601588北辰实业最新消息公告-601588最新公司消息
≈≈北辰实业601588≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月17日
2)02月24日(601588)北辰实业:北辰实业2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本266000万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:20
21-07-01;除权除息日:2021-07-02;红利发放日:2021-07-02;
●21-09-30 净利润:30231.74万 同比增:134.84% 营业收入:171.94亿 同比增:256.32%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0020
每股净资产 │ 4.3283│ 4.3094│ 4.3679│ 4.2824│ 4.2445
每股资本公积金 │ 1.1185│ 1.1001│ 1.1001│ 1.1001│ 1.0994
每股未分配利润 │ 1.8981│ 1.8976│ 1.9562│ 1.8706│ 1.8453
加权净资产收益率│ 1.3400│ 1.3200│ 1.9800│ 0.8700│ 0.0400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0898│ 0.0786│ 0.0961│ 0.0805│ 0.0382
每股净资产 │ 5.1039│ 5.0811│ 5.1596│ 5.0636│ 5.0196
每股资本公积金 │ 1.1185│ 1.1001│ 1.1001│ 1.1001│ 1.0994
每股未分配利润 │ 1.8981│ 1.8976│ 1.9562│ 1.8706│ 1.8453
摊薄净资产收益率│ 1.7592│ 1.5468│ 1.8619│ 1.5894│ 0.7617
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A 股简称:北辰实业 代码:601588 │总股本(万):336702 │法人:李伟东
H 股简称:北京北辰实业股份 代码:00588│A 股 (万):266000 │总经理:李云
上市日期:2006-10-16 发行价:2.4│H 股 (万):70702 │行业:房地产业
主承销商:中国银河证券股份有限公司│主营范围:公司之主要业务为发展物业、投资
电话:86-10-64991277 董秘:郭川 │物业(含酒店)和商业物业。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900
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2020年 │ 0.0400│ 0.0020│ 0.0200│ 0.0500
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2019年 │ 0.4600│ 0.3900│ 0.3600│ 0.2400
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2018年 │ 0.3500│ 0.3500│ 0.1900│ 0.0500
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2017年 │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1900│ 0.1900
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[2022-02-24](601588)北辰实业:北辰实业2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2022-005
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
北京北辰实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,223,615,329
其中：A 股股东持有股份总数 1,185,524,710
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 38,090,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
36.341196
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.209910
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.131286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有
关议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李云女士主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事李伟东先生、郭川先生、张文雷女士以
及独立董事周永健先生、陈德球先生因公请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书郭川先生因公请假，未能出席本次会议；公司部分高级管理
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为本公司第九届董事会执
行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,179,034,710 99.452563 6,488,900 0.547344 1,100 0.000093
H 股 38,088,182 99.993602 2,437 0.006398 0 0.000000
普通股合计： 1,217,122,892 99.469405 6,491,337 0.530505 1,100 0.000090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议批准北辰实业
关于选举杨华森先
1 生为本公司第九届 18,034,679 73.536861 6,488,900 26.458654 1,100 0.004485
董事会执行董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：魏然、梅艳婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京北辰实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
北京北辰实业股份有限公司
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-28](601588)北辰实业:北辰实业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2022-004
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
北京北辰实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北辰实业”)
董事会
(三) 投票方式
与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的
A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票，
也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 23 日 上午 09 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 23 日
至 2022 年 2 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议批准北辰实业关于选举杨华森先生 √ √
为本公司第九届董事会执行董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司2022年1月20日召开的北辰实业第九届董事会第二十七次会议审议通过。
上述议案详细情况已于 2022 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以及 2022 年 1 月 20 日登
载在香港交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H
股股东参会事项参见公司发布的 H 股股东大会通知）
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601588 北辰实业 2022/2/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证明和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证明、授权委托书(详见本公
告附件 1)和持股凭证。
符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持
股凭证；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；法人
股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。
(二) 登记时间：
2022 年 2 月 21 日、22 日(09:30－11:30，13:30－17:00)。
(三) 联系方式：
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层
联系电话：010-64991277
联系人：侯欣月 林思思
传真：010-64991352
邮政编码：100101
六、 其他事项
(一) 本次股东大会食宿、交通费自理。
(二)鉴于新型冠状病毒疫情的持续风险，本公司将密切关注疫情态势，并将根
据北京市防疫管控的相关要求采取适当的防疫措施。本公司特别提醒有意
出席 2022 年第一次临时股东大会的股东及参会人员，为健康和安全着想，
应继续留意有关疫情的最新情况，做好个人防护工作，并遵守疫情防控规
定（包括北京市防疫管控的相关要求）。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件：北辰实业第九届董事会第二十七次会议决议
授权委托书
北京北辰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席/本公司任何董事(附注1）代表本单
位（或本人）出席 2022 年 2 月 23 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会
（“股东大会”），审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）
依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自
己的意思进行表决。
委托人持普通股数(附注2）：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意(附注 3） 反对(附注 3） 弃权(附注 3）
审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为本
1
公司第九届董事会执行董事的议案
委托人签名（盖章）(附注4)： 受托人签名(附注5)：
委托人身份证号(附注4)： 受托人身份证号(附注5)：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则大会主席将出任阁下的代理人。阁
下可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票，受托人不必为北辰实
业股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。
2. 请填上受托人所代表以阁下名义登记的股份数目。如未有填上数目，则本授
权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以阁下名义登记的股
份。
3. 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；
如欲投票反对任何决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号；如
欲投票弃权任何决议案，则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。如无
任何指示，受委托代理人可自行酌情投票。
4. 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则此表格必须加
盖法人印章，或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。
5. 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
6. A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于
股东大会现场会议召开前24小时送达本公司（中国北京市朝阳区北辰东路8
号汇欣大厦A座12层）。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股
东大会通知。
[2022-01-21](601588)北辰实业:北辰实业H股公告(董事名单与其角色和职能)
董 事 名 单 与 其 角 色 和 职 能
北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）成 员 载 列 如 下：
执 行 董 事：
李 伟 东
李 云
张 文 雷
郭 川
独 立 非 执 行 董 事：
周 永 健
甘 培 忠
陈 德 球
董 事 会 设 立5个 委 员 会。下 表 提 供 各 董 事 会 成 员 在 这 些 委 员 会 中 所 担 任
的 职 位：
委员会
薪酬与考核 法律合规
董事 审计委员会 提名委员会 委员会 战略委员会 委员会
李伟东 M C C
李云 M M
张文雷
郭川 M
周永健 M M M M M
甘培忠 M C C M M
陈德球 C M M M M
附 注：
C 有 关 委 员 会 主 席
M 有 关 委 员 会 成 员
二 零 二 二 年 一 月 二 十 日
[2022-01-21](601588)北辰实业:北辰实业第九届第二十七次董事会决议公告
证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2022-003
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
北京北辰实业股份有限公司
第九届第二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十七
次会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 7
人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
鉴于陈德启先生因专注于其他专项事务已向本公司董事会提交了辞去本公司执行董事、副总经理职务的申请。
会议一致通过决议如下：
一、同意陈德启先生辞去本公司执行董事、副总经理的职务。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、同意提名杨华森先生作为本公司第九届董事会执行董事候选人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、同意召开本公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事
宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
附件：
杨华森先生简历
杨华森先生，48 岁，先后毕业于北方交通大学、华中科技大学、中央党校，工学学士、工商管理硕士、科技哲学研究生，高级物流师、工程师。杨先生历任广西柳铁经济技术开发总公司总经理助理、副总经理，中铁特货公司南宁营业部总经理，上海中铁达汽车物流有限公司总经理，北京市首都公路发展集团有限公司副总经理。二零一九年三月至二零二一年十月期间挂职任河北省唐山市委常委、副市长，京冀曹妃甸协同发展示范区党工委书记，二零二一年十二月加入本公司，并出任本公司党委副书记。杨先生在公司经营管理、物流行业、党建工作方面具有丰富经验。
[2022-01-21](601588)北辰实业:北辰实业关于执行董事、副总经理辞任的公告
证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2022-002
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
北京北辰实业股份有限公司
关于执行董事、副总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 19 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董
事会收到陈德启先生的辞任申请。因专注于其他专项事务，陈德启先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、副总经理职务，同时也不在本公司担任其他职务。陈德启先生辞去执行董事职务不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作。陈德启先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陈德启先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。陈德启先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。
陈德启先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会对陈德启先生任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-30](601588)北辰实业:北辰实业2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2021-050
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
北京北辰实业股份有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2199 号文注册，北京北辰实业股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币30亿元的公司债券。
根据《北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 北辰 G2；债券代码：185114，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 13.39 亿元（含人民币 13.39
亿元），发行价格人民币 100 元/张，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 12 月 29 日结束，最终发行规模为人民币
13.39 亿元，最终票面利率为 3.46%。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22](601588)北辰实业:北辰实业关于2021年度第一期中期票据发行完成的公告
证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2021-049
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）注册发行中期票据事项已经2021年5月13日召开的股东大会审议通过（详见公司临2021-023号公告），并已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN1032号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币14.50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
公司于2021年12月17日开始簿记北京北辰实业股份有限公司2021年度第一期中期票据，截至2021年12月21日，扣除承销费用之后的募集资金净额已到账。现将发行的具体情况公告如下：
北京北辰实业股份有限
名称 公司2021 年度第 一 简称 21 北辰实业 MTN001
期中期票据
代码 102103306 期限 3+2 年
起息日 2021 年 12 月 21 日 兑付日 2026 年 12 月 21 日
计划发行总额 人民币 14.50 亿元 实际发行总额 人民币 14.50 亿元
发行利率 3.50% 发行价格 人民币 100 元/百元面值
簿记管理人 中信建投证券股份有限公司
主承销商 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
公司本次发行中期票据的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-03](601588)北辰实业:北辰实业关于全资子公司间提供担保的公告
1
证券代码：
601588 证券简称：
北辰实业
公告编号：临
2021 0 48
债券代码：
122351 债券简称：
14 北辰 02
债券代码：
151419 债券简称：
19 北辰 F1
债券代码：
1 62972 债券简称：
20 北辰 01
债券代码
1 88461 债券简称
2 1 北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
关于
全资子公司间 提供担保 的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：重庆北辰两江置业有限公司
? 本次担保金额：人民币3,600万元
? 本次担保不存在反担保
? 本公司及控股子公司无逾期担保
? 本次担保事项已经本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司重庆北辰两江置业有限公司（以下简称“重庆两江”）负责开发位于重庆市的悦来会展中心北辰项目（以下简称“该项目”）。经与当地政府部门沟通，该项目可申请延期缴纳城市建设配套费。据此，重庆两江与本公司全资子公司重庆北辰合悦置业有限公司（以下简称“重庆合悦”）、重庆两江新区建设管理局共同签署《城市建设配套费欠款协议书》（以下简称“三方协议”），缓缴城市建设配套费约人民币3,600万元，缓缴期限6个月，并由重庆合悦为前述款项提供不超过人民币3,600万元的连带责任保证担保。
本公司第九届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，本公司8名董事全部参与表决，并一致通过上述缓缴及担保事项。鉴于本公司2021年5月13日
2
召开的2020年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于对公司担保事项进行授权的议案》（公告编号：临2021-023），上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：重庆北辰两江置业有限公司
法定代表人：谢雄
注册资本：10,000万元
注册地址：重庆市渝北区国博二路13号2-2
公司类型：有限责任公司（法人独资）（外商投资企业投资）
经营范围：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）；物业服务（贰级）；楼盘销售；房屋租赁；企业管理咨询；房地产信息咨询；房地产经纪；市场营销策划；销售：五金、建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：重庆两江及重庆合悦均为本公司全资子公司。
财务情况：截至2020年12月31日，重庆两江经审计总资产524,361.46万元，总负债512,387.52万元，净资产11,973.94万元，净利润为-3,312.91万元。
三、担保合同主要内容：
重庆两江拟与重庆合悦、重庆两江新区建设管理局签署三方协议主要内容如下：
1. 担保方式：重庆合悦为重庆两江所缓缴的城市建设配套费提供连带责任保证担保。
2. 缓缴期限：6个月。
3. 担保金额：人民币3,600万元。
四、董事会意见：
3
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为人民币79.99亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为46.92%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币79.99亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为46.92%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2021年12月3日
[2021-11-27](601588)北辰实业:北辰实业关于2018年度第一期中期票据兑付公告
证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2021-047
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
关于 2018 年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证 18 北辰实业 MTN001(债券代码：101801409)付息及兑付工作的顺利
进行，方便投资者及时领取付息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：北京北辰实业股份有限公司
2、债券名称：北京北辰实业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据
3、债券简称：18 北辰实业 MTN001
4、债券代码：101801409
5、发行时间：2018 年 11 月 29 日到 2018 年 11 月 30 日
6、发行总额（亿元）：16.20
7、本计息期债券利率：5.65%
8、发行期限：3+N (3)年
9、利息支付日/发行人赎回选择权行权日：2021 年 12 月 3 日
10、主承销商：中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
11、存续期管理机构：中信银行股份有限公司
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、 发行人：北京北辰实业股份有限公司
联系人：刘莹
联系方式：010-64993097
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超 杜秋阳
联系方式：010-66635929/66635925
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：发行岗
电话：021-23198888
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-18](601588)北辰实业:关于杭州北辰京阳置业有限公司为北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2021-046
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
关于杭州北辰京阳置业有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
本次担保金额：人民币8亿元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次借款及担保事项已经本公司第九届董事会第二十次会议审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与北京银行股份有限公司北辰路支行（以下简称“北京银行北辰路支行”）签署《借款合同》，本公司向北京银行北辰路支行申请房地产开发贷款人民币 8 亿元（人民币捌亿元整），期限为 3 年，用于杭州北辰京阳置业有限公司（以下简称“杭州北辰京阳”）负责开发的杭州市富阳区富政储出[2020]24 号地块（以下简称“杭州京阳项目”）的开发建设。
杭州北辰京阳拟于近日与北京银行北辰路支行签署《抵押合同》，合同约定杭州北辰京阳以杭州京阳项目国有土地使用权提供抵押担保，担保金额为人民币8 亿元（人民币捌亿元整），上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司第九届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，本公司 8 名董事全
部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2021 年 5 月 13 日召
开的 2020 年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于对公司担保事项进行授权
的议案》（公告编号：临 2021-023），上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号
法定代表人：李伟东
注册资本：人民币 336,702 万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建
设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设
施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及
设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器
设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安
装，机械设备、清洗设备维修，日用品维修，美容美发，浴池服务，
摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；商业零
售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家
具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计
算机、公开发行的国内版电子出版物、计生用品、防盗保险柜、摩托
车、西药制剂、中成药、医疗器械；刻字服务；修理钟表、家用电
器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；机动车公共停车场；承办
展览展示活动；设备租赁；公司礼仪服务；游泳；体育场馆管理；技
术服务；组织文化艺术交流活动；文化艺术咨询；互联网信息服务；
以下限分支机构经营：出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子
出版物；零售卷烟、雪茄烟；服装加工。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；“互联网信息服务”、“游泳”以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有杭州北辰京阳 100%股权（属本
公司合并报表范围内的公司）。
财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司经审计总资产 864.43 亿元，
总负债 667.14 亿元，净资产 197.29 亿元，净利润 5.76 亿元。
三、担保合同的主要内容：
杭州北辰京阳拟与北京银行北辰路支行签署的《抵押合同》主要内容如下：
1. 主债务人：北京北辰实业股份有限公司；
2. 担保方式：杭州北辰京阳以其杭州京阳项目国有土地使用权在抵押担保
范围内承担担保责任，担保范围为《借款合同》项下全部债务，
包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、
损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项；
3. 担保金额：人民币 8 亿元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为人民币 79.99 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 46.92%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币 79.99 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 46.92%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:15.22 成交量:16259.83万股 成交金额:47518.79万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1307.61 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司北京朝阳路证券营业｜798.26 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜740.20 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜696.88 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司宁波分公司 ｜623.74 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜826.11 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜765.61 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜645.11 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜600.36 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜528.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-15｜3.76 ｜60.00 ｜225.60 ｜中国国际金融股｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司上海分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜26726.37 ｜733.97 ｜0.00 ｜0.00 ｜26726.37 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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