300769德方纳米最新消息公告-300769最新公司消息
≈≈德方纳米300769≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润76000万元至83000万元 (公告日期：2022-01-1
1)
3)02月24日(300769)德方纳米:关于申请向特定对象发行股票的审核中心
意见落实函回复的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:2676.80万股;预计募集资金：320000.00
万元; 方案进度:2021年11月26日股东大会通过 发行对象:不超过35名，
为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构
投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者
机构调研:1)2021年12月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:24411.89万 同比增:2280.45% 营业收入:22.71亿 同比增:295.18%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.7500│ 1.5200│ 0.5700│ -0.3600│ -0.1400
每股净资产 │ 26.6854│ 25.3443│ 24.1836│ 23.5302│ 12.1908
每股资本公积金 │ 18.9323│ 18.7294│ 18.7264│ 18.6384│ 6.4900
每股未分配利润 │ 6.7135│ 5.4673│ 4.5254│ 3.9599│ 4.7792
加权净资产收益率│ 10.9600│ 6.2100│ 2.3700│ -2.7400│ -1.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.7359│ 1.5142│ 0.5681│ -0.3183│ -0.1255
每股净资产 │ 26.6854│ 25.3443│ 24.2915│ 23.6351│ 10.6378
每股资本公积金 │ 18.9323│ 18.8130│ 18.8099│ 18.7216│ 5.6633
每股未分配利润 │ 6.7135│ 5.4917│ 4.5456│ 3.9775│ 4.1704
摊薄净资产收益率│ 10.2526│ 5.9744│ 2.3386│ -1.3468│ -1.1795
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A 股简称:德方纳米 代码:300769 │总股本(万):8922.67 │法人:孔令涌
上市日期:2019-04-15 发行价:41.78│A 股 (万):5445.52 │总经理:孔令涌
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):3477.15│行业:电气机械及器材制造业
电话:0755-26918296 董秘:何艳艳│主营范围:主要从事纳米级锂离子电池材料制
│备技术的开发，病生产和销售相关产品，主
│要包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.7500│ 1.5200│ 0.5700
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2020年 │ -0.3600│ -0.1400│ -0.0900│ 0.1500
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2019年 │ 2.5600│ 1.6800│ 1.3200│ 0.7600
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2018年 │ 3.0600│ 1.9300│ 0.9900│ 0.4494
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2017年 │ 2.8900│ 1.8500│ --│ --
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[2022-02-24](300769)德方纳米:关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复的提示性公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-023
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020031号）（以下简称“落实函”），深圳证券交易所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，需要公司就有关事项予以落实并提交回复。
公司收到落实函后，会同相关中介机构就落实函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市德方纳米科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复报告》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送深圳证券交易所。
公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会注册程序，最终能否获得证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年2月24日
[2022-02-22](300769)德方纳米:关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-022
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
为满足生产经营及业务拓展的资金需求，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）作为共同承租人，以曲靖德方名下生产设备及附属设施等资产作为租赁标的物，拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币3亿元，租赁期限为36个月。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、交易对方情况
1、 公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
2、 统一社会信用代码：91120116559483517R
3、 公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、 法定代表人：陈信健
5、 注册资本：900,000万元人民币
6、 成立日期：2010年8月30日
7、注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
8、 经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券
投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兴业金融租赁有限责任公司为兴业银行股份有限公司的全资子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、 标的资产概况：曲靖德方名下生产设备及附属设施等资产。
2、 标的资产基本情况：截至本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
四、融资租赁主要内容
1、租赁标的物：曲靖德方名下生产设备及附属设施等资产。
2、融资金额：人民币3亿元
3、融资期限：36个月
4、交易内容：公司与曲靖德方作为共同承租人，与兴业金融租赁签订《融资租赁合同》，公司作为融资租赁款项使用人和租金偿还人，曲靖德方提供租赁物资产，租赁期内由公司偿还兴业金融租赁租金。
5、租金支付方式：每3个月为一个租期，共分为12个连续的租期。
6、租赁设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于兴业金融租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至曲靖德方。
以上交易内容以正式签署的协议为准。
五、本次融资的目的及影响
公司及全资子公司曲靖德方通过设备资产售后回租开展融资租赁业务，有助
于盘活现有资产，优化融资结构，符合公司整体利益。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响曲靖德方对用于融资租赁的设备的正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、备查文件
1、融资租赁合同。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年2月22日
[2022-02-22](300769)德方纳米:关于全资子公司为公司提供担保的公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-021
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足生产经营及业务拓展的资金需求，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请综合授信额度人民币2亿元整，公司的全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）、曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）拟为公司的上述综合授信提供担保，担保总额度为人民币2亿元整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项已经全资子公司佛山德方、曲靖德方股东决定通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、 被担保人基本信息
公司名称 深圳市德方纳米科技股份有限公司
统一社会信用代码 91440300797999551E
公司类型 其他股份有限公司（上市）
成立时间 2007年1月25日
法定代表人 孔令涌
注册资本 8,922.6682万元
纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均
经营范围 不含限制项目）的研发、销售；经营进出口业务（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；纳米材料产品的生产（生产场地执照
另行申办）。
2、 被担保人最近一年又一期财务指标
单位：万元
主要财务数据 2020 年 12 月 31日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 378,205.17 559,816.81
负债总额 159,106.72 308,477.75
归属于上市公司股东 210,888.38 238,104.61
的净资产
主要财务数据 2020 年 1-12月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 94,212.83 227,128.30
利润总额 -4,299.85 27,503.63
归属于上市公司股东 -2,840.16 24,411.89
净利润
注：上述财务指标为公司的合并报表数据。
3、 被担保人与担保人之间的关系
佛山德方、曲靖德方均为公司的全资子公司。
4、 公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
2、 债务人：深圳市德方纳米科技股份有限公司
3、 保证人 1：佛山市德方纳米科技有限公司
保证人 2：曲靖市德方纳米科技有限公司
4、 保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
5、 保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、 保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期届满之日起后三年止。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
7、 被担保债权：债权人在自 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 12 月 29 日止的期
间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币贰亿元整为限。本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同保证范围所约定的主债权所产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）在内的全部债权。本合同项下保证人的保证责任应按本合同约定的保证范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）总余额为427,450.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为202.69%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年2月22日
[2022-02-17](300769)德方纳米:关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-020
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序，同时要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作，并在十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年2月17日
[2022-02-15](300769)德方纳米:关于对外担保的进展公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-019
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构追加申请综合授信额度的议案》《关于向金融机构追加申请综合授信额度的担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请综合授信额度不超过人民币25亿元，最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信主要用于经营周转，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。根据上述追加申请的授信额度，公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，担保总额度不超过人民币20.50亿元，担保决议有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年1月6日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构追加申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-005）。
近日，公司的全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）向芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）申请租金总额不超过人民币5亿元的融资租赁业务，期限为36个月，公司与芯鑫租赁签署了《保证合同》，同意为曲靖德方的该笔融资租赁业务提供总额不超过人民币5亿元的连带责任保证担保；公司的全资子公司曲靖德方向富滇银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“富滇银行曲靖分行”）申请总额为人民币4亿元整的可循环敞口授信额度，期限为24个月，公司与富滇银行曲靖分行签署了《公司最高额保证合同》，同意为曲靖德方的该笔授信提供总额为人民币4亿元整的连带责
任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称 曲靖市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码 91530300MA6NTRCH68
公司类型 有限责任公司
成立时间 2019年5月20日
法定代表人 孔令涛
注册资本 10,000万元
纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均
不含限制项目）的研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂及副
产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；纳米材料
经营范围 产品及技术进出口；矿产品（不含危险化学品）销售；货
物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）；有
机化学原料（不含危险化学品）、化学试剂助剂（不含危险
化学品）销售；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持有100%的股权，为公司的全资子公司
曲靖德方最近一年又一期财务指标：
单位：万元
主要财务数据 2020 年 12 月 31日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 167,646.68 294,225.06
负债总额 143,861.32 223,047.88
银行贷款总额 5,000.00 33,550.00
流动负债总额 138,092.43 192,615.83
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 23,785.37 71,177.18
主要财务数据 2020 年 1-12月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,926.46 117,188.78
利润总额 -796.70 13,577.38
净利润 -856.38 11,975.55
曲靖德方非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）芯鑫租赁的担保合同
1、 债权人：芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司
2、 债务人：曲靖市德方纳米科技有限公司
3、 保证人：深圳市德方纳米科技股份有限公司
4、 被担保的主债权：本合同所担保的主债权为债务人依据主合同规定应向债权人履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项。
5、 债务人履行债务的期限：主合同项下债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。
6、 保证担保的范围：本合同项下保证担保的范围包括：
（1）全部租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款；
（2）债权人实现担保权利而发生的所有费用（包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、差旅费、手续费等）；
（3）因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的，主合同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务；
（4）生效法律文书迟延履行期间的双倍利息；
（5）主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。
7、 保证方式：保证人的保证方式为连带责任保证担保。
8、 保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
（二）富滇银行曲靖分行的担保合同
1、 债权人：富滇银行股份有限公司曲靖分行
2、 债务人：曲靖市德方纳米科技有限公司
3、 保证人：深圳市德方纳米科技股份有限公司
4、 保证方式：最高额连带责任保证。
5、 保证范围：本合同所担保债权的最高本金余额为人民币 4 亿元整，包括
但不限于借款、承兑、贴现、保函等所有业务合同形成的最高本金余额不超过人民币 4 亿元整及其利息（包括复利、罚息）、基于该债权产生的违约金、赔偿金以及债权人为实现债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师代理费、差旅费等）。
6、 保证期间：自本合同生效之日起至最高额项下实际发生的最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。
7、 保证能力：债务人未按期足额偿还其在本合同项下任何应付款项的，保证人同意债权人从保证人在富滇银行股份有限公司系统开立的任一账户扣收。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）总余额为 427,450.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 202.69%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年2月15日
[2022-02-14](300769)德方纳米:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-018
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020319号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司2021年度向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2022 年 1月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告》以及相关文件。
根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订并更新相关申报文件，现予以公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将按照要求将审核问询函回复及更新后的相关申报文件报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年2月14日
[2022-01-21](300769)德方纳米:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-016
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）15:00
网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1月 21 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1
号楼 10 层公司会议室
3、 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、 召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、 主持人：公司董事长孔令涌先生因公不能参加本次会议，经董事会过半数以上董事共同推举，由董事任诚先生主持本次会议。
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 25,283,488 股，占上市公司总
股份的 28.3362％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 529,354 股，占
上市公司总股份的 0.5933％；通过网络投票的股东 29 人，代表股份 24,754,134股，占上市公司总股份的 27.7430％。
2、 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 8,457,079 股，占上市公司总股
份的 9.4782％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 278,156 股，占上
市公司总股份的 0.3117％；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 8,178,923 股，
占上市公司总股份的 9.1665％。
3、为配合疫情防控工作，阻断疫情传播，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。见证律师认为通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过《关于签订年产 33 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目
投资协议的议案》
表决情况：
同意 25,283,388 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9996％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 8,456,979 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9988％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0012％。
2、 审议通过《关于向金融机构追加申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 25,283,388 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9996％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 8,456,979 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9988％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0012％。
3、审议通过《关于向金融机构追加申请综合授信额度的担保事项的议案》
表决情况：
同意 8,705,377 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9667％；反
对 2,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0322％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。
中小股东表决情况：
同意 8,454,179 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9657％；反
对 2,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0331％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0012％。
关联股东已回避表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所刘佳律师、袁晓琳律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](300769)德方纳米:关于对外担保的进展公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-017
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构追加申请综合授信额度的议案》《关于向金融机构追加申请综合授信额度的担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请综合授信额度不超过人民币25亿元，最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信主要用于经营周转，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。根据上述追加申请的授信额度，公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，担保总额度不超过人民币205,000.00万元，担保决议有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年1月6日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构追加申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-005）。
近日，公司的全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行（以下简称“邮储银行曲靖分行”）申请总额为人民币85,000.00万元的固定资产借款，期限为5年，公司与邮储银行曲靖分行签署了《连带责任保证合同》，同意为曲靖德方的该笔借款提供总额为人民币85,000.00万元的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称 曲靖市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码 91530300MA6NTRCH68
公司类型 有限责任公司
成立时间 2019年5月20日
法定代表人 孔令涛
注册资本 10,000万元
纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均
不含限制项目）的研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂及副
产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；纳米材料
经营范围 产品及技术进出口；矿产品（不含危险化学品）销售；货
物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）；有
机化学原料（不含危险化学品）、化学试剂助剂（不含危险
化学品）销售；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持有100%的股权，为公司的全资子公司
曲靖德方最近一年又一期财务指标：
单位：万元
主要财务数据 2020 年 12月 31日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 167,646.68 294,225.06
负债总额 143,861.32 223,047.88
银行贷款总额 5,000.00 33,550.00
流动负债总额 138,092.43 192,615.83
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 23,785.37 71,177.18
主要财务数据 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,926.46 117,188.78
利润总额 -796.70 13,577.38
净利润 -856.38 11,975.55
曲靖德方非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、 贷款人：中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行
2、 债务人：曲靖市德方纳米科技有限公司
3、 保证人：深圳市德方纳米科技股份有限公司
4、 被担保债权：本合同项下被担保债权为贷款人根据主合同约定向债务人发放贷款而形成的债权。贷款本金为人民币 850,000,000.00 元（大写：人民币捌亿伍仟万元），期限为 5 年（或 60 个月）。
5、 保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
6、 保证范围：本合同项下保证担保的范围包括债务人在主合同项下应向贷款人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，贷款人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须贷款人承担的费用除外）。
7、 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）总余额为 337,450.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 160.01%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年1月21日
[2022-01-20]德方纳米(300769):德方纳米拟20亿元投建年产2万吨补锂剂项目
▇上海证券报
德方纳米公告，公司拟与曲靖市沾益区人民政府签订《年产2万吨补锂剂项目框架合作协议》。公司拟在曲靖市沾益区建设“年产2万吨补锂剂项目”，项目总投资约20亿元，拟由公司的控股子公司深圳市德方创域新能源科技有限公司在曲靖市沾益区注册成立的全资子公司实施。
[2022-01-20](300769)德方纳米:第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2022-011
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2022年1月19日在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于签订年产 2 万吨补锂剂项目框架合作协议的议案》
经友好协商，公司拟与曲靖市沾益区人民政府签订框架合作协议，公司拟在曲靖市沾益区建设“年产 2 万吨补锂剂项目”。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产 2 万吨补锂剂项目框架合作协议的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过 70,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的
理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年1月19日作为预留授予日，向符合授予条件的15名激励对象共计授予13.50万股限制性股票，授予价格为68.47元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事孔令涌先生、任诚先生及董事孔令涌先生的一致行动人董事
WANG CHEN女士回避表决。
三、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、 独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年1月20日
★★机构调研
调研时间:2021年12月23日
调研公司:东吴证券,申万菱信,长盛基金,嘉实基金,华夏基金,长城基金,广发基金,天弘基金,工银瑞信,华商基金,平安基金,国信自营,东证资管,淡水泉,路博迈基金,中信资管,Cloudalpha,安信资管,Franklin Templeton,Brilliance Capital,中信保诚,东方红资产,贝莱德基金
接待人:董事会秘书:何艳艳,证券事务代表:苗少朋,证券事务专员:赖珊
调研内容:一、公司经营情况介绍
公司证券事务代表对公司今年1-9月的经营情况做简单介绍。主要内容如下：
（一）2021年前三季度主要业绩情况
2021年前三季度，公司业绩保持快速增长态势，2021年1-9月，实现营业收入22.71亿元，同比增长295.18%；净利润同比扭亏为盈，并大幅增长，实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿元。
（二）公司的核心竞争力
1、独创液相法技术，铸就核心竞争力。公司采用“自热蒸发液相合成纳米磷酸铁锂技术”，产品具有高比能量、低内阻的优势，倍率性能优异，具备超长循环性能，产品粒径分布均匀，加工性能稳定。2、产能持续扩张，规模优势明显。截至目前，公司拥有磷酸铁锂产能12万吨/年，预计2022年第一季度释放技改产能3万吨/年。同时，积极推进德枋亿纬“年产10万吨纳米磷酸铁锂项目”、宜宾德方时代“年产8万吨磷酸铁锂项目”、曲靖德方“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”、德方创域“年产2.5万吨补锂剂项目”的建设工作。3、核心客户带动业绩增长，巩固公司领先地位。公司与龙头电池厂商建立了长期、稳定的合作关系，有助于公司稳步扩大市场规模，巩固市场领先地位。
二、投资者主要问题
1、问：公司新型磷酸盐系正极材料目前的进展情况如何？
答：新型磷酸盐系正极材料目前已通过下游客户的小批量验证，客户反馈良好，正在进入产业化阶段。公司已规划建设“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，为公司2021年度向特定对象发行股票的募投项目之一。
2、问：新型磷酸盐系正极材料的应用场景与磷酸铁锂一样吗？
答：二者的应用场景一致，均可用于动力电池和储能电池。基于材料性能的不同，二者的侧重应用领域有所不同。磷酸铁锂具有较长的循环寿命，在储能领域相比新型磷酸盐系正极材料更具有优势，新型磷酸盐系正极材料的电压平台较高，制备的电池能量密度更高，更适用于动力电池。
3、问：公司补锂剂产品跟市场上现有的产品区别是什么？
答：目前市场上现有的补锂产品主要是负极补锂材料，公司研发的补锂剂产品是一种正极补锂剂，可应用于各种体系的锂离子电池正极材料，在搅浆环节与正极一起混合使用，无需改造产线，工艺兼容性及安全性较好。
4、问：补锂剂产品的最新进展情况如何？
答：公司的补锂剂产品已经过下游重点客户的小批量验证，目前正在进行中试。公司已在云南曲靖规划建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，目前项目正在按计划积极推进中。
5、问：补锂剂和新型磷酸盐系正极材料均是公司自主开发的产品吗？
答：是的，这两款产品均是公司自主开发的新产品。
6、问：公司的锂源主要是来源于哪里？锂源占成本的比例是多少？
答：公司的锂源来源广泛，与市场上主流的厂家均有合作。目前锂源价格较高，占产品的成本比例较高。
7、问：公司最近实施了第三期限制性股票激励计划，后续是否还有相关的股权激励计划？
答：如有相关计划，公司会按照规定及时对外披露。
8、问：固相法和液相法生产的磷酸铁锂，主要的差异是在哪里？
答：液相法生产的磷酸铁锂材料粒径均一性更好，循环寿命更长。
9、问：当前有很多厂家投资新建磷酸铁产能，公司未来是否会考虑使用磷酸铁？
答：液相法对原材料的包容性较好，未来如果磷酸铁价格低廉，供应充足，公司基于降低成本的考虑，可以使用磷酸铁。
10、问：公司未来的资本支出主要是哪些？
答：公司当前可预见的资本支出主要是新项目的建设方面，目前正在建设和规划的项目主要有：曲靖德方“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”、德枋亿纬“年产10万吨纳米磷酸铁锂项目”、宜宾德方时代“年产8万吨磷酸铁锂项目”、沾益德方“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”、德方创域“年产2.5万吨补锂剂项目”。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-15 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.58 成交量:214.00万股 成交金额:33773.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜4206.55 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜917.09 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜886.13 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜841.62 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜731.82 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2614.46 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际｜19.55 ｜2392.45 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1532.91 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜602.44 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券｜-- ｜577.41 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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