600348华阳股份最新消息公告-600348最新公司消息
≈≈华阳股份600348≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润330500万元至394500万元,增长幅度为119.60%至
162.13% (公告日期：2022-01-28)
3)02月12日(600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2022年第
一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本240500万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
●21-09-30 净利润:229120.72万 同比增:109.33% 营业收入:280.04亿 同比增:21.74%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9500│ 0.4800│ 0.1900│ 0.6300│ 0.4600
每股净资产 │ 7.8263│ 7.3425│ 7.2372│ 6.9585│ 7.1915
每股资本公积金 │ 0.0421│ 0.0451│ 0.0464│ 0.0493│ -0.0027
每股未分配利润 │ 5.3284│ 4.9135│ 4.8742│ 4.6983│ 4.6160
加权净资产收益率│ 12.8400│ 6.6200│ 2.5600│ 9.0300│ 6.0500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9527│ 0.4791│ 0.1922│ 0.6258│ 0.4551
每股净资产 │ 9.4755│ 9.5499│ 9.6512│ 9.8478│ 10.0808
每股资本公积金 │ 0.0421│ 0.0451│ 0.0464│ 0.0493│ -0.0027
每股未分配利润 │ 5.3284│ 4.9135│ 4.8742│ 4.6983│ 4.6160
摊薄净资产收益率│ 10.0542│ 5.0166│ 1.9917│ 6.3545│ 4.5146
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A 股简称:华阳股份 代码:600348 │总股本(万):240500 │法人:翟红
上市日期:2003-08-21 发行价:8.2│A 股 (万):240500 │总经理:杨乃时
主承销商:华夏证券股份有限公司 │ │行业:煤炭开采和洗选业
电话:0353-7080590 董秘:王平浩 │主营范围:煤炭生产、洗选加工、销售,电力
│生产、销售;热力生产、销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9500│ 0.4800│ 0.1900
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2020年 │ 0.6300│ 0.4600│ 0.3000│ 0.1600
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2019年 │ 0.7100│ 0.6600│ 0.4400│ 0.2200
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2018年 │ 0.8200│ 0.5800│ 0.3700│ 0.2100
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2017年 │ 0.6800│ 0.4800│ 0.3500│ 0.3500
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[2022-02-12](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-009
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 02 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,466,986,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.9973
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长翟红主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,338,263 98.8403 1,514,535 1.1485 14,700 0.0112
2、议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,465,504,741 99.8989 1,481,735 0.1011 0 0.0000
3、议案名称：关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,527,473 51.9669 63,340,025 48.0331 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于向下属子公
1 司提供委托贷款 130,338,263 98.8403 1,514,535 1.1485 14,700 0.0112
的议案
关于向商业银行
2 申请综合授信额 130,385,763 98.8763 1,481,735 1.1237 0 0.0000
度及银行贷款事
项的议案
关于调整 2021 年
3 度日常关联交易 68,527,473 51.9669 63,340,025 48.0331 0 0.0000
预计的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 1、3 项议案为关联交易议案，
公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西华阳集团新能股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-28](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-008
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 330,500 万元到 394,500 万元，与上年同
期相比将增加 180,000 万元到 244,000 万元，同比增长 119.60%到 162.13%。
●预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 457,500 万元到 521,500 万元，与上年同期相比将增加 328,987 万元到
392,987 万元，同比增长 256.00%到 305.80%。
●预计 2021 年度公司非经常性损益金额为-127,000 万元，主要系：1、
报告期内优化矿井资产结构，对井下无使用价值及闲置巷道等资产进行集中封闭报废，由此产生相应的固定资产报废损失约 140,000 万元。2、本期政府补助等非经常性损益事项影响金额预计约 13,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的
净利润为 330,500 万元到 394,500 万元，与上年同期相比将增加 180,000 万元
到 244,000 万元，同比增长 119.60%到 162.13%。
2、公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为457,500
万元到 521,500 万元，与上年同期相比将增加 328,987 万元到 392,987 万元，
同比增长 256.00%到 305.80%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：150,500 万元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：128,513 万元。
（三）每股收益：0.63 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长；
2、公司不断加强内部管理，优化生产布局，加强全面成本管控，通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本，积极推进先进产能建设，产品质量控制不断加强，综合管理效益持续提升，公司盈利水平稳步提高。
（二）非经营性损益的影响
公司预计 2021 年度非经常性损益约为-127,000 万元，主要系：
1、公司落实山西省政府关于加强煤矿“一优三减”工作部署，推进优化系统、减水平、减头面、减人员，以进一步促进生产效率提升，夯实煤矿安全基础，防范安全生产重大风险，实现矿井安全、高效、集约高质量发展，报告期内优化矿井资产结构，对井下无使用价值及闲置巷道等资产进行集中封闭报废，由此产生相应的固定资产报废损失约 140,000 万元。
2、本期政府补助等非经常性损益事项影响金额预计约 13,000 万元。
（三）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022年1月28日
[2022-01-27]华阳股份(600348):华阳股份2021年净利预增120%-162%
▇上海证券报
华阳股份发布业绩预告。预计2021年归属于上市公司股东的净利润为330,500万元到394,500万元，同比增长119.60%到162.13%。报告期内，煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。
[2022-01-27](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-005
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件和
书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。
（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于解聘公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
因职务变动，会议同意解聘张二生先生、翟治红先生副总经理职务。解聘张二生、翟治红未对公司生产经营活动造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本事项经本次董事会审议通过后，尚
需提交公司股东大会进行审议。
详见公司 2022-006 号公告。
（三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
公司定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年第一次临
时股东大会。
详见公司 2022-007 号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-006
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本议案尚需提交公司股东大会审议。
● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。且该等日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事会第二十次会议，以 5 票赞
成、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整，关联董事依法回避表决。
2.根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。我们同意本议案，并同意
提交公司股东大会审议。
4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司2021 年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东华阳集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司对 2021年度日常关联交易预计进行调整，符合实际情况。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和调整情况
公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，鉴于 2021 年公司在执行过程中，与部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求和价格变化，拟调增 2021 年度关联交易预计金额。具体包括：1、调增公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其他关联方发生采购等关联交易金额 136,218.59 万元。 2、调增公司与华阳集团及其他关联方发生销售等日常关联交易金额 204,461.53 万元。部分日常关联交易额超预计额的具体情况和主要发生原因如下：
1.采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：万元
关联交易定
原 2021 年 本次增加预 调整后 2021
关联方 关联交易内容 价方式及决 日常关联交易增加原因
预计金额 计金额 年预计金额
策程序
潞安环能 煤 市场价 5,065.33 5,065.33 业务需求增加
阳煤国新 煤 市场价 34,130.91 10,442.49 44,573.40 煤价上涨及业务需求增加
煤小计 34,130.91 15,507.82 49,638.73
宏丰建筑 工程 市场价 15.00 61.54 76.54 业务需求增加
宏厦公司 工程 市场价 40.25 40.25 业务需求增加
因年底增补部分工程计划，
宏厦三公司 工程 市场价 11,348.86 31,532.87 42,881.73
导致采购金额增加
因年底增补部分工程计划，
宏厦一公司 工程 市场价 45,321.31 6,140.83 51,462.14
导致采购金额增加
宏跃建筑 工程 市场价 817.12 184.48 1,001.60 业务需求增加
华阳华创 工程 市场价 526.72 526.72 业务需求增加
纳谷节能 工程 市场价 17.31 318.06 335.37 业务需求增加
因年底增补部分工程计划，
鹏飞建安 工程 市场价 12,041.70 9,179.76 21,221.46
导致采购金额增加
三丰幕墙 工程 市场价 31.78 31.78 业务需求增加
新博机械 工程 市场价 111.52 111.52 业务需求增加
工程小计 69,561.30 48,127.81 117,689.11
关联交易定
原 2021 年 本次增加预 调整后 2021
关联方 关联交易内容 价方式及决 日常关联交易增加原因
预计金额 计金额 年预计金额
策程序
因生产采购需求增加，导致
物资经销公司 材料 市场价 108,504.20 49,573.99 158,078.19
采购金额增加
材料小计 108,504.20 49,573.99 158,078.19
阳煤联创 设备 市场价 91.00 285.46 376.46 业务需求增加
设备小计 91.00 285.46 376.46
华鑫电气 配件 市场价 90.00 3,633.00 3,723.00 业务需求增加
华阳集团 配件 市场价 1,854.35 1,854.35 业务需求增加
华越创力 配件 市场价 5,500.00 407.67 5,907.67 业务需求增加
配件小计 5,590.00 5,895.02 11,485.02
方华机械 修理费 市场价 29.27 29.27 业务需求增加
宏丰建筑 修理费 市场价 5.00 1,194.29 1,199.29 业务需求增加
华鑫电气 修理费 市场价 4.76 574.86 579.62 业务需求增加
修理费小计
[2022-01-27](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-007
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 10 点 00 分
召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案 √
2 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 √
3 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案相关内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日、1 月 27 日刊载在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：议案 1、议案 3
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600348 华阳股份 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2022 年 2 月 9 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号，公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系人：王平浩，于洋；
（二）联系电话：0353-7078618；
（三）联系传真：0353-7080589。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
山西华阳集团新能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召开的贵公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
3 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-18](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-004
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告日，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）持有公司股份 1,335,347,578 股，占公司总股本的 55.52%；本次股份解除质押后，华阳集团持有公司股份累计质押数量为 525,519,120 股，占其持有公司股份总数的39.35%，占公司总股本的 21.85%。
2022 年 1 月 17 日，公司接到公司控股股东华阳集团的通知，获悉华阳集
团对“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”的剩余质押股份办理了解除质押手续，将原质押的本公司108,309,338 股无限售条件流通股股份解除质押，具体事项如下：
股东名称 华阳新材料科技集团有限公司
本次解质（解冻）股份 108,309,338 股
占其所持股份比例 8.11%
占公司总股本比例 4.5%
解质（解冻）时间 2022 年 1 月 13 日
持股数量 1,335,347,578 股
持股比例 55.52%
剩余被质押（被冻结）股份数量 525,519,120 股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 39.35%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 21.85%
经华阳集团确认，本次解除质押登记的股份暂无后续质押计划，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022年1月18日
[2022-01-01](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-001
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件和
书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 31 日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。
（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。
详见公司 2022-002 号公告。
（二）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
为保证生产经营资金需求，会议同意公司向商业银行申请总金额为 409
亿元的综合授信额度，具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币 50 亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 18 亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 30 亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 23 亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 30 亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 6 亿元整。拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向浙商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 12 亿元整；拟向晋商银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元(或等值外币)，其中敞口不超过人民币 15 亿元(或等值外币)，期限不超过两年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 409 亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。
公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。
（三）关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项经本次董事会审议通
过后，尚需提交公司股东大会进行审议。
详见公司 2022-003 号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的公告
证券代码：600348 股票简称：华阳股份 编号：2022-003
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有
限责任公司申请中国银行贷款提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（以下简称“七
元公司”）。
本次担保金额及累计为其担保金额：担保额度为 8 亿元。截至公告日，
公司实际为其担保金额为 0 元。
本次担保为连带责任保证，七元公司不向公司提供反担保。
截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
七元公司是山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）全资子公司。为尽快落实项目建设资金，顺利推进矿井项目建设，公司拟同意七元公司向中国银行股份有限公司阳泉市分行申请 8 亿元固定资产贷款，专项用于七元公司煤矿项目以及置换股东除项目资本金以外的投资款，贷款期限 15 年(3 年宽限期，即前三年只付息，第四年开始还本)，贷款利率 4.65%。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关
于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司
2.公司住所：晋中市寿阳县朝阳镇七里河村
3.法定代表人：苗杰
4.注册资金：10,000 万
5.企业类型：有限责任公司
6.经营范围：以自有资金对煤矿投资及咨询服务;矿山设备的销售及自有设备租赁；自有房屋租赁；瓦斯抽采；售电；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.被担保人系公司之全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 178,424.12 209,676.50
总负债 168,470.75 200,072.17
净资产 9,953.38 9,604.33
营业收入 0 345.35
净利润 -32.95 -349.04
三、担保合同的主要内容
公司为七元公司项目贷款，与中国银行股份有限公司阳泉市分行签署的《保证合同》
1.合同当事人
保证人：公司。
债权人：中国银行股份有限公司阳泉市分行
2. 主债权
主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3.保证方式
连带责任保证。
4.保证责任的发生
如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。
5.保证期间
保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
6.争议解决：凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。
7.生效
自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为下属全资子公司七元公司银行贷款提供担保有利于矿井项目建设有序推进，且风险可控。公司本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，不会损害股东和公司的利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为公司子公司，公司本次为七元公司提供担保有利于矿井项目建设有序推进，且风险可控。本次担保的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保不存在损害公司和股东利益情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及合并范围内子公司累计对外担保余额 0.62 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例约为 0.26%。
公司对合并范围内子公司累计担保余额 2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例约为 0.84%，公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十九次会议决议。
（二）独立董事意见；
（三）《保证合同》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01](600348)华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于向下属子公司提供委托贷款的公告
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-002
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：公司下属的控股子公司
委托贷款金额：429,486 万元人民币
委托贷款期限：1 年
贷款利率：6%
担保：公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷
款担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷款429,486万元，具体明细见下表：
公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表
单位名称 金额（万元） 利率 期限 备注
山西平舒煤业有限公司 34,703 6% 1 年 倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司 130,000 6% 1 年 倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 84,014 6% 1 年 倒贷
山西宁武榆树坡煤业有限公司 50,000 6% 1 年 倒贷
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 48,231 6% 1 年 倒贷
华阳建投阳泉热电有限责任公司 6,310 6% 1 年 倒贷
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 38,128 6% 1 年 倒贷
阳泉煤业集团泊里煤矿有限责任公司 7,100 6% 1 年 倒贷
山西新阳清洁能源有限公司 31,000 6% 1 年 倒贷
小计 429,486
就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计
214.743 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，根据相关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下属
子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过财务公司为下属子公司办理委托贷款 429,486万元。董事会授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。根据相关规定，此议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号
法定代表人：王玉明
注册资本：177947.61万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司。截止目前，华阳新材料科技集团有限公司持有阳煤财务公司65.51%的股权；公司持有阳煤财务公司27.59%的股权。阳煤财务公司与公司存在关联关系。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 1,971,132.64 2,158,677.02
总负债 1,597,131.62 1,760,701.95
净资产 374,001.02 397,975.07
营业收入 51,944.84 54,411.82
净利润 28,898.21 23,974.05
（二）委托贷款对象基本情况
1. 公司名称：山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）
公司住所：寿阳县温家庄乡大兴庄村
法定代表人：陈意飞
注册资本：37,600万元人民币
经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其56.31%的股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 311,824.36 342,689.22
总负债 257,753.86 262,373.08
净资产 54,070.50 80,316.14
营业收入 106,293.99 151,613.07
净利润 7,079.91 25,369.83
2. 公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景公司”）
公司住所：山西省阳泉市矿区赛鱼西路
法定代表人：崔贵波
注册资本：210,000万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 879,202.29 899,477.57
总负债 506,861.87 481,027.29
净资产 372,340.42 418,450.28
营业收入 270,940.21 276,885.76
净利润 32,889.80 35,552.11
3. 公司名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）
公司住所：晋中市寿阳县平头镇南庄村
法定代表人：苏新彦
注册资本：19,031万元人民币
经营范围：矿产资源开采;煤炭开采
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其70%的股权
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 172,823.12 176,267.02
总负债 168,006.41 1
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
振幅:16.60 成交量:18991.57万股 成交金额:279014.24万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜5755.34 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜5224.00 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2940.42 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2449.47 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2317.48 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜15029.72 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜7934.87 ｜
｜方正证券股份有限公司通化新华大街证券营｜-- ｜4413.09 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜4143.79 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4100.96 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-04-07｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜50350.22 ｜1538.69 ｜0.00 ｜0.00 ｜50350.22 ｜
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