600376首开股份最新消息公告-600376最新公司消息
≈≈首开股份600376≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润60000万元至90000万元,下降幅度为81%至71% (
公告日期：2022-01-29)
3)02月12日(600376)首开股份:首开股份对外担保公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本257957万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021
-07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
●21-09-30 净利润:69921.29万 同比增:-49.16% 营业收入:439.30亿 同比增:79.99%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2094│ 0.2880│ -0.0783│ 1.1311│ 0.4676
每股净资产 │ 10.1255│ 10.5826│ 10.1960│ 10.3095│ 9.6665
每股资本公积金 │ 2.9072│ 2.9065│ 2.9065│ 2.9061│ 2.9040
每股未分配利润 │ 5.4686│ 5.9265│ 5.5396│ 5.6536│ 5.0118
加权净资产收益率│ 2.0500│ 2.7700│ -0.7700│ 11.4200│ 4.8500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2711│ 0.3289│ -0.0580│ 1.2171│ 0.5332
每股净资产 │ 12.0638│ 12.5209│ 12.1343│ 12.2478│ 11.6048
每股资本公积金 │ 2.9072│ 2.9065│ 2.9065│ 2.9061│ 2.9040
每股未分配利润 │ 5.4686│ 5.9265│ 5.5396│ 5.6536│ 5.0118
摊薄净资产收益率│ 2.2469│ 2.6270│ -0.4777│ 9.9374│ 4.5946
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:首开股份 代码:600376 │总股本(万):257956.52 │法人:李岩
上市日期:2001-03-12 发行价:10.4│A 股 (万):257956.52 │总经理:赵龙节
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:房地产业
电话:010-66428527;010-66428079 董秘:王怡│主营范围:房地产的开发与经营.
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.2094│ 0.2880│ -0.0783
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 1.1311│ 0.4676│ 0.4511│ 0.0962
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.9446│ 0.8222│ 0.7253│ 0.0996
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.0662│ 0.5955│ 0.4384│ 0.0875
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.7307│ 0.2717│ 0.0665│ 0.0665
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-12](600376)首开股份:首开股份对外担保公告
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2022-009
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人：南通首开泓泰置业有限公司（以下简称“南通泓泰”）；
海门源泰置业有限公司（以下简称“海门源泰”）；
广州穗江置业有限公司（以下简称“广州穗江”）。
本次担保金额：本次担保金额合计为壹拾柒亿陆千伍佰万元（小写金额17.65亿
元）人民币。
本次担保为公司按持股比例对下属子公司提供担保，本次担保没有反担保。
截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、 担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十三次会议于2022年2月10日召开，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
（一）为满足项目建设资金需求，公司全资子公司南通泓泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请5.8亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
（二）为满足项目建设资金需求，公司全资子公司海门源泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市海门区支行申请10亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
（三）为满足项目建设资金需求，公司控股子公司广州穗江拟向平安银行股份有限公司广州分行申请3.7亿元房地产开发贷款，期限3年，由公司与广东保利城市发展有限公司之实际控制人保利发展控股集团股份有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例50%计算，向项目公司提供1.85亿元连带责任保证担保，具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为上述三家子公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南通泓泰基本情况：
南通泓泰为公司全资子公司。南通泓泰成立日期： 2021年8月；住所：江苏省南通
市崇川区幸福街道省市北路33号1幢3层；注册资本：27,000万元人民币；法定代表人：白松；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；主要经营范围：房地产开发经营等。南通泓泰现主要开发江苏省南通市R21013地块项目。
截至 2021 年 9 月 30 日，南通泓泰资产总额 760,858,765.70 元，负债总额
491,138,791.86 元，其中流动负债总额 491,138,791.86 元，净资产 269,719,973.84 元。
2021年1月至9月份的营业收入为0元 ，净利润为-280,026.16元。
南通泓泰营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，南通泓泰所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。
（二）海门源泰基本情况：
公司全资子公司海门锦源国际俱乐部有限公司持有海门源泰 100%股权。海门源泰注
册资本为30,000万元人民币，现主要开发江苏省南通市海门锦源项目。
海门源泰成立日期： 2008 年 7 月；住所：海门市滨江街道广州路 1199 号；法定代
表人：白松；类型：有限责任公司（法人独资）；主要经营范围：房地产开发经营等。
截至 2021 年 9 月 30 日，海门源泰资产总额 1,936,734,702.95 元，负债总额
1,654,297,469.42 元，其中流动负债总额 1,646,291,278.47 元，净资产 282,437,233.53 元。
2021年1月至9月份的营业收入为76,748,392.03元 ，净利润为8,026,433.17元。
（三）广州穗江基本情况：
广州穗江成立日期：2020 年 08 月；住所：广州市白云区夏花一路 179 号之十八；法
定代表人：袁俊；类型：其他有限责任公司；主要经营范围：房地产业。
广州穗江为公司与广东保利城市发展有限公司合作设立的项目公司。广州穗江注册资本160,000万元人民币，其中公司出资80,000万元，占项目公司50%股权；广东保利城市发展有限公司出资80,000万元，占项目公司50%股权。广州穗江由公司合并财务报
表。广州穗江要开发广州市白云区白云湖东侧项目。
截至 2021 年 9 月 30 日，广州穗江资产总额 4,002,406,248.33 元，负债总额
2,408,259,955.37元，其中流动负债总额253,594,327.98元，净资产1,594,146,292.96元。2021年1月至9月份的营业收入为21,226.42元 ，净利润为-4,611,507.71元。
三、担保协议的主要内容
（一）南通泓泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请5.8亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
（二）海门源泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市海门区支行申请10亿元房地产开发贷款，期限3年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
（三）广州穗江拟向平安银行股份有限公司广州分行申请3.7亿元房地产开发贷款，期限3年，由公司与广东保利城市发展有限公司之实际控制人保利发展控股集团股份有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例50%计算，向项目公司提供1.85亿元连带责任保证担保，具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
四、董事会意见
出席第九届董事会第七十三次会议的全体董事一致通过上述担保议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 3,884,474.1190 万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的122.95%。
其中：
（一）公司与全资子公司相互间提供担保为1,738,800.0000万元， 占公司最近一期经审计净资产的55.04%。
（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司)担保总额为1,448,199.0000万元，占公司最近一期经审计净资产的45.84%。
控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。
（三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为697,475.1190万元，占公司最近一期经审计净资产的22.08%。
参股公司对公司无担保。
（四）公司对南通泓泰的担保总额为零元（不含本次担保）；公司对海门源泰泰的担保总额为零元（不含本次担保）；公司对广州穗江的担保总额为71,400.0000万元（不含本次担保）；
（五）公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七十三次会议决议；
2、南通泓泰2021年9月30日财务报表；
3、海门源泰2021年9月30日财务报表；
4、广州穗江2021年9月30日财务报表。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022年2月10日
[2022-02-12](600376)首开股份:首开股份第九届董事会第七十三次会议决议公告
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-008
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九
届董事会第七十三次会议于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与控股股东北京
首都开发控股（集团）有限公司签署<托管协议>的议案》。
因北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）为公司控股股东，此项议案构成关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。
公司四位独立董事对此项关联交易事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。
鉴于公司与首开集团于 2019 年签署的《托管协议》已经于 2021 年 12 月底到期，
公司与首开集团同意重新签署《托管协议》。此次重新签署的《托管协议》，托管期限
自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。托管期间，公司收取的托管费用为每年
125 万元。
公司独立董事对此项关联交易事项提出了独立意见，认为：董事会在审议此项议
案时关联董事回避表决，出席会议的其他非关联董事均就此项议案进行了表决，会议履行了法定程序。通过此项关联交易，首开集团进一步履行了公司向首开集团发行股票购买重大资产时首开集团做出的避免同业竞争承诺，促进了同业竞争问题的有效解决，符合公司和全体股东的利益。交易价格合理、公允，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
按公司《章程》规定，本次关联交易属董事会决策权限范围，无需提请公司股东大会审议。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为南通首开泓泰
置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为满足项目建设资金需求，公司全资子公司南通首开泓泰置业有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请 5.8 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会
对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为南通首开泓泰置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2022-009 号）。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为海门源泰置业
有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为满足项目建设资金需求，公司全资子公司海门源泰置业有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市海门区支行申请 10 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会
对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为海门源泰置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2022-009 号）。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为广州穗江置业
有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
广州穗江置业有限公司（以下简称“广州穗江”）为公司与广东保利城市发展有限公司合作设立的项目公司。广州穗江注册资本 160,000 万元人民币，其中公司出资80,000 万元，占项目公司 50%股权；广东保利城市发展有限公司出资 80,000 万元，占项目公司 50%股权。广州穗江由公司合并财务报表。广州穗江主要开发广州市白云区白云湖东侧项目。
为满足项目建设资金需求，广州穗江拟向平安银行股份有限公司广州分行申请3.7 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，由公司与广东保利城市发展有限公司之实际控制人保利发展控股集团股份有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例 50%计算，向项目公司提供 1.85 亿元连带责任保证担保，具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。
2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会
对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为广州穗江申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2022-009 号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29](600376)首开股份:首开股份2021年年度业绩预减公告
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-007
北京首都开发股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 60,000 万元至
90,000 万元,同比减少 71%至 81%。
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
48,500 万元至 78,500 万元,同比减少 66%至 79%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、2021 年 1-12 月份，公司共实现签约面积 392.65 万平方米，同比增长
2.91%；签约金额 1149.07 亿元，同比增长 6.94%，完成全年销售任务。年末预计现金余额超过 300 亿元。
2、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 60,000 万元至 90,000 万元,同比减少 71%至 81%。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 48,500 万元至78,500 万元,同比减少 66%至 79%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：313,960.31 万元。归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润：231,760.81 万元。
（二）每股收益：1.1311 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）2021 年，公司主要交付结利项目利润率下降较大，平均毛利率同比下降近 8 个百分点；且本年结利项目中，公司平均权益占比下降；对归属于上市公司股东的净利润的影响约为 5 至 7 亿。
（二）合作项目交付产生的利润较上年减少，预计权益法确认的投资收益同比下降。对归属于上市公司股东的净利润的影响约为 9 至 11 亿。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22](600376)首开股份:首开股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2022-006
北京首都开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 01 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
中心 D 座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,736,312,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3102
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，阮庆革先生因公务未能现场出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,735,299,558 99.9416 1,013,100 0.0584 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,735,299,558 99.9416 1,013,100 0.0584 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开
发行公司债券的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,735,299,558 99.9416 1,013,100 0.0584 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司为台州兆汇房地产有限公司申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,734,948,258 99.9214 1,364,400 0.0786 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合面向专业投资者公 377,001,220 99.7319 1,013,100 0.2681 0 0.0000
开发行公司债券条件的议案
2 关于公司拟面向专业投资者公开 377,001,220 99.7319 1,013,100 0.2681 0 0.0000
发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全 377,001,220 99.7319 1,013,100 0.2681 0 0.0000
权办理本次面向专业投资者公开
发行公司债券的相关事宜的议案
4 关于公司为台州兆汇房地产有限 376,649,920 99.6390 1,364,400 0.3610 0 0.0000
公司申请贷款提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：胡洪、梅艳婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18](600376)首开股份:首开股份第九届董事会第七十二次会议决议公告
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-003
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公
司”）第九届董事会第七十二次会议于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室召开，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应到董事十一名，实到董事十一名。因董事长李岩先生无法亲临现场主持，由半数以上董事共同推举赵龙节先生代为主持，潘文先生、蒋翔宇先生、李灏先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士以视频方式参会，李岩先生、阮庆革先生、王立川先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟终止收购
北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司 20%股权及 2.95亿元债权的议案》
本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。
详见公司《关联交易进展公告》（临 2022-004 号）。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟发行不超
过 45 亿元定向债务融资工具的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 45 亿元定向债务融资工具（PPN），期限不超过 5 年。承销商为中信建投证券股份有限公司和浙商银行股份有限公司，固定利率，拟用于偿还公司债务和法律法规允许的其他用途。无需担保。
本次定向债务融资工具（PPN）在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过 295 亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行定向债务融资工具（PPN）在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为福州首
开峻宸置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司持有福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）100%股权。峻宸置业注册资本为 1,000 万元人民币，主要开发福州市 2021-20 号地块。
为满足项目建设资金需求，峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：
1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请 2 亿元房地产开发贷款，期限 3
年。
2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请 2 亿元房地产开发贷款，期限3 年。
3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请 1.2 亿元住房租赁支持贷款，期限 22 年。
公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司
持有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。
2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为峻宸置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2022-005 号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-18](600376)首开股份:首开股份对外担保公告
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2022-005
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人：福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）
本次担保金额：本次担保金额为伍亿贰仟万元（小写金额5.2亿元）人民币。
本次担保为公司按持股比例对下属子公司提供担保，本次担保没有反担保。
截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、 担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十二次会议于2022年1月14日召开，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
公司全资子公司峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：
1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；
2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；
3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请1.2亿元住房租赁支持贷款，期限22年。
公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。
公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第七十二次会议审议。
2021 年5 月20 日，公司召开的2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对
公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为峻宸置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司持有福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）100%股权。峻宸置业注册资本为1,000万元人民币，主要开发福州市2021-20号地块。
峻宸置业成立日期： 2021年6月；住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号
1156；法定代表人：苏新；主要经营范围：房地产开发经营等。
截至 2021 年 9 月 30 日，峻宸置业资产总额 381,289,864.19 元，负债总额
373,432,623.43元，其中流动负债总额373,432,623.43元，净资产-978,460.57元。2021年1月至9月份的营业收入为0元 ，净利润为7,857,240.76元。
峻宸置业营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，峻宸置业所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。
三、担保协议的主要内容
峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：
1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；
2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；
3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请1.2亿元住房租赁支持贷款，期限22年。
公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。
公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第七十二次会议审议，并发表了独立意见，如下：
公司为峻宸置业申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有峻宸置业100%的股权，且峻宸置业经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第七十二次会议审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 4,004,874.1190 万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的126.76%。
其中：
（一）公司与全资子公司相互间提供担保为1,858,800.0000万元， 占公司最近一期经审计净资产的58.83%。
（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司)担保总额为1,448,199.0000万元，占公司最近一期经审计净资产的45.84%。
控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。
（三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为697,875.1190万元，占公司最近一期经审计净资产的22.09%。
参股公司对公司无担保。
（四）公司对峻宸置业的担保总额为零元（不含本次担保）；
（五）公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七十二次会议决议；
2、峻宸置业2021年9月30日财务报表；
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022年1月14日
[2022-01-18](600376)首开股份:首开股份关联交易进展公告
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-004
北京首都开发股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
公司于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司拟收购北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司
20%股权及 2.95 亿元债权的议案》，关联股东北京首开天鸿集团有限公司及其一致行动人北京首都开发控股（集团）有限公司回避表决。
公司拟以现金收购北京宝信实业发展公司（以下简称“宝信实业”）所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司 20%股权及 2.95 亿元债权。收购价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为依据进行平价收购。公司拟支付 1.6 亿元人民币作为意向金，取得 6 个月排他期。在交易排他期内，公司计划开展审计评估等工作并决定最终的交易意向。如排他期内交易终止或双方签订正式收购协议，排他期自动终止。
二、关联交易进展情况
2021 年 12 月，交易排他期已满，双方仍未签订正式收购协议，宝信实业已
将 1.6 亿元意向金退还给公司。
2022 年 1 月 14 日，公司召开第九届董事会第七十二次会议，审议通过了《关
于公司拟终止收购北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司 20%股权及 2.95 亿元债权的议案》，董事会同意终止收购都江堰中盛宝信置业有限公司 20%股权及 2.95 亿元债权事项。关联董事李岩先生、潘文先生、阮
庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15](600376)首开股份:首开股份关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-002
北京首都开发股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股
东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要
求接受体温检测等相关防疫工作。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公司于 2022 年 1 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股
份十三层会议室
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条 √
件的议案
2 关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案 √
的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专 √
业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案
4 关于公司为台州兆汇房地产有限公司申请贷款提供 √
担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-3 项议案已经公司第九届董事会第七十次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第七十次会议决议公告》（公司临 2021-100 号）及《关于面向专
业投资者公开发行公司债券预案的公告》（公司临 2021-101 号），于 2021 年 12 月
28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
上述第 4 项议案已经公司第九届董事会第七十一次会议审议通过，详见公司《第九届董事会第七十一次会议决议公告》（公司临 2021-103 号）及《对外担保
公告》（公司临 2021-104 号），于 2022 年 1 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600376 首开股份 2022/1/14
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2022 年 1 月 20 日 9：00—11：30，13：00—15：30。
2、 登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登
记（须在 2022 年 1 月 20 日 16：00 时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受
电话登记。
3、 登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156 号 D 座 9 层董事
会办公室。
联系电话：（010）66428032、66428075
传真：（010）66428061
电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
邮政编码：100031
联系人：任女士、侯女士
4、 注意事项：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施进入会场。
六、 其他事项
1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合面向专业投资者公开发
行公司债券条件的议案
2 关于公司拟面向专业投资者公开发行
公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次面向专业投资者公开发行公司
债券的相关事宜的议案
4 关于公司为台州兆汇房地产有限公司
申请贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-12](600376)首开股份:首开股份2021年12月份销售及取得房地产项目情况简报
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-001
北京首都开发股份有限公司
2021 年 12 月份销售及取得房地产项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月份，公司共实现签约面积 41.11 万平方米，签约金额 81.90 亿
元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积 28.20 万平方米（含地下车库等）,签约金额 54.35 亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积 12.90 万平方米（含地下车库等）,签约金额 27.55 亿元。
2021 年 1-12 月份，公司共实现签约面积 392.65 万平方米，同比增长 2.91%；
签约金额 1149.07 亿元，同比增长 6.94%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布 2021 年 11 月销售简报以来，公司新增土地储备情况如下：
公司与北京祥业房地产有限公司、北京旭科置业有限公司和北京密云城市建设投资开发有限公司组成联合体，以人民币贰拾亿柒仟万元整（小写人民币￥207,000.00 万元）竞得北京市密云区水源路南侧 MY00-0104-6016 等地块 R2二类居住用地国有建设用地使用权，该地块土地面积 103,325.51 平方米，规划建筑面积 200,222.03 平方米。
公司通过与南京恒越置业有限公司合作成立项目公司，与其合作开发南京市
NO.新区 2021G09 地块，该地块土地面积 23,706.27 平方米，容积率 1.01 以上
（含），1.5 以下（含）。
公司通过收购宁波宁兴房地产开发集团有限公司所持有的台州环茂置业有限公司 45%股权，与其合作开发台州玉环市玉城街道双港路南侧、龙门路北侧地
块，该地块土地面积为 62,710.00 平方米，容积率 1.00 以上，2.254（含）以下。
公司通过增资扩股方式获得保利海西实业有限公司所持有的厦门沧珩实业有限公司 49%股权，以合作开发厦门市海沧区 2021HP01 地块项目，该地块土地面积 68,782.67 平方米，地上总建筑面积 179,500.00 平方米，计价建筑面积172,170.00 平方米。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11]首开股份(600376):首开股份2021年12月份签约金额81.9亿元
▇证券时报
首开股份(600376)1月11日晚间公告，2021年12月份，公司共实现签约面积41.11万平方米，签约金额81.90亿元。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.47 成交量:3174.94万股 成交金额:16932.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜520.07 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业｜319.89 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜280.87 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证｜269.54 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜266.84 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜2336.34 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1416.25 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜779.61 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜708.09 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜583.76 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-16｜8.29 ｜42.25 ｜350.25 ｜中信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜39015.33 ｜405.64 ｜0.00 ｜1.69 ｜39015.33 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================