600482中国动力最新消息公告-600482最新公司消息
≈≈中国动力600482≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)02月23日(600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
再次延期回复上海证券交易所问询函的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本216068万股为基数,每10股派0.76元 ;股权登记日:2
021-08-10;除权除息日:2021-08-11;红利发放日:2021-08-11;
●21-09-30 净利润:51770.17万 同比增:-11.90% 营业收入:198.28亿 同比增:3.09%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2800│ 0.2900
每股净资产 │ 16.6718│ 16.7022│ 16.5786│ 16.5193│ 16.5270
每股资本公积金 │ 12.2351│ 12.2351│ 12.2351│ 12.2457│ 12.2433
每股未分配利润 │ 2.9943│ 3.0261│ 2.8996│ 2.8316│ 2.8631
加权净资产收益率│ 1.4400│ 1.1700│ 0.3600│ 1.6700│ 1.8700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2396│ 0.1944│ 0.0680│ 0.2512│ 0.2720
每股净资产 │ 16.7133│ 16.7437│ 16.6201│ 16.5608│ 16.5685
每股资本公积金 │ 12.2351│ 12.2351│ 12.2351│ 12.2457│ 12.2433
每股未分配利润 │ 2.9943│ 3.0261│ 2.8996│ 2.8316│ 2.8631
摊薄净资产收益率│ 1.4336│ 1.1613│ 0.4092│ 1.5171│ 1.6416
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A 股简称:中国动力 代码:600482 │总股本(万):216068.16 │法人:周宗子
上市日期:2004-07-14 发行价:5.72│A 股 (万):202743.19 │总经理:
主承销商:中国银河证券有限责任公司│限售流通A股(万):13324.97│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:010-88573330;010-88010210 董秘:王善君│主营范围:汽车启动用铅酸蓄电池的生产、销
│售。公司在本次重组完成后，公司经营业务
│涉及燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电
│动力、民用核动力、柴油机动力及热气机动
│力等七大动力领域和海洋工程专用设备、船
│用配套设备。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700
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2020年 │ 0.2800│ 0.2900│ 0.2200│ -0.0200
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2019年 │ 0.5800│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1000
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2018年 │ 0.7800│ 0.5700│ 0.4700│ 0.1200
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2017年 │ 0.6900│ 0.4700│ 0.3200│ 0.3200
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[2022-02-23](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2022-008
债券代码：110807 债券简称：动力定01
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月26日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0062号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》要求公司在10个交易日内针对相关问题进行回复，详见公司于2022年1月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-005）。2022年2月16日，公司披露了《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-007）。
目前，公司正在会同各交易方及中介机构共同对相关问题进行回复。鉴于部分问题仍需进一步核查与落实，公司将再次延期回复《问询函》，预计再次延期时间不超过5个交易日。延期回复期间，公司将继续会同相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-16](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2022-007
债券代码：110807 债券简称：动力定01
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月26日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0062号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》要求公司在10个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复，详见公司于2022年1月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-005）。
公司收到《问询函》后，立即组织相关方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实，鉴于《问询函》涉及的部分问题仍需进一步核查与落实，暂时无法在规定的时间内予以回复并披露。公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。延期回复期间，公司将继续组织协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-12](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于披露重大资产重组暨关联交易预案后的进展公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2022-006
债券代码：110807 债券简称：动力定01
债券代码：110808 债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于披露重大资产重组暨关联交易预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组的基本情况
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方中国船舶工业集团有限公司、中国船舶工业股份有限公司共同对公司新设立的全资子公司增资，并由该子公司向关联方中国船舶重工集团有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）。
二、本次重组的进展情况
2022年1月11日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关
联交易方案的议 案 》等相关议案。 具 体内容详见公司 在 上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2022年1月26日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0062号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，立即组织相关方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实，公司将尽快就《问询函》涉及相关事项予以回复并履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在有序推进本次重组相关工作。后续公司将根据本次本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次重组尚待取得中国船舶集团有限公司的批准及国家国防科技工业局对本次重组的军工事项审查批复及豁免信息披露批复，并需公司和中国船舶工业股份有限公司履行董事会、股东大会的决策和审批程序，能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
[2022-01-27](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2022-005
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 11日召开
第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2022年 1 月 26日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中
国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0062 号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：
“经审阅你公司提交的与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
1.预案显示，公司拟与关联方中船工业集团、中国船舶通过以各自持有的柴油机动力业务相关公司股权共同对公司全资子公司增资并由该子公司向关联方中船重工集团支付现金购买资产的方式，规范柴油机动力业务同业竞争。请公司补充披露：（1）此次交易是否完全解决柴油机动力业务相关同业竞争问题；（2）本次交易完成后，公司是否还存在其他与关联方之间的同业竞争情形；（3）交易标的前五大客户及供应商名称、金额、是否关联方；（4）结合上述问题，说明本次交易是否有利于上市公司在
业务、资产等方面与实际控制人及其关联人保持独立，是否符合《重大资产重组办法》关于标的资产独立性的相关规定。请律师、财务顾问发表意见。
2.预案显示，本次交易标的为河柴重工、陕柴重工、中国船柴、中船动力集团相关股权。其中拟现金收购中船重工集团持有的河柴重工 1.74%股权系前次重大资产重组取消标的。请公司补充披露：（1）相关交易标的是否已实缴出资；（2）前次取消收购河柴重工 1.74%股权的原因及目前再次收购是否存在障碍。请律师、财务顾问发表意见。
3.预案显示，本次交易标的之一中船动力集团成立于 2020 年 11 月 27 日，由中船
工业集团和中国船舶以沪东重机、中船动力、动力研究院及中船三井等股权出资设立，属于同一控制下的企业合并。请公司补充披露中船动力集团近两年一期的备考合并财务报表的主要财务数据，并结合经营情况对其变动超过 30%的数据进行解释。请会计师、财务顾问发表意见。
请你公司收到本问询函立即披露，在 10 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对重组预案作相应修改。”
公司将根据《问询函》的要求，积极组织相关各方进行回复工作，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-12](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于重组的一般风险提示性公告
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-004
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于重组的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）、中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）共同投资合资公司事项。鉴于该事项存在重大不确
定性，公司已于 2021 年 12 月 29 日公告关于筹划重大资产重组暨关联交易的提
示性公告。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了公告。
中国动力拟通过与中船工业集团、中国船舶以各自持有的柴油机动力业务相关公司股权共同对中国动力全资子公司增资并由该子公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买资产的方式，规范柴油机动力业务同业竞争。具体方案如下：（1）本次重组前，中国动力先以现金设立子公司（以下简称“新设公司”）。（2）新设公司设立完成后，中国动力以持有的中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）100%股权、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）100%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）98.26%股权对新设公司增资；中船工业集团以持有的中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）36.23%股权对新设公司增资；中国船舶以持有的中船动力集团 63.77%股权对新设公司增资；同时，
新设公司以现金收购中船重工集团持有的河柴重工 1.74%股权。
本次重组完成后，新设公司成为从事柴油机动力业务的合资公司，由中国动力持有合资公司控股权，中船工业集团、中国船舶持有合资公司参股权。合资公司持有中国船柴、陕柴重工、河柴重工、中船动力集团 100%股权。
合资公司的注册资本及交易各方在新设公司中的具体出资比例将以出资各方用于增资的标的资产最终经备案的评估值为基础由出资各方协商确定。中船重工集团持有的河柴重工 1.74%股权的交易价格以最终经备案的评估值为基础由交易各方协商确定。
截至目前，本次重组涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准，尚存在较大不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组存在被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2021-003
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第七届监
事会第十次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 5 日以
专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
公司拟以持有的河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）98.26%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）100%股权、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）100%股权，与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）、中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）合计持有的中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）100%股权共同对公司新设立的全资子公司（以下简称“新设公司”）进行增资，并由新设公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买其持有的河柴重工 1.74%股权（以下简称“本次重组”）。本次重组构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次重组的交易对方中船重工集团为公司的控股股东，中船工业集团、中国船舶均为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的企业，本次重组涉及公司与关联方之间的交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重组构成关联交易。本项议案需经股东大会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、逐项审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
本次重组的具体方案如下：
（一）交易对方
本次重组的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）交易方式
公司以持有的河柴重工 98.26%股权、中国船柴 100%股权、陕柴重工 100%股权对
新设公司增资，中船工业集团与中国船舶分别以其持有的中船动力集团 36.23%股权、63.77%股权对新设公司增资（以下简称“本次增资”）；同时，新设公司以现金收购中船重工集团持有的河柴重工 1.74%股权（以下简称“本次股权转让”，与“本次增资”合称为“本次重组”）。本次重组完成后，新设公司成为从事柴油机动力业务的合资公司，持有河柴重工、陕柴重工、中国船柴、中船动力集团 100%股权，中国动力持有合资公司控股权，中船工业集团、中国船舶持有合资公司参股权。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）标的资产
本次重组中，交易各方拟用于增资/转让的标的资产具体情况如下：
增资方/转让方 标的公司名称 持股比例
河柴重工 98.26%
中国动力 陕柴重工 100.00%
中国船柴 100.00%
中船工业集团 中船动力集团 36.23%
中国船舶 中船动力集团 63.77%
中船重工集团 河柴重工 1.74%
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）交易价格及作价依据
本次股权转让的交易价格、本次增资完成后合资公司的注册资本及交易各方在合资公司中的具体出资比例均将以经符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构评估并经有权之国资管理机构备案的标的资产评估结果为基础由各方协商确定。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）过渡期安排
评估基准日至标的资产交割日之间的过渡期安排如下：
1、除经交易各方事先书面同意或于正式《增资协议》及《股权转让协议》签署日交易各方已明确知晓的事项外，在过渡期内标的公司的各方面应保持稳定，不发生重大不利变化。
2、在过渡期内，交易各方应对标的资产履行善良管理义务，确保标的资产不存在妨碍权属转移的情况；合理、谨慎地运营、管理资产；不从事非正常的导致标的资产的资产价值减损的行为。
3、标的资产过渡期损益由增资方/转让方享有和承担。各方同意于交割日月末对标的资产开展专项审计，以符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构出具的《专项审计报告》确定上述期间损益变动的具体金额。各方应于《专项审计报告》出具后 20 个工作日内以现金方式完成期间损益的支付。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）违约责任
任何一方如未能履行其在《增资及股权转让框架协议》项下之义务或承诺，或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反协议；违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）决议有效期
本次重组决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案需经股东大会逐项审议通过。
三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>及其摘要的议案》
监事会审议通过公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就本次重组编制的《中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易
预 案 》 及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及其摘要。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于签订附生效条件的<增资及股权转让框架协议>的议案》
为明确公司与交易对方中船工业集团、中国船舶及中船重工集团在本次重组中的权利义务，监事会同意公司与上述交易对方签订附生效条件的《增资及股权转让框架协议》。本项议案需经股东大会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
本次重组实施完毕后，公司控股股东仍为中船重工集团，间接控股股东仍为中国船舶集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。监事会认为本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。本项议案需经股东大会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2022-002
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、 “上市公司”或“公
司”）第七届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于
2022 年 1 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
公司拟以持有的河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）98.26%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）100%股权、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）100%股权，与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）、中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）合计持有的中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）100%股权共同对公司新设立的全资子公司（以下简称“新设公司”）进行增资，并由新设公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买其持有的河柴重工 1.74%股权（以下简称“本次重组”）。本次重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实施本次重组的要求及各项条件。本项议案需经股东大会审议通过。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
本次重组的交易对方中船重工集团为公司的控股股东，中船工业集团、中国船舶均为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的企业，本次重组涉及公司与关联方之间的交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重组构成关联交易。本项议案需经股东大会审议通过。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、逐项审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
本次重组的具体方案如下：
（一）交易对方
本次重组的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）交易方式
公司以持有的河柴重工 98.26%股权、中国船柴 100%股权、陕柴重工 100%股权对
新设公司增资，中船工业集团与中国船舶分别以其持有的中船动力集团 36.23%股权、63.77%股权对新设公司增资（以下简称“本次增资”）；同时，新设公司以现金收购中船重工集团持有的河柴重工 1.74%股权（以下简称“本次股权转让”，与“本次增资”合称为“本次重组”）。本次重组完成后，新设公司成为从事柴油机动力业务的合资公司，持有河柴重工、陕柴重工、中国船柴、中船动力集团 100%股权，中国动力持有合资公司控股权，中船工业集团、中国船舶持有合资公司参股权。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）标的资产
本次重组中，交易各方拟用于增资/转让的标的资产具体情况如下：
增资方/转让方 标的公司名称 持股比例
河柴重工 98.26%
中国动力 陕柴重工 100.00%
中国船柴 100.00%
中船工业集团 中船动力集团 36.23%
中国船舶 中船动力集团 63.77%
中船重工集团 河柴重工 1.74%
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）交易价格及作价依据
本次股权转让的交易价格、本次增资完成后合资公司的注册资本及交易各方在合资公司中的具体出资比例均将以经符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构评估并经有权之国资管理机构备案的标的资产评估结果为基础由各方协商确定。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）过渡期安排
评估基准日至标的资产交割日之间的过渡期安排如下：
1、除经交易各方事先书面同意或于正式《增资协议》及《股权转让协议》签署日交易各方已明确知晓的事项外，在过渡期内标的公司的各方面应保持稳定，不发生重大不利变化。
2、在过渡期内，交易各方应对标的资产履行善良管理义务，确保标的资产不存在妨碍权属转移的情况；合理、谨慎地运营、管理资产；不从事非正常的导致标的资产的资产价值减损的行为。
3、标的资产过渡期损益由增资方/转让方享有和承担。各方同意于交割日月末对标的资产开展专项审计，以符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构出具的《专项审计报告》确定上述期间损益变动的具体金额。各方应于《专项审计报告》出具后 20 个工作日内以现金方式完成期间损益的支付。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）违约责任
任何一方如未能履行其在《增资及股权转让框架协议》项下之义务或承诺，或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反协议；违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）决议有效期
本次重组决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案需经股东大会逐项审议通过。
四、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>及其摘要的议案》
董事会审议通过公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就本次重组编制的《中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易
预 案 》 及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子
公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及其摘要。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于签订附生效条件的<增资及股权转让框架协议>的议案》
为明确公司与交易对方中船工业集团、中国船舶及中船重工集团在本次重组中的权利义务，董事会同意公司与上述交易对方签订附生效条件的《增资及股权转让框架协议》。本项议案需经股东大会审议通过。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
本次重组实施完毕后，公司控股股东仍为中船重工集团，间接控股股东仍为中国船舶集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。董事会认为本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。本项议案需经股东大会审议通过。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
董事会认为，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次重组《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》披露日前 20 个交易日累计涨幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的 20%，未构成异常波动情况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》。
关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表
[2022-01-11]中国动力(600482):中国动力拟与关联方共同整合柴油机动力业务
▇上海证券报
中国动力披露重大资产重组暨关联交易预案。中国动力拟与中船工业集团、中国船舶通过以各自持有的柴油机动力业务相关公司股权共同对中国动力全资子公司增资并由该子公司向中船重工集团支付现金购买资产的方式，规范柴油机动力业务同业竞争。
本次交易前，中国动力先以适量现金设立全资子公司。本次交易中，中国动力以持有的中国船柴100%股权、陕柴重工100%股权、河柴重工98.26%股权对新设子公司增资;中船工业集团以持有的中船动力集团36.23%股权对新设子公司增资;中国船舶以持有的中船动力集团63.77%股权对新设子公司增资。新设子公司以现金收购中船重工集团持有的河柴重工1.74%股权。本次交易完成后，新设子公司成为从事柴油机动力业务的合资公司，由中国动力持有合资公司控股权，中船工业集团、中国船舶持有合资公司参股权。合资公司持有中国船柴、陕柴重工、河柴重工、中船动力集团100%股权。本次重组的交易对方中船工业集团、中船重工集团、中国船舶均为公司间接控股股东中国船舶集团控制的子公司。交易预计构成重大资产重组。
本次重组后，中国船舶集团下属柴油机动力业务将进一步整合，推动柴油机动力业务统筹协同发展，有利于促进公司柴油机动力业务整体能力提升。
[2022-01-05](600482)中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2021年第四季度向特定对象发行的可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2022-001
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2021 年
第四季度向特定对象发行的可转换公司债券转股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况： 2021 年第四季度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）定向可转债“动力定 01”和“动力定 02”未发生转股情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张）和
1,499,990,000 元（14,999,900 张），累计因转股形成的股份数量为 496股。
一、可转债发行上市概况
（一）证监会核准
2019 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集团
动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994号）：
1.核准公司向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）发行6,000,000 张可转换公司债券，向苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州太平”）发行 425,000 张可转换公司债券；
2.核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15亿元。
（二）发行登记
1.动力定 01
2020年 5 月 13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可
转债的登记工作，转债代码“110807”，转债简称“动力定 01”。
2021 年 5 月 13 日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]184 号》，上海
证券交易所同意公司发行的定向可转债“动力定 01”挂牌转让。
2.动力定 02
2020 年 9 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可
转债的登记工作，转债代码“110808”，转债简称“动力定 02”。
2021 年 3 月 9 日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]84 号》，上海证
券交易所同意公司发行的定向可转债“动力定 02”挂牌转让。
（三）转股期及转股价格
1. 动力定 01
定向可转债“动力定 01” 转股期起止日期： 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12
日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。初始转股价格为 20.23 元/股。
2. 动力定 02
定向可转债“动力定 02” 转股期起止日期：2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日
（自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。初始转股价格为 20.23 元/股。
3. 转股价格调整情况
2021 年 8 月 11 日，因 2020 年年度派送现金红利，公司根据《中国船舶重工集团
动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，对“动力定 01”和“动力定 02”可转债转股价格
相应进行调整，调整后转股价格均为 20.16 元/股。具体请见 2021 年 8 月 5 日公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。
二、可转债本次转股情况
（一）2021 年第四季度，公司定向可转债“动力定 01” 未发生转股情况，截至
2021年 12月 31日，剩余可转债余额为 642,500,000元（6,425,000张），累计因转股形成的股份数量为 0。
（二）2021 年第四季度，公司定向可转债“动力定 02” 未发生转股情况，截至
2021 年 12 月 31 日，剩余可转债余额为 1,499,990,000 元（14,999,900 张），累计因转
股形成的股份数量为 496 股。
三、股本变动情况
2021 年第四季度，公司未发生因定向可转债转股造成股本变动的情况，公司股本结构如下：
股份性质 变动前数量（股） 定向可转债转股 变动后数量（股）
情况（股）
限售条件流通股 133,249,719 - 133,249,719
---非公开发行股
份（不受减持控 133,249,719 - 133,249,719
制）
无限售条件流通 2,027,432,396 - 2,027,432,396
股
总股本 2,160,682,115 - 2,160,682,115
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-88573330进行咨询。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-30]中国动力(600482):中国船舶集团加速旗下资产整合 中国动力与中船科技各有打法
▇上海证券报
“南北船”实现合并两年后，中国船舶集团旗下资产整合开始提速。这将成为央企专业化整合、资产证券化的重要案例。
12月29日，中国动力、中船科技双双公告称，公司间接控股股东中国船舶集团正在筹划重大资产重组暨关联交易事项，包括组建合资公司以及发行股份购买相关公司股权等，涉及集团动力板块和新能源板块。
首先，我们看以中国动力为主导的资产整合。
中国动力拟与中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)、中国船舶工业股份有限公司(以下简称 “中国船舶”)共同投资组建合资公司。
新合资公司一诞生就拥有中国一流的装备资产，它们来自各个出资方的资产出资。
据公告，交易各方拟将所持的中船动力集团、中国船柴、河柴重工、陕柴重工股权用于出资组建合资公司。此举可进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争。
公开资料显示，拟出资的资产都各具特长：中船动力集团是中国船舶集团旗下动力装备板块的核心企业，曾整合沪、苏、皖地区及海外各动力企业相关业务、资源，主要对低速机、中/高速机、关重零部件、电气及应用等实施一体化运营管理;中国船柴主营业务为船用低速柴油机生产制造等，是中国最大的船用低速机公司;河柴重工是我国高速大功率柴油机专业研制企业，拥有世界领先的中高速大功率柴油机制造技术;陕柴重工则是国内主要的中、高速大功率柴油机制造企业和柴油发电机组成套商之一，是海军多型舰艇主动力科研基地和主要供应商。
本次交易完成后中国动力将持有合资公司控股权。本次交易不涉及中国动力发行股份。公司控股股东及实际控制人均不发生变化。
其次，另一整合主体是中船科技，其注入资产涉及中国船舶集团旗下的风电等新能源业务。
据中船科技披露，此次重大资产重组事项预计涉及发行股份购买中船海装100%股权、中船风电发展88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权，并拟募集配套资金。
中船海装是专业从事风电装备系统集成设计及制造、风电场工程服务及新能源系统集成服务的高新技术企业，在国内先后布局了十大总装基地，目前正在为200多个风场提供优质运维服务;中船风电发展是今年4月刚成立的企业，注册资本近15亿元，其经营范围包含电力的投资、开发、建设、经营及管理;电力工程施工总承包等;新疆海为业务涵盖风电/光伏发电开发、运营和电力工程施工总承包等领域，目前拥有资产35亿多元;洛阳双瑞业务则以风电叶片等特种非金属材料制品的研发、生产、销售、服务，货物和技术的进出口为主，年销售收入超过20亿元。
中船科技表示，目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，本次交易的标的资产范围、交易对方范围尚未最终确定。公司自12月29日(星期三)开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
中国动力也在公告中表示，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，具体交易标的价格等要素尚未确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。
2019年11月，“南北船”实现合并，中国船舶集团正式设立。据悉，中国船舶集团整合了中船工业和中船重工优势资源，重点发展海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、科技应用产业、船海服务业四大领域，旗下有中船防务、中国船舶、中船汉光、中国重工、中国海防、中船应急等9家上市公司。如今，随着动力和新能源板块披露新动作，其资产整合有望进一步提速。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-06-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-21.52 成交量:2745.69万股 成交金额:59204.70万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜2905.23 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2733.95 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜1407.25 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部｜1059.11 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券｜616.24 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜4567.65 ｜
｜东海证券股份有限公司北京安苑北里证券营｜-- ｜3995.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3158.23 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜1627.13 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1123.60 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-16｜22.69 ｜1402.48 ｜31822.22｜机构专用 ｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司深圳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市宝安前进一路｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜60465.66 ｜2052.81 ｜0.00 ｜0.65 ｜60465.66 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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