002028思源电气最新消息公告-002028最新公司消息
≈≈思源电气002028≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)02月19日(002028)思源电气:关于设立全资子公司江苏思源能源技术有
限公司的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本76322万股为基数,每10股派1.9998元 ;股权登记日:
2021-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
机构调研:1)2022年01月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:121069.67万 同比增:29.72% 营业收入:87.01亿 同比增:18.02%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.5800│ 1.1600│ 0.7500│ 0.3700│ 1.2300
每股净资产 │ 9.9900│ 9.5587│ 9.1200│ 8.9335│ 8.5500
每股资本公积金 │ --│ 0.2449│ 0.1940│ 0.1859│ 0.1664
每股未分配利润 │ --│ 7.1532│ 6.7348│ 6.5576│ 6.1902
加权净资产收益率│ 16.9000│ 12.7100│ 8.3600│ 4.2000│ 16.1500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.1646│ 0.7462│ 0.3674│ 1.2229
每股净资产 │ --│ 9.5901│ 9.1182│ 8.9326│ 8.5445
每股资本公积金 │ --│ 0.2449│ 0.1940│ 0.1858│ 0.1664
每股未分配利润 │ --│ 7.1532│ 6.7348│ 6.5560│ 6.1886
摊薄净资产收益率│ --│ 12.1435│ 8.1839│ 4.1126│ 14.3121
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A 股简称:思源电气 代码:002028 │总股本(万):76321.58 │法人:董增平
上市日期:2004-08-05 发行价:16.45│A 股 (万):59049.47 │总经理:董增平
主承销商:巨田证券有限责任公司 │限售流通A股(万):17272.11│行业:电气机械及器材制造业
电话:021-61610958 董秘:杨哲嵘 │主营范围:电力自动化保护设备、高压开关、
│高压互感器、电力电容器及电抗器等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.5800│ 1.1600│ 0.7500│ 0.3700
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2020年 │ 1.2300│ 1.0900│ 0.6100│ 0.1200
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2019年 │ 0.7300│ 0.5400│ 0.2500│ 0.0300
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2018年 │ 0.3900│ 0.3200│ 0.1800│ -0.0100
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2017年 │ 0.3300│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1900
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[2022-02-19](002028)思源电气:关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的公告
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-004
思源电气股份有限公司
关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、本次设立全资子公司尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
1.1、基本情况
公司计划使用自有资金 10 亿元，设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）。
1.2、董事会审批及表决情况
2022 年 2 月 17 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司
江苏思源能源技术有限公司的决议》，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
标的名称：江苏思源能源技术有限公司
注册地址：如皋市
注册资本：10 亿元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
出资方式：公司以自有货币资金出资 10 亿元，占注册资本的 100%。
经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备及新能源生产设备的生产、销售、进出口、租赁、维修等；厂房及生产设备的租赁等；蓄电池、锂离子电池等储能设备的生产、销售、进出口及租赁等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以登记机关核准登记为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过本次投资有助于打造公司在能源技术领域的核心研发能力及应用水平，提升生产制造竞争力。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
未来公司将根据生产工艺设计、流程变化、业务发展、产业规模等要求，结合实际需要开展后续投资方案论证，谨慎决策，分步实施，并按规定履行决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-19](002028)思源电气:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-003
思源电气股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知于2022年2月8日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2022年2月17日在公司会议室采取了现场加视频通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董增平先生、陈邦栋先生、杨帜华先生现场参加会议，吴胜章先生、秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生通过视频方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的决议》。
公司计划使用自有资金10亿元，设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）。同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
具体内容详见2022年2月19日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2022-004号《关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-01-15](002028)思源电气:2021年年度业绩快报
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-001
思源电气股份有限公司2021年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部 门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者 注意投资风险。
一、2021年年度主要财务数据和指标
（单位：元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 8,701,308,041.51 7,372,519,863.93 18.02%
营业利润 1,423,607,732.48 1,115,191,950.15 27.66%
利润总额 1,419,885,625.13 1,114,921,814.17 27.35%
归属于上市公司股东的净利润 1,210,696,674.08 933,328,869.23 29.72%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 1,121,779,402.22 846,586,145.25 32.51%
股东的净利润
基本每股收益（元） 1.58 1.23 28.46%
加权平均净资产收益率 16.90% 16.15% 0.75%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 12,916,887,407.04 11,075,215,294.54 16.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 7,655,469,172.66 6,521,275,317.99 17.39%
股本 766,041,782.00 763,023,282.00 0.40%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 9.99 8.55 16.84%
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，实现营业总收入87.01亿元，较 去年同期增长18.02%；2021年公司增加研发等投入，期间费用较去年同期增长15.15%。综合 上述因素，2021年公司实现归属上市公司股东的净利润12.11亿元，较去年同期增长29.72%。 具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未进行 2021 年业绩预计的披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人董增平先生、主管会计工作的负责人杨哲嵘先生、会计机构负责人罗福丽女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-15](002028)思源电气:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-002
思源电气股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思源电气股份有限公司（下称“思源电气”或“公司”）于2021年4月15日、2021年6月11日召开了第七届董事会第八次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于聘用2021年度审计机构的议案》，同意继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见2021年4月17日、2021年6月15日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到上会会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更2021年度审计签字注册会计师的告知函》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，原指派张晓荣先生作为签字注册会计师（项目合伙人），为公司提供审计服务。鉴于张晓荣先生工作调整，经重新安排，现指派卫朝华女士接替张晓荣先生作为签字注册会计师（项目合伙人）为公司提供审计服务。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况
卫朝华女士2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年作为签字注册会计师，先后为思源电气、兰生股份等上市公司提供服务。
卫朝华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。
四、备查文件
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2021年度审计签字注册会计师的告知函》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-14]思源电气(002028):思源电气业绩快报 2021年净利润12.11亿元 同比增29.72%
▇证券时报
思源电气(002028)1月14日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为87.01亿元，同比增长18.02%;归母净利润12.11亿元，同比增长29.72%;基本每股收益1.58元。
[2021-12-21]思源电气(002028):思源电气多款新产品通过鉴定
▇证券时报
记者从思源电气获悉，近日，思源弘瑞自主可控变电自动化系统取得“国际领先”的鉴定成果。此外，思源赫兹三款产品通过鉴定。专家组认为，特高压1000kV电容式电压互感器TYD1000/√3-0.005W2、特高压1000kV电磁式电压互感器JDQXFH-1000两款产品综合性能指标达到同类产品的国际领先水平，同意通过产品鉴定;断路器用JFF180-1500均压电容器产品综合性能指标达到同类产品的国际领先水平，填补国内空白，同意通过新产品技术鉴定。
[2021-11-04](002028)思源电气:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-046
思源电气股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十七次会议的会议通知于2021年10月13日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年11月2日在上海佘山茂御臻品之选酒店采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》。
为防范铜材的价格波动，减少对成本造成的影响，根据公司《商品期货套期保值业务管理制度》，公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2022年11月1日止。
具体内容详见2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-047号《关于开展铜期货套期保值业务的公告》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的决议》。
公司于近期投资2,000万元，成立了全资子公司江苏思源电池技术有限公司。为了帮助电池公司业务发展，激励电池公司核心团队尽快实现业务目标，公司拟与尚待设立的以股权激励为目的的有限合伙企业共同对电池公司进行增资。其中，公司以自有资金出资5,000万元，持有增资后电池公司70%的股份，合伙企业以自有资金出资3,000万元，持有增资后电池公司30%的股份。
具体内容详见2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
2021-048号《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的公告》。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟在南京设立研发中心的决议》。
公司计划使用自有资金或通过其他融资方式在南京设立研发中心，投资额不超过4亿元。同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
具体内容详见2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-049号《关于拟在南京设立研发中心的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-11-04](002028)思源电气:关于开展铜期货套期保值业务的公告
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-047
思源电气股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月2日，思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，根据公司《商品期货套期保值业务管理制度》，同意公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2022年11月1日止，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现就相关事项公告如下：
一、套期保值业务情况概述
1.1、目的和必要性：公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务，铜材是主要原材料之一。为防范铜材的价格波动，减少对成本造成的影响，公司开展铜期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜材价格变动带来的成本波动，保障利润的实现。
1.2、投资金额：公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
1.3、投资方式：公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所挂牌交易的铜期货合约。
1.4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至2022年11月1日止。
1.5、资金来源：公司自有资金。
1.6、实施流程：由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
二、审议程序
2021年11月2日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
三、套期保值业务的风险分析和风险防控措施
3.1、套期保值业务的风险
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、政策等方面的风险，具体如下：
3.1.1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
3.1.2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3.1.3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3.1.4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
3.1.5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3.2、风险控制措施
3.2.1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内的期货交易所交易的铜期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3.2.2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3.2.3、公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，对各个环节进行控制。
3.2.4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
3.2.5、公司加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、开展套期保值业务对公司的影响
4.1、公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
4.2、公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期会计》相关规定执行。
4.3、公司进行的铜期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制：依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响。
4.4、鉴于套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、独立董事意见
5.1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。
5.2、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对开展期货套期保值业务的目的、组织机构、审批及权限、业务流程、风险控制、报告制度、信息披露、档案管理、保
密制度等方面做出了明确规定，有利于加强期货套期保值业务的风险管理和控制。
5.3、公司结合生产原材料采购情况，使用自有资金开展套期保值业务，符合公司生产经营需求，有利于降低铜材价格波动对成本的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次开展铜期货套期保值业务。
六、备查文件
6.1、第七届董事会第十七次会议决议；
6.2、独立董事关于公司开展铜期货套期保值业务的独立意见。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-11-04](002028)思源电气:关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的公告
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-048
思源电气股份有限公司关于
与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、本项投资收益存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
1.1、基本情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”或“思源电气”）根据董事会授权董事长的审批权限于近期投资 2,000万元，成立了全资子公司江苏思源电池技术有限公司（下称“电池公司”或“目标公司”）。
为了帮助电池公司业务发展，激励电池公司核心团队尽快实现业务目标，公司拟与尚待设立的以股权激励为目的的有限合伙企业（有限合伙企业名称以工商注册为准，下称“合伙企业”）共同对电池公司进行增资。其中，公司以自有资金出资 5,000 万元，持有增资后电池公司 70%的股份，合伙企业以自有资金出资 3,000 万元，持有增资后电池公司 30%的股份。上述增资完成后，电池公司注册资本增至 1 亿元，仍为公司下属控股子公司。
1.2、董事会审批及表决情况
2021 年 11 月 2 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于与合作方共同对
子公司江苏思源电池技术有限公司增资的决议》，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
2.1、以股权激励为目的的有限合伙企业（拟设立）
公司名称：尚待拟定
公司类型：有限合伙企业
注册地址：尚待拟定
经营范围：企业投资管理、资产管理。(以上项目不含金融、证券、期货、保险业务，依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
合伙企业基本情况为拟定信息，以当地登记机构最终核准或备案为准。
2.2、合伙企业定位于电池公司的员工股权激励平台，用于对核心管理团队和技术团队的股权激励。
就公司现有业务而言，在电池领域公司没有涉及，更无人才储备，因此具有一定的不确定性。通过股权激励平台一方面有利于加强对外部专业人才的吸引，另一方面将核心管理团队和技术团队的利益与公司利益捆绑，从而有助于激励团队尽快推进业务发展，最终实现业务目标。
2.3、合伙企业计划由公司主要业务和技术人员及电池公司主要业务和技术人员共同投资，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。合伙企业不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
3.1、基本情况
企业名称：江苏思源电池技术有限公司
统一社会信用代码：91320682MA275UNK66
住所：如皋市城北街道邓元路 1号
注册资本：2,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董增平
成立日期：2021 年 9 月29 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏思源电池技术有限公司不是失信被执行人。
3.2、投资进入新领域的基本情况、市场前景及可行性分析等
近年来，新能源产业蓬勃发展，随着我国提出“双碳”战略目标，研发推广先进的储能系统技术是实现这一目标的关键组成部分。“十四五”期间，随着政府鼓励政策的逐步实施，以及储能、新能源汽车行业全面市场化，我国电池储能产业将迎来发展契机，有着良好的应用前景。
公司在储能领域，除了电池之外，已有了一定的技术和产品布局，电池作为储能领域的核心部件之一，目前亟需建立专业能力，以满足业务发展的需要。电池类产品与公司现有产品有着较大的区别，设立独立的法人公司来进行推动更为有利。
电池公司以研发、设计、生产高功率电容电池为主要业务方向，主要负责市场开拓、技术研究、产品研发及运营管理相关工作。
3.3、本次增资前后，标的公司的股权结构如下：
增资前 增资后
股东 出资方式 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例 出资到位时间
（万元） (%) （万元） (%)
思源电气 货币 2,000 100% 7,000 70% 2022 年 12 月31 日
合伙企业 货币 / / 3,000 30% 2030 年 12 月31 日
合计 / 2,000 100% 10,000 100%
注：合伙企业的具体投资金额以正式投资协议为准。
四、投资协议的主要内容
4.1、合伙企业对电池公司的增资按每 1 元人民币对应 1 元电池公司注册资本，无溢价
或折价。
4.2、各方同意目标公司应按照法律法规的规定健全法人治理结构。
本交易暂未签署正式协议。
五、交易目的、存在的风险和对公司的影响
5.1、随着“十四五”期间国家对储能产业的政策扶持，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用，鼓励多元化的社会资源投资储能建设，将进一步提升储能市场需求。本次投资有助于公司进一步拓展新能源市场和储能市场。
5.2、本次增资的资金主要用于电池公司在技术研究、产品开发、市场开拓等方面的必要投入，包括人员投入、增添研发测试仪器仪表等设施以及补充日常流动性等。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
5.3、鉴于电池业务的行业特点和技术特点，如果进展顺利，进入规模化生产交付阶段后需要专业的厂房、生产设备及测试设备等，还需较大金额的固定资产投资。未来公司将根据电池公司的发展，结合实际需要开展后续投资方案论证，并按规定履行决策审批程序和信息披露义务。
5.4、本次投资存在的风险和防范对策
5.4.1、市场开拓风险
电池业务属于公司新拓展的业务，在市场上没有完全形成自己的品牌，同时，未来市场竞争将比较激烈，存在着一定的市场开拓风险。
对策：1、充分利用公司在业界多年的工程业绩和成熟的销售网络，力争快速进入市场并得到客户认可；2、探索多种创新商务模式，拓展业务范围。
5.4.2、原材料价格及供应风险
由于近年来，电池行业的爆发式增长以及国内外新冠疫情的影响，材料供应链紧张，价格波动较大，产品交货周期延长，因此，产品成本存在达不到指标，原材料供应不及时的风险。
对策：1、产品在设计时予以充分考虑；2、通过产品设计和工艺的改善，降低成本；3、通过与原材料厂商战略合作等方式，保证供应。
5.4.3、对关键技术人员依赖的风险
对策：对关键技术人员实施多种激励政策。主要业务和技术人员通过合伙企业参与对电池公司投资，有助于帮助电池公司达成战略目标，有助于降低投资风险并提升项目回报。
上述风险均有可能导致公司本次投资回报低甚至无法回收投资成本。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-11-04](002028)思源电气:关于在南京设立研发中心的公告
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2021-049
思源电气股份有限公司关于拟在南京设立研发中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资的资金来源于公司自有资金或其他融资方式，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、本项投资收益存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
1.1、基本情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）计划使用自有资金或通过其他融资方式在南京设立研发中心，投资额不超过 4亿元。
1.2、董事会审批及表决情况
2021 年 11 月 2 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟在南京设立研
发中心的决议》，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
标的名称：南京研发中心（最终以工商登记为准）
实施地址：江苏省南京市
投资总额：不超过 4 亿元
业务范围：输配电设备及其相关产品的技术研究、产品开发、实验测试、工程设计及服务等。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资暂未签署正式协议。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
4.1、公司在南京设立研发中心，将有利于公司快速响应市场，顺应行业发展趋势。同时，有利于公司引进高端技术专业人才，提升公司研发能力，完善产品研发体系，增强公司核心竞争力。南京研发中心的设立，将为公司整体业务的拓展提供新的发展平台，进一步保障公司可持续健康发展。
4.2、本次投资存在的风险和防范对策
4.2.1、研发中心的建设与管理涉及整合与调度公司层面的研发资源，执行初期可能存在一定的管理风险和市场风险。
4.2.2、研发中心设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
★★机构调研
调研时间:2022年01月19日
调研公司:海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,上海东方证券资产管理有限公司,汇添富基金管理股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,银华基金管理股份有限公司,中泰电新,兴证全球基金管理有限公司
接待人:财务总监、董事会秘书:杨哲嵘,市场战略部总监:李刚
调研内容:一、杨总介绍业绩快报情况我们已经公告了2021年年度业绩快报,2021年虽有疫情、大宗商品价格上涨、运费上涨等不利影响,但公司通过进一步整合供应链、不断提升产品竞争力等各种管理改善措施,主要财务数据和指标基本符合年度预期。2021年期间费用比去年增加15.15%,主要因为:1)2020年阶段性社保减免,2021年恢复缴纳;2)2021年公司加大基建、研发等投入。几个重点项目的进展,如皋的高压开关生产基地项目已经投产;干式套管项目进展基本正常;中压开关公司2020年9月成立,目前已经获取订单、完成发货并确认收入;常州变压器生产基地项目,因疫情等因素影响,较预期有所延后,现在也在抓紧追赶进度,争取尽快完工。二、交流环节Q1:公司网内业务竞争环境有些变化,是否变得对公司更有利?A1:我们的客户更加多元化,网内业务占公司整体业务比例逐渐降低,更多的增速来自新客户、新市场。电网几个企业的剥离,长期看可能是积极的,这几家公司也都是我们的合作伙伴和客户,对公司总体来说上是利大于弊。Q2:我们是否有配网变压器?A2:公司拥有干式配电变压器的产品,主要与干式接地变、干式消弧线圈共享生产线,是公司成套解决方案中的重要组成部分。Q3:组合电器还有提升空间吗?A3:我们会通继续提升GIS产品的齐套性,持续扩展新品类;相信还有一定的提升空间。Q4:海外市场去年贡献大的是EPC还是产品?以后的重点是EPC还是产品?A4:我们在海外的业务主要分类为单机业务和总包业务。海外总包业务的核心目标也是带动自身单机产品的销售。2021年海外EPC工程有很多完工项目,如非洲地区,在疫情期间我们坚持工程交付和工程实施,赢得了客户的信任,有利于收入确认和后续订单的获取。Q5:2021年GIS和AIS国内和海外的情况?A5:GIS在国内市场和海外市场的增长都还不错。国内市场,随着如皋生产基地投产,产能逐渐释放,会进一步拓展工业、发电等客户,市场投入更大,也会取得相匹配的增长。海外市场,疫情因素有利有弊,弊端是开拓新客户难度加大,有利因素赢取了老客户的信任,有很多续标项目;海外积极因素正在逐步释放,业务增速高于国内;GIS业务的增速高于集团平均增速,是公司支柱产品线。AIS分互感器和隔离开关、断路器产品,互感器产品有一定的增长,断路器和隔离开关增速相对低一些,虽然我们的市场占有率稳定且小幅增长,但国内总体增速放缓。海外增速比较平稳,运费大幅上升影响了一些竞争力。Q6:网外业务主要来自哪些下游行业?A6:全球新能源建设景气度很高,国内外的新能源业务均有增长,随着公司产能释放,发电侧业务还会扩大;用电侧,工业领域、交通领域的再电气化进程较快,业务拓展显著。Q7:发电侧市场主要竞争对手有哪些?A7:单机采购,网内的竞争对手都在,其他企业更多,竞争相对更激烈,价格水平也会低一些。但是系统集成解决方案类业务,竞争相对平稳。Q8:公司过去有几年毛利率很低,最近几年恢复明显的原因?未来能否维持?A8:前几年公司几条大的产品线处于研发、大投入的阶段,营收还没有成长起来,那几年主要客户的价格也是在下降的时候。这几年战略客户对“优质优价”重新的认识,市场价格水平有所回升;另外,随着我们的经营规模在增长,净利润率也在增长。Q9:我们的竞争环境是否更加激烈?A9:随着公司市场拓展,公司的竞争对手会越来越多,但总体竞争态势相对平稳;公司一直致力于提升综合竞争力,无惧市场竞争;从全球看,中国供应链具备一定优势,使得与国际友商相比,具备一定的竞争力;与国内友商相比,公司积极投资研发,提升综合竞争力,有足够能力应对市场变化。Q10:公司现在投资电池公司相比宁德时代等是否太难了?A10:电池业务对思源而言确实是艰难而富有挑战的工作;我们认同储能业务的未来发展前景,也认为会呈现百家争鸣、百花齐放的态势,这条赛道足够的宽,足够容纳创新的技术、方案,与能够创造价值的参与者;我们成立电池技术公司,会致力于电化学技术、电池电芯技术的研究和探索;我们会稳扎稳打,为行业贡献独特的价值。本次交流内容主要是对公司的生产经营等情况进行交流沟通,无未公开重大信息。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-12 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.46 成交量:4735.78万股 成交金额:96475.18万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜7939.37 ｜2710.37 ｜
｜平安证券股份有限公司北京金融大街证券营｜2887.18 ｜15.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜2617.50 ｜66.00 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证｜2396.68 ｜26.42 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营｜2322.34 ｜166.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营｜2.39 ｜4262.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业｜149.01 ｜4139.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路证｜2.00 ｜3087.48 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜7939.37 ｜2710.37 ｜
｜中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券｜-- ｜2283.11 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-04｜11.59 ｜340.00 ｜3940.60 ｜华宝证券有限责｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海自贸｜限公司南通人民｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区证券营业部 ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜66179.66 ｜1046.16 ｜20.41 ｜0.32 ｜66200.07 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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