300048合康新能最新消息公告-300048最新公司消息
≈≈合康新能300048≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润4500万元至6000万元 (公告日期：2022-01-27)
3)02月19日(300048)合康新能:关于子公司股权转让暨关联交易的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年06月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4295.38万 同比增:115.29% 营业收入:9.24亿 同比增:4.16%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0388│ 0.0300│ 0.0082│ -0.4600│ -0.2526
每股净资产 │ 1.6553│ 1.6009│ 1.5800│ 1.5693│ 1.7832
每股资本公积金 │ 0.8006│ 0.7651│ 0.7654│ 0.7643│ 0.7584
每股未分配利润 │ -0.2030│ -0.2114│ -0.2326│ -0.2407│ -0.0277
加权净资产收益率│ 2.4400│ 1.8600│ 0.5200│-25.8200│-13.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0390│ 0.0296│ 0.0083│ -0.4673│ -0.2549
每股净资产 │ 1.6553│ 1.6083│ 1.5873│ 1.5775│ 1.7926
每股资本公积金 │ 0.8006│ 0.7686│ 0.7690│ 0.7683│ 0.7623
每股未分配利润 │ -0.2030│ -0.2124│ -0.2337│ -0.2420│ -0.0279
摊薄净资产收益率│ 2.3543│ 1.8391│ 0.5210│-29.6197│-14.2178
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A 股简称:合康新能 代码:300048 │总股本(万):110220.14 │法人:伏拥军
上市日期:2010-01-20 发行价:34.16│A 股 (万):109006 │总经理:宁裕
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1214.14│行业:电气机械及器材制造业
电话:010-59180256 董秘:范潇 │主营范围:高中低压及防爆变频器的研发、生
│产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0388│ 0.0300│ 0.0082
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2020年 │ -0.4600│ -0.2526│ -0.1400│ -0.0097
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2019年 │ 0.0200│ 0.0190│ 0.0300│ 0.0188
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2018年 │ -0.2200│ 0.0189│ 0.0143│ 0.0060
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2017年 │ 0.0600│ 0.0455│ 0.0400│ 0.0400
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[2022-02-19](300048)合康新能:关于子公司股权转让暨关联交易的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－013
北京合康新能科技股份有限公司
关于子公司股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2022 年 2 月 18 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”
或“公司”）与上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）及叶进吾先生签 订了《杭州恒领科技有限公司股权转让协议》、与上丰集团、叶进吾先生及李顺 章先生签订了《武汉合康电驱动技术有限公司股权转让及有关债务安排协议》。 公司拟将持有的杭州恒领科技有限公司（以下简称“杭州恒领”）4%的股权以 952 万元转让给上丰集团及其一致行动人叶进吾先生。拟将持有的武汉合康电驱动技 术有限公司（以下简称“电驱动”）71.25%的股权以 1 元转让给李顺章先生。上 述交易完成后，公司将不再持有杭州恒领、电驱动股权，电驱动将不再是公司控 股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
本次交易对象中上丰集团及叶进吾先生，系公司股东。公司 2021 年 11 月
12 日在巨潮资讯网披露《简式权益变动报告书》，叶进吾及其一致行动人上丰集
团于 2021 年 11 月 12 日前为公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.6 条规定，上丰集团为公司关联法人，
叶进吾为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。公司于 2022 年 2 月 18 日召
开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况和关联关系
1、基本情况
（1）上海上丰集团有限公司
企业名称：上海上丰集团有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：913100007354204607
实际控制人：叶进吾
住所：上海市嘉定区浏翔公路 918 号
法定代表人：叶进吾
注册资本：11200 万元
经营范围：塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），自有房屋租赁，从事塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）叶进吾
身份证号：3303231967****
住所：浙江省乐清市****
（3）李顺章
身份证号：4309811981****
住所：湖北省武汉市****
2、与本公司的关联关系
截至本公告日，上丰集团为公司关联法人，叶进吾为公司关联自然人。
3、关联方的历史沿革
上海上丰集团有限公司成立于 2002 年 1月 28 日，注册资本 8000 万元， 2015
年 5 月 15 日注册资本由 8,000 万元变更为 11,200 万元，2015 年 8 月 19 日公司
股东叶余龙退出，新增股东叶剑红。除此之外，无其他重大变化。
4、上丰集团股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
叶进吾 3,561.60 31.80%
叶纶 2,654.40 23.70%
葛银汉 1,500.80 13.40%
叶进三 1,299.20 11.60%
叶宣明 1,288.00 11.50%
叶剑红 896.00 8%
合计 11200 100%
叶进吾先生为上海上丰集团有限公司的实际控制人。
5、上丰集团最近一年的财务数据
单位：元
项目 2020 年度
净资产 580,044,214.67
营业收入 88,910,642.95
净利润 360,071,063.53
6、其他说明
上丰集团依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不
确定性。截至 2022 年 1 月 31 日，上丰集团尚欠公司股权转让款 13,600 万元待
支付，以持有公司 41,800,355 股股份作为本债务的质押，目前正在按期履行还款义务。除此之外公司不存在为上丰集团、叶进吾先生、李顺章先生提供担保、财务资助、委托理财情况，也不存在其他占用上市公司资金的情况；公司不存在以经营性资金往来形式变相为其提供财务资助的情形。
经核查，上丰集团、叶进吾先生和李顺章先生不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、杭州恒领科技有限公司
（1）基本情况
企业名称 杭州恒领科技有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91330106328147102P
认缴出资额 1290.1442 万
注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心 1901、1902、1903、1904
室
法定代表人 黄迎胜
成立日期 2015/4/30
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器
仪表销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
经营范围 活动)。许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：智能
车载设备制造；导航终端制造；其他电子器件制造；电子元器件制
造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
杭州恒领基石科技合伙企业（有限合伙） 668.1601 51.7896%
黄迎胜 251.4607 20.0675%
深圳正轩前海成长科技投资基金（有限合伙） 92.6660 7.1826%
杭州锦杏谷创业投资合伙企业（有限合伙） 87.9100 6.8140%
何建忠 75.0899 5.8203%
杭州信倍股权投资合伙企业（有限合伙） 54.9500 4.2592%
北京合康新能科技股份有限公司 51.6057 4.0000%
深圳市正轩恒领投资合伙企业（有限合伙） 8.3018 0.6435%
合计 1290.1442 100%
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年三季度 2020 年度
总资产 5,249.15 5,283.53
总负债 2,150.16 2,129.61
应收账款 1,797.03 2,171.07
净资产 3,098.99 3,153.92
营业收入 1,420.74 2,504.76
营业利润 -353.79 -542.34
净利润 -228.36 -327.40
经营性现金流量净额 -556.90 -72.77
注：2020 年财务数据经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。
杭州恒领非经常性损益包括：2020 年取得政府补助 212.93 万元。2021 年三季度取得政
府补助 105.97 万元。
（4）该交易标的不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不是失信被执行人。
（5）杭州恒领全体股东
[2022-02-19](300048)合康新能:关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告
关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－014
北京合康新能科技股份有限公司
关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日
召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员 会委员的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选公司董事吴德海先 生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第 五届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执 行。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](300048)合康新能:第五届监事会第十八次会议决议公告
第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－016
北京合康新能科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，会议
通知于 2022 年 2 月 15 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》
公司拟将持有的杭州恒领科技有限公司（以下简称“杭州恒领”）4%的股权 以 952 万元转让给上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）及叶进吾先 生。拟将持有的武汉合康电驱动技术有限公司（以下简称“电驱动”）71.25%的 股权以 1 元转让给李顺章先生。上述交易完成后，公司将不再持有杭州恒领、电 驱动股权，电驱动将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
截至 2021 年末，电驱动净资产为-1,213 万，对公司的负债金额为 1,443 万
元，公司拟对电驱动债务进行部分豁免，豁免后电驱动对公司的负债金额为 918 万元，由上丰集团及叶进吾承担连带付款责任。
本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公 司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司股权转让暨关联 交易的公告》。
第五届监事会第十八次会议决议公告
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](300048)合康新能:第五届董事会第十八次会议决议公告
第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－015
北京合康新能科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于 2022 年 2 月
15 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》
公司拟将持有的杭州恒领科技有限公司（以下简称“杭州恒领”）4%的股权以952 万元转让给上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）及叶进吾先生。拟将持有的武汉合康电驱动技术有限公司（以下简称“电驱动”）71.25%的股权以 1 元转让给李顺章先生。上述交易完成后，公司将不再持有杭州恒领、电驱动股权，电驱动将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
截至 2021 年末，电驱动净资产为-1,213 万，对公司的负债金额为 1,443 万元，
公司拟对电驱动债务进行部分豁免，豁免后电驱动对公司的负债金额为 918 万元，由上丰集团及叶进吾承担连带付款责任。
第五届董事会第十八次会议决议公告
本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司董事会审计委员会应由三名董事组成，由于前董事赵冬野先生因工作调动，辞去公司董事会审计委员会委员职务，目前空缺董事一名。为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选公司董事吴德海先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-11](300048)合康新能:关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－012
北京合康新能科技股份有限公司
关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
股东叶进吾先生及其一致行动人上海上丰集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“合康新能”）于
2021 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-056），公司股东叶进吾先生 及其一致行动人上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）计划自减持计
划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份
不超过 11,022,000 股（占公司当时总股本比例的 1.00%）。
公司于近日收到股东叶进吾先生及其一致行动人上丰集团出具的《关于股份 减持计划实施情况的告知函》，截至本公告日，叶进吾先生及其一致行动人上丰 集团的前述股份减持计划时间期限已经届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名 减持方 股份来源 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
称 式 （元/股） （股） 例（%）
集中竞 二级市场增持 2021.11.11—
叶进吾 价交易 （包含资本公 2021.12.08 7.67 3,486,725 0.32%
积转增股本）
集中竞 二级市场增持 2022.1.17—
叶进吾 价交易 （包含资本公 2022.2.07 7.17 300,700 0.03%
积转增股本）
合计 3,787,425 0.34%
注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。
公司于 2021 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了叶
进吾及其一致行动人上丰集团的《简式权益变动报告书》,本次权益变动后，叶
关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
进吾先生持有公司股份为 13,309,700 股，占总股本的 1.207556%。叶进吾先生 及一致行动人上丰集团合计持有公司股数为 55,110,055 股，占公司总股本比例 为 4.999999%，不再是公司持股 5%以上股东。
自 2021 年 11 月 12 日起至 2022 年 2 月 10 日，叶进吾及其一致行动人上丰
集团累计减持 3,150,225 股，股份变动比例为 0.29%。
二、股东本次减持前后持股变化
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 13,946,900 1.27% 10,159,475 0.92%
叶进吾 其中：无限售条 3,486,725 0.32% 2,314,344 0.21%
件股份
有限售条件股份 10,460,175 0.95% 7,845,131 0.71%
合计持有股份 41,800,355 3.79% 41,800,355 3.79%
上海上丰 其中：无限售条
集团有限 件股份 41,800,355 3.79% 41,800,355 3.79%
公司
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他事项说明
1、叶进吾先生及其一致行动人上丰集团在减持公司股份期间，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，叶进 吾先生及其一致行动人上丰集团不存在违背减持计划的情形。
3、截至本公告披露日，叶进吾先生及其一致行动人上丰集团已披露的减持 时间期限已届满。
4、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致 公司控制权发生变更。
关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
四、备查文件
1、叶进吾及其一致行动人上丰集团出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-28](300048)合康新能:2022年第一次临时股东大会决议公告
2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－011
北京合康新能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2：00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技
股份有限公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2022 年 1 月 21 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持：董事长伏拥军先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
2022 年第一次临时股东大会决议公告
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 8 人，代表公司有表决权的股份
数 252,566,153 股，占公司总股本的 22.9147%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数为 250,485,773 股，占公司总股本22.7260%；参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份数2,080,380 股，占公司总股本的 0.1887%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表公司有表决权的股份数
43,880,735 股，占公司总股本的 3.9812%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 252,506,153 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 99.9762%；反对 60,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 43,820,735 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》；
本议案关联股东广东美的暖通设备有限公司回避表决，该股东持有公司表决
2022 年第一次临时股东大会决议公告
权股份 208,685,418 股。
表决结果：同意 43,820,735 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份
总数的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0 %。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 43,820,735 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
表决结果：同意 252,506,153 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 99.9762%；反对 60,000 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 43,820,735 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，吴德海先生
当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起（即
2022 年 1 月 27 日）至第五届董事会任期届满之日止。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：余洪彬、何尔康
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
2022 年第一次临时股东大会决议公告
有效。
五、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](300048)合康新能:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－010
北京合康新能科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、 预计的业绩： ? 亏损 ■扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：4,500 万元 —6,000 万元 亏损：-51,502.03 万元
的净利润
扣除非经常性损益后
的净利润 盈利：3,500 万元 —5,000 万元 亏损：-55,622.85 万元
二、 与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、2020 年，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示
第 8 号—商誉减值》的规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备合计 54,858.66 万元。本报告期经初步减值测试，计提减值准备
2021 年度业绩预告
约为 3,324 万元。
2、公司 2021 年的非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,000 万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22](300048)合康新能:关于召开2022年第一次临时股东大会提示性公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022—009
北京合康新能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）于 2022
年 1 月 11 日召开第五届董事会第十七会议，会议审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的提案》，决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2：
00 点召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会通知已于 2022 年 1 月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，现将相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十七次会议审议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2：00
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 21 日（星期五）
（2）截至 2022 年 1 月 21 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师等相关人员。
7、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
2、审议《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计
的议案》
3、审议《关于补选非独立董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案 2 关联股东广东美的暖通设备有限公司需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 √
合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年 √
度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 1 月 26 日 17：30 前送达公
司证券投资部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
电 话：010-59180256 传 真：010-59180234
联系人：范潇、邵篪
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部
（100176）
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、备查文件
1、北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京合康新能科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京合康新能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证或统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三
北京合康新能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
北京合康新能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委
托人对下述议案表决如下：
序号 表决议案 备注 表决意见
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2.00 《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日 √
常关联交易预计的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决：
请在相应的表决意见项后划“√”。
[2022-01-12](300048)合康新能:关于2022年度对外担保额度预计的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－003
北京合康新能科技股份有限公司
关于 2022 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）于
2022 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会 决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司 2022 年度拟为子公司提供
担保总额度不超过人民币 10,000 万元，本次担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之 日起一年。上述担保额度在 2022 年度内，可在被担保公司之间按照实际情况调 剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金 融机构实际签署的协议为准。
二、担保额度预计情况
公司为子公司 2022 年度预计提供担保总额度合计金额不超过人民币 10,000
万元，具体如下：
单位：万元
担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占
担保 被担保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 是否关
方 例 负债率 余额 额度 近一期合并 联担保
净资产比例
长沙市日
合康 业电气有 90% 62.12% 5,000 5,000 2.78% 否
新能 限公司
北京华泰
润达节能
科技有限
公司 100% 17.94% 0 5,000 2.78% 否
注：长沙市日业电气有限公司2022 年新增担保 5,000 万元为其2021 年担保到期后，续
担保。
三、被担保人基本情况
（一）长沙市日业电气有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91430100561749628A
成立日期： 2010-10-08
注册地址：长沙高新开发区欣盛路 669 号生产楼 101
法定代表人：宁裕
注册资本：4000 万元人民币
经营范围：工业自动控制系统装置、配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、电子和电工机械专用设备制造；电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研发；计算机技术开发、技术服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
与本公司关系：系公司控股子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 211,843,749.46 212,059,070.47
利润总额 8,879,366.52 21,995,699.78
净利润 8,858,427.32 16,815,236.59
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 297,793,399.49 315,627,231.86
负债总额 196,829,907.72 196,062,643.89
其中：流动负债总额 174,295,648.72 193,611,931.89
其中：银行贷款总额 20,000,000.00 -
净资产 100,963,491.77 119,564,587.97
长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）最新一期财务报表的资产负债率为62.12%，资产负债率未超过70%，目前已审批的担保额度为5,000万元，已使用3,445.51万元。房屋抵押贷款已还清尚未解除抵押。长沙日业的诉讼金额为242.54万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项。长沙日业不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、长沙日业股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 3,600 90%
龚健 120 3%
张海利 80 2%
叶利生 80 2%
陈瑜 72 1.8%
刘学成 48 1.2%
合 计 4,000 100%
（二）北京华泰润达节能科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111022956949149XP
成立日期：2011-03-02
注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1196 号
法定代表人：李洪斌
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：节能技术开发；环保技术开发；沼气发电；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、电子产品、汽车；技术咨询、技术转移、技术服务；产品设计；计算机系统服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；环保咨询；制造光伏设备及元器件；风力发电；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、燃气经营、城市生活垃圾经营性服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 68,606,526.28 74,646,360.90
利润总额 -4,778,365.94 18,453,154.16
净利润 -4,582,899.58 16,412,965.92
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 262,697,845.60 289,322,833.64
负债总额 41,700,772.78 51,912,794.90
其中：流动负债总额 41,700,772.78 51,912,794.90
其中：银行贷款总额 - -
净资产 220,997,072.82 237,410,038.74
北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）最新一期财务报表的资产负债率为17.94%，资产负债率未超过70%，诉讼金额为20万元。除此之外，华泰润达无其他担保、诉讼、抵押事项。华泰润达不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、华泰润达股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
合 计 5,000 100%
四、担保协议主要内容
本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司董事会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
五、董事会、监事会、独立董事意见
（一）董事会意见
经审议，董事会同意为公司子公司申请银行授信提供不超过 10,000 万元的
担保额度（担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式），公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年，担保额度在有效期内可循环使用。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情
[2022-01-12](300048)合康新能:关于2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－002
北京合康新能科技股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）
正常生产经营的需要，公司需向关联法人美的集团股份有限公司（以下简称“美
的集团”）及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 25,000
万元。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于
2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，伏拥军先
生、赵冬野先生、曹志杰先生作为关联董事对此议案回避表决。独立董事对本次
关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 2022 年度日常关联交易预计
的议案尚需要提交股东大会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表
决。
2、预计日常关联交易类别和金额
公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易内容 定价原则 签订金额或预 截至目前已 上年发生金
类别 计金额（万） 发生额（万） 额（万）
向关联人 美的集团股 向美的集团股份有限 按照市场价
采购原材 份有限公司 公司及其子公司采购 格公允定价 5,000 0 508.85
料 及其子公司 原材料及公司日常经
营所需产品
向关联人 美的集团股 向美的集团股份有限 按照市场价
销 售 产 份有限公司 公司及其子公司销售 格公允定价
品、商品 及其子公司 变频器等产品及提供 20,000 0 563.47
EPC、EMC 项目施工、
运营等服务
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交易内容 实际发生金 预计金 实际发生 实际发生 披露日索
易类别 额（万） 额（万） 额占同类 额与预计 引
业务比例 金额差异
（%） （%）
向 关 联 美 的 集 向美的集团股
人 采 购 团 股 份 份有限公司及
原材料 有 限 公 其子公司采购 508.85 5,000 100% 89.82%
司 及 其 硅钢等
子公司 2021 年 4
向 关 联 美 的 集 向美的集团股 月 20 日公
人 销 售 团 股 份 份有限公司及 司在巨潮
产品、商 有 限 公 其子公司销售 资讯网披
品 司 及 其 变频器等产品 563.47 4,000 0.56% 85.91% 露的公告
子公司 及提供 EPC、 《关于
EMC项目施工、 2021 年日
运营等服务 常关联交
易预计的
委 托 关 美 的 集 委托美的集团 公告》（公
联 人 销 团 股 份 股份有限公司 告编号：
售产品、 有 限 公 及其子公司销 0 1,000 100% 2021-024）
商品 司 及 其 售变频器等产
子公司 品
接 受 关 美 的 集 接受美的集团
联 人 委 团 股 份 股份有限公司 0 2,000 100%
托 代 为 有 限 公 及其子公司销
销 售 其 司 及 其 售 其 伺 服 系
产品、商 子公司 统、电机等产
品 品
公司董事会对日常关联交易实际发 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整生情况与预计存在较大差异的说明 采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续
性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定
性。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有发生情况与预计存在较大差异的说 偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，
明 关联交易的各方严格按照相关协议执行。2021 年关联交易与预
计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调
整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情
况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影
响，不会影响公司独立性。
二、关联人介绍和关联关系
1、美的集团股份有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91440606722473344C
住所：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
法定代表人: 方洪波
注册资本：70.4 亿
经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通
风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、
家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家
用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营
贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理)；信息技术服务；
为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维
修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）
截止 2021年三季度，美的集团股份有限公司资产总额 3,763亿，净资产 1,283
亿。实现营业收入 2,629 亿，实现净利润 236.9 亿。上述财务数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
公司控股股东广东美的暖通设备有限公司为美的集团股份有限公司控股子公司，美的集团股份有限公司为公司间接控股股东。
（3）履约能力分析
关联公司美的集团及其子公司均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易的主要内容
本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，向关联方销售产品、为关联方提供 EPC、EMC 项目施工、运营等服务，均为公司正常生产经营所需。
2、日常关联交易的定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
3、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。董事会提请股东大会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司管理层在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内签署有关文件，有效期自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，向关联方销售产品、为关联方提供 EPC、EMC 项目施工、运营等服务，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于 2021 年度日常关联交易确认及
2022 年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，2021 年与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。因此，同意将《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、独立董事独立意见
公司 2021 年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化
★★机构调研
调研时间:2017年06月09日
调研公司:安信证券,鹏华基金,IDG资本,IDG资本,中信证券,中信证券,信达证券,信达证券,工银瑞投,衍航投资,中泰证券,中泰证券,拾贝投资,高毅资产,浙银汇智资本管理,兴全基金,沣沅弘控股集团,伟信达资产,沣盈资本
接待人:董事、总经理:叶进吾,副总经理、董事会秘书、财务总监:刘瑞霞
调研内容:一、副总经理兼董事会秘书、财务总监刘瑞霞对公司经营情况简要介绍
北京合康新能科技股份有限公司成立于2003年，成立当初就拥有全国领先的技术研发团队，打破国内高压变频器市场被国外垄断的情况，2005年从俄罗斯开始起步逐渐进军国外市场。2007年成为高压变频技术行业标准的起草单位。公司的飞速发展也吸引了资本市场的青睐，2008年吸引联想等4家风投投资公司，2009年公司开始股份制改革，并于2010年在深交所创业板挂牌上市，是一家专业研发、生产及销售高、中、低压变频器的高科技上市公司。2014年，公司已经成为国内高压变频器行业占有率第一，成为行业龙头。因为成功上市，公司拥有更多资金进行产品线升级改造和业务拓展。2014年公司成立合康动力进军新能源客车及配套相关产品。2015年成立合康智能和畅的科技布局新能源充电桩业务。公司从2015年开始从高压变频器到低压变频器到电机电控到新能源汽车华丽转型。
合康新能目前的业务主要分为以下三个板块：节能设备高端制造产业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。
节能设备高端制造方面：公司主要产品高压变频器2014年以16%的市场占有率成为国内龙头，并且去年进一步达到18%，预计未来两年达到20%以上。随着高压变频产品更新换代以旧换新和借助国家一带一路政策，高压变频产品依旧可以保持稳定增长。合康新能积极响应国家节能减排的号召，立志将节能环保理念融入绿色“一带一路”建设中，积极拓展海外及国内市场；业务订单有涉及过越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、以色列、土耳其、俄罗斯等，国内也在青海、甘肃、宁夏等有业务合作。
新能源汽车产业方面：合康动力新能源汽车方案覆盖新能源汽车主流技术：1、直驱纯电动系统；2、AMT纯电动系统；3、增程插电式系统；4、插电式AMT混合动力；5、双源无轨电车系统；6、插电式混联混合动力。合康动力已在深圳设立研发中心，在2017年，合康动力将进军乘用车领域，目前整车控制器已经研发完成，处在审厂阶段。
合康动力生产的AMT动力系统总成目前国内只有三家公司可以生产：南京越博，苏州绿控，合康动力。2017年将大力发展AMT动力系统总成。
合康动力推出来的双向逆变电机控制器的优点是针对客户需求，将电机控制器和充电设备车载充电器集成到一个控制器；在传统电机控制器的基础上，整合了交流充电技术，实现了车载交流大功率充电，可以实现：行车过程中，该设备用做电机控制；在车辆充电时，又可以作为车载充电机使用。
新能源汽车业务已经成为公司新的利润增长点，公司目前致力于与城市公交合作，可以提供全方位完整的新能源汽车产业链产品，主要包括：新能源汽车核心部件与总成制造、新能源汽车充电桩制造、新能源汽车租赁业务、新能源汽车智能充电网络建设及运营、车联网及APP应用。
在节能环保领域，主要以华泰润达为主。PPP项目运营主要为垃圾填埋气发电、提纯等；环保领域主要涉及超低排放改造、固废处理等；节能领域主要领域是余热余能回收利用、变频改造等。目前执行的订单都是优质订单，能给公司提供稳定的现金流。
整体而言，高压变频器业务，基本上完成了2016年的任务。华泰润达已运营多个成功案例，能给公司带来稳定的收益。尤其是六里屯沼气发电厂于2012年竣工，是我公司自主投资、建设、运营的国内首个PPP项目，真正实现了资源的综合利用，为改善北京大气污染、降低碳排放指标做出了重大贡献。目前华泰润达也会将此成功的模式应用到环保领域的其他地方。预计2017年此块业务会有较大的提升。
二、互动环节：
1、问：公司AMT动力总成成本比电机优势在那？贵多少？
答：公司的AMT产品是成熟产品，技术领先。AMT比电机体积小，但是马力大、启动快，经过多次论证，AMT能增加续航里程。新能源客车AMT的发展，势在必行。
2、问：AMT成本多少？比用电机贵多少？
答：目前AMT总成大概3万多一套，普通电机8000元左右。
3、问：今年新能源客车相关业务销量怎样？
答：最近市场新能源客车销量不好，与中铁中基的3000辆物流车协议因为地补迟迟未定导致价格始终无法确定。随着一批批新能源汽车推荐目录的发布，预计7月份以后将会是个拐点，下半年新能源汽车产业链相关业务的业绩会有所增长。
4、问：合康动力的2017年目标？
答：合康动力2017年目标是8-10个亿的订单，6-7亿的销售收入，利润保持跟去年差不多，但前提是国家相关的政策落地，不会像2016年那样推迟。
5、问：畅的的经营模式是怎么样的？
答：畅的拥有分时租赁和月租两种形式，分时租赁主要针对个人，规模比较小；月租主要客户包括政府机构，大型企事业单位。未来会投入更多资源发展公交车。
6、问：补贴政策的改变，压力主要在整车厂还是在公司自己？
答：补贴压力肯定在整车厂，但是与公司也有关系。因为都是闭环交易，整车厂收不到补贴，对公司的产品销售也有影响。
7、问：华泰润达目前都选择的是资金实力雄厚的城市，会考虑继续扩张吗，还是做好眼前的项目？
答：华泰润达目前的北京存量项目有好几个，能给公司提供稳定的现金流。增量来看，也要看项目业主财力，在投资上我们会稳健，不会随意投资，我们寻找的是优质项目。环保项目能提供稳定的收益及现金流。
8、问：北京畅的运营了多少台车？武汉畅的运营如何？
答：目前畅的公司中，北京畅的是运营最好的，目前建设充电桩1000多根，大巴车采购了800多辆，运营了500多辆。充电桩的利润较好，如果今年充电桩补贴能下发，畅的公司利润会好很多。武汉畅的以小轿车租赁为主，目前每个月能有几十万的收入，扣除人工等费用后的利润全部用来做充电桩了。
9、问：2017年高压变频器的业务展望，对手有哪些？
答：高压变频器是合康新能发展的基石。预计2017年有5-6亿的销售额，预计4000-5000万的利润。公司高压变频器存量市场很大，以旧换新及备品备件都是很大的市场。主要对手还是施耐德、广州智光、西门子、ABB等。今年高压变频器5-6月的订单还不错，比去年同期有所增长，如果能够持续的话，估计能增加两千万利润。
10、问：河北省光伏发电项目进展如何？
答：光伏发电一期项目规模40兆瓦，投资3个亿，预计使用25年。一季度收入4-5千万，利润1600多万。二期20兆瓦项目还在准备中。
11、问：公司PPP项目拥有哪些技术核心？
答：公司全资子公司华泰润达拥有一套专业团队，在垃圾填埋，固废处理方面有丰富的经验和成熟的技术。
12、问：预测一下公司2017年利润？
答：预计公司大概2个亿左右的利润。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-20 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:22.33 成交量:38828.00万股 成交金额:188722.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一｜5825.71 ｜5952.05 ｜
｜道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2966.44 ｜2830.40 ｜
｜中国中金财富证券有限公司扬州龙城路证券｜2190.73 ｜4337.47 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营｜1502.78 ｜3894.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司珠海景山路证券｜1475.80 ｜1492.69 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一｜5825.71 ｜5952.05 ｜
｜道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司扬州龙城路证券｜2190.73 ｜4337.47 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营｜1502.78 ｜3894.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2966.44 ｜2830.40 ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营｜10.87 ｜2574.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-25｜2.75 ｜465.00 ｜1278.75 ｜国泰君安证券股｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司广州｜限公司北京复外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜汉兴中路证券营｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================