002611东方精工最新消息公告-002611最新公司消息
≈≈东方精工002611≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)02月26日(002611)东方精工:第四届董事会第十三次(临时)会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年12月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:32087.17万 同比增:42.16% 营业收入:24.72亿 同比增:26.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400│ 0.2600│ 0.1500
每股净资产 │ 3.0134│ 2.9172│ 2.6685│ 2.6914│ 2.7718
每股资本公积金 │ 2.4452│ 2.4402│ 2.5956│ 2.5903│ 2.6506
每股未分配利润 │ -0.4284│ -0.5258│ -0.5355│ -0.5770│ -0.6828
加权净资产收益率│ 7.9500│ 4.7200│ 1.5600│ 6.2000│ 5.2300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2409│ 0.1435│ 0.0485│ 0.2922│ 0.1695
每股净资产 │ 3.0138│ 2.9175│ 3.0938│ 3.1222│ 3.2155
每股资本公积金 │ 2.4455│ 2.4404│ 3.0093│ 3.0049│ 3.0749
每股未分配利润 │ -0.4284│ -0.5258│ -0.6208│ -0.6693│ -0.7920
摊薄净资产收益率│ 7.9935│ 4.9181│ 1.5684│ 9.3586│ 5.2703
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A 股简称:东方精工 代码:002611 │总股本(万):133193.82 │法人:唐灼林
上市日期:2011-08-30 发行价:15.5│A 股 (万):109076.2 │总经理:邱业致
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):24117.61│行业:专用设备制造业
电话:0755-36889712 董秘:周文辉│主营范围:瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发
│与设计、生产、销售及服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2400│ 0.1400│ 0.0400
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2020年 │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0800│ 0.0300
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2019年 │ 1.0100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.0100
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2018年 │ -2.1100│ 0.1900│ 0.1100│ 0.0100
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2017年 │ 0.5000│ 0.2200│ 0.1700│ 0.1700
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[2022-02-26](002611)东方精工:第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告
002611 东方精工 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-006
广东东方精工科技股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
（临时）会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会
议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼
林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。《2022年限制性股票激励计划（草案）》全文刊载于巨潮资讯网。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
002611 东方精工 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
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向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划；
（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）为激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（14）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；
（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
002611 东方精工 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002611)东方精工:第四届监事会第十次(临时)会议决议公告
002611 东方精工 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-007
广东东方精工科技股份有限公司
第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临
时）会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于
2022 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠
仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。《2022年限制性股票激励计划（草案）》全文刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励
002611 东方精工 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
与会监事对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进
行审核，认为：
（1）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均为公司（含
子公司，下同）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
（3）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，监事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及
002611 东方精工 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司激励计划预留授予的18名激励对象均符合第一个解除限售期的解除限售条件，本次可解除限售的股权激励股份数量为848,000股，同意公司为上述激励对象在第一个解除限售期内按照相关规定办理相应限制性股票的解除限售事宜。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](002611)东方精工:关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-010
广东东方精工科技股份有限公司关于
2020 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合
解除限售条件的激励对象数量为 18 名，可解除限售的激励股份数量合计 848,000股，占公司目前总股本 1,331,938,167 股的比例为 0.06%。
2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
具体情况如下：
一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第四十三次（临时）会议和第三
届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
2、2020 年 3 月 27 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第四十四次（临时）会议和第三
届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
4、2020 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第四十八次（临时）会议和第三届
监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，首次授予部分的激励对象人数由 42 人调整为 40 人。
5、2020 年 6 月 23 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划的首次授予
登记工作，向 40 名激励对象授予 2,260 万股限制性股票。
6、2020 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监
事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
7、2021 年 1 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。
8、2021 年 2 月 24 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划的预留授予
登记工作，向 18 名激励对象授予了 424 万股限制性股票。
9、2021 年 2 月 24 日，公司完成了 2 名已离职激励对象所持有的、已获授
但尚未解除限售的限制性股票 90 万股的回购注销工作。
10、2021 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四
届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
11、2021 年 6 月 25 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售股份上市流通，符合解除限售条件的激励对象数量为37 名，解除限售的激励股份数量合计 431 万股。
12、2021 年 8 月 31 日，公司第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监
事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
13、2021 年 9 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。
14、2021 年 10 月 26 日，公司完成了 1 名激励对象被授予的、在第一个解
除限售期未达成解除限售条件的限制性股票 30,000 股的回购注销工作；完成了 1
名已离职激励对象所持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股的
回购注销工作。
15、2022 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议、第
四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计
划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满的情况说明
（一）限售期及解除限售安排
激励计划预留授予部分激励股份的限售期，为自授予激励股份上市之日起
12 个月、24 个月、36 个月。
激励计划预留授予部分激励股份的解除限售期安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预
解除限售期 留授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止 20%
第二个 自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预
解除限售期 留授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止 40%
第三个 自预留授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至预
解除限售期 留授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止 40%
（二）预留授予部分第一个限售期即将届满
根据公司于 2021 年 2 月 26 日披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预
留授予登记完成的公告》，本激励计划预留授予的限制性股票上市之日为 2021
年 2 月 25 日，因此，公司本激励计划预留授予部分的第一个限售期将于 2022
年 2 月 24 日届满。
三、激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件成就情况的
说明
解除限售条件 成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：
公司未发生前述任一情形，满足解除限售
1、最近一个会计年度财务会计报告被
条件。
注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控
制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按
法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利
润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励
的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行
激励对象未发生前述任一情形，满足解除
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
限售条件。
者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核要求 1、经安永华明会计师事务所（特殊普
根据激励计划以及《2020 年限制性股 通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于
票激励计划实施考核管理办法》，预留授予 上市公司股东的净利润为 389,180,624.08 部分第一个解除限售期的业绩考核目标 元，剔除股份支付费用影响后的净利润为
为：以 2018 年和 2019 年经调整的净利润 414,174,361.23 元。
的平均数为业绩考核基数，2020 年净利润 2、2018 年和 2019 年经调整的净利润
增长率不低于 20%。 的平均数为 186,867,017.25 元。
上述 2020 年的净利润指标，是指经审 3、2020 年度归属于上市公司股东的净
计的合并报表归属于上市公司股东的净利 利润且剔除本次及其他股权激励计划的股 润且剔除本次及其他股权激励计划的股份 份支付费用影响的数值，相较于业绩考核
支付费用影响的数值作为计算依据。 基数的增长率，已超过 20%。根据激励计
2018年和2019年经调整的净利润的平 划以及《2020 年限制性股票激励计划实施
均数，是指公司 2018 年和 2019 年扣除普 考核管理办法》，预留授予部分第一个解除
莱德有关财务影响后的平均净利润（合并 限售期的业绩考核目标已达成。
报表归属于上市公司股东的净利润）。
其中，公司 2018 年经调整的净利润=
公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润—2018 年普莱德的净利润
—2018 年计提普莱德商誉减值影响的净损
益。公司 2019 年经调整的净利润=2019 年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润
—2019 年普莱德纳入合并报表的净利润
—2019 年因出售普莱德 100%股权形成的
处置净损益—2019 年度取得普莱德原股东
赔偿的注销股票形成的净损益。
2018年和2019年经调整的净利润的平
均数=（公司 2018 年经调整的净利润+公司
2019 年经调整的净利润）÷2。
（四）个人层面考核要求
根据激励计划以及《2020 年限制性股 根据公司人力资源部提交、公司薪酬
票激励计划实施考核管理办法》，公司人力 与考核委员会审核通过的激励计划预留授
资源部将负责对激励对象每个考核年度的 予部分 18 名激励对象的 2020 年度综合绩
综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负 效考评结果：
责审核公司绩效考评的执行过程和结果， 18 名激励对象的 2020 年度综合绩效
并依照审核的结果确定激励对象解除限售 考评等级为“C”级及以上，对应标准系数为
的比例。 100%，暨上述 18 名激励对象在第一个解
激励对象个人当年实际解除限售额度 除限售期可解除限售的激励股份比例为
=个人当年计划解除限售额度×个人层面标 100%。
准系数。
激励对象的
[2022-02-26](002611)东方精工:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2022-011
广东东方精工科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章
程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方
精工”）董事会决定于2022年3月14日（星期一）召开2022年第一次临时股东
大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2022年2月25日召开的第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召集2022年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2022年3月14日（星期一）下午3:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月14日9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 9 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2022 年 3 月 9 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）> √
及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限 √
制性股票激励计划有关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议和第四届监事会第十
次（临时）会议审议通过。详见公司于 2022 年 2 月 26 日刊登于中国证券报、证
券时报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特别说明：
1、根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》，相关利害关系
股东须对本次提交股东大会审议的议案 1～3 回避表决。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东东方精工科技
股份有限公司章程》，本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
1、现场会议登记时间：2022年3月11日8:30-12:30，13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳南山区海信南方大厦25楼东方精工证券部
3、登记方式：
现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账户卡、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。信函、传真或邮件方式须在2022年3月11日17:30前送达本公司；
（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、联系方式
联系人：朱宏宇
联系电话：0755-36889712
传真：0755-36889822
邮寄地址：广东省深圳南山区海信南方大厦 25 楼东方精工证券部
邮编：518000
邮箱：ir@vmtdf.com
5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第十三次（临时）会议决议
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 14 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
广东东方精工科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东
东方精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如委托人未作出
指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本次临时股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提
案外的其他所有提案表达相同意见。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励 √
计划（草案）>及摘要的议案》
《关于公司<2022年限制性股票激励
2.00 计划实施考核管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办
3.00 理公司2022年限制性股票激励计划 √
有关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积
投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、 反对
或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托日期： 年 月 日
附注：
1、本授
[2022-02-09](002611)东方精工:关于回购股份进展情况的公告
002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-005
广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工）于 2021 年
8 月 31 日召开的第四届董事会第十次（临时）会议和 2021 年 9 月 22 日召开的
2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
公司拟使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过 10 亿元（含）的自有资
金，以不超过人民币 8.34 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份（以下简称“2021 年度回购股份” 或“本次回购股份”）。本次回购股份的用途为：不低于实际回购股份数量之 80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况披露如下：
截至2022年1月28日收盘，公司通过集中竞价交易方式实施上述回购股份，累计回购公司股份约 7,395.41 万股，占公司总股本约 5.55%，最高成交价 6.30元/股，最低成交价为5.00元/股，累计支付总金额约为4.24亿元（不含交易费用）。
公司 2021 年度回购股份的实施符合既定方案。公司将持续推进 2021 年度回
购股份，并根据实施情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28](002611)东方精工:关于回购股份比例达5%暨回购股份进展情况的公告
002611 东方精工 关于回购股份比例达 5%暨回购股份进展情况的公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-004
广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份比例达 5%暨回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工）于 2021 年
8 月 31 日召开的第四届董事会第十次（临时）会议和 2021 年 9 月 22 日召开的
2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
公司拟使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过 10 亿元（含）的自有资
金，以不超过人民币 8.34 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份（以下简称“2021 年度回购股份” 或“本次回购股份”）。本次回购股份的用途为：不低于实际回购股份数量之 80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内披露回购进展情况公告。现将有关情况披露如下：
截至2022年1月27日收盘，公司通过集中竞价交易方式实施上述回购股份，累计回购公司股份约 7,395.41 万股，占公司总股本约 5.55%，最高成交价 6.30元/股，最低成交价为 5.00 元/股，，累计支付总金额约为 4.24 亿元（不含交易费用）。
公司 2021 年度回购股份的实施符合既定方案。公司将持续推进 2021 年度回
购股份，并根据实施情况及时履行信息披露义务。
002611 东方精工 关于回购股份比例达 5%暨回购股份进展情况的公告
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](002611)东方精工:关于合计持股5%以上股东减持股份比例达1%暨减持计划实施完成的公告
002611 东方精工 关于合计持股 5%以上股东减持股份比例达 1%暨减持计划实施完成的公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-003
广东东方精工科技股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东减持股份比例达 1%暨减持计划实施完成的公告
合计持股 5%以上的股东北大先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普仁智能科技研发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）于 2021 年 11 月 12 日披露了
《关于合计持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-086）。公司合计持股 5%以上的股东北大先行科技产业有限公司（以下简称“北大先行”）和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）（以下简称“青海普仁”），计划自本减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即
自2021年 12月 6 日起，至 2022年 3 月 7 日止），以集中竞价交易方式，减持公司股份不超过 13,319,381
股（即不超过公司当前总股本的 1.00%）。
公司今日收到股东北大先行和青海普仁联合出具的《关于减持东方精工股票进度的情况说明函》，
截至 2022 年 1 月 25 日收盘，本次减持股份计划已实施完成。根据中国证监会《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
1．基本情况
北大先行科技产业有限公司
信息披露义务人
青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）
北大先行：北京市昌平区科技园区超前路 9 号
住所
青海普仁：青海省西宁市城中区同安路 139 号
权益变动时间 2021 年 12 月 14 日－2022 年 1 月 25 日
股票简称 东方精工 股票代码 002611
变动类型（可多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
一致行动关系说明 北大先行与青海普仁构成一致行动关系
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
002611 东方精工 关于合计持股 5%以上股东减持股份比例达 1%暨减持计划实施完成的公告
2．本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）注
A 股 -1,330.4591 -1.00
合 计 -1,330.4591 -1.00
通过证券交易所的集中交易 √
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(万股) 股数(万股)
(%) (%)
合计持有股份 8,808.2718 6.61 7,477.8127 5.61
其中：无限售条件股份 8,808.2718 6.61 7,477.8127 5.61
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
是√ 否□
本次变动是否为履行已作出的 本次减持股份计划实施前进行了预先披露，并在减持实施过程中根据相关法
承诺、意向、计划 律法规的要求披露了减持进展情况。减持的实施情况与此前已披露的减持计
划一致。
本次变动是否存在违反《证券
法》《上市公司收购管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、 是□ 否√
规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
002611 东方精工 关于合计持股 5%以上股东减持股份比例达 1%暨减持计划实施完成的公告
按照《证券法》第六十三条的规
定，是否存在不得行使表决权的 是□ 否√
股份
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购管理办
是□ 否□
法》规定的免于要约收购的情形
股东及其一致行动人法定期限内不减持公
司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：减持比例取保留 2 位小数并四舍五入计算后的结果，如有差异，均因四舍五入所造成。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25](002611)东方精工:关于合计持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告
002611东方精工 关于合计持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-002
广东东方精工科技股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告
合计持股 5%以上的股东北大先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普
仁智能科技研发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）于 2021
年 11 月 12 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》
（公告编号：2021-086）。公司合计持股 5%以上的股东北大先行科技产业有限公
司（以下简称“北大先行”）和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）（以下简
称“青海普仁”），计划自本减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内
（即自 2021 年 12 月 6 日起，至 2022 年 3 月 7 日止），以集中竞价交易方式，减
持公司股份不超过 13,319,381 股（即不超过公司当前总股本的 1.00%）。
公司于近日收到股东北大先行和青海普仁联合出具的《关于减持东方精工股
票进度的情况说明函》，截至 2022 年 1 月 21 日收盘，本次减持股份计划实施时
间已过半。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
北大先行 2021 年 12 月 14 日
及 集中竞价交易 至 5.68 10,704,840 0.80
青海普仁 2022 年 1 月 21 日
注：上表中各明细数据计算结果在尾数上如有差异，均因四舍五入所造成。
002611东方精工 关于合计持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告
减持股份来源：公司 2017 年实施以非公开发行股份方式购买资产并募集配
套资金项目，其中发行股份购买资产部分的非公开发行股份。
2．股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
北大先行 持有股份 61,454,378 4.61 50,749,538 3.81
青海普仁 持有股份 26,628,340 2.00 26,628,340 2.00
合计持有股份 88,082,718 6.61 77,377,878 5.81
其中：
合计 88,082,718 6.61 77,377,878 5.81
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：上表中各明细数据计算结果在尾数上如有差异，均因四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1. 本次减持股份符合《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件
的相关规定。
2. 上述股东不属于公司控股股东或实际控制人，本减持股份计划的实施不
会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构、持续经营产生重大影响，
公司基本面未发生重大变化。
3. 本次减持股份已按照相关规定进行了预先披露，减持的实施情况与此前
已披露的减持计划一致，不存在违反已作出并已披露的、与股份转让相关的承诺
之情形。
4. 截至本公告提交披露日，本减持股份计划尚未实施完毕，公司将持续关
注股东减持股份计划的实施进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
002611东方精工 关于合计持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告
三、备查文件
股东北大先行和青海普仁联合出具的《关于减持东方精工股票进度的情况说明函》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-05](002611)东方精工:关于回购股份进展情况的公告
002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-001
广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工）于 2021 年
8 月 31 日召开的第四届董事会第十次（临时）会议和 2021 年 9 月 22 日召开的
2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
公司拟使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过 10 亿元（含）的自有资
金，以不超过人民币 8.34 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份（以下简称“2021 年度回购股份” 或“本次回购股份”）。本次回购股份的用途为：不低于实际回购股份数量之 80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将 2021 年度回购股份进展情况公告如下：
截至 2021 年 12 月 31 日收盘，公司通过集中竞价交易方式实施上述回购股
份，累计回购公司股份约 5,679.77 万股，占公司总股本 4.26%，最高成交价为 6.30元/股，最低成交价为5.53元/股，累计支付总金额约为3.35亿元（不含交易费用）。
公司 2021 年度回购股份的实施符合既定方案。公司将持续推进 2021 年度回
购股份，并根据实施情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31](002611)东方精工:东方精工--关于子公司参与投资合伙企业暨与专业投资机构共同投资的公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2021-092
广东东方精工科技股份有限公司
关于子公司参与投资合伙企业暨与专业投资机构共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）之全资子子公司海南省亿能投资有限公司（以下简称“亿能投资”），近日与深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）（以下简称“倚锋投资”）、王秋娟、刘祎婧、烟台伯元发展投资合伙企业（有限合伙）等签署了《江门市倚锋邑和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资江门市倚锋邑和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。协议各方认缴的出资总额为 3,740 万元人民币，亿能投资以自有资金认缴出资 1,500 万元人民币，为合伙企业之有限合伙人之一。
本次全资子公司与专业投资机构共同投资事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等的规定，本次全资子公司与专业投资机构共同投资事项，无需提交东方精工董事会或股东大会审议，亿能投资已根据其《章程》以及股权投资制度规范，对本次投资事项履行了内部决策审批程序。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》的有关规定，公司对本次事项履行披露义务，详情如下：
一、本次子公司与专业投资机构共同投资之合作方基本情况
1. 专业投资机构基本情况
公司名称：深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300591880731G
设立日期：2012年3月7日
注册资本：10,000万人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦5层05单元
执行事务合伙人：深圳市倚锋创业投资有限公司
控股股东：深圳市倚锋控股集团有限公司
经营范围：投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金等（具体以深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）之工商注册信息为准）。
履行备案登记程序的说明：倚锋投资已在中国基金业协会办理私募基金管理人登记并已取得私募投资基金管理人登记证书，登记编码为P1001124。
2. 其他合作方基本情况
序号 姓名 证件号码或统一社会信用代码
1 王秋娟 41088219……29
2 刘祎婧 44030119……69
3 烟台伯元发展投资合伙企业（有限合伙） 91370602MA7E3CXMIE
3. 子公司基本情况
公司名称： 海南省亿能投资有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5TPJQA8U
设立日期：2020年10月10日
注册资本：10,000万人民币
注册地址：海南省海口市美兰区人民大道25号景业广场二层联创之星高企孵化器071
法定代表人：唐灼林
控股股东：广东东方精工科技股份有限公司持股100%
经营范围：创业投资，以自有资金从事投资活动等（具体以亿能投资之工商注册信息为准）。
二、关联关系或其他利益关系说明
专业投资机构倚锋投资、合伙企业之其他合伙人王秋娟、刘祎婧、烟台伯元
发展投资合伙企业（有限合伙），与东方精工以及东方精工控股股东、持股 5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
截至本公告提交披露日，倚锋投资不存在以直接或间接方式持有东方精工股
票的情形。
东方精工控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未以任
何方式参与合伙企业的份额认购，也未在合伙企业中担任职务。
截至本公告提交披露日，公司未发现本次子公司与专业投资机构共同投资事
项，将导致可能与东方精工发生同业竞争、关联交易等情形。
三、合伙企业的基本情况
1. 名称：江门市倚锋邑和创业投资合伙企业（有限合伙）
2. 基金规模：3,740万元人民币
3. 组织形式：有限合伙企业
4. 认缴出资情况：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 认缴出资比例
（单位：万元）
1 深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙） 普通合伙人 40 1.07%
2 海南省亿能投资有限公司 有限合伙人 1,500 40.11%
3 王秋娟 有限合伙人 1,000 26.73%
4 刘祎婧 有限合伙人 700 18.72%
5 烟台伯元发展投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 500 13.37%
合 计 ----- 3,740 100.00%
5. 存续期限：自合伙企业首期实缴资金到账之日起，作为私募基金产品的
存续期限为5年。
6. 对本次投资的会计核算方式：根据《中华人民共和国企业会计准则》有
关规定，在公司未对合伙企业形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司
合并报表范围。会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
四、《合伙协议》的主要内容暨合伙企业的管理模式
1. 合伙企业的管理模式
1) 合伙人的主要权利与义务
a) 由普通合伙人暨执行事务合伙人执行合伙事务；
b) 有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业；
c) 有限合伙人有权利参与决定普通合伙人入伙、退伙；对合伙企
业的经营管理提出建议；获取经审计的合伙企业财务会计报告，
查阅合伙企业会计账簿等财务资料；在合伙企业中的利益受到
侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；执行事务
合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的
利益以自己的名义提起诉讼等。
2) 合伙事务的执行
普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及《合伙协议》所
规定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权，包括但不限于：
a) 执行合伙企业的投资及其他业务；
b) 管理、维持和处分合伙企业的资产，包括但不限于投资性资产、
非投资性资产、知识产权等；
c) 采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动
所必需的一切行动；
d) 开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款
凭证；
e) 聘用专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务；
f) 订立管理协议；
g) 批准有限合伙人转让有限合伙权益；
h) 为合伙企业的利益提起诉讼或应诉，进行仲裁；与争议对方进
行妥协、和解等，以解决合伙企业与第三方的争议；采取所有
可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业
务活动而对合伙企业、普通合伙人及其财产可能带来的风险；
i) 处理合伙企业的涉税事项；
j) 采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的
其他行动；
k) 代表合伙企业对外签署文件。
2. 合伙企业的投资模式
1) 本合伙企业为专项基金，用于投资生物医药行业标的企业股权。
2) 合伙企业设投资决策委员会，为投资决策咨询机构。投资决策委员
会委员人选由普通合伙人决定，委员任期与私募基金产品的存续期
限一致。投资决策委员会行使如下职权：
a) 合伙企业对外投资的立项；
b) 审议决策合伙企业的对外投资；
c) 审议决策合伙企业的投资退出
d) 其他协议或合伙人大会授予的职权。
3) 合伙企业对投资标的进行投资后，普通合伙人应使合伙企业对投资
标的进行持续监控，并在适宜的时机实现投资变现。
3. 合伙企业的利益分配方式
合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算并分配。对于合伙企业取得的收入，采取“先回本后分利”的分配原则，合伙企业收入在预留应付的合伙企业的合理费用后，按以下顺序分配：
1) 首先向合伙企业全体合伙人按实缴出资比例进行分配，直至全体合
伙人收回全部出资本金。
2) 第（1）项分配后仍有剩余的，向合伙企业有限合伙人按照实缴出资
比例进行分配，直至实现有限合伙人实缴出资额按照年化6%计算的
门槛收益。
3) 按照上述第（2）项分配后仍有剩余的，向本合伙企业普通合伙人按
照实缴出资比例进行分配，直至实现普通合伙人实缴出资额按照年
化6%计算的门槛收益。
4) 若按上述顺序分配后仍有剩余，将剩余收益的20%用于向普通合伙
人支付业绩报酬，80%按分配时全体合伙人实缴出资比例向全体合
伙人分配。
合伙企业在总实缴
★★机构调研
调研时间:2021年12月09日
调研公司:申万菱信基金,华西证券,中银资管
接待人:董事、董事会秘书、副总裁:周文辉
调研内容:投资者问答
1、问：公司财报显示，海外业务营收占比较高，主要原因？
答：公司海外地区收入占比高，主要是Fosber集团、EDF等海外子公司的营业收入被归类为国外收入，直接出口收入的占比并不高。海外子公司如Fosber 集团、EDF等实行本地化管理和运营模式，产品设计、开发、生产制造都在海外当地，主要客户都分布在海外地区。今年以来公司国内业务板块增势喜人，国产高端瓦线板块今年进入业绩增长快车道，上半年起处于满产满销状态，收入同比实现翻倍增长，成为国内业务板块增长的重要引擎。预计未来一段时间内，国内业务板块贡献的营收占比将持续提升。
2、问：公司产品未来的增量市场需求，主要来自于哪些方面？
答：中国、亚太等市场，公司所处的瓦楞装备行业，和下游客户瓦楞纸包装行业处于成长期，市场集中度在充分竞争过程中持续提升，增量市场主要来自于瓦楞纸包装大中型企业产能增长带来的产线设备需求增加。公司与国内大多数一线、二线瓦楞包装企业建立了合作关系。随着已售出存量设备的增加，设备使用年限的增长、终端消费市场快速发展对瓦楞纸包装的需求变化，中国和亚太市场客户对产线设备维护维修、升级改造的需求将日益增长。备件销售、技术服务在公司整体营收的占比将快速增长，较高的毛利率有望带动公司整体毛利率的提升。欧美等海外发达国家市场，瓦楞纸包装行业格局较为稳定、市场集中度较高，子公司Fosbe作为全球市场瓦楞包装装备第一梯队厂商，与International Paper、Smurfit Kappa、DS Smith、App金光纸业、等国际箱板瓦楞纸包装行业大型集团企业建立了合作关系，增量需求主要来自于下游客户产能增长、产能迭代升级带来的设备产线需求，和已售出的存量设备对备件销售、技术支持服务。子公司Fobser约35%的营收来自于备件和服务。
3、问：目前公司在瓦楞纸包装装备行业市场的市占率约为10%左右，如何看待未来的发展提升空间？
答：公司未来业绩增长的主要驱动因素有如下几点：1. 瓦楞包装消费量持续增长瓦楞纸板、纸箱作为广泛应用于网购、快递物流、零售快消等领域的包装品，已成为生活的必需消费品。瓦楞纸包装具有可降解、可循环利用的特点，在“限塑令”和《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》等政策指导下，纸基类包装产品需求有望大幅上升。2. 下游行业瓦楞包装行业集中度持续提升下游瓦楞纸包装行业极度分散，同质化竞争激烈的局面，有望迎来改变，瓦楞纸包装所服务的消费行业例如家电、消费电子、食品饮料等的行业集中度不断提升，大客户对包装供应商的产品设计、服务、订单交付效率等需求也越来越多，产业链布局、规模化经营的龙头包装企业，才能在不断适应、满足客户需求变化的过程中，实现市占率提升。同时，环保监管、劳动力成本上升、原纸价格波动，以及禁废令、双碳政策的落地，将加速瓦楞纸包装行业的低端产能淘汰、出清，市场份额向大中型企业集中的趋势有望加速。横向对比看，海外发达国家前五大瓦楞纸箱企业合计占市场份额超过70%，而国内瓦楞纸包装行业市场前十大瓦楞纸箱企业合计占有的市场份额不超过20%，市场集中度还有较大的提升空间。3. 瓦楞纸包装产能高端化、数智化升级是必然趋势瓦楞包装装备的发展，经历了机械化、电气化、自动化等阶段，正在迈入数字化、智能化的新阶段。大中型包装企业的市占率提升、产能增长，对性能更强大、稳定性可靠性更优、服务更好、智能化程度更高的瓦楞装备的需求将持续增长。东方精工从创立之初，就本着对产品品质精益求精，对经营绩效精益求精的不懈追求，为行业客户打造好产品、提供好服务。公司的瓦楞装备产品具备设计理念领先、功能高度集成、自动化智能化程度高等特点，运行寿命、运行效率、精度、幅宽等性能指标上具有市场竞争优势，能为客户降低生产运营成本、提高订单交付效率和质量，实现营收利润的增长。在上述业绩驱动因素下，公司有望获得超越行业平均增速的营收增长。
4、问：公司披露信息显示，公司在高端制造、大消费等领域做了股权投资，请问公司外延发展的战略？
答：公司制定了“1+N”的战略。“1”为公司核心主业瓦楞纸包装装备业务。公司将持续聚焦核心主业，进一步做大做强，争取在高端化、智能化的行业大趋势下提升市占率，同时也会积极运用包括产业并购在内的手段，进一步完善产业链布局、补充关键能力，持续提高公司的核心竞争力。2020年，公司提出“数智化”转型战略，向“瓦楞纸包装行业智慧工厂整体解决方案供应商”转型升级，子公司东方合智“瓦楞纸包装行业智慧工厂整体解决方案”业务有望成为公司核心主业新的业绩增长点。“N”是对子公司以及参股公司的孵化和培育。东方精工具有30年的制造业生产、运营、管理经验，拥有一批具备将管理经验能力输出的成熟团队，公司通过参股、控股等不同形式在高端装备制造业领域逐渐布局培育，期待未来逐步成为公司新的业绩增长点。接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-13 日价格振幅达到10%
振幅:15.51 成交量:11719.92万股 成交金额:63296.47万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2618.28 ｜5372.06 ｜
｜广发证券股份有限公司广州农林下路证券营｜1547.77 ｜21.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1439.65 ｜377.26 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1406.91 ｜195.00 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜1276.16 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2618.28 ｜5372.06 ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜326.11 ｜1469.96 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜92.26 ｜1467.70 ｜
｜东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营｜-- ｜705.14 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营｜356.15 ｜638.29 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-15｜4.29 ｜150.00 ｜643.50 ｜东北证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司长春同志｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街第三证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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