000885城发环境最新消息公告-000885最新公司消息
≈≈城发环境000885≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润88000.00万元至114000.00万元,增长幅度为43.2
9%至85.62% (公告日期：2022-01-28)
3)02月24日(000885)城发环境:关于收购股权进展暨完成工商变更登记的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本64208万股为基数,每10股派0.96元 ;股权登记日:20
21-06-25;除权除息日:2021-06-28;红利发放日:2021-06-28;
增发预案:1)2021年拟非公开发行,预计募集资金：180000.00万元; 方案进度:董事
会预案 发行对象:不超过35名特定投资者
机构调研:1)2021年06月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:75658.41万 同比增:151.83% 营业收入:35.84亿 同比增:118.65%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1783│ 0.7277│ 0.3020│ 1.0763│ 0.5494
每股净资产 │ 8.3983│ 7.9476│ 7.6180│ 7.3189│ 6.8204
每股资本公积金 │ 1.6466│ 1.6466│ 1.6466│ 1.7082│ 1.6514
每股未分配利润 │ 4.8905│ 4.4398│ 4.1106│ 3.8081│ 3.4041
加权净资产收益率│ 14.8500│ 9.4000│ 3.5900│ 16.7100│ 9.0900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1783│ 0.7277│ 0.3020│ 0.9565│ 0.4679
每股净资产 │ 8.3983│ 7.9476│ 7.6180│ 7.3794│ 6.8204
每股资本公积金 │ 1.6466│ 1.6466│ 1.6466│ 1.7082│ 1.6514
每股未分配利润 │ 4.8905│ 4.4398│ 4.1106│ 3.8081│ 3.4041
摊薄净资产收益率│ 14.0307│ 9.1557│ 3.9637│ 13.0690│ 6.7850
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A 股简称:城发环境 代码:000885 │总股本(万):64207.83 │法人:朱红兵
上市日期:1999-03-19 发行价:7.08│A 股 (万):64207.83 │总经理:白洋
主承销商:中信证券有限责任公司 │ │行业:道路运输业
电话:0371-69158399 董秘:易华 │主营范围:水泥制造业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.1783│ 0.7277│ 0.3020
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2020年 │ 1.0763│ 0.5494│ 0.0601│ -0.1894
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2019年 │ 1.1669│ 1.1210│ 0.6807│ 0.2934
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2018年 │ 1.1707│ 0.8795│ 0.5790│ 0.2592
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2017年 │ 1.2234│ 1.2047│ 0.2578│ 0.2578
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[2022-02-24](000885)城发环境:关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-017
城发环境股份有限公司
关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权事项概述
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2021年6
月2日召开公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于收购启迪环
境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交
易的议案》，并于2021年6月18日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上
述议案，同意公司收购启迪环境科技发展股份有限公司持有的郑州启迪零碳
科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。2021年7月20日，目标公
司100%股权及其持有的7家公司股权已完成股权交割，目标公司所持有的亳州
洁能电力有限公司股权及魏县德尚环保有限公司股权尚未办理股权交割。
关于上述交易事项的具体内容，详见公司于2021年6月3日、2021年6月19日、2021年7月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》、《关于收购郑州启迪零碳科技有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》。
二、交易进展情况
近日，目标公司所持有的魏县德尚环保有限公司股权完成相应工商变更手续并取得魏县行政审批局换发的《营业执照》，基本信息如下：
企业名称：魏县德尚环保有限公司
统一社会信用代码号：91130434093392591D
类型：有限责任公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘玉杰
注册资本：人民币14,000万元
成立时间：2014年03月14日
营业期限：自2014年03月14日至2044年03月13日
住所：河北省邯郸市魏县经济开发区经三路南
经营范围：生活垃圾处理、生活垃圾焚烧发电；电力、热力生产和供应；灰渣销售；市政基础设施建设和维护。（法律法规禁限的除外）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
本次变更登记前后，魏县德尚环保有限公司股权结构如下：
转让前目标公司的股权结构
股东名称 注册资本（元） 股权比例（%）
启迪环境科技发展股份有限公司 126,000,000.00 90.00
合加新能源汽车有限公司 14,000,000.00 10.00
合 计 140,000,000.00 100.00
转让后目标公司的股权结构
股东名称 注册资本（元） 股权比例（%）
郑州启迪零碳科技有限公司 140,000,000.00 100.00
合 计 140,000,000.00 100.00
三、必要的风险提示
公司本次收购股权涉及的后续事宜，公司将根据具体实施进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
魏县德尚环保有限公司营业执照
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2022年2月24日
[2022-02-22](000885)城发环境:关于披露重大资产重组预案后进展的公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-016
城发环境股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）于 2022 年 1 月 22
日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》（以下称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
城发环境于 2022 年 1 月 21 日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《<
城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于
2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。本次
交易中，公司拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份，并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，启迪环境将终
止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将申请在深交所主板上市流通（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。本次交易构成公司的重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易进展情况
（一）为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：城发环境，股票代
码：000885）自 2021 年 1 月 11 日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2021 年 1 月
11 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-004）、于 2021年 1 月 18 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2021-006）。
（二）公司于 2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》。
（三）公司于 2021 年 2 月 22 日、2021 年 3 月 24 日、2021 年 4 月 23 日、2021 年
5 月 24 日、2021 年 6 月 23 日分别披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
（公告编号：2021-014）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-025）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-039）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-049）和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-063）。
（四）公司于 2021 年 7 月 22 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司与交易对方签订了《原换股吸收合并协议之终止协议》，终止了前次吸收合并协议 重新 签订了 附生 效条 件的《 城发 环境 股份 有限公 司与 启迪 环境科 技发 展股 份有限公司之换股吸收合并协议》。
（五）公司于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 8 月 21 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年
9 月 23 日、2021 年 10 月 23 日、2021 年 11 月 23 日和 2021 年 12 月 23 日分别披露了
《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2021-079）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-090）、《关于重大资产重组方案获得河南省财政厅及河南省国资委批复的公告》（公告编号：2021-091）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-096）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-098）和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-109）和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-115）。
（六）公司于 2022 年 1 月 21 日召开第六届董事会第四十五次会议，重新审议通
过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。同日，公司与交易对方签订了《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司换
股吸收合并协议之补充协议》，并披露了《城发环境股份有限公司关于披露重大资产重组预案后进展的公告》（公告编号：2022-010）。
三、本次交易的后续工作安排
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推动本次交易相关事项。但由于启迪环境资产体量庞大，合并范围内涉及的公司家数众多，本次交易涉及的尽职
调查、审计等相关工作的工作量较大，工作难度较高，同时启迪环境于 2022 年 1 月 18
日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对启迪环境科技发展股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2022]1 号），责令启迪环境进行自查并做出整改，本次交易涉及的尽职调查、审计等相关工作受到较大影响。
公司将继续与相关各方积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于：本次交易的尽职调查、审计、启迪环境监管措施整改等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议本次交易相关议案，并提交股东大会审议、国资监管机构审批、经营者集中审核及中国证监会核准通过，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、必要的风险提示
公司将继续与相关各方积极推进本次交易的各项工作，但是否调整本次交易方案或终止本次交易、是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2022年2月22日
[2022-02-11](000885)城发环境:关于中标鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目的公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-015
城发环境股份有限公司关于
中标鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于近期收到河南吉甲工程管理咨询有限公司发来的《成交通知书》，确认公司全资子公司城发水务有限公司作为牵头人、公司作为联合体成员组成的联合体为“鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目”（项目编号:Y2021FZ227）成交人，中标污水处理服务费单价：人民币1.92元/吨。
一、项目主要情况
（一）项目名称
鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目。
（二）招标内容
本项目包含三个子工程（2个存量项目、1个新建项目），存量项目为鄢陵县环保污水处理厂（设计规模3万吨/日）、鄢陵县环保污水处理厂第二污水处理厂（设计规模2万吨/日），拟采用TOT（转让-运营-移交）运作方式，运营期30年（以经实施机构确认的商业运营函中载明的运营之日起满30年止）。新建项目为鄢陵县第三污水处理工程（设计规模2万吨/日），项目拟采用BOT（建设-运营-移交）运作方式。建设工期1年，运营期29年（运营期以商业运营日起满29年止。若建设期调整，项目特许经营期限也进行相应调整，保持运营期29年不变）。
（三）项目总投资
项目合计总投资约29,848.79万元。
（四）合同履行期限
本项目合同履行期限为合同签订后30年。
二、项目采购人情况介绍
鄢陵县住房和城乡建设局全系统共有职工250人，设11个行政股室，分别是党政办公室、政策法规股、住房管理股、房地产市场股、勘察设计股（消防设计审查工程验收股）、建筑市场管理股、城市建设管理股、人事教育股、村镇建设股、市政与园林绿化管理股、城市综合管理股。内设15个股室，财务室、后勤中心、装饰办、质监站、执法室、安监站、政务服务股、物业股、墙改办、招标办、节能办、燃气办、房屋征收中心、信访室。下辖企业6家，分别是鑫园房地产开发公司、昌平建筑公司、华厦建筑安装公司、县供水公司、鄢陵县环保污水处理厂、鄢陵县第二污水处理厂。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
公司作为项目中标人，顺利实施该项目将对公司经营业绩产生积极影响。
四、中标人情况
（一）城发水务有限公司（联合体牵头人）
公司名称：城发水务有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91410000072672631R
法定代表人：王涛
注册资本：51,293.7969万元
住所：郑州航空港区四港联动大道东方港汇中心写字楼409
经营范围：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；餐厨垃圾处
理；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）城发环境股份有限公司（联合体成员）
公司名称：城发环境股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91410000711291895J
法定代表人：朱红兵
注册资本：64,207.8255万元
住所：郑州市农业路41号投资大厦16层
经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；垃圾分类收运体系投资与运营；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、绿化管护；物业管理；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、项目风险提示
根据《成交通知书》要求，公司应于收到《成交通知书》后，按照《采购法》、《民法典》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。因合同条款及项目实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，公司将按照相关规定及时披露有关情况。
六、备查文件
《成交通知书》
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2022年2月11日
[2022-02-10]城发环境(000885):城发环境中标鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目
▇证券时报
城发环境(000885)2月10日晚间公告，公司全资子公司城发水务有限公司作为牵头人、公司作为联合体成员组成的联合体为“鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目”成交人，中标污水处理服务费单价：1.92元/吨，项目合计总投资约2.98亿元。
[2022-02-08](000885)城发环境:关于收到归还财务资助款项的公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-014
城发环境股份有限公司
关于收到归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
2021年1月22日，公司分别召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，同意通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）提供不超过29,000万元的财务资助，利率水平参考启迪环境同期融资利率确定，且不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），期限将不超过1年，专项用于偿还启迪环境到期金融债务。为切实保护公司的资金安全，启迪环境以其持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司13%股权为本次财务资助提供质押担保。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见分别于2021年1月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-007）、《城发环境股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-011）。
2021年2月3日公司与启迪环境签署《委托贷款借款合同》，贷款期限：2021
年2月3日至2022年2月3日，贷款利率6%。
二、财务资助事项进展情况
近日，借款人启迪环境归还上述财务资助本金及利息，并已办理完毕还款手续。至此，启迪环境已将本次财务资助的本金及利息全部归还完毕，本次财务资助未出现逾期情况。
三、备查文件
（一）第六届董事会第三十一次会议决议
（二）第六届监事会第二十八次会议
（三）关于公司第六届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见
（四）委托贷款借款合同
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2022年2月8日
[2022-01-28](000885)城发环境:2021年度业绩预告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-013
城发环境股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计业绩情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：88,000.00 万元—114,000.00 万元
股东的净利润 盈利：61,415.74 万元
比上年同期增长：43.29%—85.62%
扣除非经常性损 盈利：83,000.00 万元—109,000.00 万元
益后的净利润 盈利：62,649.25 万元
比上年同期增长：32.48%—73.98%
基本每股收益 盈利：1.3705 元/股—1.7755 元/股 盈利：1.0763 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年净利润较上年同期增长，主要系本报告期内公司车辆通行费
收费正常，以及环保业务板块持续发展，部分垃圾发电项目转运营，业务收入、利润增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-27]城发环境(000885):打造智能电厂 城发环境与润电科学签约
▇证券时报
1月25日，城发环境举行垃圾发电智能化控制系统开发建设签约仪式。城发环境董事长朱红兵指出，希望双方以此次合作签约为契机，共同打造垃圾发电智能化控制系统开发应用的典范，促进双方合作不断开创新局面、收获新成果。
[2022-01-22](000885)城发环境:城发环境第六届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-007
城发环境股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或
“城发环境”）第六届董事会第四十五次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件和
专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间、地点和方式：2022 年 1 月 21 日以现场结合通讯表决方
式在公司 16 层 1617 室召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次董事会
会议由董事长朱红兵先生召集和主持。
（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《城发环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）
等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，董事会认为，公司拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行人民币普通股股票（A股）的方式换股吸收合并启迪环境（以下简称“本次合并”），符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，董事会认为，公司拟通过非公开发行人民币普通股股票（A 股）的方式募集配套资金，发行股份数量不超过公司发行前总股本的 30%，募集资金规模预计不超过 18 亿元（以下简称“本次募集配套资金”），符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案
本次合并的具体方案如下：
1.本次合并方案概述
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份。
本次合并完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市流通。
同时，城发环境拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以本次合并的成功实施为前提，但本次合并不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次合并的实施。
2.本次合并的具体方案
（1）换股吸收合并双方
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：本次合并的合并方为城发环境，被合并方为启迪环境。
（2）换股发行股份的种类及面值
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境因本次合并发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（3）换股对象及合并实施股权登记日
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：本次合并的发行对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的启迪环境全体换股股东，即于合并实施股权登记日，未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的启迪环境股东持有的启迪环境股份，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的启迪环境股份（但城发环境或其下属公司作为现金选择权提供方的除外），将全部按照换股比例转换为城发环境因本次合并发行的股份。
本次合并双方董事会将在本次合并获得中国证监会核准后，另行公告合并实施股权登记日。
（4）定价依据、换股价格及换股比例
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。换股吸收合并涉及上市公司的，上市公司的股份定价及发行按照前述规定执行。
本次合并中，城发环境换股价格为定价基准日前120个交易日的股票交易均价，即 10.35 元/股，若城发环境自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股价格将作相应调整。启迪环境换股价格为以定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价为基础溢价 10%，即 5.07 元/股，若启迪环境自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股价格将作相应调整。
每 1 股启迪环境股份可以换得城发环境股份数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式，启迪环境与城发
环境的换股比例为 1:0.4899，即每 1 股启迪环境股份可以换得 0.4899 股城发环境股
份。
自定价基准日至换股日（包括首尾两日），除合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。
（5）换股发行股份的数量
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：截至目前，城发环境的股份总数为 642,078,255 股，在不考虑异议股东行使现金选择权的情况下，参与本次合并项下换股的启迪环境股份为1,430,578,784 股。参照本次换股比例计算，城发环境为本次合并发行的股份数量合计为 700,840,547 股（向上取整）。
若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。
启迪环境换股股东取得的城发环境股份应当为整数，如其所持有的启迪环境股份数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
（6）换股发行股份的上市地点
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境为本次合并发行的股份将在深交所主板上市流通。
（7）异议股东权利保护机制
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：
1）城发环境异议股东的保护机制
城发环境异议股东指在参加城发环境为表决本次合并而召开的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方签订合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股份直至城发环境异议股东收购请求权实施日，同时在规定时间里履行相关申报程序的城发环境的股东。
为保护城发环境股东利益，减少本次合并后城发环境股价波动对投资者的影响，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次合并中将赋予城发环境异议股东收购请求权。城发环境及/或其指定的无关联第三方向城发环境异议股东提供收购请求权，收购请求权提供方将在审议本次合并的股东大会召开前确定并公告。在此情况下，城发环境异议股东不得再向任何同意本次合并的城发环境的股东主张收购请求权。
城发环境异议股东收购请求权价格为定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价，即 10.35 元/股。若城发环境自定价基准日至收购请求权实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购请求权价格将做相应调整。
行使收购请求权的城发环境异议股东，可就其有效申报的每一股城发环境股份，在收购请求权实施日，获得由收购请求权提供方按照收购请求权价格支付的现金对价，同时将相对应的股份过户到收购请求权提供方名下。收购请求权提供方应当于收购请求权实施日受让城发环境异议股东行使收购请求权的全部城发环境股份，并
相应支付现金对价。
登记在册的城发环境异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件：
①在城发环境关于本次合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方签订合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票；
②自城发环境审议本次合并的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的城发环境股东，持续持有代表该反对权利的股份直至收购请求权实施日；
③在收购请求权申报期内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使收购请求权。城发环境异议股东在本次城发环境换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股份卖出行为（包括但不限于被司法强制扣划等）的，享有收购请求权的股份数量相应减少；城发环境异议股东在本次城发环境换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股份买入行为的，享有收购请求权的股份数量不增加，该等股份不享有收购请求权。
持有以下股份的登记在册的城发环境异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权：
①存在权利限制的城发环境股份，如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份；
②其合法持有人以书面形式向城发环境承诺放弃城发环境异议股东收购请求权的股份；
③其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份。
已提交城发环境股份作为融资融券交易担保物的城发环境异议股东，须在收购请求权申报期截止日前将城发环境股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中，方能行使收购请求权。已开展约定购回式证券交易的城发环境异议股东，须在收购请求权申报期截止日前及时办理完提前购回手续，方可行使收购请求
权。
如果本次合并方案未能获得本次合并双方股东大会或相关政府部门的批准或核准，导致本次合并最终不能实施，则城发环境异议股东不能行使收购请求权，也不能就此向本次合并双方主张任何赔偿或补偿。
关于收购请求权的详细安排（包括但
[2022-01-22](000885)城发环境:城发环境第六届监事会第四十一次会议决议公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-008
城发环境股份有限公司
第六届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十一次会议通知于2022年1月18日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2022年1月21日以现场加通讯方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的
相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，监事会认为，公司拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行人民币普通股股票（A股）的方式换股吸收合并启迪环境（以下简称“本次合并”），符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，监事会认为，公司拟通过非公开发行人民币普通股股票（A股）的方式募集配套资金，发行股份数量不超过公司发行前总股本的30%，募集资金规模预计不超过18亿元（以下简称“本次募集配套资金”），符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）逐项审议《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》
本次合并的具体方案如下：
1.本次合并方案概述
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份。
本次合并完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市流通。
同时，城发环境拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以本次合并的成功实施为前提，但本次合并不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次合并的实施。
2.本次合并的具体方案
（1）换股吸收合并双方
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：本次合并的合并方为城发环境，被合并方为启迪环境。
（2）换股发行股份的种类及面值
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境因本次合并发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
（3）换股对象及合并实施股权登记日
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：本次合并的发行对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的启迪环境全体换股股东，即于合并实施股权登记日，未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的启迪环境股东持有的启迪环境股份，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的启迪环境股份（但城发环境或其下属公司作为现金选择权提供方的除外），将全部按照换股比例转换为城发环境因本次合并发行的股份。
本次合并双方董事会将在本次合并获得中国证监会核准后，另行公告合并实施股权登记日。
（4）定价依据、换股价格及换股比例
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。换股吸收合并涉及上市公司的，上市公司的股份定价及发行按照前述规定执行。
本次合并中，城发环境换股价格为定价基准日前120个交易日的股票交易均价，即10.35元/股，若城发环境自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股价格将作相应调整。启迪环境换股价格为以定价基准日前120个交易日的股票交易均价为基础溢价10%，即5.07元/股，若启迪环境自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除
息事项，则上述换股价格将作相应调整。
每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式，启迪环境与城发环境的换股比例为1:0.4899，即每1股启迪环境股份可以换得0.4899股城发环境股份。
自定价基准日至换股日（包括首尾两日），除合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。
（5）换股发行股份的数量
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：截至目前，城发环境的股份总数为642,078,255股，在不考虑异议股东行使现金选择权的情况下，参与本次合并项下换股的启迪环境股份为1,430,578,784股。参照本次换股比例计算，城发环境为本次合并发行的股份数量合计为700,840,547股（向上取整）。
若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。
启迪环境换股股东取得的城发环境股份应当为整数，如其所持有的启迪环境股份数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同
行股数一致。
（6）换股发行股份的上市地点
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：城发环境为本次合并发行的股份将在深交所主板上市流通。
（7）异议股东权利保护机制
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该事项获得通过。
主要内容：
1）城发环境异议股东的保护机制
城发环境异议股东指在参加城发环境为表决本次合并而召开的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方签订合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股份直至城发环境异议股东收购请求权实施日，同时在规定时间里履行相关申报程序的城发环境的股东。
为保护城发环境股东利益，减少本次合并后城发环境股价波动对投资者的影响，根据《公司法》及公司章程的相关规定，本次合并中将赋予城发环境异议股东收购请求权。城发环境及/或其指定的无关联第三方向城发环境异议股东提供收购请求权，收购请求权提供方将在审议本次合并的股东大会召开前确定并公告。在此情况下，城发环境异议股东不得再向任何同意本次合并的城发环境的股东主张收购请求权。
城发环境异议股东收购请求权价格为定价基准日前120个交易日的股票交易
两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购请求权价格将做相应调整。
行使收购请求权的城发环境异议股东，可就其有效申报的每一股城发环境股份，在收购请求权实施日，获得由收购请求权提供方按照收购请求权价格支付的现金对价，同时将相对应的股份过户到收购请求权提供方名下。收购请求权提供方应当于收购请求权实施日受让城发环境异议股东行使收购请求权的全部城发环境股份，并相应支付现金对价。
登记在册的城发环境异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件：
①在城发环境关于本次合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方签订合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票；
②自城发环境审议本次合并的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的城发环境股东，持续持有代表该反对权利的股份直至收购请求权实施日；
③在收购请求权申报期内成功履行相关申报程序。满足上述条件的股东仅有权就其投出有效反对票的股份申报行使收购请求权。城发环境异议股东在本次城发环境换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股份卖出行为（包括但不限于被司法强制扣划等）的，享有收购请求权的股份数量相应减少；城发环境异议股东在本次城发环境换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股份买入行为的，享有收购请求权的股份数量不增加，该等股份不享有收购请求权。
持有以下股份的登记在册的城发环境异议股东无权就其所持股份主张行使收购请求权：
①存在权利限制的城发环境股份，如已设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份；
②其合法持有人以书面形式向城发环境承诺放弃城发环境异议股东收购请求权的股份；
③其他根据适用法律不得行使收购请求权的股份。
已提交城发环境股份作为融资融券交易担保物的城发环境异议股东，须在收购请求权申报期截止日前将城发环境股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中，方能行使收购请求权。已开展约定购回式证券交易的城发环境异议股东，须在收购请求权申报期截止日前及时办理完提前购回手续，方可行使收购请求权。
如果本次合并方案未能获得本次合并双方股东大会或相关政府部门的批准或核准，导致本次合并最终不能实施，则城发环境异议股东不能行使收购请求权，也不能就此向本次合并双方主张任何赔偿或补偿。
关于收购请求权的详细安排（包括但不限于收购请求权实施日、收购请求权的申报、结算和交割等）将由城发环境与收购请求权提供方协商一致后确定，并将依据法律法规以及深交所的规定及时进行信息披露。
2）启迪环境异议股东的保护机制
启迪环境异议股东指在参加启迪环境为表决本次合并而召开的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案和就关于本次合并双方签订合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股份直至启迪环境异议股东现金选择权实施日，同时在规定时间里履行相关申报程序的启迪环境的股东。
为充分保护启迪环境全体股东特别是中小股东的权益，本次合并将赋予启迪环境异议股东现金选
[2022-01-22](000885)城发环境:关于本次重大资产重组方案调整的公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-011
城发环境股份有限公司
关于本次重大资产重组方案调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行人民币普通股股票（A 股）的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2021 年 7 月 22 日，城发环境召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于
调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。
2022 年 1 月 21 日，城发环境召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于
调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，并公告了本次重组预案（二次修订稿）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关规定，城发环境未在审议本次重组预案的首次董事会决议公告后的 6 个月内发布召开股东大会的通知，拟以审议本次重组方案调整事项的第六届董事会第四十五次会议决议公告日作为新的发行股份定价基准日。
一、本次重组方案调整的内容
项目 重组预案 重组预案（修订稿）
本次换股吸收合并中，城发环境拟购买资 本次换股吸收合并中，城发环境拟购买资产的
交易价格 产的交易价格为换股吸收合并启迪环境的 交易价格为换股吸收合并启迪环境的成交金额
成交金额（交易价格=启迪环境换股价格× （交易价格=启迪环境换股价格×启迪环境总
启迪环境总股本），为76.54亿元。 股本），为72.53亿元。
1、定价基准日：城发环境第六届董事会第
三十九次会议、启迪环境第十届董事会第 1、定价基准日：城发环境第六届董事会第四
六次会议决议公告日。 十五次会议、启迪环境第十届董事会第十一次
2、换股价格 会议决议公告日。
城发环境换股价格为定价基准日前120个交 2、换股价格
易日的股票交易均价的90%，即8.80元/ 城发环境换股价格为定价基准日前120个交易
定价基准 股。启迪环境换股价格为定价基准日前120 日的股票交易均价，即10.35元/股。启迪环境日、换股 个交易日的股票交易均价的90%，即5.35元 换股价格为定价基准日前120个交易日的股票
价格及换 /股。 交易均价的基础上溢价10%，即5.07元/股。
股比例 3、换股比例 3、换股比例
每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份 每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份数=
数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股 启迪环境的换股价格/城发环境的换股价格
价格（计算结果按四舍五入保留四位小 （计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据
数）。根据上述公式，启迪环境与城发环 上述公式，启迪环境与城发环境的换股比例为
境的换股比例为1: 0.6080，即每1股启迪 1:0.4899，即每1股启迪环境股份可以换得
环境股份可以换得0.6080股城发环境股 0.4899股城发环境股份。
份。
截 至 目 前 ， 城 发 环 境 的 股 份 总 数 为 截 至 目 前 ， 城 发 环 境 的 股 份 总 数 为
642,078,255股，在不考虑异议股东行使现 642,078,255股，在不考虑异议股东行使现金
换股发行 金选择权的情况下，参与本次合并项下换 选择权的情况下，参与本次合并项下换股的启股份的数 股的启迪环境股份为1,430,578,784股。参 迪环境股份为1,430,578,784股。参照本次换
量 照本次换股比例计算，城发环境为本次合 股比例计算，城发环境为本次合并发行的股份
并发行的股份数量合计为869,791,901股 数量合计为700,840,547股（向上取整）。
（向上取整）。
1、收购请求权价格 1、收购请求权价格
城发环境异议股东收购请求权价格为定价 城发环境异议股东收购请求权价格为定价基准
城发环境 基准日前1交易日收盘价，即10.11元/股。 日前120个交易日的股票交易均价，即10.35元
异议股东 2、收购请求权价格的调整机制 /股。
收购请求 触发调价机制后，如进行调价，调整后的 2、收购请求权价格的调整机制
权 城发环境异议股东收购请求权价格为调价 触发调价机制后，如进行调价，调整后的城发
基准日前1个交易日股票收盘价。 环境异议股东收购请求权价格为调价基准日前
120个交易日的股票交易均价。
1、现金选择权价格 1、现金选择权价格
启迪环境异议股东现金选择权价格为定价 启迪环境异议股东现金选择权价格为定价基准
启迪环境 基准日或前1交易日收盘价，即4.82元/ 日前120个交易日的股票交易均价，即4.61元/
异议股东 股。 股。
现金选择 2、现金选择权价格的调价机制 2、现金选择权价格的调价机制
权 触发调价机制后，如进行调价，调整后的 触发调价机制后，如进行调价，调整后的启迪
启迪环境异议股东现金选择权价格为启迪 环境异议股东现金选择权价格为启迪环境调价
环境调价基准日前1个交易日股票收盘价。 基准日前120个交易日的股票交易均价。
募集配套 19亿元 18亿元
资金总额
二、本次方案调整履行的相关程序
城发环境于2022年1月21日召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案。公司独立董事对调整后的方案发表了独立意见。公司已就本次方案调整重新履行了现阶段必要的审批程序。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2022年1月22日
★★机构调研
调研时间:2021年06月08日
调研公司:参与本公司投资者网上集体接待日活动的全体投资者
接待人:总经理:何航校,总会计师:苏长久,董事会秘书:易华
调研内容:公司于2021年6月8日16:00-17:20在全景网参与河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动，围绕以下问题与投资者进行了沟通交流：
一、关于公司经营发展情况
1、问：您好，请问城发环境未来的发展规划具体是怎样的？
答：请查阅公司年报相关公告，有详细说明。
2、问：公司在新能源领域计划如何布局？
答：公司计划布局新能源领域，具体工作进展将按相关信息披露要求及时公告，请关注。
3、问：请问截止2021月5月31日，贵司十大流通股东中的2支人保基金是否已清仓退出？
答：根据公司可查询的最新股东名册，2支社保基金未清仓退出。
4、问：请问公司有没市值管理计划，贵公司发展潜力强大，可市值无法得到市场的认可，公司管理层有没考虑在市值管理方面出实招，将公司做大。
答：公司设有专门的部门负责市值管理工作，也会根据资本市场变化和公司业务发展情况，积极进行市值管理，充分发挥上市公司平台作用。
5、问：请问公司市值长期低迷，有没有考虑推出管理层持股计划？
答：公司将结合国企改革进程和公司发展需要，积极研究对管理层的激励措施。
6、问：请问贵公司目前环保业务板块的在手订单量如何？另高速收费业务二季度对比一季度是否有所增长？
答：公司环保业务涉及垃圾发电、水务和新环卫项目，都在正常推进，详情请关注公司公告。高速收费二季度业务情况请关注公司半年度公告。
7、问：公司管理层想做强做大城发环境的想法是肯定的，可置出同力水泥后市值一直在洼地停留，河南投资集团付出了太多的心血在城发环境，希望城发管理层能不负厚望，将环保领军企业做到名副其实，而不是停留在董事长，总经理的报告中！
答：感谢您的关注，公司董事会和高管层将根据发展需要，履职尽责，做好各项工作。
8、问：请问公司有无增持计划？公司业绩那么好，股价至今萎靡不振，有没有具体措施稳定股价，维护中小投资者的利益。
答：谢谢您的建议，公司会认真考虑。
9、问：公司有特设的市值管理部门，为什么指数和整个大环境都上涨的前提下，公司被纳入罗素指数，以及在环保市场上蛇吞象的诸多利好下，为什么股票一路下滑呢？对此公司的市值管理部门有什么解释？
答：公司各项经营工作正常，股票价格受多种因素影响，存在不确定性。公司相关部门会持续关注价格波动，并根据实际情况采取对应措施。
二、关于公司重大资产重组及购买资产情况
公司就投资者关注的主要问题：换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司的原因及进展情况；收购启迪环境科技发展股份有限公司下属公司股权的原因；吸收合并相关资金安排；吸收合并后公司的发展战略、定位及管理模式等相关事项进行了回复。
公司换股吸收合并启迪环境工作所涉及的尽职调查、审计、估值等相关工作正紧张推进中，公司将严格按照证监会、深交所及公司的相关规定，履行信息披露义务，请投资者持续关注。目前，公司不存在应披露未披露的信息。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-25 日价格振幅达到10%
振幅:18.72 成交量:2702.80万股 成交金额:28330.23万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券｜798.90 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司上海东方路证券营业｜682.76 ｜1086.38 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜618.81 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜547.94 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路｜546.07 ｜89.99 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜15.53 ｜2205.92 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜2155.53 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京北三环东路证券｜11.16 ｜1842.05 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1109.97 ｜
｜国元证券股份有限公司上海东方路证券营业｜682.76 ｜1086.38 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-16｜14.54 ｜200.00 ｜2908.00 ｜中国银河证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中关村大街证券｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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