600823世茂股份最新消息公告-600823最新公司消息
≈≈世茂股份600823≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)定于2022年2 月28日召开股东大会
3)02月26日(600823)世茂股份:世茂股份关于公司高级管理人员辞职的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本375117万股为基数,每10股派1.7元 ;股权登记日:20
21-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
●21-09-30 净利润:119011.98万 同比增:10.06% 营业收入:150.70亿 同比增:25.46%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3200│ 0.3000│ 0.0600│ 0.4100│ 0.2900
每股净资产 │ 7.1261│ 7.2922│ 7.0144│ 6.9547│ 6.8418
每股资本公积金 │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074
每股未分配利润 │ 4.6130│ 4.7727│ 4.5309│ 4.4680│ 4.3761
加权净资产收益率│ 4.4600│ 4.2900│ 0.9000│ 5.9000│ 4.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3173│ 0.3048│ 0.0629│ 0.4132│ 0.2883
每股净资产 │ 7.1261│ 7.2922│ 7.0144│ 6.9547│ 6.8418
每股资本公积金 │ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074│ 0.2074
每股未分配利润 │ 4.6130│ 4.7727│ 4.5309│ 4.4680│ 4.3761
摊薄净资产收益率│ 4.4522│ 4.1796│ 0.8970│ 5.9420│ 4.2134
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A 股简称:世茂股份 代码:600823 │总股本(万):375116.83 │法人:吴凌华
上市日期:1994-02-04 发行价:5 │A 股 (万):375116.83 │总经理:吴凌华
主承销商:上海海通证券公司 │ │行业:房地产业
电话:021-20203388 董秘:俞峰 │主营范围:实业投资、房地产综合开发,本公
│司商标特许经营,针纺织品等.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3200│ 0.3000│ 0.0600
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2020年 │ 0.4100│ 0.2900│ 0.2800│ 0.0600
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2019年 │ 0.6500│ 0.4100│ 0.4200│ 0.0700
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2018年 │ 0.6400│ 0.3900│ 0.3900│ 0.0700
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2017年 │ 0.5900│ 0.3700│ 0.3700│ 0.3700
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[2022-02-26](600823)世茂股份:世茂股份关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-019
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 25 日收
到公司高级副总裁张杰先生提交的书面辞职报告，张杰先生因个人原因，申请辞去公司高级副总裁的职务，张杰先生辞职后将不在公司担任其他职务。
张杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，张杰先生辞去高级副总裁的职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。
张杰先生在担任公司高级副总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司对张杰先生在担任高级副总裁期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2022-011
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,812,700,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.9820
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会， 公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场 及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、
董事许世坛先生、董事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事周
一飞女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,812,524,372 99.9937 174,573 0.0062 1,600 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关 于 变 更
1 2021 年度会 68,549,377 99.7437 174,573 0.2540 1,600 0.0023
计 师 事 务 所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、林雅娜
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海世茂股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-016
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
被担保人名称：杭州禾睿房地产开发有限公司；
本次担保总金额不超过人民币 16 亿元；
本次担保前，公司对外担保余额：人民币 81.70 亿元；
截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。
一、主债权及担保情况概述
2020 年 9 月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控
股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。
经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司（以下简称“福州泰禾永盛”）持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。
2022 年 2 月 11 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以 9
票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发
有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
杭州禾睿房地产开发有限公司，成立于 2017 年 02 月 7 日，法定代表人为孟
凡兵，注册资本为 150,000 万元人民币，经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 659,988.13 641,838.54
负债总额 476,697.74 451,296.55
净资产 183,290.40 190,541.99
营业收入 88,325.68 53,597.30
净利润 8,318.26 7,251.59
三、有关担保主要内容
2020 年 9 月，公司之控股子公司杭州禾睿向中信信托融资不超过人民币 16
亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。
经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。本次担保自股东大会审议通过之日起 2 个月内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 239.70 亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币 81.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.32%，对外担保逾期数量为人民币 0元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份关于为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-015
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于为子公司绍兴世茂投资发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
被担保人名称：绍兴世茂投资发展有限公司；
本次担保总金额不超过人民币 16 亿元；
本次担保前，公司对外担保余额：人民币 81.70 亿元；
截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。
一、主债权及担保情况概述
2017 年 4 月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全
资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称 “绍兴世茂投资”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供 12 亿元人民币借款。截止目前，借款余额为 8.28 亿元。
为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，
公司将所持有的绍兴世茂投资 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
2022 年 2 月 11 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以 9
票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：绍兴世茂投资在包含前次借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
绍兴世茂投资发展有限公司，成立于 2007 年 07 月 13 日，法定代表人为蒋
月琴，注册资本为 48,345.774 万元人民币，经营范围：一般项目：实业投资；房屋租赁；配套服务设施的建设；停车场管理；物业管理服务；企业管理咨询（除投资及资产管理）；批发、零售等等。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 277,517.85 278,340.31
负债总额 148,361.06 148,380.19
净资产 129,156.78 129,960.12
营业收入 9,505.03 7,991.06
净利润 -763.02 803.34
三、有关担保主要内容
2017 年 4月，公司之全资子公司绍兴世茂投资与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供 12 亿元人民币借款。截止目前，借款余额为 8.28 亿元。
为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通过之日起 2 个月内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 239.70 亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币 81.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.32%，对外担保逾期数量为人民币 0元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份关于为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-014
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
被担保人名称：芜湖世茂新发展置业有限公司；
本次担保总金额不超过人民币 2 亿元；
本次担保前，公司对外担保余额：人民币 81.70 亿元；
截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。
一、主债权及担保情况概述
根据子公司的经营资金需求，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）拟将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
2022 年 2 月 11 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以 9
票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展
置业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司之全资子公司芜湖世茂新发展将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行，向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
芜湖世茂新发展置业有限公司，成立于 2008 年 09 月 26 日，法定代表人为
牛宾，注册资本为 11,000 万元人民币，经营范围：对摘得的地块进行开发、建设与经营(凭资质证经营，国家限制、禁止类除外)，自有房屋租赁，停车场管理，物业管理，商业管理咨询，房地产信息咨询，商业项目策划、运营、管理等等。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 78,964.89 78,874.81
负债总额 62,840.39 62,722.72
净资产 16,124.50 16,152.08
营业收入 562.40 802.06
净利润 -972.99 27.59
三、有关担保主要内容
为提高公司之子公司资金周转效率及其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求，公司之全资子公司芜湖世茂新发展拟将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通
过之日起 2 个月内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 239.70 亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币 81.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.32%，对外担保逾期数量为人民币 0 元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份关于高级管理人员职务变动的公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-012
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于公司高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司副总裁兼首席财务官孙岩先生将不再担任公司首席财务官，作为公司副总裁负责公司内审及其他业务。
孙岩先生的职务变动自 2022 年 2 月 11 日起生效。公司董事会已聘任董事会
秘书俞峰先生担任公司副总裁兼首席财务官，本次职务变动将不会影响公司生产经营管理的正常运转。
孙岩先生在担任公司首席财务官期间认真履职，公司对孙岩先生在担任首席财务官期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-013
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2022 年
2 月 11 日以现场和通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》
同意公司之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2022-014 的临时公告）
（二）审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》
2017 年 4 月，公司之全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称：“绍兴
世茂投资”）与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供 12 亿元人民币借款。截止目前，借款余额为 8.28 亿元。
同意绍兴世茂投资在包含上述借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2022-015 的临时公告）
（三）审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》
2020 年 9 月，公司之控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称：“杭
州禾睿”）向中信信托有限责任公司融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。
经与金融机构协商，同意公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临 2022-016 的临时公告）
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》
同意聘任俞峰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。俞峰先生原董事会秘书职务保持不变。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 2 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2022-017 的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份2022年1月房地产项目经营情况简报
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2022-018
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
2022 年 1 月房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储
备项目。
2022 年 1 月，公司销售签约面积约 3.8 万平方米，同比下降 37%；销售签约
金额约 5.5 亿元，同比下降 45%。
以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600823)世茂股份:世茂股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2022-017
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业 √
有限公司提供担保的议案》
2 审议《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有 √
限公司提供担保的议案》
3 审议《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限 √
公司提供担保的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券日报》上披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600823 世茂股份 2022/2/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），信函地址：上海市潍坊西路 55 号 7 楼，邮编：200122，收件人：蔡女士，联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；
4、现场登记时间：2022 年 2 月 23 日（上午 10:00-12:00；下午 1:00-4:00）；
5、现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
六、 其他事项
（一）会议联系办法
1、联系地址：上海市潍坊西路 55 号 7 楼；
2、邮政编码：200122；
3、联系电话：（021 ）20203388；传真 ：（021） 20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；
4、联系人：蔡女士。
（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于公司为子公司芜湖世茂新
发展置业有限公司提供担保的议案》
2 审议《关于公司为子公司绍兴世茂投
资发展有限公司提供担保的议案》
3 审议《关于为子公司杭州禾睿房地产
开发有限公司提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2022-02-11]世茂股份(600823):世茂股份发布1月业绩快报，销售额5.5亿，子公司获批约18亿追加融资
▇证券时报
世茂股份(600823)2月11日晚间公告，1月，公司销售签约面积约3.8万平方米，销售签约金额约5.5亿元。此外，为提高世茂股份子公司资金周转效率及其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求，世茂股份通过融资质押担保，共获批18亿元追加融资额度。同日，世茂股份发布公告显示，经公司董事会批准，世茂股份聘任俞峰先生担任公司副总裁兼首席财务官、董事会秘书的职务。本次高级管理人员的职务变动不会影响公司生产经营管理的正常运转。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-11 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50％以上:
成交占比:54.84 成交量:753.99万股 成交金额:3134.88万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜万联证券股份有限公司 ｜1457.74 ｜-- ｜
｜南京证券股份有限公司 ｜112.05 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司 ｜70.42 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司 ｜27.42 ｜-- ｜
｜财信证券有限责任公司 ｜16.64 ｜-- ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-21｜4.50 ｜233.00 ｜1048.50 ｜长江证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南通崇川｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜江苏路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜37933.61 ｜713.54 ｜0.00 ｜0.00 ｜37933.61 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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