002249大洋电机最新消息公告-002249最新公司消息
≈≈大洋电机002249≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)01月25日(002249)大洋电机:关于控股股东及其一致行动人股份减持计
划期限届满暨实施情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本236553万股为基数,每10股派0.9元 ;股权登记日:2
021-09-27;除权除息日:2021-09-28;红利发放日:2021-09-28;
2)2020年末期以总股本236553万股为基数,每10股派0.9元 ;股权登记日:20
21-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
机构调研:1)2021年07月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:37308.61万 同比增:88.40% 营业收入:73.25亿 同比增:32.09%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0800
每股净资产 │ 3.4888│ 3.5625│ 3.6851│ 3.6007│ 3.5198
每股资本公积金 │ 2.2661│ 2.2596│ 2.2561│ 2.2544│ 2.2201
每股未分配利润 │ 0.0623│ 0.0967│ 0.1445│ 0.0911│ 0.0343
加权净资产收益率│ 4.3500│ 2.7900│ 1.5200│ 1.3400│ 2.6200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1577│ 0.1013│ 0.0552│ 0.0437│ 0.0837
每股净资产 │ 3.4888│ 3.5625│ 3.6851│ 3.6007│ 3.5198
每股资本公积金 │ 2.2661│ 2.2596│ 2.2561│ 2.2544│ 2.2201
每股未分配利润 │ 0.0623│ 0.0967│ 0.1445│ 0.0911│ 0.0343
摊薄净资产收益率│ 4.5207│ 2.8438│ 1.4968│ 1.2147│ 2.3783
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A 股简称:大洋电机 代码:002249 │总股本(万):236553.02 │法人:鲁楚平
上市日期:2008-06-19 发行价:25.6│A 股 (万):172006.94 │总经理:徐海明
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):64546.08│行业:电气机械及器材制造业
电话:0760-88555306 董秘:刘博 │主营范围:微特电机、新能源汽车电驱动系统
│、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产
│和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600
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2020年 │ 0.0400│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0100
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2019年 │ 0.0200│ 0.1100│ 0.1200│ -0.0100
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2018年 │ -1.0000│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100
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2017年 │ 0.1800│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0600
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[2022-01-25](002249)大洋电机:关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-006
中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满
暨实施情况的公告
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日披露了《关于
控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-050），公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 70,965,900 股（占本公司总股本比例不超过 3%）。其中，集中竞价交易方式的减持期间为自减持计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内；大宗交易方式的减持
期间为自减持计划公告之日起 3 个交易日之后 6 个月内。公司已于 2021 年 10 月 26 日披
露了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2021-071）。
2022 年 1 月 22 日，公司收到控股股东鲁楚平先生出具的《关于股份减持计划期限届
满暨实施情况的告知函》，截至 2022 年 1 月 22 日，以上减持计划期限已届满，根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
2021 年 9 月 1-2 日 8.23 19,486,200 0.82%
鲁楚平 集中竞价
2022 年 1 月 11-12 日 7.82 7,914,736 0.33%
鲁三平 - - - 0 0.00%
中山大洋电机股份有限公司
鲁楚平先生本次减持的股份来源于其持有的公司首次公开发行前已发行的股份和认购的公司增发的股份（含上述股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
减持前持有股份 减持后持有股份
股东 股份性质 （2021 年 7 月 1 日） （2022 年 1 月 24 日）
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
合计持有股份 640,992,852 27.10% 613,591,916 25.94%
鲁楚平 其中：无限售条件股份 160,248,213 6.77% 147,461,927 6.23%
有限售条件股份 480,744,639 20.32% 466,129,989 19.71%
合计持有股份 14,591,400 0.62% 14,591,400 0.62%
鲁三平 其中：无限售条件股份 14,591,400 0.62% 14,591,400 0.62%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：1、鲁楚平先生限售股变化系每年年初按其上一年末持股数量重新计算所致；
2、本文数据加减在尾数上不一致的情况，为四舍五入的原因造成。
二、其他相关事项说明
1、鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生本次减持计划的实施情况符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持计划的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。在股份减持计划期间，以上股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的股份减持计划的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
鲁楚平先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
中山大洋电机股份有限公司
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](002249)大洋电机:关于公司高级管理人员减持计划提前终止的公告
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-005
中山大洋电机股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划提前终止的公告
股东熊杰明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日收到公司高级
管理人员熊杰明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划自减持计划披露之日起
15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价的方式减持公司股份不超过 650,000 股。具体减持
计划情况详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高级
管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-067）。
2022 年 1 月 22 日，公司收到熊杰明先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前
终止减持计划的告知函》。截至本公告披露之日，熊杰明先生以集中竞价的交易方式合计减持公司股份 400,000 股，基于自身情况决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划的相关实施情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
熊杰明 集中竞价 2021 年 11 月 8 日- 8.13 400,000 0.0169%
2021 年 11 月 17 日
2、股东本次减持前后持股情况
减持前持有股份 减持后持有股份
股东 股份性质 （2021 年 9 月 28 日） （2022 年 1 月 24 日）
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
熊杰明 合计持有股份 19,852,000 0.8392% 19,452,000 0.8223%
中山大洋电机股份有限公司
其中：无限售条件股份 4,963,000 0.2098% 4,863,000 0.2056%
有限售条件股份 14,889,000 0.6294% 14,589,000 0.6167%
注：1、熊杰明先生限售股变化系每年年初按其上一年末持股数量重新计算所致；
2、本文数据加减在尾数上不一致的情况，为四舍五入的原因造成。
二、其他相关事项说明
1、熊杰明先生本次减持计划的实施情况符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、熊杰明先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。基于自身情况，熊杰明先生决定提前终止本次减持计划。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
熊杰明先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](002249)大洋电机:关于副总裁辞职的公告
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2022-004
中山大洋电机股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总裁熊杰明先生递交的书面辞职申请。熊杰明先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，熊杰明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。熊杰明先生辞去副总裁职务后，仍将在公司担任其他管理职务。
截至本公告披露之日，熊杰明先生直接持有公司股份1,945.20万股。辞职后，熊杰明先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。
熊杰明先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对熊杰明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20](002249)大洋电机:关于受让股权投资基金份额暨对外投资的公告
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-002
中山大洋电机股份有限公司
关于受让股权投资基金份额暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，加强与新能源行业企业间的合作，推进产业与资本的有效融合，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 1 月 18 日与渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“渝瑞长能”）签署了《重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”），公司受让渝瑞长能持有的重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“承元基金”）2.87%的份额，对应出资份额 2,100 万元（未实缴），受让对价为 0 元；同时，公司与承元基金全体合伙人签署《重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），本次交易完成后，公司成为承元基金的有限合伙人，将以自有资金 2,100 万元完成出资份额的实缴义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总裁审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购承元基金份额，不在承元基金担任任何职务。本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资前 12 个月内，公司不存在使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款的情况。公司承诺本次对外投资事项之后 12 个月内不使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。
二、转让方的基本情况
企业名称：渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370400MA94YRHF71
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2021-09-24
执行事务合伙人：重庆瑞利丰股权投资基金管理有限公司
注册地址：山东省枣庄市高新区互联网小镇 5 号院（凤鸣基金小镇）B 座 136-4
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人情况：翊天汽车智能科技（浙江）有限公司实缴份额 48.4%；深圳市极光控股有限公司实缴份额 32.1%；重庆天利实业有限公司实缴份额 16.67%；重庆瑞利丰股权投资基金管理有限公司实缴份额 2.83%。
基金业协会备案情况：渝瑞长能已在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人，私募投资基金管理人登记编号为 STF153。
渝瑞长能与公司，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。经查询，渝瑞长能不属于失信被执行人。
三、受让标的基本情况
1、承元基金基本情况
企业名称：重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91500105MA7F77B35H
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2021-12-31
执行事务合伙人：重庆承运企业管理有限公司
注册地址：重庆市江北区创富路 3 号 3 幢
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次交易前后合伙人构成及份额比例：
单位：万元人民币
本次交易前 本次交易后
合伙人 类型 认缴出资额 持有 份 认缴出资额 持有份
额比例 额比例
重庆两江新区产业发 有限合伙人 20,000 27.36% 20,000 27.36%
展集团有限公司
重庆华信资产管理有 有限合伙人 20,000 27.36% 20,000 27.36%
限公司
重庆两江三峡兴弘股
权投资基金合伙企业 有限合伙人 18,000 24.62% 18,000 24.62%
（有限合伙）
光银汇鹏私募股权投
资基金（深圳）合伙 有限合伙人 9,900 13.54% 0 0
企业（有限合伙）
渝瑞长能（枣庄）股
权投资基金合伙企业 有限合伙人 5,000 6.84% 3,000 4.10%
（有限合伙）
光银国际资产管理 普通合伙人 100 0.14% 100 0.14%
（中国）有限公司
重庆承运企业管理有 普通合伙人 100 0.14% 100 0.14%
限公司
光银汇新私募股权投
资基金（海南）合伙 有限合伙人 - - 9,800 13.41%
企业（有限合伙）
中山大洋电机股份有 有限合伙人 - - 2,100 2.87%
限公司
基金业协会备案情况：承元基金将按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》等规定在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统提交备案申请。
承元基金与公司，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。经查询，承元基金不属于失信被执行人。
2、承元基金各合伙人基本情况
（1）重庆两江新区产业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91500000MA5U62C402
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2016-05-18
法定代表人：李毅
注册地址：重庆市渝北区星光大道 1 号
经营范围：一般项目：战略性新兴制造业、战略性新兴服务业投资、股权投资及管理、资产管理、产业投资运营（以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；重要基础设施和重大项目建设及管理、房地产开发；交通运输设备制造。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）重庆华信资产管理有限公司
统一社会信用代码：91500105739819866K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2002-06-19
法定代表人：罗霆
注册地址：重庆市江北区洋河路 2 号 4 楼
经营范围：许可项目：货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：经营性租赁：II 类：6826 物理治疗及康复设备、6828 医用磁共振设备；III 类：6828 医用磁共振设备、6821 医用电子仪器设备（1 除外)、6823 医用超声仪器及有关设
备、6830 医用 X 射线设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具（4 除外）（须
经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；企业资产（含土地使用权、设备、产品、半成品、原材料）、产权、债权收购和转让；房屋租赁（不含住宿服务）；设备租赁；物业管理；利用企业自有资金对外投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；商务信息咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（3）重庆两江三峡兴弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91500000MA608WHN5C
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2019-02-18
执行事务合伙人：重庆两江三峡兴盛能源产业股权投资基金管理有限公司
注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）
（4）光银汇新私募股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91460100MAA98MFC0U
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2021-12-31
注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 187 号江东新区 1.5 级企业港 F 栋 1 层
103 室 09 号
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（5）渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基本信息详见“二、转让方的基本情况”
（6）光银国际资产管理（中国）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EHMT734
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
成立时间：2017-05-15
法定代表人：王晶
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 29A 栋 02 层 01 室
经营范围：一般经营项目无，许可经营项目是：发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询；经审批或登记机关许可的其他相关业务。
（7）重庆承运企业管理有限公司
统一社会信用代码：91500000MA5U53WR3B
企业类型：有限责任公司
成立时间：2016-03-21
法定代表人：艾益民
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇工农路 23 号（政府大楼）
经营范围：企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上各合伙人与公司，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。经查询，以上各合伙人均不属于失信被执行人。
四、《转让协议》的主要内容
渝瑞长能将其持有的承元基金 2.87%的合伙份额（对应合伙企业中的认缴出资额为人民币 2,100 万元，以下简称“标的财产份额”）转让给公司（以下简称“本次转让”）。本次转让完成后，公司按照合伙协议享有标的财产份额下的全部合伙权益，并承担相应义务和责任。本次转让的对价为人民币 0 元。渝瑞长能和公司应按照《转让协议》与《合伙协议》的规定签署其他本次转让所需的文件，并协助承元基金办理本次转让的工商变更登记等相关手续。
五、《合伙协议》的主要内容
1、本合伙企业的目的
各
[2022-01-20](002249)大洋电机:关于对外投资产业基金的进展公告
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-003
中山大洋电机股份有限公司
关于对外投资产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步实现产业协同，加强与新能源行业企业间的合作，推进产业与资本的有效融合，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近期出资认购了珠海德擎混改二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德擎混改二号”）基金份额并受让了重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“承元基金”）的基金份额，相关情况如下：
2021 年 12 月 6 日，公司与珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司（以下简称
“汇垠德擎”）等各方签署了《珠海德擎混改二号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司使用自有资金出资 5,000 万元人民币认购汇垠德擎发起设立的股权投资基金--德擎混改二号的基金份额，成为德擎混改二号的有限合伙人。具体内容详见公司分
别于 2021 年 10 月 9 日、2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于拟对外投资产业基金的公告》（公告编号：2021-068）、《关于对外投资产业基金的进展公告》（公告编号：2021-077）。
2022 年 1 月 18 日，公司与渝瑞长能（枣庄）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“渝瑞长能”）签署了《重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议》，公司受让渝瑞长能持有的承元基金 2.87%的份额，对应出资份额 2,100 万元（未实缴），受让对价为 0 元；同时，公司与承元基金全体合伙人签署《重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，本次交易完成后，公司成为承元基金的有限合伙人，将以自有资金 2,100 万元完成出资份额的实缴义务。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的《关于受让股权投资基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。
中山大洋电机股份有限公司
二、基金对外投资进展情况
2022 年 1 月 18 日，公司出资认购的产业基金德擎混改二号、承元基金与重庆长安
新能源汽车科技有限公司（以下简称“标的公司”或“长安新能源”）签署了《重庆长安新能源汽车科技有限公司增资协议》。按照协议约定，德擎混改二号、承元基金分别出资人民币 10,000 万元、70,000 万元向长安新能源进行增资。增资完成后，德擎混改二号、承元基金将分别持有长安新能源 0.77%和 5.40%的股权。
1、标的公司基本情况
企业名称：重庆长安新能源汽车科技有限公司
统一社会信用代码：91500000MA5YXHKB07
法定代表人：邓承浩
注册资本：20,222.8178 万人民币
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39 号 2 屋 208 室
成立日期：2018 年 5 月 28 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展览服务，服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及收藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次增资前股权结构：
股东名称 认缴金额 出资比例
重庆长安汽车股份有限公司 9900.0000 万 48.9546%
南京润科产业投资有限公司 3634.7950 万 17.9737%
重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3634.7950 万 17.9737%
中山大洋电机股份有限公司
重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2689.7483 万 13.3006%
重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 363.4795 万 1.7974%
（二）公司与上述投资标的的关联关系
公司与重庆长安新能源汽车科技有限公司及其股东之间不存在关联关系。
三、对公司的影响及风险
德擎混改二号和承元基金的本次投资标的，符合其投资方向，属于产业基金的正常投资经营行为，不会影响公司日常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因投资项目存在投资周期长，流动性较低等特点，将导致公司本次投资可能面临较长的投资回收期；并且在投资过程中受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，有可能导致投资标的不能实现预期效益。敬请广大投资者注意投资风险。
公司参与认购产业基金旨在保障主营业务稳定发展的情况下，依托产业基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，获得长期资本增值；同时有助于公司实现产业协同，加强与客户的良好合作关系，提高公司行业地位和产品优势，提升公司综合竞争能力，加强公司的抗风险能力，推动公司不断持续发展壮大。
四、备查文件
《重庆长安新能源汽车科技有限公司增资协议》
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-14](002249)大洋电机:大洋电机2022年第一次临时股东大会决议公告
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-001
中山大洋电机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2022年1月13日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2022年1月13日
其中：交易系统：2022年1月13日交易时间
互联网：2022年1月13日9:15-15:00期间的任意时间
2、召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长鲁楚平先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
中山大洋电机股份有限公司
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计65名，代表有表决权的股份数为896,023,010股，占公司有表决权的股份总数2,360,600,164股的37.9574%（截至股权登记日公司总股本为2,365,530,164股，其中公司已回购的股份数量为
4,930,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,360,600,164股）。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为864,865,672股，占公司有表决权股份总数2,360,600,164股的36.6375%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东57人，代表有表决权的股份数为31,157,338股，占公司有表决权股份总数2,360,600,164股的1.3199%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2022年1月7日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司总股本及股东持股数量为准。
4、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参会。公司聘请的律师现场见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 875,095,942 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
97.6644%；反对 20,927,068 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
2.3356%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：同意 22,607,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.9304％；反对 20,927,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0696％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 875,095,942 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
97.6644%；反对 20,927,068 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
2.3356%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000% 。
中山大洋电机股份有限公司
其中中小股东的表决情况为：同意 22,607,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.9304％；反对 20,927,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0696％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“领航计划一期”员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 875,095,942 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
97.6644%；反对 20,926,668 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
2.3355%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：同意 22,607,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.9304％；反对 20,926,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.0687％；弃权 400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2022年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-31](002249)大洋电机:对外投资产业基金的公告
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2021-085
中山大洋电机股份有限公司
关于对外投资产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，加强与新能源行业企业间的合作，推进产业与资本的有效融合，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 12 月 30 日与上海甲峰投资管理有限公司（以下简称“甲峰投资”）
等各方签署了《嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司作为有限合伙人使用自有资金出资 1,000 万元人民币认购嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴朝盈”或“合伙企业”）的基金份额。嘉兴朝盈普通合伙人及基金管理人为甲峰投资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司总裁审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购嘉兴朝盈份额，不在嘉兴朝盈担任任何职务。本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资前 12 个月内，公司不存在使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款的情况。公司承诺本次对外投资事项之后 12 个月内不使用募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。
二、合作方的基本情况
1、普通合伙人兼执行事务合伙人的基本信息
企业名称：上海甲峰投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310230MA1JX3UD1C
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2015-12-23
注册资本：1,000 万人民币
法定代表人：吴旭瑾
注册地址：上海市闵行区平阳路 258 号 1 层
经营范围：投资管理，资产管理，企业管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海朝希投资管理有限公司持股 100%
甲峰投资主要投资领域为节能环保、新能源、新材料、半导体、信息技术、竞争优势明显的高端制造行业等。
基金业协会备案情况：甲峰投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人，私募投资基金管理人登记编号为 P1063446。
2、其他有限合伙人的基本信息
（1）深圳市东方亮彩精密技术有限公司
统一社会信用代码：91440300728553206T
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2001-04-27
注册资本：55,425.05 万人民币
法定代表人：林家中
注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第三工业区 A3 栋 101、A5 栋/D4 栋
101/201、西部工业区 B25/B29/B31/B33/B34 栋
经营范围：一般经营项目是：销售塑胶制品、塑胶电子制品、模具；经营进出口业务，塑胶模具研发；机械设备软件技术开发；转让自行开发的技术成果、技术咨询与服务；国内贸易；货物及技术进出口；消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件、高精密数控设备、工业机器人、复合材料、精密模具、精密减速器、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件）开发及销售；机械设备租赁；机械设备销售；塑料加工专用设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：塑胶制品、塑胶电子制品、
模具的生产；普通货运；消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件、高精密数控设备、工业机器人、复合材料、精密模具、精密减速器、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件）生产制造
主要股东：广东领益智造股份有限公司持股 100%
（2）新余朝希璞信投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360502MA3AENKWXL
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2021-07-23
出资额：45,101 万人民币
执行事务合伙人：海南朝希璞信私募基金管理有限公司
注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区管理委员会郑家二路 112 号
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要合伙人：泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例为 99.7761%，海南朝希璞信私募基金管理有限公司出资比例为 0.2217%，上海甲峰投资管理有限公司出资比例为 0.0022%
新余朝希璞信投资中心（有限合伙）为甲峰投资发起设立的私募基金产品，其已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》等规定在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统完成备案（基金编号：STM375）。
（3）上海尚理投资有限公司
统一社会信用代码：91310101671167741T
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2008-02-15
注册资本：6,300 万人民币
法定代表人：滕发
注册地址：上海市黄浦区皋兰路 27 号底层东
经营范围：实业投资、企业管理咨询、经济信息咨询、商务咨询、从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：深圳如日升股权投资有限公司持股 100%
（4）周剑
身份证号：3205************53
（5）张恬
身份证号：3101************31
（6）刘杰
身份证号：3401************35
（7）周婧凡
身份证号：4290************63
（8）付彪
身份证号：3625************70
（9）鲍奇一
身份证号：3302************15
（10）汪彬
身份证号：4201************13
3、关联关系说明
上述各交易方与公司，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。经查询，上述各交易方不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：嘉兴朝盈股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330402MA2LB7H66R
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：上海甲峰投资管理有限公司
5、基金管理人：上海甲峰投资管理有限公司
6、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 170 室
-72
7、基金规模及出资方式：嘉兴朝盈募集资金规模为 5,601 万元人民币，全部为货币出资。认缴情况如下表：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 认缴出资比例
（万元）
1 上海甲峰投资管理有限公司 普通合伙人 1 0.0179%
2 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 有限合伙人 1,500 26.7809%
3 中山大洋电机股份有限公司 有限合伙人 1,000 17.8540%
4 新余朝希璞信投资中心（有限合伙） 有限合伙人 900 16.0686%
5 上海尚理投资有限公司 有限合伙人 600 10.7124%
6 周剑 有限合伙人 800 14.2832%
7 张恬 有限合伙人 300 5.3562%
8 刘杰 有限合伙人 100 1.7854%
9 周婧凡 有限合伙人 100 1.7854%
10 付彪 有限合伙人 100 1.7854%
11 鲍奇一 有限合伙人 100 1.7854%
12 汪彬 有限合伙人 100 1.7854%
合计 5,601 100.0000%
8、投资方向：嘉兴朝盈拟对苏州精控能源科技有限公司进行专项投资。
9、基金业协会备案情况：嘉兴朝盈将会严格依照中国证券投资基金业协会的要求，在基金募集完毕后的 20 个工作日内提交基金产品备案。
四、《合伙协议》主要内容
1、本合伙企业的目的
各方设立本合伙企业的目的是：投资苏州精控能源科技有限公司（统一社会代码为：91320505MA1M936A6U），以寻求获得长期资本增值。
2、组织形式和合伙人责任
本合伙企业采取有限合伙制。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担有限责任；普通合伙人执行合伙事务，对合伙企业的债务承担无限连带责任。
3、本合伙企业的合伙期限及基金存续期限
（1）本合伙企业的合伙期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起 20 年。
（2）本合伙企业的基金存续期为自基金成立之日起 5 年。在本合伙企业经营期限内，经执行事务合伙人决定，基金存续期可予以延长 2 次，每次延长期不得超过 2 年。前述 2 次延长期限届满之后的再次延长基金存续期，应经合伙人会议审议通过。
4、投资决策
本合伙企业不设立投资决策委员会，由基金管理人上海甲峰投资管理有限公司进行投资决策。全体合伙人签署本协议即视为同意本合伙企业投资苏州精控能源科技有限公司，合伙企业资金用于本条约定之外的其他用途（即除投资苏州精控能源科技有限公司及合伙企业费用外的其他用途），应经合伙人会议审议通过。对外投资项目的日常决策、投后管理、项目处置（包括但不限于项目退出、权利放弃）等事项，由基金管理人决定。合伙企业的对外投资应遵循投资决策流程，基金管理人应依据本协议规定的约定运作合伙企业资产。
5、投资限制
[2021-12-30]大洋电机(002249):大洋电机出资1000万元认购嘉兴朝盈基金
▇证券时报
大洋电机(002249)12月30日晚间公告，公司作为有限合伙人出资1000万元，认购嘉兴朝盈股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉兴朝盈”)的基金份额。嘉兴朝盈募集资金规模为5601万元，拟对苏州精控能源科技有限公司进行专项投资。
[2021-12-28](002249)大洋电机:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2021-084
中山大洋电机股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会定于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间为：2022 年 1 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 7 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司“领航计划一期”员工持股计划相关事宜的议案》。
独立董事对第1项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案已经分别由公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十四次会
议、第五届监事会第十六次会议审议通过，相关公告刊登于 2021 年 12 月 28 日的《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持 √
股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持 √
股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“领航计划一期”员 √
工持股计划相关事宜的议案
四、出席现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办 理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖 公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委 托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一 并提交。
2、参加现场会议登记时间：2022 年 1 月 10-11 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3、异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话
登记。信函或电子邮件须在 2022 年 1 月 11 日 16:00 前送达本公司。以信函或电子邮件
方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。
4、会议联系方式：
现场登记地点：公司董事会秘书办公室
来信请寄：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘 书办公室（信函请注明“股东大会”字样），邮编：528411。
联系人：刘博、肖亮满 联系电话：0760-88555306
邮箱地址：ir@broad-ocean.com。
5、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
6、特别提示：疫情防控期间，公司建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；为降低公共卫生风险及疫情传播风险，保护广大投资者利益，参加现场会议人员必须遵守会场当地的防疫要求。敬请投资者支持与谅解。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 3：2022 年第一次临时股东大会回执
特此通知。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362249”，投票简称：“大洋投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
中山大洋电机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席
中山大洋电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下
表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计
1.00 划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要 √
的议案
2.00 关于《中山大洋电机股份有限公司“领航计 √
划一期”员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司“领 √
航计划一期”员工持股计划相关事宜的议案
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年
[2021-12-28](002249)大洋电机:第五届董事会第二十四次会议决议公告
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2021-082
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日上午9:00时在公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2021年12月21日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
在碳达峰、碳中和背景下，我国新能源汽车行业，包括氢燃料电池行业，迎来了重大发展机遇，相应的行业竞争也日趋激烈，对技术人才的需求持续上升。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定了《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要。
本员工持股计划的参加对象为公司新能源汽车电驱动动力总成系统及氢燃料电池系统业务（含下属子公司）的核心研发人员，不包括公司董事、监事及高级管理人员。本员工持股计划旨在加大对公司新能源汽车电驱动动力总成系统及氢燃料电池系统相关核心研发人员的激励力度，提高核心研发人员稳定性，持续提升公司在新能源汽车电驱动动力总成系统以及氢燃料电池系统等业务方面的技术水平，建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，增强研发人员的凝聚力和公司竞争力，调动研发
中山大洋电机股份有限公司
人员的积极性和创造性，在激烈的行业竞争中实现技术创新，进一步提高市场地位，促
进公司长期、持续、健康发展。具体内容详见公司刊载于 2021 年 12 月 28 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对《公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表
决权的半数以上通过。
二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计
划管理办法>的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司刊
载于 2021 年 12 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股
份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表
决权的半数以上通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“领航计划一期”员工持
股计划相关事宜的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理“领航计划一期”员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和归属的全部事宜；
（四）授权董事会对公司《“领航计划一期”员工持股计划（草案）》作出解释；
（五）授权董事会选任、变更员工持股计划的中介机构；
（六）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
中山大洋电机股份有限公司
（七）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表
决权的半数以上通过。
四、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（该项议
案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司董事会定于 2022 年 1 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董
事会和监事会提交的有关议案。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊载于 2021 年 12 月 28 日的《中
国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2021年07月06日
调研公司:量森投资,量森投资,量森投资,量森投资
接待人:副总裁:熊杰明,证券事务代表:肖亮满
调研内容:1、公司副总裁熊杰明先生向投资者介绍公司的发展历程。
2、问：目前公司在新能源汽车动力总成系统行业中处于什么水平？与哪些品牌的新能源汽车有合作关系？产销情况怎么样？
答：公司作为国内领先的独立第三方新能源汽车动力总成系统提供商，供货规模一直处于行业领先位置；主要客户包括：北汽、长城、长安、奇瑞、小鹏、合众、雷诺、上汽通用、塔塔、现代等；在内部资源特别是研发资源许可的情况下，公司开放并保持与所有其他新能源汽车整车厂合作的可能性。公司目前拥有年产50万台套新能源汽车动力总成系统的生产能力。2020年，公司供应新能源汽车动力总成系统合计21.5万台套。
3、问：大宗商品原材料涨价，会对公司业绩造成影响吗？
答：公司建筑及家居电器电机、新能源汽车驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜（漆包线）、铝、钢材（硅钢、冷轧钢板），该等大宗原材料的价格今年以来上涨幅度较大，对公司产品毛利率造成一定的压力。公司将通过加强内部管理，强化预算控制，加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例、适时开展商品期货套期保值业务等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。公司也根据实际情况，与客户积极沟通，适时调整公司产品价格。
4、问：公司在新能源汽车动力总成系统的研发投入情况？
答：公司在新能源汽车电驱动系统方面有强大的研发团队，年研发投入占总收入的比重超过5%；团队分布在：上海、广东中山、深圳、美国底特律、北京、山东潍坊、安徽芜湖等；行业领导产品有：三（多）合一、48V BSG、燃料电池核心零部件（BOP）及模组系统。
5、问：公司的产品是否进入到特斯拉、蔚来、理想等供应链？
答：公司暂时没有向特斯拉、蔚来和理想供货；但作为国内领先的独立第三方新能源汽车电驱动系统提供商，公司对所有新能源汽车厂家都保持开放合作的可能。
6、问：与博雷顿的合作情况？
答：2020年11月，公司与博雷顿签署了《增资认购协议》，双方将在氢燃料电池矿卡、氢燃料电池牵引车及氢燃料电池工程机械车辆等应用领域进行战略合作。2021年1月，公司研发的51kW氢燃料电池系统成功搭载于博雷顿科技有限公司发布的全球首台氢电混合大吨型装载机上。目前，双方的合作仍在进一步推进中。
7、问：公司是否还存在商誉大额计提的可能？
答：公司严格按照会计准则要求，在每年年底对商誉进行减值测试，根据测试结果确定是否计提商誉减值以及计提的具体金额。公司于2016年收购上海电驱动，发展成为国内规模领先的新能源汽车动力总成独立供应商，并于2017年将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞等三家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团（EVBG），通过事业群模式统一管理，实现了资源充分共享，形成长效发展机制。自公司车辆事业集团资源整合以来，上海电驱动营业状况逐步好转，亏损逐步减少，配套厂家、车型也在逐渐增加，与国内外众多车厂均建立了良好的合作关系，如北汽、长城、长安、奇瑞、小鹏、合众、雷诺、上汽通用、塔塔、现代等，产品出口至欧洲及亚洲多个国家。随着上海电驱动业绩好转，其商誉减值的风险将逐步降低。但公司提醒投资者仍需关注商誉减值风险。
8、问：公司控股股东减持是不看好公司发展吗？
答：公司控股股东鲁楚平先生减持公司股份主要系个人资金周转需要，鲁总减持并非不看好公司发展。相反，鲁总作为公司董事长，一直兢兢业业，带领公司管理层从2018年商誉减值的负面影响中走出来，让公司在2019年-2020年重新回到盈利增长的轨道中来，并且通过自身经营及对外投资方面的努力，让公司实现了未分配利润转正的局面，并计划通过现金股利的利润分配方案回报投资者。在鲁总带领下，管理层有信心持续提高经营能力，并坚定看好公司未来发展。
9、问：公司的半年报及后续是否能够继续保持一季度的增长态势？
答：公司的管理层将会尽最大努力提升公司的业绩，具体的半年报业绩情况公司将会及时按监管部门的要求进行披露。
10、问：公司还持有巴拉德的股票吗？未来与巴拉德的合作情况？
答：目前公司仍然持有巴拉德的股票，列入“其他权益工具投资”会计科目核算。截至2020年12月31日，公司持有的巴拉德股票期末账面价值为603,094,524.14元。公司与巴拉德保持了长期战略合作关系，包括引进其领先的燃料电池技术，持续与巴拉德研发团队对接，并联合研制模组系统等。
11、问：上海电驱动什么原因连续亏损？什么时候电驱动能开始盈利？电驱动技术在行业内处于什么水平？
答：上海电驱动过去几年的连续亏损属于全行业普遍性的情况，原因主要为前期行业政策的不稳定和不连续，导致了行业发展不及预期，上海电驱动过早投入反而成为负担，出现了“先行者成先烈”的风险。但上海电驱动的经营已有逐步好转的趋势，其在2020年已同比减亏，随着新能源汽车市场渗透率的持续提升，预期上海电驱动的盈利能力将不断改善；上海电驱动的电驱动动力总成系统的技术水平处于行业领先位置，其三合一、48V BSG等产品在行业内均处于领先地位。
12、问：燃料电池现在销量如何？
答：目前燃料电池业务在公司整体业务中占比较小，公司将 “氢燃料电池”定位为“未来的事业”，短期之内该业务对公司业绩的贡献较小。关于公司氢燃料电池业务2021年上半年的具体发展情况，公司将在2021年半年度报告中予以披露。
13、问：目前公司在市值维护方面有什么举措？
答：公司对未来发展充满信心和希望，公司管理层对公司未来的发展和市值走势都充满期待。在目前不断规范和发展的中国资本市场中，投资者更关注的是企业持续盈利能力。因此，公司认为要有效提升市值，打铁还是要自身硬，公司现在要做的就是做好已有的及规划中的事业，快速提升财务报告的关键财务指标，比如：每股收益、净资产收益率、经营性现金流等，用坚实的业绩作为公司市值的支撑基础。
14、参观公司生产车间。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-27 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.91 成交量:16606.14万股 成交金额:149486.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5139.36 ｜382.83 ｜
｜中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜4733.23 ｜36.43 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京金融大街证券营｜3196.90 ｜14.69 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(008926) ｜2857.81 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2754.49 ｜199.83 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公｜1.00 ｜2057.65 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司滁州会峰路证券营业｜-- ｜1425.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜1316.52 ｜1334.56 ｜
｜华安证券股份有限公司广东分公司 ｜-- ｜1297.54 ｜
｜国信证券股份有限公司上海北京东路证券营｜1258.87 ｜1200.41 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-19｜4.49 ｜147.65 ｜662.95 ｜华鑫证券有限责｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海分公｜份有限公司德清｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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