000807云铝股份最新消息公告-000807最新公司消息
≈≈云铝股份000807≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润328000万元至340000万元,增长幅度为263.41%至
276.71% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司第八届董事会第十
一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:33975.08万股,发行价:8.8300元/股(实施,
增发股份于2021-12-28上市),发行日:2021-11-29,发行对象:中央企业乡
村产业投资基金股份有限公司、中国铝业股份有限公司、财通基金管理
有限公司、谭瑞清、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有
限公司、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）
、长城国瑞证券有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私
募基金、华夏基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林景泰
丰收私募证券投资基金、友邦人寿保险有限公司、中钢投资有限公司、B
arclays Bank PLC、云南卓晔私募基金管理有限公司、JPMorgan Chase
Bank, National Association
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:5.22元
机构调研:1)2021年03月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:323180.56万 同比增:466.69% 营业收入:321.22亿 同比增:61.47%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0300│ 0.6400│ 0.2200│ 0.2900│ 0.1800
每股净资产 │ 4.8306│ 4.4275│ 3.9995│ 3.7739│ 3.6675
每股资本公积金 │ 2.5671│ 2.5671│ 2.5680│ 2.5680│ 2.5647
每股未分配利润 │ 1.1285│ 0.7343│ 0.3134│ 0.0954│ -0.0108
加权净资产收益率│ 24.0100│ 15.5800│ 5.6100│ 7.9400│ 5.0900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9319│ 0.5763│ 0.1966│ 0.2603│ 0.1644
每股净资产 │ 4.3573│ 3.9937│ 3.6077│ 3.4042│ 3.3082
每股资本公积金 │ 2.3156│ 2.3156│ 2.3164│ 2.3164│ 2.3134
每股未分配利润 │ 1.0180│ 0.6623│ 0.2827│ 0.0861│ -0.0097
摊薄净资产收益率│ 21.3870│ 14.4293│ 5.4508│ 7.6451│ 4.9709
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A 股简称:云铝股份 代码:000807 │总股本(万):346795.74 │法人:张正基
上市日期:1998-04-08 发行价:4.9│A 股 (万):281410.33 │总经理:路增进
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):65385.41│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0871-67455268;0871-67455923;0871-67455758 董秘:唐正忠│主营范围:氧化铝生产、铝冶炼及加工
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.0300│ 0.6400│ 0.2200
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2020年 │ 0.2900│ 0.1800│ 0.0800│ 0.0600
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2019年 │ 0.1900│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200
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2018年 │ -0.5600│ 0.0400│ 0.0200│ -0.0400
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2017年 │ 0.2500│ 0.1620│ 0.0600│ 0.0600
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[2022-01-28](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-005
云南铝业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第十
一次会议通知于 2022 年 1 月 17 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以通讯方式参加会议。
（四）公司第八届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于预计 2022 年日常关联交易的预案》
根据公司运营需要，2022 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企业
和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2022 年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币 3,484,080.23 万元（不含税）。公司全体独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
该事项属关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、焦云先生已回避表决。本预案尚须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用分别存放在中国进出口银行云南省分行、招商银行昆明分行营业部账户中用于 2019 年非公开发行股票募投项目“文山中低品
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
云铝股份
位铝土矿综合利用项目”和 2021 年非公开发行股票募投项目“云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目”（以下简称“文山绿色铝项目”）的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）暂时补充流动资金，其中在中国进出口银行云南省分行账户用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含3.5 亿元），在招商银行昆明分行营业部账户中用于“文山绿色铝项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元），暂时补充流动资金的募集资金将用于偿还银行贷款和购买生产经营使用的原辅材料及支付电费，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于补选许晶先生、郑婷女士为公司董事的预案》
因许峰先生辞去公司董事（副董事长）职务，丁吉林先生辞去公司董事职务，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意许晶先生、郑婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，许晶先生、郑婷女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对补选许晶先生、郑婷女士为董事事项发表了同意的独立意见。该预案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
许晶先生、郑婷女士简历附后。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见；
（三）监事会确认意见；
（四）保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的核查意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
云铝股份
许晶先生简历：
许晶，男，汉族，1964 年 8 月生，1982 年 8 月参加工作，1989 年 6 月加入中国共产党，
大专学历、高级工程师。历任包头铝厂工程处技术员；包头铝厂动力分厂煤气车间技术员；包头铝厂动力分厂煤气车间副主任；包头铝厂煤气车间主任；包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理；包头铝业股份有限公司炭素一公司副经理(主持工作)、党总支书记；包头铝业有限公司炭素二公司经理、党总支书记；包头铝业有限公司炭素厂厂长、党总支书记；包头铝业有限公司生产安全部部长；包头铝业有限公司生产指挥保障中心主任、党委书记；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理，包头铝业有限公司副总经理；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理、董事，包头铝业有限公司副总经理；包头铝业（集团）有限责任公司副总经理、董事，包头铝业有限公司副总经理，内蒙古华云新材料有限公司华云电解一厂厂长；中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，包头铝业（集团）有限责任公司副总经理、董事，包头铝业有限公司副总经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
许晶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；许晶先生担任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系 。截至本公告日，许晶先生未持有公司股票。
郑婷女士简历：
郑婷，女，汉族，1981 年 10 月生，2003 年 7 月参加工作，2001 年 9 月加入中国共产党，
硕士研究生学历、管理学硕士，高级会计师。历任中国铝业公司财务部会计核算处业务主管；中国铝业股份有限公司财务部会计核算处业务经理；中国铝业股份有限公司财务部资金管理处业务经理；中国铝业股份有限公司财务部资金管理处高级业务经理；中国铝业股份有限公司财务部投资财务处高级业务经理；中国铝业股份有限公司财务部投资财务处副经理；中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）投资财务处副经理；中国铝业股份有限公司财务资产部（董事会办公室）会计核算处经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
郑婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被
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云铝股份
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；郑婷女士担任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系 。截至本公告日，郑婷女士未持有公司股票。
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[2022-01-28](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-007
云南铝业股份有限公司关于
短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用分别存放在中国进出口银行云南省分行、招商银行昆明分行营业部账户中用于2019 年非公开发行股票募投项目“文山中低品位铝土矿综合利用项目”和2021年非公开发行股票募投项目“云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目”（以下简称“文山绿色铝项目”）的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币10亿元（含10亿元）暂时补充流动资金，其中在中国进出口银行云南省分行账户用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元），在招商银行昆明分行营业部账户中用于“文山绿色铝项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金前12个月内未从事高风险投资，公司保证以暂闲置募集资金用于临时补充流动资金期间，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还募集资金至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1928号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2019年12月17日至18日,云铝股份向4名特定投资者非公开发行人民币普通股521,367,759股新股，发行价格为人民币4.10元/股，募集资金总额为
元，其中用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”的募集资金为人民币1,700,997,660.67元，用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金为人民币404,928,014.45元，公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。
（二）2021年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2021年11月29日,云铝股份向17名特定投资者非公开发行人民币普通股339,750,849股新股，发行价格为人民币8.83元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元，其中用于“文山绿色铝项目”的募集资金为人民币2,075,585,043.06元，用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金为人民币900,000,000.00元，公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。
二、募集资金使用情况
（一）2019年非公开发行股票募集资金的使用情况
截至2022年1月26日，公司2019年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
序号 募投项目 募集资金净额（元） 已使用募集资金 使用比例
（元） （%）
1 鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电 1,700,997,660.67 1,700,997,660.67 100.00
铝项目
2 文山中低品位铝土矿综合利用项目 404,928,014.45 9,000,000.00 2.22
合计 2,105,925,675.12 1,700,997,660.67 80.77
（二）2021年非公开发行股票募集资金的使用情况
截至2022年1月26日，公司2021年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
序号 募投项目 募集资金净额（元） 已使用募集资金 使用比例
（元） （%）
1 文山绿色铝项目 2,075,585,043.06 1,199,395,028.93 57.79
2 补充流动资金及偿还银行贷款 900,000,000.00 900,000,000.00 100.00
合计 2,975,585,043.06 2,099,395,028.93 70.55
三、前次使用暂闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）2020年1月6日,公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，将存放在交通银行昆明五华支行、中
中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币15亿元（含15亿元）暂时用于补充流动资金，其中：在交通银行昆明五华支行账户用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”的部分暂闲置募集资金人民币12亿元，在中国进出口银行云南省分行账户中用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金人民币3亿元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至2021年1月5日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币15亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（二）2021年1月8日公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金。公司将使用存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至2022年1月7日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币3亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、本次短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况，“文山中低品位铝土矿综合利用项目”和“文山绿色铝项目”部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金，将存放在中国进出口银行云南省分行、招商银行昆明分行营业部账户中用于2019年非公开发行股票募投项目“文山中低品位铝土矿综合利用项目”和2021年非公开发行股票募投项目“文山绿色铝项目”的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币10亿元（含10亿元）暂时用于补充流动资金，其中：在中国进出口银行云南省分行账户用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元），在招商银行昆明分行营业部账户中用于“文山绿色铝项目”的部分暂闲置募集资金不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）。暂时补充流动资金的募集资金将用于偿还银行贷款和购买生产经营使用的原辅材料及支付电费，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
五、暂闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分暂闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司本次使用暂闲置募集资金不超过人民币10亿元（含10亿元）补充流动资金，根据流动资金使用情况，按基准利率测算，预计可节约财务费用约人民币0.22亿元。本次使用部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，暂闲置募集资金补充流动资金12个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
（一）在确保满足募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂闲置募集资金不超过人民币10亿元（含10亿元）暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和股东的利益。
（二）公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）同意公司使用暂闲置募集资金不超过人民币10亿元（含10亿元）暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
七、监事会确认意见
公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂闲置募集资金不超过人民币10亿元（含10亿元）暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和股东的利益。公司此次将部分暂闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合监管机构及公司的有关规定。同意公司使用暂闲置募集资金不超过人民币10亿元（含10亿元）暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次以部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经云铝股份董事会审议通过，全体独立董事及监事会已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。云铝股份本次将不超过人民币10亿元（含10亿元）暂闲置募集资金补充公司流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，补充流动资金时间不超过12个月。云铝股份本次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本保荐机构对云铝股份使用部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
九、备查文件
（一）第八届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事对《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》的独立意见；
（三）监事会对《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充
[2022-01-28](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司关于公司董事辞职的公告
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-008
云南铝业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到许峰先生、丁吉林先生以书面形式递交的辞职报告。许峰先生辞去公司董事（副董事长）及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务；丁吉林先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，许峰先生未持有公司股份，丁吉林先生持有公司股份 10,000 股，丁吉林先生承诺，将严格遵守《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中关于上市公司离任董事减持股份的规定。
许峰先生、丁吉林先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事职责。在此，公司董事会对许峰先生、丁吉林先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
[2022-01-28](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-006
云南铝业股份有限公司
关于预计 2022 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.预计全年主要日常关联交易的基本情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2022 年度日常关联交易主
要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要，2022 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额约为人民币 3,484,080.23 万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币 1,700,223.35万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币 683,000.00 万元，向关联人销售产品、商品约为人民币 1,029,092.30 万元，接受关联人提供的劳务约为人民币 70,109.92 万元，向关联人提
供劳务约为人民币 1,654.66 万元。2021 年 1-11 月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制
的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 2,565,849.61 万元（不含税），其中向关联人采购原材料为人民币 976,151.96 万元，向关联人采购燃料和动力为人民币536,878.45 万元，向关联人销售产品、商品为人民币 990,149.44 万元，接受关联人提供的劳务为人民币 61,132.50 万元，向关联人提供劳务为人民币 1,537.25 万元。
2.相关审议程序
（1）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的预案》，关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先生、焦云先生已回避表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第八届董事会第十一次会议审议，并在会上对此预案发表同意意见。
（2）《关于预计 2022 年日常关联交易的预案》尚须提交公司股东大会审议，审议时关
联方股东云南冶金集团股份有限公司、中国铝业股份有限公司及焦云先生须回避表决。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元（不含税）
关联交 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 2021 年 1-11
易类别 易内容 定价原则 或预计金额 月发生金额
中铝国际贸易集团有限公司 采购商品 市场公允定价 807,787.61 662,013.09
中铝物资有限公司 采购商品 市场公允定价 665,498.49 138,052.58
贵州华锦铝业有限公司 采购商品 市场公允定价 117,876.11 82,414.56
赤壁长城炭素制品有限公司 采购商品 市场公允定价 34,690.27 43,509.80
向关联 中铝物流集团有限公司 采购商品 市场公允定价 31,488.11 9,400.93
人采购
原材料 中国铝业股份有限公司 采购商品 市场公允定价 14,867.26 8,915.13
山东铝业有限公司 采购商品 市场公允定价 7,769.89 1,085.73
中铝山西铝业有限公司 采购商品 市场公允定价 5,038.05 854.21
中铝集团及其他所属企业 采购商品 市场公允定价 15,207.56 29,905.92
小计 1,700,223.35 976,151.96
向关联 云南慧能售电股份有限公司 采购电力 市场公允定价 650,000.00 513,121.59
人采购 云南中石油慧能能源有限公司 采购天然气 市场公允定价 33,000.00 23,756.86
燃料和
动力 小计 683,000.00 536,878.45
中国铝业集团高端制造股份有
向关联 限公司（含西南铝业（集团） 销售商品 市场公允定价 566,283.19 383,679.25
人销售 有限责任公司）
产品、 中铝瑞闽股份有限公司 销售商品 市场公允定价 257,482.56 247,844.37
商品
中铝佛山国际贸易有限公司 销售商品 市场公允定价 63,716.81 226,183.75
陇西西北铝铝箔有限公司 销售商品 市场公允定价 56,115.00 23,732.09
中铝河南洛阳铝箔有限公司 销售商品 市场公允定价 33,512.40 8,181.74
中铝西南铝板带有限公司 销售商品 市场公允定价 22,831.86 54,205.67
中铝萨帕特种铝材（重庆）有 销售商品 市场公允定价 22,831.86 17,704.19
限公司
中铝集团及其他所属企业 销售商品 市场公允定价 6,318.62 28,618.38
小计 1,029,092.30 990,149.44
昆明有色冶金设计研究院股份 接受劳务 市场公允定价 35,419.11 20,256.96
公司
接受关 中铝物流集团有限公司 接受劳务 市场公允定价 20,000.00 18,418.37
联人提
供的劳
务 中铝集团及其他所属企业 接受劳务 市场公允定价 14,690.81 22,457.17
小计 70,109.92 61,132.50
向关联 中铝集团及其他所属企业 提供劳务 市场公允定价 1,654.66 1,537.25
人提供
劳务 小计 1,654.66 1,537.25
总计 3,484,080.23 2,565,849.61
注：1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定，中铝集团是本公司的最终控股股东，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
2.因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及实际控制的企业的交易金额进行列示。
3.2021年1-11月交易额等财务数据未经审计。
（三）2021 年 1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元（不含税）
实际发
关联交 关联 2021 年 1-11 2021 年预 生额占 披露日期及
易类别 关联人 交易 月实际发生金 计发生金额 同类业 索引
内容 额 务比例
（%）
中铝国际贸易集团有限公司 购买 662,013.09 920,000.00 46.57%
商品
中铝物资有限公司 购买 138,052.58 205,319.43 9.71%
商品
贵州华锦铝业有限公司 购买 82,414.56 98,000.00 5.80%
商品 详见公司在
购买 巨潮资讯网
赤壁长城炭素制品有限公司 商品 43,509.80 54,600.00 3.06% 披露的《云南
铝业股份有
向
[2022-01-28](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司2021年度业绩预告
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-004
云南铝业股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
金额币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：328,000 万元—340,000 万元
的净利润 盈利：902,555,209.17 元
比上年同期增长：263.41%—276.71%
归属于上市公司股东 盈利：327,800 万元—339,800 万元
的扣除非经常性损益 盈利：770,807,759.16 元
后的净利润 比上年同期增长：325.27%—340.84%
基本每股收益 盈利：1.04 元/股—1.08 元/股 盈利：0.29 元/股
注：2021 年公司实施非公开发行股票，新增股份 339,750,849 股于 2021 年 12 月 10 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，于 12 月 28 日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由 3,128,206,556 股增加至 3,467,957,405 股，计算本报告期每股收益时按发行在外的普通股加权平均数计算，计算上年同期每股收益时仍按原总股本 3,128,206,556 股计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，截至本公告日，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，主要因铝商品价格同比 2020 年上涨，公司 2021 年经营业绩同比实现增长。
但公司限电减产程度严重，2021 年 9 月以后，受“能耗双控”和全资子公司云南文山铝业有
限公司 11 月 18 日电解六区 1628 号电解槽漏槽等影响，四季度铝商品产销量下降，导致全年
铝商品产销量未完成年初制定目标；加之四季度以来氧化铝、阳极炭块、石油焦等大宗原辅
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
云铝股份
材料价格上涨，国家和地方政府取消电解铝行业优惠电价，以及“能耗双控”停槽降负荷增加修理费用等，导致公司电解铝完全成本有较大幅度上升。虽然公司通过优化工艺控制，调整生产组织，实施全要素对标、降本增效和节能减排等积极应对，但仍对公司生产经营产生了不利影响。
此外，本业绩预告已考虑公司拟计提资产减值对公司报告期业绩的影响（主要因国家发改委于 2021 年 8 月印发了《国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，为应对用电成本上升，对存量电解铝等资产进行了排查和评估，对老旧、不符合未来节能降耗需要的机器设备等制定了改造、清理或处置计划，并相应进行了减值测试，最终结果由具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司 2021 年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
[2022-01-27]云铝股份(000807):云铝股份2021年度净利润预增263%-277%
▇上海证券报
云铝股份披露业绩预告。公司预计2021年盈利328,000万元-340,000万元，比上年同期增长263.41%-276.71%。
[2022-01-13](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-003
云南铝业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）上午 10:00
2.网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日上午 09:15-下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上
午 09:15-9:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上午 09:15-下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）三楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张正基先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表 39 人，持有（代表）公司股份 1,688,975,930
股，占公司总股份的 48.7023%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份 1,465,484,354 股，占公司总
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
股份的 42.2578%；通过网络投票的股东 24 人，代表股份 223,491,576 股，占公司总股份的
6.4445%。
2.公司董事、监事、律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,686,746,866 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
99.8680%；
反对 265,200 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0157%；
弃权 1,963,864 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
0.1163%。
中小投资者投票情况：
同意 226,573,912 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 99.0258%；
反对 265,200 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.1159%；
弃权 1,963,864 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 0.8583%。
表决结果：通过
（二）《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
总表决情况：
同意 228,728,082 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
99.9459%；
反对 123,600 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0540%；
弃权 300 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者投票情况：
同意 228,679,076 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
总数的 99.9459%；
反对 123,600 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0540%；
弃权 300 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
0.0001%。
表决结果：通过
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别 为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、中国铝业股份有限公司、丁吉林、焦云，
所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170 股、350,290,778 股、10,000 股、5,000 股。
（三）《关于公司增加注册资本的议案》
总表决情况：
同意 1,688,812,830 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
99.9903%；
反对 162,800 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0096%；
弃权 300 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者投票情况：
同意 228,639,876 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 99.9287%；
反对 162,800 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0712%；
弃权 300 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
0.0001%。
表决结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上表决通过。
（四）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,688,848,430 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
99.9924%；
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
反对 127,200 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0075%；
弃权 300 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者投票情况：
同意 228,675,476 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 99.9443%；
反对 127,200 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数
的 0.0556%；
弃权 300 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
0.0001%。
表决结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上表决通过。
（五）《关于公司补选高立东先生为董事的议案》
总表决情况：
同意 1,687,621,074 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
99.9197%；
反对 1,354,556 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
0.0802%；
弃权 300 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者投票情况：
同意 227,448,120 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份
总数的 99.4079%；
反对 1,354,556 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总
数的 0.5920%；
弃权 300 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
0.0001%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所；
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦；
（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。”
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的见证意见书。
云南铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
[2022-01-08](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-001
云南铝业股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于 2021 年 12 月 28 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司董事会。
2021 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）上午 10:00
2.网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日上午 09:15-下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上午 09:15-下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日（星期三）
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2022 年 1 月 5 日（星期三）下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1.《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》
2.《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
3.《关于公司增加注册资本的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于公司补选高立东先生为董事的议案》
第 2 项议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决；第 3、4
项议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 28 日、2021 年 8 月 24 日、2021 年 12 月 28 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
非累积投票提案
1.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 √
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》 √
3.00 《关于公司增加注册资本的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于公司补选高立东先生为董事的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 8:00-12:00；下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件 2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 张玲会 肖 伟 乔忠宇 联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
云南铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：360807
2.投票简称：云铝投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2022 年 1 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午
09:15，结束时间为 2022 年 1 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名： 身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。
4.授权委托书签发日期： 有效期限：
5.委托人签名（或盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
[2022-01-08](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司关于部分暂闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-002
云南铝业股份有限公司关于
部分暂闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召开的
第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用部分暂闲置的募集资金补充流动资金，将存放在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金不超过人民币3 亿元（含 3 亿元）暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的募集资金用于偿还银行贷款和购买生产经营使用的原辅材料及支付电费，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期前归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。
截止 2022 年 1 月 7 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币 3 亿元全部归
还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
[2021-12-28](000807)云铝股份:云南铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2021-077
云南铝业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。
2021 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2022 年 1 月 12 日（星期三）上午 10:00
2.网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日上午 09:15-下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上午 09:15-下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日（星期三）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2022 年 1 月 5 日（星期三）下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
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知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1.《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》
2.《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
3.《关于公司增加注册资本的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于公司补选高立东先生为董事的议案》
第 2 项议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决；第 3、4
项议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2021 年 7 月 28 日、2021 年 8 月 24 日、2021 年 12 月 28 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
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1.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 √
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》 √
3.00 《关于公司增加注册资本的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于公司补选高立东先生为董事的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 8:00-12:00；下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件 2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记
手续。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 张玲会 肖 伟乔忠宇 联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
云南铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：360807
2.投票简称：云铝投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2022 年 1 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午
09:15，结束时间为 2022 年 1 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
附件 2：
授权委托书
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名： 身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。
4.授权委托书签发日期： 有效期限：
5.委托人签名（或盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
★★机构调研
调研时间:2021年03月31日
调研公司:投资者
接待人:证券事务代表:王冀奭,董事长:张正基,总裁:丁吉林,财务总监、董事会秘书:唐正忠,独立董事:施哲,保荐代表人:王逐原
调研内容:投资者对公司生产经营、产业发展、行业对标降本、非公开发行股票进展情况等方面进行了提问，公司领导及相关人员就相关提问进行了回复。
本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景网“云铝股份2020年度业绩网上说明会”(https://rs.p5w.net/html/125500.shtml)。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-17 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.35 成交量:16051.73万股 成交金额:335805.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营｜10797.16 ｜16.88 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营｜6703.32 ｜26.85 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司广州花城大道证券营｜5939.10 ｜0.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证｜5052.80 ｜105.48 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜4965.99 ｜328.21 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜21032.51 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜9723.05 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6201.48 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6157.45 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6134.23 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-15｜4.75 ｜151.38 ｜719.04 ｜中国国际金融股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜80286.80 ｜1666.04 ｜133.55 ｜8.32 ｜80420.35 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================