600536中国软件最新消息公告-600536最新公司消息
≈≈中国软件600536≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)定于2022年3 月14日召开股东大会
3)02月24日(600536)中国软件:中国软件2021年限制性股票激励计划(草案
)修订说明公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本49456万股为基数,每10股派0.42元 ;股权登记日:20
21-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
●21-09-30 净利润:-45726.29万 同比增:16.83% 营业收入:43.89亿 同比增:96.14%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.9200│ -0.7300│ -0.3200│ 0.1400│ -1.1100
每股净资产 │ 3.7156│ 3.9104│ 4.3540│ 4.6726│ 3.3830
每股资本公积金 │ 2.0853│ 2.0853│ 2.0750│ 2.0750│ 2.0756
每股未分配利润 │ 0.5627│ 0.7575│ 1.2109│ 1.5292│ 0.2386
加权净资产收益率│-22.0300│-16.9600│ -7.0500│ 2.9600│-27.7000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.9246│ -0.7298│ -0.3184│ 0.1380│ -1.1117
每股净资产 │ 3.7156│ 3.9104│ 4.3540│ 4.6726│ 3.3830
每股资本公积金 │ 2.0853│ 2.0853│ 2.0750│ 2.0750│ 2.0756
每股未分配利润 │ 0.5627│ 0.7575│ 1.2109│ 1.5292│ 0.2386
摊薄净资产收益率│-24.8835│-18.6623│ -7.3125│ 2.9526│-32.8606
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A 股简称:中国软件 代码:600536 │总股本(万):49456.28 │法人:陈锡明
上市日期:2002-05-17 发行价:11.1│A 股 (万):49456.28 │总经理:符兴斌
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:软件和信息技术服务业
电话:010-62158879 董秘:陈复兴 │主营范围:自主软件产品、行业解决方案与服
│务、软件外包服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.9200│ -0.7300│ -0.3200
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2020年 │ 0.1400│ -1.1100│ -0.8300│ -0.3300
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2019年 │ 0.1300│ -0.5000│ -0.4200│ -0.2100
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2018年 │ 0.2400│ -0.4800│ -0.4500│ -0.2200
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2017年 │ 0.1500│ -0.4200│ -0.3400│ -0.3400
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[2022-02-24](600536)中国软件:中国软件2021年限制性股票激励计划(草案)修订说明公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-006
中国软件与技术服务股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、激励计划已经履行的审批程序
2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。
2022 年 2 月 17 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司收到
的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]10 号），国务院国资委原则同意公司实施 2021年限制性股票激励计划。
为更好达到激励目的，根据公司实际情况和需要，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权激励计划的部分内容进行了修订，并形成《中国软件 2021 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。2022 年 2 月 22 日，公司第七届董事
会第三十七次会议及第七届监事会第九次会议分别审议通过了关于修订《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对修订后的激励计划（草案修订稿）是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
二、激励计划主要修订内容
（一）特别提示“7”及第六章“一”
原：“本激励计划有效期自首次限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过60个月。”
修订为：“本激励计划有效期自首次限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。”
（二）第四章“二”
原：“1、本激励计划拟首次授予的激励对象人数不超过 600 人，具体包括：
（1）董事、高级管理人员；
（2）中层管理人员；
（3）核心技术（业务）骨干；
（4）董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
公司拟将预留部分限制性股票授予未来公司新聘任的高管、新引进的高端技术研发人才和资本运作专业人才。”
修订为：“1、本激励计划拟首次授予的激励对象人数不超过 600 人，具体包括：
（1）董事、高级管理人员；
（2）中层管理人员；
（3）核心骨干人员；
（4）董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
公司拟将预留部分限制性股票授予未来公司新任董事、高级管理人员，中层管理人员、核心骨干人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。”
（三）第五章“三”
原：
序 姓名 职务 获授额度 获授额度占授予总 获授额度占总
号 （万份） 量的百分比 股本的百分比
1 符兴斌 常务高级副总经理、董事 5.10 0.3439% 0.0103%
2 何文哲 财务总监 5.10 0.3439% 0.0103%
3 陈复兴 高级副总经理、董事会秘书 5.10 0.3439% 0.0103%
4 杜潜 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
5 韩光 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
6 杨春平 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
7 吴晶 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
其他核心员工（不超过 593 人） 1299.30 87.6129% 2.6272%
预留授予股权 148 9.9798% 0.2993%
合计 1,483 100.00% 2.9986%
修订为：
姓名 职务 获授额度
序 （万份） 获授额度占授予总 获授额度占总
号 量的百分比 股本的百分比
1 符兴斌 总经理、董事 5.10 0.3439% 0.0103%
2 何文哲 财务总监 5.10 0.3439% 0.0103%
3 陈复兴 高级副总经理、董事会秘书 5.10 0.3439% 0.0103%
4 杜潜 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
5 韩光 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
6 杨春平 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
7 吴晶 高级副总经理 5.10 0.3439% 0.0103%
其他核心员工（不超过 593 人） 1299.30 87.6129% 2.6272%
预留授予股权 148 9.9798% 0.2993%
合计 1,483 100.00% 2.9986%
（四）第六章“二”
增加：“在每次授予权益前，由公司召开董事会对激励对象就授予计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否达成进行审议，公司独立董事及监事会应当发表明确意见；律师事务所应当对激励对象获授限制性股票的条件是否达成出具法律意见。”
（五）第六章“三”
原：“本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。”
修订为：“本激励计划授予限制性股票的限售期分别为授予之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。”
（六）第六章“四”
原：
解除限售期 解除限售时间 比例
首次及预留的第一个 自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日 33.33%
解除限售期 起 36 个月内的最后一个交易日当日止
首次及预留的第二个 自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日 33.33%
解除限售期 起 48 个月内的最后一个交易日当日止
首次及预留的第三个 自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日 33.34%
解除限售期 起 60 个月内的最后一个交易日当日止
修订为：
解除限售期 解除限售时间 比例
首次及预留的第一个 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月 33.33%
解除限售期 内的最后一个交易日当日止
首次及预留的第二个 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月 33.33%
解除限售期 内的最后一个交易日当日止
首次及预留的第三个 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月 33.34%
解除限售期 内的最后一个交易日当日止
（七）第六章“五”
原：“2、在本激励计划限制性股票解除限售时，担任公司高级管理职务和董事的激励对象获授限制性股票总量的 20%禁售至任职（或任期）期满后，根据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。”
修订为：“2、在本激励计划限制性股票解除限售时，担任公司高级管理人员和董事的激励对象获授限制性股票总量的 20%禁售至任职（或任期）期满后，根据其任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。
激励对象是否属于董事、高级管理人员，根据本激励计划限制性股票授予当年激励对象担任职务情况认定；该等激励对象的任期考核或经济责任审计是指本激励计划授予当年所属任期的任期考核或经济审计。”
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日
[2022-02-24](600536)中国软件:中国软件2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-007
中国软件与技术服务股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票。
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
本激励计划拟向激励对象授予总计 1,483.00 万股限制性股票，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额 494,562,782 股的 3.00%。
一、 公司基本情况
（一）公司简介
股票代码 600536
股票简称 中国软件
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2002 年 5 月 17 日
注册地址 北京市昌平区昌盛路 18 号
主营业务 自主软件产品、行业化解决方案、服务化业务
（二）董事会、监事会、高管层构成情况
序号 姓名 职务
1 陈锡明 董事长
2 赵贵武 董事
3 孙迎新 董事
4 符兴斌 董事、总经理
5 崔劲 独立董事
6 荆继武 独立董事
7 陈尚义 独立董事
8 刘昕 监事会主席
9 唐大龙 监事
10 史殿林 职工监事
11 何文哲 财务总监
12 陈复兴 董事会秘书、高级副总经理
13 杜潜 高级副总经理
14 韩光 高级副总经理
15 杨春平 高级副总经理
16 吴晶 高级副总经理
（三）2018-2020 年业绩情况
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入（万元） 740,815.16 581,959.22 461,316.14
归属于上市公司股东的 6,823.04 6,183.47 11,767.06
净利润（万元）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,017.89 4,809.81 4,491.94
益的净利润（万元）
归属于上市公司股东 231,089.51 227,281.52 221,024.30
的净资产（万元）
总资产（万元） 869,479.87 674,372.21 571,084.93
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.10 0.09
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 2.96 2.77 5.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.74 2.16 2.08
收益率（%）
以 2016 年净利润为基数，净利润复合增 8.63% 6.15% 0.99%
长率
净资产现金回报率 13.00% 11.43% 10.39%
EVA（万元） 101,008 88,876 73,594
二、股权激励计划目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及全资或控股子公司的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修订）（简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配
〔2008〕171 号）、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕178 号）及其他相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划拟采用限制性股票作为激励工具，拟授予的限制性股票来源为中国软件向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予总计 1,483.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 494,562,782 股的 3%。其中，首次授予 1,335.00万股，约占本计划授予总量的 90%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.70%；预留 148.00 万股，约占本计划授予总量的 10%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.30%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据及范围
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和公司章程的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、全资或控股子公司具有聘用或雇佣关系。本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员；不包括独立董事、由上市公司控股股东以外的人员担任的外部董事、监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、激励对象的范围
（1）本激励计划拟首次授予的激励对象人数不超过 600 人，占公司员工总
数（截至 2020 年 12 月 31 日）10,321 人的 5.81%，具体包括：董事、高级管理
人员、中层管理人员、核心骨干人员、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
公司拟将预留部分限制性股票授予未来公司新任董事、高级管理人员，中层管理人员、核心骨干人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留授予部分的激励对象经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（2）本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在获授激励权益时与公司或公司的分公司/子公司具有聘用或雇佣关系。
（二）不得参与本计划的人员
《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）依据法律法规及有关规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
《试行办法》第三十五条规定的下述情形：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
（三）激励对象的限制性
[2022-02-24](600536)中国软件:中国软件第七届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-005
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 17 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 22 日在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 C 座 1 层第一会议室和深圳市南山区粤海街道科发路 3 号中电长城大
厦 A 座 2806 会议室，以现场+蓝信视频的方式召开，采取了现场结合通讯（蓝信视频）表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯
（蓝信视频）表决方式出席董事 4 人，董事孙迎新先生、崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生因工作原因采用通讯（蓝信视频）表决方式。
（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，根据公司实际情况和需要，拟对该计划草案的部分内容进行修订，形成《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，详情请见《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》。
董事符兴斌先生作为激励对象回避表决。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）关于修订《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，根据公司实际情况和需要，拟对该管理办法进行修订，即将原第 22 条：“限制性股票激励计划授予的限制性股票自完成登记日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”修订为：“本计划授予的限制性股票自授予之日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（三）关于提议召集召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
董事会提议并召集，于 2022 年 3 月 14 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案:
1.《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
2.《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》；
3.《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
4.关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](600536)中国软件:中国软件第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-008
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第七届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2022 年 2 月 17 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 22 日在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 C 座第一会议室和深圳市南山区粤海街道科发路 3 号中电长城大厦 A
座 2806 会议室，以现场（蓝信视频）的方式召开，采取了现场（蓝信视频）的表决方式。
（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席刘昕女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案
2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，根据公司实际情况和需要，拟对该计划草案的部分内容进行修订，形成《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，详情请见《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》。
公司监事会对修订后的《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及相关事项进行核查，认为：
1.公司激励计划（草案修订稿）符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次激励计划的实施有利于上市公司持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、公司激励计划（草案修订稿）所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。
3、公司激励计划实施已履行了必要的前置审议程序，程序合规，相关决议合法有效，但还需提交公司股东大会审议。
综上：公司实施激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，有利于上市公司持续发展，实现公司和股东价值最大化，同意实施本次激励计划。
表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）关于修订公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第八次会议审
议通过了《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，根据公司实际情况和需要，拟对该管理办法进行修订，即将原第 22 条：“限制性股票激励计划授予的限制性股票自完成登记日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”修订为：“本计划授予的限制性股票自授予之日起满 24 个月后，进入 36 个月的解除限售期。”
表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](600536)中国软件:中国软件独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-009
中国软件与技术服务股份有限公司
独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
简征集投票权的起止时间：2022 年 3 月 10 日至 3 月 11 日
征集人对所有表决事项的表决意见:同意
征集人未持有公司股票
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《中国软件公司章程》的有关规定, 中国软件独立董事荆继武受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人荆继武先生现为公司独立董事，未持有公司股票。征集人作为公司的独立董事，对公司《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及其他相关议案均投了同意票。认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下：
1、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
2、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》；
3、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
4、关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案。
三、征集方案
(一)征集对象：截止 2022 年 3 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
(二)征集时间：2022 年 3 月 10 日至 3 月 11 日
应当说明开始时间及截止时间。
(三)征集程序和步骤：
1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）:
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按公告指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市海淀区学院南路 55 号
邮编：100081
收件人：齐真、郑海雯
电话：010-62158879
传真：010-62169523
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
征集人：荆继武
2022 年 2 月 23 日
附件:
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中国软件与技术服务股份有限公司征集投票权报告书公告》、《中国软件与技术服务股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托 作为本人/本公司的代理人出席公司 2022 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
2 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》
3 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案
未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第二次股东大会结束。
[2022-02-24](600536)中国软件:中国软件关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-010
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
2022 年 2 月 24 日，公司独立董事在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》发布《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》，就本次股东大会表决议案向全体股东公开征集委托投票权。征集投票权的
起止时间为 2022 年 3 月 10 日到 2022 年 3 月 11 日。具体参见公告：2022-009
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 √
及其摘要
2 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》 √
3 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法》
4 关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关 √
事项的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2021 年 11 月 22 日、2022 年 2 月 24 日
披露媒体：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600536 中国软件 2022/3/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 3 月 11 日， 9:00－11:30，13:30－16:00
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层 公司董事
会办公室
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于 2022 年 3 月 11 日下午 16:00 前通过信函或传真方式进行登记
（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层公司董事会办公
室
联 系 人： 齐 真郑海雯
电 话： 010-62158879
传 真： 010-62169523
邮政编码：100081
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件:
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3
月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要
2 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》
3 《中国软件 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》
4 关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
划有关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18](600536)中国软件:中国软件限制性股票激励计划获得国资委批复的公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-004
中国软件与技术服务股份有限公司
限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 16 日，公司收到实际控制人中国电子信息产业集团有限公司转
发的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]10 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
公司 2021 年限制性股票激励计划尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-09](600536)中国软件:中国软件关于控股股东参与转融通证券出借业务进展的公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-003
中国软件与技术服务股份有限公司
关于控股股东参与转融通证券出借业务进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 2 月 8 日收到控股股东中国电子有限公司（简称中电有限）
发出的《关于参与转融通证券出借业务进展的告知函》，有关情况如下：
为有效盘活存量权益，实现国有资产保值增值，中电有限开展转融通证券出
借业务并发函告知公司，在 2021 年 10 月 7 日起 15 个交易日后的 6 个月内，将
所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过9,890,000 股，即不超过公司总股本的 2%。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。
截至 2022 年 1 月 29 日，中电有限开展转融通证券出借业务时间过半，处于
出借状态的公司股票数量为 354,900 股。具体情况如下：
出借天数 合计出借股数（股） 合计出借笔数
14 天 219,900 2
28 天 125,000 1
182 天 10,000 1
合计数 354,900 4
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-12](600536)中国软件:中国软件第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-002
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 10 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 11 日召开，采取了通讯（蓝信群）表
决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表
决方式出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名，聘任符兴斌先生为公司总经理，其不再担任公司常务高级副总经理（代行总经理职责）职务（符兴斌简历见附件）。
公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见，公司董事会提名委员会对符兴斌先生进行了任职资格审查。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：符兴斌先生简历
符兴斌，男，中国国籍，1978 年 8 月出生，2001 年 10 月参加工作，1999 年 11 月加入
中国共产党，大学本科学历，毕业于河南大学计算机及应用专业，正高级工程师。曾任本公司工程师、二级部门经理、团委书记、技术总监，中软信息系统工程有限公司部门经理、工程总监、副总经理、总经理，中电（海南）联合创新研究院有限公司总经理。2020 年 4 月至今任本公司常务高级副总经理（代行总经理职责）、党委副书记（主持党委工作），2020 年 6月至今任中软信息系统工程有限公司董事长，2021 年 1 月至今任中电（海南）联合创新研究院有限公司董事长。
[2022-01-07](600536)中国软件:中国软件2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-001
中国软件与技术服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1
层第一会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,080,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.1439
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事赵贵武先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事长陈锡明先生、董事符兴斌先生、
董事孙迎新先生，独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生
因工作原因未出席；
3、公司高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘用 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,988 99.8195 235,200 0.1577 33,800 0.0228
2、议案名称：关于为公司及董事等购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,761,188 99.7854 319,800 0.2146 0 0.0000
3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘用2021年
1 度审计机构的议 712,242 72.5857 235,200 23.9696 33,800 3.4447
案
（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：刘知卉 刘宁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国软件 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于中国软件 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国软件与技术服务股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:22.74 成交量:8741.63万股 成交金额:888248.87万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融｜21120.81 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证｜16105.55 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路｜14420.47 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证｜14276.23 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜13836.86 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜25441.05 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜23643.65 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜15115.35 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州转塘创意路证券｜-- ｜10571.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7766.83 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-09-14｜20.03 ｜292.57 ｜5860.18 ｜天风证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海芳甸｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜知春路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜179979.33 ｜13136.72 ｜0.00 ｜5.55 ｜179979.33 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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