600111北方稀土最新消息公告-600111最新公司消息
≈≈北方稀土600111≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润490062.35万元至506062.35万元,增长幅度为488
.58%至507.79% (公告日期:2022-01-14)
3)02月22日(600111)北方稀土:北方稀土第八届董事会第九次会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本361507万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:20
21-06-23;除权除息日:2021-06-24;红利发放日:2021-06-24;
●21-09-30 净利润:314905.80万 同比增:495.03% 营业收入:240.91亿 同比增:51.61%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8711│ 0.5631│ 0.2144│ 0.2303│ 0.1464
每股净资产 │ 3.6934│ 3.3525│ 3.1231│ 2.8699│ 2.7723
每股资本公积金 │ 0.0268│ 0.0268│ 0.0588│ 0.2585│ 0.0473
每股未分配利润 │ 2.1921│ 1.8644│ 1.6083│ 1.4068│ 1.3331
加权净资产收益率│ 25.5900│ 17.8400│ 7.1181│ 8.3000│ 5.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8668│ 0.5604│ 0.2133│ 0.2292│ 0.1457
每股净资产 │ 3.6934│ 3.3525│ 3.1231│ 3.0814│ 2.7723
每股资本公积金 │ 0.0268│ 0.0268│ 0.0588│ 0.2585│ 0.0473
每股未分配利润 │ 2.1921│ 1.8644│ 1.6083│ 1.4068│ 1.3331
摊薄净资产收益率│ 23.4685│ 16.7144│ 6.8295│ 7.9856│ 5.0426
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A 股简称:北方稀土 代码:600111 │总股本(万):363306.6 │法人:李金玲
上市日期:1997-09-24 发行价:4.43│A 股 (万):363306.6 │总经理:瞿业栋
主承销商:申银万国证券股份有限公司│ │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0472-2207525;0472-2207799 董秘:余英武│主营范围:稀士精矿、稀土深加工产品、稀土
│新材料生产与销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8711│ 0.5631│ 0.2144
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2020年 │ 0.2303│ 0.1464│ 0.0938│ 0.0401
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2019年 │ 0.1697│ 0.1269│ 0.0732│ 0.0329
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2018年 │ 0.1607│ 0.1040│ 0.0599│ 0.0300
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2017年 │ 0.1105│ 0.0960│ 0.0308│ 0.0308
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[2022-02-22](600111)北方稀土:北方稀土第八届董事会第九次会议决议公告
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—009
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)董
事会于 2022 年 2 月 15 日以书面送达和电子邮件方式,向全体董事发
出了召开第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2022 年 2 月21 日以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)通过《2022 年度科研(技术)工作计划》;
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)通过《2022 年度项目投资计划》;
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)通过《关于修订公司<内部控制流程手册><内部控制评价手册>的议案》;
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度的议案》;
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,同意增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度。
表决结果:关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—009
王占成、余英武回避了表决,其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(五)通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的议案》;
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600111)北方稀土:北方稀土第八届监事会第九次会议决议公告
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—010
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)
监事会于 2022 年 2 月 15 日以书面送达和电子邮件方式,向全体监
事发出了召开第八届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2022 年2 月 21 日以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)通过《2022 年度科研(技术)工作计划》;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)通过《2022 年度项目投资计划》;
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)通过《关于修订公司<内部控制流程手册><内部控制评价手册>的议案》;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度的议案》;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的议案》;
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—010
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600111)北方稀土:北方稀土关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的公告
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—012
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于对控股子公司全南包钢晶环稀土
有限公司开展处置工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司(以下简称全南晶环)自 2012 年起处于亏损状态。期间,虽然全南晶环各方股东采取了多种措施尝试减亏治亏,但均未能改变全南晶环亏损局面,已处于低效无效运营状态,扭亏基本无望,继续存续不利于提升公司产业链发展质量和经营绩效。鉴于此,为深入贯彻落实国企改革三年行动关于推进产业布局优化和调整要求,加快“两非两资”剥离处置,进一步提升公司产业链竞争力和盈利能力,推动公司高质量发展,公司拟对全南晶环开展处置工作。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。
受市场变动和经营策略等因素影响,公司控股子公司全南晶环自2012 年起处于亏损状态。期间,虽然全南晶环各方股东采取了多种措施尝试减亏治亏,但均未能改变全南晶环亏损局面,已处于低效无效运营状态,扭亏基本无望,继续存续不利于提升公司产业链发展质
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—012
量和经营绩效。鉴于此,为深入贯彻落实国企改革三年行动关于推进产业布局优化和调整要求,加快“两非两资”剥离处置,进一步提升公司产业链竞争力和盈利能力,推动公司高质量发展,公司拟对全南晶环开展处置工作。
一、全南晶环基本情况
公司名称:全南包钢晶环稀土有限公司
统一社会信用代码:91360729561062420N
成立日期:2010 年 9 月 1 日
注册资本:18205.67 万元
法定代表人:冷云光
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:江西省赣州市全南县工业一园
经营范围:稀土矿产品冶炼、分离及产品销售
股权结构:
股东名称 持股比例(%)
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 49
全南晶环科技有限责任公司 31
邬元旭 5
钟月明 5
凌卫东 5
曾兰荣 5
财务状况:
全南晶环最近一年及一期主要财务指标
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—012
单位:万元
年度 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
财务指标 (未经审计) (经审计)
总资产 20,148.26 20,859.10
净资产 -24,497.55 -22,592.84
2021 年 1-12 月 2020 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 3,256.33 7,964.45
净利润 -1,904.71 -1,594.94
产能情况:全南晶环具备每年 1500 吨离子型稀土分离产品产能。
二、处置方式
结合全南晶环实际情况,公司拟以包括但不限于股权转让、重组、破产清算等方式进行处置,并与全南晶环其他股东等沟通,以实现对全南晶环的股权、债权重组或破产清算。
三、处置对公司的影响
截至 2021 年 12 月 31 日,公司对全南晶环的长期股权投资账面
价值为 8,920.78 万元,债权为 37,774.87 万元。本次处置,公司在全南晶环的股权投资和债权投入存在无法收回风险。公司将对相关股权投资、债权按照相关规定计提减值准备。如后续全南晶环破产清算,公司将丧失对其的控制权,其将不再纳入公司合并报表范围。因全南晶环的资产、收入、利润及产能产量指标占公司相应指标的比例很小,公司对全南晶环的处置不会影响公司主营业务,不会对公司正常生产经营及合并财务报表产生重大影响。因本次资产处置存在不确定性,对公司业绩的最终影响以最终处置执行结果和会计师审计为准。公司将根据处置工作进展履行后续决策程序及信息披露义务。
公司董事会授权经理层负责包括但不限于股权转让、重组、破产
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—012
清算方案确认等全南晶环处置工作的具体事务。
四、备查文件
(一)北方稀土第八届董事会第九次会议决议;
(二)北方稀土第八届监事会第九次会议决议。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600111)北方稀土:北方稀土关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科
技产业有限责任公司 2021 年下半年
日常销售关联交易额度的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称节能环保公司)2021 年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,公司拟增加及追认节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度 9,135.22 万元,约占公司最近一期(2020 年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.88%。本次增加及追认日常关联交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。
●节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易,是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易,有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力,提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东整体利益,不存在供应中断及退货情况。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险,保证交易及资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,不会对关联方形成较大依赖,对公司独立性不构成影响。
2021 年 8 月 26 日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关
于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年上半年日
常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》,同意公司子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称节能环保公司)2021 年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计内容。
近期,经公司财务部门核算,节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,公司拟增加及追认节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度 9,135.22 万元,约占公司最近一期(2020 年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。
一、增加及追认日常销售关联交易额度情况
(一)履行的审议程序
公司2022年2 月21日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021 年下半年日常销售关联交易额度的议案》,7 名关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案
的表决,7 名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果通过了该议案。
公司独立董事事前认可了本项日常关联交易并发表了独立意见,同意增加及追认节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度。
(二)实际完成情况超过预计金额的主要原因
节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,主要是因其承揽关联方的绿化工程、废渣处置、运输等业务量增加;向关联方销售的废钢量增加;新接承揽关联方的工程、运输、环评等业务所致。
(三)增加及追认额度
本次增加及追认额度如下:
单位:万元人民币
关联 2021 年 2021 年 7-12 预计实际发
交易 关联方 关联交易内容 7-12 月原 月实际发生 生金额超出
类别 预计金额 额(未经审 原预计金额
计)
包头钢铁(集团)有限责任 服务费、运费、工程 2,208.00 5,176.30 2,968.30
公司 服务
包头市必得招标公司 工程服务 39.00 - -39.00
内蒙古包钢钢联股份有限公 废钢、环评费、服务 23,361.00 27,138.02 3,777.02
司 费、运费、工程服务
内蒙古包钢稀土钢板材有限 劳务费、服务费、运 1,759.00 2,750.27 991.27
责任公司 费、工程服务
内蒙古包钢钢联物流有限公 服务费、运费 198.00 - -198.00
司
包钢集团机械设备制造有限 废钢 1,650.00 2,621.02 971.02
向关 公司
联方 包钢集团固阳矿山有限公司 环评费、服务费 - 376.94 376.94
销售 内蒙古包钢特种钢管有限公
产品、 司 环评费 - - -
提供 包钢集团矿山研究院(有限
劳务 责任公司) 环评费 - 8.21 8.21
(服 内蒙古包钢利尔高温材料有
务) 限公司 产品、运费 - 5.93 5.93
包钢西北创业建设有限公司 服务费、运费 - 32.43 32.43
内蒙古包钢还原铁有限责任 监测费 - 12.78 12.78
公司
包钢集团万开实业有限公司 工程款、运费 - 17.02 17.02
包钢集团设计研究院(有限 工程款 - 103.30 103.30
公司)
内蒙古包钢安力金属科技有 工程款 - 108.00 108.00
限公司
合计 29,215.00 38,350.22 9,135.22
二、关联方介绍
(一)包头钢铁(集团)有限责任公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:魏栓师
注册资本:1,642,697.7111 万元人民币
住所:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围:钢铁制品,稀土产品,普通机械制造与加工,冶金机械设备及检修,安装;冶金、旅游业行业的投资;承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;铁矿石、石灰石采选;黑色金属冶炼、压延加工;水泥生产(仅分支机构);钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售;群众文化活动;旅行社及相关服务;技术推广服务;道路货物运输(危险货物道路运输活动除外)、普通货运;煤炭开采和洗选业;无损检测;开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目;电力、热力生产供应;售电业务。
关联关系:包头钢铁(集团)有限责任公司〔以下简称包钢(集团)公司〕为公司控股股东,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第(一)项规定的关联法人。
(二)内蒙古包钢钢联股份有限公司
企业性质:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:刘振刚
注册资本:4,558,503.2648 万元人民币
住所:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围:生产、销售:黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术(高炉无料钟炉顶布料器等)、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护;测量设备的制造、
安装、维护与检定;工业控制计算机软件编程、安装与调试;无损检测;工业用水;仓储(不含危险品);进出口贸易;铁矿采选;厂房、设备租赁;稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售;有色金属、铁合金、铁矿石(铁精矿)、焦煤、焦炭的贸易。
关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项规定的关联法人。
(三)内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:屈文胜
注册资本:1,264,440.272 万元人民币
住所:内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇(包钢厂区)新体系办公楼
经营范围:金属冶炼及副产品;轧制及延压加工产品及副产品、焦炭及焦化副产品、石灰、化工产品(不含危险品)的生产与销售;冶金产品、冶金原材料、冶金辅助材料、冶金燃料等的销售;进出口贸易;仓储(不含易燃有毒物品);普通道路运输(凭许可证经营);冶金技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务。
关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份)的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项规定的关联法人。
(四)包钢集团机械设备制造有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:于建民
注册资本:3,539.95 万元人民币
住所:内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区(机总门岗内 200米机总办公楼)
经营范围:压力容器的制造;起重机械的制造、安装、维修、改造(以上项目在许可证有效期内经营);一般经营项目:设备大修安装;技改基建及外协的非标准;备品备件、钢铁生产用大宗耗件大型工具制作;小型轧钢;金属表面工程;机电设备、计算机软硬件开发;劳务服务、装卸服务(以上两项不含劳务派遣);设备租赁、场地租赁;职业技能培训;钢材、标准件的销售;工程勘察设计;太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光电研发;房屋建筑工程设计、施工;太阳能设备的清洁及销售;化工产品(危险品、专营除外)的销售。
关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司内蒙古包钢西创集团有限公司的全资子公司(以下简称包钢西创),为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项规定的关联法人。
(五)包钢集团设计研究院(有限公司)
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:马树新
注册资本:6,
[2022-02-19](600111)北方稀土:北方稀土关于控股股东累计减持公司股份达到2%的提示性公告
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—008
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于控股股东累计减持公司股份达到2%的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次权益变动属于减持,未触及要约收购
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
2021 年 8 月 14 日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
(以下简称公司)披露了《北方稀土控股股东减持股份计划公告》。公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司〔以下简称包钢(集团)公司〕拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,按市场价格以交易所集中竞价和大宗交易方式减持不超过 90,826,650股公司股份,减持股份数量不超过公司股份总数的 2.5%。其中,以交易所集中竞价交易方式在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%,即不超过 36,330,660 股;以大宗交易方式在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1.5%,即不超过
54,495,990 股。2021 年 10 月 28 日、11 月 26 日,公司在《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站先后发布了《北方稀土关于控股股东累计减持公司股份达到 1%的提示性公告》《北方稀土控股股东减持公司股份计划实施进展公告》,就包钢(集团)公司累计减持公司股份达到 1%及减持数量过半情况进行了公告。
2022 年 2 月 18 日,公司收到包钢(集团)公司发来的《包头钢
铁(集团)有限责任公司关于减持中国北方稀土(集团)高科技股份
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—008
有限公司股份实施进展的通知》。2021 年 9 月 8 日至 2022 年 2 月 18
日,包钢(集团)公司通过交易所集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 73,034,250 股,占公司股份总数的 2.0103%;其中,通过交易所集中竞价方式减持 35,900,250 股,占公司股份总数的 0.9882%;通过大宗交易方式减持公司股份 37,134,000 股,占公司股份总数的1.0221%。截至本公告日,包钢(集团)公司持有公司 1,340,826,969股,占公司股份总数的 36.91%。
包钢(集团)公司实施本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。本次减持不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-14](600111)北方稀土:北方稀土2021年度业绩预增公告
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—007
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●经中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)财务部门初步测算,预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 406,800 万元到 422,800万元,同比增加 488.58%到 507.79%。
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 390,100 万元到406,100 万元,同比增长 484.16%到 504.02%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算,预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 406,800 万元到 422,800 万元,同比增长 488.58%到 507.79%。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 390,100 万元到406,100 万元,同比增长 484.16%到 504.02%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—007
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:83,262.35 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:80,572.32 万元。
(二)每股收益:0.2303 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年,是“十四五”开局之年。全球疫情持续演变,外部环境复杂严峻,全球经济缓慢复苏;国内经济持续稳定恢复,经济发展稳中加固、稳中提质、稳中向好。稀土行业在国家持续规范整治下,发展环境进一步优化,行业生产经营秩序不断改善。随着上游供给侧优化及下游风电、新能源汽车等终端消费需求支撑拉动,主要稀土产品市场供需局面得到改善,推动稀土市场主要产品价格震荡走高,交易活跃度增加,企业开工率和产能利用率提升,稀土生产加工企业经营质量和效益得到改善。
为实现既定生产经营目标,公司紧扣推动高质量发展主题,紧抓 市场向好的有利时机,贯彻落实各项决策部署,稳经营、抓创新、提 产量、促销售、降成本、调结构、强管理、促转型、扩投资、增效益, 公司在各层面各环节大力深化改革所释放出的发展活力与增长潜力 持续巩固扩大经营成果,保持了良好的发展势头,发展质量进一步增 强,经营业绩同比实现大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—007
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13]北方稀土(600111):北方稀土2021年净利预增489%-508%
▇上海证券报
北方稀土发布业绩预告。预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加406,800万元到422,800万元,同比增加488.58%到507.79%。
2021年,随着上游供给侧优化及下游风电、新能源汽车等终端消费需求支撑拉动,主要稀土产品市场供需局面得到改善,推动稀土市场主要产品价格震荡走高,交易活跃度增加,企业开工率和产能利用率提升,稀土生产加工企业经营质量和效益得到改善。
[2022-01-08](600111)北方稀土:北方稀土关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订
《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易
2021 年度执行及 2022 年度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●日常关联交易内容:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)本次与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份)签订《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自
2022 年 1 月 1 日起调整为不含税 26,887.20 元/吨(干量,REO=51%),
REO 每增减 1%,不含税价格增减 527.20 元/吨(干量),稀土精矿
2022 年交易总量不超过 23 万吨(干量,折 REO=50%),2022 年此项
日常关联交易总金额预计不超过人民币 70 亿元(含税)。双方约定,每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整,相应调整稀土精矿关联交易总金额。
●本项日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
经公司 2016 年度股东大会审议批准,公司与关联方包钢股份自2017 年起进行稀土精矿采购日常关联交易。经公司 2020 年度股东大会审议批准,双方根据当时市场价格等因素重新签订了《稀土精矿供
应合同》,确定自 2021 年 1 月 1 日起稀土精矿交易价格为不含税
16,269 元/吨(干量,REO=51%),REO 每增减 1%,不含税价格增减 319
元/吨(干量),稀土精矿 2021 年交易总量预计不超过 18 万吨(干量,折 REO=50%),2021 年此项日常关联交易总金额预计不超过人民
币 33 亿元(含税)。2021 年,稀土精矿日常关联交易量为 17.98 万
吨(干量,折 REO=50%),交易总金额为 32.41 亿元(含税),未超出预计金额。
2021 年,稀土行业整体发展良好,在下游应用需求不断增加等因素支撑下,全年稀土产品价格呈上涨态势,主要轻稀土产品价格震荡上行并维持高位。鉴于此,根据稀土市场产品价格情况,在综合考虑碳酸稀土市场价格,扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上,经公司与包钢股份
协商,稀土精矿价格拟自 2022 年 1 月 1 日起调整为不含税 26,887.20
元/吨(干量,REO=51%),REO 每增减 1%,不含税价格增减 527.20 元/吨(干量),稀土精矿 2022 年交易总量不超过 23 万吨(干量,折REO=50%),2022 年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币 70亿元(含税)。双方约定,每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整,相应调整稀土精矿关联交易总金额。
公司将根据上述调整事项与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。双方确认,自 2022 年1 月 1 日至公司股东大会审议通过本议案期间的稀土精矿关联交易,适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。
二、关联方介绍
关联方名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人:刘振刚
注册资本:4,558,503.2648 万元人民币
住所:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围:生产、销售:黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术(高炉无料钟炉顶布料器等)、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务,铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护;测量设备的制造、安装、维护与检定;工业控制计算机软件编程、安装与调试;无损检测;工业用水;仓储(不含危险品);进出口贸易,铁矿采选,工业厂房、设备租赁;稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售;有色金属、铁合金、铁矿石(铁精矿)、焦煤、焦炭的贸易。
主要财务指标(源自公开披露数据):
单位:亿元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计)
总资产 1523.21 1442.22
归属于上市公司股东的净资产 567.23 527.93
2021 年 1-9 月 2020 年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 639.96 592.66
归属于上市公司股东的净利润 37.78 4.06
关联关系:包钢股份是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子
公司,包钢(集团)公司持有其 55.02%股权,为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。
包钢股份生产经营正常,具备履约能力,不存在履约风险。
三、关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》,7名关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案的
表决,其余 7 名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见,同意本项日常关联交易。
四、关联交易的必要性及对公司的影响
公司向包钢股份采购稀土精矿,是满足公司生产经营所需原料需求的必要保障,能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量,为公司做优做强做大稀土功能材料及下游应用产业提供原料支持,符合公司及股东整体利益。
鉴于稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本,公司将遵循发展战略及规划,持续深化“四降两提”工程,进一步强化成本管控、管理提升及改革创新力度,对标升级工艺、技术、管理等要素指标,改革创新主要产品营销模式,实现保价稳供、稳定市场等经营目标,努力消化稀土精矿价格上涨对公司经营业绩的影响,统筹施策不断促进公司高质量发展。
五、备查文件
(一)北方稀土第八届董事会第八次会议决议;
(二)北方稀土第八届监事会第八次会议决议;
(三)北方稀土独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见;
(四)北方稀土董事会审计委员会关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的书面意见;
(五)《稀土精矿供应合同》。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600111)北方稀土:北方稀土关于公司及子公司2021年度获得政府补助的公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)及下属子公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日期间累计收到政府补助资金 202,102,279.92 元(未经审计)。具体公告如下:
序 获得补助主体 补助项目 补助金额(元) 获得补助时间 补助依据 补助
号 类型
稀土高新区产业技术 《关于报送双创工作总结及征集优秀案例的通 与收益
创新战略联盟奖补资 100,000.00 2021 年 2 月 知》(包开科发〔2020〕64 号) 相关
金
《包头稀土高新技术产业开发区科技创业服务中 与收益
中国北方稀土(集团) 双创升级资金 100,000.00 2021 年 3 月 心关于发放第三批双创升级资金的通知》(包开创 相关
1 高科技股份有限公司 发〔2021〕5 号)
稀土永磁粉体材料精 与收益
细加工技术创新研发 2,000,000.00 2021 年 3 月 《包头市科技计划项目任务书》 相关
中心
稀土盐的制备方法既 30,000.00 2021 年 5 月 《关于表彰“2021 年稀土高新区最有价值专利奖” 与收益
装置 的决定》(包开科发〔2021〕17 号) 相关
北方稀土医疗产业基 17,740,000.00 2021 年 7 月 《入区协议书》 与资产
地项目扶持资金 相关
北方稀土标准能力建 《内蒙古自治区财政厅关于下达2021年自治区重 与收益
设 1,500,000.00 2021 年 8 月 点产业发展专项资金(第二批)和工业园区发展专 相关
项资金预算指标的通知》
节能型减速稀土永磁 与收益
直驱电机系统在冶 750,000.00 2021 年 10 月 《内蒙古自治区科技计划项目任务书》 相关
金、矿山领域的应用
企业研究开发投入后 329,000.00 2021 年 11 月 《包头市财政局科学技术局关于下达2021企业研 与收益
补助 发投入后补助资金的通知》(包财教〔2021〕614 号) 相关
氨碳循环利用贺碳减 与收益
排的稀土连续化生产 6,000,000.00 2021 年 12 月 《包头市科技计划项目任务书》 相关
技术与装备开发
国家外贸转型升级基 210,000.00 2021 年 12 月 《关于下达2020年外经贸发展专项资金(第一批) 与收益
地支持资金 的通知》(包财贸〔2020〕592 号) 相关
人才引进补贴 75,000.00 2021 年 1 月 《淄博市企业负责人引才补贴发放实施细则》(淄 与收益
人社发〔2018〕27 号) 相关
失业动态监测补贴款 1,200.00 2021 年 4 月 《淄博市人力资源和社会保障局关于拨付企业失 与收益
业动态监测补贴的通知》 相关
淄博包钢灵芝稀土高 2020 年招收困难人 《淄博市财政局、淄博市人力资源和社会保障局 与收益
2 科技股份有限公司 员社保补贴 1,372.98 2021 年 5 月 关于印发淄博市就业补助资金管理暂行办法的通 相关
知》
失业动态监测补贴款 600.00 2021 年 8 月 《淄博市人力资源和社会保障局关于拨付企业失 与收益
业动态监测补贴的通知》 相关
稳岗返还 86,892.88 2021 年 10 月 《淄博市应对新冠肺炎疫情支持企业发展失业保 与收益
险援企稳岗返还实施细则》 相关
失业动态监测补贴款 600.00 2021 年 10 月 《淄博市人力资源和社会保障局关于拨付企业失 与收益
业动态监测补贴的通知》 相关
2021 年招收困难人 《淄博市财政局、淄博市人力资源和社会保障局 与收益
员社保补贴 36,859.14 2021 年 11 月 关于印发淄博市就业补助资金管理暂行办法的通 相关
知》
稳岗返还 34,976.08 2021 年 10 月 《淄博市应对新冠肺炎疫情支持企业发展失业保 与收益
3 淄博灵芝化工有限公 险援企稳岗返还实施细则》 相关
司 福利企业即征即退 10,401,160.00 2021 年 《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收 与收益
1 月-12 月 优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号) 相关
政策性搬迁停产停 8,581,033.68 2021 年 4 月 《国有土地上房屋征收补偿协
[2022-01-08](600111)北方稀土:北方稀土关于子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司引入战略投资者对其增资实施完成的公告
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—005
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司
引入战略投资者对其增资实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为促进中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司(以下简称稀宝通用)可持续发展,促进其体制机制创新,优化其资本和股权结构,实现国有和民营资本优势互补、协同发展,进一步提升其公司治理效能、
发展活力、市场竞争力和经营绩效,2021 年 7 月 30 日,公司第八届董
事会第二次会议审议通过《关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的议案》,决定在内蒙古自治区产权交易中心(以下简称产权交易中心)以公开挂牌方式引入一家战略投资者对稀宝通用增资,公司放弃增资权。具体详见公司于 2021年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《北方稀土关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的公告》。
稀宝通用通过在产权交易中心公开挂牌,确认北京龙凯国际进出口有限公司(以下简称北京龙凯)为最终增资方。公司与北京龙凯签订了《增资协议》,并于近期完成了工商变更登记。至此,稀宝通用引入战略投资者对其增资事项全部完成。现将增资方基本情况等事项公告如下:
一、增资方基本情况
公司名称:北京龙凯国际进出口有限公司
公司性质:有限责任公司(自然人独资)
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—005
成立日期:2013 年 11 月 1 日
注册地址:北京市朝阳区五里桥二街 1 号院 7 号楼 10 层 1032
法定代表人:孙彦来
注册资本:20,000 万元人民币
经营范围:销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械、服装、鞋帽、文
具用品、体育用品、日用品、工艺美术品、电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、通讯设备、机械设备、珠宝首饰、花卉、货物进出口;技术进出口;代理进出口;票务代理;货运代理;经济贸易咨询;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;旅游信息咨询;租赁医疗器械;销售 III 类医疗器械。
财务状况(财务数据未经审计):
单位:人民币万元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 5,280.19 5,100.13
净资产 1,692.34 1,603.43
2020 年度 2019 年度
营业收入 1,069.48 813.53
净利润 189.91 149.99
北京龙凯与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
二、增资情况
北京龙凯以资产评估备案结果为基础,以现金方式向稀宝通用增资 4803.92 万元。公司放弃增资权。增资后稀宝通用注册资本及股权结构如下:
出资额 持股比例
股东名称
(万元) (%)
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 5000 51%
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—005
北京龙凯国际进出口有限公司 4803.92 49%
合计 9803.92 100%
增资完成后,稀宝通用法人治理结构由股东会、董事会、监事、
经理层构成。董事会成员 3 名,其中公司推荐 2 名,北京龙凯推荐 1
名(按照法律规定需要设置职工董事的,增设职工董事);董事长由公司推荐的董事担任,为法定代表人。设监事 1 名,由北京龙凯推荐。设总经理 1 名,由北京龙凯推荐;财务负责人 1 名,由公司推荐。
增资完成后,稀宝通用由公司全资子公司变更为控股子公司。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-10.04 成交量:28232.62万股 成交金额:1160503.16万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |100067.16 |-- |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|57025.87 |-- |
|营业部 | | |
|机构专用 |31063.62 |-- |
|机构专用 |13159.55 |-- |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一|11985.73 |-- |
|证券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |-- |62690.22 |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|-- |36661.65 |
|券营业部 | | |
|机构专用 |-- |21429.10 |
|机构专用 |-- |13900.67 |
|机构专用 |-- |10730.74 |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-11|11.75 |19.00 |223.25 |中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司深圳深南|限公司杭州凤起|
| | | | |中路中信大厦证|路证券营业部 |
| | | | |券营业部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|248139.32 |21994.86 |0.00 |30.19 |248139.32 |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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