000717韶钢松山最新消息公告-000717最新公司消息
≈≈韶钢松山000717≈≈(更新:22.02.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月10日(000717)韶钢松山:关于公司财务负责人辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本241952万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021
-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:60386.47万股; 发行价格：4.14元/股;
预计募集资金：250000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:宝武集
团广东韶关钢铁有限公司、广东省广物控股集团有限公司
机构调研:1)2021年08月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:165860.28万 同比增:32.64% 营业收入:335.07亿 同比增:48.49%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6855│ 0.5203│ 0.1719│ 0.7692│ 0.5168
每股净资产 │ 4.4205│ 4.2539│ 4.1041│ 3.9307│ 3.6610
每股资本公积金 │ 1.3135│ 1.3121│ 1.3107│ 1.3093│ 1.3078
每股未分配利润 │ 1.7065│ 1.5413│ 1.3929│ 1.2210│ 1.0312
加权净资产收益率│ 16.4200│ 12.7100│ 4.2800│ 21.2600│ 14.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6855│ 0.5203│ 0.1719│ 0.7692│ 0.5168
每股净资产 │ 4.4205│ 4.2539│ 4.1041│ 3.9307│ 3.6610
每股资本公积金 │ 1.3135│ 1.3121│ 1.3107│ 1.3093│ 1.3078
每股未分配利润 │ 1.7065│ 1.5413│ 1.3929│ 1.2210│ 1.0312
摊薄净资产收益率│ 15.5075│ 12.2313│ 4.1887│ 19.5699│ 13.6835
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A 股简称:韶钢松山 代码:000717 │总股本(万):241952.44 │法人:解旗
上市日期:1997-05-08 发行价:7.76│A 股 (万):241952.44 │总经理:
主承销商:广东证券股份有限公司 │ │行业:黑色金属冶炼及压延加工
电话:0751-8787265 董秘:皮丽珍 │主营范围:中厚板材、工业用材、建筑用材、
│优特棒
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6855│ 0.5203│ 0.1719
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2020年 │ 0.7692│ 0.5168│ 0.3562│ 0.1536
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2019年 │ 0.7537│ 0.5329│ 0.4163│ 0.1676
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2018年 │ 1.3666│ 1.1395│ 0.7261│ 0.3547
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2017年 │ 1.0401│ 0.7234│ 0.2685│ 0.2685
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[2022-02-10](000717)韶钢松山:关于公司财务负责人辞职的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-05
广东韶钢松山股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 2
月 9 日收到公司财务负责人郭利荣女士提交的书面辞呈。因工作原因，郭利荣女士申请辞去公司会财务负责人。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，郭利荣女士辞去公司财务负责人辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，郭利荣女士除仍担任公司参股公司宝武杰富意特殊钢有限公司的董事外，不再担任公司任何其他职务。郭利荣女士为公
司 2019 年股票期权激励计划激励对象，该计划第一个行权期行权条件于 2021 年 12 月
29 日已成就。截至本公告披露日，郭利荣女士第一个行权期可行权期权 6.6 万份尚未行权，尚未持有公司股份。
辞职后，郭利荣女士将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》、《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年股票期权激励计划》（草案）等有关上市公司离任高级管理人员股份买卖的限制性规定。除此之外，郭利荣女士不存在按照相关监管规定应履行而未履行的其他承诺。
郭利荣女士在任职期间严格遵守国家法规和本公司章程的规定，严格履行诚信和勤勉义务，忠实履行职责，圆满完成了公司董事会交办的各项工作任务，为公司经营发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对郭利荣女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-21](000717)韶钢松山:关于补选公司职工代表监事的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-04
广东韶钢松山股份有限公司
关于补选公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、职工代表监事选举情况
2022 年 1 月 18 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
收到职工代表监事郭春红先生的辞呈，郭春红先生因工作原因，申请辞去职工代表监事职务。根据《公司法》、本公司《公司章程》《职工代表大会制度》的有关规定，2022年 1 月 20 日，公司召开了第一届第三次职工代表大会，经职工大会选举，谢文贤先生当选为公司第八届监事会职工代表监事（谢文贤先生简历附后）。经监事会审核，谢文贤先生符合监事任职资格，职工代表监事谢文贤先生任期自职工代表大会审议通过之日起与第八届监事会相同。
根据《公司法》及本公司章程等有关规定，原职工代表监事郭春红先生的辞职于 2022年 1 月 20 日生效，辞职后，郭春红先生不再担任公司任何职务。
二、备查文件
1.第一届第三次职工代表大会决议。
特此公告
附：职工代表监事谢文贤先生简历
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日
附：职工代表监事谢文贤先生简历
职工代表监事谢文贤先生简历
谢文贤，男，历任韶钢第一轧钢厂生产调度，总经理办公室秘书，供应部办公室主任，人力资源部社会保险、绩效管理主办，湛江钢铁基地筹建处综合部部长助理，人力资源部副部长，法律事务部副部长(主持工作)，韶关钢铁内控管理部副部长，内控管理部（审计部）、监察部副部长（主持工作），韶钢松山内控管理部(审计部)、监察部副部长(主持工作)，韶钢松山党委巡察工作领导小组办公室副主任等职务，现任韶钢松山内控管理部(审计部)、纪检监督部部长，中南钢铁职工监事，韶钢松山党委巡察工作领导小组办公室主任、纪委委员。
谢文贤先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，谢文贤先生未持有本公司股份，谢文贤先生在公司控股股东中南钢铁担任职工代表监事，除此之外，谢文贤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢文贤先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。谢文贤先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
[2022-01-19](000717)韶钢松山:关于职工代表监事辞职的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-03
广东韶钢松山股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 18 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）收到职工代
表监事郭春红先生的辞呈，郭春红先生因工作原因，申请辞去职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭春红先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数且导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，郭春红先生的辞呈将在公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生新的职工代表监事后生效。在辞职报告生效前，郭春红先生将继续按照有关规定履行职责。辞职生效后，郭春红先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭春红先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
郭春红先生在任职期间严格遵守国家法规和本公司章程的规定，严格履行诚信和勤勉义务，忠实履行职责，圆满完成了公司监事会交办的各项工作任务。在此，公司及公司监事会对郭春红先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-14](000717)韶钢松山:关于2019年股票期权激励计划第一个行权期开始自主行权的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-02
广东韶钢松山股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期开始
自主行权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.实际可行权期：2022 年 1 月 17 日至 2022 年 12 月 29 日间的可行权日。
2.行权价格：人民币 3.26 元/股
3.可行权份数：720.093 万份，占公司当前总股本的比例为 0.2976%；
4.行权方式：自主行权模式
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日披露了《关
于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-73）公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，第一
个行权期为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日间的可行权日，经深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象为 134 人，可行权期权数量为 720.093 万份占公司当前总股本的比例为 0.2976%。
公司已办理完成行权相关手续，公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第
一个行权期正式开始行权时间为 2022 年 1 月 17 日。本次行权方式为自主行权，股票期
权代码：037088；期权简称：韶钢 JLC1。
一、2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排
（一）2019 年股票期权激励计划行权股票来源
2019 年股票期权激励计划为公司向激励对象定向增发人民币 A 股普通股。
（二）本计划第一个行权期的行权条件及行权条件成就的情况说明
截至本公告日，本计划等待期已届满，第一个行权期行权条件已成就，具体情况详
见公司 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件成就的公告》。
（三）2019 年股票期权激励计划第一个行权期的可行权激励对象及可行权股票期权
数量
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章 公司及激励对象发生异动
的处理”和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，合计注销 153.197万份股票期权。公司 2019 年股票期权激励计划激励对象调整为 134 人，股票期权数量
由 2,289 万份调整为 2,135.803 万份（具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在巨潮资
讯网披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》）。调整后，2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量情况如下：
调整后授 第一个行权期 第一个行权期可 第一个行权期可行权
序号 姓名 职务/岗位 予股权数 可行权股权数 行权数量占已获 股权数占公司目前股
(万份) （万份） 授期权的比例 本总额比例
1 李世平 董事长 60 18.15 30.25% 0.0075%
2 张永生 董事 50 16.5 33% 0.0068%
董事
3 李国权 高级副总裁 30 9.9 33% 0.0041%
（主持工作）
4 谢志雄 高级副总裁 45 14.85 33% 0.0061%
5 皮丽珍 高级副总裁 45 14.85 33% 0.0061%
董事会秘书
6 程晓文 高级副总裁 40 13.2 33% 0.0055%
7 郭亮 高级副总裁 40 13.2 33% 0.0055%
8 卢学云 副总裁 50 16.5 33% 0.0068%
9 戴文笠 副总裁 30 9.9 33% 0.0041%
10 郭利荣 财务负责人 20 6.6 33% 0.0027%
核心管理、技术、业务人员 1,725.803 586.443 33.98% 0.2424%
（ 124 人)
合计 2,135.803 720.093 33.72% 0.2976%
注 1.根据公司2019 年 12 月30 日《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本
次股票期权激励计划的最终授予的激励对象人数为 136名，股票期权数量为2,289万份。
注 2.各激励对象第一个行权期可行权数量为其获授股票期权数量的 33%，受部分注销股票期权的影响，第一个行权期可行权股权数占调整后授予总量比例超33%。具体情况见公司同日在巨潮资讯网披露的本期股票期权可行权人员和行权期权数量清单。
年 6 月在巨潮资讯网披露的《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的公告》、《关于补选李国权先生为公司董事的公告》和《关于聘任戴文笠先生为公司副总裁（副总经理）的公告》。
本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部由激励对象自筹。公司承诺不为激励对象依 2019 年股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
（四）行权价格的确定
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十章 股票期权的调整方法和程序”，
本计划行权价格由每股 3.61 元调整至每股 3.26 元，具体内容详见公司 2021 年 12 月 28
日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权
数量及行权价格的公告》，2021 年 12 月 31 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核，公司完成了 2019 年股票期权激励计划行权价格调整事宜。
（五）行权时间
2019 年股票期权激励计划第一个行权期的实际可行权期限为 2022 年 1 月 17 日至
2022 年 12 月 29 日间的可行权日。
激励对象不得在下列期间行权：
1.定期报告公布前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，
自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
2.公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4.中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“产生较大影响的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如果激励对象为董事、高级管理人员，相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后 6 个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后 6 个月内不得行权。
（六）激励对象为董事和高级管理人员在本公告日前 6 个月买卖公司股票情况
激励对象为董事和高级管理人员在本公告日前 6 个月无买卖公司股票情况。
（七）行权方式
激励对象采用自主行权。公司已与激励对象及承办券商就本次行权签署了自主行权服务协议，并明确约定了各方权利及义务，激励对象在可行权时间可通过承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。董事及高级管理人员行权增加的股票将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关要求进行管理。
（八）行权资金管理
公司已设立专户用于对行权所得资金的管理。因期权行权所募集的资金存储于上述银行专户，用于补充公司流动资金。
公司承诺：行权所得资金将存储于上述指定的银行专户，并严格按照披露的资金用途使用。
二、与授予时上网公示情况一致性的说明
公司 2019 年股票期权激励计划可行权的激励对象人数由 136 名变更为 134 名、股
票期权数量由 2,289 万份调整为 2,135.803 万份，行权价格由 3.46 元调整为 3.26 元。
上述调整事项已经公司第八届董事会 2021 第十次临时董事会审议通过，根据公司 2019年第四次临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
除以上调整外，公司激励对象名单及其所获授权益数量、行权价格等与公司授予时上网公示情况一致。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日
本次行权股票自行权日起可上市流通，预计上市流通日为 2022 年 1 月 17 日。
（二）本次行权股票数量
本次行权上市流通数量：7,200,930 股。
（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制
董事和高级管理人员因本次行权获得的 1,336,500 股股票，自行权日起 6 个月内不
卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。前述禁售期限届满后，按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关减持规定执行。
（四）自主行权如全部完成的股本结构变动情况
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股本总数（股） 2,419,524,410 7,200,930 2,426,725,340
本次可行权股票期权数量为 720.093 万份（其中董事和高级管理人员限售 133.65
万份），占公司股本总数的 0.2976%，尚未符合行权条件的股票期权数量为 1,415.71万份。第一个行权期可行权股票期权若全部行权，不会导致公司股权分布不符合上市条件、公司控股股东发生变化以及公司
[2022-01-07](000717)韶钢松山:关于完成注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-01
广东韶钢松山股份有限公司
关于完成注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日披露了《关
于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-72）。2022年 1 月 6 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续，具体情况如下：
一、本次注销的完成情况
2019 年股票期权激励计划授予的股票期权在第一个行权期开始前，因激励对象发生职务变更、自愿放弃、退休与公司解除或终止劳动关系、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系等原因，根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章公司及激励对象发生异动的处理”和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，合计注销 153.197 万份股票期权。
1.激励对象发生职务变更，其新任职务不属本次股票期权激励计划激励对象范围的
有 1 人，因个人原因自愿放弃股票期权的有 1 人。注销 60 万份股票期权。
2.激励对象退休与公司解除或终止劳动关系的 1 人；不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的 4 人，激励对象可选择在最近一个行权期仍按原定的时间和条件行权，行权比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定，合计注销 91.085 万份股票期权。
3.激励对象 2020 年度考核结果为基本称职 2 人，根据《2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》，第一个行权期的行权比例为计划行权额度的 0.8，公司对其已获授的股票期权共计 2.112 万份予以注销。
综上，根据 2020 年度激励对象发生的异动情况和激励对象年度考核结果，合计注
销 153.197 万份股票期权。上述 9 人已获授尚未行权的股票期权共计 153.197 万份将由
公司无偿收回并注销。
2022 年 1 月 6 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已
办理完成上述 153.197 万份已获授尚未行权的股票期权注销事宜。本次注销不影响公司
总股本和股本结构。
二、本次注销合法性说明
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销证券结果报表。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-28](000717)韶钢松山:第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-74
广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 12
月 24 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会
议通知及相关材料。公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议于 2021 年 12 月 27 日以
通讯方式召开。公司董事会共 7 人，本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2019 年
股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》；
公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2021 年 12 月
28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》。
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟注销 2019
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2021 年 12 月
28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2019 年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2021 年 12 月
28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](000717)韶钢松山:第八届监事会2021年第七次临时会议决议公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-75
广东韶钢松山股份有限公司
第八届监事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2021 年 12
月 24 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本
公司第八届监事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次
监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席旷高峰先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2019 年
股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》；
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”规定，2020 年度激励对象发生异动情况，合计注销 153.197 万份，注销后，公司
2019 年股票期权激励计划激励对象调整为 134 人，股票期权数量由 2,289 万份调整为
2135.803 万份。因 2019 年度、2020 年度利润分配方案已于 2020 年 5 月 27 日、2021
年 6 月 9 日实施完毕，根据 2019 年 11 月 11 日公司股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，按照《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，调整后的股票期权行权价格为 3.26 元人民币/股。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟注销 2019
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象发生职务变更、退休与公司解除或终止劳动关系、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系和年度考核结果等原因，公司应注销 9 名激励对象所持股票期权合计 153.197 万份。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2019 年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
公公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的等待期将于 12 月 29 日届满，
根据经公司经审计的 2020 年度财务报告及对标公司披露的 2020 年度财务报告，公司2020 年度净资产收益率为 21.2%，处于同行业对标企业 95.22 分位值水平；利润总额增
长率为 13.09%，处于同行业对标企业 76.34 分位值水平；EVA 值为 12.9 亿元，已完成
韶关钢铁下达的 9.3 亿元的 EVA 考核目标，公司 2019 年股票期权激励计划第一期行权
条件即将成就。134 名股票期权激励对象 2020 年度个人业绩均考核达标，满足行权条件。同意公司为前述 134 名股票期权激励对象办理行权手续。
三、备查文件
1.公司第八届监事会 2021 年第七次临时会议决议。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](000717)韶钢松山:关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-73
广东韶钢松山股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.行权期：2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日间的可行权日，本次行权事宜
尚需在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，正式开始行权时间将另行公告。
2.行权价格：人民币 3.26 元/股
3.可行权份数：720.093 万份，占公司当前总股本的比例为 0.2976%；
4.行权方式：自主行权模式
一、2019 年股票期权激励计划简述
1.2019 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过
了《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司 2019 年股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“中伦律师”）就本计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就本计划出具了独立财务顾问报告。
2.2019 年 11 月 11 日，公司第八届监事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关
于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的核查意见的议案》。
3.2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 24 日，公司在内部 OA 系统发布了《广东韶钢
松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单公示》。在公示期限内，公司
监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本计划激励
对象名单进行了核查，并于 2019 年 12 月 10 日披露了《监事会关于 2019 年股票期权激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，公司独立董事就本计划相关议案公开征集投票权。
4.2019 年 12 月 23 日，公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司收到国务院国有
资产监督管理委员会（以下简称：“国务院国资委”）《关于韶钢松山股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]【724】号），国务院国资委原则同意韶钢松山实施股票期权激励计划，原则同意韶钢松山股票期权激励计划的业绩考核目标。
5.2019 年 12 月 25 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<
广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，本计划获得公司 2019 年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2019 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会 2019 年第十次临时会议和第八届监
事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意本计划授予的激励对象人
数由 138 人调整为 137 人，股票期权数量由 2,394 万份调整为 2,344 万份，并以 2019
年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 137 名激励对象授予 2,344 万份股票期权。公司
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，中伦律师出具了法律意见书，荣正咨询出具了独立财务顾问报告。
7.在股票期权登记过程中，公司原副董事长刘建荣先生因个人原因自愿放弃获授股票期权，拟向其授予的股票期权 55 万份相应扣除。因此，公司本计划授予的激励对象
人数由 137 名变更为 136 名，股票期权数量由 2,344 万份调整为 2,289 万份。除上述调
整外，公司本计划授予的激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司网站公示情况一致。
8.2021 年 12 月 27 日，公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议审议通过了《关
于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意对 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整，同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销，确认公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就；独立董事对调整可行权激励对象、期权数量和行权价格、注销部分股票期权及 2019 年股票期权激励计划第一
个行权期行权条件即将成就发表了同意的独立意见；中伦律师出具了相关的法律意见书，荣正咨询出具了相关的独立财务顾问报告。
9.2021 年 12 月 27 日，公司第八届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过了公司
《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意对 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整，同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销，确认公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就；监事会对调整后的可行权激励对象、期权数量和行权价格，注销部分股票期权及 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就出具了明确同意的核查意见。
二、本计划第一个行权期的行权条件及行权条件成就的情况说明
（一）本计划等待期即将届满
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》，2019 年股票期权激励计划授予的激励
对象自授予日（2019 年 12 月 30 日）起满 24 个月后方可开始行权，激励对象可对获授
予的股票期权分三期行权，第一个行权期为自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授
权日起 36 个月的最后一个交易日止。因此，本计划等待期即将于 2021 年 12 月 29 日届
满。本次股票期权各期行权时间安排如下：
行权安排 行权有效期 可行权数量占获授权
益数量比例
第一个 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月 33%
行权期 内的最后一个交易日当日止
第二个 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月 33%
行权期 内的最后一个交易日当日止
第三个 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月 34%
行权期 内的最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
第一个行权期为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日间的可行权日。
（二）第一个行权期需满足的行权条件
第一个行权期需满足的行权条件如下：
1.第一个行权期可行权的公司业绩条件
行权年度的上一财务年度净资产收益率不低于 11%，且不低于同行业对标企业（具
体见《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第九章 股票期权的授予条件及行权条件 ”第二款）75 分位值水平；以授予日前三财务年度扣非后利润总额平均值为基数，行权年度的上一财务年度利润总额增长率不低于 3%，且增长率不低于同行业对标企业 75 分位值水平；行权年度的上一财务年度完成韶关钢铁下达的 EVA 考核目标。
2.公司及激励对象未发生《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第九章 股票期权的授予条件及行权条件 第二款”规定情形。
3.根据《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
（三）第一个行权期行权条件已成就
1.根据经公司 2020 年度股东大会审议通过的经审计的 2020年度财务报告及对标公
司披露的 2020 年度财务报告，公司 2020 年度净资产收益率为 21.2%，处于同行业对标
企业 95.22 分位值水平；利润总额增长率为 13.09%，处于同行业对标企业 76.34 分位值
水平；EVA 值为 12.9 亿元，已完成韶关钢铁下达的 9.3 亿元的 EVA 考核目标。
2.公司及激励对象未发生《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第九章 股票期权的授予条件及行权条件 第二款”规定情形。
3.根据公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》对激励对象进行了考核，
其中考核结果为优秀 33 人；称职 101 人；基本称职的 2 人；不称职 0 人。
综上，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。
（四）不符合条件的股票期权处理方式
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》，未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将立刻作废，由公司无偿收回并统一注销。
三、2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排
（一）2019 年股票期权激励计划行权股票来源
2019 年股票期权激励计划为公司向激励对象定向增发人民币 A 股普通股。
（二）2019 年股票期权激励计划第一个行权期的可行权激励对象及可行权股票期权数量
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，合计注销 153.197万份股票期权，具体情况说明如下：
1.激励对象职务未发生变动的有 106 人。
2.激励对象发生职务变更，其新任职务不属本次股票期权激励计划激励对象范围的
有 1 人，因个人原因自愿放弃股票期权的有 1 人。注销 60 万份股票期权。
3.激励对象发生职务变更，其新任职务仍属本次股票期权激励计划激励对象范围的
有 23 人。其中职位晋升 12 人，职位平移 11 人，其获授的股票期权数量不予调整，按
本计划原规定执行；激励对象职位下降 0 人。
[2021-12-28](000717)韶钢松山:关于拟注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-72
广东韶钢松山股份有限公司
关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、2019 年股票期权激励计划简述
1.2019 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过
了《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司 2019 年股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“中伦律师”）就本计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就本计划出具了独立财务顾问报告。
2.2019 年 11 月 11 日，公司第八届监事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关
于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的核查意见的议案》。
3.2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 24 日，公司在内部 OA 系统发布了《广东韶钢
松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单公示》。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本计划激励
对象名单进行了核查，并于 2019 年 12 月 10 日披露了《监事会关于 2019 年股票期权激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，公司独立董事就本计划相关议案公开征集投票权。
4.2019 年 12 月 23 日，公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司收到国务院国有
资产监督管理委员会（以下简称：“国务院国资委”）《关于韶钢松山股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]【724】号），国务院国资委原则同意韶钢松山实施股票期权激励计划，原则同意韶钢松山股票期权激励计划的业绩考核目标。
5.2019 年 12 月 25 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<
广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，本计划获得公司 2019 年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2019 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会 2019 年第十次临时会议和第八届监
事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意本计划授予的激励对象人
数由 138 人调整为 137 人，股票期权数量由 2,394 万份调整为 2,344 万份，并以 2019
年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 137 名激励对象授予 2,344 万份股票期权。公司
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，中伦律师出具了法律意见书，荣正咨询出具了独立财务顾问报告。
7.在股票期权登记过程中，公司原副董事长刘建荣先生因个人原因自愿放弃获授股票期权，拟向其授予的股票期权 55 万份相应扣除。因此，公司本计划授予的激励对象
人数由 137 名变更为 136 名，股票期权数量由 2,344 万份调整为 2,289 万份。除上述调
整外，公司本计划授予的激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司网站公示情况一致。
8.2021 年 12 月 27 日，公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议审议通过了《关
于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意对 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整，同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销，确认公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就；独立董事对调整可行权激励对象、期权数量和行权价格、注销部分股票期权及 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就发表了同意的独立意见；中伦律师出具了相关的法律意见书，荣正咨询出具了相关的独立财务顾问报告。
9.2021 年 12 月 27 日，公司第八届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过了公司
《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意对 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整，同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销，确
认公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就；监事会对调整后的可行权激励对象、期权数量和行权价格，注销部分股票期权及 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就出具了明确同意的核查意见。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，合计注销 153.197万份股票期权，具体情况说明如下：
1.激励对象职务未发生变动的有 106 人。
2.激励对象发生职务变更，其新任职务不属本次股票期权激励计划激励对象范围的
有 1 人，因个人原因自愿放弃股票期权的有 1 人。注销 60 万份股票期权。
3.激励对象发生职务变更，其新任职务仍属本次股票期权激励计划激励对象范围的
有 23 人。其中职位晋升 12 人，职位平移 11 人，其获授的股票期权数量不予调整，按
本计划原规定执行；激励对象职位下降 0 人。
4.激励对象退休与公司解除或终止劳动关系的 1 人；不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的 4 人，激励对象可选择在最近一个行权期仍按原定的时间和条件行权，行权比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定，合计注销 91.085 万份股票期权。
5.激励对象无死亡的情况。
6.激励对象无因辞职或公司裁员而离职的情况。
7.激励对象无因丧失劳动能力而离职的情况。
8.公司未发生异动情况。
9.激励对象 2020 年度考核结果为基本称职 2 人，根据《2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》，第一个行权期的行权比例为计划行权额度的 0.8，公司对其已获授的股票期权共计 2.112 万份予以注销。
综上，根据 2020 年度激励对象发生的异动情况和激励对象年度考核结果，合计注销 153.197 万份股票期权。
三、对公司的影响
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”规定，2020 年度激励对象发生异动情况，合计注销 153.197 万份股票期权。本次
注销相关激励对象的股票期权系根据 2019 年 11 月 11 日公司股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，及按照《上市公司股权激励管理办法》《2019 年股票期权激励计划（草案）》等的有关规定执行，不存在不利于上市公司的持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事对注销部分股票期权的独立意见
经核查，我们认为：因激励对象发生职务变更、自愿放弃、退休与公司解除或终止劳动关系、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系等原因，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司应注销 9 名激励对象所持股票期权合计 153.197 万份。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。不存在不利于上市公司的持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司办理本次注销部分股票期权手续。
五、监事会对拟注销部分股票期权的核查意见
经核查，我们认为：因激励对象发生职务变更、自愿放弃、退休与公司解除或终止劳动关系、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系等原因，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司应注销 9 名激励对象所持股票期权合计 153.197 万份。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。不存在不利于上市公司的持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司办理本次注销部分股票期权手续。
六、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权事项，已获得现阶段必要的批准和授权，注销方案符合《管理办法》及《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1.第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议；
2.第八届监事会 2021 年第七次临时会议决议；
3.独立董事关于第八届董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见；
4.监事会关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见；
5.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司调整 2019 年股票期权激励计划及行权事宜的法律意见书》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](000717)韶钢松山:关于调整2019年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021-71
广东韶钢松山股份有限公司
关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量
及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 27 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会 2021 年第十次临时会议、第八届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，具体情况说明如下：
一、2019 年股票期权激励计划概述
1.2019 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过
了《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司 2019 年股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“中伦律师”）就本计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就本计划出具了独立财务顾问报告。
2.2019 年 11 月 11 日，公司第八届监事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关
于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的核查意见的议案》。
3.2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 24 日，公司在内部 OA 系统发布了《广东韶钢
松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单公示》。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本计划激励
对象名单进行了核查，并于 2019 年 12 月 10 日披露了《监事会关于 2019 年股票期权激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，公司独立董事就本计划相关议案公开征集投票权。
4.2019 年 12 月 23 日，公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司收到国务院国有
资产监督管理委员会（以下简称：“国务院国资委”）《关于韶钢松山股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]【724】号），国务院国资委原则同意韶钢松山实施股票期权激励计划，原则同意韶钢松山股票期权激励计划的业绩考核目标。
5.2019 年 12 月 25 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<
广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，本计划获得公司 2019 年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2019 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会 2019 年第十次临时会议和第八届监
事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意本计划授予的激励对象人
数由 138 人调整为 137 人，股票期权数量由 2,394 万份调整为 2,344 万份，并以 2019
年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 137 名激励对象授予 2,344 万份股票期权。公司
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，中伦律师出具了法律意见书，荣正咨询出具了独立财务顾问报告。
7.在股票期权登记过程中，公司原副董事长刘建荣先生因个人原因自愿放弃获授股票期权，拟向其授予的股票期权 55 万份相应扣除。因此，公司本计划授予的激励对象
人数由 137 名变更为 136 名，股票期权数量由 2,344 万份调整为 2,289 万份。除上述调
整外，公司本计划授予的激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司网站公示情况一致。
8.2021 年 12 月 27 日，公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议审议通过了《关
于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意对 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整，确认公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就，同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销；独立董事对调整可行权激励对象、期权数量和行权价格、2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就及注销部分股票期权发表了同意的独立意见；中伦律师出具了相关的法律意见书，荣正咨询出具了相关的独立财务顾问报告。
9.2021 年 12 月 27 日，公司第八届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过了公司
《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》
《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意对 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整，确认公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就，同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销；监事会对调整后的可行权激励对象、期权数量和行权价格、2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就及注销部分股票期权出具了明确同意的核查意见。
二、本次股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格调整说明
（一）调整激励对象、期权数量
根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，合计注销 153.197万份股票期权，具体情况说明如下：
1.激励对象职务未发生变动的有 106 人。
2.激励对象发生职务变更，其新任职务不属本次股票期权激励计划激励对象范围的
有 1 人，因个人原因自愿放弃股票期权的有 1 人。注销 60 万份股票期权。
3.激励对象发生职务变更，其新任职务仍属本次股票期权激励计划激励对象范围的
有 23 人。其中职位晋升 12 人，职位平移 11 人，其获授的股票期权数量不予调整，按
本计划原规定执行；激励对象职位下降 0 人。
4.激励对象退休与公司解除或终止劳动关系的 1 人；不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的 4 人，激励对象可选择在最近一个行权期仍按原定的时间和条件行权，行权比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定，合计注销 91.085 万份股票期权。
5.激励对象无死亡的情况。
6.激励对象无因辞职或公司裁员而离职的情况。
7.激励对象无因丧失劳动能力而离职的情况。
8.公司未发生异动情况。
9.激励对象 2020 年度考核结果为基本称职 2 人，根据《2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》，第一个行权期的行权比例为计划行权额度的 0.8，公司对其已获授的股票期权共计 2.112 万份予以注销。
综上，根据 2020 年度激励对象发生的异动情况和激励对象年度考核结果，合计注
销 153.197 万份股票期权。公司 2019 年股票期权激励计划激励对象调整为 134 人，股
票期权数量由 2,289 万份调整为 2,135.803 万份。
（二）行权价格调整
2020 年 4 月 21 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《2019 年度利润分配预案的
议案》，以 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 2,419,524,410 股为基数，向全体股东每
10 股派发 1.5 元人民币现金（含税）。2019 年度利润分配方案已于 2020 年 5 月 27 日实
施完毕，具体内容详见《2019 年年度权益分派实施公告（公告编号：2020-36）》。
2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配预案的
议案》，以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 2,419,524,410 股为基数，向全体股东每
10 股派发 2.0 元人民币现金（含税）。2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 9 日实
施完毕，具体内容详见《2020 年年度权益分派实施公告（公告编号：2021-33）》。
根据 2019 年 11 月 11 日公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，按照《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期权行权价格进行相应的调整，具体调整情况如下：
年度利润分配方案实施后，股票期权数量不变，行权价格需调整。
行权价格调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
根据该公式，调整后的股票期权行权价格为 3.61-0.15-0.20=3.26 元人民币/股。
三、对公司的影响
公司本次调整 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格系根据
2019 年 11 月 11 日公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2019
年股票期权激励计划有关事项的议案》，及按照《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权激励计划（草案）》等的有关规定进行的正常调整，不存在不利于上市公司的持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格
的独立意见
经核查，我们认为：因激励对象发生职务变更、自愿放弃、退休与公司解除或终止劳动关系、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系等原因，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司应注销 9 名激励对象所持股票期权合计 153.197 万份。
因公司实施 2019 年度利润分配、2020 年度利润分配，对公司 2019 年股票期权的行
权价格进行调整。
本次注销部分股票期权、调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。不存在不利于上市
★★机构调研
调研时间:2021年08月31日
调研公司:投资者
接待人:副总裁、董事会秘书:皮丽珍,财务负责人:郭利荣,董事长:解旗,董事、副总裁:李国权
调研内容:第一部分：董事长致辞
尊敬的各位投资者，大家好！非常感谢各位对韶钢松山的关注，欢迎大家参加韶钢松山2021年半年度业绩的网上说明会。
2021年上半年，公司在面对严峻复杂的国内外经济形势下，积极围绕“三高两化”战略部署，以“绿色、智慧、精品”为路径，推动企业改革创新和转型发展，致力打造以钢铁为价值载体的高科技公司；以推动高质量发展为主题，助力广东省“一核一带一区”和“双区”建设，构建高质量钢铁生态圈；以“对标挖潜，释放极限能力，体系降本，追求极限效率”为经营方针，实现公司价值和效益最大化。上半年，在公司全体员工的共同努力下，克服了大宗商品价格剧烈波动、部分重要设备检修等的因素，顺利的完成半年度各项指标。铁、钢、商品坯材产量分别为312万吨、412万吨、400万吨，同比下降4.2%，增长5.8%、4.7%；销售商品坯材398万吨、营业收入208.37亿元，同比分别增长3.95%、42.46%；实现净利润12.59亿元，同比增长46.09%；经营活动现金净流入24.19亿元，同比增长94.09%。 接下来，业绩说明会正式开始，热诚欢迎各位投资者提问。
第二部分：投资者提问及回复
1、问：公司计划下半年大修7号炉，小修6号炉，请问能预估影响铁水产量多少万吨？公司有承诺按月批露公司产销数据，请问从哪个月开始披露？
答：公司下半年计划对6号高炉进行年修，并对7号高炉进行大修，预计影响今年铁水产量约40万吨。公司会在定期报告披露的同时，披露相关产销数据，感谢您的关注。
2、问：请问公司如何应对碳达峰碳中和，有哪些举措？
答：公司坚持以习近平生态文明思想为指导，走生态优先、绿色低碳的发展道路，积极响应国家及宝武集团双碳战略，成立了碳中和工作推进委员会，公司在以下方面进行了积极探索：一是碳资产的开发及管理，实现碳资产的保值增值；二是大力推进节能技术改造项目实现节能降碳；三是正积极与相关高校开展碳捕集、碳回收的技术研究；四是在全公司厂房推进光伏发电项目建设，并大力在广东韶钢产业园建设氢能产业链；五是制定碳达峰碳中和时间表及任务图，提前布局碳中和实施路线。公司未来将通过推广应用氢能重卡实现韶钢物流运输清洁化。推动低碳产业和钢铁产业深度融合，以提高能源使用效率等，积极践行钢铁行业绿色低碳转型，争做绿色低碳发展的先行者。感谢您的关注。
3、问：你好，贵公司经营现金流增加了，但是负债率对比去年底上升了7个点，请问是什么原因造成的呢？谢谢。
答：公司坚持款到发货的政策，上半年受钢材市场量价齐升影响，公司销售现款回笼增加；同时上半年原燃料价格大幅上升，导致应付账款、应付票据等经营性应付项目的增加，影响资产负债阶段性升高。感谢您的关注。
4、问：你好，贵公司对高管的OKR考核是怎样的？是否有订立合理的目标和考核的评分标准？这部分内容是否会公示出来？是否有存在某些高管带头摸鱼、不作为？谢谢。
答：韶钢松山聚焦公司年度经营目标，重点工作，已经制定年度经营管理层KPI考核绩效方案，同时纳入年度管理层绩效评价。感谢您的关注。
5、问：请问全国同类型钢企业绩起码同比增长150%左右，作为广东的企业占尽优势价格每吨超过外省二百以上，这样的中报这样的股价你们自己心里有何感想，我作为一个老马坝老韶钢心里真是是想不透，认为又来了一个新的曾德新余子权之流当董事长？
答：今年以来，建材呈北强南弱格局，华南市场价格低于全国平均，同时受8号高炉中修影响，公司业绩增长低于行业平均水平。二季度，公司克服了原料市场价格持续高涨、建材盈利水平弱于板材等不利因素，强化对标挖潜、降本增效，不断提效率、拓渠道，调结构，取得了较好的经营业绩，公司二季度利润总额环比上涨102%。感谢您的关注。
6、问：你好，贵公司2021上半年的营业利润率只有6%，且同比增长少。对比同行也是主营螺纹钢的三钢、柳钢、马钢，不仅利润率落后于这些公司，营业利润率的增长也是不及这些公司。请问是为什么呢？广东省的螺纹钢价格一直是全国最高的，营业利润率却不如一些螺纹价格更低的钢厂，这是不是有点说不过去呢？
答：今年以来，建材呈北强南弱格局，华南市场价格低于全国平均；焦煤供应紧张，价格维持高位运行；同时受8号高炉中修影响，公司业绩增长低于行业平均水平。二季度，公司克服了原料市场价格持续高涨、建材盈利水平弱于板材等不利因素，强化对标挖潜、降本增效，不断提效率、拓渠道，调结构，取得了较好的经营业绩，公司二季度利润总额环比上涨102%，环比增幅在行业中排名靠前。感谢您的关注。
7、问：通过观察已公布半年报的同行业上市公司，很明显韶钢的净利润增长率大大低于其他上市公司。公司地处经济最发达地区，为什么公司的产品售价低于其他公司的产品，而原材料的涨幅却大大高于同行业。请问公司的产品定价依据是什么？原材料采购流程是否科学，是否存在利益输送？请回答一个跟随了韶钢超过十年的小散。
答：今年以来，受供需等各种因素影响，钢材市场板强长弱突出，且出现近些年罕见的“北高南低”的现象，华南区域市场成为钢材洼地，对公司产品销价产生较大影响；同时因进口煤受限，公司进口煤成本优势丧失，采购成本上升。公司产品定价依据市场行情、成本及库存情况等综合考虑；采购流程严格按照公司相关制度进行，采购价格遵循市场化原则，不存在利益输送的问题。谢谢您的关注！
本次业绩说明会沟通过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-11-11 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:11.95 成交量:9326.84万股 成交金额:44285.63万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜6194.51 ｜1.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜3485.37 ｜1716.51 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1795.40 ｜3.32 ｜
｜方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营｜1708.37 ｜0.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜1168.37 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3485.37 ｜1716.51 ｜
｜五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部｜404.70 ｜541.60 ｜
｜光大证券股份有限公司广州马场路证券营业｜4.58 ｜510.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营｜-- ｜488.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券｜-- ｜483.91 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-01｜5.14 ｜62.50 ｜321.25 ｜华泰证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广东分公｜限公司汕头海滨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜59387.85 ｜1613.93 ｜116.29 ｜21.67 ｜59504.13 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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