002005ST德豪最新消息公告-002005最新公司消息
≈≈ST德豪002005≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-48000万元至-33000万元,增长幅度为19.48%至4
4.64% (公告日期：2022-01-27)
3)01月27日(002005)ST德豪:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-22120.17万 同比增:-34.27% 营业收入:15.37亿 同比增:-0.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1255│ -0.0960│ -0.0317│ -0.3378│ -0.0934
每股净资产 │ 0.8883│ 0.9105│ 0.9690│ 1.0049│ 1.2924
每股资本公积金 │ 2.7018│ 2.6837│ 2.6660│ 2.6660│ 2.6660
每股未分配利润 │ -2.7730│ -2.7243│ -2.6602│ -2.6285│ -2.3841
加权净资产收益率│-13.3300│-10.0300│ -3.2000│-27.2000│ -6.8400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1262│ -0.0967│ -0.0319│ -0.3402│ -0.0940
每股净资产 │ 0.8883│ 0.9169│ 0.9758│ 1.0119│ 1.3015
每股资本公积金 │ 2.7018│ 2.7025│ 2.6847│ 2.6847│ 2.6847
每股未分配利润 │ -2.7730│ -2.7434│ -2.6789│ -2.6470│ -2.4008
摊薄净资产收益率│-14.2104│-10.5418│ -3.2702│-33.6158│ -7.2231
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A 股简称:ST德豪 代码:002005 │总股本(万):175242.49 │法人:吉学斌
上市日期:2004-06-25 发行价:18.2│A 股 (万):172660.99 │总经理:吉学斌
主承销商:华夏证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2581.49│行业:电气机械及器材制造业
电话:0756-3390188 董秘:季庆滨 │主营范围:开发、生产、销售家用电器、电机
│、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设
│备、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及
│其零配件;LED芯片、LED外延片、半导体LED
│照明、LED显示屏系列等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1255│ -0.0960│ -0.0317
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2020年 │ -0.3378│ -0.0934│ -0.1036│ -0.0450
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2019年 │ 0.1496│ -0.1020│ -0.0613│ -0.0086
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2018年 │ -2.2481│ 0.0078│ 0.0114│ 0.0017
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2017年 │ -0.6664│ -0.0715│ -0.0481│ -0.0481
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[2022-01-27](002005)ST德豪:2021年度业绩预告
证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2022—03
安徽德豪润达电气股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩
√亏损 口扭亏为盈 口同向上升口同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：33,000 万元–48,000 万元
东的净利润 亏损：59,610.36 万元
比上年同期减亏：44.64%–19.48%
扣除非经常性损益 亏损：41,000 万元–56,000 万元
后的净利润 亏损：87,212.74 万元
比上年同期减亏：52.99%–35.79%
基本每股收益 亏损：0.1875 元/股–0.2728 元/股 亏损：0.3378 元/股
营业收入 195,000 万元–210,000 万元 221,600.26 万元
扣除后营业收入 190,000 万元–205,000 万元 217,104.89 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年业绩变动主要受以下因素综合影响：
1、公司的小家电业务以出口为主，受新冠疫情持续影响，2021 年度出口销售额同比增长约 2%，但国内销售额同比下降 63%。报告期内由于人民币升值美元汇率持续走低、原材料成本持续上升、人工成本攀升等因素的综合影响，导致产品制造成本同比上升、产品毛利率同比下降，综合影响本报告期损益约 1.3 亿元至1.6 亿元。
2、公司 LED 相关业务停产后，尚未处理的相关闲置资产，仍需要进行资产折旧及支付必要的维护成本以及资产计提减值损失致使公司亏损加大，预计影响本报告期损益约 0.8 亿元至 1 亿元。
3、报告期内，因出售参股公司雷士国际 1.3 亿股股票而按准则规定将原雷士国际被动稀释股权等影响计入资本公积部分转入当期损益，确认投资损失约 3000万元。
4、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 0.8 亿元。 其
中，计入当期损益的政府补助约为 0.7 亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，如发生与本次业绩预告的结果产生重大差异的情况，公司将根据业绩预告修正的规则及时披露，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的《2021 年年度报告》为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](002005)ST德豪:关于董事辞职的公告
证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2022—02
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李师庆先生提交的书面辞职报告，李师庆先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
李师庆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，李师庆先生未持有公司股份。
李师庆先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-05](002005)ST德豪:关于公司高级管理人员退休离任的公告
证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2022—01
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于公司高级管理人员退休离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理常彤女士因达到退休年龄，不再担任公司副总经理的职务。常彤女士已完成相关工作交接，
其退休离任不会影响公司正常的生产经营，常彤女士的离任自 2022 年 1 月 1 日起
生效。离任生效后，常彤女士不再担任公司及下属控股子公司的任何职务。
常彤女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对常彤女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，常彤女士未持有公司股票。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-21](002005)ST德豪:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—113
安徽德豪润达电气股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午2∶30开始。
2、网络投票时间为：2021年12月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2021年12月15日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（六）现场会议主持人：吉学斌先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东29人，代表股份180,706,569股，占上市公司总股份的10.3118％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东28人，代表股份8,359,616股，占公司股份总数
0.4770％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，关联股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 179,545,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3574％；反对
1,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5560％；弃权 156,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0865％。
中小股东总表决情况：
同意 7,198,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1094％；反对 1,004,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0197％；弃权 156,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8709％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东晟典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年第四次临时股东大会决议。
2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十日
[2021-12-02](002005)ST德豪:关于股东通过司法程序获得的股份解除限售的提示性公告
1
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021—112
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于股东通过司法程序获得的股份解除限售的提示性公告
特别提示：
1、安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）本次解除限售的股份数量合计47,017,545股；
2、本次解除限售股份上市流通日为2021年12月3日（星期五）。
一、股东通过司法程序获得的限售股份的情况
珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司（以下简称“西藏林芝”）、新世界策略（北京）投资顾问有限公司（以下简称“新世界”）申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中，因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的1.3亿股广东德豪润达电气股份有限公司首发后个人类限售股票（以下简称“德豪润达股份”）。珠海市中级人民法院对上述1.3亿股股票(分别以72,222,222股和57,777,778股各作一个拍卖标的)在淘宝网上进行公开拍卖处理，以偿还被执行人所欠的债务。
根据2017年3月16日淘宝网司法拍卖网络平台上显示的《司法拍卖网络竞价成功确认书》，上述两个拍卖标的分别被西藏林芝、新世界策略投资竞拍成功，成交价格分别为411,666,665.40元、329,333,334.60元。
2019年2月28日公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司持股5%以上
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
股东股权被司法拍卖后的进展情况暨持股变动至5%以下的公告》（公告编号：2019-16），公告主要内容为：被执行人吴长江名下的德豪润达股份中的46,101,364股、36,881,091股分别归买受人西藏林芝、新世界所有，上述被司法执行股份中的46,101,364股、36,881,091股的持有人已完成变更登记。西藏林芝持有的46,101,364股公司股票，新世界持有的36,881,091股公司股票已于2019年4月1日解除限售并上市流通。
本次申请解除限售的股票为上述被司法执行股份中的，于2021年11月12日完成过户的剩余47,017,545股股公司股票（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于股东所持股份被司法拍卖完成过户的公告》，公告编号：2021-106），上述股份为公司2014年非公开发行的股票，非公开发行股票的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569号文核准，公司以非公开发行股票的方式向两名特定投资者发行了人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价5.86元。2014年6月9日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于2014年6月17日在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行股票的发行对象及数量如下：
序号
发行对象名称
认购股数（股）
限售期（月）
1
芜湖德豪投资有限公司
100,000,000
36
2
吴长江
130,000,000
36
合计
230,000,000
--
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售的股东为西藏林芝、新世界，履行了吴长江先生在认购2014年非公开发行的股票时所做的以下承诺：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本人本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
2、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司
3
也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2021年12月3日；
2、本次解除限售的股份数量合计47,017,545股，占公司股本总额的2.68%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
4、本次解除限售股份情况如下表：
股东名称
所持限售股份总数（股）
本次解除限售数量（股）
占公司总股本比例
西藏林芝汇福投资有限公司
26,120,858
26,120,858
1.49%
新世界策略（北京）投资顾问有限公司
20,896,687
20,896,687
1.19%
合计
47,017,545
47,017,545
2.68%
5、本次限售股份解除限售前后公司股本变动情况如下：
单位：股
股份性质
本次变动前
本次变动
本次变动后
股份数量
比例
增加
减少
股份数量
比例
一、限售条件流通股/非流通股
72,832,470
4.16%
0
47,017,545
25,814,925
1.47%
高管锁定股
25,814,925
1.47%
0
0
25,814,925
1.47%
首发后限售股
47,017,545
2.68%
0
47,017,545
0
0%
二、无限售流通股
1,679,592,388
95.84%
47,017,545
0
1,726,609,933
98.53%
合计
1,752,424,858
100.00%
47,017,545
47,017,545
1,752,424,858
100.00%
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
该等限售股份持有人履行了吴长江在公司2014年非公开发行股票中作出的承诺，本次股份解除限售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，保荐机构对本次股份解除限售事项无
4
异议。
五、备查文件
1、西藏林芝、新世界关于限售股份上市流通的申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、中国证券登记有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表和限售股份明细表；
4、海通证券股份有限公司关于安徽德豪润达电气股份有限公司股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二一年十二月一日
[2021-11-26](002005)ST德豪:第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2021—108
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件的形式发出，2021 年 11 月 25 日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王冬明回避了表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于预计与雷士国际2022-2024 年度日常关联交易的》（公告编号：2021-110）。
2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议公司第
七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。
三、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2021年11月25日
[2021-11-26](002005)ST德豪:第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—109
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2021年11月17日以电子邮件的形式发出，2021年11月25日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的》（公告编号：2021-110）。
三、备查文件
第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
2021年11月25日
[2021-11-26](002005)ST德豪:关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的公告
证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—110
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）与雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）经过友好协商，就2022-2024 年度双方的日常关联交易预计如下：
（1）本公司将向雷士国际及其附属公司销售 LED 芯片及 LED 光源及其他产
品等，预计 2022 年度、2023 年度、2024 年度交易金额（含税）分别不超过人民币 1.29 亿元、1.29 亿元、1.29 亿元；
（2）本公司将向雷士国际及其附属公司采购 LED 灯具等产品，预计 2022
年度、2023 年度、2024 年度交易额（含税）为分别不超过人民币 0.28 亿元、0.28亿元、0.28 亿元。
（3）本公司将向雷士国际及其附属公司出租物业、机器、设备等，预计 2022年度、2023 年度、2024 年度交易额（含税）为分别不超过人民币 0.05 亿元、0.05亿元、0.05 亿元。
（4）本公司将向雷士国际及其附属公司承租物业、机器、设备等，预计 2022年度、2023 年度、2024 年度交易额（含税）为分别不超过人民币 0.05 亿元、0.05亿元、0.05 亿元。
上述交易的具体产品的数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或者合同进行确认。
2、本公司于 2021 年 11 月 25 日召开的第七届董事会第三次会议对上述关联
交易事项进行了审议，关联董事王冬明回避了表决。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项尚需提交本公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
经测算，本公司与雷士国际及其附属公司的日常关联交易预计如下：
关联交易类别 关联人 预计交易金额（含税、人民币）
2022 年 2023 年 2024 年
销售 LED 芯片、 雷士国际及 不超过 1.29 亿元 不超过1.29亿元 不超过1.29亿元
LED 光源及其他 其附属公司
产品等
采购 LED灯具等 雷士国际及 不超过 0.28 亿元 不超过0.28亿元 不超过0.28亿元
产品 其附属公司
出租物业、机 雷士国际及 不超过 0.05 亿元 不超过0.05亿元 不超过0.05亿元
器、设备等 其附属公司
承租物业、机 雷士国际及 不超过 0.05 亿元 不超过0.05亿元 不超过0.05亿元
器、设备等 其附属公司
合计 不超过 1.67 亿元 不超过1.67亿元 不超过1.67亿元
二、关联人介绍和关联关系
1、雷士国际基本情况
企业名称：雷士国际控股有限公司
注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman,
KY1-1111, Cayman Islands
主营业务：主要从事光源产品、灯具产品及照明电器产品等各类照明产品的
设计、开发、生产、推广和销售。
雷士国际为香港联交所主板上市公司（HK.02222）。截至 2021 年 6 月 30 日，
雷士国际总资产 4,344,553 千元，净资产 3,347,594 千元，2021 年 1-6 月营业
务收入 1,143,253 千元，归属于母公司的净利润 62,018 千元。（以上数据摘取自
雷士国际于 2021 年 9 月 16 日披露的《2021 年中期报告》。）
2、与本公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，雷士国际为本公司的关联方。
3、履约能力分析
雷士国际为公开上市的公众公司，财务实力较为雄厚，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则、依据及交易价格
本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
2、付款安排和结算方式
本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单、协议或买卖合同中约定。
3、关联交易协议签署情况
本公司与雷士国际及其附属公司的采购及销售、租赁等日常关联交易未签署
总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、雷士国际是全球专业照明产品提供商和产业化、链条化、一站式解决方案的品牌提供商，具有较强的品牌影响力及渠道销售能力。本公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，可以借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务有利于提高双方物业、机器、设备等的使用效率等。
2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、2021 年 1-10 月与该关联人累计已发生的关联交易
关联交易类别 关联人 交易金额（含税、人民币万元）
2021 年 1-10 月
销售 LED 芯片、LED
雷士国际及其附属公司 7,265.84
光源及其他产品等
采购 LED 灯具等产品 雷士国际及其附属公司 462.66
出租物业、机器、设
雷士国际及其附属公司 17.38
备等
承租物业、机器、设
雷士国际及其附属公司 76.95
备等
合计 7,822.83
六、独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可
公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方雷士国际2022-2024年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司与雷士国际的日常关联交易事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
八、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
2、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26](002005)ST德豪:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—111
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2021年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午2∶30开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日为2021年12月15日。
（七）出席对象：
1、截止2021年12月15日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
审议《关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的议案》。
上述议案由公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
上述议案为关联交易议案，关联股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。
上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
《关于预计与雷士国际2022-2024年度
1.00 √
日常关联交易的议案》
四、现场会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）现场会议登记日：2021年12月17日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：季庆滨
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处
邮政编码：519085
七、备查文件
第七届董事会第三次会议决议；
第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362005
2、投票简称：德豪投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票操作流程
1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9：15—15：00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、信用账户的投票方式
如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。
附件二：
回 执
致：安徽德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2021年12月20日（星期一）下午2：30举行的2021年第四次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券账户：
持股数量：
签署日期：2021年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
附件三：
授 权 委 托 书
致：安徽德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电
气股份有限公司于2021年12月20日（星期一）下午2：30举行的2021年第四次临
时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于预计与雷士国际2022-2024
1.00 √
年度日常关联交易的议案》
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
[2021-11-20](002005)ST德豪:关于公司股东部分股份质押的公告
证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—107
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东蚌埠
鑫睿项目管理有限公司（以下简称“蚌埠鑫睿”）及其一致行动人王晟先生的通
知，获悉蚌埠鑫睿所持公司股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
占其及
是否为控 一致行 占公司 是否为限
股东 股股东或 本次质押数 动人所 总股本 售股（如 是否为 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 量（股） 持股份 比例 是，注明 补充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 比例 （%） 限售类 押
致行动人 （%） 型）
至质权 珠海京
蚌埠 2021 年 人申请 界智能 自身
鑫睿 否 74,434,947 68.39 4.25 否 否 11 月 18 解除质 技术有 生产
日 押之日 限公司 经营
止
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，蚌埠鑫睿及其一致行动人王晟先生合计持有公司股份
108,841,347 股，其中无限售条件流通股 74,434,947 股，限售条件流通股（高管
锁定股）34,406,400 股，合计占公司总股本的 6.21%。本次质押完成后，蚌埠鑫
睿及其一致行动人王晟先生所持公司股份中累计已质押股份为 74,434,947 股，占
其所持公司股份总数的 68.39%，占公司总股本的 4.25%。具体情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 持股 本次质押 占其所 占公司 情况 情况
东 持股数量 前质押股 本次质押后 持股份 总股本 已质押股 占已质 占未质
比例 质押股份数 比例 比例 押股份 未质押股份 押股份
名 （股） （%） 份数量 量（股） 份限售和 限售和冻结
称 （股） （%） （%） 冻结数量 比例 比例
（股） （%） 数量（股） （%）
蚌
埠 74,434,947 4.25 0 74,434,947 100 4.25 0 0 0 0
鑫
睿
王 34,406,400 1.96 0 0 0 0 0 0 34,406,400 100
晟
合 108,841,347 6.21 0 74,434,947 68.39 4.25 0 0 34,406,400 100
计
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件；
2、质押相关协议文件。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2021年11月19日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-11 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
涨幅偏离值:12.60 成交量:7325.45万股 成交金额:15085.63万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜400.12 ｜297.38 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司常熟北门大街证券营｜331.87 ｜137.48 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业｜236.18 ｜190.67 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部｜214.78 ｜80.35 ｜
｜安信证券股份有限公司广州体育西路证券营｜207.96 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业｜42.33 ｜434.73 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业｜24.34 ｜316.88 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜400.12 ｜297.38 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司河南分公司 ｜86.87 ｜288.58 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券｜4.81 ｜254.06 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-12｜1.54 ｜3529.44 ｜5435.34 ｜平安证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳金田｜限公司北京复外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-04-12｜27765.21 ｜891.62 ｜1.70 ｜0.00 ｜27766.92 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================