300238冠昊生物最新消息公告-300238最新公司消息
≈≈冠昊生物300238≈≈(更新:22.01.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润7,000万元至7,900万元,增长幅度为50%至70% (
公告日期：2022-01-14)
3)01月15日(300238)冠昊生物:关于公司独立董事、董事兼副总经理辞职
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年07月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5977.88万 同比增:62.17% 营业收入:3.72亿 同比增:16.59%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1800│ 0.1400
每股净资产 │ 2.9736│ 2.9006│ 2.8195│ 2.7541│ 2.8147
每股资本公积金 │ 2.2542│ 2.2542│ 2.2542│ 2.2591│ 2.2591
每股未分配利润 │ -0.2709│ -0.3447│ -0.4313│ -0.5001│ -0.5001
加权净资产收益率│ 7.8700│ 5.3700│ 2.4700│ 6.4600│ 5.0600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2254│ 0.1517│ 0.0688│ 0.1757│ 0.1390
每股净资产 │ 2.9736│ 2.9006│ 2.8195│ 2.7541│ 2.7541
每股资本公积金 │ 2.2542│ 2.2542│ 2.2542│ 2.2591│ 2.2591
每股未分配利润 │ -0.2709│ -0.3447│ -0.4313│ -0.5001│ -0.5001
摊薄净资产收益率│ 7.5817│ 5.2300│ 2.4407│ 6.3805│ 4.9390
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A 股简称:冠昊生物 代码:300238 │总股本(万):26515.57 │法人:张永明
上市日期:2011-07-06 发行价:18.2│A 股 (万):26513.41 │总经理:王新志
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):2.16 │行业:专用设备制造业
电话:020-32052295 董秘:赵军会 │主营范围:专业从事再生医学材料及再生型医
│用植入器械研发、生产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700
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2020年 │ 0.1800│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400
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2019年 │ -1.7500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0400
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2018年 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0200│ 0.0300
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2017年 │ 0.2200│ 0.1900│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-01-15](300238)冠昊生物:关于公司独立董事、董事兼副总经理辞职的公告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2022-002
冠昊生物科技股份有限公司
关于公司独立董事、董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事张学军先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设委员会委员的职务；收到公司董事兼副总经理刘亚娟女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设委员会委员的职务。张学军先生、刘亚娟女士辞职后不再担任公司任何职务。
张学军先生、刘亚娟女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张学军先生、刘亚娟女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
张学军先生、刘亚娟女士上述职务原定任期届满日为 2023 年 3 月 13 日。截
至本公告披露日，张学军先生、刘亚娟女士未持有公司股份。
张学军先生、刘亚娟女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张学军先生、刘亚娟女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14](300238)冠昊生物:2021年年度业绩预告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2022-001
冠昊生物科技股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3. 业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：7,000 万元-7,900 万元
盈利：4,659.49 万元
东的净利润 比上年同期增长：50%-70%
扣除非经常性损益 盈利：4,780 万元–5,680 万元
后的净利润 盈利：3,421.73 万元
比上年同期增长：40% - 66%
二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩与上年同期相比实现同向上升，主要影响因素有以下几个方面：
1. 公司积极贯彻落实国家“十四五”发展规划，稳字当头，在保证稳生产、稳经营的大前提下大力推动上市公司高质量发展。报告期内，公司持续加大市场开拓力度，坚持以市场为导向，积极响应国家政策，调整经营及营销策略，加强资源配置与协同，同时公司也进一步加大了成本控制的力度。报告期内，在公司
全员共同努力下，公司主要业务板块销售收入较上年同期实现快速增长。
2. 神外代理产品前期战略布局效果明显，销售收入较上年同期增长 50%。另外，公司随着市场的变化及时转变经营思路，优化原有营销渠道，整合公司营销资源，推动新渠道建设，优化产品结构，公司整体毛利率较上年同期增加了3%。
3. 为保持和扩大公司的技术领先优势，坚持科技创新，公司继续加强研发项目的投入，报告期内，研究费--费用化支出约 4,600 万元（2020 年同期研究费--费用化支出 3,425.32 万元）。
4. 公司预计 2021 年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影
响金额约 2,220 万元（2020 年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 1,238.76万元）。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13]冠昊生物(300238):冠昊生物2021年度净利润预增50%-70%
▇上海证券报
冠昊生物披露业绩预告。公司预计2021年盈利7,000万元-7,900万元，比上年同期增长50%-70%。报告期内，公司主要业务板块销售收入较上年同期实现快速增长。
[2021-11-19](300238)冠昊生物:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-031
冠昊生物科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开第
五届董事会第七次会议、2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通
过《关于增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张学军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2020 年年度股东大会选举通过起至第五届董事会任期届满之日止。
截至 2020 年度股东大会通知发出之日，张学军先生尚未取得独立董事资格
证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到张学军先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-15](300238)冠昊生物:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-029
冠昊生物科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2021 年第三季度报告于 2021 年 10 月 15 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2021 年 10 月 14 日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了公司《2021年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 15 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-08-26](300238)冠昊生物:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 2.9006元
加权平均净资产收益率: 5.37%
营业总收入: 2.62亿元
归属于母公司的净利润: 4022.45万元
[2021-07-10](300238)冠昊生物:2021年半年度业绩预告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-026
冠昊生物科技股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升□同向下降
3. 业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：40%-60%
盈利：2,696.69 万元
股东的净利润 盈利：3,800 万元–4,300 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1. 随着国内疫情得到有效控制，国内经济复苏，公司把握市场机遇，以市
场为导向，积极适应国家政策，调整经营及营销策略，加强资源配置与
协同。报告期内，公司主要业务板块销量较上年同期均有所提升。
2. 为保持和扩大公司的技术领先优势，坚持科技创新，公司继续加强研发
项目的投入，报告期内，研究费－费用化支出约 1,900 万元（2020 年同
期研究费－费用化支出 1,709.61 万元）。
3. 报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为 876 万元（2020
年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 733.82 万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-04-22](300238)冠昊生物:关于公司股东减持股份达到1%的公告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-025
冠昊生物科技股份有限公司
关于公司股东减持股份达到 1%的公告
股东云南国际信托有限公司-云信-弘瑞29号集合资金信托计划保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）收
到公司股东通知，云南国际信托有限公司-云信-弘瑞29号集合资金信托计划（以
下简称“云南信托弘瑞29号”）通过大宗交易方式减持了所持有的公司股份。具
体事项如下：
云南信托弘瑞29号所持股份是公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以
下简称“广东知光”）及实际控制人张永明、林玲夫妇通过二级市场集中竞价方
式增持的公司股份。云南信托弘瑞29号本次减持公司股份6,470,759股，占公司总
股本的2.4404%，本次减持后，云南信托弘瑞29号不再持有公司股份。
1.基本情况
信息披露义务人 云南国际信托有限公司-云信-弘瑞 29 号集合资金信托计划
住所 云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）
权益变动时间 2021 年 4 月 19 日-2021 年 4 月 20 日
股票简称 冠昊生物 股票代码 300238
变动类型
（可多 增加□ 减少? 一致行动人 有? 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 647.0759 2.4404%
合 计 647.0759 2.4404%
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) (%) 股数(万股) (%)
云南国际信托有限公司-
云信-弘瑞 29 号集合资金 647.0759 2.4404% 0 0
信托计划
广东知光生物科技有限公 5,504.4822 20.7594% 5,504.4822 20.7594%
司
北京世纪天富创业投资中 1,536.6266 5.7952% 1,536.6266 5.7952%
心（有限合伙）
合计持有股份 7,688.1847 28.9950% 7,041.1088 26.5546%
其中：无限售条件股份 7,688.1847 28.9950% 7,041.1088 26.5546%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否?
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、 是□否?
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否?
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．深交所要求的其他文件?
特此公告！
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-10](300238)冠昊生物:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-021
冠昊生物科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于
2021 年 4月 9 日上午 11:00 以通讯会议的方式召开，会议通知于近日以专人送达、
邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席田丹女士主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2021 年第一季度的经营情况，并编制了《2021 年第一季度报告》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
经与会监事记名表决，监事会审议通过了《2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10](300238)冠昊生物:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2021-020
冠昊生物科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2021 年 4 月 9 日上午 10:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专
人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2021 年第一季度的经营情况，并编制了《2021 年第一季度报告》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
徐斌先生因个人原因申请辞去公司董事会副董事长职务，辞职后将继续担任公司董事。徐斌先生在担任公司副董事长期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对徐斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会选举王新志先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。王新志先生的简历详见附件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长提名，同意选举如下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。具体组成情况如下：
名称 主任委员 委员名单
战略委员会 张永明 郑学宝、王新志、刘亚娟、廖文义
薪酬与考核委员会 廖文义 张永明、王新志、韩俊梅、张学军
提名委员会 张学军 张永明、郑学宝、韩俊梅、廖文义
审计委员会 韩俊梅 黄健柏、赵军会、张学军、徐斌
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，同意聘任程顺巧先生、尤臻先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。程顺巧先生、尤臻先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
张光耀先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张光耀先生在财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张光耀先生任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，同意聘任张伟坤先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满。张伟坤先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件：
简历
一、王新志先生：1963 年出生，中国国籍，复旦大学遗传学专业硕士研究
生。现任公司总经理。曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁；珠海亿胜医药有限公司董事长；珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医药学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼科专业委员会第一届委员会委员。
截至本公告日，王新志先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信 被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、程顺巧先生：1979 年出生，中国国籍，生物医学材料硕士研究生学历，
四川大学生物医学工程专业。曾担任珠海丽珠医药集团股份有限公司市场销售部学术专员、广东冠昊生物科技股份有限公司首席科技官助理兼项目管理部经理、参与创立广州聚生医疗科技有限公司并担任公司总经理、广州纽健生物科技有限公司市场和医疗器械总监、美亚特医食品香港有限公司副总裁兼营销管理中心总经理、特医新零售中心总经理等职务，现任冠昊生物科技股份有限公司总经理助理，对医药、特医食品、医疗器械尤其是三类医疗器械的研发、生产及销售有着丰富的理论和实践经验，具有优秀的企业管理能力。
截至本公告日，程顺巧先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、尤臻先生：1981 年出生，中国国籍，北京大学化学与分子工程专业本
科学历。曾在比亚迪股份有限公司担任锂离子电池隔膜高分子材料高级研发工程师，佛山金辉高科光电材料有限公司技术创始团队核心成员兼营销负责人，浙江泰洋锂电池材料有限公司副总经理，北京天佑投资有限公司副总经理，上海益生源药业有限公司副总经理兼生产负责人和一致性评价负责人，有丰富的技术研发和项目运营经验。
截至本公告日，尤臻先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
四、张伟坤先生：1986 年出生，中国国籍，会计学（注册会计师）专业，
中国注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理。2020 年 9 月入职冠昊生物工作，任财务总监。
截至本公告日，张伟坤先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
★★机构调研
调研时间:2021年07月15日
调研公司:广州海恩,熙山资本,深圳天成时代,磐合资本
接待人:董事、副总经理、董事会秘书:赵军会
调研内容:一、董事会秘书赵军会女士简要介绍公司的业务发展情况
公司立足于再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源和成果，持续在生物材料、药业、细胞/干细胞等先进医疗技术、产品业务领域布局，核心业务形成“3+1”格局，即材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。
在生物材料领域，公司已经搭建的动物源性生物材料技术平台是具备国际竞争能力的医药技术平台，承担着三十多项国家和地方科技攻关项目，已成为本产业领域国家级的研发中心和产业化示范基地。已上市的主要产品有生物型硬脑(脊)膜补片、B型硬脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片，以及珠海祥乐代理的人工晶体产品，可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科等。
在药业领域，公司子公司北京文丰拥有自主创新研究成果本维莫德，它最初发现于一种天然微生物代谢产物中分离出来的非激素类小分子化合物，可治疗炎症性和自身免疫性疾病，如银屑病、湿疹等，是全球首个治疗性芳香烃体调节剂（TAMA），被国家列为1.1类新药（first-in-class）。该药物为全球首创，被国家科技部列为“十一五”“十二五”“重大新药创制”国家科技重大专项成果。本维莫德的上市打破了世界银屑病史30年无外用新药上市的局面。
在细胞/干细胞领域，公司正在搭建的细胞与干细胞研发应用平台上，涉及的业务包括自体软骨组织细胞移植技术、免疫细胞存储技术。公司与北京大学邓宏魁教授团队合作，建立北昊干细胞与再生医学研究院，将搭建一个世界一流的免疫细胞共性关键技术平台，汇聚一批全球先进的人才和技术，开展干细胞研究临床转化研究。
在科技孵化平台，冠昊科技园致力打造国内最专业的产融互动生命健康创新创业深孵化平台。
二、互动交流环节
1、问：请问公司上半度的销售情况如何？
答：公司于2021年7月10日披露了《2021年半年度业绩预告》。报告期内，公司业绩同步上升，预计盈利：3,800 万元–4,300 万元，比上年同期增长：40%-60%。2021年上半年的具体销售数据，可以关注公司将于2021年8月26日披露的《2021年半年度报告》。
2、问：今年集采政策对公司的影响大吗？
答：带量采购政策的推出目的是降低患者的医疗成本，并推动行业规范格局，促进行业健康有序发展。2020年及2021年上半年，公司材料板块与眼科板块产品参与集采已在多省中标，通过这两年公司相关业务板块陆续参与集采情况，公司认真学习、研讨各省集采招标政策，总结经验。并通过提前规划，及时调整销售策略及产品结构等方式方法，积极应对市场变化。
3、问：近期国内医美行业股备受关注，公司在医美领域的产品及布局如何？
答：公司全资子公司北昊研究院近两年推出了医美新产品，高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等，除此外，公司胸普外科修补膜、艾瑞欧乳房补片等产品可用于乳房修复与再造。无论是高端快销美容产品，还是整形美容所需的三类植入生物材料产品，均以市场为导向，择机发力。
4、问：请问本维莫德乳膏的市场推广情况？
答：本维莫德作为公司未来的重要产品之一，公司通过加强整体运营管理，促进各业务板块协同效应，加强营销团队的建设，一直积极多渠道、多方式推进本维莫德乳膏的市场推广。今年主要目标还是聚焦于医院开发及终端拉动。目前无论是开院还是提单的速度基本达到预期。未来随着销售渠道在全国范围内逐渐铺开，随着本维莫德产品逐渐放量，将使得更多的银屑病患者能早日用上本款创新药，为此公司药业团队一直在积极努力着。
5、问：目前公司细胞领域人工肝项目如何？
答：细胞板块人工肝项目已开展数例实验性临床，持续优化临床工艺。
6、问：请介绍一下公司湿疹项目进展情况？
答：公司药业板块湿疹项目因优化三期临床方案，待变更方案获得相关部门审批后即可开展三期临床。目前公司与审批部门沟通顺畅。
7、问：看公司半年报业绩预告利好，但股价一直低迷是什么原因？
答：一直以来，无论是公司管理层还是在业务一线的员工，全员团结一致，努力拼搏，为公司的业绩发展贡献出自己的一份力量。未来将继续围绕公司战略目标，勤勉尽责，努力做好经营。股价波动属于市场行为，受多重因素影响，提醒各位投资者理性看待股价波动，注意投资风险。
8、问：公司对今年业绩怎么看？
答：从上半年业绩来看，保持持续稳步增长，下半年公司全员仍然努力扎实做好各板块主营业务，争取为广大投资者带来良好回报。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-06 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-20.23 成交量:8280.00万股 成交金额:276844.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路｜6003.42 ｜20.67 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜2994.63 ｜3036.52 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2943.07 ｜3107.49 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜2929.17 ｜3587.18 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券｜2581.69 ｜4228.61 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中｜1476.89 ｜6472.41 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1742.82 ｜5482.03 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海东方路证券营业｜1761.46 ｜4651.46 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券｜2581.69 ｜4228.61 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜2929.17 ｜3587.18 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-25｜22.07 ｜15.29 ｜337.40 ｜太平洋证券股份｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜有限公司北京海｜限公司北京西直｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜淀大街证券营业｜门北大街营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
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