300593新雷能最新消息公告-300593最新公司消息
≈≈新雷能300593≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润25270.19万元至27735.57万元,增长幅度为105%
至125% (公告日期：2022-01-28)
3)02月17日(300593)新雷能:关于公司股东减持计划完成的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16554万股为基数,每10股派0.65元 转增6股;股权登
记日:2021-06-10;除权除息日:2021-06-11;红股上市日:2021-06-11;红
利发放日:2021-06-11;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:7000.00万股;预计募集资金：158057.68
万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者不超过35名（含35名
）
机构调研:1)2022年02月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:19466.57万 同比增:184.72% 营业收入:10.08亿 同比增:80.12%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7300│ 0.4500│ 0.3100│ 0.7400│ 0.4100
每股净资产 │ 3.8595│ 3.5177│ 5.1835│ 4.7907│ 4.4109
每股资本公积金 │ 0.6266│ 0.5683│ 1.4142│ 1.3639│ 1.3278
每股未分配利润 │ 2.1393│ 1.8557│ 2.6206│ 2.3114│ 2.0430
加权净资产收益率│ 21.4900│ 13.8700│ 6.2000│ 17.0400│ 9.8600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7319│ 0.4495│ 0.1924│ 0.4634│ 0.2571
每股净资产 │ 3.8433│ 3.5029│ 3.2266│ 2.9821│ 2.7459
每股资本公积金 │ 0.6239│ 0.5659│ 0.8803│ 0.8490│ 0.8266
每股未分配利润 │ 2.1302│ 1.8479│ 1.6312│ 1.4388│ 1.2718
摊薄净资产收益率│ 19.0429│ 12.8326│ 5.9637│ 15.5409│ 9.3614
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A 股简称:新雷能 代码:300593 │总股本(万):26598.53 │法人:王彬
上市日期:2017-01-13 发行价:6.53│A 股 (万):21529.14 │总经理:王彬
主承销商:西部证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5069.39│行业:电气机械及器材制造业
电话:010-81913666 董秘:王华燕 │主营范围:主要从事模块电源的研制、生产与
│销售多项产品获得了实用新型的专利证书
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7300│ 0.4500│ 0.3100
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2020年 │ 0.7400│ 0.4100│ 0.1700│ 0.0200
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2019年 │ 0.3800│ 0.3000│ 0.1700│ 0.0800
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2018年 │ 0.3100│ 0.2900│ 0.1800│ 0.0500
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2017年 │ 0.3100│ 0.2600│ 0.1300│ 0.1300
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[2022-02-17](300593)新雷能:关于公司股东减持计划完成的公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-017
北京新雷能科技股份有限公司
关于公司股东减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10 月29日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2021-061），公司股东王红昕女士计划以集中竞价、大宗交易方式减 持本公司股份不超过2,600,000股（占公司总股本比例0.9775%），减 持时间为：自原减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内。具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2022年2月17日收到王红昕女士出具的《股东减持计划完 成告知函》，截止本公告日，王红昕女士本次减持计划已经完成。根 据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
集中竞价 2021/11/08 50.56 90,000 0.0338%
集中竞价 2021/11/09 56.20 100,000 0.0376%
集中竞价 2021/12/09 52.42 165,000 0.0620%
集中竞价 2021/12/10 52.61 107,002 0.0402%
集中竞价 2022/01/04 54.23 340,000 0.1278%
王红昕女士 集中竞价 2022/01/05 51.33 120,000 0.0451%
集中竞价 2022/01/13 53.60 89,900 0.0338%
集中竞价 2022/01/17 54.77 131,100 0.0493%
集中竞价 2022/01/18 53.62 156,998 0.0590%
集中竞价 2022/02/10 45.93 230,000 0.0865%
集中竞价 2022/02/11 43.39 130,000 0.0489%
集中竞价 2022/02/14 42.60 200,000 0.0752%
集中竞价 2022/02/15 42.91 260,000 0.0977%
集中竞价 2022/02/16 42.46 160,000 0.0602%
集中竞价 2022/02/17 42.44 320,000 0.1203
合计 - - 2,600,000 0.9775%
王红昕女士本次减持的股份，系首次公开发行股票上市前持有的
股份。
2、股东本次减持计划前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 股数
(股） 占总股本比例 (股） 占总股本比例
持有股份总数 9,406,400 3.54% 6,806,400 2.56%
王红昕 其中： 9,406,400 3.54% 6,806,400 2.56%
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因
造成
二、其他相关说明
1、王红昕女士本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
2、截止本公告日，本次实际减持情况与前期预披露的减持计划一致。
三、备查文件
王红昕女士出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10](300593)新雷能:关于公司股东减持计划实施进展公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-016
北京新雷能科技股份有限公司
关于公司股东减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-072），公司股东上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海联芯”）计划以集中竞价减持本公司股份不超过779,499股（占本公司总股本比例0.29%），减持时间为：自原减持计划公告之日起3个交易日之后的90日内。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司收到上海联芯的《股份减持进展情况告知函》，截至本公告日，上海联芯该减持计划已经时间过半。依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将该减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
上海联芯 集中竞价 2022/1/13 54.01 10,000 0.0038%
集中竞价 2022/1/14 54.98 40,000 0.0150%
合计 - - 50,000 0.0188%
上海联芯本次减持的股份，系首次公开发行股票上市前持有的股
份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 股数
(股） 占总股本比例 (股） 占总股本比例
持有股份总数 5,394,358 2.03% 5,344,358 2.01%
上海联芯 其中： 5,394,358 2.03% 5,344,358 2.01%
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0%
二、其他相关说明
1、上海联芯本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
2、本次减持情况与上海联芯此前预披露的减持意向、承诺、减
持计划一致，公司将持续关注上海联芯减持计划实施的进展情况并按
照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、上海联芯非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实
施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、上海联芯出具的《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-28](300593)新雷能:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-013
北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年1月27日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2022年1月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行人民币 A 股股票条
件的议案》
公司拟在深圳证券交易所向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与上述文件逐项核查后,董事会确认公司符合向特定对象发行股票的各项条件，具备向特定对象发行股票的资格，同意公司申请向特定对象发行股票。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
公司本次向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的具体方案逐项表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册的有效期内择机实施。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）定价方式和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。其中：发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：
派送现金股利： = –D
送股和转增股本： = /(1+N)
两项同时进行： = -D)/(1+N)
其中， 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增
股本数， 为调整后发行价格。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）发行数量
本次向特定对象发行A股股票数量不超过7,000万股（含7,000万股），未超过本次发行前上市公司总股本30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司本次向特定对象发行股票为保证控股股东、实际控制人不发生变化，在发行过程中，公司董事会将依据股东大会授权，对参与本次特定对象发行股票的单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）的认购金额上限做出限制，确保公司控股股东和实际控制人不发生变更。
若公司股票在本次向特定对象发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行数量的上限将相应调整。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（5）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过35名（含35名），均以现金方式认购。本次向特定对象发行股票的发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得深交所审核通过，并经中国证监会同意
注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（6）限售期
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（7）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置
本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（9）本次发行的决议有效期
本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（10）本次募集资金金额及用途
本次发行计划募集资金总额不超过158,057.68万元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
1 特种电源扩产项目 94,943.35 78,464.86
2 高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目 16,684.64 14,508.05
3 5G 通信及服务器电源扩产项目 11,273.25 9,370.05
4 研发中心建设项目 19,655.72 8,714.72
5 补充流动资金 47,000.00 47,000.00
合计 189,556.96 158,057.68
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交临时股东大会逐项审议。
本次向特定对象发行A股股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
3、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票预案>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的相关要求，董事会通过了公司针对本次向特定对象发行股票制定的《北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会通过了公司对本次向特定对象发行股票方案进行的论证分析及制定的《2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会决议通过公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行的分析和制定的《2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会决议通过公司编制的《北京新雷能科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》
根据《国务院办
[2022-01-28](300593)新雷能:第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-014
北京新雷能科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年1月27日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2022年1月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行人民币 A 股股票条
件的议案》
公司拟在深圳证券交易所向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与上述文件逐项核查后,监事会确认公司符合向特定对象发行股票的各项条件,具备向特定对象发行股票的资格，同意公司申请向特定对象发行股票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
公司本次向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的具体方案逐项表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册的有效期内择机实施。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（3）定价方式和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。其中：发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：
派送现金股利： = –D
送股和转增股本： = /(1+N)
两项同时进行： = -D)/(1+N)
其中， 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增
股本数， 为调整后发行价格。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（4）发行数量
本次向特定对象发行A股股票数量不超过7,000万股（含7,000万股），未超过本次发行前上市公司总股本30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司本次向特定对象发行股票为保证控股股东、实际控制人不发生变化，在发行过程中，公司董事会将依据股东大会授权，对参与本次特定对象发行股票的单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）的认购金额上限做出限制，确保公司控股股东和实际控制人不发生变更。
若公司股票在本次向特定对象发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行数量的上限将相应调整。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（5）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过35名（含35名），均以现金方式认购。本次向特定对象发行股票的发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所的相关规定，根据竞价结果由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（6）限售期
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（7）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置
本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（9）本次发行的决议有效期
本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（10）本次募集资金金额及用途
本次发行计划募集资金总额不超过158,057.68万元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
1 特种电源扩产项目 94,943.35 78,464.86
2 高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目 16,684.64 14,508.05
3 5G 通信及服务器电源扩产项目 11,273.25 9,370.05
4 研发中心建设项目 19,655.72 8,714.72
5 补充流动资金 47,000.00 47,000.00
合计 189,556.96 158,057.68
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会逐项审议。
本次向特定对象发行A股股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
3、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票预案>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的相关要求，监事会通过了公司针对本次向特定对象发行股票制定的《北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案》。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，监事会通过了公司对本次向特定对象发行股票方案进行的论证分析及制定的《2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，监事会决议通过公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行的分析和制定的《2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，监事会决议通过公司编制的《北京新雷能
殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于<2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
[2022-01-28](300593)新雷能:关于2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-008
北京新雷能科技股份有限公司
关于2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，针对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施分析如下：
特此提示：公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
（一）财务指标计算主要假设和说明
公司对2021年度及2022年度主要财务指标的测算基于如下假设：
1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；
2、假设公司于2022年8月底完成本次发行。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际完成发行时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为158,057.68万元，本次发行价格为41.57元/
股，本次发行股份数量为38,022,054股，该发行价格及发行数量以2022年1月24日前20个交易日均价的80%作为发行价模拟计算；前述募集资金总额、发行股份价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票价格和发行股票数量。本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模及发行股份数量将根据监管部门同意注册股份数量、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者股东的净利润分别为25,955.43万元和25,718.26万元，该数据由2021年三季报扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润数值*4/3计算得出；
5、假设2022年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、-10%、10%三种情形（该假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司对2022年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
6、在预测公司总股本时，以截至2021年12月31日总股本265,985,312股为基础，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑资本公积转增股本、股权激励、限制性股票回购注销等其他因素导致股本变动的情形；
7、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
8、不考虑现金分红因素的影响；
9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年、2022年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断。
（二）对公司即期回报的摊薄影响
基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
2021年度 2022年度/2022年12月31日
项目 /2021年12月 发行前 发行后
31日
总股本（股） 265,985,312 265,985,312 304,007,366
本次发行募集资金总额（万元） 158,057.68
预计本次发行完成时间 2022年8月底
假设本次发行数量（股） 38,022,054
假设一：2022年扣非前和扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润与2021年持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,955.43 25,955.43 25,955.43
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 25,718.26 25,718.26 25,718.26
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.98 0.98 0.93
稀释每股收益（元/股） 0.98 0.98 0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.97 0.97 0.92
股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/ 0.97 0.97 0.92
股）
假设二：2022年扣非前和扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年减少10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,955.43 23,359.89 23,359.89
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 25,718.26 23,146.43 23,146.43
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.98 0.88 0.84
稀释每股收益（元/股） 0.98 0.88 0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.97 0.87 0.83
股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/ 0.97 0.87 0.83
股）
假设三：2022年扣非前和扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年增长10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,955.43 28,550.98 28,550.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 25,718.26 28,290.08 28,290.08
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.98 1.07 1.02
稀释每股收益（元/股） 0.98 1.07 1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.97 1.06 1.02
股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/ 0.97 1.06 1.02
股）
注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
由上表可以看出，本次发行完成后，由于募集资金投资项目建成达产和产生预期经济效益需要一定的建设周期，短期内公司每股收益会有所摊薄。
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将显著提升公司营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票后即期回报被摊薄的风险。
三、本次向特定对象发行的必要性、合理性
关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性分析，详见《北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司自1997年成立以来，坚持以“为客户提供技术先进、质量可靠的全品类电源产品及服务”为公司使命，通过对高性能电源产品的持续投入，成为航空、航天、通信等领域整机设备企业重要的电源供应商。公司本次向特定对象发行股票的募集资金拟投项目与公司当前主营业务方向一致，本次募集资金投资项目的实施将对公司的生产经营产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力和综合竞争力，有利于公司扩产扩能、实现产品技术迭代、抢占市场风口，培育公司业务增长点，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
（二）募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人员储备方面，经过多年发展，公司在芯片电源、模块电源、定制电源、大
功率电源等方面均已拥有专业的经营管理和研发团队。同时，公司也建立了相对完善的人才培养机制和市场引进机制，不断吸引高素质、高水平人才，保障募投项目的顺利实施。
技术储备方面，公司自成立以来，始终坚持“科技领先”的发展理念，高度重视对新产品、新工艺和新技术的研发投入，长期专注于高效率、高功率密度、高可靠性、良好电磁兼容性等技术的研发，是国家高新技术企业，在行业内保持了领先的技术地位，为募投项目打下了坚实基础。
在市场储备方面，公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，稳定的交付能力、高可靠的产品质量和快速响应的服务能力，积累了良好的品牌认知和大量优质的客户资源，建立了长期稳定的战略合作配套关系。与优质客户长期的合作不仅增加双方的信任度，同时，公司充分发挥规模和创新平台优势，逐步与客户形成更具“和合共赢”的战略合作关系，并持续参与客户未来产品的研究，以支持客户的长期产品规划，优质的客户资源为公司持续健康发展打下坚实基础。
综上所述，公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善
[2022-01-28](300593)新雷能:关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-007
北京新雷能科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第五
届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 2022 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案》《北京新
雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》等相关文件已在深圳证券交易所网站披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部
门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](300593)新雷能:关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-012
北京新雷能科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
现就本次向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](300593)新雷能:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-009
北京新雷能科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A
股股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](300593)新雷能:2021年度业绩预告
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-015
北京新雷能科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：25,270.19 万元–27,735.57 万元
公司股东的 盈利：12,326.92 万元
净利润 比上年同期增长：105% -125%
扣除非经常 盈利：25,086.88 万元–27,563.24 万元
性损益后的 盈利：10,766.90 万元
净利润 比上年同期增长：133% - 156%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2021 年度业绩与上年同期相比有较高增长，主要原因是：
①报告期内，特种应用领域电源营业收入较上年同期实现较快增长；
②2020 年通信领域电源营业收入受疫情影响有所下滑，2021 年通信领域电
源营业收入较上年同期实现大幅增长。
2、预计公司2021年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为170万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，实
际数据以该报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27]新雷能(300593):新雷能拟定增募资不超15.81亿元
▇上海证券报
新雷能披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，募集资金总额不超过158,057.68万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资特种电源扩产项目、高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目、5G通信及服务器电源扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
★★机构调研
调研时间:2022年02月22日
调研公司:兴业证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,浙商基金管理有限公司,新华资产管理股份有限公司,中信资产管理有限公司,建信养老金管理有限责任公司,上海盘京投资管理中心(有限合伙),南方天辰(北京)投资管理有限公司,众石财富(北京)投资基金管理有限公司,玉溪市国新投资基金管理有限公司,合煦致远基金
接待人:新雷能董事、副总经理:刘志宇,新雷能副总经理、董事会秘书、财务总监:王华燕
调研内容:一、公司基本情况介绍公司是高可靠性、高效率、高功率密度等高性能指标的专业电源供应商。公司成立于1997年6月,2017年1月创业板上市,目前是国家高新技术企业,目前贡献收入的主要主体有北京雷能本部、全资子公司深圳雷能、控股子公司永力科技,另外其他主要分、子公司有全资子公司西安雷能、控股子公司成都雷能、成都分公司、全资子公司深圳西格玛。公司业务最早起步于高可靠性要求的通信行业,后拓展到同样对高可靠性要求比较高的航空航天车辆船舶等特种应用领域,现在已发展成为通信、航空、航天、船舶、车辆、铁路、安防、电力、工控等各领域整机设备企业重要的电源供应商。公司产品系列覆盖模块电源(芯片电源、微电路模块、厚膜混合集成电源模块)、定制电源(组合和大功率定制)、大功率系统电源,目前公司业务构成主要以航天、航空等特种应用领域和通信及网络领域两大板块为主。公司通信领域主要客户是通讯设备商,目前主要客户有三星电子、诺基亚、中信科(大唐移动、烽火通信、武汉虹信);航空航天等特种应用领域的客户主要航天科技、航天科工、中航集团、中电集团、中船集团等。二、投资者交流提问1.公司定增项目情况,项目建设完成后可以支持多长周期发展。公司近期发布了定增项目预案,本次发行计划的项目总投资额预计18.96亿,其中计划使用募集资金总额不超过15.8亿。项目的大致情况:建设地点在北京中关村科技园昌平园、建设主体为北京雷能的三个项目,其中特种电源扩产项目,建成后年均营业收入为8.5亿元,达产年度预计10亿以上;SIP产业化项目,建成后年均营业收入1.7亿元,达产年度会达到2亿以上;研发中心建设项目不会直接产生收益,北京为主体的定增项目建设周期大约为2年,预计2023年底建设完成开始投入使用,该项目建设的键能主要支持公司十四五末期及十五五期间的发展。建设地点在深圳、建设主体为公司全资子公司深圳雷能的一个项目:5G通信及服务器电源扩产项目,建成后年均营业收入2.5亿元;由于深圳项目是租赁厂房,建设周期相对较短,预计四季度可以投入使用;国内通信需求稳步增长,国外5G建设也在加快,同时深圳雷能在服务器电源领域等产品应用也在推广,对产能的要求越来越高,此次定增项目也是为了满足深圳未来1-2年的快速发展的需求。2.公司定增项目完成前产能准备情况。2021年针对产能紧张的问题公司从产线调整、新建产线、人员扩招、工艺升级及自动化设备采购等方面不断做出改进,目前产能较2021年初相比提升了50%以上,公司产能紧张情况已经有所缓解。面对特种电源市场需求不断上升的情况,公司在定增项目完成前会继续通过以下手段提高产能:①提高新购自动化设备利用率及新招人员的工作效率;②转出部分生产配套场地(不涉及生产的现用场地),充分利用现有场地,提高公司产能;③充分挖掘子、分公司潜在产能,永力科技新建厂房21年底投入使用,西安雷能新租厂房21年底装修完成今年开始投入使用,深圳西格玛可协助完成部分生产工序。3.公司特种电源产品价值量变化情况及原因。公司特种电源产品价值量较以前年度在提升,主要是以下因素导致的:①公司产品结构发生变化,公司以前中小功率模块产品占比加多,近年来公司单位价值高的定制化产品及大功率电源产品占比逐年提升;②公司2018年并购永力科技,永力科技产品以系统级电源为主,单品价值量高;③随着技术的发展,模块类的功率水平也逐年在提升,同等级别的电源,功率越高,单价价值量越高。4.公司收入结构及产品毛利率情况。公司特种电源收入占比55%-60%之间,公司通信电源收入占比为30%-35%之间;特种电源毛利率在60%左右,通信电源毛利率在25%-30%左右。5.公司的毛利率情况?公司毛利率整体比较稳定。公司的费用率呈下降趋势,2021年研发费用增长高于公司年初的计划,但由于公司营业收入同此增长较快研发费用率是下降了一些的。公司是一家技术驱动型电源企业,高研发更能支持公司未来的可持续发展。6.公司研发人员情况,未来几年研发费用情况及公司主要的研发方向。截至2020年底公司研发人员600多人,2021年公司本部、外地各分、子公司上海分公司、成都分公司和成都电源子公司及深圳雷能,永力科技等新增研发人员合计100多人;公司未来会持续不断的投入研发,研发费用仍然会增长,但研发费用率会保持稳定或有所下降;公司未来研发方向主要为:模块电源技术和产品的技术升级和国产化、高功率密度大功率特种电源组件及系统、电源管理芯片及SIP功率微系统新型产品的研发、电机驱动项目研发、5G新场景应用项目及服务器电源项目研发等。7.公司短期借款在增加、长期借款在减少的原因;公司的财务费用定增后的变化情况。公司长期借款构成主要是北京本部2018年建设完成投入使用高功率密度、高可靠性电源建设项目的项目贷款和收购永力科技的并购贷款,这部分贷款公司在逐年偿还,因此长期借款不断减少;因公司近2年的营收增长较快,公司特种电源回款周期相对较长,回款中票据结算占比较大,因此公司日常运营资金量较大,目前公司采取增加短期流动资金贷款和票据融资的方式补充和增加公司运营资金的需要,所以公司的短期借款规模增长较快。近期公司发布的定增计划,其中计划有4.7亿元的补充流动资金,预计定增完成后会大大改善公司的运营资金的状况,因此贷款规模不会再增加,可能还会减少,另外公司整体融资成本并不高,所以定增之后预计会保持一定规模的短期借款,但财务费用不会再大幅增加。8.特种电源产品技术趋势?产品升级性能要求?主要发展趋势为:轻型化、小型化、高可靠性、高功率密度及高转换效率。同时电源产品的轻型化、小型化也带来高电磁兼容性的要求,在相同体积情况下电源功率越来越大,模块电源以前技术参数为全砖400W-500W,目前全砖已经达到了2000W以上的要求;项目功率的体积要求越来越小,从全砖到1/4砖、1/8砖。高转换效率方面:目前电源转换效率大部分已经从以前80%多提升到90%以上,目前更多还是向小、轻、薄及提高功率密度方向发展。高可靠性是特种电源在特种环境下一直存在的要求,比如极端温度环境、高辐射、极端冲击等情境下都要求电源设备的高可靠性。同时,电源设备的小型化趋势使得散热、可靠性和抗干扰的要求越来越高。9.上游原材料价格对公司的影响。就特种电源产品而言,由于本身产品毛利率水平比较高,上游原材料价格对公司整体成本影响不大。就通信电源产品而言,上游原材料价格上升确实会有一定的影响,但是公司会根据生产需求进行提前备货,同时不断寻求低成本物料进行替代以便降低原材料价格上升产生的影响;同时,公司通信电源产品规模效益的不断提升在一定程度上抵消了原材料价格上升的影响。10.SIP技术介绍。SIP即集成电路领域中的系统级封装技术,是包含多种具备不同功能器件的组合体,如多个集成电路、光电子器件、电容、电感等集成在一个集成电路封装体内,形成一个系统或亚系统,以实现整体系统的功能。SIP功率微系统是相关领域产品实现小型化、微型化的核心器件,广泛应用于航空、航天、高端工业控制领域。SIP封装作为一种先进的集成电路封装技术,突破了传统的平面封装的概念,使单个封装体内可以堆叠多个芯片,组装效率高达200%以上,并具有功耗低、速度快等优点,而且使电子信息产品的尺寸和重量成倍减小,使得SIP封装技术在航空、航天领域广泛应用于电源、无线通信、计算机存储和传感器等。11.电机驱动情况介绍。现阶段航空、航天逐步向智能化、多功能以及多电/全电化方向的演化,系统从单一电力电子产品往集成化电力电子产品方向发展,电机驱动器和电机驱动系统作为能够有效促进航空、航天集成化、智能化及多电/全电化演化的重要部件;目前公司已经开始了电机驱动中电力电子产品的布局,仍然主要聚焦于高可靠领域的研制工作。12.增值税退税优惠取消对公司的影响。公司本部一直以来并未享受增值税退税优惠,因此该项政策取消不会对公司产生影响。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-15 日价格涨幅达到10%
涨幅:16.33 成交量:2344.88万股 成交金额:69440.39万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜2472.29 ｜1515.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1377.48 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1232.54 ｜623.17 ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜1024.54 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 ｜1011.61 ｜12.42 ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜2472.29 ｜1515.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营｜1.82 ｜1045.48 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司上海浦东分公司 ｜228.70 ｜908.36 ｜
｜天风证券股份有限公司深圳分公司 ｜4.91 ｜831.28 ｜
｜西部证券股份有限公司北京学院南路证券营｜-- ｜766.04 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-12-03｜14.76 ｜230.00 ｜3394.80 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳前海｜限公司厦门湖滨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜自贸区证券营业｜莲岳路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
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