上交所对于上述限售期安排有新的制度规则或要求，将按
照中国证监会或上交所的新的制度规则或要求对上述限售期安排进行修订并予执行。
修订后：
本次非公开发行完成后，泉峰中国投资认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司送股、配股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象所认购的本次发行的股份的转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
如果中国证监会或上交所对于上述限售期安排有新的制度规则或要求，将按照中国证监会或上交所的新的制度规则或要求对上述限售期安排进行修订并予执行。
除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案中的其他条款未发生调整。本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月24日
调研公司:国盛证券有限责任公司,中银基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,长盛基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司,海富通基金管理有限公司,万家基金管理有限公司,农银汇理基金管理有限公司,太平资产管理有限公司,东海基金管理有限责任公司,华夏久盈,上海从容投资管理有限公司,易同投资,长江证券资产管理有限公司,上海同犇投资管理中心(有限合伙),银华基金管理股份有限公司,上海禾其投资咨询有限公司,韶夏资本,上海聚鸣投资管理有限公司,湘财基金管理有限公司,上海非马投资管理有限公司,惠升基金管理有限责任公司,长城财富保险资产管理股份有限公司,中银国际资产管理有限公司,东盈资本,国华兴益保险资产管理有限公司,上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙),上海睿郡投资管理合伙企业(有限合伙)
接待人:职工监事、项目经理:王学宝,代理总经理、董事会秘书、财务总监:刘志文,证券事务代表:戴伟伟,销售经理:全玲
调研内容:交流过程中,公司与调研者进行了充分的交流与沟通,交流的主要问题如下:1、目前公司在建项目的进展情况回复:公司目前有4个项目在建设过程中。马鞍山生产基地是边建设边交付,目前第一栋压铸厂房已经封顶,数台压铸机已经到厂,现处于安装调试阶段,其余压铸机(含多台4000T以上)将在节后陆续到厂,在安装调试完成后投入试运营。匈牙利生产基地于去年下半年开工,预计在今年下半年逐步投产。天津工厂预计将于一季度开始试生产。公司投资新建的新能源零部件生产基地项目已经取得立项审批和环评批复,目前正在进行土地的招拍挂。以上项目陆续投产后,将有利于缓解公司产能瓶颈的矛盾。2、公司一体化压铸的进展以及取得的阶段性的成果回复:公司布局一体化压铸相对较早,在硬件以及技术两方面都有一些储备。从硬件储备来说,公司5000T压铸机已经投入使用,6000T和8000T的压铸机预计将在今年6月和8月到厂,从硬件上来说具备了研发和生产的能力。从技术储备来说。公司的大型压铸机将主要用于“多合一”组件、电池构件及车身构件相关业务。目前公司研发的工艺技术已经在5000T的产品中得到了很好的应用,后续也会进一步应用在其他相关产品上。压铸一体化是一个综合性的工程,需要解决材料、工艺、技术、模具、设备等各方面的问题,才能够最终形成产业化。3、请介绍公司近期新项目的开发以及老项目的维护回复:公司从项目接洽、报价、研发到量产有完整规范的流程和体系。一般情况下销售人员与项目人员作为一个团队与客户对接,根据客户的需求来安排项目交流,目前客户的对接以及新项目的洽谈也均按照公司的流程进行。4、公司的客户结构是否正在发生变化回复:目前公司的新能源业务主要布局于国内和欧洲市场。基于国内的市场竞争格局,公司目前已获取的定点项目中,有较多整车厂的直供项目,随着项目逐步导入量产,公司业务结构中直供整车厂的占比将有明显提升。欧洲本地整车厂的供应链体系目前还是以tier1为主,随着公司匈牙利生产基地的建设和投产,公司可加快融入欧洲本土的供应链体系,抓住欧洲市场的电动化机遇。5、原材料对公司成本的影响回复:原材料在公司成本的占比较大,如果原材料市场价格短期内出现大幅波动,会对公司的成本和利润造成阶段性的影响。针对该情况,公司会根据与客户签订的销售合同中约定的相关原材料价格调整条款,进行商务谈判并进行调价。通过不同的方式,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照信息披露相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,并未出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-21.38 成交量:149.03万股 成交金额:5667.04万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜655.22 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜198.55 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司绍兴分公司 ｜120.56 ｜-- ｜
｜长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业｜106.82 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜92.80 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部｜-- ｜1048.74 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳科苑南路证｜-- ｜857.05 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券｜-- ｜766.77 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜联储证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜752.11 ｜
｜西南证券股份有限公司四川分公司 ｜-- ｜717.56 ｜
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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