600655豫园股份最新消息公告-600655最新公司消息
≈≈豫园股份600655≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)02月08日(600655)豫园股份:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本387936万股为基数,每10股派3.3元 ;股权登记日:20
21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
●21-09-30 净利润:180039.37万 同比增:13.04% 营业收入:322.31亿 同比增:10.87%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4640│ 0.3630│ 0.1490│ 0.9320│ 0.4110
每股净资产 │ 8.5768│ 8.4987│ 8.6451│ 8.4999│ 8.0134
每股资本公积金 │ 2.7127│ 2.7328│ 2.7576│ 2.7822│ 2.7829
每股未分配利润 │ 4.1066│ 4.0059│ 4.1218│ 3.9727│ 3.4865
加权净资产收益率│ 5.4550│ 4.2550│ 1.7350│ 11.3860│ 5.1390
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4628│ 0.3622│ 0.1485│ 0.9280│ 0.4094
每股净资产 │ 8.5616│ 8.4837│ 8.6298│ 8.5102│ 7.9998
每股资本公积金 │ 2.7079│ 2.7279│ 2.7527│ 2.7773│ 2.7782
每股未分配利润 │ 4.0994│ 3.9988│ 4.1145│ 3.9657│ 3.4805
摊薄净资产收益率│ 5.4053│ 4.2697│ 1.7205│ 10.9373│ 5.1020
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A 股简称:豫园股份 代码:600655 │总股本(万):389038.3 │法人:黄震
上市日期:1992-09-02 发行价:80 │A 股 (万):388388.38 │总经理:黄震
主承销商:海通证券有限公司 │限售流通A股(万):649.92│行业:零售业
电话:021-23029999 董秘:蒋伟 │主营范围:综合百货、黄金饰品、餐饮业、食
│品、烟酒饮料、进出口贸易等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4640│ 0.3630│ 0.1490
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2020年 │ 0.9320│ 0.4110│ 0.2780│ 0.0840
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2019年 │ 0.8250│ 0.3120│ 0.2580│ 0.1040
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2018年 │ 0.8580│ 0.3280│ 0.2700│ 0.1520
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2017年 │ 0.4870│ 0.3320│ 0.2280│ 0.2280
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[2022-02-08](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2022-005
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 13 日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。本次回购股份价格为不超过人民币 14.50 元/股，本次回购股份数量上限不超过 2,000 万股（含），下限不低于 1,000 万股（含）。
按照回购股份数量上限 2,000 万股（含）、回购 A 股股份价格上限人民币 14.50
元/股测算，公司本次回购资金总额为 29,000 万元，本次回购股份数量上限约占公司目前总股本 3,890,382,974 股的 0.51%。详细情况请参见上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2021-083）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，本公司现将本
次回购的进展情况公告如下： 截至 2022 年 1 月 31 日，本公司通过集中竞价交
易方式已累计回购 A 股股份 3,974,287 股，占本公司总股本的比例约为0.102157%，已支付的资金总额合计人民币 39,987,378.64 元（不含交易费用），
最低成交价格为人民币 9.69 元/股，最高成交价格为人民币 10.32 元/股。 上述
回购进展符合既定的本次回购方案。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-12](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年第一次股东大会(临时会议)决议公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2022-004
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：175063 债券简称：20 豫园 03
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年第一次股东大会（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,032,422,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.9697
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长朱立新先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事长兼总裁黄震先生、董事龚平先生因
公未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈键先生因公未出席；
3、董事会秘书出席了会议，公司副总裁胡俊杰先生因公未出席，其他高管列席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟注册发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,025,723,822 99.7791 6,690,240 0.2206 8,700 0.0003
2、 议案名称：《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,030,246,053 99.9282 2,168,009 0.0715 8,700 0.0003
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年第一次股东大会（临时会议）采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：
1、《关于拟注册发行中期票据的议案》
2、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所
律师：潘轶律师、程安卿律师
2、律师见证结论意见：
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-08](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2022-003
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：175063 债券简称：20 豫园 03
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、短期闲置资金综合管理概况
（一）目的
为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。
（二）资金来源
公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，采取措施如下：
（1）授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
当前，经公司审慎评估，公司对短期闲置资金综合管理符合公司内部资
金管理的要求及风险控制的要求。
二、短期闲置资金综合管理对公司的影响
（一）公司最近一年财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 112,247,189,640.33 123,391,295,897.29
负债总额 72,181,428,700.07 83,313,262,688.71
归属于上市公司股东的净资产 33,009,266,411.86 33,307,940,744.55
2020 年 2021 年 1 月-9 月
经营活动产生的现金流量净额 -954,832,871.78 -5,540,376,461.38
经公司核查，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财支付的金额及占最近一期期末货币资金的比例
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金 12,535,306,063.79 元；截至 2021
年 12 月末，公司短期闲置资金综合管理余额 50,000,000 元，占公司最近一期期
末（2021 年 9 月 30 日末）货币资金的比例为 0.399%。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
根据财政部发布的企业会计准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益。
公司为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，因此对公司短期闲置资金进行综合管理。公司对短期闲置资金进行综合管理有助于适当改善财务状况，同时保证公司主营业务运营对资金的合理正常需求，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果、现金流量等产生负面影响。
三、决策程序的履行
2020 年 3 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下，经公司第十届董事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 30 亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总
裁 班 子 决 定 和 实 施 。 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临 2020-016)、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临 2020-026)和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：临 2020-033)。
四、公司短期闲置资金综合管理进展情况
（一）短期闲置资金综合管理主要信息表：
本报告期内单日最高投入金额（亿元） 5.2
本报告期内单日最高投入金额/2020 年末归母净资产 1.6%
本报告期内累计收益/2020 年归母净利润 0.45%
本报告期末已使用的额度（亿元） 0.5
本报告期末尚未使用的额度（亿元） 29.5
总额度（亿元） 30
注：本报告期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司累计购买并已经赎回
的货币基金 2 亿元、银行理财 9.72 亿元，合计实现收益 1614.35 万元。具体详
见下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2021 年 12 月 31 日) 单位：万元
状态 申购项目 使用资金 时间区间 天 年化利 收益
数 率%
东方红货币 B 10,000.00 2019.03.29- 649 2.46%
货 2021.01.07 436.82
币 富国基金(天时 B) 5,000.00 2019.01.01- 736 2.38%
基 2021.01.07 240.00
金 易方达天天发货币 B 5,000.00 2020.03.31- 281 2.07%
2021.01.07 79.82
货币基金合计 20,000.00 756.64
华夏银行步步增盈 5,000.00 2021.01.08- 30 3.30%
2021.02.07 13.56
华夏银行步步增盈 1,000.00 2020.10.5- 124 3.31%
2021.2.7 11.23
华夏银行步步增盈 1,000.00 2020.10.5- 141 3.31%
2021.2.23 12.79
华夏银行步步增盈 1,500.00 2020.4.1- 363 3.66%
已收 2021.3.29 54.63
回结 华夏银行步步增盈 3,500.00 2020.10.12- 168 3.55%
清 2021.3.29 57.19
工银保本型“随心 E” 1,800.00 2021.1.18- 63 2.10%
[2022-01-07](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2022-002
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 2,274,884,920 股
本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 12 日
一、本次限售股上市类型
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）
于 2018 年 5 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发的《关于核准上海豫园旅游商城股份有限公司向浙江复星商业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕803 号）。本次重大资产重组发
行股份的新增股份已于 2018 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕股份登记手续。公司股份总数由 1,437,321,976 股增加至3,876,483,864 股。浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复
川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 16 家企业为本次重大资产重组发行对象（以下简称“浙江复星、复地投资管理等 16 名对象”），持有公司 2,274,884,920 股限售股，限售期 42 个月，上市流通日期为
2022 年 1 月 12 日。
浙江复星、复地投资管理等 16 名对象作出如下关于股份锁定期的承诺：本公司在本次重组中所认购的豫园股份股票，自该股份发行结束之日起三十六个月内不转让，在此之后按照中国证监会以及上交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。本次重组完成后六个月内，如豫园股份的股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者本次重组完成后六个月期末收盘价低于本次发行价的，则本公司持有的该等股票的锁定期限自动延长六个月（若上述期间豫园股份发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整
后的价格计算）。截至 2022 年 1 月 12 日，浙江复星、复地投资管理等 16 名对象
已履行完毕上述关于股份锁定期的承诺。
2021 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。经问询，自公司董事会通过
本次回购方案决议日（2021 年 12 月 13 日）起，公司控股股东及公司实际控制
人于未来 6 个月不存在增减持公司股份的计划。具体详见公司于 2021 年 12 月
24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2021－083）。浙江复星、复地投资管理等 16 名对象与公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）为一致行动人。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于 2018 年 5 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核发的《关于核准上海豫园旅游商城股份有限公司向浙江复星商业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕803 号）。本次重大资
产重组发行股份的新增股份已于 2018 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司股份总数由 1,437,321,976 股增加至 3,876,483,864 股。浙江复星、复地投资管理等 16 名对象为本次重大资产
重组发行对象，持有公司 2,274,884,920 股限售股，占 2018 年 7 月 11 日公司
总股本比例为 58.68%。
2018 年 10 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》等议案。2018 年 10 月 31 日，公司召开 2018 年第四次股东大会
(临时会议)，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2018 年 11 月 5 日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事
会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第四次股东大会(临时会议)的授权，公司董事会认为本次限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 11 月 5 日为授予日，授
予 45 名激励对象 458 万股限制性股票。2018 年限制性股票激励计划所涉及限制
性股票的授予登记手续已于 2018 年 12 月 11 日办理完成，中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由3,876,483,864 股增加至 3,881,063,864 股。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及2018年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于2019年9月23日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照《2018年限制性股票激励计划》相关规定，因（1）激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象王蔚2018年度个人业绩考核结果未达到“良好”，已不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2018年度现金股利；并同意将上述4名激励对象已获授但尚未解锁的共计319,900股限制性股票回购注销，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币
1,154,839元。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于2019年11月26日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由3,881,063,864股减少至3,880,743,964股。具体详见公司于
2019年11月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公
告编号：临2019－087）。
2019年10月31日，公司召开了第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》。根据公司2019年第四次股东大会(临时会议)的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年10月31日为授予日，授予41名激励对象301.8万股限制性股票。2019年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2019年12月4日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2019年限制性股票激励计划授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的3,880,743,964股增加至
3,883,761,964股。具体详见公司于2019年12月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2019－089）。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划》（以下合称“激励计划”）的相关规定以及2018年第四次股东大会（临时会
议）、2019年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于2020年9月21日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划的相关规定，因（1）激励对象戴琦、周成、夏菊香、王伟、苏璠、李项峰已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象曹荣明2019年度个人业绩考核结果未达到“良好”，不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2019年度现金股利；并同意将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的的共计263,500股限制性股票回购注销，其中2018年限制性股票激励计划174,500股，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币629,945元；2019年限制性股票激励计划89,000股，回购价格为人民币4.31元/股，回购总价款为人民币383,590元。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于2020年11月24日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由
3,883,761,964股减少至3,883,498,464股。具体详见公司于2020年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份
有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临2020－091）。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划》（以下合称“激励计划”）的相关规定以及2018年第四次股东大会（临时会
议）、2019年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于2021年9月16日召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划相关规定，因（1）激励对象刘斌、张毅、叶志铭、曹荣明、邵冲、季文君、陈晓已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合
同；（2）激励对象田左云2020年度个人业绩考核结果未达到“良好”，不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2020年度现金股利；并同意将上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的共计524,110股限制性股票回购注销（其中：2018年限制性股票激励计划210,800股，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币
760,988元；2019年限制性股票激励计划313,310股，回购价格为人民币4.31元/股，回购总价款为人民币1,350,366.10元）。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于2021年11月18日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由3,883,498,464股减少至
3,882,974,354股。具体详见公司于2021年11月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临2021－071）。
[2022-01-05](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2022-001
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 13 日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。本次回购股份价格为不超过人民币 14.50 元/股，本次回购股份数量上限不超过 2,000 万股（含），下限不低于 1,000 万股（含）。
按照回购股份数量上限 2,000 万股（含）、回购 A 股股份价格上限人民币 14.50
元/股测算，公司本次回购资金总额为 29,000 万元，本次回购股份数量上限约占公司目前总股本 3,890,382,974 股的 0.51%。详细情况请参见上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2021-083）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，本公司现将本
次回购的进展情况公告如下： 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司通过集中竞价交
易方式已累计回购 A 股股份 1,151,153 股，占本公司总股本的比例约为 0.02959%，
已支付的资金总额合计人民币 11,477,566.94 元（不含交易费用），最低成交价
格为人民币 9.86 元/股，最高成交价格为人民币 10.10 元/股。 上述回购进展符
合既定的本次回购方案。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2021-094
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2018 年
限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划》（以下合称“激励计划”）的相关规定以及2018年第四次股东大会（临时会议）、2019年第四次股东大会（临
时会议）的授权，公司于 2021 年 9 月 16 日召开第十届董事会第二十四次会议和第
十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划的相关规定，因（1）激励对象刘斌、张毅、叶志铭、曹荣明、邵冲、季文君、陈晓已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象田左云 2020 年度个人业绩考核结果未达到“良好”，不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2020 年度现金股利；并同意将上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 524,110 股限制性股票回购注销（其中：2018 年限制性股票激励
计划 210,800 股，回购价格为人民币 3.61 元/股，回购总价款为人民币 760,988 元；
2019年限制性股票激励计划 313,310股，回购价格为人民币 4.31元/股，回购总价款为人民币 1,350,366.10 元）。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于 2021 年 11 月 18 日完成注销。本次回
购注销后，公司的股份总数由 3,883,498,464 股减少至 3,882,974,354 股。具体详
见公司于 2021 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海
豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临 2021－071）。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第三次股东大会(临时会议)的授权，公司董事会认为本次限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 28 日为授予日，
向符合授予条件的 107 名激励对象授予 585.00 万股限制性股票。公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，本次
激励计划授予数量由 585.00 万股调整为 564.27 万股，授予人数由 107 人调整为
103 人。2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记手续已于 2021 年11 月 23 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021 年限制性股票激励计划授予完成后，公司的股份总数由本次授
予前的 3,882,974,354 股增加至 3,888,617,054 股。具体详见公司于 2021 年 11 月
25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2021－074）。
公司于2021年11月2日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2019年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》、《关于调整2019年员工期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于
2019年员工期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司员工张
毅、邵冲、苏璠、季文君、李项峰、金伟、徐明、李琦、戴琦、程刚、叶志铭、李在哲、吴振宇因离职原因不在公司担任职务，激励对象陈荃2020年度个人业绩考核结果未达到“良好”，董事会同意：上述人员已获授尚未行权的股票期权67.28万份由公司注销，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述67.28万份股票期权注销事宜办理完毕。董事会同意：2019年员工期权激励计划股票期权
行权价格由8.62元/股调整为8.00元/股。董事会同意：2019年员工期权激励计划第二个行权期涉及36名激励对象共计 86.592万份股票期权按照相关规定行权。2019年员工期权激励计划所涉行权股票过户登记手续已于2021年11月29日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2019年员工期权激励计划所涉行权股票过户登记后，公司的股份总数由本次过户登记前的
3,888,617,054股增加至3,889,482,974股。具体详见公司于2021年12月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公
司关于2019年员工期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份登记过户的公告》
（公告编号：临2021－075）。
公司于2021年12月1日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于首期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意：首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格由7.21元/股调整为6.32元/股。董事会同意：首期合伙人期权激励计划第一个行权期涉及4名激励对象共计 90万份股票期权按照相关规定行权。首期合伙人期权激励计划所涉行权股票过户登记手续已于2021年12月10日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。首期合伙人期权激励计划所涉行权股票过户登记后，公司的股份总数由本次过户登记前的3,889,482,974股增加至3,890,382,974股。具体详见公司于2021年12月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于首期合伙人期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份登记过户的公告》（公告编号：临2021－081）。
鉴于上述 2018 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股票激励计划所涉限制
性股票回购注销、2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予登记、2019 年员工期权激励计划和首期合伙人期权激励计划所涉行权股票过户登记的实施完成，
公司于 2021 年 12 月 14 日召开公司第十届董事会第三十次会议（临时会议），审
议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》编号：临 2021－088）。
公司已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91310000132200223M），公司注册资本由3,883,498,464 元人民币变更为 3,890,382,974 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于组建设立“复星(杭州)汉兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”暨关联交易公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2021-092
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：175063 债券简称：20 豫园 03
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
关于组建设立“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合
伙企业（有限合伙）”暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）拟联合上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、杭州拱墅产业基金有限公司等组建“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合
伙）（筹，最终以工商登记名称为准）”（以下简称“本基金”）。
● 本基金由复星高科全资子公司上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）担任基金管理人，复星创富（杭州）企业管理合伙企业（有限合
伙）（GP，指普通合伙人）出资0.1亿元，豫园股份下属企业（LP，指有限合伙人,或简称“豫园有限合伙人”）出资4.9亿元，杭州拱墅产业基金有限公司（LP，或简称“杭州拱墅有限合伙人”）出资2亿元，崔建华（LP，指有限合伙人）出资0.1亿元，共青城复百投资合伙企业（有限合伙）（SLP，或简称“特殊有限合伙人”）出资0.1亿元，上海复星高科技（集团）有限公司（LP，指有限合伙人）出资2.8亿
元，成立复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹），基金规模为10亿元。
● 复星高科是公司控股股东，公司与复星高科的实际控制人均为郭广昌先生，本次
交易构成关联交易。本次关联交易的总金额在公司董事会的权限范围内，由公司董事会审议批准后实施，本次交易无需股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股
份”）拟联合上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、杭州拱墅产业基金有限公司等组建“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹，最终以工商登记名称为准）”（以下简称“本基金”）。本基金由复星高科全资子公司上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）担任基金管理人，复星创富（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（GP，指普通合伙人）出资0.1亿元，豫园股份下属企业（LP，指有限合伙人,或简称“豫园有限合伙人”）出资4.9亿元，杭州拱墅产业基金有限公司（LP，或简称“杭州拱墅”）出资2亿元，崔建华（LP，指有限合伙人）出资0.1亿元，共青城复百投资合伙企业（有限合伙）（SLP，或简称“特殊有限合伙人”）出资0.1亿元，上海复星高科技（集团）有限公司（LP，指有限合伙人）出资2.8亿元，成立复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹），基金规模为10亿元。
二、关联交易审议程序
由于复星高科是公司控股股东，公司与复星高科的实际控制人均为郭广昌先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）的规定，本次投资构成本公司之关联交易。
公司第十届董事会第三十一次会议审议通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的关联交易议案》，关联董事回避表决。公司独立董事发表独立意见和事前认可书。公司审计与财务委员会发表意见，认可本次交易。
根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，以及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度》，本次关联交易的总金额在公司董事会的权限范围内，由公司董事会审议批准后实施，本次交易无需股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联方或共同投资方介绍
1、上海复星高科技（集团）有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：陈启宇
注册资本：480000万人民币
成立日期： 2005年03月08日
住所：上海市曹杨路500号206室
经营范围：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
复星高科2020年经审计的资产总额为37,439,854.3万元，净资产总额
13,270,971.4万元，营业收入8,881,353.9万元，净利润780,814.5万元。
2、上海复星创富投资管理股份有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：唐斌
注册资本：20000万人民币
成立日期：2007年04月28日
住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号881室
经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
复星创富2020年经审计的资产总额为75,422.0万元，净资产总额71,272.6万
元，净利润841.1万元。
3、复星创富（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人委派代表：石琨
认缴资本：1000.0万人民币
住所：浙江省杭州市拱墅区武林新村104号1幢二楼2438室
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务
（不含出版发行）；财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4、杭州拱墅产业基金有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：周晓兰
注册资本：150000 万人民币
成立日期： 2017年3月20日
住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1608室
经营范围：实业投资；服务：投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
5、崔建华
住所：上海市宝山区宝山四村104号
身份证号：3206221966XXXX6977
6、共青城复百投资合伙企业（有限合伙）
类型： 有限合伙企业
执行事务合伙人委派代表：于俊
认缴资本：125 万人民币
成立日期： 2021年06月18日
住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
为建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心管理人员的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司董事长兼总裁黄震、公司
联席董事长石琨将通过出资共青城复百投资合伙企业（有限合伙）跟投本基金。
四、基金设立的主要核心内容
合伙期限与基金存续期：
全体合伙人确认合伙企业的初始合伙期限为 10 年，自合伙企业营业执照首次签发之日（“设立日”）起至第 10 个周年日的前一天止。合伙企业商事登记的合伙期限可根据实际需要进行调整。
除非本协议另有约定，本合伙企业在基金业协会备案登记的基金存续期限为柒（7）年，自本合伙企业的首次交割日起算，包括投资期和退出期两部分。根据本协议第 1.7条，投资期和/或退出期延长的，本合伙企业的存续期限相应延长。
本合伙企业的投资期与退出期：本合伙企业之投资期自首次交割日起，至以下情形中先发生之日为止：
(a) 首次交割日（以普通合伙人发出书面通知为准）满肆（4）周年之日；
(b) 全体合伙人届时的认缴出资总额（违约合伙人之认缴出资除外）已实际
使用完毕或为下列目的而作合理预留：
(i) 完成投资期结束前本合伙企业已签署约束性书面协议（无论是最终文
件、意向书或类似书面协议）的投资项目；
(ii) 对现存的被投资公司及其关联人士进行追加投资；
(iii) 支付本合伙企业的债务和费用（包括但不限于合伙企业营运费用）。
本合伙企业的退出期为投资期届满次日起算的叁（3）年。经管理人提议并经合伙人会议表决通过，可将退出期延长壹（1）年，最多延长一次。在退出期内，管理人应对投资项目进行适当、必要的投后管理，并及时将合伙企业对投资项目的投资进行变现。合伙人对于各自的认缴出资余额不再承担出资义务，但普通合伙人为本第 (b)条之目的而做的提款除外。除非基金合伙协议另有约定，原则上本合伙企业在退出期内只进行存续性活动，不得投资于任何新的投资项目。
基金规模：
本合伙企业的认缴出资由全体合伙人缴纳，本合伙企业的目标认缴出资总额为人 民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00）。在目标认缴出资总额范围内，普通合伙人有 权单方决定本合伙企业的目标认缴出资总额以及首次认缴出资总额。
合伙人姓 住所或经营 认缴出资 法定代 合伙 承担
名或企业 场所 证件名称及号码 （万元人民币） 表人/委 人类 责任
名称 派代表 型 方式
复星创富 浙江省杭州
（杭州） 市拱墅区武 普通
企业管理 林新村 104 91330105MA7EHACY7Q 1,000 石 琨 合伙 无限
合伙企业 号 1 幢二楼 人 责任
（有限合 2438 室
伙）
亚东豫宸 亚东县城东 有限 有限
企业管理 路 8 号 91540233MA6TEGFA1P 49,000 黄 震 合伙 责任
有限公司 人
浙江省杭州
杭州拱墅 市拱墅区绍 有限 有限
产业基金 兴路 398 号 913301
[2021-12-25](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第三十一次会议(临时会议)决议公告
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2021-091
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：175063 债券简称：20 豫园 03
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三十一次会议（临时会议）于 2021 年 12 月 20 日发出通知,并于 2021 年 12
月24日以通讯方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的关联交易议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄震、石琨、徐晓亮、龚平、王基平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”暨关联交易公告》（编号：临2021-092）
二、《关于拟注册发行中期票据的议案》
为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行中期票据，有关具体如下：
（一）公司发行中期票据
公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【60】亿元的中期票据。可以一次性发行或多次发行。 募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿还债务】。
（二）提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理发行中期票据相关事宜。
（1）确定发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
（2）决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与中期票据发行相关的其它事宜；及
（6）上述授权在发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行超短期融资券，有关具体如下：
（一）公司发行超短期融资券
公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【40】亿元的超短期融资券，可一次性发行或分期发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于【补充流动资金以及偿还债务】。
（二）提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事全权办理本次发行
超短期融资券相关事宜。
（1）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；及
（6）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于聘任公司高管的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，由公司总裁黄震先生提名聘任胡庭洲先生、周波先生为公司执行总裁，聘任诸炜红女士为公司副总裁。任期自2021年12月24日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
胡庭洲先生、周波先生、诸炜红女士简历详见附件。
五、《关于召开 2022 年第一次股东大会（临时会议）的议案》
根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2022年第一次股东大会（临时会议）。
表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次股东大会（临时会议）的通知》（编号：临2021-093）
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
报备文件
公司第十届董事会第三十一次会议决议
附: 胡庭洲先生、周波先生、诸炜红女士简历
胡庭洲，1976 年 5 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，本科毕业于上海
交通大学应用化学专业，1998 年 7 月至 2001 年 8 月在宝洁中国担任重点客
户运营经理；2001 年 09 月至 2005 年 06 月在柯达（中国）有限公司担任全
国重点客户经理及重点客户团队负责人职务；2005 年 06 月至 2016 年 11 月
在百事（中国）有限公司历任现代渠道副总监，食品东区 MU 总经理，饮料
现代通路高级总监，POI（食品与饮料整合业务）销售团队负责人；2016 年
12 月至 2017 年 6 月在相宜本草担任销售副总裁；2017 年 07 月至 2020 年
12 月在好时中国投资有限公司历任销售总经理、全球副总裁暨大中国区总
经理；2020 年 12 月至 2021 年 12 月在平安集团担任寿险首席产品官。
周波，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，1996 年 7 月至 2002 年 11
月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年
12 月在爱而秦可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012
年 3 月在策源地产担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养
老产品线担任人事行政总监；2014 年 2 月至 2018 年 12 月在星豫控股担任
副总裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月起担任复地产业发展集团高级副
总裁、兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 8 月起担任复星
集团副 CHO，复星蜂巢大中华区管理总部执行总裁，联席 CHO，兼任综合管理部（总裁办公室、品牌及行政管理）总经理、豫园合伙人、复地产业发展集团高级副总裁、人力资源部总经理、总裁办公室总经理。
诸炜红，1974 年 4 月出生，本科学历，1997 年 5 月至 2016 年 2 月在复
星集团，历任复地集团客户服务部、东航复地人事行政部总经理、复地上海
公司副总经理等职务；2016 年 3 月至 2018 年 3 月在上海豫园旅游商城股份
有限公司，历任人力资源部副总经理、委派子公司总裁助理；2018 年 4 月至2020年12月在上海豫园珠宝时尚集团有限公司，历任总裁助理、副总裁；2021 年 1 月起在上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，担任豫园合伙人、珠宝合伙人、豫园股份总裁高级助理兼人力资源中心总经理。
[2021-12-25](600655)豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次股东大会(临时会议)的通知
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2021-093
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：175063 债券简称：20 豫园 03
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于召开2022 年第一次股东大会（临时会议）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次股东大会（临时会议）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 11 日 13 点 30 分
召开地点：上海影城(上海市新华路 160 号)五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日
至 2022 年 1 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于拟注册发行中期票据的议案》 √
2 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”） 第十届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网
站披露股东大会资料。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600655 豫园股份 2022/1/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2022 年 1 月 7 日
上午 9：00—11：30 下午 1：00—4：00
六、 其他事项
1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
3.公司地址：上海市复兴东路 2 号
4.联系电话：（021）23029999 转董事会办公室
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第十届董事会第三十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于拟注册发行中期票据
的议案》
2 《关于拟注册发行超短期融
资券的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-25](600655)豫园股份:第十届董事会审计与财务委员会第十三次会议决议
600655:第十届董事会审计与财务委员会第十三次会议决议
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务
委员会第十三次会议于2021年12月24日召开，公司董事会审计与财务
委员会全体成员出席会议。
会议审议了以下议案：
1．审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复
星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的关
联交易议案>
2．审议《关于拟注册发行中期票据的议案》
3．审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
全体委员一致认同以上议案，并同意将上述议案递交公司董事会审
议。
..........
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:28.82 成交量:41456.63万股 成交金额:539025.20万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜12553.81 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜7529.08 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司上海中山北路证券营｜7253.19 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜6000.83 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司太原新建路证券｜5352.02 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海天平路证券营业｜-- ｜9156.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜7873.03 ｜
｜国元证券股份有限公司上海中山北路证券营｜-- ｜7345.88 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司长春大经路证券营业｜-- ｜5797.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营｜-- ｜5096.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-08-18｜22.32 ｜30.00 ｜669.60 ｜招商证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海翔殷｜限公司上海翔殷｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜41593.84 ｜1604.83 ｜0.00 ｜3.52 ｜41593.84 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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