603256宏和科技最新消息公告-603256最新公司消息
≈≈宏和科技603256≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)定于2022年3 月1 日召开股东大会
3)02月26日(603256)宏和科技:宏和科技第二届董事会第二十三次会议决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本87780万股为基数,每10股派0.81元 ;股权登记日:20
21-07-02;除权除息日:2021-07-05;红利发放日:2021-07-05;
●21-09-30 净利润:10078.57万 同比增:17.49% 营业收入:6.04亿 同比增:31.08%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1300│ 0.1000
每股净资产 │ 1.7191│ 1.6827│ 1.7194│ 1.6852│ 1.6496
每股资本公积金 │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351
每股未分配利润 │ 0.3141│ 0.2778│ 0.3145│ 0.2803│ 0.2595
加权净资产收益率│ 6.7300│ 4.5900│ 2.0100│ 8.0900│ 5.9600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1140│ 0.0779│ 0.0339│ 0.1324│ 0.0970
每股净资产 │ 1.7063│ 1.6702│ 1.7066│ 1.6727│ 1.6373
每股资本公积金 │ 0.3326│ 0.3326│ 0.3326│ 0.3326│ 0.3326
每股未分配利润 │ 0.3118│ 0.2757│ 0.3121│ 0.2782│ 0.2576
摊薄净资产收益率│ 6.6790│ 4.6627│ 1.9863│ 7.9145│ 5.9245
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A 股简称:宏和科技 代码:603256 │总股本(万):88437 │法人:毛嘉明
上市日期:2019-07-19 发行价:4.43│A 股 (万):13597.3 │总经理:杜甫
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):74839.7│行业:非金属矿物制品业
电话:021-68122208 董秘:邹新娥 │主营范围:中高端电子级玻璃纤维布的研发、
│生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0300
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2020年 │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300
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2019年 │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400
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2018年 │ 0.2100│ 0.1700│ 0.1000│ 0.0500
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2017年 │ 0.2100│ --│ --│ --
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[2022-02-26](603256)宏和科技:宏和科技第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-014
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。
本次会议通知于2022年2月21日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
内容：根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2021年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失。
公司董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
公司独立董事发表意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于公司向富邦华一银行申请综合授信额度的议案》
内容：公司因营运之需要，需向富邦华一银行上海自贸区支行申请等值人民币伍仟万元的一年期流贷授信额度。公司授权总经理杜甫先生在向富邦华一银行上海自贸区支行申请等值人民币伍仟万元的一年期流贷授信额度事宜中签署相关法律文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》
内容：公司因营运之需要，需向中国银行上海南汇支行申请等值人民币捌仟万元的一年期流贷、信用证授信额度。公司授权总经理杜甫先生在向中国银行上海南汇支行申请等值人民币捌仟万元的一年期流贷、信用证授信额度事宜中签署相关法律文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](603256)宏和科技:宏和科技第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-015
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生主持。
本次会议通知于2022年2月21日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
内容：根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地
反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范
围内截至 2021 年 12 月 31 日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试，对存
在减值迹象的资产计提相应减值损失。
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和
科技关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](603256)宏和科技:宏和科技关于计提资产减值准备的公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-016
宏和电子材料科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失。具体情况如下：
项目 2021 年度计提减值损失金额（万元）
资产减值损失 1,389.04
信用减值损失 66.55
合计 1,455.59
二、计提资产减值损失的具体说明
（一）资产减值损失
1、计提资产减值损失的具体情况
公司严格依据会计准则的相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号—存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现
净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。此外，公司按库龄对存货计提跌价准备。
2、计提资产减值损失的金额
公司及子公司对各项存货进行了清查和资产减值测试，2021 年 1-12 月期间
对存货计提资产减值损失约人民币 1,389.04 万元。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。2021 年公司计提信用减值损失金额约人民币 66.55 万元。
三、计提资产减值损失对公司财务状况的影响
本次计提减值损失将减少公司 2021 年度利润总额约人民币 1,455.59 万元。
四、董事会关于本次计提资产减值损失的说明
公司董事会认为本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
五、监事会对于本次计提减值损失的意见
公司监事会认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
六、独立董事关于本次计提资产减值损失的独立意见
公司独立董事认为本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
七、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10](603256)宏和科技:宏和科技2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-013
宏和电子材料科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东
新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 1 日
至 2022 年 3 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会
议审议通过，相关决议公告于 2022 年 2 月 10 日在《证券时报》、《中国证券
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://ww.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603256 宏和科技 2022/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 3 月 1 日 13:00—14:00
（二）登记地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
（三）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）与会股东的交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式 联系人：邹新娥 联系电话：021-38299688-6666 传真：021-68121885电子邮箱：honghe_news@gracefabric.com 地址：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
第二届董事会第二十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宏和电子材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 1 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
[2022-02-10](603256)宏和科技:关于变更公司注册资本的公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-011
宏和电子材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，现就变更公司注册资本相关事宜公告如下：
一、注册资本变更
公司实施 2021年限制性股票激励计划，并于2022年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司股本总数由原来的877,800,000股增加至884,370,000股。公司注册资本也相应由原来的877,800,000元增加至 884,370,000 元。
本次变更公司注册资本尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](603256)宏和科技:宏和科技第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-009
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。
本次会议通知于2022年1月28日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
内容：公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并于 2022 年 1 月 21 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司股本总数由原来的 877,800,000 股增加至 884,370,000股。公司注册资本也相应由原来的 877,800,000 元增加至 884,370,000 元。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2022-011）。
就公司上述股本总数及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定召集召开2022年第二次临时股东大会，会议时间为2022年3月1日（星期二），会议地点为宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室。具体内容详见股东大会会议通知。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](603256)宏和科技:宏和科技关于修改公司章程的公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-012
宏和电子材料科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开第 二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公 司章程的议案》，现就章程修改相关事宜公告如下：
一、章程修改
公司实施2021年限制性股票激励计划，并于2022年1月21日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登 记工作，公司股本总数由原来的877,800,000股增加至884,370,000股。公司注册资 本也相应由原来的877,800,000元增加至 884,370,000 元。就公司上述股本总数及 注册资本的变更，公司拟对《公司章程》下述条款作相应修订，主要修改内容对 照如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币87,780万元。 第六条 公司注册资本为人民币 88,437 万元。
第十八条 公司股份总数为 87,780 万股，均 第十八条 公司股份总数为 88,437 万股，均为
为每股面值人民币壹元的普通股。 每股面值人民币壹元的普通股。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次 变更公司注册资本并修改公司章程事宜尚需提交股东大会审议批准，并提请股东 大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](603256)宏和科技:宏和科技第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-010
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生主持。
本次会议通知于2022年1月28日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
内容：公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并于 2022 年 1 月 21 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司股本总数由原来的 877,800,000 股增加至 884,370,000股。公司注册资本也相应由原来的 877,800,000 元增加至 884,370,000 元。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2022-011）。
就公司上述股本总数及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-25](603256)宏和科技:宏和电子材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-007
宏和电子材料科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2022 年 1 月 21 日
限制性股票登记数量：657 万股
一、本次限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况：
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日
召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了
限制性股票首次授予日为 2021 年 12 月 10 日，授予价格为 4.28 元/股，授予对象
为董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员共计 116 人，授予股份数量为 657 万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购。公司召开了第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，审议决定 3 名激励对象被授予的共计 2.5 万股限制性股票分别由本次激励计划的其他2 名激励对象追加认购；因此本次实际授予限制性股票的激励对象人数由 116 人
变更为 113 人，实际授予的限制性股票数量仍为 657 万股，授予价格仍为 4.28
元/股。
截至 2021 年 12 月 28 日，公司本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有
113 名激励对象完成认购 657 万股限制性股票。除上述激励对象人数及份额调整
外，本次向激励对象授出权益与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》不存在差异。
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的实际情况如下：
1、授予日：2021 年 12 月 10 日。
2、授予数量：657 万股。
3、授予人数：共计 113 人。
4、授予价格：4.28 元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
（二）激励对象名单及实际授予登记情况：
获授的限制性 占授予限制性股 占授予时股本
序号 姓名 职务 股票数量(万 票总数的比例 总额的比例
股)
1 毛嘉明 董事长、董事 20 2.857% 0.023%
2 杜 甫 董事、总经理 40 5.714% 0.045%
3 郑丽娟 董事 40 5.714% 0.045%
4 钟静萱 董事 10 1.429% 0.011%
5 邹新娥 董事会秘书 10 1.429% 0.011%
中层管理人员及核心业务（技
6 术）人员（108 人） 537 76.714% 0.610%
首次授予合计（113 人） 657 93.857% 0.748%
预留部分合计 43 6.143% 0.049%
合计 700 100% 0.797%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 54 个月。
本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起 18 个月、30 个月、42 个月；激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
首次授予的限制 自首次授予的限制性股票登记完成之日起 18 个月后
性股票第一个解 的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之 30%
除限售期 日起 30 个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制 自首次授予的限制性股票登记完成之日起 30 个月后
性股票第二个解 的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之 30%
除限售期 日起 42 个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制 自首次授予的限制性股票登记完成之日起 42 个月后
性股票第三个解 的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之 40%
除限售期 日起 54 个月内的最后一个交易日当日止
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
三、授予限制性股票认购资金的验资情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资金验资报告》，
经审验，截至 2021 年 12 月 28 日止，本次实际认购人数 113 人，认购股数
6,570,000.00 股，发行价格为每股人民币 4.28 元，募集资金总额为人民币28,119,600.00 元，各激励对象均以货币出资，其中：计入股本人民币 6,570,000.00元，计入资本公积 21,549,600.00 元。变更后的公司注册资本为人民币 884,370,000元，股本为 884,370,000 元。
四、授予限制性股票的登记情况
本次授予的 657 万股限制性股票于2022 年1月 21日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成登记手续，公司于 2022 年 1 月 21 日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加 657 万股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
（单位：股）
类别 变动前数量 变动数量 变动后数量
有限售流通股 741,826,979 6,570,000 748,396,979
无限售流通股 135,973,021 0.00 135,973,021
总计 877,800,000 6,570,000 884,370,000
七、本次募集资金使用计划
公司本次激励计划授予限制性股票募集资金为人民币 28,119,600.00 元。公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按
解除限售比例进行分期确认。公司于 2021 年 12 月 10 日首次授予限制性股票，
根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对 2021 至 2025 年会计成本的影响如下表所示：
限制性股票首
需摊销的总 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
次授予数量（万
费用（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
股）
657 2792.25 68.46 1212.63 901.88 467.73 141.54
上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](603256)宏和科技:宏和科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-008
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议
室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 746,772,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.0731
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席，其中杜甫董事现
场出席会议，毛嘉明董事、吴学民董事、林材波董事、钟静萱董事、马国柱
独立董事、陈怀谷独立董事、庞春云独立董事、郑丽娟董事以通讯方式出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席，廖明雄监事、徐
芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议；
3、独立董事候选人蔡瑞珍先生以通讯方式出席会议，董事会秘书及其他部分高
管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举蔡瑞珍为 746,769,499 99.9995 是
第二届董事会
独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01 选举蔡瑞珍为 83,421,943 99.9964
第二届董事会
独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案；所有议案均对中小投资者单独计票。本次股东大会议案均为普通决议事项，本次会议议案采用累积投票，该议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：王雨峰、姚铮
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:15.39 成交量:2698.39万股 成交金额:36038.12万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营｜2463.47 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1456.02 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜1404.68 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜1200.34 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券｜575.04 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券｜-- ｜617.78 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜-- ｜480.22 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司温州江滨西路证券营｜-- ｜445.12 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜312.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜272.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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