600433冠豪高新最新消息公告-600433最新公司消息
≈≈冠豪高新600433≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月11日
2)01月21日(600433)冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第八次会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本124257万股为基数,每10股派0.45元 ;股权登记日:2
021-05-10;除权除息日:2021-05-11;红利发放日:2021-05-11;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:38139.46万股;预计募集资金：50000.00
万元; 方案进度:2021年04月14日公布证监会批准 发行对象:不超过35名
特定投资者
●21-09-30 净利润:19282.33万 同比增:2.67% 营业收入:54.46亿 同比增:17.84%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1049│ 0.0600│ 0.0220│ 0.1400│ 0.1021
每股净资产 │ 2.7360│ 2.2213│ 2.2285│ 2.2066│ 2.1483
每股资本公积金 │ 0.4777│ 0.5476│ 0.5476│ 0.6909│ 0.5476
每股未分配利润 │ 1.1286│ 0.6449│ 0.6521│ 1.5543│ 0.5848
加权净资产收益率│ 3.8700│ 2.6500│ 0.9600│ 6.5300│ 3.7700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1049│ 0.0406│ 0.0152│ 0.0971│ 0.1021
每股净资产 │ 2.7360│ 1.5357│ 1.5407│ 2.6820│ 1.4853
每股资本公积金 │ 0.4777│ 0.3786│ 0.3786│ 0.4777│ 0.3786
每股未分配利润 │ 1.1286│ 0.4458│ 0.4508│ 1.0746│ 0.4043
摊薄净资产收益率│ 3.8326│ 2.6440│ 0.9855│ 6.3648│ 3.7709
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A 股简称:冠豪高新 代码:600433 │总股本(万):183885.72 │法人:谢先龙
上市日期:2003-06-19 发行价:4.6│A 股 (万):146437 │总经理:李飞
主承销商:广东证券股份有限公司 │限售流通A股(万):37448.71│行业:造纸及纸制品业
电话:0759-2820938 董秘:丁国强 │主营范围:生产、销售热敏传真纸及其原纸
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1049│ 0.0600│ 0.0220
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2020年 │ 0.1400│ 0.1021│ 0.0500│ 0.0200
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2019年 │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0100
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2018年 │ 0.0900│ 0.0690│ 0.0400│ 0.0200
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2017年 │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300
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[2022-01-21](600433)冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-004
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次
会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年
1 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，首次授予条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会授权，经董事会审议，同意2022年1月20日为首次授予日，将按照人民币2.77元/股的授予价格向305名激励对象授予3,741.00万股限制性股票。
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](600433)冠豪高新:冠豪高新第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-005
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年
1 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。
二、监事会会议审议情况
监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会认为本次授予事项与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）有关内容相符，拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形。
本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划（草案修订稿）》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》相关规定。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](600433)冠豪高新:冠豪高新关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-006
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 1 月 20 日
限制性股票授予数量：3,741.00 万股，约占目前公司股本总额
183,885.72 万股的 2.27%
限制性股票授予价格：2.77 元/股
根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本次激励计划”）文件规定的内容，公司2021 年限制性股票首次授予条件已经成就。按照 2022 年第一次临时股东大会授
权，公司于 2022 年 1 月 20 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六
次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定 2022
年 1 月 20 日为首次授予日，将按照人民币 2.77 元/股的授予价格向 305 名激励
对象授予 3,741.00 万股限制性股票。
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会
第二次会议审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司聘请的律师出
具法律意见书。
2、2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 6 日至 2021 年
12 月 16 日，公司分别对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。公示期间，公司监事会除收到部分员工希望成为首期授予激励对象的诉求
外，未收到对本次激励计划拟激励对象提出的其他异议。2022 年 1 月 11 日，公
司在指定信息披露媒体披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告》（公告编号：2022-001）。
3、2021 年 12 月 30 日，公司收到实际控制人中国诚通控股集团有限公司转
来《关于广东冠豪高新技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕634 号）,国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院
国资委”）原则同意公司实施限制性股票激励计划。2022 年 1 月 1 日，公司在
指定信息披露媒体披露了披露《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》(公告编号：2021-临 082)。
4、2021 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会
第五次会议审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司聘请的律师出具法律意见书。
5、2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议案》等相关议案。
6、2022 年 1 月 18 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司 2021 年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-002）。
7、2022 年 1 月 20 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会
第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对上述事项进行核实并发表核查意见。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
根据本次激励计划中关于限制性股票授予条件的规定，公司和激励对象满足以下条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生如下任何一种情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）最近 36 个月内出现过未按法律、行政法规、《公司章程》和公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律、行政法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任何一种情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会、国资委认定的其他情形。
综上，董事会认为公司不存在本次激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，本次限制性股票的授予条件已经成就。
（三）首次授予的具体情况
1、首次授予日：2022 年 1 月 20 日
2、首次授予数量：3,741.00 万股，约占目前公司股本总额 183,885.72 万
股的 2.27%
3、首次授予人数：305 人
4、授予价格：人民币 2.77 元/股
5、股票来源：公司已通过集中竞价交易方式回购的公司股票和公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票
6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（1）本次激励计划有效期自股东大会通过本次激励计划之日起至限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过 72 个月。
（2）本次激励计划授予的限制性股票限售期为各自授予登记完成之日起 24个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的标的股票被限售，不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行限售。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
本次激励计划首次及预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 可解除限售数量占获
授权益数量比例
第一个 自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首
解除限售期 个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 33%
个月内的最后一个交易日止
第二个 自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首
解除限售期 个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 33%
个月内的最后一个交易日止
第三个 自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首
解除限售期 个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 34%
个月内的最后一个交易日止
7、本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 个人授予数量 个人授予数量占授予 个人授予数量占总
（万股） 总量比例 股本比例
谢先龙 董事长 80 1.92% 0.04%
李飞 董事、总经理 80 1.92% 0.04%
张虹 董事 50 1.20% 0.03%
禚昊 副总经理 50 1.20% 0.03%
刘立新 副总经理 50 1.20% 0.03%
梁珉 财务负责人 50 1.20% 0.03%
丁国强 董事会秘书 50 1.20% 0.03%
董事、高级管理人员 410 9.83% 0.22%
合计（7 人）
中层管理人员及核心骨干员 3,331 79.86% 1.82%
工合计（298 人）
预留 430 10.31% 0.23%
总计（305 人） 4,171 100.00% 2.27%
注：1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2.在本计划有效期内，董事、高级管理人员股权权益授予价值不超过授予时薪酬总水平的 40%。董事、高级管理人员薪酬总水平参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
8、限制性股票的解除限售条件
（1）公司层面业绩考核要求
本次激励计划首次及预留授予的限制性股票，在 2022-2024 年的 3 个会计年
度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划首次及预留授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
业绩指标 第一批解除限售期 第二批解除限售期 第三批解除限售期
解除限售前一年度（即 解除限售前一年度（即 解除限售前一年度（即
净资产收
[2022-01-18](600433)冠豪高新:冠豪高新2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-003
广东冠豪高新技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.6627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士、陈
家易先生现场出席会议，其他董事因工作原因未能现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘志成先生、崔雪莲女士现场出席会议，
其他监事因工作原因未能现场出席；
3、公司董事会秘书丁国强先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
（修订稿）有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
5、 议案名称：《关于制定<担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 807,884,729 99.9309 558,108 0.0691 0 0.0000
6、 议案名称：《关于选举公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 807,884,729 99.9309 538,808 0.0666 19,300 0.0025
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于<公司 105,46 99.4736 558,108 0.5264 0 0.000
2021 年限制性股 9,441 0
1 票激励计划（草
案修订稿）>及其
摘要的议案》
《关于<公司 105,46 99.4736 558,108 0.5264 0 0.000
2021 年限制性股 9,441 0
2 票激励计划管理
办法（修订稿）>
的议案》
《关于<公司 105,46 99.4736 558,108 0.5264 0 0.000
3 2021 年限制性 9,441 0
股票激励计划
实施考核管理
办法（修订
稿）>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 以特别决议通过；议案 5、议案 6 以普
通决议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：钟节平、蔡丽影
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11](600433)冠豪高新:冠豪高新监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-001
广东冠豪高新技术股份有限公司
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况的说明公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，公司于2021年12月31日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）的相关规定，公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行核查，相关情况如下：
一、公示情况说明
公司于2021年10月14日在指定信息披露媒体披露了《广东冠豪高新技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》，并分别于2021年11月20日、2021年12月6日在公司内部办公管理系统公示激励对象姓名、职务等相关信息，公示时间分别为2021年11月20日至2021年11月30日、2021年12月6日至2021年12月16日。在公示期内，公司员工可通过书面、电子邮件等方式向公司监事会反馈意见。
公示期间，公司监事会除收到部分员工希望参与本次激励计划诉求外，未收到其他意见。公司监事会已根据《管理办法》《工作指引》等规定就相关问题进
行解释说明。
公司于2021年12月31日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，对激励对象名单进行调整，并在指定信息披露媒体披露了《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》（以下简称“《激励对象名单（修订稿）》”），因部分激励对象离职及其他个人原因，激励人数由324人调整为305人，其他激励对象未发生变更。
二、监事会核查意见
监事会根据《公司法》《管理办法》《工作指引》《公司章程》及本次激励计划的相关规定，对公司《激励对象名单（修订稿）》进行核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司《激励对象名单（修订稿）》的人员均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《工作指引》及本次激励计划规定的激励对象条件。
2、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《工作指引》等法律法规、规范性文件规定的不得成为激励对象的任何一种情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假不实之处。
4、激励对象为对公司整体业绩和持续发展有直接影响并在公司（含分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为应当激励的其他人员，不包括公司的独立董事、外部董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。参与本次激励计划的激励对象未同时参加其他任何上市公司股权激励计划。
综上，公司监事会认为，列入公司《激励对象名单（修订稿）》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的对激励对象的要求，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-01](600433)冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 076
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<经理层成员绩效管理规定>的议案》
为进一步加强和规范公司高级管理人员绩效管理，充分调动高级管理人员积极性和创造性，推动公司持续健康发展，董事会审议同意公司制定《经理层成员绩效管理规定》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<经理层成员薪酬管理规定>的议案》
为进一步加强和规范公司高级管理人员薪酬管理，建立高级管理人员薪酬激励机制，充分调动高级管理人员积极性和创造性，推动公司持续健康发展，董事会审议同意公司制定《经理层成员薪酬管理规定》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，董事会审议同意公司对截至2021年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-临078）。
（四）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠管理，履行社会责任，董事会审议同意公司制定《对外捐赠管理办法》。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。
（五）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《担保法》等法律法规规定，为进一步规范公司的担保管理，有效控制公司的担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，董事会审议同意公司制定《担保管理制度》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股份有限公司担保管理制度》。
（六）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<负债管理办法>的议案》；
为加强公司对资产负债率的管理，有效控制公司债务风险，根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司的实际经营情况，董事会审议同意公司制定《负债管理办法》。
（七）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<科技创新项目管理办法>的议案》；
为进一步规范公司科技创新项目管理，建立有效的项目管理机制，推进项目实施，促进技术和产品进步，满足公司发展战略需要，董事会审议同意公司制定《科技创新项目管理办法》。
（八）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<2022年投资计划>的议案》；
经审议，董事会同意公司制定的2022年投资计划。
（九）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于转让天津中钞纸业有限公司24.93%股权的议案》；
近年来，由于电子支付方式的快速推行，“辅币硬币化”等政策的实施，天津中钞纸业有限公司主营一元票纸和角票纸业务已全面停止，经营持续亏损，存在投资无收益和增加损失的风险。经审议，董事会同意公司挂牌转让所持天津中钞纸业有限公司的股权。
（十）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于审议<2021年度安全环保工作报告>的议案》；
2021年，公司以习近平新时代中国特色主义思想为指导，全面贯彻落实习总书记关于新时代安全、环保重要论述精神，经理层统筹安排，严抓安全环保工作，公司安全、环保形势总体平稳。经审议，董事会同意公司编制的《2021年度安全环保工作报告》。
（十一）董事会以 6 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，董事会审议同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东冠豪高新技术股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告》（公告编号：2021-临083）。
（十二）董事会以 6 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，董事会审议同意对《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》进行修订。
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
（十三）董事会以 6 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，董事会审议同意对《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（十四）董事会以 6 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议案》；
为保证公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称“激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与激励计划相关的以下事项：
1.授权董事会确定限制性股票的授予日；
2.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的授予数量进行相应调整；
3.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应调整；
4.授权董事会就公司授予及激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议，办理限制性股票授予及登记结算的全部事宜；
5.授权董事会就公司及激励对象获授限制性股票的当期解除限售条件是否成就进行审议，办理限制性股票解除限售的全部事宜；
6.授权董事会在出现激励计划规定的回购情形时，按照激励计划的规定回购激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该等限制性股票回购的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记等事宜；
7.授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购数量或回购价格进行相应调整；
8.授权董事会根据激励计划的规定，在激励对象发生包括但不限于离职、退休、身故等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
9.授权董事会根据激励计划的规定和对标企业变动情况剔除或更换激励计划业绩考核对标企业样本；
10.授权董事会根据《广东冠豪高新技术股份有限公司限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的规定对激励计划的实施进行全过程管理，但如果法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关监管机构要求该等管理措施需经股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等管理措施必须得到相应的批准；
11.如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对激励计划相关内容进行调整；
12.授权董事会实施激励计划的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程明确规定不得授权董事会、必须由股东大会行使的权利除外。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决 。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）董事会以 9 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临 081）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](600433)冠豪高新:冠豪高新第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 077
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监
事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以 3票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东冠豪高新技术股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告》（公告编号：2021-临083）。
（二）监事会以 3票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对《公司
2021年限制性股票激励计划管理办法》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
（三）监事会以 3票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
根据国务院国资委监管要求以及公司实际情况，监事会审议同意对《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（四）监事会以 3票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于<公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。
根据公司实际情况，监事会审议同意对《公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单》进行修订。
具体修订内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单（修订稿）》。
（五）监事会以 3票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于选举公司监事候选人的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《关于监事辞职及选举监事候选人的公告》（公告编号：2021-临080）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](600433)冠豪高新:冠豪高新关于控股子公司破产清算的进展公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 079
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于控股子公司破产清算的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日
召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司破产清算的
议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露的《关于控股子公司拟进行
破产清算的公告》（公告编号 2021-临 071）。
近日，公司收到《广东省珠海市香洲区人民法院民事裁定书》（[2021]粤 0402破申 10 号），根据公司控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“珠海冠豪”）的申请，广东省珠海市香洲区人民法院裁定受理珠海冠豪的破产清算申请。具体内容如下：
一、裁定书主要内容
广东省珠海市香洲区人民法院认为，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以进行破产清算。珠海冠豪系企业法人，其不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算法定条件。珠海冠豪申请破产清算，应予受理。依照《中华人民共和国破产企业法》第二条、第七条第一款规定，裁定如下：受理申请人珠海冠豪的破产清算申请。本裁定自即日起生效。
二、对公司的影响
目前，公司已全额计提对珠海冠豪的其他应收款坏账准备、长期股权投资减值准备。由于该破产事项尚在审理过程中，资产处置存在不确定性，对公司业绩的最终影响金额以破产清算执行结果和会计师审计为准。珠海冠豪破产清算事项不会对公司的持续经营产生重大影响。公司将根据破产清算事项的进展，按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《广东省珠海市香洲区人民法院民事裁定书》（2021）粤 0402 破申 10 号
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](600433)冠豪高新:冠豪高新关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 081
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日14:30
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权。详情请见公司于 2022 年 1 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露的《冠豪高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-临 085）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草 √
案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管 √
理办法（修订稿）>的议案》
3 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实 √
施考核管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年
4 限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议 √
案》
5 《关于制定<担保管理制度>的议案》 √
6 《关于选举公司监事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》上的公告。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600433 冠豪高新 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
（4）不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，附身份证及股票帐户复印件，并请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）上午 8：30 至 12：00，下午 13：00
至 17：00。
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：丁国强、施慧
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
2、本次临时股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《冠豪高新第八届董事会第七次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2021 年限制性股票激励
计划管理办法（修订稿）>的议案》
《关于<公司 2021 年限制性股票激励
3 计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
4 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）
有关事项的议案》
5 《关于制定<担保管理制度>的议案》
6 《关于选举公司监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01](600433)冠豪高新:冠豪高新关于监事辞职及选举监事候选人的公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2021-临 080
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于监事辞职及选举监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）监事会于近日收到公司监事郑云水先生的辞职报告，因工作调动原因，郑云水先生申请辞去公司监事职务，其辞职自股东大会审议通过选举新任监事之日起生效。公司对郑云水先生担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
为确保公司监事会正常运作，公司控股股东中国纸业投资有限公司推荐周雄华女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。经公司第八届监事会第五次会议审议，同意提名周雄华女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：周雄华女士简历
周雄华女士，1987 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任中国纸业投资
有限公司财务部主办、主管，能源管理部主管；广东冠豪高新技术股份有公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理；中国纸业投资有限公司贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。周雄华女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至目前，周雄华女士未持有公司股票。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.98 成交量:4584.29万股 成交金额:24840.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜金元证券股份有限公司海南分公司 ｜3645.91 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营｜1235.98 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜1115.55 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜602.11 ｜-- ｜
｜瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营｜505.02 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司汕头广益路证券营业｜-- ｜555.83 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司湛江海北路证券｜-- ｜533.62 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司广州体育东路证｜-- ｜499.34 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财达证券股份有限公司石家庄广安大街证券｜-- ｜281.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司湛江乐山路证券｜-- ｜276.29 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-11-28｜15.54 ｜25.90 ｜402.49 ｜海通证券股份有｜东方证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司国际部 ｜限公司东方资财｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜59827.53 ｜432.22 ｜0.00 ｜0.00 ｜59827.53 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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