000786北新建材最新消息公告-000786最新公司消息
≈≈北新建材000786≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月23日
2)预计2021年年度净利润343360.00万元至372000.00万元,增长幅度为20.
00%至30.00% (公告日期：2022-01-20)
3)定于2022年3 月10日召开股东大会
4)02月22日(000786)北新建材:关于召开2022年第三次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本168951万股为基数,每10股派5.5元 ;股权登记日:20
21-06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2021年09月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:272333.14万 同比增:35.72% 营业收入:159.23亿 同比增:31.46%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090│ 1.6930│ 1.1880
每股净资产 │ 10.7510│ 10.2267│ 10.1489│ 9.8651│ 9.3621
每股资本公积金 │ 1.6800│ 1.6800│ 1.8293│ 1.8708│ 1.8592
每股未分配利润 │ 7.6349│ 7.1106│ 6.8819│ 6.5730│ 6.1425
加权净资产收益率│ 15.7000│ 10.6900│ 3.0800│ 18.7100│ 13.4800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6119│ 1.0876│ 0.3089│ 1.6927│ 1.1877
每股净资产 │ 10.7510│ 10.2267│ 10.1489│ 9.8809│ 9.3621
每股资本公积金 │ 1.6800│ 1.6800│ 1.8293│ 1.8708│ 1.8592
每股未分配利润 │ 7.6349│ 7.1106│ 6.8819│ 6.5730│ 6.1425
摊薄净资产收益率│ 14.9931│ 10.6348│ 3.0442│ 17.1587│ 12.6807
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:北新建材 代码:000786 │总股本(万):168950.78 │法人:王兵
上市日期:1997-06-06 发行价:5.93│A 股 (万):168950.78 │总经理:管理
主承销商:南方证券有限公司 │ │行业:非金属矿物制品业
电话:010-57868786 董秘:史可平 │主营范围:新型建筑材料、新型墙体材料、新
│型房屋、化学建材、装饰装修材料及配套产
│品的技术开发、制造、销售和技术服务等。
│主要产品有纸面石膏板、轻钢龙骨制品、岩
│棉制品、矿棉制品和建塑异型材、塑料管材
│管件、高档涂料产品等新型建筑材料。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.6120│ 1.0880│ 0.3090
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 1.6930│ 1.1880│ 0.5350│ 0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.2610│ -0.0060│ -0.4090│ 0.1940
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.4600│ 1.1640│ 0.7260│ 0.2740
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 1.3110│ 0.8750│ 0.3810│ 0.3810
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-22](000786)北新建材:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-019
北新集团建材股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
2022 年 2 月 21 日，公司第六届董事会第三十九次临时会议审议
通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:30
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022年3月10日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3
月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 3 月 3 日
（七）会议出席对象
1.于股权登记日 2022 年 3 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座
17 层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司董事的议案 √
注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第三十九次临时
会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2022
年2月22日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事
的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登
记。
（二）登记时间：2022年3月7日（上午9:30—11:00，下午14:00
—16:00）。电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2022年3月7日
下午16:00前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2022年3月3日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；
3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件2。
（六）会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
六、备查文件
第六届董事会第三十九次临时会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第三次临时股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022年2月21日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3
月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北新集团建材股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________
先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2022年
第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司董事的议案 √
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
备注：
1.在所列表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
以“√”为准。
2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书
面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束时。
[2022-02-22](000786)北新建材:第六届董事会第三十九次临时会议决议公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-016
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十
九次临时会议于 2022 年 2 月 21 日上午召开，会议通知于 2022 年 2 月 16
日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一） 审议通过了《关于补选公司董事的议案》
同意提名管理先生为公司非独立董事候选人，董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期一致。
该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任管理先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
同意聘任郝晓冬先生、杨正波先生、王帅先生、任利先生为公司副总经理，王帅先生为公司财务负责人（兼），任期与第六届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财
务负责人的议案》内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的公告》。
（四）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举王竞达女士为公司第六届董事会审计委员会委员（简历见附件），任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生
效。
调整后，公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：
陈少明（主任委员）、王竞达。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第三十九次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：
审计委员会委员王竞达女士简历
王竞达，女，1972 年 7 月生，注册会计师，博士研究生。王女
士自 2022 年 2 月至今任公司独立董事；自 1997 年 7 月至今历任首都
经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、教授；自 1991 年 7 月至1994 年 9 月任中国水利水电第一工程局有限公司会计。王女士现任昇兴集团股份有限公司独立董事、北京高能时代环境技术股份有限公独立董事、河北冀衡药业股份有限公司（非上市公司）独立董事、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事。王女士于 1997 年获长春税务学院会计学硕士学位，2007 年获清华大学会计学博士学位。
截至本公告披露日，王竞达女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-22](000786)北新建材:关于补选公司董事的公告
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-017
北新集团建材股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 11 日在
公司选定媒体披露了《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2021-067）。由于工作调整原因，陈雨先生申请辞去公司董事、总经理及董事会相关专门委员会职务。离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委
员会资格审查，公司第六届董事会第三十九次临时会议于 2022 年 2 月 21
日审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名管理先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，与第六届董事会任期一致。任期届满，连选可以连任。管理先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：
非独立董事管理先生简历
管理，男，1977 年 8 月生。管先生自 2015 年 12 月至今任公司副总经
理；自 2014 年 10 月至 2015 年 12 月任公司总经理助理；自 2015 年 3 月至
2016 年 10 月兼任公司整合营销部总经理；自 2000 年 7 月至 2015 年 3 月历
任公司营销事业部职员，市场部渠道管理部经理，市场部经理助理，石膏板事业部销售部经理，石膏板事业部销售总监，北方公司总经理等职务。管先生于 2009 年获南开大学工商管理硕士学位。
截至本公告披露日，管理先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-22](000786)北新建材:关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-018
北新集团建材股份有限公司
关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会近日
收到杨艳军女士、武发德先生的辞职报告。由于已达到法定退
休年龄并符合法定退休条件，杨艳军女士申请辞去公司副总经
理、财务负责人职务；由于工作安排，武发德先生申请辞去公
司副总经理职务。离任后，杨艳军女士、武发德先生不再担任
公司及其控股子公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会时
生效。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和
公司章程等相关规定，公司于 2022 年 2 月 21 日召开第六届董
事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，聘
任管理先生为公司总经理，郝晓冬先生、杨正波先生、王帅先
生、任利先生为公司副总经理，王帅先生为公司财务负责人（兼）
（简历详见附件）。
截至本公告日，杨艳军女士、武发德先生未持有公司股份。
杨艳军女士、武发德先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，
对公司的发展战略、资本运作、内部管控等方面发挥了积极的
作用。公司董事会对杨艳军女士、武发德先生为公司所做出的
贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件：总经理、副总经理、财务负责人简历
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：
总经理管理先生简历
管理，男，1977 年 8 月生。管先生自 2015 年 12 月至今任公司
副总经理；自 2014 年 10 月至 2015 年 12 月任公司总经理助理；自
2015 年 3 月至 2016 年 10 月兼任公司整合营销部总经理；自 2000 年
7 月至 2015 年 3 月历任公司营销事业部职员，市场部渠道管理部经
理，市场部经理助理，石膏板事业部销售部经理，石膏板事业部销售总监，北方公司总经理等职务。管先生于 2009 年获南开大学工商管理硕士学位。
截至本公告披露日，管理先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理郝晓冬先生简历
郝晓冬，男，1964年12月生。郝先生自2016年8月至2022年1月任公司纪委书记；自2016年8月至2020年9月任公司工会主席；自2017年12月至2021年7月兼任公司纪检监察室主任；自2012年7月至2018年10月任公司总经理助理；自2014年10月至2018年10月兼任公司运营管理部总经理；自1985年8月至2014年10月历任公司石膏板北京厂厂长，石膏板事业部生产管理部经理等职务。郝先生于2007年获亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士学位。
截至本公告披露日，郝晓冬先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理杨正波先生简历
杨正波，男，1970 年 10 月生。杨先生自 2020 年 10 月至今任中
建材创新科技研究院有限公司执行董事；自 2018 年 8 月至今任中建材创新科技研究院有限公司总经理；自 2012 年 7 月至今任公司总经
理助理；自 1992 年 7 月至 2021 年 11 月历任秦皇岛泰山建材有限公
司总经理，山东泰和东新股份有限公司副总经理，公司石膏产业发展部总经理，公司技术发展建设部总经理等职务。杨先生于 2011 年获南开大学商学院 EMBA 专业硕士学位，2019 年获武汉理工大学材料科学与工程专业硕士学位，是一位教授级高级工程师。
截至本公告披露日，杨正波先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理、财务负责人王帅先生简历
王帅，男，1976 年 11 月生。王先生自 2020 年 12 月至今任公司
财务副总监，泰山石膏有限公司董事、财务总监、财务负责人；自
2010 年 1 月至今任公司财务部总经理；自 1996 年 7 月至 2010 年 1
月历任公司财务部副经理，财务部预算计划部经理等职务。王先生于2006 年获电子科技大学工商管理专业硕士学位。
截至本公告披露日，王帅先生持有公司股票 2,200 股，占公司总股本的 0.0001%，未在控股股东、实际控制人单位任职。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理任利先生简历
任利，男，1980 年 1 月生。任先生自 2020 年 5 月至今任泰山石
膏有限公司党委副书记、总经理；自 2016 年 7 月至 2020 年 5 月任泰
山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司总经理；自
2006 年 7 月至 2016 年 7 月历任泰山石膏有限公司技术开发中心工程
师，泰山石膏（江西）有限公司制板车间副主任，泰山石膏有限公司技术开发中心副经理、副总工程师，泰山石膏（威海）有限公司副厂
长、总经理等职务。任先生于 2006 年获山东科技大学机械制造及其自动化专业硕士学位。
截至本公告披露日，任利先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-17](000786)北新建材:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-015
北新集团建材股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日(星期三)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年2月16日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2
月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 293 人，代表有表决权股份 1,052,510,023 股，占公司有表决权股份总数的 62.30%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 21 人，代表有表决权股份 712,919,270 股，占公司有表决权股份总数的 42.20%；通过网络投票出席会议的股东共 272 人，代表有表决权股份共 339,590,753 股，占公司有表决权股份总数的20.10%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、独立董事候选人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,034,173,030 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 98.25778%；反对 18,336,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.74221%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.00001%。
其中，中小股东表决情况：同意 309,034,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.39871%；反对 18,336,893 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.60125%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00004%。
表决结果：通过。
王竞达女士获选公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会任期一致，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 413,317,512 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.96937%；反对 126,641 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.03063%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 327,244,536 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.96132%；反对 126,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.03868%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司表决权股份639,065,870 股）回避了对本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、张贺铖
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2022 年第二次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12](000786)北新建材:关于完成公司经营范围工商变更登记的公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-014
北新集团建材股份有限公司
关于完成公司经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 20 日
召开的第六届董事会第三十六次临时会议、2022 年 1 月 7 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意
对公司经营范围等进行变更。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日、
2022 年 1 月 8 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司完成工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000633797400C）。经工商核准的经营范围为：制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料、电子产品、家用电器、石墨烯材料；
制造电子产品、家用电器；制造石墨烯及其改性材料制品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据上述变更事项更新后的公司章程全文将于 2022 年 2 月 12 日在
深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊载。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-10](000786)北新建材:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-013
北新集团建材股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年
1 月 29 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司第六届董事会第三十八次临时会议审议
通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日(星期三)下午 14:30
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022年 2月 16日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2
月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议出席对象
1.于股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可
书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座
17 层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第三十八次 临时会议、第六届监事会第二十九次临时会议审议通过后提交，程序 合法，资料完备。
（二）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
1.00 关于更换公司独立董事的议案 √
2.00 关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨 √
关联交易的议案
备注：上述第 1 项提案独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易
所备案审核无异议；本次股东大会选举一名独立董事，不适用累积投票制。
（三）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会拟审议的提案内容详见公司2022年1月29日于《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站 （网址： http://www.szse.cn） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）有关提案的说明
上述第2项提案所审议事项构成关联交易，关联股东应回避表决。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022年2月11日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2022年2月11日下午16:00前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2022年2月9日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；
3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件2。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第三十八次临时会议决议
2.第六届监事会第二十九次临时会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第二次临时股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022年2月9日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2
月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北新集团建材股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________
先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2022年
第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
1.00 关于更换公司独立董事的议案 √
2.00 关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司 √
提供担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
备注：
1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任
选一项，以“√”为准。
2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书
面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
[2022-01-29](000786)北新建材:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-012
北新集团建材股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司第六届董事会第三十八次临时会议审议通过了
《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日(星期三)下午 14:30
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 2 月 16 日的交
易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 16
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议出席对象
1.于股权登记日 2022 年 2月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层
会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第三十八次临时会议、第六届监事会第二十九次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次股东大会拟审议的提案名称如下：
1.关于更换公司独立董事的议案（已经第六届董事会第三十八次临时
会议审议通过）
2.关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案（已经第六届董事会第三十八次临时会议、第六届监事会第二十九次临时会议审议通过）
（三）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会拟审议的提案内容详见于《证券日报》《证券时报》《上
海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ：
http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）有关提案的说明
上述第2项提案所审议事项构成关联交易，关联股东应回避表决。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022年2月11日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2022年2月11日下午16:00前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2022年2月9日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；
3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的
法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件2。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第三十八次临时会议决议
2.第六届监事会第二十九次临时会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第二次临时股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022年1月28日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
2.提案设置及意见表决
（1）提案设置
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
1.00 关于更换公司独立董事的议案 √
2.00 关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨 √
关联交易的议案
注：为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对“总议案”和各提案都进行了投票，以第一次有效投票为准。
（2）填报表决意见
对于上述提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 16
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北新集团建材股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________
先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2022年
第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
1.00 关于更换公司独立董事的议案 √
2.00 关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司 √
提供担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
备注：
1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任
选一项，以“√”为准。
2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书
面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
[2022-01-29](000786)北新建材:第六届董事会第三十八次临时会议决议公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-005
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十
八次临时会议于 2022 年 1 月 28 日下午召开，会议通知于 2022 年 1 月 25
日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一） 审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司独立董事的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司在波黑投资设立境外合资公司并建设年产 4,000 万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在波黑投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、尹自波、陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第三十八次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](000786)北新建材:第六届监事会第二十九次临时会议决议公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-006
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二
十九次临时会议于 2022 年 1 月 28 日下午召开，会议通知于 2022 年
1 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公
司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司全资子公司北新涂料有限公司（以下简称北新涂料）持有天津灯塔涂料工业发展有限公司（以下简称天津灯塔发展）49%股权，本次对外担保是按照北新涂料在被担保人的出资比例提供的，被担保人将为公司提供相应的反担保，被担保人的其他股东将提供相应借款或按其出资比例提供同等担保，本次担保公平、对等；公司实际控制人中国建材集团有限公司持有被担保人 51%股权，本次担
保构成关联交易，关联董事均回避表决，董事会决策程序符合相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常运作和业务发展，不会影响公司的独立性。同意公司为天津灯塔发展在中国建材集团有限公司的人民币 13,000 万元借款按照北新涂料的持股比例提供保证担保、为天津灯塔发展在中国建材集团财务有限公司的人民币 9,000 万元借款按照北新涂料的持股比例提供保证担保。以上借款期限均不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过贰年，担保方式为连带责任担保。
该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为天津灯塔涂料工业发展有限公司提供担保暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第二十九次临时会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月23日
调研公司:通过“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的广大投资者
接待人:副总经理、董事会秘书:史可平,董事、财务负责人:杨艳军
调研内容:公司于2021年9月23日（星期四）15:00-17:00在全景网 参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，本次投资者集体接待日活动采用网络远程的方式进行。主要问答情况如下：
1、问：北新从今年高点到今天，市值已经蒸发了414.7亿，请问有没有做空北新建材的力量？你们准备怎么应对？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。上市公司股价在二级市场的表现除自身经营情况外，也会受到宏观经济状况、政策调控、资本市场整体环境等多方面因素影响，股价波动是正常的市场行为。公司将加强投资者关系管理，努力做好公司业绩，希望您持续关注公司发展，坚持价值投资理念，同时提高风险意识，充分认识股价波动带来的风险。谢谢！
2、问：建议透明公开应收款的风险点所在，而不是一带而过的含煳回答
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司应收账款具体情况请见公司定期报告。公司建立了应收账款管理制度，实施额度加账期的授信销售政策，根据客户群体特质定制应收账款差异化管控模式，不断优化应收账款管理，采取多种措施对应收账款进行催收。谢谢！
3、问：1）公司拟将石膏板产能增至50亿平，但国内目前石膏板年需求量仅为33亿平，请问未来的需求增量在哪里？到今年底预计产能能达到多少？产能利用率的盈亏平衡点是多少？ 2）每百万平方米配套使用的龙骨一般是多少吨？公司自我配套的龙骨在价格上是否有优势？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。石膏板产品的合理运输半径约为300-500公里，为降低成本，缩小原材料和产成品的物流半径，为客户提供更便捷优质的服务，根据市场形势和公司发展需要，经过对市场、资源的统筹分析，公司制定了石膏板业务发展战略。公司已披露的投产产能为28.24亿平方米，今年产能新投产情况需要视公司新建生产线项目的建设进展情况而定。龙骨和石膏板的配比，根据两种产品的不同规格组合而不同，通常情况下一万平米石膏板配套16-18吨龙骨。公司石膏板、龙骨产品具有规模优势。谢谢！
4、问： 请问三季度的业绩怎样？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司三季度业绩情况请您注意关注公司三季度报告。谢谢！
5、问： 您好，请问北新建材石膏板业务中用于房地产业务占比？以及企业对房地产发展格局判断及对策，谢谢
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%）。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。 谢谢！
6、问： 你好，请问煤炭行业在碳达峰、碳中和的背景下，是否会造成石膏供应不足以及企业的应对方案或规划，谢谢
答：您好，感谢您对北新建材的关注。目前从石膏板产品使用脱硫石膏的量占石膏总产量比例来看，对公司影响不大。公司将积极进行技术研发和推广，减少石膏单耗及对脱硫石膏的总使用量。碳中和长期规划的提出有利于促进行业技术进步。谢谢！
7、问： 董秘你好，请问公司有考虑股权激励计划吗？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司若开展股权激励计划，会按照规则履行信息披露义务。谢谢！
8、问： 煤价上涨是否会造成脱硫石膏的成本上升？双碳目标对火电的限制是否会对脱硫石膏的供应有影响？公司目前有没有用磷石膏作为原材料？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。目前从石膏板产品使用脱硫石膏的量占石膏总产量比例来看，对公司影响不大。公司将积极进行技术研发和推广，减少石膏单耗及对脱硫石膏的总使用量。公司石膏原材料为工业副产石膏，针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。谢谢！
9、问： 请问公司“一体两翼”战略规划的实施进展情况？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。“一体两翼，全球布局”发展战略是公司长期发展战略，公司自2019年起进入防水行业，已联合重组了多家企业。目前公司已设立北新防水和北新涂料公司，作为投资和运营防水业务和涂料业务的平台，具体工作正在稳步推进中。谢谢！
10、问： 请问公司是否持有恒大商业汇票？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司目前持有，但是金额很少。谢谢！
11、问： 最近股价波动很大，贵公司应本着保护投资者的角度，公布恒大应收款具体数字
答：您好，感谢您对北新建材的关注。恒大应收账款占公司应收账款比重很低，公司对应收账款施行差异化管控并已采取多种措施对应收账款进行催收。谢谢！
12、问： 北新建材属于碳中和？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司以“绿色建筑未来”为产业理念，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，可为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统等节能环保新型建材解决方案。谢谢！
13、问： 董秘你好，请问公司有考虑股权激励计划吗？公司涂料业务是怎么考虑的？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司若开展股权激励计划，会按照规则履行信息披露义务。根据公司发展战略，涂料业务是公司新的战略业务之一，公司将加大在涂料领域的投入，目前公司已设立北新涂料公司，作为投资和运营涂料业务的平台，将对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局和全球发展。谢谢！
14、问： 请问公司领导，今年公司发展有哪些有利因素？同时今年公司发展有哪些不利的因素？这些有利和不利的因素会怎样影响明年的业绩？谢谢！
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司主营业务具有规模优势、品牌优势、技术优势、营销优势和管理优势等。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。北新建材品牌价值达到815.59亿元，位居中国500最具价值品牌第71位，亚洲建材品牌前三强；公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等；北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市；公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。同时，石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品，其价格受国际原油市场的影响较大，其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。 针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。谢谢！
15、问： 您好，请问美国诉讼最新进展情况？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。美国诉讼最新进展请您关注公司2021年定期报告。谢谢！
16、问：今年三四季度是否会像上年一样有业绩预告？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司三季度业绩、全年业绩情况，请您关注公司2021年第三季度报告、2021年年度报告。谢谢！
17、问：公司目前市值偏低，市盈率处于历史低位，除了经营好提高自身业绩外，是否有其他办法提升投资者的信心？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。上市公司股价在二级市场的表现除自身经营情况外，也会受到宏观经济状况、政策调控、资本市场整体环境等多方面因素影响，股价波动是正常的市场行为。公司将加强投资者关系管理，加强交流，努力做好公司业绩，希望您持续关注公司发展，坚持价值投资理念，同时提高风险意识，充分认识股价波动带来的风险。谢谢！
18、问：请问，公司两翼中的涂料业务，为什么同防水业务比进展相对缓慢？目前有涂料并购项目在谈吗？公司所说的的未来20个产业基地有具体时间规划吗？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司制定“一体两翼 全球布局”发展战略，计划将涂料基地发展到20个，公司自2019年起进入防水行业，于2021年设立了北新防水公司，也在2021年设立了北新涂料公司作为投资和运营涂料业务的平台，将对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局和全球发展，加强技术研发投入，提升公司涂料产品技术创新和市场竞争力。若开展涂料并购项目，公司将按照规则履行信息披露义务。谢谢！
19、问：你好，请问公司布局的几十个防水基地中，当前都有生产高分子防水材料吗？未来防水这块高分子防水材料占比多少？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。未来公司计划将防水材料产业基地发展至30个，公司将加大高分子防水材料及其他防水材料的投入，各基地具体生产线布局、高分子材料销售情况将根据市场需求、竞争情况等确定。谢谢！
20、问：请问公司今年在涂料收购方面是否会有进展？涂料研发投入是否能见成效？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。目前公司已设立北新涂料公司，作为投资和运营涂料业务的平台，将对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局和全球发展，加强技术研发投入，提升公司涂料产品技术创新和市场竞争力。若开展涂料并购项目，公司将按照规则履行信息披露义务。谢谢！
21、问： 请问公司目前知识产权的储备情况？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。截至2021年6月底，公司累计申请专利5,985件，授权总量4,312件，总有效专利3,496件。谢谢！
22、问：你好，北新防水已经顺利进入行业前三，同行某顺股份表示“未来5年计划保持坐二望一，同时要远远甩开第三”，公司在防水业务有新的追求吗？有信心进入行业前二吗？加油
答：您好，感谢您对北新建材的关注。防水业务作为公司新的战略业务之一，计划将防水材料产业基地发展至30个。谢谢！
23、问：请问领导，前段时间公司的股价为什么一直跌跌不休？到底什么原因？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。上市公司股价在二级市场的表现除自身经营情况外，也会受到宏观经济状况、政策调控、资本市场整体环境等多方面因素影响，股价波动是正常的市场行为。公司将加强投资者关系管理，努力做好公司业绩，希望您持续关注公司发展，坚持价值投资理念，同时提高风险意识，充分认识股价波动带来的风险。谢谢！
24、问：请问公司是否有布局光伏屋面防水相关业务？其中对TPO相关产品的研发和规划是否有什么进展？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司致力于建筑防水应用领域的探索，针对屋面分布式光伏容易出现屋顶渗漏的痛点，制定了北新光伏建筑一体化防水系统解决方案。谢谢！
25、问：请问史经理，如果对贵公司发展潜力看好，为什么公司高管不持有公司股票。
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司努力做好公司业绩，制定了“一体两翼 全球布局”长期发展战略，若开展股权激励计划，公司将按照规则履行信息披露义务。谢谢！
26、问：请问领导，公司自从收购禹王防水和金手指防水成立防水公司，最近是否有收购其他的防水企业和涂料企业？
答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司自2019年起进入防水行业，已联合重组蜀羊、禹王、金拇指、上海台安等多家企业。若有收购事项，公司将按照相关规则履行信息披露义务。谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-03 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.53 成交量:2769.55万股 成交金额:99039.64万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11442.30 ｜14172.50 ｜
｜机构专用 ｜4648.94 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4494.43 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4054.74 ｜483.72 ｜
｜机构专用 ｜3357.72 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11442.30 ｜14172.50 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5558.98 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3608.51 ｜
｜中信证券股份有限公司北京首体南路证券营｜0.35 ｜1224.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司福州白马路证券｜-- ｜999.74 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-28｜16.58 ｜60.00 ｜994.80 ｜中信证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳总部｜限公司深圳福民｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜37633.79 ｜758.45 ｜237.59 ｜3.46 ｜37871.38 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================