002605姚记科技最新消息公告-002605最新公司消息
≈≈姚记科技002605≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润53972万元至60443万元,下降幅度为51%至45% (
公告日期：2022-01-19)
3)02月16日(002605)姚记科技:关于2020年第二期股权激励计划部分限制
性股票回购注销完成的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40086万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021-
06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
机构调研:1)2022年01月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:46042.80万 同比增:-53.26% 营业收入:29.17亿 同比增:60.70%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1502│ 0.9172│ 0.4959│ 2.7450│ 2.4786
每股净资产 │ 5.8045│ 5.5186│ 5.5658│ 5.1241│ 4.8357
每股资本公积金 │ 0.1270│ 0.1115│ 0.0762│ 0.0540│ 0.0389
每股未分配利润 │ 4.4798│ 4.2489│ 4.3342│ 3.8387│ 3.8433
加权净资产收益率│ 20.7600│ 16.4200│ 8.9900│ 60.7700│ 52.0800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1373│ 0.9065│ 0.4905│ 2.7007│ 2.4329
每股净资产 │ 5.7959│ 5.4875│ 5.5286│ 5.0883│ 4.8015
每股资本公积金 │ 0.1263│ 0.1109│ 0.0756│ 0.0536│ 0.0385
每股未分配利润 │ 4.4557│ 4.2249│ 4.3040│ 3.8119│ 3.8025
摊薄净资产收益率│ 19.6221│ 16.5199│ 8.8725│ 53.0757│ 50.6704
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A 股简称:姚记科技 代码:002605 │总股本(万):40484.96 │法人:姚朔斌
上市日期:2011-08-05 发行价:21 │A 股 (万):32596.48 │总经理:姚朔斌
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7888.48│行业:互联网和相关服务
电话:86-21-53308852 董秘:卞大云│主营范围:扑克牌的生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.1502│ 0.9172│ 0.4959
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2020年 │ 2.7450│ 2.4786│ 2.0150│ 1.6626
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2019年 │ 0.8690│ 0.6955│ 0.3753│ 0.1415
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2018年 │ 0.3453│ 0.1935│ 0.1119│ 0.0359
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2017年 │ 0.1934│ 0.1292│ 0.0899│ 0.0899
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[2022-02-16](002605)姚记科技:关于2020年第二期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-006
上海姚记科技股份有限公司
关于 2020 年第二期股权激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次回购注销2020 年第二期股权激励计划因离职而不具备激励资格的激励对象已经授予但是尚未解除限售的 5 万股限制性股票，占回购注销前公司总股本的 0.012%，本次限制性股票合计回购注销金额为 84.5 万元。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 5 万股限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 404,899,587 股调整为 404,849,587
股。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关
于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整 2020 年第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，由于公司 2020 年第二期股权激励计划限制性股票授予对象中的 1 名激励对象因个人原因离职，同意公司以调整后的回购价格16.90 元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 50,000 股进行回购注销，公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购总价款为 84.5万元。2021年9月15日公司召开2021年第二次临时股东大会审议批准该事项。
具体内容见公司于 2021 年 8 月 30 日披露的《关于调整限制性股票回购价格及
回购注销部分限制性股票的公告》、2021 年 9 月 16 日披露的《关于回购注销部
分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续，现将具体情况公告如下：
一、2020 年第二期股权激励计划已履行的审批程序
1、2020 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过
了《<2020 年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2020 年 7 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了
《<2020 年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司 2020 年第二期股权激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名和
职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2020 年 8 月 7 日，公司监事会发表了《监事会关于公
司 2020 年第二期股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2020年8月13日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《<2020年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年第二期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2020 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划激励计划对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司董事会对本激励计划授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，本次授予股票期权激励
对象总人数由 55 人调整至 53 人，授予股票期权数量由 310.5 万份调整为 309.5
万份。
6、2020 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过了《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本次授予人数为 2 人，授予数量为 20.00 万份。
7、2021 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2020 年第二期股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 34.78 元调整为每股 34.28 元。
8、2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权对象名单及授予权益数量的议案》和《关于 2020 年第二期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。2020年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由 53 人调整至 40 人，授
予股票期权数量由 309.5 万份调整为 230.5 万份。同时董事会确认公司 2020 年
第二期股权激励计划中股票期权第一个行权期行权条件成就。
9、2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。确认公司 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已满足。同时，公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票，并调整回购价格为 16.90元/股。
10、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购注销原因及数量
根据公司《2020 年第二期股权激励计划》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的
限制性股票由公司按调整后的授予价格回购注销。鉴于 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 50,000 股。
2、回购价格
根据激励计划的相关规定，本次回购价格为原授予价格经调整后的回购价格，即人民币 16.90 元/股。
3、回购的资金来源
本次回购事项公司应支付的回购价款总额为人民币 845,000 元，所需资金来源于公司自有资金。
4、验资报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日出具了信会师报
字【2021】第 ZA15963 号的验资报告。截至 2021 年 11 月 25 日止，公司已经
向回购对象支付限制性股票 50,000 股回购款 845,000 元。
三、本次回购注销完成情况
1、 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销限制性股票 50,000 股事宜已办理完成。
四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
股份数 占比 数量（股） 股份数 占比
有限售条件股份 78,934,828 19.49% -50,000 78,884,828 19.48%
高管锁定股 78,603,828 19.41% 0 78,603,828 19.42%
股权激励限售股 331,000 0.08% -50,000 281,000 0.07%
无限售条件股份 325,964,759 80.51% 0 325,964,759 80.52%
股份总数 404,899,587 100% -50,000 404,849,587 100.00%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响到公司管理团队、其余激励对象的勤勉尽责。公司管理团队将继续坚持公司战略发展规划，认真履行工作职责，为股东创造最大价值的回报。
六、备查文件
1、立信会计师事务所出具的验资报告
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-27](002605)姚记科技:关于公司实际控制人及一致行动人承诺未来六个月内不减持公司股票的公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-005
上海姚记科技股份有限公司
关于公司实际控制人及一致行动人承诺未来六个月内
不减持公司股票公告
公司实际控制人姚朔斌及一致行动人姚文琛、邱金兰、姚晓丽和姚硕榆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、董事长、总经理姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和副董事长、副总经理姚硕榆先生出具的《关于六个月内不减持所持公司股票的承诺函》。承诺函内容如下：
1、基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康发展，本人及一致行动人承诺自本承诺函披露日起6个月内，不以任何方式减持直接及间接所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。
2、本承诺函自签署之日起对本人以及一致行动人具有约束力，若违反上述承诺进行减持，则减持公司股票所得全部收益归公司所有，同时将依法承担由此引发的法律责任。
公司董事会将督促实际控制人及其一致行动人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-19](002605)姚记科技:关于2021年年度业绩预告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-004
上海姚记科技股份有限公司
关于2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的期间：2021年1月1日—2021年12月31日。
2、预计归属于上市公司股东的净利润：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升
■同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 53,972万元 — 60,443万元 盈利：109,336万元
股东的净利润 比上年同期下降：51% — 45%
基本每股收益 盈利： 1.3458元/股 —1.5071元/股 盈利： 2.7450元/股
3、预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润：□亏损 □扭
亏为盈 □同向上升 ■同向下降
项目 本报告期 上年同期
扣除非经常性损益 盈利： 49,472万元 — 54,943万元
后归属于上市公司 盈利：56,798万元
股东的净利润 比上年同期下降：13% — 3%
4、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、业绩变动的主要原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要是因为2021年第一季度公司对上海细胞治疗集团有限公司股权由权益法核算变更
为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，核算方法的变更形成了较大的非经常性损益。
2、报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计下降的原因，一方面是为提高互联网移动游戏业务的综合竞争力，加大了研发力度，导致研发费用增加；另一方面是扑克牌业务的原材料价格上涨，
导致采购成本增加。
3、公司2021年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为4,500万元至5,500万元，非经常性损益产生的主要原因为收到政府补助，税后约4,500万元。
三、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，公司2021年度业绩的具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](002605)姚记科技:关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-003
上海姚记科技股份有限公司
关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票
第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次符合解除限售条件的激励对象共计1名，本次解除限售限制性股票数量为45,000股，占2020年第二期股权激励授予限制性股票数量总数的30%，占目前公司总股本比例为0.0111%；
2、本次解除限售的限制性股票的限售起始日期为2020年9月15日，发行时承诺的限售期限为12个月。
3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2022年1月20日（周四）。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 8 月
26 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了 2020 年第二期股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）限制性股票第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 名，本次解除限售的限制性股票数量为 4.50 万股，约占目前公司总股本的 0.0111%，现将有关情况公告如下：
一、公司 2020 年第二期股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过
了《<2020 年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020 年第二
期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2020 年 7 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了
《<2020 年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司 2020 年第二期股权激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名和
职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2020 年 8 月 7 日，公司监事会发表了《监事会关于公
司 2020 年第二期股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2020年8月13日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《<2020年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年第二期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2020 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划激励计划对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司董事会对本激励计划授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，本次授予股票期权激励
对象总人数由 55 人调整至 53 人，授予股票期权数量由 310.5 万份调整为 309.5
万份。
6、2020 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过了《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本次授予人数为 2 人，授予数量为 20.00 万份。
7、2021 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2020 年第二期
股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 34.78 元调整为每股 34.28 元。
8、2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权对象名单及授予权益数量的议案》和《关于 2020 年第二期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。2020年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由 53 人调整至 40 人，授
予股票期权数量由 309.5 万份调整为 230.5 万份。同时董事会确认公司 2020 年
第二期股权激励计划中股票期权第一个行权期行权条件成就。
9、2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。确认公司 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已满足。同时，公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票，并调整回购价格为 16.90
元/股。2021 年 9 月 15 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会表决通过《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、关于本激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）第一个解除限售期届满的说明
根据本激励计划及相关法律法规的规定，自限制性股票首次授予登记完成之
日（2020 年 9 月 15 日）起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日
起 24 个月内的最后一个交易日当日止，限制性股票在符合解除限售条件后，可申请解除限售所获总量的 30%。本激励计划限制性股票的登记完成日为 2020 年
9 月 11 日，第一个限售期为 2020 年 9 月 15 日-2021 年 9 月 14 日，本激励计
划限制性股票的第一个限售期于 2021 年 9 月 14 日届满。
（二）解除限售条件成就情况的说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
序号 解除限售条件 解除限售条件是否成就的说
明
公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会
计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 公司未发生前述情形，满足解
1 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 除限售条件。
计报告；
（3）上市后 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中 激励对象未发生前述情形，满
2 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 足解除限售条件。
禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司2020年年度报告，
2020年归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利
润为567,945,859.78元，计提
的 股 份 支 付 费 用 为
公司层面业绩考核要求： 16,049,347.36 元 ， 则 公 司
3 相比 2019 年， 2020 年净利润增长率不低于 2020 年 度 考 核 净 利 润 为
20%； 583,995,207.14元，2019年归
属于上市公司股东的扣除非
经 常 性 损 益 的 净 利 润 为
317,933,506.38元，相比2019
年，2020年净利润增长率为
83.68%，满足解除限售条件。
子公司层面业绩考核要求： 2020年度，各子公司业绩考核
4 子公司激励对象当年实际可解除限售的股票 均达标，且激励对象为上市公
期权数量需与其所属子公司上一年度的业绩 司员工，满足解除限售条件。
考核挂钩，根据子公司的业绩完成情况设置不
同的系数（M），具体业绩考核要求按照公司
与激励对象签署的《股权激励协议书》执行。
个人层面绩效考核要求：
根据公司制定的《2020年第二期股权激励计
划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将 除已经离职的1名激励对象
5 对激励对象每个考核年度的综合考评打分，具 外，2020年度剩余1名限制性
体如下表所示： 股票激励对象绩效考核达标，
个人上一年度考核 S≥80 80＞S≥60 S＜ 满足解除限售条件。
结果（S） 60
个人层面系（N） 100% 80% 0
注：以上净利润指标是以剔除激励计划
[2022-01-14](002605)姚记科技:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-002
上海姚记科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 11 日、
2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司于 2021 年 12 月 8 日披露了《2021 年度公开发行可转换公司债券预
案》。根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 82,312.73 万元（具体发行规模由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定），募集资金将投资于“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”和“补充流动资金项目”。
2、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的重大信息。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人姚氏家族不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11](002605)姚记科技:关于公司高级管理人员减持股份计划的预披露公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-001
上海姚记科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划的预披露公告
公司高级管理人员梁美锋女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司财务总监梁美锋女士计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过37,500股，占本公司总股本比例不超过0.01%。
截止本公告日，梁美锋女士持有的限制性股票尚未解除限售，在股份解除限售前，梁美锋女士不会减持其所持有的此部分股份。上述限售股份将于近期上市流通，具体上市流通时间请留意公司后续发布的相关公告。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监梁美锋女士的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
姓名 职务 持有公司股票数量 占公司总股份的比例
（股）
梁美锋 财务总监、副总
经理 150,000 0.037%
二、本次减持计划的主要内容
1．减持目的：个人资金需求。
2．股份来源、数量、比例、减持方式：
计划减持股票 计划减持股
姓名 数量【不超过 票数量占公计划减持股份
司总股本的 来源 减持方式
（含）（股）】 比例
2020年公司股 通过深圳证券交
梁美锋 37,500 0.01% 权激励计划的 易所集中竞价的
限制性股票 交易方式
梁美锋女士持有的限制性股票尚未办理解除限售手续，在股份解除限售前，梁美锋女士不会减持其所持有的此部分股份。
3．减持价格：视减持时的市场价格确定。
4．减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行（窗口期内不减持）。
三、计划减持股份的股东相关承诺及规定
1、梁美锋女士承诺：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。
以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。
2、截至本公告日，梁美锋女士严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
3、本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
4、梁美锋女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。
四、其他相关说明及风险提示
1、梁美锋女士不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司将按照深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
五、备查文件
1、减持股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-25](002605)姚记科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-130
上海姚记科技股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2021 年 12 月 24 日下午 14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 41 名，代表有表决权股份 79,297,336
股，占公司股份总数的 19.604291%，其中：参加现场会议的股东及代表 8 名，代表有表决权股份 63,235,124 股，占公司股份总数 15.633309%；参加网络投票的股东 33 人，代表有表决权股份 16,062,212 股，占上市公司总股份的
3.970982%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 17,055,671 股，占上市公司总
股份的 4.216590%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 993,459 股，占
上市公司总股份的 0.245608%。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 16,062,212股，占上市公司总股份的 3.970982%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）审议并通过了《本次发行证券的种类》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（2）审议并通过了《发行规模》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（3）审议并通过了《票面金额和发行价格》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（4）审议并通过了《可转换公司债券存续期限》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（5）审议并通过了《票面利率》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（6）审议并通过了《还本付息的期限和方式》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（7）审议并通过了《转股期限》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（8）审议并通过了《转股价格的确定》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（9）审议并通过了《转股价格的调整及计算方式》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（10）审议并通过了《转股价格向下修正》
参加表决的股数为 79,297,336 股，表决结果为：
赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%；
反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.768992%；
反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。
（11）审议并通过了《转股股数的确定方式》
参加表决的股数为 79,2
[2021-12-16](002605)姚记科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知(更正后)
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-129
上海姚记科技股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（周五）下午 2:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 24 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 24 日 9:15－15:00 期间的任
意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年12月20日（周一）。
7．出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 20 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式和发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、审议《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券预案>的议
案》；
4、审议《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取措施
的议案》；
7、审议《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8、审议《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债
券持有人会议规则>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》。
上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3（含）以上同意，其中第 2 项议案需逐项审议表决。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
表一:
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 转股股数的确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式和发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3.00 《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换 √
公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换 √
公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司 √
采取措施的议案》
《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开
7.00 发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议 √
案》
8.00 《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司 √
债券之债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理 √
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月21日9:30-17:00
2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、
本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
4、会议联系方式
（1）姓名：卞大云、檀毅飞、曹晓寒
（2）联系电话：021-69595008
（3）传 真：021-69595008
（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
[2021-12-16](002605)姚记科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知的更正公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-128
上海姚记科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“姚记科技”）于 2021 年
12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开 2021 年
第五次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，导致通知中有一处议案名称有
误，为保障投资者顺利参与投票，现就相关内容更正如下：
一、更正前 “三、提案编码”提案名称 5 的原文如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于<上海姚记科技股份有限公司截至 2021 年
5.00 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议 √
案》
二、更正后“三、提案编码” 提案名称 5 的内容如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
除上述更正外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见《关于召开
2021 年第五次临时股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公
司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](002605)姚记科技:关于全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司为其全资子公司提供担保的公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-127
上海姚记科技股份有限公司
关于全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司
为其全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）的全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）于近日召开董事会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并于近日通过股东决定，芦鸣科技拟为其全资子公司上海荟知信息科技有限公司（以下简称“荟知科技”）提供担保。现将相关内容公告如下：
一、概述
荟知科技与北京快手广告有限公司（以下简称“快手广告”）已经签署《快手2022 年度代理商广告发布合作协议》，荟知科技委托快手广告在其平台为荟知科技的客户提供广告投放和推广服务。芦鸣科技为更好的支持荟知科技的发展经营，拟为荟知科技与快手广告合作业务提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。芦鸣科技为荟知科技的快手合作业务提供最高不超过人民币 1.5 亿元的担保（含以前年度审议担保额度）。
荟知科技截至 2021 年 9 月底未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，芦
鸣科技于近日召开了董事会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，
并于 2021 年 12 月 10 日通过股东决定同意该议案。根据《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》，本次担保事项不涉及关联交易，本次担保事项在芦鸣科技的董事会和股东会审议权限内，无需提交姚记科技的董事会审议。
本次担保尚未签署协议，芦鸣科技将在履行审议程序后签署担保协议。
二、 被担保人基本情况
1、荟知科技
1）被担保方名称：上海荟知信息科技有限公司
2）成立日期：2019 年 12 月 27 日
3）注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J9352 室
4）法定代表人：金松
5）注册资本：1,000 万元人民币
6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查，市场营销策划，企业形象策划，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息系统集成服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7）与上市公司存在的关联关系：上市公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司的全资孙公司，姚记科技间接持有荟知科技 100%股权。
8）被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
指标 2020 年 12 月 31 日（经 2021 年 9 月 30 日
审计） （未经审计）
资产总额（元） 5,627,792.69 12,804,537.57
负债总额（元） 3,440,412.17 9,990,806.68
或有事项涉及的总额（元） - -
净资产（元） 2,187,380.52 2,813,730.89
指标 2020 年度 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 128,749,380.06 211,206,519.53
利润总额（元） 1,217,595.57 532,684.02
净利润（元） 1,137,562.83 504,787.58
荟知科技截至 2021 年 9 月 30 日的资产负债率为 78.03%，芦鸣科技于近日
召开董事会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并于近日通过股东会审批。
9）信用情况：荟知科技是姚记科技全资孙公司，不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
（一）荟知科技担保合同
1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
2、担保方（保证人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司（乙方）
被担保方（债务人）名称：上海荟知信息科技有限公司
债权人名称：北京快手广告有限公司（甲方）
3、保证担保范围
（1）乙方在最高额为人民币1.5亿元金额范围内就被保证交易下产生的债务人对甲方的所有应付货款、滞纳金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和甲方实现债权的所有费用（以下简称“主债务”），向甲方提供无条件的、不可撤销的、独立的连带责任保证，保证债务人全面履行被保证交易并按期偿付其因此所产生的对甲方的债务。
（2）乙方就本合同项下的主债务向甲方承担连带保证责任。当债务人未按被保证交易约定偿付主债务，或债务人出现可能导致其无法按时偿付主债务时，包括但不限于财产状况恶化、转移财产、被申请或宣告破产、受到重大行政或刑事处罚或者涉及重大诉讼、仲裁案件等，无论甲方对主债务是否拥有其他担保权利（包括但不限于保证、抵押、质押、留置或者其他任何形式的担保），甲方无须先行向债务人追偿，即有权直接要求乙方清偿主债务。乙方同意在接到甲方书面索款通知后壹拾伍(15)日内清偿上述款项。
（3）乙方将以全部公司财产提供保证，乙方提供的财产包括但不限于任何动产、不动产、股权、期权、债权。如果甲方要求，乙方承诺在符合深交所信息披露要求条件下提供单位存款账户、财产清单、相关财产的权属证书或证明以及其他能反映乙方经营情况及资信情况的财务报告、财务报表或甲方所要求的其他资料。如果甲方要求，乙方承诺无条件提供其他形式的担保（包括但不限于抵押、质押）并无条件配合签署相关文件和办理手续，并承诺在甲方要求之日起叁拾(30)日内或甲方要求的其他时间办理完成相关财产的抵押或质押登记手续。
4、保证方式：连带责任保证担保。
5、保证期间：直至主债务履行期届满之日起【二年】。
芦鸣科技持有荟知科技 100%的股权，对荟知科技具有控制权和日常经营管理监督能力，能够较好的控制风险。芦鸣科技为荟知科技的快手业务提供担保，担保按照业务实际发生金额，担保风险可控，不存在损害芦鸣科技及上市公司的利益。
四、芦鸣科技董事会意见
芦鸣科技董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。上述子公司信用状况良好，且公司对子公司的业务管理和财务管理有效把控，故本次为全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
姚记科技及子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 7.48 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 36.32%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 2.71 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 13.15%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
六、备查文件
1、本公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司关于担保事项的审批文件
2、《保证合同》
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月26日
调研公司:申万菱信基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,东吴基金管理有限公司,华富基金管理有限公司,中信保诚基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,农银汇理基金管理有限公司,财通基金管理有限公司,长江养老保险股份有限公司,恒越基金管理有限公司,中国人保资产管理有限公司,华宝基金管理有限公司
接待人:董秘:卞大云,IR:陈长峰,IR:梁心嫣
调研内容:2022年1月26日,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“姚记科技”)董秘卞大云和IR团队与来自多家的机构投资者就公司业务和未来发展重点进行沟通。以下为本次投资者关系活动纪要:一、公司业务概览姚记科技于2018年转型游戏,2020年开展短视频营销广告业务,近年来取得良好增长。公司目前核心业务包括扑克牌、游戏和创新营销。公司生产的扑克牌销量全球第一,国内市占率约25%。公司研发的休闲游戏产品合计年流水规模30亿元,国内捕鱼游戏是捕鱼赛道中国流水最高的团队之一,国外的bingo类产品在海外bingo细分品类全球前列。公司在国内外游戏产品储备上类型广泛,数量充足。在互联网创新营销业务上,随着上海国际短视频中心的持续投入,公司会在营销板块上持续增长。中心获得上海市政府支持,2022年也有新的建造工程开展。嘉定区政府、上海市文创办也将中心列为重点园区。二、未来发展首先,公司会持续加码投入发展现有的游戏业务、互联网营销和扑克牌。其次,公司近期投资体育文化收藏卡球星卡业务,这块会作为姚记科技在体育文化产业新的布局。姚记作为全球最大的扑克牌生产商,对于卡有很多理解和沉淀。体育卡片收藏行业在中国刚刚起步,具有广泛的球迷用户基础,体育明星卡片是限量的(签名照、球衣剪角等),会有更高的价值点。公司选择球星卡作为切入点,主要是认为未来3-5年中国体育产业市场会有爆发,发展前景巨大,卡牌当前是体育产业中的一个价值点。未来五年,卡行业的投入和探索将成为公司的重点发展方向之一。目前姚记科技已战略投资卡淘,下设DAKA(国内最大的卡片IP发行商)与CardHobby(国内最大的二手收藏卡交易平台)。DAKA已签约、发行的产品覆盖足球(中超、欧洲五大顶级联赛)、篮球(CBA)、电竞(LOL)等。CardHobby年GMV在2021年突破6亿元,同比增速超过300%。卡淘业务会对标海外的IP交易环节,通过球星IP签约,创造全新收藏性质。在国际层面,卡淘目前围绕欧洲五大联赛俱乐部进行IP储备,未来择时召开发布会具体沟通签署的IP情况。在国内,已经覆盖了CBA等成熟赛事IP,已实现向电竞、文娱等品类拓展。未来IP主要方向是足球和篮球。这和国内受众群的偏好相关,也会涉及国内其他比较擅长的体育领域。除体育以外,也有其他发展空间,比如电影电视剧IP、电竞IP等。三、关于近期投资卡淘业务的介绍1、球星卡产业概况关于球星卡的商业模式,在一级市场签约IP,进行产品设计、印刷生产分发;在二级市场进行运营和交易。买家获得卡之后,多余卡片形成二手交易需求,通过二手交易平台直接购买喜爱的球星卡片。产业链上游由IP组成,包括全球顶级体育赛事IP(NBA、英超等),均有极强的用户群体。球星卡产业过去几年实现非常快速的发展。从一级发行端来看,全球知名企业Panini、Topps都有20亿+的销量。在销售层面,以盲盒的形式做销售。从二级交易端看,目前北美二手交易市场超过100亿美元,至2027年行业产值有望突破900亿美元。目前海外的二手交易市场是一级市场规模的5倍以上。2、姚记扑克、姚记游戏与卡淘球星卡的结合点产品设计环节:让球星卡与原有扑克牌的销售进行挂钩,扑克牌会加入球星卡元素。在用户触达上,目前阶段扑克业务就能触达中国10亿副扑克牌受众群体。在供应链上也可以给予非常好的支持。在渠道上,已覆盖超过百万家终端销售渠道,提供渠道支持。流量:过去已储备了营销网络,从内容营销和达人推广能够为CardHobby带来用户增长。目前在游戏产品中,本身在做运营活动时就会给用户赠送扑克牌,未来赠送球星卡,给用户进行兑换。同时会渗透这类体育文化,促进用户下载CardHobby,给予更多的流量加持。公司也在和国内体育相关平台进行探讨(e.g.获得足球、篮球转播权平台)。此外,还有国内球迷俱乐部群体,这也是公司重点开拓的渠道。公司也希望和国内相关部门共同探讨如何丰富、推广体育产业发展。过去几年,CardHobby平台几乎没有做任何广告,但已经有了快速发展,随着姚记的加入,可以做的事情会变得更多。3、卡淘业务的未来规划中国卡市场预计能够达到海外30-40%规模,卡淘团队有望成为龙头。第一,基于对标企业的市场分析,去年海外的eBay平台的体育明星卡片交易量非常大。CardHobby平台近两年形成爆发性增长,用户规模快速增加。CardHobby在国内球星卡二手交易平台占到70-80%份额,具有绝对龙头地位,未来潜力更大。月GMV最高突破5,000万元,现阶段主要来自国内。国外刚开始,CardHobby平台需要优化,未来会推出独立的海外APP服务海外用户,进行海外互动。在全球范围内,公司有很大的机会。美国市场也会是未来的发展重点。长远上对标全球最大的卡交易平台eBay,对卡淘公司而言,未来空间很大,保持乐观期望。第二,基于国内用户基础分析,从看球赛开始的十几岁人群至五六十岁人群都是球星卡的圈子,大量球星卡用户来自球迷,毛估1亿人以上。目前核心卡圈用户只有几十万人至几百万人,还有非常大的增长空间。随着公司逐步进行破圈,卡市场用户基数有望和美国一致,未来销售量、二级交易量都会大幅增长。中国体育球迷规模在全球是最大的,公司看到更多的是潜力空间,会通过各种方式来拓展卡受众规模。公司希望在未来形成自己的“卡世界”包括扑克、球星卡等等,让爱好者更好地享受卡片收藏带来的快乐。4、CardHobby卡片发行模式和二手交易的监管政策球星卡所有IP都是独家授权,任何一张球星卡要作为收藏品一定要稀缺,要获取球星签名授权,提前规定好球衣数量、发行数量和规模。IP独家签署,设计由CardHobby完成,代理商体系进行销售。从品牌上看,会选择做一些破圈,未来在一线城市开设卡展、卡店,进行社群管理。国内二手商品交易平台已经存在很多年,卡淘资金监管对接银联系统,在银联专户进行交易,卡淘只收交易佣金。CardHobby运营很多年,和监管保持持续沟通,都是符合监管规定的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.24 成交量:4741.09万股 成交金额:128966.92万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜9195.26 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜5753.67 ｜187.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜4932.68 ｜6317.67 ｜
｜兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营｜3242.63 ｜18.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2703.25 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4932.68 ｜6317.67 ｜
｜机构专用 ｜1155.52 ｜3407.56 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜2584.92 ｜2809.93 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1003.52 ｜2183.24 ｜
｜安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营｜2.23 ｜2076.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-24｜9.73 ｜695.00 ｜6762.35 ｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海普陀｜限公司厦门展鸿｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区大华一路证券｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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