300737科顺股份最新消息公告-300737最新公司消息
≈≈科顺股份300737≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润63000.00万元至80000.00万元,下降幅度为29.24
%至10.15% (公告日期：2022-01-13)
3)02月17日(300737)科顺股份:关于第一期员工持股计划完成股票购买的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本63659万股为基数,每10股派1.5元 转增8股;股权登
记日:2021-06-30;除权除息日:2021-07-01;红股上市日:2021-07-01;红
利发放日:2021-07-01;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:3035.10万股; 发行价格：12.97元/股;
预计募集资金：39365.31万元; 方案进度:2022年01月26日公布证监会批
准 发行对象:孙诚、衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）
、孙会景、衡水市大恒战新产业股权投资基金中心（有限合伙）、孙华
松、宋广恩、孙盈、张俊宁、刘志强、宋一迪、陈子衡、郑红艳、秦彦
辉、李玉坡、杜海水、张占良、牛彩霞、何升强、宋文通、畅海东、高
群峰、封永刚、林彦民、蔡文勇、武璆嫱、李丽侠、焦迎娣、刘国欣、
李炯、葛梦娇、刘奎宁、陶为渡、禹道芳、王冬艳、张彦梅、李卫群、
陈功、蔡兴本、卢国清、黄丽文、王超、吴艳萍、宋建平
机构调研:1)2021年07月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:67332.88万 同比增:17.19% 营业收入:56.83亿 同比增:31.07%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5900│ 0.4100│ 0.2700│ 1.4800│ 0.9600
每股净资产 │ 4.2998│ 4.1923│ 7.1758│ 6.7876│ 6.2562
每股资本公积金 │ 1.4442│ 1.4182│ 3.3331│ 3.1205│ 3.0566
每股未分配利润 │ 1.8912│ 1.7138│ 2.7646│ 2.5977│ 2.1951
加权净资产收益率│ 14.4300│ 10.2500│ 3.7700│ 24.5300│ 16.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5849│ 0.4084│ 0.1454│ 0.7734│ 0.4991
每股净资产 │ 4.2996│ 4.1729│ 3.9619│ 3.6071│ 3.3080
每股资本公积金 │ 1.4375│ 1.4116│ 1.8396│ 1.6583│ 1.6162
每股未分配利润 │ 1.8824│ 1.7059│ 1.5259│ 1.3805│ 1.1607
摊薄净资产收益率│ 13.6037│ 9.7867│ 3.6296│ 21.4410│ 15.0879
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A 股简称:科顺股份 代码:300737 │总股本(万):115118.66 │法人:陈伟忠
上市日期:2018-01-25 发行价:9.95│A 股 (万):87354.38 │总经理:方勇
主承销商:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):27764.27│行业:非金属矿物制品业
电话:0757-28603333-8803 董秘:毕双喜│主营范围:公司专业从事新型建筑防水材料研
│发、生产、销售并提供防水工程施工服务。
│公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类
│100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑
│防水解决方案。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5900│ 0.4100│ 0.2700
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2020年 │ 1.4800│ 0.9600│ 0.4900│ 0.0500
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2019年 │ 0.6000│ 0.4400│ 0.2700│ 0.0700
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2018年 │ 0.3100│ 0.2700│ 0.2200│ 0.0400
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2017年 │ 0.4800│ 0.3700│ 0.2400│ 0.2400
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[2022-02-17](300737)科顺股份:关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-023
科顺防水科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8
日召开第三届董事会第九次会议、2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持
股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9
日、2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2022 年 2 月 16 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集
中竞价及大宗交易方式累计买入公司股票 42,655,315 股，占公司总股本的 3.72%，成交金额合计 671,302,383 元。
至此，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12 个月，
即 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 16 日。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的
进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10](300737)科顺股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-021
科顺防水科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月9日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 454,526,463 股，占上
市公司总股份的 39.4820％。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 366,135,364 股，占上
市公司总股份的 31.8040％。通过网络投票的股东 61 人，代表股份88,391,099 股，占上市公司总股份的 7.6780％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 89,897,679 股，占
上市公司总股份的 7.8089％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,506,580 股，占上
市公司总股份的 0.1309％。通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份88,391,099 股，占上市公司总股份的 7.6780％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深
圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
提案 1.00 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要部分条款的议案》
总表决情况：
同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,891,679股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9933％；
反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.00 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
总表决情况：
同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,891,679股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9933％；
反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 3.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,891,679股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9933％；
反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案 4.00《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
总表决情况：
同意 454,520,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意89,891,679股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9933％；
反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.科顺防水科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](300737)科顺股份:关于第一期员工持股计划实施进展的公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-022
科顺防水科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8
日召开第三届董事会第九次会议、2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持
股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9
日、2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2022 年 1 月 31 日，第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞
价及大宗交易方式累计买入公司股票 34,642,815 股，占公司总股本的3.01%，成交金额合计 542,021,036.8 元。
本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-28](300737)科顺股份:关于增加2022年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-019
科顺防水科技股份有限公司
关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议作出的决议，公司决定于
2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《科顺防水科技股份
有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-012）。
2022 年 1 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人
陈伟忠先生书面提交的《关于增加公司 2022 年第一次临时股东大会
临时议案的函》，陈伟忠先生提议在 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022
年第一次临时股东大会时增加审议以下议案：
一、增加审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
二、增加审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》。
经公司董事会核实，截至目前陈伟忠先生共计持有公司股份318,260,462 股，占公司总股本 27.65%，上述增加议案有明确的议题和具体决议事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会同意将上述议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。
现对公司 2022 年第一次临时股东大会事项补充通知如下：
各位股东：
兹定于 2022 年 2 月 9 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日下午 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2022年2月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 9日 9:15—15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日：2022 年 1 月 26 日
(七)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 26 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案名称
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计 √
划（草案）>及其摘要部分条款的议案》
2.00 《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计 √
划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的 √
议案》
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授 √
权董事会办理工商变更的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第十一次会议及第三届监事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内
容详见公司分别于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 1 月 28 日在中国证监
会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别事项说明
上述议案 1.00、2.00、4.00 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案 3.00 属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 2 月 7 日 9:00-17:00
(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
(四)会议联系方式
联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333-8803
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：300737@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 9 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日
9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
[2022-01-28](300737)科顺股份:第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-014
科顺防水科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 24 日发出。本次会议应出
席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案内容：
鉴于公司董事袁红波先生已向董事会提交辞职申请，根据《公司章程》规定，袁红波先生的辞职申请自递交董事会当日即生效，为更好保证公司董事会运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核后，董事会拟提名卢嵩先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2022年第一次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》
议案内容：
鉴于公司副总裁、财务负责人袁红波先生已向公司提交辞职申请，根据《公司章程》规定，袁红波先生的辞职申请当日即生效，为更好保证公司运行，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人，具体工作职责由总裁负责安排，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
议案内容：
截止至 2022 年 1 月 26 日，公司股本总数因期权行权增加
5,356,800 股，公司股本由 1,145,867,580 股变更为 1,151,224,380股；公司注册资本由 1,145,867,580 元人民币变更为 1,151,224,380元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动，现拟对《公司章程》对应条款进行修订，并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2022年第一次临时股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》
议案内容：
为进一步推动公司渠道业务的发展，帮助下游经销商拓宽融资渠道，便于其及时获得发展所需要的资金，从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长。董事会一致同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 5 亿元担保额度，担保总额由不超过 6 亿元增加至担保总额不超过 11 亿元，其中对单个经销商提供担保最高额度由
不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据银行等金融机构的要求，公司拟延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。
除上述增加担保额度及延长担保期限外，其他为经销商担保内容保持不变。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录
1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300737)科顺股份:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-015
科顺防水科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 24 日发出。本次会议应出席
的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
议案内容：
截止至 2022 年 1 月 26 日，公司股本总数因期权行权增加
5,356,800 股，公司股本由 1,145,867,580 股变更为 1,151,224,380股；公司注册资本由 1,145,867,580 元人民币变更为 1,151,224,380元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动，拟对《公司章程》相
应条款进行修订，并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》
议案内容：
监事会认为：公司在风险可控的前提下，增加为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度及延长担保期限，本次共计新增 5 亿元担保额度，担保总额由不超过 6 亿元增加至担保总额不超过 11 亿元，其中对单个经销商提供担保最高额度由不超过5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；公司拟延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300737)科顺股份:关于董事、高级管理人员离职暨补选公司非独立董事、聘任高级管理人员的公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-016
科顺防水科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员离职
暨补选公司非独立董事及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员袁红波先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，袁红波先生申请辞去所担任的公司董事、副总裁、财务负责人以及战略委员会委员职务，同时辞去在公司下属机构中担任的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，袁红波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，袁红波先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告日，袁红波先生持有公司 180,000 股股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，袁红波先生应当在其就任时确定的任期内
（2021 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 12 日）和任期届满后六个月内，继
续遵守以下限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及董事会向袁红波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于公司董事袁红波先生申请离职，为更好保证公司及董事会运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》。
综合考虑卢嵩先生个人教育背景、工作履历、对行业及公司的理解，以及此前担任公司董事、副总裁及财务负责人期间的勤勉敬业和突出贡献等情况，根据公司治理的实际需要，董事会同意提名卢嵩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止，该议案尚须提交公司股东大会审议；同意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
本次补选和聘任属于高管离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事和高级管理人员候选人的情形。卢嵩先生离任后至今合计减持其持有的公司无限售条件流通股 528 股，截至本公告披露日，卢嵩先生持有公司股份 4,225,660 股。本次补选完成后公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就公司补选第三届董事会非独立董事候选人及聘任公司副总裁及财务负责人等事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附件：非独立董事候选人简历
卢嵩先生：1971 年出生，本科学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 2007 年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监等职务；2008 年至 2021 年历任科顺股份董事、副总裁及财务负责人等职务。
截至本公告披露日，卢嵩先生持有公司 4,225,660 股股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-28](300737)科顺股份:关于拟向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-020
科顺防水科技股份有限公司
关于拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、拟申请综合授信的基本情况
为满足科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下银行申请综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准。
贷款行 授信敞口 授信 担保人
（万元） 期限
中信银行股份有限公司佛山分行 50,000 一年 无
本次申请银行综合授信业务品种包括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收款保兑（含为第三方的应收款提供保兑）等。
二、相关审批程序
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020 年修订）》7.1.1 条和《科顺防水科技股份有限公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项无需提交董事会/股东大会审议。
特此公告！
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300737)科顺股份:关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-018
科顺防水科技股份有限公司
关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）
分别于 2019 年 12 月 2 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 11 月 16 日召
开第二届董事会第十九次会议、第二十一次会议、第三十次会议，审议通过了《关于公司为经销商担保的议案》《关于延长公司为经销商担保期限的议案》《关于公司增加为经销商担保额度的议案》，为帮助下游经销商拓宽融资渠道，进一步做大做强公司主营业务，促进下游客户与公司共同发展，公司拟对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额合计不超过 6亿元，其中，对单个经销商提供最高担保额度不超过 5,000 万元。担保期限自第二届董事会第十九次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。
2022 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》，为进一步推动公司渠道业务的发展，促进下游经销商与公司共同发展，公司拟增加对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新
增5亿元担保额度，担保总额由不超过6亿元增加至不超过11亿元。其中，对单个经销商提供的最高担保额度由不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；同时，为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据银行等金融机构的要求，公司拟延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过
2025 年 1 月 26 日。除前述增加担保额度及延长担保期限外，其他为
经销商担保内容保持不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
7.1.14 条等相关规定，公司对单个经销商单笔担保额度未超过公司
最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 10%；公司连续十二
个月内担保总金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%或最近一期经审计总资产的 30%；因此，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
二、担保事项涉及变动的主要内容
2022 年 1 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议
通过了《关于公司为经销商增加担保额度及延长担保期限的议案》，同意增加对下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 5 亿元担保额度，担保总额由不超过 6亿元增加至不超过 11 亿元。其中，对单个经销商提供的最高担保额度由不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；同时，为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据银行等金融机构的要求，公司拟延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起
不超过 36 个月，即担保期限为不超过 2025 年 1 月 26 日。除前述增
加担保额度及延长担保期限外，其他为经销商担保内容保持不变。有关公司为经销商提供担保的具体事宜，详见公司分别于 2019 年 12 月
3 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
三、董事会意见
为进一步推动公司渠道业务的发展，帮助下游经销商拓宽融资渠道，便于其及时获得发展所需要的资金，从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长。董事会一致同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，增加后担保总额由不超过 6 亿元增加至不超过 11 亿元，对单个经销商提供的最高担保额度由不超过 5,000 万元增加至不超过10,000 万元；并同意担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。
四、监事会意见
公司在风险可控的前提下，增加为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度及延长担保期限。
五、独立董事意见
公司根据实际经营需要增加对下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，可以有效帮助下游经销商拓宽
融资渠道，及时获得发展所需要的资金，更加有效地开拓市场，做大做强公司销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。同意公司将为经销商担保额度由不超过 6 亿元增加至不超过 11 亿元，对单个经销商提供的最高担保额度由不超过5,000万元增加至不超过10,000万元；并同意担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。
为保障公司利益，控制担保风险，公司需严格按照《对外担保管理制度》、《科顺股份经销商信用规范管理办法（2022 年 1 月）》等相关内控制度执行，充分调查被担保人的经营和资信情况，认真分析被担保人的财务状况、营运状况、发展前景和信用情况等，审慎依法作出担保决定。
六、保荐人意见
保荐人认为：上述担保事项履行了必要的内部决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司上述对外担保事宜无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司已审批的为经销商和全资子公司担保总额度为 182,000 万元（含本次增加额度），占公司最近一期经审计净资产的 43.83%；实际已发生的对外担保总额为 59,582.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.35%。
1、公司已审批的为经销商担保总额度为 110,000 万元（含本次
对外担保总额为 52,829.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的12.72%。公司与下游经销商经营业务合作正常，公司不存在因被担保人不能偿还债务而实际履行担保责任的情形，后续公司将继续严格按照《科顺股份经销商信用规范管理办法（2022 年 1 月）》等相关规定为经销商提供担保。
2、公司已审批的为全资子公司担保总额度为 72,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.34%；实际已发生为全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、福建科顺新材料有限公司提供担保额为1,168.04 万元、5,585.03 万元，合计 6,753.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.63%。
除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
八、备查文件
1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于公司对外提供担保的核查意见
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](300737)科顺股份:关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会注册批复的公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-013
科顺防水科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项
获得中国证监会注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向孙诚等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2022]140 号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向孙诚发行 10,506,681 股股份、向衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）发行 3,642,640 股股份、向孙会景发行 3,173,062 股股份、向衡水市大恒战新产业股权投资基金中心（有限合伙）发行 2,762,329 股股份、向孙华松发行 2,180,219 股股份、向宋广恩发行 2,087,939 股股份、向孙盈发行 2,076,437 股股份、向张俊宁发行 971,903 股股份、向刘志强发行 434,079 股股份、向宋一迪发行 322,388 股股份、向陈子衡发行 313,255 股股份、向郑红艳发行 303,550 股股份、向秦彦辉发行 273,210 股股份、向李玉坡发行 242,603 股股份、向杜海水发行 224,491 股股份、向张占良发行179,172股股份、向牛彩霞发行121,435股股份、向何升强发行97,094股股份、向宋文通发行91,172股股份、向畅海东发行60,870股股份、向高群峰发行 59,189 股股份、向封永刚发行 42,681 股股份、向林彦民发行 38,899 股股份、向蔡文勇发行 35,803 股股份、向武璆嫱发行
19,717 股股份、向李丽侠发行 17,768 股股份、向焦迎娣发行 15,781股股份、向刘国欣发行 11,539 股股份、向李炯发行 9,705 股股份、向葛梦娇发行 6,992 股股份、向刘奎宁发行 6,075 股股份、向陶为渡
发行 4,356 股股份、向禹道芳发行 3,935 股股份、向王冬艳发行 3,935
股股份、向张彦梅发行 3,630 股股份、向李卫群发行 2,254 股股份、向陈功发行 1,184 股股份、向蔡兴本发行 802 股股份、向卢国清发行
802 股股份、向黄丽文发行 382 股股份、向王超发行 382 股股份、向
吴艳萍发行 382 股股份、向宋建平发行 305 股股份购买相关资产的注册申请。
二、你公司本次发行股份应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
★★机构调研
调研时间:2021年07月19日
调研公司:长江证券,兴业证券,华泰证券,国盛证券,华创证券,国泰君安,长城证券,天风证券,易方达,中信证券,中泰证券,宽远资产,远望资产,摩根华鑫,睿思资本,金建投资
接待人:证券事务代表:李文东,董事会秘书:毕双喜
调研内容:1、问：公司上半年度经营情况如何？
答：公司上半年度经营一切正常，基本面未发生重大变化，继续按照公司年初制定的80亿营收目标推进。销售方面市场需求依然旺盛，直销客户稳定增长，经销客户快速发展，市政基建及民建领域增长迅猛，圆满完成了公司制定的预算目标。
2、问：原材料成本上涨对公司影响有多大？
答：二季度沥青、乳液、聚醚等原材料采购价格均有上涨，短期来看，对公司的经营带来一定压力，但影响不大，属于正常波动范围，从中长期来看，公司可通过调整销售价格、优化产品结构、增加原材料仓储、采购长协锁价、降费增效等多种方式对冲原材料成本压力，保持合理稳定的盈利能力。
3、问：公司规模效应如何？费用端是否有下降空间？
答：得益于产能布局更加完善、管理更加精细化等多种因素，近几年公司规模效应逐渐显现，费用率逐年下降，公司也将“降费增效”作为经营管理的重要目标之一，并将相应的考核指标落实到每个部门、岗位。我们认为未来几年，公司的经营管理效率将继续提高，费用下降仍有挖潜空间，同时，公司也将积极创收，在合法合规的前提下获得更多的政府补助、奖励等。
4、问：近期地产开工端数据一般，对公司下半年影响如何？
答：地产受宏观调控影响，可能在拿地或开工端的增速有所下滑，但具体对我们公司的营收影响不大，主要有两方面原因：（1）防水行业的集中度较低，按市场容量2000亿计算，去年公司的市占率也仅为3%左右，远远没有到发展的天花板，因此与下游地产的宏观数据相关度相对较低，从过往数据来看，尽管地产受宏观调控影响，但公司多年来均保持稳健的增长。公司目前的首要任务是利用公司品牌企业的技术优势、产能布局优势、产品优势、服务优势等提高市占率，完成公司2022年的百亿营收目标，向着2025年的200亿目标迈进。（2）公司的产品除了应用在百强地产开发项目中，还广泛应用于大型市政基建、工业厂房、家庭装修、旧房改造等项目中，这些项目的增速普遍较快，相关的收入占比也不断提升，有效地支撑了公司的业绩增长。
5、问：近期部分地产企业相继出现资金或债务问题，公司的客户中是否有相关的问题？
答：随着宏观调控的深入开展，确实有一些地产企业出现了资金问题，但由于公司的稳健经营理念，除去年计提华夏幸福地产的应收款项减值准备外，目前未发现公司的客户存在重大资金偿付问题，公司也于去年就成立了风控部门，针对下游客户的资信情况进行详细尽调，开发更多优质客户，防范经营风险。同时，不断加大非房业务的投入，提高非房占比。
6、问：公司收购丰泽股份的情况如何？
答：收购丰泽股份的事项目前相关的中介机构正在紧锣密鼓的尽调中，由于其客户较分散，加上疫情的间断影响，客户及供应商访谈耗费时间较长，因此目前尚未完成尽调，但收购方案未发生重大变动，项目仍按计划推进中，暂未发现重大风险或实质障碍，公司也会每30日披露一次进展公告。
7、问：公司没有发布业绩预告，是创业板不强制要求发布吗？
答：根据创业板的相关规定，季度/半年度均不再要求上市公司披露业绩预告，但年度达到一定条件的需要披露年度业绩预告，公司基于保持信息披露的一惯性，季度和半年度均不再披露业绩预告，相关的业绩情况将会在定期报告中予以披露。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-21 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.73 成交量:2148.00万股 成交金额:45467.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜2324.02 ｜0.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1568.35 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1168.69 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京时代花园南｜1042.08 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1038.77 ｜0.43 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中｜-- ｜2665.65 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司广东分公司 ｜-- ｜2157.41 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡分公司 ｜0.21 ｜1976.35 ｜
｜中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营｜-- ｜1311.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司厦门钟林路证券营业｜-- ｜1260.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-28｜7.60 ｜211.80 ｜1609.68 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司顺德｜份有限公司顺德｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大良证券营业部｜大良证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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