300457赢合科技最新消息公告-300457最新公司消息
≈≈赢合科技300457≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)预计2021年年度净利润27000万元至33000万元,增长幅度为41.59%至73.
05% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(300457)赢合科技:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本64954万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-07-12;除权除息日:2021-07-13;红利发放日:2021-07-13;
机构调研:1)2021年10月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:16831.08万 同比增:-39.81% 营业收入:32.18亿 同比增:83.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2591│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3200│ 0.4890
每股净资产 │ 8.2858│ 8.1860│ 8.1111│ 8.0767│ 8.1788
每股资本公积金 │ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│ 5.3867
每股未分配利润 │ 1.8230│ 1.7232│ 1.6483│ 1.6139│ 1.7575
加权净资产收益率│ 3.1600│ 1.9500│ 0.4200│ 4.1600│ 7.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2591│ 0.1593│ 0.0344│ 0.2936│ 0.4305
每股净资产 │ 8.2858│ 8.1860│ 8.1111│ 8.0767│ 8.2130
每股资本公积金 │ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│ 5.4093
每股未分配利润 │ 1.8230│ 1.7232│ 1.6483│ 1.6139│ 1.7648
摊薄净资产收益率│ 3.1273│ 1.9462│ 0.4239│ 3.6349│ 5.2416
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A 股简称:赢合科技 代码:300457 │总股本(万):64953.8 │法人:王庆东
上市日期:2015-05-14 发行价:12.41│A 股 (万):46847.43 │总经理:许小菊
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):18106.37│行业:专用设备制造业
电话:0752-2566289;0755-86310555 董秘:李春辉│主营范围:锂离子电池自动化生产设备的研发
│、设计、制造、销售与服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2591│ 0.1600│ 0.0300
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2020年 │ 0.3200│ 0.4890│ 0.4800│ 0.4100
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2019年 │ 0.2900│ 0.4260│ 0.3600│ 0.1900
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2018年 │ 0.9200│ 0.6048│ 0.5100│ 0.1900
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2017年 │ 0.7200│ 0.4533│ 0.9400│ 0.9400
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[2022-01-28](300457)赢合科技:2021年度业绩预告
1
证券代码： 300457 证券简称：赢合科技 公告编号： 2022-003
深圳市赢合科技股份有限公司
2021年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市
公司股东的
净利润
盈利： 27,000 万元–33,000 万元
盈利： 19,069.21 万元
比上年同期增长： 41.59 % -73.05 %
扣除非经常
性损益后的
净利润
盈利： 25,000 万元–31,000 万元
盈利： 16,100.25 万元
比上年同期增长： 55.28 % - 92.54 %
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务
所审计。 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公
司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
2021 年新能源汽车行业景气度持续高涨，公司紧紧把握市场机遇，积极适
应市场变化和国家产业政策调整。 公司作为锂电池智能生产设备领先企业，具备
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2
强大的研发创新能力和高质量的交付能力，利用公司构建的品牌优势，获得了国
内外行业头部客户的认可，报告期内公司业务迅速增长，规模效应逐步显现，实
现归属于上市公司股东的净利润比上年增长。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具
体财务数据公司将在 2021 年度报告中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-06](300457)赢合科技:第四届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2022-002
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2022 年 1 月 6 日以现场方式、视频参会结合传真表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 1 月 4 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签
署了关于同意豁免第四届董事会第二十三次会议通知时间的意见。本次会议应
到董事 9 名，实际参加董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分
表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王
庆东先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会委员的议案》
同意增补公司董事、总裁许小菊女士担任公司第四届董事会战略委员会委 员及薪酬与考核委员会委员；增补董事秦辉先生担任公司第四届董事会审计委 员会委员。
调整后公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组 成人员如下：
战略委员会：王庆东先生、余爱水先生、许小菊女士，其中王庆东先生担 任主任委员（召集人）。
审计委员会：章卫东先生、余爱水先生、秦辉先生，其中章卫东先生担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：杨博先生、章卫东先生、许小菊女士，其中杨博先生担任主任委员（召集人）。
以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
公司第四届董事会提名委员会组成人员未发生调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月六日
[2021-12-21](300457)赢合科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-067
深圳市赢合科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年
1 月 6 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：
公司2022年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午15:00；
网络投票时间：2022年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月6日上午9:15—下午15:00。
5、股权登记日：2021年12月30日。
6、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止股权登记日2021年12月30日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室（地址：
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于
2021 年 12 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票的议案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、登记方式：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场
会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
2、登记时间：2021年12月31日上午9:30 至11:30，下午14:00 至17:00。
3、登记地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投
票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：袁玲
联系电话：0755—86310555
传真号码：0755—26654002
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室
邮政编码：518061
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350457。
2、投票简称：赢合投票。
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日上午9:15，结束时间为2022年1月6日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
深圳市赢合科技股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合
科技 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。
本人（或本单位）对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏打
“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票的议案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
委托人签章：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号： 受托人签字：
年 月
[2021-12-21](300457)赢合科技:第四届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-063
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2021 年 12 月 20 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 17 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免
第四届董事会第二十二次会议通知时间的意见。本次会议应到董事 8 名，实际
参加董事 8 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监
事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集并主
持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于董事桂江生先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会
审计委员会委员职务，董事缺额一名，根据《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意
补选肖秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满。具体情况及候选人简历详见公司同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例
（试行）》的相关要求，以及结合公司实际情况对公司章程相关条款进行修订。
修订后的《公司章程》及《章程修订对照说明》详见公司2021年12月21日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于对外投资设立德国孙公司的议案》
同意取消由公司全资子公司惠州市赢合科技有限公司设立德国分公司，改
为由惠州市赢合科技有限公司在德国多特蒙德市设立全资子公司，专注于拓展
欧洲市场及为客户提供售后技术服务，该孙公司注册资本为 40 万欧元。详细内
容见公司 2021 年 12 月 21 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2022年1月6日下午15:00在惠州市惠南高新科技产业园惠泰路7号
赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年
第一次临时股东大会，详细内容见公司2021年12月21日刊登于中国证监会指定
信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21](300457)赢合科技:第四届监事会第十五次会议决议的公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-064
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2021 年 12 月 20 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月
17 日以电话、电子邮件方式送达全体监事，全体监事签署了关于同意豁免第四 届监事会第十五次会议通知时间的意见。本次会议应到监事 3 名，实际出席监
事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会
主席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-21](300457)赢合科技:关于董事辞职及补选董事的公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-065
深圳市赢合科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事桂江生先生的书面辞职报告，桂江生先生因个人原因申请辞去公司第四届董
事会董事、董事会审计委员会委员职务，前述职务原定任期至 2023 年 1 月 14
日。桂江生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，桂江生先生不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，桂江生先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。公司董事会谨向桂江生先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经
公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选肖秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
附件：
非独立董事候选人简历
肖秀娟女士，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生。
毕业于华东政法大学，获得法学博士学位；中国政法大学在职研究生，民商法学硕士；获得中国律师资格证书；高级经济师。曾就职于中国铝业集团公司、金博大律师事务所、惠生工程、东沃集团，先后任律师、法务经理、风控总监、总裁助理等职务。现就职于上海电气自动化集团，任风险管理部部长。长期从事专业法律服务、公司法务和内控合规等工作，在民商事诉讼仲裁、法律顾问咨询、公司法务管理及企业风险管理等领域经验丰富，专注于面向高端装备制造业和工程项目建设领域的内控、风控及合规管理。
截至本次会议召开日，肖秀娟女士未持有公司股份，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的员工，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
[2021-12-21](300457)赢合科技:关于对外投资设立德国孙公司的公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-066
深圳市赢合科技股份有限公司
关于对外投资设立德国孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日
召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立德国 孙公司的议案》。为抓住欧洲市场发展机遇，董事会同意取消由公司全资子公司 惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”）设立德国分公司，改为由惠 州赢合在德国多特蒙德市设立全资子公司，专注于拓展欧洲市场及为客户提供售 后技术服务，该孙公司注册资本为 40 万欧元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投 资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资孙公司基本情况
1、公司名称：赢合科技有限公司（Yinghe Technology GmbH）
2、注册地址：德国多特蒙德市
3、注册资本：40 万欧元
4、法定代表人：孙睿
5、股权结构：惠州赢合持有 100%股权
6、出资方式：自有资金出资
7、经营范围：锂电设备销售、售后服务、咨询服务
注：上述信息以相关部门最终备案及核准登记为准。
三、设立孙公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）设立德国孙公司的目的以及对公司的影响
本次在德国设立全资孙公司是为了进一步拓展海外市场，推动公司建设欧洲地区的本地化服务网络，有利于充分发挥公司国内外业务的协同效应，满足公司战略发展的需求，有助于增强公司的综合竞争力。本次设立德国孙公司不会对上市公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、投资审批风险
公司在境外设立孙公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。
2、经营管理风险
本次设立德国孙公司符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外孙公司的管理，降低经营管理风险。
敬请投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-11-11](300457)赢合科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-062
深圳市赢合科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日(星期四)下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15—下
午 15:00。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室（地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号）。
（5）会议主持人：公司董事长王庆东先生主持。
（6）会议的通知：公司于 2021 年 10 月 26 日在中国证监会指定的信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 194,715,630 股，占公司总股
份的 29.9776%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 184,934,189 股，占公司总股份
的 28.4717%。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 9,781,441 股，占上市公司总股份的
1.5059%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 10,288,801 股，占公司总
股份的 1.5840%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 507,360 股，占公司股份总
数 0.0781%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 9,781,441 股，占公司股份总数
1.5059%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况如下：
同意194,698,330股，占出席会议有效表决权股份数的99.9911%；反对16,900股，占出席会议有效表决权股份数的0.0087%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0002%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,271,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.8319%；反对16,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1642%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0039%。
许小菊女士当选为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。
本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，未发生修改原议案或增加新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、许家辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-26](300457)赢合科技:第四届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-053
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2021 年 10 月 25 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2021 年 10
月 23 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免
第四届董事会第二十一次会议通知时间的意见。本次会议应到董事 8 名，实际
参加董事 8 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监
事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集并主
持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司
董事会同意补选许小菊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。具体情况及候选人简历
详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任刘永青先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2021年11月11日下午14:30在惠州市惠南高新科技产业园惠泰路7号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，详细内容见公司2021年10月26日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26](300457)赢合科技:第四届监事会第十四次会议决议的公告
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-054
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2021 年 10 月 25 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月
23 日以电话、电子邮件方式送达全体监事，全体监事签署了关于同意豁免第四 届监事会第十四次会议通知时间的意见。本次会议应到监事 3 名，实际出席监
事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会
主席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十六日
★★机构调研
调研时间:2021年10月25日
调研公司:华泰证券,华泰柏瑞基金,安信基金,嘉实基金,华安基金,富国基金,广发基金,东吴基金,建信基金,万家基金,中海基金,中欧基金,华商基金,财通基金,长安基金,建信信托,海汇投资,国寿资产,平安资产,中融基金,上银基金,淡水泉,申万宏源证券,红土创新基金,招商资管,长城财富资管,沣杨资产,中意资产,千合资本,富荣基金,摩根士丹利,国世通控股,中科沃土基金,友邦资产,鸿道投资,银华基金,进化论资产,钧犀资本,钜洲投资,人保基金,大家资产,野村东方国际证券,鲍尔赛嘉（上海）投资,兴证全球基金,旭松资本,广发银行资管
接待人:投关经理:张晶,董事会秘书:李春辉,财务总监:刘永青
调研内容:董事会秘书李春辉先生简要介绍了公司三季度财务表现及经营情况，今年第三季度，公司实现营业收入14.82亿元，同比增长191.95%，实现净利润6483.11万元，同比增长749.24%。今年前三季度，公司实现营业收入32.18亿元，同比增长83.85%，实现净利润1.68亿元，同比略有下降。公司去年的业务结构里，其他一次性业务占比较大，今年以来公司锂电主业的增长还是非常强劲的。
公司还就投资者关注的问题进行了沟通与交流，主要问答情况如下：
1、问：关于公司新签订单情况的更新
答：截止10月20日，公司今年以来新签有效订单超过72亿元，其中，前五大客户占比超过70%。新签及中标订单合计已超过90亿元。主要客户包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、珠海冠宇、BYD、LG新能源、中航锂电、ACC等国内外一线电池企业。除此以外，公司今年也收获了来自宝马的前段订单。
2、问：毛利率情况
答：公司毛利率在前三季度持续承压，是受到了多方面的影响。一是今年以来材料成本上升较大；二是公司为新订单交付增加了很多员工，导致人工成本上升；三是公司订单增长较快，但供应链扩产节奏略迟缓，导致前期出货未达预期。针对上述问题，公司采取了较多应对措施：首先今年以来行业扩产较多，订单环境整体优于去年，公司也已和客户沟通成本上升问题；另一方面，公司希望通过加强整体生产过程的成本管控，以及提升周转效率等方式来化解毛利率压力。公司也进行了组织架构的调整，积极引进管理型人才，以期进一步提升生产与管理效率。随着公司出货量的不断提升和规模效应的显现，公司的盈利情况有望逐步改善。但因为公司从签署订单到生产交付到确认收入时间较长，所以盈利的改善也需要一个过程。
3、问：叠片技术的进展
答：近两年国内愿意采用叠片技术的电池企业和招标量在逐渐变多，这将对设备公司加大在叠片技术的研发投入力度带来正向作用。目前来看国内主要还是采用Z字叠技术，赢合科技在叠片领域的布局还是比较早的，也经历过非常多的迭代，叠片机当前需要进一步克服和优化的问题包括效率的提升、对齐度、粉尘和毛刺的管控等。目前公司主推的叠片机型是三工位高速叠片机及与其相关的切叠一体机。单机平均效率可达0.15s/p，处于国内领先水平，目前公司叠片机主要合作的客户包括蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科等。
4、问：公司在海外市场的开拓情况
答：实现节能减碳，力推电动化发展是全球之势，海外市场也是今后公司重点发力的方向之一，尤其是日韩、欧洲及美国市场。为此我们是有几条线在并行推进的，包括拓展日韩、欧美的电池厂、整车厂，以及跟随国内电池企业出海等。其中，公司与LG新能源是自2018年以来便一直保持订单合作的，公司与其联合研发的高速制片卷绕一体机，在效率与自动化程度方面都达到了全球最领先水平。在欧洲市场，公司已收获来自ACC、宝马等的订单。其中，ACC是Stellantis与道达尔合资的电池制造商，现在奔驰也有入股，规划是在2030年之前拥有120GWh的产能。今年以来公司累计收获的来自海外品牌的订单已近5亿元人民币（包括国内国外产线）。
5、问：交付压力及各基地产能分布与扩产情况
答：一方面公司在接单之前会评估自身的交付能力，和客户会约定合理的交期；第二方面，公司从三个维度做了相关部署，一是在工厂扩建层面，从今年开始公司新建的惠州东江产业园已开始陆续投放使用，中段负责制卷的雅康精密也搬入新厂区，无论是厂房面积还是满产后的产值都实现了倍增。负责叠片的子公司在手订单比以往也实现了较大增长，之后可能也会有进一步扩产的动向。第二从人员储备上面，公司现有员工超过6000人，较之去年底的3544人增幅较大。并且为了应对持续增长的订单及交付工作，公司的组织架构也做了很多良性调整，并持续引入具备产业链背景及管理经验的高端人才。第三，公司在供应链管理层面已做了较多调整与改善，目前月均出货量稳定在5亿以上，个别月份可以达到7个亿左右，预计到明年公司的交付能力将有进一步提升。产能分布方面，根据测算，新扩建的东江产业园满产状态下可达到60亿元，雅康精密新搬的东莞金科产业园满产预计可以达到26亿元，加上惠州数码园等基地，预计满产产能超过130亿元。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-15 日价格跌幅达到-10%
跌幅:-20.00 成交量:5137.51万股 成交金额:121971.77万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜3601.26 ｜157.10 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1833.84 ｜952.13 ｜
｜国信证券股份有限公司浙江分公司 ｜1483.67 ｜27.18 ｜
｜机构专用 ｜1380.43 ｜8534.15 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙｜1068.09 ｜21.67 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业｜1.02 ｜15805.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1380.43 ｜8534.15 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6327.16 ｜
｜中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业｜0.25 ｜6139.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5360.00 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-06｜24.80 ｜254.00 ｜6299.20 ｜广发证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司珠海分公｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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