300159ST新研最新消息公告-300159最新公司消息
≈≈新研股份300159≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-37500万元至-25000万元 (公告日期：2022-01
-28)
3)定于2022年2 月8 日召开股东大会
4)02月08日(300159)新研股份:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年02月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-51256.60万 同比增:-65.91% 营业收入:10.15亿 同比增:34.91%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295│ -1.7200│ -0.2073
每股净资产 │ 0.6905│ 0.8729│ 1.0040│ 1.0335│ 2.5453
每股资本公积金 │ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│ 2.2623
每股未分配利润 │ -2.6224│ -2.4388│ -2.3079│ -2.2784│ -0.7694
加权净资产收益率│-39.9200│-17.0000│ -0.0300│-90.6200│ -7.8300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295│ -1.7163│ -0.2073
每股净资产 │ 0.6905│ 0.8729│ 1.0040│ 1.0335│ 2.5453
每股资本公积金 │ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│ 2.2623
每股未分配利润 │ -2.6224│ -2.4388│ -2.3079│ -2.2784│ -0.7694
摊薄净资产收益率│-49.8087│-18.3708│ -2.9379│-166.0701│ -8.1443
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A 股简称:新研股份 代码:300159 │总股本(万):149036.02 │法人:匡理鹏
上市日期:2011-01-07 发行价:69.98│A 股 (万):142046.87 │总经理:匡理鹏
主承销商:中国民族证券有限责任公司│限售流通A股(万):6989.15│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:0991-3736150;0991-3718201;0991-3742037;0838-6068985 董秘:方德松│主营范围:生产和销售农牧业机械。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295
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2020年 │ -1.7200│ -0.2073│ -0.0100│ -0.0074
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2019年 │ -1.3300│ 0.0749│ 0.0300│ -0.0337
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2018年 │ 0.2000│ 0.2180│ 0.1300│ 0.0345
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2017年 │ 0.2700│ 0.1722│ 0.0614│ 0.0614
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[2022-02-08](300159)新研股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-008
新疆机械研究院股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 8 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间
2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一
楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经过半董事推举，由董事郑毅先生主持。
6、本次股东大会的通知已于 2022 年 1 月 18 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 265,456,011 股，占上市公司
总股份的 17.8115％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 260,175,375 股，占上市公司
总股份的 17.4572％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 5,280,636 股，占上市公司总股份的
0.3543％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 5,280,636 股，占上市公
司总股份的 0.3543％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 5,280,636 股，占上市公司总股
份的 0.3543％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》
总表决情况：
同意 265,212,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9083％；反对
243,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,037,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3907％；反对
243,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请上海汉盛（乌鲁木齐）律师事务所万俊律师、庞婷婷律师通过现场见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
2、《上海汉盛（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》
3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份 2022 年第二次临时股东大会
网络投票结果统计表》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-28](300159)新研股份:2021年度业绩预告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-007
新疆机械研究院股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次 2021 年度业绩预告中预计归属于上市公司股东净利润扣除非经常
性损益前后均为负值，如 2021 年度审计报告中公司扣除非经常性损益前后净利
润孰低者仍为负值且审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深
交所创业板股票上市规则》9.4 条规定，公司股票将被实施其他风险警示，在股
票简称前会冠以“ST”字样。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
3、业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：25,000 万元—37,500 万元 亏损：255,795.73 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：26,360 万元—38,860 万元 亏损：257,391.65 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在业
绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司农机业务报告期内收入增长较大，毛利较上年增加；
2、报告期，公司资产减值损失较上年度大幅减少，上年度公司计提商誉、固定资产、其他非流动资产、存货等资产减值合计 17.8 亿元，本年度预计计提各项资产减值损失约为 1.1 亿元；
3、报告期，信用减值损失较上年度大幅减少。
预计 2021 年度非经常性损益对公司股东净利润的影响金额约 1,360 万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-18](300159)新研股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-005
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于 2022 年1 月 17 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年 2月 8日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022年 2月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深 交所交易 系统和互联 网投票系 统（ http://wltp.cninfo.com.c n）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2022年 1月 26日
7、出席对象：
（1）2022 年 1 月 26 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号公司 1楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 18：00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 2 月 7 日 18:00 前送达公司证
券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：马智 联系电话：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号一楼证券投资部
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第四届董事会第三十一次会议决议。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 8 日的 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 8 日（现场股东大会召开当
日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
提案编 备注 同意 反对 弃权
码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于公司为控股子公司提供
债务展期担保的议案
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-18](300159)新研股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-003
新疆机械研究院股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日以书
面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三十一次会议
（以下简称“会议”）的通知，会议于 2022 年 1 月 17 日上午 11：00 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下：
一、审议通过《关于新疆证监局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告的议案》
公司对《新疆证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改，符合新疆证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
整改报告具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 17 日中国证监会指定创业板信息
披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》
公司及明日宇航于 2020 年 7 月 20 日与新疆金投资产管理股份有限公司（以
下简称“新疆资管”）签署《债权转让协议》、《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收明日宇航的 1 亿元债权按原价转让给新疆资管，由明日宇航按照约定向新疆资管偿还该笔债务，公司将持有明日宇航 24%的股权向新疆资管进
行质押，为明日宇航人民币 1 亿元的债务提供担保，期限不超过 12 个月，同时公
司为明日宇航的该笔债务提供连带责任保证担保。该笔借款于 2021 年 7 月 19 日
到期后因明日宇航资金紧张未能偿还重组债务。经于新疆资管友好协商，公司及
明日宇航于 2021 年 7 月 19 日与新疆资管签署《补充协议》，将重组债务 1 亿元
展期六个月，展期至 2022 年 1 月 19 日。
现由于明日宇航资金情况尚未得到改善，该笔借款于 2022 年 1 月 19 日到期
后预计未能偿还重组债务。明日宇航第二次向新疆资管提出重组债务延期申请， 经与新疆资管友好协商沟通后，将重组债务 1 亿元进行展期，展期期限不超过六 个月。
为支持明日宇航的本次债务展期业务，公司为本次展期的债务的清偿义务提 供连带责任保证，同时将公司持有明日宇航 24%的股权向新疆资管进行质押。
本次展期担保尚需经过公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东
大会，审议本次董事会的议案二。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十七日
[2022-01-18](300159)新研股份:第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-006
新疆机械研究院股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十二次会议的通知。
会议于 2022 年 1 月 17 日 12：00 以通讯方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，
监事会主席李煜先生主持会议，全体监事均出席会议投票表决。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机 械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会监事充分审议并表决，审议通过了 如下议案：
审议通过《关于新疆证监局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告的议案》
公司对《新疆证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改，符合新疆证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。
整改报告具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 17 日中国证监会指定创业板信息
披露网站的相关公告。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-18](300159)新研股份:关于公司为控股子公司提供债务展期担保的公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-004
新疆机械研究院股份有限公司
关于公司为控股子公司提供债务展期担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述：
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》，具体内容如下：
公司及明日宇航于 2020年 7月20日与新疆金投资产管理股份有限公司（以
下简称“新疆资管”）签署《债权转让协议》、《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收明日宇航的 1 亿元债权按原价转让给新疆资管，由明日宇航按照约定向新疆资管偿还该笔债务，公司将持有明日宇航 24%的股权向新疆资管进行质押，为明日宇航人民币 1 亿元的债务提供担保，期限不超过 12 个月，同时公司为明日宇航的该笔债务提供连带责任保证担保。该笔借款于 2021 年 7月 19 日到期后因明日宇航资金紧张未能偿还重组债务。经于新疆资管友好协商，
公司及明日宇航于 2021 年 7 月 19 日与新疆资管签署《补充协议》，将重组债务
1 亿元展期六个月，展期至 2022 年 1 月 19 日。
现由于明日宇航资金情况尚未得到改善，该笔借款于 2022 年 1 月 19 日到
期后预计未能偿还重组债务。明日宇航第二次向新疆资管提出重组债务延期申请，经与新疆资管友好协商沟通后，将重组债务 1 亿元进行展期，展期期限不超过六个月。
为支持明日宇航的本次债务展期业务，公司为本次展期的债务的清偿义务提供连带责任保证，同时将公司持有明日宇航 24%的股权向新疆资管进行质押。
本次展期担保尚需经过公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况：
四川明日宇航工业有限责任公司（明日宇航）
1、成立日期： 2009年12月22日
2、注册地址：四川省什邡市经济技术开发区（灵杰园区）
3、法定代表人：蔡忠维
4、注册资本：21,213.4069万元
5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活动）；医疗仪器设备及器械的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：公司持有明日宇航94.28%股权，嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有明日宇航5.72%股权，明日宇航系公司控股子公司。
7、财务状况 单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（审计数）
资产总额 371,082.43 429,807.20
负债总额 317,178.10 330,340.41
净资产 53,904.33 99,466.78
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（审计数）
营业收入 26,992.46 42,693.39
利润总额 -45,524.12 -96,196.86
净利润 -45,524.12 -110,149.42
8、经查询，明日宇航不属于失信被执行人。
三、债务展期协议的主要内容
1、展期债务本金：人民币 1 亿元（债务总额以明日宇航签订的还款协议约
定为准）
2、展期期限：不超过 6 个月（实际期限以最终签订的协议约定为准）。
3、展期条件：①以公司持有的明日宇航 24%股权提供质押担保②新研股份
为明日宇航的该笔债务提供连带责任保证担保（具体条件以最终签订的协议约定为准）。
截至本次董事会召开日，公司尚未签订与本次债务展期、担保事项有关的协议、合同。
四、董事会意见
董事会认为：明日宇航是公司的控股子公司，公司为其债务展期提供担保符合其实际经营管理的需要，有利于保障业务发展。明日宇航所处行业和业务发展前景良好，公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司为明日宇航向新疆资管申请展期债务本金为 10,000 万元的债务重组业务提供连带责任担保；我们同意公司将持有明日宇航 24%的股权向新疆资管继续进行质押。（具体均以签订的相应保证、股权质押合同内容为准）。
明日宇航为公司控股子公司，公司持有明日宇航 94.28%的股权为绝对控股，
明日宇航另一股东华控祥汇与公司为同一控制人下的企业。华控祥汇因企业性质无法为明日宇航提供担保，明日宇航作为公司控股子公司也未提供反担保。公司本次担保行为财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为132,078.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的73.21%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
第四届董事会第三十一次会议
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-12](300159)新研股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-002
新疆机械研究院股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东
大会中议案 7《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，本次股东大会经审议通过，公司 2021 年度审计机构将由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年1 月12 日9:15 至 15:00 期间
的任意时间
2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经过半董事推举，由董事郑毅先生主持。
6、本次股东大会的通知已于 2021 年 12 月 28 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 265,698,211 股，占上市公司
总股份的 17.8278％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 260,175,375 股，占上市公司
总股份的 17.4572％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 5,522,836 股，占上市公司总股份的
0.3706％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 5,522,836 股，占上市公司总
股份的 0.3706％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 5,522,836 股，占上市公司总股份的
0.3706％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 265,380,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8804％；反对
315,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1187％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 5,204,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2439％；反对 315,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7108％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0453％。
2、审议通过《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
总表决情况：
同意 265,380,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8804％；反对
312,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1177％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 5,204,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2439％；反对 312,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6601％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0960％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请上海汉盛（乌鲁木齐）律师事务所郭恺煜、万俊律师通过现场见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《上海汉盛（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份 2022 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-10](300159)新研股份:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-001
新疆机械研究院股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）于2021年12月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对新疆机械研究院股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第546号）（以下简称《关注函》），针对《关注函》中所提到的问题逐项进行核查，现就有关情况回复如下：
你公司2021年12月28日披露《关于拟变更会计师事务所的公告》（以下简称“《变更公告》”），拟不再聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），并拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年年报审计机构。2020年度，立信所对你公司财务会计报告出具的审计意见为保留意见。
我部对此表示关注。请你公司在问询有关人员的基础上，核实说明如下问题：
1、《变更公告》显示，本次会计师事务所变更的原因为“立信会计师事务所已连续十年为公司提供审计服务，董事会认为审计机构更换将有利于保持审计独立性和提高审计服务质量”，“各方均已明确知悉本事项并确认无异议”，“前任会计师事务所没有应进行披露的书面陈述意见”。我部关注到，2021年4月30日，你公司曾披露《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》，拟继续聘任立信所作为2021年度审计机构，有关议案已于2021年5月21日经你公司2020年年度股东大会审议通过。
（1）请补充说明你公司与立信所在工作安排、收费、意见等方面是否存在分歧。请立信所结合公司2020年度保留意见消除情况，对公司2021年度审计工作开展情况，公司是否存在影响2021年度审计意见的重大事项等，对上述问题发表明确意见。
公司回复：
截止关注函回复日，公司与立信所之间所有的年度审计费用均已支付完毕，立信回复中涉及的70万元费用系公司与立信所签订的其他业务服务协议所涉费用，由于对服务内容、成果及应付金额存在分歧，公司就该事项正与立信所积极沟通中。
立信所回复：
公司变更会计师事务所事项，我所已知悉并同意。截止回复日服务费用尚有柒拾万元公司尚未支付。由于我所未对公司2021年度进行审计工作，无法判断公司是否存在影响2021年度审计意见的重大事项等情况。
（2）请你公司独立董事就本次更换会计师事务所的原因进行核实，说明是否存在其他导致更换会计师事务所的事项。
回复：
公司独立董事与公司董事会、管理层及董事长进行了沟通，就具体变更原因进行核实，公司本次更换会计师事务所的原因与2021年12月28日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》里提及的变更原因一致，不存在其他导致更换会计师事务所的事项。
2、请你公司结合上述情况，说明是否已完整披露关于变更会计师事务所的原因，如否，请予以必要的补充披露。
公司回复：
公司已经完整披露变更会计师事务所的原因，没有需要补充披露的其他原因。
3、你公司认为应予以说明的其他事项。
公司回复：
公司没有其他需要说明的事项。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
[2021-12-28](300159)新研股份:关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2021-072
新疆机械研究院股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“新研股份”）于2021年12月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司根据2022年度经营发展的需要，计划向金融机构及类金融企业申请合计不超过230,198.77万元人民币的综合授信额度；为保证综合授信融资方案的顺利完成，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在2022年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度提供不超过230,198.77万元人民币的担保额度。具体事项如下：
一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述
公司及公司全资子公司、控股子公司2021年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2022年度经营发展的需要，2022年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过230,198.77万元人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2022年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过230,198.77万元人民币的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议。
（一）申请综合授信额度的情况
根据2022年度经营发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其
下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过230,198.77万元的综
合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度
项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑
汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目
贷、保理融资等相关授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构及类金融企
业签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）预计担保额度的情况
为提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，保证综合授信
融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2022年度拟为合
并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度提供
不超过人民币230,198.77万元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信
用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续
保。
担保事宜具体包括：（1）公司为公司全资子公司、控股子公司、控股孙公司
提供担保；（2）控股子公司为其下属公司提供担保。2022年度预计担保额度计
划安排如下：
担保方 被担保 担保额度
（间 方最近 截至目前 本次新增担 占上市公 是否关
担保方 被担保方 一期资 担保余额 保额度（万 司最近一
接）持 产负债 （万元） 元） 期净资产 联担保
股比例 率 比例
四川
新研股份 明日宇航 94.28% 80.85% 117,100.15 160,000 126.99% 否
新研股 新研股
份、四川 牧神科技 份持有 20.08% 3,280 - - 否
100%
明日宇航
新研股份 牧神科技 100% 20.08% - 50,000 39.68% 否
四川明
天津 日宇航
新研股份 明日宇航 持有 134.19% 0 3,000 2.38% 否
100%
四川明
新研股
潍坊明日宇 日宇航
份、四川 航 持有 91.75% 11,198.77 16,198.77 12.86% 否
明日宇航 100%
四川明
四川明日 贵州红湖发 日宇航
动机 持有 88.53% 500 1,000 0.79% 否
宇航
100%
合 计 132,078.92 230,198.77
注：上述表格中新研股份预计为四川明日宇航担保的16亿额度中，其中原有担保的展
期或者续约包括：中国银行股份有限公司什邡支行77,000万元，华夏银行股份有限公司德
阳支行16,900万元，兴业银行股份有限公司德阳分行10,000万元，四川什邡农村商业银行
股份有限公司4,900万元，中信银行股份有限公司成都分行6,000万元，大连银行股份有限公
司成都分行2,190万元，中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市分行2,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）新疆新研牧神科技有限公司
1、成立日期：2016 年 11 月 30 日
2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号准备车间 6 栋
1 层 1
3、法定代表人：薛世民
4、注册资本：2 亿元人民币
5、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻
工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销
售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、
五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：公司持有牧神科技 100%股权，牧神科技系公司全资子公司。
7、财务状况（单位：万元）
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020年12月31日（审计数）
资产总额 157,752.45 136,942.23
负债总额 39,263.57 19,925.18
净资产 118,488.88 117,017.05
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（审计数）
营业收入 56,824.98 42,926.48
利润总额 1,824.19 5,605.10
净利润 1,471.84 4,951.44
8、经查询，牧神科技不属于失信被执行人。
（二）四川明日宇航工业有限责任公司
1、成立日期： 2009 年 12 月 22 日
2、注册地址：四川省什邡市经济技术开发区（灵杰园区）
3、法定代表人：蔡忠维
4、注册资本：21,213.4069 万元
5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金
金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需
通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树
脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理
加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活动）；医疗仪器设备及器械研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：公司持有明日宇航 94.28%股权，嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业持有明日宇航 5.72%股权，明日宇航系公司控股子公司。
7、财务状况（单位：万元）
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020年12月31日（审计数）
资产总额 371,082.43 429,807.20
负债总额 317,178.10 330,340.41
净资产 53,904.33 99,466.78
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（审计数）
营业收入 26,992.46 42,693.39
利润总额 -45,524.12 -96,196.86
净利润 -45,524.12 -110,149.42
8、经查询，明日宇航不属于失信被执行人。
（三）天津明日宇航新材料科技有限公司
1、成立日期：2017 年 3 月 20 日
2、注册地址：天津市东丽开发区东谷中心 2 号
3、法定代表人：王少雄
4、注册资本：5,000 万元人民币
5、经营范围：铝合金、钛合金、高温合金材料研发、加工、销售及相关技术咨询、服务、转让；航空航天配套电子设备、机械零部件、金属结构件、石油化工设备制造、研发；计算机软硬件研发、销售及相关技术服务；工艺装备设计、制造、维修及相关技术服务；信息系统集成服务；金属材料、金属制品、机械设备及零部件、电子产品、仪器仪表销售；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；
从事国家法律法规允许经营的进出口业
[2021-12-28](300159)新研股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2021-073
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于 2021 年
12 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2022 年 1 月 6 日
7、出席对象：
（1）2022 年 1 月 6 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号公司 1 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨
预计担保额度的议案》
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
《关于公司 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综
2.00 合授信额度暨预计担保额度的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2022 年 1 月 11 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 18：00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 1 月 11 日 18:00 前送达公司
证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：马智
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号一楼证券投资部邮 编：830026
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。七、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
《关于变更会计师事务所的
1.00
议案》
《关于公司 2022 年度向金融
机构及类金融企业申请综合
2.00
授信额度暨预计担保额度的
议案》
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
★★机构调研
调研时间:2020年02月27日
调研公司:招商银行,兴业银行,新华保险,东兴证券研究所,融通基金,广发基金,泰康资产
接待人:董事会秘书:叶芳,财务总监:匡理鹏,董事长:方德松,副总经理:张舜
调研内容:1、问：公司发展战略的基本介绍？
答：大家好，感谢大家对新研股份的关心。其实华控基金跟新研股份渊源颇深，在2014年就投资了明日宇航，后来因为明日宇航与新研股份重组时，华控随之成为了当时新研股份的第四大股东。去年原控股股东股票质押给公司带来了危机，我们作为原来公司的主要股东，站出来为公司解决所面临的困难，并成为了新研股份现在的控股股东。发展战略上：第一是聚焦主业，我们基本上还是延续原来的主要方向，聚焦在航空航天结构件，零件、部件和部段的生产。第二是在工艺技术方面会有延伸，比如表面处理，今年公司陆续会有表面处理的生产线投产。对于下游客户来讲，我们定位于扎扎实实为各大主机厂做好配套服务。第三是我们会一直紧跟国家装备升级的大趋势，现在列装的很多主力型号我们也都在参与，在研型号也一直在密切跟踪。经营管理方面，公司将进一步加强精细化管理，对公司绩效体系会做进一步优化。
2、问：当时新研股份重组明日宇航时，前三年基本都完成了业绩承诺，18、19年受外部环境影响有所下滑，现在20年又开始了新一轮的承诺，管理层完成业绩承诺的把握有多大。
答：首先，2019年3月签署的业绩承诺，对于华控而言，是当时愿意接受协议转让、成为控股股东的一个重要前提条件；第二，签署业绩承诺的协议各方都会认认真真对待这份协议；第三，公司管理层目前对完成业绩还是比较有信心的。
3、问：从2020年在手订单看，明日宇航航天航空发动机三大业务板块的占比，内销和出口比例，具体产品研制的进展情况。
答：订单一般分成两类，在手订单和意向订单。航空板块公司承担的型号目前进入到上升成熟的制造周期，订单稳中有升。航天板块，预计2020年和后续年度订单都会保持一定增长。发动机与燃机板块，现在国内订单方面公司也是供不应求，是一种稳步上升的过程。航空板块展开来说，（1）国内军机业务：经过过去几年的艰苦研发和试制，已经进入小批量或批量生产阶段，与去年同期相比，公司今年任务量饱满，在国内军机领域，明日宇航是主机厂的一级供应商；（2）国内民机业务：MA700、C919、ARJ21也陆续开始进行不同的试验阶段，有些已经开始批量生产，公司也承接了一些业务；（3）国际军机业务：公司调整战略定位，积极承担主机厂的二次转包业务，形成差异化竞争。国际转包业务：（1）公司重点放在发动机业务，顺应整个国际市场对中国大陆制造的战略调整需要，公司定位于作为波音、空客等的二级供应商去承接任务；（2）公司正在继续履行和罗罗公司以前签的订单，主要供应某型发动机高压压气机机匣和一些环形件，但目前份额和量均较少。
4、问：请解释商飞二级供应商的概念，供应的主要产品有哪些种类？大致合作研发情况。
答：关于二级供应商的描述，对于二级供应商，目前主要应用在民机和国际转包领域的供应链体系中。以商飞为例，商飞的一级供应商主要是中航工业的各大主机厂，明日宇航是主机厂的供应商，相当于我们的产品直接提供给中航工业的主机厂，而不是直接提供给商飞。同样地，在国际转包市场上，明日宇航的产品也是提供给国内的飞机主机厂，而不是直接提供给波音和空客，这是二级供应商的模式。在国内民机领域，我们主要给MA700、C919、ARJ21提供飞机机翼、机身的结构件，比如ARJ21机翼主梁的金属结构件，还有一些涉及到特种工艺钛合金钣金成型的一些零件。发动机国际转包，明日宇航也主要提供发动机燃烧室的机匣等结构件。
5、问：公司从“飞行器零件”向“零组件、部段件”转型，也带来了生产周期、交货周期延长，第二就是垫资比例提高，第三有些部段件需要先技改投入才能接单，这些困难有没有什么解决办法？
答：首先，这是企业发展必须经历的历史阶段，取决于公司以前的规划、定位和沉淀。明日宇航在供应链的延伸，和产品的升级变化也不是一天两天，而是规划了若干年，在技术团队和项目管理上我们是有储备的。资金方面则根据不同的项目，整个项目规划的需求去匹配。从新的供应链体系上来讲，转型有一个非常好的效果，就是和我们的客户单位关系更加紧密。其次，对于军品机加行业，基于国家现有的政策和供应商的要求，我相信未来会出现一种革命性的变化，未来在国内军机市场，采购的模式不会再像以前的工序协作的简单合作模式，因为这样的话整个产品的费用比较高，所以客户希望供应商能够独立承担满足客户最终满足交付要求的产品，比如像一些零部件，以前公司可能只是做一个机械加工，现在就要把后工序，比如表面处理工序做完后再交付。再次，另外一种变革是从零件向部段件的转移，部段的制造策划和规划远比做一个零件的复杂程度、管控模式和资金需求当然更高。公司从去年开始尝试做一些项目，收到了不错的效果，将完成的部段件装配，完整交付到客户，客户就只需要做一些有限的后续补充工作。未来三五年很多从事机械加工的供应商都将面临社会资源的重组。在新机遇到来前，明日宇航已经酝酿了若干年，相信也会站在一个新的制高点，或者新的领跑线上。
6、问：公司已经是重资产，未来技改方面的资本开支计划或投入还大不大？
答：大规模的技改投入，比如上亿甚至数十亿级别的投资，公司要合理控制、更加谨慎。过去几年明日宇航快速发展，对于重资产行业来讲，资金面临较大压力。未来公司应该往规模化批产交付和精益管理方面去优化。必要的技改投入还是优先保障，我们紧紧围绕客户工艺和型号上的变化，紧跟客户的步伐进行必要的技改，但是这些投入都是要严格论证，充分考虑投入产出比。
7、问：无人机产品方面有订单？
答：无人机业务量比较少，主要是主机厂那边的一些军用无人机。
8、问：复材这块的情况？
答：在前期的准备阶段，有小部分的零部件加工在做。
9、问：公司获得西藏宇航卫星通信牌照，介绍后续这块业务的开展情况
答：目前西藏宇航有了两个资质，另外两个资质仍在办，但是门槛较高、流程较长，需要通过的地方比较多。应该说西藏宇航的资质还没有办全，我们还在申请过程之中。届时如有进展我们会按信息披露要求第一时间公告。
10、问：关于应收账款回款难、周期长是个长期存在的问题，此次大股东定增也是用于补流还贷，这块的压力看有没有好转的迹象，
答：公司应收账款来源为前期存量业务积累产生，其中绝大部分为公司军工板块业务存量。虽然明日宇航主要客户多为规模大、信誉好的国内大型航空航天飞行器生产主机厂，但是回款周期比较长。公司2018-2019年应收账款回款进度不及预期，既有外部因素也有内部因素的影响。随着外部因素的消除和股东股权质押风险的解除，目前公司已成立催收小组，积极与客户协商，尽快处理应收账款催收事宜，预计2020年公司的应收账款和经营性现金流均会有较好的改善。
11、问：表面处理中心的情况？
答：现在表面处理中心基本上建成了，在进行工艺的验证和取证的过程中。整个中心占地约5万平米，有14条不同工艺的阳极氧化线、6条电镀线还有喷漆线，基本上把现在民机、军机涉及的工艺都包容了，可以承接现在所有的航空航发包括航海产品的后期表面氧化、喷漆、酸洗化洗等的处理，公司还有一支完全能胜任工作的项目管理团队和专业化程度较高的技术团队。表处线的投产，也是为了适应新形势下主机厂对供应商具备完整供应能力资质的要求。是明日宇航未来提升核心竞争力的重要手段，也是整个军工央企在评定供应商能力上的重要加分项。在现有国家环保政策的大框架下，表处线是一个企业或者社会的稀有资源，除了可以保证公司自身产品加工外，还可以和政府相关部门联动，作成一个社会化公共服务的平台，把一个地区的整个民用产品，包括五金家电的电镀产品市场，一并归拢进来。
12、问：农机这块的发展战略。请介绍一下剥离和更名的进度？
答：农机是上市公司创始业务，营收占比约10%，占比相对较小。农机业务目前由原创始团队在经营管理，是个周期性较强的行业，行业容量规模较大。前期经历了很长的低谷期，从去年开始行业已经开始好转。公司更关注主业经营，从聚焦主业角度判断，未来公司不排除对农机资产进行剥离的可能，合适的时机做合适的事情。
13、问：主机厂客户的构成和开拓情况？
答：中航工业各大主机厂包括发动机的主机厂，都是我们长期稳定的客户。另外，从华控基金所投资的几十家“民参军”企业来看，如果横向比较，无论从军工客户覆盖的广度和重要性，还是军工装备型号覆盖的广度，以及工艺技术链条的难度看，明日宇航都应该处于行业领先地位。
14、问：成飞现在占收入比重多少？未来如何开拓业务？
答：成飞是公司的客户，历年订单也是稳定在承接。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-11 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-30.46 成交量:70713.34万股 成交金额:347830.43万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜5709.69 ｜2924.52 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜4715.44 ｜823.39 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2797.88 ｜3882.52 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2555.24 ｜3346.32 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2509.67 ｜2896.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2797.88 ｜3882.52 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜2555.24 ｜3346.32 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜5709.69 ｜2924.52 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2509.67 ｜2896.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1741.22 ｜2560.28 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-19｜4.81 ｜350.00 ｜1683.50 ｜长城证券股份有｜东兴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海延安｜限公司新疆分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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