002185华天科技最新消息公告-002185最新公司消息
≈≈华天科技002185≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润132000万元至150000万元,增长幅度为88.11%至1
13.76% (公告日期：2022-01-25)
3)02月19日(002185)华天科技:关于公司网址变更的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本274000万股为基数,每10股派0.22元 ;股权登记日:2
021-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:46448.09万股,发行价:10.9800元/股(实施
,增发股份于2021-11-09上市),发行日:2021-10-15,发行对象:兴业国信
资产管理有限公司、上海景熙资产管理有限公司-景熙一号私募证券投资
基金、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、南
京疌盛智造投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基
金二期股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、青岛德泽六禾投资
中心（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、嘉兴聚力柒号股权投
资合伙企业（有限合伙）、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、中国
银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、广东恒健资本管理有
限公司、广东恒数一号投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）
投资管理有限公司-南方天辰景晟22期私募证券投资基金、广东恒阔投资
管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海富善投资有限公司-富
善投资-睿远特殊机遇2期私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-盛宇致远2号私募证券投资基金
最新指标:1)1-11月增发后每股净资产:4.57元
机构调研:1)2020年11月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:102797.66万 同比增:129.78% 营业收入:88.67亿 同比增:49.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3752│ 0.2236│ 0.1029│ 0.2561│ 0.1633
每股净资产 │ 3.5049│ 3.3528│ 3.2320│ 3.1046│ 2.9610
每股资本公积金 │ 0.9218│ 0.9197│ 0.8837│ 0.8470│ 0.7891
每股未分配利润 │ 1.5130│ 1.3614│ 1.2627│ 1.1599│ 1.0816
加权净资产收益率│ 11.3400│ 6.9400│ 3.2400│ 8.6976│ 5.6300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3208│ 0.1912│ 0.0880│ 0.2190│ 0.1396
每股净资产 │ 2.9969│ 2.8668│ 2.7635│ 2.6546│ 2.5318
每股资本公积金 │ 0.7882│ 0.7864│ 0.7556│ 0.7242│ 0.6747
每股未分配利润 │ 1.2937│ 1.1641│ 1.0796│ 0.9918│ 0.9249
摊薄净资产收益率│ 10.7042│ 6.6692│ 3.1828│ 8.2490│ 5.5141
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A 股简称:华天科技 代码:002185 │总股本(万):320448.46 │法人:肖胜利
上市日期:2007-11-20 发行价:10.55│A 股 (万):273919.34 │总经理:崔卫兵
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):46529.13│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-938-8631816;86-938-8631990 董秘:常文瑛│主营范围:集成电路封装测试
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3752│ 0.2236│ 0.1029
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2020年 │ 0.2561│ 0.1633│ 0.0974│ 0.0229
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2019年 │ 0.1134│ 0.0682│ 0.0360│ 0.0078
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2018年 │ 0.1639│ 0.1377│ 0.0988│ 0.0381
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2017年 │ 0.2324│ 0.1819│ 0.1197│ 0.1197
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[2022-02-19](002185)华天科技:关于公司网址变更的公告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-003
天水华天科技股份有限公司
关于公司网址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为方便投资者更好地了解公司相关信息，公司启用新的网址，具体内容如下：
公司新网址为：www.ht-tech.com。
上述变更自本公告披露之日起正式启用，公司原网址将停止使用，公司其他联系方式保持不变，请广大投资者注意，对此造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二二年二月十九日
[2022-01-25](002185)华天科技:2021年度业绩预告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-002
天水华天科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：
扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：132,000 万元－150,000 万元
股东的净利润 盈利：70,170.98 万元
比上年同期增长：88.11%－113.76%
扣除非经常性损 盈利：100,000 万元－116,000 万元
益后的净利润 盈利：53,181.23 万元
比上年同期增长：88.04%－118.12%
基本每股收益 盈利：0.4685 元/股–0.5324 元/股 盈利：0.2561 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
受集成电路国产替代、5G 建设加速、消费电子及汽车电子需求增长等因素
影响，集成电路市场需求持续旺盛，公司订单饱满，业务规模持续扩大，经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年度报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-24]华天科技(002185):华天科技2021年净利同比预增88.11%-113.76%
▇证券时报
华天科技(002185)1月24日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利13.2亿元-15亿元，同比增长88.11%-113.76%。受集成电路国产替代、5G建设加速、消费电子及汽车电子需求增长等因素影响，集成电路市场需求持续旺盛，公司订单饱满，业务规模持续扩大，经公司财务部门初步测算，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。
[2022-01-22](002185)华天科技:关于控股股东参与转融通证券出借业务的进展公告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-001
天水华天科技股份有限公司
关于控股股东参与转融通证券出借业务的进展公告
持股 5%以上的股东天水华天电子集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》，公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）计划在公告披露之日起15个交易日后的六个月内以所持的本公司股份参与转融通证券出借业务，出借股份不超过4,990万股，比例不超过公司总股本的1.82%，且在任意连续90个自然日内出借股份不超过公司总股本的1%。具体内容详见2021年9月23日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及刊登于《证券时报》的2021-052号公司公告。
截至2022年1月21日，华天电子集团上述参与转融通证券出借业务的计划时间已过半，现将其参与转融通证券出借业务的进展情况披露如下：
一、本次转融通证券出借业务计划公告前华天电子集团出借公司股份的情况
华天电子集团于2021年9月14日至2021年9月16日期间将其持有的本公司股份共计490万股出借给中国证券金融股份有限公司，占公司当时总股本的0.18%。截至本公告披露日，上述股份已到期全部收回。
二、本次转融通证券出借业务计划的进展情况
截至本公告披露日，华天电子集团参与转融通出借业务未到期的股份余额为2,819.40万股，占公司总股本的 0.88%。华天电子集团本次转融通证券出借业务计划的实施情况如下 ：
出借期间 出借股份数量 备注
（万股）
2021 年 10 月 22 日至 2021 年 11 月 2 日 1,540.00 已到期收回
2021 年 11 月 12 日至 2021 年 12 月 17 日 2,819.40
三、华天电子集团参与转融通证券出借业务实施前后持股情况
华天电子集团于2021年9月14日起参与转融通证券出借业务，参与转融通证券出借业务前，华天电子集团持有本公司股份696,472,455股，占公司当时总股本2,740,003,774股的25.42%。
公司于2021年11月非公开发行股份，发行完成后，公司总股本增加至
3,204,484,648股。 截 至本公告 披露日 ， 华天电子 集团持 有 本公司 股份
668,278,455股，占公司总股本的20.85%。
四、其他相关说明及风险提示
1、华天电子集团本次实施转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，华天电子集团参与转融通出借业务未到期的股份余额为2,819.40万股，占公司总股本的0.88%，实际实施转融通证券出借股份数量未超过计划股份数量，该业务计划尚未实施完毕。
3、华天电子集团参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营发生重大影响。
4、公司将及时披露本次计划的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2021-12-04](002185)华天科技:关于公司及相关子公司完成注册资本工商变更登记的公告
1
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-081
天水华天科技股份有限公司
关于公司及相关子公司完成注册资本
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。其中新增注册资本人民币464,480,874.00元，增加资本公积人民币4,583,099,801.01元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。具体内容详见2021年11月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-061号等公司公告。
2021年11月9日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（南京）有限公司实缴出资及增资实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司、控股子公司华天科技（南京）有限公司进行增资，用于上述子公司实施募集资金投资项目。具体内容详见2021年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-065号、2021-066号、2021-067号公司公告。
截至本公告披露日，公司及上述子公司均已完成注册资本工商变更的登记手
2
续，并取得相关登记机关换发的营业执照。本次注册资本变更后，公司注册资本由2,740,003,774.00元增加至3,204,484,648.00元，华天科技（西安）有限公司注册资本由1,817,000,000.00元增加至2,847,000,000.00元，华天科技（昆山）电子有限公司注册资本由940,178,039.01元增加至1,840,178,039.01元，华天科技（南京）有限公司注册资本由2,500,000,000.00元增加至2,870,533,633.00元。
备查文件
公司及相关子公司最新营业执照
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
[2021-11-27](002185)华天科技:关于下属企业参与设立的产业基金完成私募投资基金备案的公告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-080
天水华天科技股份有限公司
关于下属企业参与设立的产业基金
完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 12 日，天水华天科技股份有限公司下属企业西安天利投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“西安天利”）与南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）等共二十八名出资人签署《江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人以现金出资方式共同投资设立江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“盛宇华天”），全体合伙人的认缴出资总额为 106,000万元人民币，其中西安天利作为有限合伙人，认缴出资 12,500 万元，认缴比例
11.79%。2021 年 11 月 17 日，盛宇华天完成工商登记注册，取得营业执照。上
述事项具体内容详见 2021 年 11 月 13 日、2021 年 11 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2021-071 号及 2021-079 号公司公告。
2021 年 11 月 26 日，盛宇华天已在中国证券投资基金业协会完成私募投资
基金备案手续，备案信息如下：
基金名称：江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）
管理人名称：上海盛宇股权投资基金管理有限公司
托管人名称：南京银行股份有限公司
备案日期：2021 年 11 月 26 日
备案编码：STH381
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-19](002185)华天科技:关于下属企业出资参与设立产业基金的进展公告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-079
天水华天科技股份有限公司
关于下属企业出资参与设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 12 日，天水华天科技股份有限公司下属企业西安天利投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“西安天利”）与南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）等共二十八名出资人签署《江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人拟以现金出资方式共同投资设立江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。全体合伙人的认缴出资总额为 106,000万元人民币，其中西安天利作为有限合伙人，认缴出资 12,500 万元，认缴比例
11.79%。具体内容详见 2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
刊登于《证券时报》的 2021-071 号公司公告。
2021 年 11 月 17 日，该产业基金已完成工商登记注册，并取得南京市建邺
区市场监督管理局颁发的营业执照。现将相关登记信息公告如下：
名称：江苏盛宇华天产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91320105MA27EWM43A
类型：有限合伙企业
主要经营场所：南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 16 层 1602－4 室
执行事务合伙人：南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：张剑冰）
合伙期限：2021 年 11 月 17 日至 2029 年 11 月 16 日
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-19](002185)华天科技:关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-076
天水华天科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司向特定投资者非公开发行
人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为
5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额
为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账
户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，
并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。
募集资金到位前，公司已根据募集资金投资项目的进度需要利用自筹资金进
行了先期投入。截至2021年11月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目款项共计人民币1,239,258,067.80元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此
出具了“大信专审字[2021]第9-10033号”《审核报告》。
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目、投
资总额，以及实际募集资金净额、自筹资金预先投入金额，确定募集资金承诺投
资金额和置换金额如下表所示：
单位：元
根据实际募集 2021 年 1 月 19
募集资金 投资总额 原募集资金承 资金净额确定 日至 2021 年 11 拟置换金额
投资项目 诺投资金额 的承诺投资金 月 12 日自筹资
额 金预先投入金额
集成电路多
芯片封装扩 1,158,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 112,832,260.64 112,832,260.64
大规模项目
高密度系统
级集成电路 1,150,380,000.00 1,030,000,000.00 1,030,000,000.00 388,045,104.89 388,045,104.89
封装测试扩
大规模项目
TSV 及 FC
集成电路封 983,200,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 149,532,583.09 149,532,583.09
测产业化项
目
存储及射频
类集成电路 1,506,400,000.00 1,380,000,000.00 1,380,000,000.00 588,848,119.18 588,848,119.18
封测产业化
项目
补充流动资 700,000,000.00 700,000,000.00 647,580,675.01 － －
金
合计 5,497,980,000.00 5,100,000,000.00 5,047,580,675.01 1,239,258,067.80 1,239,258,067.80
说明：公司本次非公开发行股票募集资金净额 5,047,580,675.01 元，公司根据实际募集
资金净额重新确定募集资金承诺投资金额 5,047,580,675.01 元，项目投资所需资金的不足部
分通过公司自筹解决。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次
募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后，再按照相关法规规定的程序以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金。”
截至 2021 年 11 月 12 日，公司已经在“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、
“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产
业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”中预先已投入
112,832,260.64 元、388,045,104.89 元、149,532,583.09 元和 588,848,119.18 元自
筹资金。
公司本次拟分别对“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集
成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”以及“存
储及射频类集成电路封测产业化项目”中预先已投入的 112,832,260.64 元、
388,045,104.89 元、149,532,583.09 元和 588,848,119.18 元自筹资金进行置换，置
换募集资金总额 1,239,258,067.80 元，本次募集资金置换符合发行申请文件相关
内容。
三、项目投资资金的其他说明
公司本次非公开发行股票募集资金净额为 5,047,580,675.01 元，全部用于“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”、“存储及射频类集成电路封测产业化项目”投资及补充流动资金，项目投资所需资金的不足部分均通过公司自筹解决。
四、本次置换事项履行的审批程序和相关意见
1、董事会审议情况
关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案已于 2021 年 11 月 18
日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司分别对募集资金投资项目“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”中预先已投入的 112,832,260.64 元、388,045,104.89 元、149,532,583.09 元和 588,848,119.18 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额1,239,258,067.80 元。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,239,258,067.80 元，其内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、规范性文件的相关规定。该事项符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。公司对该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金1,239,258,067.80 元。
3、监事会意见
公司本次募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司分别对募集资金投资项目“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成
电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”以及“存储及射频类集成电路封测产业化项目”中预先已投入的 112,832,260.64 元、388,045,104.89 元、149,532,583.09 元和 588,848,119.18 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 1,239,258,067.80 元。
4、会计师事务所审核意见
公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合
相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 11 月 12 日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际情况。
5、保荐机构意见
本次置换已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。华天科技本次置换未违反募集资金使用的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意华天科技使用募集资金置换先期投入自筹资金。
备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第十五次会议决议；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告；
5、天风证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-19](002185)华天科技:关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-077
天水华天科技股份有限公司
关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开
第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外 汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投 资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般账户。现将有关事项公告如 下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为 5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额 为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账 户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验， 并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。
二、募集资金项目情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》及实际发行情况，公司本次募 集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：元
募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金
投入金额
集成电路多芯片封装扩大规模项目 115,8000000.00 1,090,000,000.00
高密度系统级集成电路封装测试扩大规 115,0380000.00 1,030,000,000.00
模项目
TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目 98,3200000.00 900,000,000.00
存储及射频类集成电路封测产业化项目 150,6400000.00 1,380,000,000.00
补充流动资金 700,000,000.00 647,580,675.01
合计 5,497,980,000.00 5,047,580,675.01
三、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的目的及操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司（含实施募集资金投资项目 的子公司）拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或 背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、 设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。具体流程如下：
1、使用承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的操作流程
（1）由项目归口部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票（或背书 转让）、自有外汇或信用证等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签 订相关合同。
（2）根据募投项目实施进度，按照合同需要支付募投项目资金并可以使用 承兑汇票、信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的承兑 汇票（或背书转让）支付、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用汇票（或 背书转让）、信用证支付资金明细表，同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过承 兑汇票、信用证等支付的募投项目建设对应款项等额资金从募集资金专户转入公 司一般账户，并通知保荐机构和保荐代表人。
2、使用自有外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流 程
（1）根据募投项目实施进度，由项目归口部门依据相关合同明确外汇的种 类及金额并履行内部审批流程，资金支付按照公司相关财务审批权限管理规定执 行。
（2）办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付对应的人民币金额按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算），同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过自有外汇支付的募投项目建设对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户，并通知保荐机构和保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询，如发现使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金与募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
四、对公司的影响
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、董事会审议情况
关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案已于 2021 年 11 月 18
日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般账户。
2、独立董事意见
我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、规范性文件的相关规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用，未
损害公司和股东利益。公司对该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、监事会意见
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，该事项有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，未损害公司和股东利益。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
4、保荐机构意见
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意华天科技使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第十五次会议决议；
4、天风证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-19](002185)华天科技:关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-075
天水华天科技股份有限公司
关于新增募集资金专项账户
并签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2021 年 11
月 18 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司在兰州银行股份有限公司天水官泉支行开设募集资金专项账户，用于存放募集资金投资项目“集成电路多芯片封装扩大规模项目”建设的募集资金。同日，公司与兰州银行股份有限公司天水官泉支行及公司保荐机构天风证券股份有限公司签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第9-10001号”《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目及实际发行结果，本次非公开发行股票募集资金用于以下项目的投资：
单位：元
募集资金投资项目 投资总额 原募集资金承诺 根据实际募集资金净额
投资金额 确定的承诺投资金额
集成电路多芯片封装扩 115,8000000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
大规模项目
高密度系统级集成电路 115,0380000.00 1,030,000,000.00 1,030,000,000.00
封装测试扩大规模项目
TSV 及 FC 集成电路封 98,3200000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
测产业化项目
存储及射频类集成电路 150,6400000.00 1,380,000,000.00 1,380,000,000.00
封测产业化项目
补充流动资金 700,000,000.00 700,000,000.00 647,580,675.01
合计 5,497,980,000.00 5,100,000,000.00 5,047,580,675.01
二、本次新增募集资金专项账户情况
为便于募集资金投资项目管理，公司于 2021 年 11 月 18 日召开第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》。同意公司 在兰州银行股份有限公司天水官泉支行开设募集资金专项账户，用于存放募集资 金投资“集成电路多芯片封装扩大规模项目”建设的募集资金。
新增募集资金专项账户如下：
账户名称：天水华天科技股份有限公司
开户银行：兰州银行股份有限公司天水官泉支行
银行账号：101832001322340
三、公司本次非公开发行股票募集资金专项账户开立情况
截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户的开立情况 如下：
账户名称 专户银行名称 银行账号 募集资金投资项目
天水华天科技股份 招商银行股份有限公 931903397610502 补充流动资金
有限公司 司兰州分行营业部
天水华天科技股份 兰州银行股份有限公 101832001322340 集成电路多芯片封装扩
有限公司 司天水官泉支行 大规模项目
华天科技（西安）有 中国建设银行股份有 高密度系统级集成电路
限公司 限公司西安凤城五路 61050175380000001451 封装测试扩大规模项目
支行
华天科技（昆山）电 兰州银行股份有限公 101832001322332 TSV 及 FC 集成电路封
子有限公司 司天水官泉支行 测产业化项目
华天科技（南京） 杭州银行股份有限公 3201040160000685409 存储及射频类集成电路
有限公司 司南京大厂支行 封测产业化项目
四、募集资金三方监管协议的签订情况
2021年11月9日，公司已与招商银行股份有限公司兰州分行及天风证券股份
有限公司签订了募集资金三方监管协议；截至2021年11月16日，公司和子公司与各子公司募集资金专项账户开户银行及天风证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见2021年11月10日、2021年11月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2021-069号及2021-072号公司公告。
对于本次新增的募集资金专项账户，公司与兰州银行股份有限公司天水官泉支行（以下简称“乙方”）及天风证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于2021年11月18日签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。协议的主要条款内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方非公开发行股票集成电路多芯片封装扩大规模项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高募集资金存放收益，甲方可以办理定期存单的方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙志洁、盖建飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。
备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司与兰州银行股份有限公司天水官泉支行及天风证券股份有限公司签订的《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
交流内容主要如下：
1、公司目前生产经营情况
公司的主要生产基地在天水、西安、昆山以及Unisem基础上，增加了南京基地。天水基地以引线框架类产品为主，产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash、电表电路等。西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主，产品主要涉及射频、MEMS、存储器、指纹产品、TWS、汽车电子、MCU、电源管理等。昆山为封装晶圆级产品，主要包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等。Unisem封装产品包括引线框架类、基板类以及晶圆级产品，主要以射频类产品为主。南京基地规划存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试，涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列，今年7月南京一期正式投产。
受益于国产替代加速，行业景气度提升，集成电路行业三季度继续延续二季度较好的景气度。目前，公司天水、西安、昆山、南京及Unisem生产基地订单饱满，生产线处于满负荷运行。
2、未来行业发展趋势
全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济和下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。半导体行业从2019年三季度开始朝向稳健复苏成长的态势发展，行业景气度回升。在政策支持、市场需求及资本推动等因素合力下，我国半导体产业规模快速增长，连续多年保持两位数增长，占全球市场的比重持续提高，产业链转移趋势加速。消费电子、高速发展的计算机和网络通信等市场应用已成为我国集成电路的主要应用领域，随着智能手机、平板电脑等消费电子的升级换代，以及传统产业的转型升级，汽车电子、安防、人工智能等应用场景的持续拓展，将持续保持对集成电路的旺盛需求。在我国集成电路产业链中，封装测试业是唯一能够与国际企业全面竞争的产业，包括公司在内的国内主要封装测试企业在技术水平上已经和外资、合资企业基本同步，竞争实力逐渐增强。目前封装测试产业已经成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现全面国产替代。
随着国内封装测试企业在BGA、FC、WLCSP、Bumping、TSV、SiP、FO等先进封装领域布局完善和先进封装产能持续释放，以及并购整合的持续进行，国内企业有能力承接全球集成电路封装业务转移，市场规模和市场集中度有望进一步提升，未来行业发展将会进入一个新的景气周期。
3、南京项目今年会启动二期吗
南京公司一期已于今年7月正式投产并顺利运行，目前已进入二期实施阶段。公司将根据目前市场情况及客户需求，加快推进南京公司二期项目建设。
4、资本支出情况
由于昆山新厂房建设及南京基地大量的设备投资，截至今年三季度公司资本开支已超过20亿元。后续为了满足市场发展和客户需求，公司也将根据客户需求及市场情况进行投资和扩产，以提高产品封装规模，满足客户的订单需求。
5、存储器封装的相关情况
作为集成电路最大的应用领域，国家非常重视存储器产业发展，存储器将成为未来国内集成电路产业重要增长点。公司经过多年的研究开发，已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装，与国内存储客户的合作不断扩大。在未来存储器大发展的良好机遇时期，公司将根据客户需求进行封装配套，进一步提高公司在存储器封装领域收入规模，扩大公司在存储器封装领域的相对优势。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-25 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.89 成交量:36225.04万股 成交金额:547220.72万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜24545.13 ｜9421.94 ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜15551.89 ｜104.16 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜9144.34 ｜365.82 ｜
｜华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业｜8224.71 ｜67.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营｜7946.75 ｜40.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司温州大南路证券｜385.84 ｜30840.40 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜24545.13 ｜9421.94 ｜
｜五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 ｜6.06 ｜5535.75 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜3865.05 ｜4488.37 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜2793.31 ｜3611.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-20｜5.29 ｜39.00 ｜206.31 ｜申万宏源证券有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海宝山｜限公司上海宝山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区同泰路证券营｜区同泰路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜122267.18 ｜11458.94 ｜123.24 ｜3.94 ｜122390.42 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================