300661圣邦股份最新消息公告-300661最新公司消息
≈≈圣邦股份300661≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润64969.27万元至72188.08万元,增长幅度为125%
至150% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(300661)圣邦股份:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本15649万股为基数,每10股派5元 转增5股;股权登记
日:2021-06-17;除权除息日:2021-06-18;红股上市日:2021-06-18;红利
发放日:2021-06-18;
机构调研:1)2020年08月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:45118.73万 同比增:117.93% 营业收入:15.35亿 同比增:77.95%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9286│ 1.1152│ 0.4847│ 1.8645│ 0.8908
每股净资产 │ 8.5497│ 7.4912│ 10.0860│ 9.5554│ 8.7465
每股资本公积金 │ 2.9334│ 2.7017│ 4.0784│ 4.0306│ 3.7440
每股未分配利润 │ 4.2859│ 3.4800│ 4.5402│ 4.0577│ 3.7141
加权净资产收益率│ 25.8600│ 15.9500│ 4.9200│ 22.7300│ 17.0300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9116│ 1.1038│ 0.3197│ 1.2234│ 0.8772
每股净资产 │ 8.5165│ 7.4504│ 6.6856│ 6.3314│ 5.7740
每股资本公积金 │ 2.9220│ 2.6873│ 2.7029│ 2.6712│ 2.4745
每股未分配利润 │ 4.2693│ 3.4615│ 3.0089│ 2.6892│ 2.4547
摊薄净资产收益率│ 22.4462│ 14.8153│ 4.7826│ 19.3232│ 15.1923
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A 股简称:圣邦股份 代码:300661 │总股本(万):23602.08 │法人:张世龙
上市日期:2017-06-06 发行价:29.82│A 股 (万):21971.01 │总经理:张世龙
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1631.07│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-88825397 董秘:张勤 │主营范围:模拟芯片的研发和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.9286│ 1.1152│ 0.4847
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2020年 │ 1.8645│ 0.8908│ 0.4502│ 0.2955
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2019年 │ 1.7022│ 0.7792│ 0.3913│ 0.1534
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2018年 │ 1.0059│ 0.9121│ 0.5177│ 0.2873
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2017年 │ 1.7393│ 1.1465│ 0.5419│ 0.5419
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[2022-01-28](300661)圣邦股份:2021年度业绩预告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-002
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、 业绩预告情况：? 扭亏为盈 ■同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：64,969.27 万元—72,188.08 万元 盈利：28,875.23
股东的净利润 比上年同期增长：125 %—150% 万元
扣除非经常性损益 盈利：59,839.27 万元—67,058.08 万元 盈利：26,394.91
后的净利润 比上年同期增长：126.71%—154.06% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2021年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长的主要原因是2021年公司积极拓展业务，产品结构改善、应用领域扩展及产品销量增加，相应的营业收入同比增长所致。
2、预计2021年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为5,130万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2021年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-10](300661)圣邦股份:关于公司参与认购投资基金份额的进展公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2022-001
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于公司参与认购投资基金份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于公司参与认购投资基金份额的公告》，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000万元参与认购苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额。
近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
1、备案编码：STT119
2、基金名称：苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：上海曜途投资管理有限公司
4、托管人名称：杭州银行股份有限公司
5、备案日期：2022 年 01 月 08 日
公司将根据合伙企业的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-29](300661)圣邦股份:第四届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-111
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2021 年 12 月 28 日通过通讯形式通知各位董事，会议于 2021 年 12 月
29 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，会议通知的时间、形式符合相关规定。
本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，会议应参会董事 5 人，实际参会
董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一) 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》
董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
因此，董事会一致同意公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民
币）开展外汇衍生品交易业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件、由财务部具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](300661)圣邦股份:第四届监事会第四次会议决议的公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-112
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2021 年 12 月 28 日通过通讯形式通知各位监事，于 2021 年 12 月 29
日上午 10:00 在公司会议室召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会监事进行了说明，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，会议通知的时间、形式符合相关规定。
本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》
监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民币）开展
外汇衍生品交易业务，能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。该事项决策和审议
程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](300661)圣邦股份:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-113
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民币）开展外汇衍生品交易业务，上述交易额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，同时授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种主要包括外汇远期、外汇期权及外汇掉期等业务或上述各产品组合业务，且限于与公司实际业务相关的币种（主要外汇币种为美元）。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权
公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过 9,000 万美元（或等值人民
币），期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、以公司实际经营需要为基础，严禁超过公司正常经营收汇规模的外汇衍生品交易业务。
2、严格遵循内部审批流程。公司所有的外汇衍生品交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、公司与具有合法资质的银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的履约风险。
4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
5、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。
七、相关审核意见
1、董事会意见
董事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
因此，董事会一致同意公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民
币）开展外汇衍生品交易业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件、由财务部具体办理相关事宜。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民币）开展
外汇衍生品交易业务，能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
3、独立董事意见
经核查，我们认为公司使用自有资金不超过 9,000 万美元（或等值人民币）
开展外汇衍生品交易业务，是为了更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率。该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议的公告；
2、第四届监事会第四次会议决议的公告；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-20](300661)圣邦股份:关于公司参与认购投资基金份额的公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-110
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于公司参与认购投资基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与认购投资基金份额情况概述
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与认购苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额，公司认缴出资部分将分三期缴付（第一期 40%，第二期 30%，第三期 30%）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》等相关规定，本次参与认购投资基金份额事项属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次参与认购投资基金份额事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人的基本情况
企业名称：上海曜途投资管理有限公司（以下简称“上海曜途投资”）
统一社会信用代码：91310230350680237J
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015 年 08 月 18 日
法定代表人：白宗义
注册资本：1,000.0000 万（元）
住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 9616 室（上海泰和经济
发展区）
经营范围：投资管理，资产管理，企业管理咨询。
主要投资领域：专注于物联网与人工智能行业的底层传感器、芯片、算法、数据和存储等投资领域。
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 上海曜途投资咨询有限公司 100.0000%
上海曜途投资已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1026277。
（二）有限合伙人的基本情况
1、环旭电子股份有限公司
统一社会信用代码：91310000745611834X
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
成立日期：2003 年 01 月 2 日
法定代表人：陈昌益
注册资本：220,960.9072 万（元）
住所：上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号
经营范围：提供电子产品设计制造服务（DMS），设计、生产、加工新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件，移动通信产品及模块、零配件，维修以上产品，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务；电子产品、通讯产品及相关零配件的批发和进出口，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东情况（截至 2021 年 9 月 30 日）：
序号 股东名称 持股比例
1 环诚科技有限公司 76.20%
2、上海力鸿企业管理有限公司
统一社会信用代码：913101157472800126
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期：2003 年 02 月 14 日
法定代表人：黄淑玲
注册资本：32,143.5282 万（元）
住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号
经营范围：企业管理，企业管理咨询，家用电器的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 JS Global TradingHK Limited 99.1449%
2 Easy Appliance Hong Kong Li mited 0.8551%
3、江苏芯卓投资有限公司
统一社会信用代码：91320211MA211FT45M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 03 月 18 日
法定代表人：许志翰
注册资本：7,200.0000 万（元）
住所：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 11 楼
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 江苏卓胜微电子股份有限公司 100.0000%
4、上海川月管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91310107MA1G1CQE11
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
成立日期：2021 年 07 月 13 日
法定代表人：高鲸豪
注册资本：100.0000 万（元）
住所：上海市普陀区富平路 727 弄 16 号 3 楼
经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；个人商务服务；商务代理代办服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 高鲸豪 100.0000%
5、天津仁爱智彤企业管理有限公司
统一社会信用代码：91120118MA07GGT17R
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2021 年 11 月 16 日
法定代表人：肖丹
注册资本：1,200.0000 万（元）
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202
室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5048 号）
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 天津仁爱资本管理有限公司 100.0000%
6、嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MA2JG1WR2M
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 01 月 27 日
执行事务合伙人：上海敦鸿资产管理有限公司
注册资本：50,000.0000 万（元）
住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 161 室
-95
经营范围：一般项目：股权投资及相关咨询服务、创业投资。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙）已完成私募基金备案，备案编号为 SNX665。
主要合伙人情况：
序号 合伙人名称 持股比例
1 上海敦鸿资产管理有限公司 0.1000%
2 成都市天府三江资产管理有限公司 0.1000%
3 四川峨胜水泥集团股份有限公司 96.8000%
4 杭州骅凌投资管理合伙企业（有限合伙） 3.0000%
7、浙江众合科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000712562466B
企业类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1999 年 06 月 07 日
法定代表人：潘丽春
注册资本：54,348.9381 万元
住所：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。(除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东情况（截至 2021 年 9 月 30 日）：
序号 股东名称 持股比例
1 浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股 6.32%
计划
8、宁波耀途创思创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330201MA2KPNHJ1L
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 09 月 24 日
执行事务合伙人：上海曜途投资管理有限公司
注册资本：14,300.0000 万（元）
住所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 13 幢 223 室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
宁波耀途创思创业投资合伙企业（有限合伙）已完成私募基金备案，备案编号为 STF978
[2021-11-25](300661)圣邦股份:第四届董事会第四次会议决议的公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-108
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2021 年 11 月 18 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 11 月 24
日上午 9:35 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一) 审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》
钰泰半导体股份有限公司（以下简称“钰泰半导体”、“标的公司”）系公司的参股公司，公司持有其 26.0710%股份。
近日，公司收悉钰泰半导体拟以增资的形式引入机构股东（增资后股权结构最终以工商实际登记所载为准），增资发行新股数量不超过 104.1235 万股，增资价格为 115.28 元/股。本次增资完成后，钰泰半导体注册资本将由 5,206.1756万元人民币最多增加至 5,310.2991 万元人民币（不考虑正在实施中的股权激励对股本的影响，下同），公司持有钰泰半导体股份的比例将由 26.0710%最多下降至 25.5598%，钰泰半导体仍为公司参股公司。根据公司自身发展规划，公司将放弃钰泰半导体本次增资优先认缴出资权。
公司董事会认为：放弃本次增资优先认缴出资权是综合考虑公司自身情况、经营规划作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，本次增资价格系综合
考虑了标的公司的实际经营状况和后续发展规划等因素，各方经友好、平等协商一致确定的，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25](300661)圣邦股份:关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-109
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
钰泰半导体股份有限公司（以下简称“钰泰半导体”、“标的公司”）系圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称 “公司”）的参股公司，公司持有其 26.0710%股份。
近日，公司收悉钰泰半导体拟以增资的形式引入苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙）、无锡方舟投资合伙企业（有限合伙）、上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）、上海巽顺湾投资合伙企业（有限合伙）、广东广祺半导体股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）、全德学镂科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）等机构股东，增资发行新股数量不超过 104.1235 万股（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，钰泰半导体注册资本将由 5,206.1756 万元人民币最多增加至 5,310.2991 万元人民币（不考虑正在实施中的股权激励对股本的影响，下同），公司持有钰泰半导体股份的比例将由 2 6.07 10% 最多 下降至 25.5598%，钰泰半导体仍为公司参股公司。根据公司自身发展规划，公司将放弃钰泰半导体本次增资优先认缴出资权。
本次增资前十二个月内，钰泰半导体部分股东以其持有的标的公司部分股份进行股权转让、钰泰半导体通过增资方式引入投资人以及实施股权激励计划新增注册资本等，公司连续十二个月内放弃相关优先权利事项累计金额已达到公司董事会审议标准。
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。
公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，也不涉及关联交易，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资方的基本情况
1、 苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320509MA22E0FUXP
企业类型：有限合伙企业
住所：苏州市吴江区黎里镇南新街 118 号
执行事务合伙人：苏州勤合清石投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2020 年 9 月 10 日
经营范围：一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、 无锡方舟投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320205MA2545AK87
企业类型：有限合伙企业
住所：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A座 301-172
执行事务合伙人：无锡联泰投资管理有限公司
成立日期：2021 年 1 月 25 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、 上海众松创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL47TX0
企业类型：有限合伙企业
住所：上海市虹口区海宁路 269 号 601-1 室
执行事务合伙人：大众聚鼎（上海）私募基金管理有限公司
成立日期：2017 年 7 月 10 日
经营范围：创业投资，股权投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91330701MA2MPF9Y36
企业类型：有限合伙企业
住所：浙江省金华市婺城区西关街道婺州街 55 号 6 楼 601(自主申报)
执行事务合伙人：深圳市前海德弘联信投资管理有限公司
成立日期：2021 年 9 月 15 日
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、 上海巽顺湾投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310107MA1G1B7X3Y
企业类型：有限合伙企业
住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 13楼 1302 室-P
执行事务合伙人：上海洲展企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2021 年 4 月 13 日
经营范围：一般项目：投资管理，资产管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、 广东广祺半导体股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440605MA573BYPXW
企业类型：有限合伙企业
住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座
404-405（住所申报，集群登记）
执行事务合伙人：广州盈蓬投资管理有限公司
成立日期：2021 年 9 月 2 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、 无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320292MA1YE762X6
企业类型：有限合伙企业
地址：无锡经济开发区金融一街 1 号昌兴国际金融大厦 621 室
执行事务合伙人：无锡产业聚丰投资管理有限公司
成立日期：2019 年 5 月 21 日
经营范围：投资管理、利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、 江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91320105MA27EWM43A
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间：2021 年 11 月 17 日
主要经营场所：南京市建邺区白龙江东街 9号 B2幢北楼 16 层 1602-4室
经营范围：一般项目；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、全德学镂科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370202MA3WQNY96Q
企业类型：有限合伙企业
住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106 室
执行事务合伙人：金芯通创业咨询服务（青岛）合伙企业（有限合伙）
成立日期：2021 年 4 月 28 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司与上述增资方之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
1、基本情况
企业名称：钰泰半导体股份有限公司
统一社会信用代码：91320600MA1TAWM663
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：南通市新康路 33 号 40 幢
法定代表人：邵栎瑾
成立日期：2017 年 11 月 20 日
经营范围：半导体芯片的研发、设计、测试、生产、销售；半导体元器件
的研发、设计、测试、生产、销售；计算机集成电路技术研究、技术咨询、技
术服务、技术转让；通信技术研究；电子测试仪器设备和模块的设计、加工、
销售；计算机软件的开发、销售；通信产品及其配件的批发；自营和代理上述
商品的进出口业务。（生产、加工另设分支机构）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本次增资前后标的公司股权结构如下：
序 本次增资前 本次增资后
号 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 上海钰帛企业管理咨询中心（有限合伙） 1,537.9061 29.5400 1,537.9061 29.0226
2 圣邦微电子（北京）股份有限公司 1,357.3000 26.0710 1,357.3000 25.6143
3 上海瑾炜李企业管理咨询中心（有限合伙） 472.1640 9.0693 472.1640 8.9104
4 深圳市麦科通电子技术有限公司 444.4300 8.5366 444.4300 8.3871
5 彭银 367.5000 7.0589 367.5000 6.9353
6 上海义惕爱企业管理咨询中心（有限合伙） 329.5581 6.3301 329.5581 6.2193
7 上海钰宗企业管理咨询中心（有限合伙） 239.3490 4.5974 239.3490 4.5169
8 深圳市聚合二号创业投资合伙企业（有限合 97.0702 1.8645 97.0702 1.8319
伙）
9 聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限 73.5000 1.4118 73.5000 1.3871
合伙）
10 宁波芯可智股权投资合伙企业（有限合伙） 63.7000 1.2235 63.7000 1.2021
11 安欣赏 49.0000 0.9412 49.0000 0.9247
12 厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合 42.2060 0.8107 42.2060 0.7965
伙企业（有限合伙）
13 易方钰达创业投资（广东）合伙企业（有限 39.4000 0.7568 39.4000 0.7435
合伙）
[2021-11-17](300661)圣邦股份:关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期行权结果暨股份上市的公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-107
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
第四个行权期行权结果暨股份上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次行权的期权简称：圣邦 JLC1
2、本次行权的期权代码：036258
3、本次行权的股票期权第四个行权期可行权的激励对象共计 69 人，可行权的股票期权数量为 412,951 份，约占公司目前总股本比例为 0.18%，行权价格为14.07 元/股。
4、本次行权的股份来源为公司向激励对象定向发行公司股票，涉及标的股票种类为人民币 A 股普通股。
5、本次股票期权行权采用集中行权模式。
6、本次行权股票上市流通时间为：2021 年 11 月 18 日。
一、股权激励计划已履行的审批程序
1、2017 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<
圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2017 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
3、2017 年 9 月 5 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2017 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2017 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
根据2017年第三次临时股东大会授权，公司确定2017年9月5日为授予日，
首次授予 193 位激励对象限制性股票 888,000 股，授予价格为 29.82 元/股；首次
授予 76 位激励对象股票期权 460,000 份，行权价格为 56.57 元/股。
5、2017 年 10 月 10 日，公司发布了《关于 2017 年股票期权首次授予登记
完成的公告》，公司完成了授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于 2017 年股票期权首次授予登记完成的公告》，在确定授予日后的股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因自动放弃授予的股票期权 2,000 份，因而公司本次股票期权实际授予对象为 75 人，实际授予数量为458,000份，行权价格为56.57元/份，首次授予股票期权登记完成时间为2017年 10 月 9 日。
6、2017 年 11 月 6 日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于 2017 年限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票 4,200 股，因而公司本次限制
性股票实际授予对象为 190 人，实际授予数量为 883,800 股，授予价格为 29.82
元/股，首次授予的限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 8 日。
7、2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性
股票的议案》。2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过前述议案，
同意根据公司激励计划的相关规定，对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的18,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，首次授予的限制性股票激励对象人数变为 188 人，首次授予的限制性股票数量变为 865,800 股。
8、2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度权
益分派方案。2018 年 7 月 4 日，公司发布了《2017 年年度权益分派实施公告》，
2017 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 60,865,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股。2018 年 7 月 10 日，公司权益分派实施完毕。
9、根据 2017 年第三次临时股东大会授权，公司于 2018 年 7 月 20 日召开的
第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》。
由于公司实施了 2017 年度权益分派，首次授予限制性股票数量由 865,800
股调整为 1,125,540 股，预留授予限制性股票数量由 222,500 股调整为 289,250
股；首次授予股票期权数量由 458,000 份调整为 595,400 份，预留授予股票期权
数量由 115,000 份调整为 149,500 份；首次授予股票期权的行权价格调整为 43.13
元/股。
根据 2017 年第三次临时股东大会授权，公司确定 2018 年 7 月 20 日为授予
日，授予 63 位激励对象预留限制性股票 289,250 股，授予价格为 51.39 元/股；
授予 4 位激励对象预留股票期权 149,500 份，行权价格为 102.77 元/股。
10、2018 年 8 月 31 日，公司发布了《关于 2017 年限制性股票与股票期权
激励计划预留授予登记完成的公告》，在确定授予日的股份登记过程中，有 4 名激励对象因个人原因自动放弃授予的限制性股票 1,500 股，因而公司本次预留限制性股票实际授予对象为 59 人，预留限制性股票的实际授予数量为 287,750 股，
上市日期为 2018 年 9 月 3 日。预留股票期权实际授予对象仍为 4 人，预留股票
期权的实际授予数量仍为 149,500 份，登记完成时间为 2018 年 9 月 3 日。
11、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，由于公司实施了 2017 年度权益分派，首次授予限制性股票的回购价格调整为 22.55 元/股。
12、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，注销 4 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未行权的 21,580 份股票期权。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，于 2018 年 12 月 28 日办理完成。注销完成后，首次授予的
股票期权数量由 595,400 份调整为 573,820 份，首次授予人数由 75 人调整为 71
人。
13、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予部分限制性股票的议案》，并经 2018 年 12 月 10 日公司 2018 年第三
次临时股东大会审议通过。回购注销 7 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未解除限售的 23,400 股限制性股票，回购价格为 22.55 元/股。本次回购注销事宜
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2018 年 12 月 28 日
办理完成。回购注销完成后，首次授予的限制性股票激励对象人数变为 181 人，首次授予的限制性股票数量变为 1,102,140 股。
14、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》。根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2017 年股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权的第一个解除限售/行权期可解除限售/行权条件已满足，同意达到考核要求的 181 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为275,535 股，71 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 143,455 份。独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
15、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，注销首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未行权的股票期权 6,825 份，其已行权的股票期权为 2,275 份。经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2019 年 6 月 5 日办理完成。
本次注销完成后，首次授予股票期权人数变为 69 人，首次授予股票期权数量变为 423,540 股。
16、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划
部分限制性股票的议案》，并经 2019 年 5 月 15 日公司 2018 年度股东大会审议通
过。回购注销首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未解除限售的13,650 股限制性股票，回购价格为 22.55 元/股，其已解锁的限制性股票为 4,550股；回购注销预留授予的 1 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未解除限售的1,000 股限制性股票，回购价格为 51.39 元/股。本次需要回购注销的限制性股票数量合计为14,650股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
于 2019 年 6 月 26 日办理完成。回购注销完成后，首次授予的限制性股票激励对
象人数变为 179 人，首次授予的限制性股票数量变为 812,955 股；预留授予的限制性股票激励对象人数变为 58 人，预留授予的限制性股票数量变为 286,750 股。
17、2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度权
益分派方案。2019 年 7 月 3 日，
[2021-11-04](300661)圣邦股份:关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-106
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次解除限售股份上市流通日：2021 年 11 月 8 日
2、本次解除限售股份的激励对象人数为 175 人；解除限售的股份数量为788,254 股，约占公司目前总股本的比例为 0.3346%；实际可上市流通的限制性股票数量为 636,154 股，约占公司目前总股本的比例为 0.2701%。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
26 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第四个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》。公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予部分第四个解除限售期的条件已满足，现对相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的审批程序
1、2017 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<
圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展
及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2017 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
3、2017 年 9 月 5 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2017 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2017 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
根据2017年第三次临时股东大会授权，公司确定2017年9月5日为授予日，
首次授予 193 位激励对象限制性股票 888,000 股，授予价格为 29.82 元/股；首次
授予 76 位激励对象股票期权 460,000 份，行权价格为 56.57 元/股。
5、2017 年 10 月 10 日，公司发布了《关于 2017 年股票期权首次授予登记
完成的公告》，公司完成了授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于 2017 年股票期权首次授予登记完成的公告》，在确定授予日后的股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因自动放弃授予的股票期权 2,000 份，因而公司本次股票期权实际授予对象为 75 人，实际授予数量为458,000份，行权价格为56.57元/份，首次授予股票期权登记完成时间为2017年 10 月 9 日。
6、2017 年 11 月 6 日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于 2017 年限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票 4,200 股，因而公司本次限制
性股票实际授予对象为 190 人，实际授予数量为 883,800 股，授予价格为 29.82
元/股，首次授予的限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 8 日。
7、2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性
股票的议案》。2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过前述议案，
同意根据公司激励计划的相关规定，对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的18,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，首次授予的限制性股票激励对象人数变为 188 人，首次授予的限制性股票数量变为 865,800 股。
8、2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度权
益分派方案。2018 年 7 月 4 日，公司发布了《2017 年年度权益分派实施公告》，
2017 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 60,865,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股。2018 年 7 月 10 日，公司权益分派实施完毕。
9、根据 2017 年第三次临时股东大会授权，公司于 2018 年 7 月 20 日召开的
第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》。
由于公司实施了 2017 年度权益分派，首次授予限制性股票数量由 865,800
股调整为 1,125,540 股，预留授予限制性股票数量由 222,500 股调整为 289,250
股；首次授予股票期权数量由 458,000 份调整为 595,400 份，预留授予股票期权
数量由 115,000 份调整为 149,500 份；首次授予股票期权的行权价格调整为 43.13
元/股。
根据 2017 年第三次临时股东大会授权，公司确定 2018 年 7 月 20 日为授予
日，授予 63 位激励对象预留限制性股票 289,250 股，授予价格为 51.39 元/股；
授予 4 位激励对象预留股票期权 149,500 份，行权价格为 102.77 元/股。
10、2018 年 8 月 31 日，公司发布了《关于 2017 年限制性股票与股票期权
激励计划预留授予登记完成的公告》，在确定授予日的股份登记过程中，有 4名激励对象因个人原因自动放弃授予的限制性股票 1,500 股，因而公司本次预留限制性股票实际授予对象为 59 人，预留限制性股票的实际授予数量为 287,750
股，上市日期为 2018 年 9 月 3 日。预留股票期权实际授予对象仍为 4 人，预留
股票期权的实际授予数量仍为 149,500 份，登记完成时间为 2018 年 9 月 3 日。
11、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，由于公司实施了 2017 年度权益分派，首次授予限制性股票的回购价格调整为 22.55 元/股。
12、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，注销 4 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未行权的 21,580 份股票期权。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，于 2018 年 12 月 28 日办理完成。注销完成后，首次授予的
股票期权数量由 595,400 份调整为 573,820 份，首次授予人数由 75 人调整为 71
人。
13、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予部分限制性股票的议案》，并经 2018 年 12 月 10 日公司 2018 年第三
次临时股东大会审议通过。回购注销 7 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未解除限售的 23,400 股限制性股票，回购价格为 22.55 元/股。本次回购注销事宜
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2018 年 12 月 28 日
办理完成。回购注销完成后，首次授予的限制性股票激励对象人数变为 181 人，首次授予的限制性股票数量变为 1,102,140 股。
14、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》。根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2017 年股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权的第一个解除限售/行权期可解除限售/行权条件已满足，同意达到考核要求的 181 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为275,535 股，71 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 143,455 份。独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核
查意见。
15、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，注销首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未行权的股票期权 6,825 份，其已行权的股票期权为 2,275 份。经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2019 年 6 月 5 日办理完成。
本次注销完成后，首次授予股票期权人数变为 69 人，首次授予股票期权数量变为 423,540 股。
16、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于回购注销公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划
部分限制性股票的议案》，并经 2019 年 5 月 15 日公司 2018 年度股东大会审议
通过。回购注销首次授予的 2 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未解除限售
的 13,650 股限制性股票，回购价格为 22.55 元/股，其已解锁的限制性股票为 4,550
股；回购注销预留授予的 1 名激励对象因个人原因离职已获授但尚未解除限售的1,000 股限制性股票，回购价格为 51.39 元/股。本次需要回购注销的限制性股票数量合计为14,650股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
于 2019 年 6 月 26 日办理完成。回购注销完成后，首次授予的限制性股票激励对
象人数变为 179 人，首次授予的限制性股票数量变为 812,955 股；预留授予的限制性股票激励对
★★机构调研
调研时间:2020年08月11日
调研公司:东北证券,国海证券资管,广发证券,民生银行资管,国金证券,海通证券,招商证券,兴业证券,东吴证券,华泰自营,光大证券自营,方正证券研究所,国盛证券,东海资管,国泰君安证券自营,中邮证券,中信建投证券资产管理部,东方证券,长城证券,东兴证券,上海证券公司,安信证券,天风证券,中银基金,南方基金,鹏华基金,国泰基金,嘉实基金,富国基金,博时基金,招商基金,金鹰基金,国联安基金,广发基金,东吴基金,天弘基金,汇丰晋信基金,农银汇理基金,方正富邦基金公司,华宸未来基金,瑞士信贷,海螺创投,江苏瑞华投资,泰康,航天科工资产管理公司,悟空投资,中融汇信期货资管部,上海彤源投资,太平洋资产,中银国际,海通国际,国泰投信,北京信托,东方证券资管,中信建投基金,圆信永丰基金,汇鸿,麦格理,中国国际金融股份有限公司,华西证券,韩国投资,复华证券投资信托股份有限公司,保德信投信,富兰克林华美投信,富达基金,友邦保险有限公司上海分公司,中华联合保险,长城人寿,中信证券股份有限公司,上海海通证券资产管理有限公司,中信里昂证券,信达证券,德邦证券,高盛证券,永赢,尚峰资本 Elevation Capital,红土创新基金,深圳嘉谟资本管理有限公司,新时代证券,敦和资产管理有限公司,国海电子,上海益菁汇资产管理,
接待人:董事副总经理、董事会秘书:张勤,财务总监:张绚
调研内容:一、2020年半年度报告主要会计数据和财务指标介绍
2020年上半年公司总资产1,544,505,257.98元，较上年末增长10.84%；归属于上市公司股东的净资产1,234,619,615.61元，较上年末增长10.68%。营业收入465,508,962.39元，较上年同期增长57.41%，归属于上市公司股东的净利润104,560,699.79元，较上年同期增长73.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,841,875.21元，较上年同期增长75.46%。基本每股收益0.679元/股，稀释每股收益0.6562元/股。
二、问答环节
1、问：公司上半年毛利率提升原因？预计未来毛利率水平？
答：公司上半年毛利率水平的提升，一方面是由于不同市场领域需求的变化导致产品组合变化，使得公司通常上半年毛利率略高，下半年毛利率略低；另一方面，毛利率反应产品和服务的竞争力。公司过去几年不断推出新产品，新产品在毛利率增长上有所贡献。公司在毛利率的政策是保持现有水平基本稳定，并力争小有提升，现阶段不会把大幅提高毛利率作为目标。
2、问：财报中二季度相比一季度有回落？全年研发收入的比重如何？
答：二季度研发投入的绝对值增加，与公司大金额、大比例研发投入的策略相吻合。二季度的收入高于一季度，所以显得研发占比下降，但公司注重研发的策略没有改变，研发支出占比不设限制。
3、问：公司产品按照下游应用领域划分，各应用领域的占比分别是多少？
答：模拟芯片应用领域范围广泛，公司致力于服务广泛市场。目前，公司有1,400余款在销售产品，在各应用领域的销售占比分别为：非手机消费类电子接近四成，手机与通讯设备合计两成多，工业控制、医疗仪器和汽车电子合计超过四成。
4、问：二季度的库存进一步增长，下半年会有库存消化的风险吗，给收入端的增长带来压力？
答：公司按照计划组织生产。现阶段国产化进程加快，国内需求不断增加，公司近几年不断拓展客户群、加深与规模客户合作，目前市场需求不断增加，库存比之前高是合理的，并且下半年也是需求旺季，适当备货也可以积极响应市场需求。公司目前库存属于安全水平，不存在库存消化压力，未进入去库存周期。
5、问：当前多家代工厂展望6寸、8寸产能较为紧张。公司下半年成本是否会有压力？
答：下半年通常是需求旺季，代工厂产能较为紧张，公司通过合理规划和部署，目前没有感受到太大压力。也要感谢代工厂对圣邦的支持配合。
6、问：钰泰项目进展如何？上半年收入增速快于净利润增长，原因是？
答：目前，钰泰项目仍处于审核阶段，公司于8月10日收到深交所审核问询函并已发布公告，公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求落实相关问题，并按照规定及时履行披露义务。钰泰逐渐加大研发费用投入，相应的研发费用增加，净利润增幅小于收入增幅，属正常现象，且有利于公司长期发展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-29 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:596.88万股 成交金额:186103.78万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜10830.42 ｜9682.85 ｜
｜机构专用 ｜8862.81 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜8586.15 ｜90.91 ｜
｜安信证券股份有限公司南京中山北路证券营｜8544.74 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业｜8537.64 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜19732.17 ｜
｜深股通专用 ｜10830.42 ｜9682.85 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6649.53 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3700.50 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3569.12 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-24｜89.08 ｜30.00 ｜2672.40 ｜机构专用 ｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海普陀｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜区宜川路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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