000869张 裕Ａ最新消息公告-000869最新公司消息
≈≈张裕A000869≈≈(更新:22.01.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)01月22日(000869)张裕A:关于董事、总经理增持公司股票计划实施情况
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本68546万股为基数,每10股派4元 ;B股:以总股本6854
6万股为基数,每10股派4元,股权登记日:2021-07-12;除权除息日:2021-0
7-13;红利发放日:2021-07-13;B股:最后交易日:2021-07-12;B股:股权登
记日:2021-07-15;B股:除息日:2021-07-13;B股:红利发放日:2021-07-15
;
机构调研:1)2020年12月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:45156.43万 同比增:11.84% 营业收入:26.71亿 同比增:21.82%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6600│ 0.5400│ 0.4200│ 0.6900│ 0.5900
每股净资产 │ 15.1976│ 15.0748│ 15.3759│ 14.9794│ 14.8789
每股资本公积金 │ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│ 0.7758
每股未分配利润 │ 12.9560│ 12.8396│ 13.1200│ 12.7127│ 12.6131
加权净资产收益率│ 4.3300│ 3.5700│ 2.7500│ 4.5700│ 3.8500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6588│ 0.5424│ 0.4183│ 0.6869│ 0.5890
每股净资产 │ 15.1976│ 15.0748│ 15.3759│ 14.9794│ 14.8789
每股资本公积金 │ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│ 0.7758
每股未分配利润 │ 12.9560│ 12.8396│ 13.1200│ 12.7127│ 12.6131
摊薄净资产收益率│ 4.3347│ 3.5983│ 2.7206│ 4.5858│ 3.9588
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A 股简称:张裕A 代码:000869 │总股本(万):68546.4 │法人:周洪江
B 股简称:张裕B 代码:200869 │A 股 (万):45346.08 │总经理:孙健
上市日期:2000-10-26 发行价:20 │B 股 (万):23200.32 │行业:酒、饮料和精制茶制造业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:葡萄酒、白兰地、香槟
电话:86-535-6633656 董秘:姜建勋│
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6600│ 0.5400│ 0.4200
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2020年 │ 0.6900│ 0.5900│ 0.4600│ 0.3400
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2019年 │ 1.6700│ 1.0800│ 0.8800│ 0.6700
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2018年 │ 1.5200│ 1.1200│ 0.9300│ 0.7000
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2017年 │ 1.5100│ 1.1900│ 0.9800│ 0.9800
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[2022-01-22](000869)张裕A:关于董事、总经理增持公司股票计划实施情况的进展公告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2022－临 01
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于董事、总经理增持公司股份计划实施情况的进展公告
公司董事、总经理孙健先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（“公司”）于 2020 年 2 月 28 日披
露了《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-临 04），公司董事、总经理孙健先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信 心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东
利益，计划从 2021 年 1 月 1 日起 4 年内，每年从二级市场增持 30000 股张
裕 A 股或 30000 股张裕 B 股，详情请参见公司于 2020 年 2 月 28 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》。
公司于 2022 年 1 月 21 日收到孙健先生的通知，其已于 2022 年 1 月 21
日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份，实 施其增持公司股份的计划。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：孙健，现任公司董事、总经理。本次增持的股票交割完
成后，孙健先生持有公司 90000 股张裕 B 股，占公司股份总数的 0.013130%。
从本次增持交割完成日至 2022 年 12月 31日，增持主体将不增持公司股份。
2、增持主体孙健先生在本次公告前 12 个月内已披露增持计划。
3、本次公告前 6 个月，孙健先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，拟实施本次增持计划。
2、拟增持股份种类、数量及资金来源：从 2021 年 1 月 1 日起 4 年内，
每年从二级市场增持 30000 股张裕 A 股或 30000 股张裕 B 股；增持所需资
金为其自有资金。
3、拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自 2021 年 1 月 1 日起 4 年内完成。增
持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。同时，本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
5、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式
增持公司股份。
6、增持主体在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东、董监高买卖股票的相关规定。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持股份计划的实施可能存在因增持资金未能及时到位、资本市场情况发生变化等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
四、增持计划的实施进展情况
本次增持计划实施前，孙健先生已持有本公司 30000 股 B 股。
2021 年 2 月 26 日，孙健先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场
增持了公司 30000 股 B股，占公司股份总数的 0.004376%，成交均价为 15.02
港元/股，增持后孙健先生累计持有本公司 60000 股 B 股，占公司股份总数的 0.008752%。
2022 年 1 月 21 日，孙健先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场
增持了公司 30000 股 B股，占公司股份总数的 0.004376%，成交均价为 13.99
港元/股，增持后孙健先生累计持有本公司 90000 股 B 股，占公司股份总数的 0.013130%。
本次增持公司股份计划尚未实施完成。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、增持主体承诺：严格遵守有关法律法规的规定，在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股份；如违背上市公司高管购买股票的相关要求，愿将交易所得收益上缴公司。
4、公司将持续关注增持主体后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
[2021-11-13](000869)张裕A:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B公告编号：2021—021
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度和治理水平，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公
司”）定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00 参加山东上市公
司协会举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行，活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net。投资者可以登录活动网址参与本次活动。
届时公司副总经理、董事会秘书姜建勋先生、证券事务代表李廷国先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、2021 年第三季度报告等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28](000869)张裕A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 15.1976元
加权平均净资产收益率: 4.33%
营业总收入: 26.71亿元
归属于母公司的净利润: 4.52亿元
[2021-09-07](000869)张裕A:关于公司董事长购买公司股票的公告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B公告编号：2021－临 019
关于公司董事长购买公司股票的公告
公司董事长周洪江先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与周洪江先生提供的信息一致。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日
收到了公司董事长周洪江先生购买公司股票情况的通知，周洪江先生于 2021 年
9 月 6 日通过深圳证券交易所证券交易系统购买了公司股票（以下简称“本次购
买”），现将有关情况公告如下：
一、购买股票的情况
1、购买人：公司董事长周洪江先生。
2、购买目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可。
3、购买时间：2021 年 9 月 6 日。
4、购买方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入。
5、从二级市场购买股票的情况
姓名 购买日期 购买 B 股 当日购买后，从 当日购买均 自二级市场取得股份
数量(股) 二级市场累计持 价(港元/股) 累计数占上一交易日
股数量（股） 公司总股本的比例(%)
2020 年 3 月 20 日 25600 25600 12.453 0.0037347%
周洪江 2020 年 9 月 1 日 10900 36500 15.351 0.0053249%
2021 年 9 月 6 日 1300 37800 14.180 0.0055145%
二、其他说明
1、本次购买符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次购买公司股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、本次购买人购买公司股票的相关资料。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二一年九月七日
[2021-08-26](000869)张裕A:半年报监事会决议公告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2021－临018
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2021 年 8
月 13 日以电子邮件的方式发出。
2、召开时间、地点和方式：会议于 2021 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场会
议方式举行。
3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案：
1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半
年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021
年半年度利润分配的议案》
会议同意公司对 2021 年上半年度利润不再进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二○二一年八月二十六日
[2021-08-26](000869)张裕A:半年报董事会决议公告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2021-临 017
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2021 年 8 月 9 日通过
专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于 2021 年 8 月 24 日在本公司会议室以
现场召开方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，除陈
殿欣女士因其他公事时间冲突未能亲自出席本次会议而委托周洪江先生代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、2021 年半年度报告
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。
2、关于 2021 年半年度利润分配的议案
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对
公司 2021 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十六日
[2021-08-26](000869)张裕A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.54元
每股净资产: 15.0748元
加权平均净资产收益率: 3.57%
营业总收入: 18.74亿元
归属于母公司的净利润: 3.72亿元
[2021-07-28](000869)张裕A:关于张裕集团转让相关商标承诺事项履行情况的公告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2021－临 16
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于烟台张裕集团有限公司
转让相关商标承诺事项履行情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
一、承诺事项具体内容
为了更好地解决与控股股东烟台张裕集团有限公司（以下简称“张裕
集团”）之间存在的商标相关问题，本公司于 2019 年 4 月 4 日披露了《烟
台张裕葡萄酿酒股份有限公司等责任人关于对山东证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2019－临 05），该报告中披露了以下内容：
“问题 2：2011 年以来，张裕集团将注册商标授权你公司无偿使用，将申请专利授权你公司有偿或无偿使用。对于无偿使用的商标、专利，你公司均未与张裕集团签署许可使用合同。除部分商标与“张裕”商标无法剥离外，其余商标、专利均有条件由你公司进行注册或申请，但仍由张裕集团注册或申请后特许你公司使用，影响上市公司资产独立性。
整改措施：
1、对于无偿使用的商标、专利，张裕股份将在 2019 年 6 月 30 日前与
张裕集团补签《商标许可使用合同》和《专利许可使用合同》。
2、对于除部分商标与“张裕”商标无法剥离之外，有条件由张裕股份进行注册或申请，但仍由张裕集团注册或申请后特许张裕股份使用的商标、专利，将在 2019 年底前由张裕集团无偿转让给张裕股份，从而保证张裕股份资产独立、完整”。
与此同时（即 2019 年 4 月 4 日），本公司还披露了《烟台张裕葡萄酿
酒股份有限公司关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告》（公告编号：2019－临 04），该公告中披露了张裕集团针对上述整改措施做出的以下承诺：
“张裕集团承诺：对于除部分商标与“张裕”商标无法剥离之外，有条件由本公司进行注册或申请，但仍由张裕集团注册或申请后特许本公司使用的商标、专利，将在 2019 年底前由张裕集团无偿转让给本公司，从而保证本公司资产独立、完整”。
二、承诺履行情况
按照上述承诺，张裕集团应向本公司无偿转让符合条件的国内商标 180件，国外注册的商标 33 件。
截止至目前，除“aurora”这一件商标因已无效而无法办理转让外，张裕集团承诺转让的其他 179 件国内商标已无偿转让给本公司；除在马来西亚、加拿大注册的四件商标正处于转让过程中外,张裕集团承诺转让的其他 29 件国外商标已无偿转让给本公司。
三、其它说明事项
除了履行以上承诺外，张裕集团为了更好地支持本公司发展，对于 1997年 5 月 18 日（即本公司上市前与张裕集团签订《商标许可使用合同》之日）
至 2010 年 12 月 31 日之间注册的商标，其中除了与“张裕”（含张裕英文、
图案）商标相关的商标、原有偿许可使用范围内的商标和由张裕集团自用的商标外，决定将余下的 82 件商标（不属于上述承诺的应无偿转让给本公司范围内的商标）无偿转让给本公司。
截止至目前，对于 1997 年 5 月 18 日至 2010 年 12 月 31 日之间注册的
82 件商标，张裕集团已全部无偿转让给本公司。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二一年七月二十八日
[2021-07-06](000869)张裕A:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000869、 200869 证券简称：张裕Ａ 、张裕Ｂ 公告编号：2021－临 15
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称本公司) 2020 年度利润分配
方案已获 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。内容详见 2021
年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2020 年度
股东大会决议公告》(公告编号：2021-临 14)。
(二)自2020年度利润分配方案披露至权益分派实施期间本公司股本总额未发生变化，将按分配比例不变的原则实施。
(三)本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
(四)本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、2020 年度利润分配方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,464,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金(含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；A 股持有首
发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.000000 元；权益登记日后根据投
资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 3.600000 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.000000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议
规定(如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一
个工作日)，即 2021 年 5 月 28 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港
币：人民币=1：0.8228)折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
(一)本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 7 月 12 日，除权除息日为：2021
年 7 月 13 日。
(二)本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 7 月 12 日，除权除息日为：2021
年 7 月 13 日，股权登记日为：2021 年 7 月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 7 月 15 日(最后
交易日为 2021 年 7 月 12 日)下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 13 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2021年7月15日通过股东托管证券公司或托管银行直
接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 7 月 15 日办理股份转托管的，其现
金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****505 烟台张裕集团有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2021 年 6 月 29 日至登记日：2021 年 7 月
12 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得
税的情况，请于 2021 年 8 月 31 日前(含当日)与公司联系，并提供相关材料以便
进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：
1、咨询地址：中国山东省烟台市大马路 56 号
2、咨询分红事宜
咨询联系人：李廷国
咨询电话：0535-6633656
传真电话：0535-6633639
3、咨询涉税事宜
咨询联系人：田丰
咨询电话：0535-6633621
传真电话：0535-6633639
八、备查文件
1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；2、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二一年七月六日
[2021-05-28](000869)张裕A:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2021－临14
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○二○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
?现场会议召开时间：2021年5月27日上午9点，会期半天。
?网络投票时间：2021年5月27日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5月 27日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 55 人，代表股份 426,876,871 股，占公司有
表决权股份总数的 62.2756%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 40 人，代表股份
424,658,442 股，占公司有表决权股份总数的 61.9520%；通过网络投票的股东及授权代表共
15 人，代表股份 2,218,429 股，占公司有表决权股份总数的 0.3236%；出席会议的中小股东
及授权代表共 54 人，代表股份 81,403,015 股，占公司有表决权股份总数的 11.8756%；出席
会议的 B 股股东及授权代表共 30 人，代表股份 72,473,480 股，占公司有表决权股份总数的
10.5729%。
(三）公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强
先生和李建先生列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案， 需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如
下表所示：
表决事项 表决分类 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 419,666,870 98.310988%
总股数： 不同意 234,090 0.054838%
弃 权 6,975,911 1.634174%
1 同 意 74,193,014 91.142833%
2020 年度董事会工作报告 其中中小股东： 不同意 234,090 0.287569%
弃 权 6,975,911 8.569598%
同 意 72,249,679 99.691196%
其中 B 股： 不同意 150,390 0.207510%
弃 权 73,411 0.101294%
同 意 419,666,870 98.310988%
总股数： 不同意 234,090 0.054838%
弃 权 6,975,911 1.634174%
同 意 74,193,014 91.142833%
2 2020 年度监事会工作报告 其中中小股东： 不同意 234,090 0.287569%
弃 权 6,975,911 8.569598%
同 意 72,249,679 99.691196%
其中 B 股： 不同意 150,390 0.207510%
弃 权 73,411 0.101294%
同 意 426,549,070 99.923209%
总股数： 不同意 234,890 0.055025%
弃 权 92,911 0.021765%
3 2020 年年度报告 同 意 81,075,214 99.597311%
其中中小股东： 不同意 234,890 0.288552%
弃 权 92,911 0.114137%
其中 B 股： 同 意 72,248,879 99.690092%
不同意 151,190 0.208614%
弃 权 73,411 0.101294%
同 意 426,567,522 99.927532%
总股数： 不同意 233,138 0.054615%
弃 权 76,211 0.017853%
同 意 81,093,666 99.619978%
4 2020 年度利润分配方案 其中中小股东： 不同意 233,138 0.286400%
弃 权 76,211 0.093622%
同 意 72,172,931 99.585298%
其中 B 股： 不同意 224,338 0.309545%
弃 权 76,211 0.105157%
同 意 426,476,370 99.906179%
总股数： 不同意 234,090 0.054838%
弃 权 92,911 0.021765%
同 意 81,002,514 99.508002%
5 关于聘任会计师事务所的议案 其中中小股东： 不同意 234,090 0.287569%
1、问：下半年疫情趋缓，加上市场进入消费旺季，公司目前大概情况如何？
答：公司目前经营压力仍较大，还没有找到非常有效的与消费者持续沟通，以及产品在终端快速动销的方法。我们判断今年行业可能已经见底，下行空间不大。公司目前三大产品是葡萄酒，白兰地以及进口酒。在葡萄酒市场方面，最近几年澳洲葡萄酒增长较快，主要是中国消费者可能更喜欢它的口感，加之澳洲葡萄酒有补贴，同时没有关税，有很强的竞争力。在国家对澳洲葡萄酒进行反倾销调查后，公司认为短期内是一个抢占市场的机会，但是长期还是要立足于自身的发展，首先就是产品的品质，第二就是与消费者沟通的能力。公司目前的产品品质过硬，竞争力过硬。目前的难点就是由于葡萄酒市场较为碎片化，寻找目标客户存在一定的困难,以及如何更好地向消费者推广张裕的产品。公司通过区块链技术，建立智慧商城，会员小程序，同时通过销售团队以及经销商，开品鉴会、回厂游等手段，不断拓展销售渠道，扩大消费群体，但是这些方法也需要时间才能看到效果。
2、问：在中国进口葡萄酒市场，排在澳洲葡萄酒之后的是哪国的葡萄酒？
答：目前市场上智利的葡萄酒市场竞争力较强，性价比较高，法国葡萄酒近几年份额有所降低。
3、问：目前公司领导业务分工？
答：葡萄酒业务主要由孙健总经理负责，白兰地业务由姜华副总经理负责，进口酒由总经理助理刘世禄负责。
4、问：公司在数字化方面具体做了哪些工作？
答：主要是利用最新推出的区块链技术，“三码合一”，未来每一瓶产品都会有追溯码，防伪码和营销码。消费者通过扫码，可以进入公司的网上商城，成为会员，有利于未来公司根据消费者的购物偏好，推出有针对性的产品和营销措施。
5、问：公司对于员工的股权激励有什么计划？会增加多少持股的骨干员工？
答：目前，公司作为张裕集团的一部分，公司员工将参与大股东张裕集团层面的股权激励，激励对象为中层以上骨干。对于自身的股权激励，公司将积极研究，还没有明确计划。
6、问：公司在四月份时将醉诗仙等商标从集团转移到了上市公司，未来是否还会有类似的变化？
答：目前集团主要持有的商标还有两个系列，分别是解百纳系列和张裕系列。由于情况较为复杂，短期内这两个商标不会进行转移。
7、问：未来公司是否会通过与各个大学进行合作，赞助活动来培育消费者？
答：公司一直在进行这类的活动，包括成立的葡萄酒学院，进入大学对大学生进行品酒，鉴酒的教育活动。公司希望通过这种长期的投入，教育出更多的葡萄酒消费者。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-08 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.14 成交量:1004.54万股 成交金额:41318.21万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2643.31 ｜1672.61 ｜
｜申万宏源证券有限公司衢州县西街证券营业｜608.38 ｜36.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京知春路证券营业｜494.78 ｜13.41 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业｜400.15 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜398.70 ｜175.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2643.31 ｜1672.61 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜3.78 ｜1547.24 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业｜37.86 ｜1524.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜33.91 ｜868.07 ｜
｜安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部｜4.72 ｜824.54 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2009-07-10｜50.00 ｜17.00 ｜850.00 ｜华泰证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京瑞金｜份有限公司南京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜石鼓路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜27688.48 ｜1283.14 ｜39.73 ｜0.63 ｜27728.20 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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