300460惠伦晶体最新消息公告-300460最新公司消息
≈≈惠伦晶体300460≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润14000万元至17000万元,增长幅度为593.01%至74
1.51% (公告日期：2022-01-24)
3)01月25日(300460)惠伦晶体:关于公司及全资子公司向银行融资的进展
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:4042.04万股,发行价:12.3700元/股(实施,
增发股份于2021-05-12上市),发行日:2021-04-07,发行对象:湖南轻盐创
业投资管理有限公司-轻盐智选11号私募证券投资基金、安徽志道投资有
限公司、财通基金管理有限公司、深圳市前海成恩资本管理有限公司-成
恩灏岭1号私募证券投资基金、东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（
有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、范广震、潘小玉、信达澳银
基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、朱炳泉、叶芳、薛小
华、Goldman Sachs &Co.LLC、大成基金管理有限公司、高玉华、刘理瑞
、夏志燕、胡新忠、罗新梅、周泓宇、王东礼
机构调研:1)2021年07月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:13810.85万 同比增:1225.16% 营业收入:5.27亿 同比增:113.98%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5352│ 0.3536│ 0.1817│ 0.0858│ 0.0442
每股净资产 │ 4.3696│ 4.1617│ 2.5626│ 2.3478│ 2.2659
每股资本公积金 │ 2.4401│ 2.4136│ 0.8782│ 0.8451│ 0.8047
每股未分配利润 │ 0.8245│ 0.6432│ 0.5613│ 0.3797│ 0.3433
加权净资产收益率│ 14.6800│ 11.0800│ 7.4000│ 3.4600│ 1.9700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5004│ 0.3191│ 0.1551│ 0.0732│ 0.0378
每股净资产 │ 4.3696│ 4.1617│ 2.1873│ 2.0039│ 1.9341
每股资本公积金 │ 2.4401│ 2.4136│ 0.7496│ 0.7213│ 0.6869
每股未分配利润 │ 0.8245│ 0.6432│ 0.4791│ 0.3241│ 0.2930
摊薄净资产收益率│ 11.4516│ 7.6668│ 7.0914│ 3.6525│ 1.9524
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A 股简称:惠伦晶体 代码:300460 │总股本(万):27600.43 │法人:赵积清
上市日期:2015-05-15 发行价:6.43│A 股 (万):27600.43 │总经理:韩继玲
主承销商:招商证券股份有限公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0769-38879888 董秘:潘毅华│主营范围:设计、生产和销售新型电子元器件
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5352│ 0.3536│ 0.1817
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2020年 │ 0.0858│ 0.0442│ 0.0181│ -0.0461
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2019年 │ -0.7901│ 0.0186│ 0.0017│ -0.0740
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2018年 │ -0.1325│ 0.0620│ 0.0470│ 0.0100
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2017年 │ 0.1400│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0400
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[2022-01-25](300460)惠伦晶体:关于公司及全资子公司向银行融资的进展公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2022-005
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司（含全资子公司）向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币 8 亿元的授信额度，并为全资子公司的融资提供合计人民
币不超过 5 亿元的担保额度。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。相关议案已经 2020 年度股东大会审议通过。
近日，公司及全资子公司向如下银行申请授信：
1、公司向广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行”）申请授信金额 3,000 万元，期限 1 年，由实控人赵积清先生与全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
2、公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”）申请授信金额 2,000 万元，期限 1 年，由实控人赵积清先生提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
3、全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司向华夏银行股份有限公司重庆分行（以下简称“华夏银行”）申请授信金额 5,000 万元，期限 1 年，由公司及实控人赵积清先生提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
公司（含全资子公司）与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
1、企业名称：广发银行股份有限公司
统一社会信用代码：91440000190336428Q
注册资本：1,968,719.6272 万人民币
成立日期：1988 年 07 月 08 日
住所： 广州市越秀区东风东路 713 号
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、企业名称：中国民生银行股份有限公司
统一社会信用代码：91110000100018988F
注册资本：4,378,241.8502 万人民币
成立日期：1996 年 02 月 07 日
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、企业名称：华夏银行股份有限公司
统一社会信用代码：9111000010112001XW
注册资本：1,538,722.3983 万人民币
成立日期：1992 年 10 月 14 日
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、累计综合授信额度
如上述交易完成后，公司及全资子公司已签署的融资协议涉及的累计融资金额为人民币 77,040.00 万元（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人的融资额度；不含已单独经董事会、股东大会审议通过的中国银行与农业银行的1.7 亿元银团贷款额度），涉及的累计担保金额为人民币 42,040 万元（不含已单独经董事会、股东大会审议通过的与中国银行、农业银行银团贷款有关的 1.7亿元担保额度）。本次融资事项在 2020 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。
四、交易目的及对公司的影响
公司进行银行融资交易，有利于及时满足公司资金不时之需，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.广发银行批复
2.民生银行批复
3.华夏银行批复
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-24]惠伦晶体(300460):惠伦晶体2021年度净利润预增593%-742%
▇上海证券报
惠伦晶体披露业绩预告。公司预计2021年盈利14,000万元-17,000万元，比上年同期增长593.01%-741.51%。公司下游客户结构得到优化，订单和营业收入持续增长，其中电子元器件业务营业收入增长80%左右。公司部分产品价格有较大幅度上涨，小型化及器件产品的销售比重进一步增加。
[2022-01-24](300460)惠伦晶体:2021年度业绩预告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2022-004
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：14,000 万元—17,000 万元
盈利：2,020.17 万元
东的净利润 比上年同期增长：593.01%—741.51%
扣除非经常性损益 盈利：13,560 万元—16,560 万元
后的净利润 盈利：1,479.78 万元
比上年同期增长：816.35%—1019.09%
注：
1、公司于 2020 年实施了股权激励计划，并于 2020 年 9 月 14 日授予股权激
励对象。公司根据《企业会计准则-股份支付》的规定测算，本年度因股份支付
需要确认的费用约为 3140 万元，上表中相关数据已考虑该项费用对业绩的影响。
2、基于谨慎性原则并结合相关行业市场变化等影响，根据《企业会计准则
第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司拟对商誉计提减值准备，金额约
1500 万元，上表中相关数据已考虑该项费用对业绩的影响。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师
事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、受益于 5G 及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，以及公
司经营策略的转变，公司下游客户结构得到优化，订单和营业收入持续增长，其中电子元器件业务营业收入增长 80%左右。
2、公司部分产品价格有较大幅度上涨，小型化及器件产品的销售比重进一步增加，其中，小型化产品销售占电子元器件销售比重约 80%，器件产品销售占电子元器件销售比重约 50%，此外，产能利用率较上年大幅提升，产品单位成本下降，以至于毛利率上升。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 440 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-12](300460)惠伦晶体:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2022-003
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
5%以上股东安徽志道投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 15,992,037 股（占本公司总股本比例 5.7318%）的股东安
徽志道投资有限公司计划在 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日期间以集中竞
价方式减持其持有的公司股份合计不超过 2,790,000 股（不超过公司总股本的1%）。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东安徽志道投资有限公司的《股份减持告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：安徽志道投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，安徽志道投资有限公司持有公司股份15,992,037 股，占公司总股本的 5.7318%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：协议转让及向特定对象发行股票认购的股份。
3、减持期间：通过集中竞价交易方式减持，将于本减持计划公告之日起十
五个交易日之后的三个月内进行，即 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日。
4、拟减持数量及比例：安徽志道投资有限公司计划 2022 年 2 月 10 日至 2022
年 5 月 9 日期间通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过2,790,000 股（不超过公司总股本的 1%），且在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持数量作相应调整。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格作相应调整。
（二）承诺与履行情况
安徽志道投资有限公司于 2021 年在公司向特定对象发行股票中做出了股份
锁定承诺：本次发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告披露日，安徽志道投资有限公司严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，股东安徽志道投资有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促安徽志道投资有限公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、股东安徽志道投资有限公司不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、安徽志道投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-10](300460)惠伦晶体:关于公司持股5%以上股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2022-002
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东通过大宗交易减持股份达到 1%的公告
持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司及其一致行动人正奇（上海）股权
投资管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10
日收到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司及其一致行动人正奇（上海）股
权投资管理有限公司出具的《减持事项告知函》，其于 2022 年 1 月 4 日至 2022
年 1 月 10 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 390 万股，占本公司总股
本 1.3978%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份具体情况
股东名称 减持方式 减持时间 减 持 均 减持股数 占公司总
价（元/ （万股） 股本比例
股）
安徽志道投 大宗交易 2022 年 1 月 10 日 18.38 55 0.1971%
资有限公司
正奇（上海） 大宗交易 2022 年 1 月 4 日 19.34 150 0.5376%
股权投资管 2022 年 1 月 6 日 18.77 120 0.4301%
理有限公司 2022 年 1 月 10 日 18.38 65 0.2330%
安徽志道投资有限公司及其一致行动人合计 18.87 390 1.3978%
二、股东减持股份比例达到 1%的具体情况
1、基本情况
信息披露义务人 安徽志道投资有限公司
住所 合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
权益变动时间 2022 年 1 月 04 日至 2022 年 1 月 10 日
股票简称 惠伦晶体 股票代码 300460
变 动 类 型
增加□ 减少? 一致行动人 有? 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2、本次权益变动情况
股东名称 股份种类（A 股、B 股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
安徽志道投资有
A 股 55 0.1971
限公司
正奇（上海）股
权投资管理有限 A 股 335 1.2007
公司
合计 390 1.3978
本次权益变动方 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占 总 股 本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 18,042,037 6.4666 17,492,037 6.2695
安 徽 志 道
其中：无限售条件股 18,042,037 6.4666 17,492,037 6.2695
投 资 有 限 份
公司
有限售条件股份 0 0 0 0
正 奇 （ 上 合计持有股份 3,350,900 1.2010 900 0.0003
海）股权投 其中：无限售条件股 3,350,900 1.2010 900 0.0003
资 管 理 有 份
限公司 有限售条件股份 0 0 0 0
安 徽 志 道 合计持有股份 21,392,937 7.6676 17,492,937 6.2698
投 资 有 限 其中：无限售条件股 21,392,937 7.6676 17,492,937 6.2698
公 司 及 其 份
一 致 行 动 有限售条件股份 0 0 0 0
人合计
4、 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否?
作出的承诺、意向、计
划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6、表决权让渡的进一步说明（不适用）
7、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
三、其他相关说明
1、本次大宗交易的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、根据相关规定，本次大宗交易不存在需要预先披露减持计划的情况。
3、安徽志道投资有限公司及其一致行动人正奇（上海）股权投资管理有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次大宗交易不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注安徽志道投资有限公司及其一致行动人正奇（上海）股权投资管理有限公司减持情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．安徽志道投资有限公司出具的《关于安徽志道投资有限公司减持事项告知函》。
2.正奇（上海）股权投资管理有限公司出具的《关于正奇（上海）股权投资管理有限公司减持事项告知函》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十日
[2022-01-05](300460)惠伦晶体:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2022-001
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日（星
期三）14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵积清先生主持，公司董事、公司监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日
9:15-15:00。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共 21 人，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 1 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 20 人。参
与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 62,911,317 股，占公司有表决权股份总数的 22.5485%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份 58,090,980 股，占公司有表决权股份总数的 20.8208%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 4,820,337 股，占公司有表决权股份总数的 1.7277%。
出席本次股东大会持有公司股份的中小投资者共 15 人，合计持有股份数298,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1069％。其中：出席现场会议投票
的中小投资者 0 人，合计持有股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。通
过网络投票出席的中小投资者 15 人，合计持有股份数 298,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1069％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，3 项议案均获得了通过。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：
同意 62,911,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8994％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 62,911,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8994％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意62,908,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 295,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8937％；反对 3,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
[2021-12-18](300460)惠伦晶体:关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2021-115
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、贷款及担保情况概述
根据公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金情况，为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，惠伦晶体（重庆）科技有限公司拟向银团申请人民币 17,000 万元的贷款，授信期限为 4 年。银团由中国银行重庆綦江支行及农业银行重庆江北支行、南川支行组成，其中，中国银行与农业银行各占 50%。本次银团贷款以惠伦晶体（重庆）科技有限公司所有的渝（2020）万盛区不动产权第 000773039 号地块及土地上厂房（取得不动产权证后）、设备提供抵押担保（达抵押条件后），由公司提供连带责任担保（保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年），专用于高基频超小型频率元器件项目二期建设。
公司董事会授权董事长或其授权人代表公司签署上述贷款额度内与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、保证、融资等法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授权期限内，授权额度可以循环使用。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：惠伦晶体（重庆）科技有限公司
2、注册资本：20000 万元人民币
3、法定代表人：韩巧云
4、公司住所：重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园
5、成立日期：2020 年 6 月 2 日
6、经营范围：电子专用材料研发，物联网技术研发，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，光电子器件制造，其他电子器件制造，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：惠伦晶体（重庆）科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
8、全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司的主要财务数据（未经审计）
为：截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 694,320,352.94 元，负债总额
298,261,268.99 元，净资产 396,059,083.95 元；2021 年 1-9 月，营业收入
3,050,168.33 元，净利润 -4,984,176.06 元。
三、担保的主要内容
为满足惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金需要，保证高基频超小型频率元器件项目二期建设顺利实施，公司为惠伦晶体（重庆）科技有限公司向银团申请人民币 17,000 万元的贷款提供连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。具体授信额度及担保内容以公司及惠伦晶体（重庆）科技有限公司和银行实际签署的合同为准。
四、审批决策程序
截至本公告日，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计授信金额为人民币 70,040 万元，涉及的累计担保金额为人民币 32,040 万元。鉴于本次银团贷款申请后的累计授信金额将超出 2020 年度股东大会的审批额度（8 亿元），且涉及公司对全资子公司 17,000 万元的担保额使得连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，已超出董事会审批权限，故本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。
五、董事会意见
董事会认为：全资子公司向银行贷款专用于高基频超小型频率元器件二期项
目建设，公司为全资子公司提供担保，有利于满足公司经营需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对全资子公司拥有控制权，能够有效控制和防范风险。
六、独立董事意见
独立董事认为：为全资子公司惠伦晶体（重庆）科技股份有限公司提供担保事项是为支持子公司生产经营活动,属于子公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则, 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
如上述交易完成后，公司及全资子公司已签署的融资协议涉及的累计授信金额为人民币 87,040 万元，涉及的累计担保为 49,040 万元。公司及全资子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18](300460)惠伦晶体:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2021-114
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属流程于 2021 年 12 月 14
日实施完毕，300 万股归属股票于 12 月 16 日上市流通，公司股本因此增至
279,004,251 股。现对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中有关条款做相应修改，具体情况如下：
序号 原章程条款 修改后的章程条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
27,600.4251 万元。 27,900.4251 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
276,004,251 股，均为普通股。 279,004,251 股，均为普通股。
除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18](300460)惠伦晶体:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2021-113
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并定于
2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第四届董事会第七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 5 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司一楼会议室。
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》
议案 2 与议案 3 须以特别决议通过。
上述议案已分别经 2021 年 11 月 19 日召开的公司第四届董事会第六次会议
和 2021 年 12 月 17 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届董事会第七次会议决议公告》的相关公告。
特别说明：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公
司章程》等的关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 √
案》
3.00 《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供 √
担保的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年 1月 4日14:00至17:00；
3、登记地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等 办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身 份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 4 日下午 17:00
之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务处（登记时间以收到信函或传 真的时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
7、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，控制人员流动、减少人群聚集， 保障股东及参会人员的健康，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议 并行使表决权；股东前来公司现场出席股东大会的须遵守公司所在地有关新型冠 状病毒肺炎疫情防控相关要求。
8、联系方式：
联系人：潘毅华
电 话：0769-38879888-2233 传 真：0769-38879889
邮 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办。
9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
10、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
11、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》
2、《第四届董事会第七次会议决议》
特此通知。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：350460；投票简称：惠伦投票。
2.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 1 月 5 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
二、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席 2022 年 1 月 5 日
在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于补选第四届董事会非独 √
立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修 √
订<公司章程>的议案》
3.00 《关于全资子公司向银行申请 √
贷款并由公司提供担保的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：
[2021-12-18](300460)惠伦晶体:关于控股股东股份减持计划到期及实施进展的补充公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2021-116
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划到期及实施进展的补充公告
公司股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 7 月 4
日、2019 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-031）、《关于控股股东部分质押股份存在违约处置风险的提示性公告》（公告编号：2019-025）、《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-018）。
经公司自查发现，关于上述公告提及的控股股东股份减持计划，存在相关披露义务人未及时披露股份减持计划到期及实施进展公告的情形，现就相关信息予以补充披露。
一、《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-031）
公司于 2018 年 7 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-031）。新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）
计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2018 年 7 月 26
日至 2019 年 1 月 22 日，通过大宗交易或竞价交易方式及深圳证券交易所允许的
其他转让方式，计划减持股份数量不超过 6,730,000 股，即不超过公司总股本的4.00%，且在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于控股股东股份协 议转让的提示性公告》（公告编号：2018-053）。
截至 2019 年 1 月 22 日，新疆惠伦减持计划期限已届满，现将股份减持计划
到期及实施进展情况补充披露如下：
（一）股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前取得的股份。
2、股东减持股份情况：2018 年 7 月 26 日至 2019 年 1 月 22 日，新疆惠伦
通过协议转让方式共减持 9,500,000 股，具体如下表：
股东名称 减持方式 减持时间 减持数量 均价（元） 减持比例
新疆惠伦股权投资 协议转让 20190109 9500000 7.97 5.65%
合伙企业（有限合 9500000 7.97
合计 - 5.65%
伙）
3、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 占总股 占总股
名称 股数(股) 本比例 股数(股) 本比例
(%) (%)
新疆惠伦 合计持有股份 64,359,042 38.25 54,859,042 32.60
股权投资 其中：无限售条件股份 64,359,042 38.25 54,859,042 32.60
合伙企业
（有限合 有限售条件股份 - - - -
伙）
（二）其他相关说明
1、新疆惠伦本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至 2019 年 1 月 22 日，新疆惠伦股份减持计划期限已届满，已减持情
况不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
编号：2019-025）
公司于 2019 年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东部分质押股份存在违约处置风险的 提示性公告》（公告编号：2019-025），控股股东新疆惠伦的质权人招商证券可能
存在自减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2019 年 5 月 20
日至 2019 年 11 月 16 日，计划减持股份数量不超过 38,860,000 股，占公司总股
本的 23.09%，且在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过 公司股份总数的 1%，在任意连续 90 日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过 公司股份总数的 2%。
截至 2019 年 11月 16 日，新疆惠伦的质权人招商证券减持计划期限已届满，
现将股份减持计划到期及实施进展情况补充披露如下：
（一）股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前取得的股份。
2、减持股份情况：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 11 月 16 日，新疆惠伦的质
权人招商证券未通过任何方式减持公司股份，即减持数量为 0 股。
3、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 占总股 占总股
名称 股数(股) 本比例 股数(股) 本比例
(%) (%)
新疆惠伦 合计持有股份 54,859,042 32.60 54,859,042 32.60
股权投资 其中：无限售条件股份 54,859,042 32.60 54,859,042 32.60
合伙企业
（有限合 有限售条件股份 - - - -
伙）
（二）其他相关说明
截至 2019 年 11 月 16 日，新疆惠伦的质权人招商证券股份减持计划期限已
届满，未通过任何方式减持公司股份，不会影响公司的治理结构和持续经营，不 会导致公司控制权发生变更。
三、《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-018）
公司于 2020 年 4月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2020-018），控股股东新疆惠伦计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的六 个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 2,870,000 股公司股份，即 不超过公司总股本的 1.7056%。
2020 年 5 月 19 日，新疆惠伦签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公
司 10,000,000 股份（占公司总股本的 5.9427%）协议转让给安徽志道投资有限 公司（以下简称“安徽志道”）。公司在指定信息披 露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 披露了《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》（公 告编号：2020-038）。
截至 2020 年 11 月 14 日，新疆惠伦减持计划期限已届满，现将股份减持计
划到期及实施进展情况补充披露如下：
（一）股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前取得的股份。
2、减持股份情况：2020 年 5 月 18 日至 2020 年 11 月 14 日，新疆惠伦通过
协议转让方式共减持 10,000,000 股，具体如下表：
股东名称 减持方式 减持时间 减持数量 均价（元） 减持比例
新疆惠伦股权投资 转让协议 20200520 10000000 13.80 5.9427%
合伙企业（有限合 10000000 5.9427%
合计
伙）
3、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 占总股 占总股
名称 股数(股) 本比例 股数(股) 本比例
(%) (%)
新疆惠伦 合计持有股份 51,493,557 30.6010 41,493,557 24.6583
股权投资 其中：无限售条件股份 51,493,557 30.6010 41,493,557 24.6583
合伙企业
（有限合 有限售条件股份 - - - -
伙）
（二）其他相关说明
1、新疆惠伦本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至 2020 年 11 月 14 日，新疆惠伦股份减持计划期限已届满，已减持情
况不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
★★机构调研
调研时间:2021年07月23日
调研公司:招商证券,招商证券,轻盐投资,轻盐投资,正奇金融,深圳前海厚润德,灏浚投资,灏浚投资,博善资产,上海芯驰,上海东凯投资
接待人:副总经理:李宗杰,总经理:姜健伟,财务总监:邓又强,副总经理:邢越,副总经理:潘毅华
调研内容:一、现场参观
二、重庆子公司建设情况介绍
三、投资者问答
1、问：华为的“1+8+N”产品战略是为了要打造未来5G全场景智慧生活而制定，其中1指的是手机，8指的是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR，N指的是泛IoT设备。请问，如何看待鸿蒙生态体系中晶振产品的市场机会？尤其是“1”手机端入口的重要性？
答：在未来5G全场景智慧生活及物联网时代，晶振拥有巨大商机，晶振的用量将随着无线互联场景的增多而呈现快速增长态势。关于在物联网时代中手机端入口对于晶振的重要性，无论是从华为的“1+8+N”产品战略还是从小米的“1+4+X”产品战略均可看出，“1”手机作为最为主要的物联网主控设备及对接装置之一，将在物联网生态链中发挥着举足轻重的作用，对于晶振厂商而言，通过手机客户将产品延伸至物联网生态链将是一条业务快速成长的通道。
2、问：公司对外公告称已掌握了光刻工艺生产技术，请问公司光刻工艺有哪些竞争优势？公司光刻生产线什么时候能形成量产？公司的技术团队是否有光刻工艺的量产经验？
答：公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力，76.8MHz1612尺寸热敏晶体已于今年2月份通过高通认证，目前将提供小米、荣耀等终端手机客户认证。公司的光刻技术团队过往拥有应用于3G/4G基站、频率大于100MHz光刻晶振的实际量产经验。
3、问：IoT时代，各种硬件设备对晶振的需求在显著增长，请问这种需求拉动主要是KHZ产品还是MHZ产品？从产品应用及技术替代角度看，KHZ产品的市场空间还有多大？万物互联时代，公司产品目前聚焦的方向是什么？
答：IoT时代，各种硬件设备对晶振的需求增加，包括KHZ产品及MHz产品，至于哪类产品的拉动更大，公司目前尚未看到较为权威的研究数据。根据供应相关产品所需基座的主要厂商日本京瓷出货情况看，KHz产品所用基座2008年每月出货量主要分布在100KK-125KK区间，2020年每月出货量主要分布在275KK-300KK区间；MHz产品所用基座2008年每月出货量主要分布600KK-650KK区间，2020年每月出货量主要分布在1800KK-2000KK区间。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间，仍将成为万物互联时代下公司主要聚焦的方向之一。
4、问：公司目前核心客户的收入占比情况如何，主要应用在哪些产品上？公司目前销售结构中，国内客户与国外客户的占比是多少？手机客户与IoT客户的销售占比是多少，公司IoT客户中有哪些头部厂商？
答：目前公司核心客户占比在6成以上，产品主要应用在手机、IoT、智能穿戴、网通等相关产品和领域中。2021年一季度，公司内外销占比大概各占一半，手机客户包含小米、荣耀、闻泰、龙旗、华勤、中诺等，手机客户的销售占比约30%（含部分手机客户用于智能穿戴等非手机领域的情形）；IoT客户有亚马逊、富士康、英特尔、移远、有方、美格、日海、涂鸦、高新兴等，用于物联网领域的销售占比超40%。
5、问：产品价格与去年对比涨幅是如何，后期价格会稳定吗？
答：普通元件各尺寸频率的价格差异挺大，平均价格较去年同期有10-15%的上涨；热敏晶体从去年到现在经历了大概三轮涨价，每一轮有15%左右的上涨，所以现在热敏晶体的价格相比去年同期涨了有50%以上；TCXO因为去年日本厂商火灾的影响，价格有成倍数的上涨。根据公司目前Q3\Q4在手订单来看，公司供应核心大客户的价格较为稳定。
6、问：重庆厂目前已经试产，后续的量产进度是怎样安排的？今年三、四季度重庆厂预计对公司产能新增贡献有多大？按照公司募投项目规划，重庆厂一期全面达产后预计明年将新增70%-80%产能，请问公司有什么措施消化新增产能？目前公司客户长期供货协议预计能消化多少新增产能？
答：整体上看，重庆厂定增募投项目从试产到完全达产尚需一定时间，7月底开始逐步投产，预计四季度可实现完全达产。对于产能消化公司还是有很大信心，例如，从产品类别看，根据公司跟手机厂商签订的供货保障协议，明年全年的热敏晶体产能（含重庆厂）目前已经基本锁定；从重庆扩产的小尺寸产品产能来看，增量主要来源于两个方面，一是IoT客户订单的增量，另一个是智能穿戴类产品的增量。此外，公司还将通过直接参与源头方案设计、进一步对接拓展国内外头部客户、布局汽车电子领域等途径加强销售力度。
7、问：今年基座的价格趋势是如何的？
答：关于公司基座采购情况，与去年同期相比，3225尺寸价格略有上涨，2520及以下尺寸价格呈现下降态势。公司非常重视供应链关系，包括AMK火灾事件，公司能够第一时间获得日本厂商产能上的支持，体现了公司在供应链管理的优势。公司的基座供应商主要是日本京瓷和潮州三环，一方面，公司是日本京瓷的大陆核心策略伙伴，取得了该公司在技术上的支持、产能上的支持和价格上的支持；另一方面，公司与潮州三环共同开发多系列、小尺寸基座，有助于公司获得更具优势的采购价格。
8、问：公司之前披露了半年度的业绩预告，目前半年度的情况是如何的？三季度情况预计如何？
答：从目前情况看，因半年度业绩与之前披露的预计情况无特别大出入，公司未进行修正公告。关于三季度情况，根据目前在手订单看，产品结构及价格水平整体上不亚于二季度的情形。
9、问：公司子公司创想云现在的情况如何？今年是否会进行商誉减值？
答：创想云的业务特点是上半年进行招投标，销售收入主要在下半年确认。因创想云部分业务较为稳定，能够给公司带来稳定的业绩贡献，目前尚未发现商誉减值的迹象。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-10 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.65 成交量:11216.00万股 成交金额:173957.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营｜2563.42 ｜3004.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业｜1614.81 ｜1627.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1611.52 ｜1177.66 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营｜1366.08 ｜1492.48 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1293.45 ｜804.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营｜2563.42 ｜3004.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业｜1614.81 ｜1627.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营｜1366.08 ｜1492.48 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司东莞东城路证券营业｜73.85 ｜1416.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1611.52 ｜1177.66 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-15｜8.50 ｜29.00 ｜246.50 ｜安信证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州中山｜限公司深圳南山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜六路证券营业部｜南油大道证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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