002011盾安环境最新消息公告-002011最新公司消息
≈≈盾安环境002011≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)预计2021年年度净利润38000万元至43000万元 (公告日期：2022-01-2
8)
3)02月26日(002011)盾安环境:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:13941.48万股; 发行价格：5.81元/股;
预计募集资金：81000.00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:珠海格
力电器股份有限公司
机构调研:1)2022年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:40808.11万 同比增:140.82% 营业收入:98.49亿 同比增:33.44%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.4400│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1100│ -1.0900
每股净资产 │ 1.8900│ 1.8217│ 1.7463│ 1.5752│ 1.4900
每股资本公积金 │ --│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076
每股未分配利润 │ --│ -1.6387│ -1.7294│ -1.9052│ -2.0118
加权净资产收益率│ 26.3500│ 22.5400│ 17.4500│ 6.9600│-53.3600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3731│ 0.2823│ 0.1066│ -1.0899
每股净资产 │ --│ 1.8217│ 1.7463│ 1.5752│ 1.4893
每股资本公积金 │ --│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076
每股未分配利润 │ --│ -1.6387│ -1.7294│ -1.9052│ -2.0118
摊薄净资产收益率│ --│ 20.4810│ 16.1672│ 6.7655│-73.1833
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A 股简称:盾安环境 代码:002011 │总股本(万):91721.22 │法人:姚新义
上市日期:2004-07-05 发行价:11.42│A 股 (万):91618.11 │总经理:李建军
主承销商:国元证券有限责任公司 │限售流通A股(万):103.11│行业:通用设备制造业
电话:0571-87113798;0571-87113776 董秘:江冰│主营范围:制冷通用设备、家用电力器具部件
│、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工
│程的设计、技术咨询及系统工程安装,实业投
│资;经营进出口业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.4400│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1100
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2020年 │ -1.0900│ -0.2100│ -0.1200│ -0.0200
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2019年 │ 0.1400│ 0.5500│ 0.5400│ 0.0600
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2018年 │ -2.3600│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0400
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2017年 │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-26](002011)盾安环境:2021年度业绩快报
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-004
浙江盾安人工环境股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 9,848,600,844.67 7,380,558,840.54 33.44%
营业利润 457,781,914.21 -287,526,892.68 不适用
利润总额 453,572,413.73 -960,277,990.50 不适用
归属于上市公司股 408,081,073.24 -999,712,832.37 不适用
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 388,225,746.74 67,532,000.19 474.88%
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.44 -1.09 不适用
加权平均净资产收 26.35% -53.36% 增长 79.71 个
益率 百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 8,319,768,740.41 8,502,870,318.92 -2.15%
归属于上市公司股 1,731,062,861.42 1,366,040,346.29 26.72%
东的所有者权益
股本 917,212,180.00 917,212,180.00 0%
归属于上市公司股
东的每股净资产 1.89 1.49 26.85%
（元）
注：表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，各类产品市场份额持续提升，电子膨胀阀和四通阀增长显著，商用领域市场不断拓展；持续向内挖潜降本，从供产销各方面改善资产运营效率，公司2021年度主要产品产销量大幅度增长，营业收入增长，利润水平相应增长。
报告期内，公司实现营业收入9,848,600,844.67元，同比增长33.44%。公司盈利能力也有了较大提升，与上年同期相比营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为457,781,914.21元、453,572,413.73元、408,081,073.24元，均实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为388,225,746.74元，同比增长474.88%。
与2020年度相比变动差异的主要原因，一是上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司生产和销售受到一定影响；二是上年同期处置非核心资产、业务及计提预计对外担保产生了较大损失；三是本报告期对外担保损失补计了未解除的对盾安控股集团有限公司向中建投信托股份有限公司借款担保抵押物不足以清偿逾期部分本金、利息合计3,249.12万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
2022年1月28日，公司发布了《2021年业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为38,000万元至43,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本公告是公司基于历史延续的合规对外担保事项未解除担保责任、盾安环境技术有限公司可能存在土地使用权被无偿收回进行的初步测算。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事 会
2022年2月26日
[2022-02-24](002011)盾安环境:关于珠海格力电器股份有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-003
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于珠海格力电器股份有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）拟受让浙江盾安精工集团有限公司所持浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）270,360,000 股股份（占截至本公告披露日公司总股本的 29.48%）并取得公
司控制权，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日披露的《关于公司控股股东、
实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2021-067）和 2022 年1 月 15 日披露的《浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书》（以下简称“本次交易”）。
近日，公司收到格力电器发来的《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的函》，就本次交易所涉及反垄断审查事宜，格力电器已于2022年2月22日收到国家市场监督管理总局作出的反执二审查决定〔2022〕125 号《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对市场监督总局收到珠海格力电器股份有限公司收购浙江盾安人工环境股份有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将密切关注本次交易的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事 会
2022年2月24日
[2022-02-23]盾安环境(002011):盾安环境格力电器收到市场监督总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》
▇上海证券报
盾安环境公告，格力电器已于2022年2月22日收到国家市场监督管理总局作出的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对市场监督总局收到珠海格力电器股份有限公司收购浙江盾安人工环境股份有限公司股权案不予禁止。
[2022-01-28](002011)盾安环境:2021年度业绩预告
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-002
浙江盾安人工环境股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：38,000万元–43,000 万元 亏损：99,971.28万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：34,500万元–39,500 万元
后的净利润 盈利：6,753.20 万元
比上年同期增长：410.87%–484.91%
基本每股收益 盈利：0.41 元/股–0.47 元/股 亏损：1.09 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事
务所进行预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩预计扭亏为盈的主要原因：一是公司紧紧围绕核心主业，坚持
技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，各类产品市场份额持续提
升，电子膨胀阀和四通阀增长显着，商用领域市场不断拓展；持续向内挖潜
降本，从供产销各方面改善资产运营效率，公司 2021 年度主要产品产销量
大幅度增长，营业收入增长，净利润相应增长；二是上年同期受新冠肺炎疫
情影响，公司生产和销售受到一定影响；三是上年同期处置非核心资产、业
务及计提预计对外担保产生了损失；四是本报告期对外担保损失补计了未解
除的对盾安控股集团有限公司向中建投信托股份有限公司借款担保抵押物
不足以清偿逾期部分本金、利息合计 3,249.12 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司将在 2021 年度报告中详细披露有关财务数据。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27]盾安环境(002011):盾安环境2021年预盈3.8亿元-4.3亿元 同比扭亏
▇证券时报
盾安环境(002011)1月27日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利3.8亿元-4.3亿元，上年同期亏损10亿，同比扭亏。公司业绩预计扭亏为盈的主要原因：各类产品市场份额持续提升，电子膨胀阀和四通阀增长显著，商用领域市场不断拓展;公司 2021 年度主要产品产销量大幅度增长，营业收入增长，净利润相应增长。
[2022-01-15](002011)盾安环境:浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书
浙江盾安人工环境股份有限公司
收购报告书
上市公司： 浙江盾安人工环境股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 盾安环境
股票代码： 002011
收购人名称： 珠海格力电器股份有限公司
住 所： 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
通讯地址： 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
二〇二二年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16 号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、实际控制人以及一致行动人）在浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在盾安环境拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人因本次收购上市公司股份及认购上市公司非公开发行的新股，将导致收购人持有盾安环境的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。
本次股份转让已经格力电器董事会审议通过，并经盾安控股金融机构债委会执委会认可。本次非公开发行已经盾安环境董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，认购方格力电器董事会审议通过。本次股份转让及本次非公开发行尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查。除此之外：（1）本次股份转让实施尚需取得深圳证券交易所股份协议转让合规确认并完成股份转让过户登记。（2）本次非公开发行的生效和实施尚需的审议/审批程序包括：本次非公开发行经盾安环境股东大会审议通过
（包括关于格力电器免于以要约方式增持公司股份的相关议案）；中国证监会核准本次非公开发行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......1
释义 ......4
第一节 收购人介绍 ......6
第二节 收购目的及收购决定 ......14
第三节 收购方式......17
第四节 资金来源......27
第五节 免于发出要约的情况 ......28
第六节 后续计划......38
第七节 对上市公司的影响分析......40
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......43
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情形......44
第十节 收购人的财务资料......46
第十一节 其他重大事项......53
第十二节 备查文件 ......54
收购人声明......55
财务顾问声明......56
律师声明......57
收购报告书附表 ......59
释义
本报告书/收购报告书 指 浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书
公司/上市公司/盾安环 指 浙江盾安人工环境股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票
境 代码：002011
收购人/受让方/格力电 指 珠海格力电器股份有限公司
器/认购方
转让方/盾安精工 指 浙江盾安精工集团有限公司
盾安控股/盾安集团 指 盾安控股集团有限公司
珠海明骏 指 珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）
债委会 指 盾安控股金融机构债权人委员会
债委会执委会/执委会 指 盾安控股金融机构债权人委员会执行委员会
国开行浙江省分行 指 国家开发银行股份有限公司浙江省分行
交行浙江省分行 指 交通银行股份有限公司浙江省分行
中建投 指 中建投信托股份有限公司
浙商行杭州分行 指 浙商银行股份有限公司杭州分行
150 亿银团贷款 指 浙商行杭州分行等十家商业银行组成的银团对盾安控股的下属
子公司杭州民泽科技有限公司的 150 亿元银团贷款本息
农行杭州分行 指 中国农业银行股份有限公司杭州分行
农行贷款 指 农行杭州分行对盾安控股的流动资金贷款本息
内蒙古光伏 指 内蒙古盾安光伏科技有限公司
盾安机电 指 浙江盾安机电科技有限公司
本次股份转让 指 格力电器拟受让盾安精工所持盾安环境 27,036.00 万股股份，每
股转让价格为 8.10 元，股份转让价款总额为 218,991.60 万元
本次发行、本次非公开 指 浙江盾安人工环境股份有限公司本次非公开发行 A 股股票，募
发行 集资金 81,000.00 万元的行为
本次交易/本次收购 指 本次非公开发行、本次股份转让合称为本次交易/本次收购
由浙江盾安精工集团有限公司与珠海格力电器股份有限公司签
《股份转让协议》 指 署的关于浙江盾安人工环境股份有限公司股份转让之《股份转让
协议》
《股份认购协议》 指 《浙江盾安人工环境股份有限公司与珠海格力电器股份有限公
司之股份认购协议》
财务顾问、华泰联合证 指 华泰联合证券有限责任公司
券
律师 指 上海市方达律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市
公司收购报告书》
《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司/中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系 数据计算时四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
企业名称 珠海格力电器股份有限公司
统一社会信用代码 91440400192548256N
法定代表人 董明珠
企业类型 其他股份有限公司（上市）
住所 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
注册资本 5,914,469,040 元 1
成立日期 1989-12-13
营业期限 1989-12-13 至 无固定期限
货物、技术的进出口；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类
似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；
电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器
及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设
备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产
品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机
电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及
相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；消毒器
械；医疗器械、实验室设备；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器
具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；厨房用
经营范围 具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及配件技术；建筑
机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产
品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电
器及设备；节能产品、照明灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；
工业自动控制系统装置；能源信息集成管理系统；销售、安装及维
护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设
备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采
暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除
霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器
及电子产品。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
注 1：格力电器已完成变更第二期回购股份用途并注销的股份登记手续，尚未完成
工商变更手续。
二、收购人股权结构与控制关系
（一）收购人股权结构
截至2021年9月30日，格力电器的单一第一大股东为珠海明骏投资合伙企业（有限合伙），在格力电器的持股比例为 15%，珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人董明珠合计持股比例为 15.74%。
截至 2021 年 9 月 30 日，格力电器的股权控制结构如下：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，格力电器不存在持股 50%以上的控股股东，亦不存
在可以实际支配股份表决权超过 30%的投资者；珠海明骏及其一致行动人不能通过其合计可实际支配的上市公司股份的表决权决定上市公司董事会半数以上成员的选任，且合计可实际支配的上市公司股份表决权无法对上市公司
[2022-01-11](002011)盾安环境:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-001
浙江盾安人工环境股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2022 年 1 月 10 日（星期一）15:30。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 10 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15 至-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长姚新义先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 78 名，代表股东78 名，代表有表决权的股份总数 462，366,817 股，占公司股份总数的 50.4100％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3 名，代表 3 名股东，代表有表决权
股份 360,418,716 股，占公司股份总数的 39.2950％。
通过网络投票的股东 75 名，代表有表决权股份 101,948,101 股，占公司股份
总数的 11.1150％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 76 名，代表有表决权股份 102,937,401 股，占公司股份总数的 11.2229％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于<关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案>的议案》；
表决结果：同意 102,924,301 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9873％；反对 13,100 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0. 0127％；弃权 0 股；回避 359,429,416 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 102,924,301 股，反对 13,100 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9873％。
2、审议通过了《关于<购买董事、监事及高级管理人员责任保险>的议案》；
表决结果：同意 102,883,901 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9480％；反对 53,500 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0520％；弃权 0 股；回避 359,429,416 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 102,883,901 股，反对 53,500 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9480％。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事 会
2022年1月11日
[2021-12-25](002011)盾安环境:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2021-081
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议决议召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 23 日召开第七届董事会第
十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 10 日（星期一）15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 10 日上午 9：15 -9：25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9：15 至-15：00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年1月4日（星期二）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2022年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司 的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议提案
序号 提案名称
1 关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案
2 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》的要求，议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对 中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监 事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进 行公开披露。
（二）议案具体内容
议案 1、2 已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会
议审议通过，详细内容请参见公司 2021 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案 √
2.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √
四、会议登记方法
1、现场登记方式：
（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2022年1月5日、2022年1月6日，每日9: 00-11: 30、14: 00-16: 30。
3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：江冰
电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310051
地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
2．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362011
2、投票简称：盾安投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 10 日 9：15 -9：25，9:30-11:30 和 13：00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9：15 至-15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使 表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，
“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案 √
1.00 关于《关联方经营性往来及为关联方提供担保 √
余额解决方案》的议案
2.00 关于《购买董事、监事及高级管理人员责任保 √
险》的议案
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2021-12-25](002011)盾安环境:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2021-082
浙江盾安人工环境股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名；发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关
于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案》，董事姚新义回
避表决。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、巨潮资讯网上的《关于公司与控股股东关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的公告》（公告编号：2021-079）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《将关于关联
方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案提交股东大会审议的议案》，同意将关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案提交股东大会审议。
3、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议表决了《关
于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2021-080）。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25](002011)盾安环境:第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2021-083
浙江盾安人工环境股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第十六次
会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名；发出表决单 5 份，收到有
效表决单 5 份。
4、监事会会议主持人
会议由监事会主席潘汉林先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方
经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案》。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《将关于关联
方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案提交股东大会审议的议案》。
3、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果审议表决了《关
于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事
及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 24 日
★★机构调研
调研时间:2022年02月23日
调研公司:广发证券股份有限公司,信达澳银基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),建信信托有限责任公司,浙江国信投资管理有限公司,上海彤源投资发展有限公司,前海开源基金管理有限公司,圆信永丰基金管理有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,北京源乐晟资产管理有限公司,中金资管,上海从容投资管理有限公司,广东睿璞投资管理有限公司,北京泓澄投资管理有限公司,汇安基金管理有限责任公司,上海涌津投资管理有限公司,深圳前海无锋基金管理有限公司,上海敦颐资产管理有限公司,上海敦颐资产管理有限公司,杭银理财有限责任公司,北京凯读投资管理有限公司,宁银理财有限责任公司,上海和谐汇一资产管理有限公司,施罗德投资管理有限公司(QFII)
接待人:董事会秘书:江冰,证券事务代表:王晨瑾,汽车热管理副总经理:沙海建
调研内容:问题1:新能源汽车热管理业务的产品有哪些,是否已量产?公司目前的产能是否能够满足客户需求?可能的瓶颈在哪里?未来的产能扩张计划?答:盾安汽车热管理公司的产品主要为:(1)冷媒侧阀件,包括电子膨胀阀、电磁膨胀阀、电磁阀、单向阀、热力膨胀阀、组合阀等;(2)水侧零部件,包括多通路水阀、水泵等;(3)商用车电池热管理机组;以上产品均已量产。目前公司产能能够满足客户实际的装车需求。从2021年上半年开始公司一直在加大产线的投入,新增产线投产时间大概在3-5个月,汽车行业的规划性较强,会给到我们准备的时间。2022年公司产能还会再扩大,目前已有多条新增产线的设备即将到位,以应对后期可能爆发性的增长需求,我们有把握不会出现产能瓶颈问题。问题2:盾安汽车热管理的优势产品有哪些?具体优势体现在什么地方?答:公司有多个拳头产品均有自身独特的技术优势,比如电子膨胀阀方面的优势产品有大口径电子膨胀阀,具备低内漏、调节范围广、噪音小、体积小、耐杂质、高寿命等优势,且对压力不敏感,可以适应二氧化碳新冷媒系统;同时在电磁阀方面我们已推出的新一代电磁阀,具备更小体积、优秀的开阀性能、极低的流阻,甚至16D电磁阀做到了行业体积的一半;在水侧多通路水阀方面也具备十通、八通、六通、三通等多个平台产品,基本都做到了行业前列的水平。问题3:新能源汽车业务目前合作的客户有哪些?2022年新客户拓展计划?答:公司已与主流新能源车企及系统公司建立了合作,包括比亚迪、蔚来、理想、一汽、上汽、吉利、长安等主机厂,法雷奥、空调国际、马瑞利、三电、松芝、豫新、博耐尔等车用空调系统厂及银轮、拓普等热管理新势力等,同时我们与宁德时代、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、一汽解放等商用车车企在商用车电池热管理领域也建立了良好的供货关系。2022年公司将努力拓展优质的海外客户及中外合资客户。问题4:如何看待新能源汽车热管理的技术发展趋势和技术迭代速度?答:目前新能源汽车热管理的技术正朝着热泵化及模块集成化方向发展,整车轻量化,模块及零件小型化是较为明确的趋势要求,冷媒零件低内漏、低噪音等也是热管理集成模块越来越显著的技术要求。目前混动车也在朝着热泵化方向发展,同时控制技术正在从“点控制”向“域控制”进化,控制器和芯片的使用数量将会有效减少。目前阶段技术迭代的速度还是比较快的,各种新的功能需求也在逐步提出,等行业发展成熟,技术迭代才会逐步变慢,最终趋于稳定。针对目前快速迭代的阶段,结合整车厂对新产品的认证周期较长,要求供应商具备更快的响应速度,更优秀的新品迭代能力,为此我们也做好了相应准备。问题5:车用电子膨胀阀和电磁阀与家用或商用空调阀相比的主要区别或技术难点在哪里?如何看待传统车企及空调行业上下游企业转型做车用电子膨胀阀或电磁阀的情况?答:车用电子膨胀阀和电磁阀是安装在高速行驶、震动这样相对动态场景的新能源汽车上,要求运行稳定、耐震动、轻量化、宽温度范围适用、高可靠性和安全性,且空间紧凑,要求设计体积更小、安装方便和可靠。另一方面车用的热管理系统比目前家用或商用空调系统更为复杂,特别是对电池的热管理有更高的精度要求。而本身这类阀件制造的技术门槛也不低,一只阀件有几十个精密细小的零部件构成,30余个工序组合到一起且要满足公差极限和测试要求。车用阀的行业发展还远未成熟,有更多企业加入进来是必然趋势,我们也是行业后入者,愿意拥抱变化、拥抱竞争,共同推进行业进步。如前面所说,目前车用阀技术处在较为快速的迭代阶段,而客户对新供方又有较长的上车验证周期,这对新入者来说是不小的挑战。随着行业发展趋向成熟,技术迭代放缓,那时可能会面临更激烈的竞争局面。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-20 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-8.23 成交量:3926.16万股 成交金额:51223.27万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2113.05 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1473.60 ｜224.88 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜993.67 ｜166.46 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜935.75 ｜640.10 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜723.68 ｜611.09 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司北京总部证券营业部｜1.94 ｜977.31 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜516.19 ｜937.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜60.06 ｜874.80 ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜709.39 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴｜1.31 ｜701.57 ｜
｜环路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-15｜9.66 ｜559.00 ｜5399.94 ｜光大证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司佛山南庄｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜33213.89 ｜553.79 ｜20.20 ｜0.00 ｜33234.09 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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