000401冀东水泥最新消息公告-000401最新公司消息
≈≈冀东水泥000401≈≈(更新:22.02.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月17日
2)预计2021年年度净利润275000万元至285000万元,下降幅度为3.51%至0%
(公告日期：2022-01-15)
3)02月10日(000401)冀东水泥:关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公
开发行股份暨对外投资的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本141365万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021
-06-01;除权除息日:2021-06-02;红利发放日:2021-06-02;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:17857.14万股,发行价:11.2000元/股(实施
,增发股份于2022-01-14上市),发行日:2021-12-22,发行对象:北京国有
资本运营管理有限公司、中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管
理合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、广发证券股份有
限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积
极成长型投资账户、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公
司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰
康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投
资账户、江西金投实业开发有限公司、瑞士银行（UBS AG）、国泰君安
资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:8.10元
机构调研:1)2021年08月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:182080.51万 同比增:-13.06% 营业收入:262.04亿 同比增:4.17%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2113│ 0.8287│ -0.0760│ 1.9640│ 1.4407
每股净资产 │ 11.5225│ 11.1308│ 10.5054│ 10.5862│ 10.0913
每股资本公积金 │ 2.9936│ 2.9936│ 2.4082│ 2.4104│ 2.4202
每股未分配利润 │ 6.8234│ 6.4400│ 6.3690│ 6.4451│ 5.9221
加权净资产收益率│ 11.0000│ 7.6300│ -0.7200│ 16.3100│ 14.9700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6850│ 0.4619│ -0.0194│ 1.0722│ 0.7879
每股净资产 │ 7.3596│ 7.1513│ 6.6218│ 6.6628│ 6.2378
每股资本公积金 │ 1.5920│ 1.5920│ 1.2208│ 1.2219│ 1.2269
每股未分配利润 │ 3.6287│ 3.4248│ 3.2286│ 3.2672│ 3.0021
摊薄净资产收益率│ 9.3072│ 6.4588│ -0.2925│ 16.0917│ 12.6306
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A 股简称:冀东水泥 代码:000401 │总股本(万):265821.28 │法人:孔庆辉
上市日期:1996-06-14 发行价:5.38│A 股 (万):141336.93 │总经理:李衍
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):124484.35│行业:非金属矿物制品业
电话:010-59512081 董秘:李建防 │主营范围:硅酸盐水泥制造、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.2113│ 0.8287│ -0.0760
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2020年 │ 1.9640│ 1.4407│ 0.6669│ -0.2460
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2019年 │ 1.8530│ 1.7359│ 1.0317│ 0.0330
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2018年 │ 1.4100│ 1.3480│ 0.6828│ -0.3609
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2017年 │ 0.0800│ 0.2370│ -0.0820│ -0.0820
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[2022-02-10](000401)冀东水泥:关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份暨对外投资的公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-015
唐山冀东水泥股份有限公司
关于认购新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行股份暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）的发展成果，同时进一步提升公司的盈利能力，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河北金隅鼎鑫水泥有限公司（以下简称金隅鼎鑫水泥）以 5 亿元的自有（或自筹）资金认购天山股份非公开发行的股份，认购价格为 13.5 元/股。
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份的议案》（表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权）；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、交易双方基本情况
（一）投资方基本情况
1.公司名称：河北金隅鼎鑫水泥有限公司
2.统一社会信用代码：91130185743415792P
3.法定代表人：王志刚
4.注册地址：石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村
5.注册资本：131,700 万元人民币
6.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；编织袋生产、销售；矿渣粉生产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售；水泥机械配件的加工、修理；经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉煤灰购销、脱硫石膏购销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询;利用水泥窑协同处置垃圾、污泥、污染土等；水泥、熟料及相关技术服务进出口业务；制造业产品生产观光活动；住宿、餐饮；会议服务；承办展览展示活动；日用百货的零售；鲜花、工艺品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金隅鼎鑫水泥为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（二）被投资方基本情况
1.公司名称：新疆天山水泥股份有限公司
2.统一社会信用代码：91650000710886440T
3.法定代表人：肖家祥
4.注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
5.注册资本：834,880.5927 万元人民币
6.企业类型：其他股份有限公司(上市)
7.经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的
生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天山股份成立于 1998 年 11 月 ，股票于 1999 年 1 月在深圳证券
交易所上市（股票简称：天山股份，股票代码：000877）。天山股份水泥产能约 4 亿吨以上，水泥熟料产能约 3 亿吨以上，商品混凝土产能近 4 亿立方米左右，砂石骨料产能约 1 亿吨以上。
截至 2020 年 12 月 31 日，天山股份总资产 1,498,315 万元，归
属于上市公司股东的净资产 1,063,142 万元，2020 年度实现营业收入 869,227 万元，归属于上市公司股东净利润为 151,626 万元（经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，天山股份总资产 29,302,051 万元，归
属于上市公司股东净资产 8,240,258 万元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 11,846,335 万元，归属于上市公司股东净利润为 988,517 万元（未经审计）。
天山股份的控股股东为中国建材股份有限公司，实际控制人为国务院国资委。天山股份不是失信被执行人。
公司及全资子公司金隅鼎鑫水泥与天山股份不存在关联关系。
三、对外投资合同的主要内容
2022 年 1 月 13 日，公司全资子公司金隅鼎鑫水泥与天山股份签
署了《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之股份认购协议》，该协议的主要内容如下：
（一）金隅鼎鑫水泥根据本次发行的询价结果，认购天山股份本次发行的股票37,037,037股，认购股款的对价为499,999,999.50元。
（二）金隅鼎鑫水泥认购的天山股份本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规及相关监管机关对锁定期另有要求的，从其规定。本次发行结束后，金隅鼎鑫水泥就本次发行
所获得的天山股份的股份由于其送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦应遵守前述约定。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次交易能充分分享水泥行业尤其是天山股份发展的成果及提高公司的盈利能力，不会对公司的经营产生不利影响。
五、备查文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](000401)冀东水泥:第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-014
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022年 1 月 4 日在公司会议室召开第九届董事会第十四次会议，应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议并通过《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份的议案》
为充分分享水泥行业尤其是新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）发展的成果及提高公司的盈利能力，公司全资子公司以自有（或自筹）资金认购天山股份非公开发行的股份，金额不超过 5亿元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份暨对外投资的公告》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-27](000401)冀东水泥:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-013
唐山冀东水泥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层第一会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长孔庆辉先生
（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
人，代表股份 1,812,508,099 股，占公司总股份的 68.19％。
（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 5 人，代表股份
1,726,650,949 股，占公司总股份的 64.96％；
（2）通过网络投票的股东 80 人，代表股份 85,857,150 股，占上市
公司总股份的 3.23％；
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委
托代表 82 人，代表股份 131,351,884 股，占公司总股份的 4.94％。
（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表
股份 90,137,591 股，占公司总股份的 3.39％；
（2）通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 41,214,293 股，占
公司总股份的 1.55％。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022 年度日常关联交易预计的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 130,805,884 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.4115％；弃权 5，500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0042％。
中小股东表决情况:同意 130,805,884 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5843%；反对 540,500 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 0.4115％；弃权 5,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.0042％。上述议案获得本次会议表决通过。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：审议《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 127,519,510 股，占出席会议股东所持股份的
97.0824％；反对 3,826,874 股，占出席会议股东所持股份的 2.9135％；弃权 5,500 股，占出席会议股东所持股份的 0.0041％。
中小股东表决情况: 同意 127,519,510 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.0824％；反对 3,826,874 股，占出席会议中小股东所持股份的2.9135％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：审议《关于接受财务资助的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）及北京国有资本运营管理有限公司（持有 44,642,857 股）回避表决。
总表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议股东所持股份的
99.5881％；反对 541,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.4119％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 130,810,884 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5881％；反对 541,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4119％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 1,811,964,999 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9700%；反对 520,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0287％；弃权22,400 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0013％。
中小股东表决情况：同意 130,808,784 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.5865%；反对 520,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.3964％；弃权 22,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.0171％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：审议《关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案》
总表决情况：同意 1,812,214,199 股，占出席会议的股东所持有效表
决权的 99.9838%；反对 293,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0162％；弃权 0 股。
中小股东表决情况：同意 131,057,984 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权的 99.7762%；反对 293,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.2238％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍 徐启飞
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15](000401)冀东水泥:2021年度业绩自愿性信息披露公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-012
唐山冀东水泥股份有限公司
2021 年度业绩自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：275,000 万元–285,000 万元
股东的净利润 盈利：285,001 万元
比上年同期下降：0.00% - 3.51%
扣除非经常性损 盈利：239,600 万元–249,600 万元
益后的净利润 盈利：277,304 万元
比上年同期下降：9.99% - 13.60%
基本每股收益 盈利：1.728 元/股–1.796 元/股 盈利：1.964 元/股
注：本公司于 2018 年 12 月发行 2018 年度第一期中期票据，本报告期预计未扣除其他
权益工具的基本每股收益为盈利 1.864 元/股—1.932元/股。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期，受煤炭价格大幅上涨及水泥和熟料销量同比下降影响，毛利额同比降低。
（二）公司重大资产重组已完成，根据《企业会计准则》的相关规定，自交割日起标的资产对应实现的净利润计入归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
报告期，按照会计核算口径，公司水泥和熟料销量约为 9,970 万
吨，同比下降约 7%。
以上数据仅为初步测算，本公司 2021 年度具体财务数据将在
2021 年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )及《中国证券报》《证券时报》。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14]冀东水泥(000401):冀东水泥2021年净利同比预降0%-3.51%
▇证券时报
冀东水泥(000401)1月14日晚间公告，2021年公司预盈27.5亿元–28.5亿元，同比下降0%-3.51%。报告期，受煤炭价格大幅上涨及水泥和熟料销量同比下降影响，毛利额同比降低。按照会计核算口径，公司水泥和熟料销量约为9970万吨，同比下降约7%。
[2022-01-14](000401)冀东水泥:关于控股股东所持部分股份延长锁定期的公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-011
唐山冀东水泥股份有限公司
关于控股股东所持部分股份延长锁定期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并）已经完成，
新增股份已于 2021 年 12 月 16 日上市。具体内容请查阅公司于 2021
年 12 月 15 日刊登的《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
本次吸收合并中，交易对方金隅集团作出股份锁定承诺如下：
“金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。在本次发行股份吸收合并完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长 6 个月。”
截至 2022 年 1 月 13 日收市，公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于本次吸收合并的发行价 12.78 元/股。根据上述承诺，金隅集团通过本次吸收合并所取得的 1,065,988,043 股冀东水泥新增股份的锁定期自股份上市之日起 36 个月后自动延长 6 个月，即锁定期
延长至 2025 年 6 月 15 日。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13](000401)冀东水泥:关于可转债转股价格调整的公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-009
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
调整前转股价格：14.21 元/股
调整后转股价格：14.01 元/股
本次转股价格调整生效日期：2022 年 1 月 14 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份
有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，
债券代码“127025”。
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）第一次调整
2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，
即调整后的转股价格为 15.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2
日（除权除息日）起生效。
（二）第二次调整
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，每股发行价格为人民币
12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 1,413,653,151股为计算基准，计算如下：P0 为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新
股价 12.78 元/股，k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股
/1,413,653,151 股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）
=14.21 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）股份发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价格为人民币 11.20 元，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记
手续，本次新增股份将于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。以发
行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 2,658,212,827 股。
（二）转股价格调整情况
根据《募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为 P1=（P0+A
×k）/（1+k）。
以发行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，计算如下：P0
为调整前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发新
股率 0.072015（即：178,571,428 股/2,479,641,399 股）。P1=（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。
本次冀东转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自
2022 年 1 月 14 日（本次新增股份上市日）起生效。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13](000401)冀东水泥:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-010
唐山冀东水泥股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号）核准，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）本次募集配套资金的发行价格为 11.20 元/股，发行普通股股票数量 178,571,428 股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 43,603,933.77 元，募集资金净额为人
民币 1,956,396,059.83 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 29 日全部到
位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2021BJAS10917）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定，公司已于中国银行股份有限公司唐山新华道支行（以下简称专户银行）设立了募集资金专项账户（以下简称专户）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的设立和资金存储情况
如下：
单位：元
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 截至 12 月 31 日存放
余额（含利息）
唐山冀东水泥股 中国银行股份有 补充流动资金和
份有限公司 限公司唐山新华 101893799870 偿还债务 1,968,396,220.02
道支行
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规范性文件的规定，公司已与中国银行股份有限公
司唐山分行、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行或
独立财务顾问）、中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或独立财务
顾问）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称本协议），协
议主要内容如下：
（一）公司已在专户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司
本次发行股份吸收合并并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金
的存储和使用，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，
将用于补充流动资金和偿还债务，不得用作其他用途。
（二）截至本协议签署之日，公司未以存单的方式存储募集资金。如
以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集
资金存储及监管事宜。
（三）公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（四）一创投行、中信证券作为本公司的独立财务顾问，应当依据有
关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进
行监督。为避免疑义，一创投行、中信证券在本协议项下的义务各自独立。
一创投行、中信证券承诺按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行督导职责，进行持续督导工作。
一创投行、中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合一创投行、中信证券的调查与查询。一创投行、中信证券对本公司现场调查时应当同时检查专户存储和使用情况。公司授权一创投行指定的财务顾问主办人罗浩、刘宁，以及中信证券指定的财务顾问主办人李靖、肖扬可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；一创投行、中信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户银行按月（每月 10 日前）向公司出具真实、准确、完整
的专户对账单，并抄送给一创投行、中信证券。（将对账单扫描件分别发送至一创投行、中信证券联系人电子邮箱，并将对账单原件分别寄送至一创投行、中信证券联系人地址）专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万
元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知一创投行、中信证券，同时提供专户的支出清单。
（七）、一创投行、中信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。一创投行、中信证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知本公司，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）专户银行三次未及时向公司或一创投行、中信证券出具对账单或向一创投行、中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合一创投行、中信证券调查专户情形的，公司或者一创投行、中信证券均可以单方
面终止本协议，公司可在终止协议后注销该募集资金专户，公司或一创投行、中信证券单方面终止本协议的，应在 5 个工作日内及时通知其他各方。
（九）一创投行、中信证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）本协议自本公司、专户银行、一创投行、中信证券四方法定代表人（或负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且一创投行、中信证券督导期结束后失效。
四、备查文件
（一）公司与中国银行股份有限公司唐山分行、一创投行、中信证券共同签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13](000401)冀东水泥:吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:178,571,428股
2、发行价格:11.20元/股
3、募集资金总额:1,999,999,993.60元
4、募集资金净额:1,956,396,059.83元
5、上市时间:2022年1月14日
[2022-01-11](000401)冀东水泥:关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-003
唐山冀东水泥股份有限公司
关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况及2022年度经营计划，预计2022年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为500,000万元，2021年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为353,705.77万元。
金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》10.1.3条第（一）款的规定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。
公司于2022年1月10日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》（关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了独立意见。
公司预计的2022年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的
28.23%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人金隅集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经
审计）
单位：万元
关联交 关联交易 关联交 合同签订 上年发生
易类别 关联人 内容 易定价 金额或预 金额
原则 计金额
唐山冀东机电设备有限 采购设备备 市场价 80,000.00 77,194.74
公司 件及材料
冀东发展国际贸易有限 采购设备备 市场价 80,000.00 549.65
采购设备 公司 件及材料
备件及材 北京金隅通达耐火技术 采购设备备 市场价 20,000.00 21,097.95
料 有限公司 件及材料
北京金隅集团股份有限 采购设备备
公司及其下属公司（不含 件及材料 市场价 20,000.00 18,995.14
上述列示公司）
小计 200,000.00 117,837.48
冀东发展集团河北矿山 接受劳务 市场价 29,800.00 23,358.45
工程有限公司
唐山盾石建筑工程有限 接受劳务 市场价 24,000.00 17,654.03
责任公司
接受劳务 河北省建筑材料工业设 接受劳务 市场价 12,000.00 2,807.87
计研究院有限公司
北京金隅集团股份有限
公司及其下属公司（不含 接受劳务 市场价 28,000.00 35,170.16
上述列示公司）
小计 93,800.00 78,990.51
北京金隅混凝土有限公 销售产品及 市场价 25,000.00 24,377.43
销售产品 司 材料
及材料 天津金隅混凝土有限公 销售产品及 市场价 22,000.00 15,207.40
司 材料
石家庄金隅混凝土有限 销售产品及 市场价 15,000.00 13,644.79
公司 材料
北京金隅集团股份有限 销售产品及
公司及其下属公司（不含 材料 市场价 116,000.00 92,882.81
上述列示公司）
小计 178,000.00 146,112.44
北京金隅嘉业房地产开 提供劳务 市场价 14,700.00 8,286.79
发有限公司
提供劳务 北京金隅集团股份有限 提供劳务 市场价 9,300.00 0
公司及其下属公司
小计 24,000.00 8,286.79
北京金隅集团股份有限 接受租赁 市场价 3,400.00 2,026.20
接受租赁 公司及其下属公司
小计 3,400.00 2,026.20
北京金隅集团股份有限 提供租赁 市场价 600.00 402.26
提供租赁 公司及其下属公司
小计 600.00 402.26
处置资产 北京金隅集团股份有限 处置资产及 市场价 200.00 50.09
及其他 公司及其下属公司 其他
小计 200.00 50.09
合计 500,000.00 353,705.77
注：
1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子公
司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公
司最近一期（2020 年度）经审计净资产 0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列
示。
（三）上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生
情况（实际发生金额未经审计）
单位：万元
关联交 合同签订金 实际发生额 实际发生
关联交 关联人 关联交 易定价 实际发生金 额或预计金 占同类业务 额与预计
易类别 易内容 原则 额 额 比例（％） 金额差异
（%）
采购设 北京金隅通达耐火 采购设
备备件 技术有限公司 备备件 市场价 21,097.95 21,704.25 0.84 -2.79
及材料 及材料
唐山冀东机电设备 采购设
有限公司 备备件 市场价 77,194.74 86,166.00 3.08 -10.41
及材料
唐山冀东装备工程 采购设
股份有限公司 备备件 市场价 2,912.15 15,265.00 0.12 -80.92
及材料
北京金隅集团股份 采购设
有限公司及其下属 备备件 市场价 16,632.64 21,755.75 0.66 -23.55
公司（不含上述列 及材料
示公司）
小计 117,837.48 144,891.00 4.70 -18.67
北京建都设计研究 接受劳 市场价 4,439.43 13,631.00 1.74 -67.43
院有限责任公司 务
河北省建筑材料工 接受劳 市场价 2,807.87 8,388.00 1.10 -66.53
业设计研究院 务
唐山盾石建筑工程 接受劳 市场价 17,654.03 26,865.00 6.93 -34.29
有限责任公司 务
冀东发展集团河北 接受劳 市场价 23,358.45 44,070.00 9.17 -47.00
接受劳 矿山工程有限公司 务
务 唐山冀东发展燕东 接受劳 市场价 3,814.90 8,400.00 1.50 -54.58
建设有限公司 务
唐山冀东机电设备 接受劳 市场价 3,698.47 7,810.00 1.45 -52.64
有限公司 务
北京金隅集团股份
★★机构调研
调研时间:2021年08月18日
调研公司:宁波银行,中原证券,中原证券,南方基金,嘉实基金,华夏基金,建信基金,上投摩根,平安资管,华泰资产,长江建材,长江建材
接待人:董事会秘书室主任、证券事务代表:沈伟斌,财务资金部部长:杨北方,水泥市场营销管理中心:孙虎峥
调研内容:1、问：东北水泥价格上升的原因，内蒙水泥价格的展望
答：东北水泥价格同比大幅增长，主要原因一是东北错峰较往年执行较好，库存整体偏低；二是该区域行业连续几年亏损，企业有盈利诉求。下半年属东北需求旺季，价格能够维持目前水平或略有增长，需求量环比有上升空间。从全国来看，内蒙区域价格偏低，加上需求的释放和错峰生产的执行，水泥价格还有上调空间。
2、问：上半年公司水泥价格及销量情况
答：上半年公司水泥和熟料综合销量和售价同比均实现增长，除东北区域外，公司其他区域销量都有大幅提升。
3、问：雄安新区的需求情况
答：国家已经明确，部分高校、央企及医院将迁往雄安新区，雄安新区目前已进入全面建设阶段，对水泥需求保持相对稳定，年度整体需求500万吨-700万吨，公司在雄安新区重点工程的中标率在90%以上，整体上看公司在该区域的市场份额在70%以上。
4、问：煤炭价格的上涨对公司成本的影响
答：公司实施集中一体化采购，95%以上的煤炭实现了集中采购，合作方主要是全国排名前十的煤炭企业，保证了公司煤炭价格相对较低，质量相对较高。今年以来，煤炭价格整体上涨较快，导致熟料成本上升幅度较大。上半年，因为煤炭价格的上涨，煤炭在熟料单位成本中占比从去年同期的39%提高到46%。
5、问：财务费用大幅降低的原因
答：公司持续加强融资管理，主动管控财务费用。2020年以来，公司通过压降有息债务规模与平均融资费率主动降低财务费用，2021年6月末，公司有息债务总额较同期降低20-30亿元，整体的融资费率较去年同期降低，上半年财务费用同比降低1.55亿元。不考虑收购和新项目建设等不可预见的支出等因素的影响，公司下半年的财务费用较去年同期有一定的下降空间。
6、问：少数股东损益占比下降的原因
答：少数股东损益的占比同比下降，主要原因是公司利润来源的结构发生了一些变化，报告期内，公司在内蒙、陕西等区域直接持股的企业盈利能力提升。
7、问：除了水泥业务外其他业务发展情况
答：固废危废处置方面，上半年实现营业收入70,100万元，毛利率50.8%，毛利率较去年同期增长8.59个百分点。年初至今，公司已经有40-50万吨固废危废处置能力投产，目前在建的危废固废项目产能80-90万吨。骨料业务方面，上半年实现营业收入47,084万元，毛利率58%，毛利率较去年同期增长6个百分点，主要原因是高毛利区域产量大幅增加，预计下半年将有约1,000万吨的骨料产能投产，整体来说公司骨料业务发展良好。
8、问：吨毛利变化的原因
答：上半年公司水泥业务毛利率下降了5-6个百分点，主要原因是煤炭价格上涨。随着煤炭价格的稳定及水泥价格的回升，预计下半年水泥的毛利率较上半年会有一定的提升空间。
9、问：临近冬奥会，政策方面对公司的影响
答：今年以来，环保政策趋严，但是环保排放达标的企业可以按照政府的要求正常生产，享受到了政策的红利。冬奥会召开期间属于北方水泥企业销售淡季，并且该段时间内，北方水泥企业将执行错峰生产政策，大部分水泥企业处于停产状态，预计对公司不会产生重大影响。
10、问：未来1-3年公司的收购计划
答：公司的主业是水泥的生产与销售，目前公司正在核心区域洽谈收购若干个水泥熟料项目，均为完整的水泥熟料生产线，部分已经取得重大进展，具体项目敬请关注公司发布的相关公告。
11、问：对下半年的展望
答：展望下半年，宏观经济政策面会有正向反应，国家的资金投放力度较上半年会大一些，市场需求还有释放的空间，并且售价将有明显的提升，水泥行业的发展良好。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.32 成交量:6459.00万股 成交金额:122198.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜15304.48 ｜3972.33 ｜
｜中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券｜9841.30 ｜16.99 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2730.75 ｜-- ｜
｜宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业｜2530.97 ｜8.93 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司泉州分公司 ｜2387.62 ｜-- ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜15304.48 ｜3972.33 ｜
｜中信证券股份有限公司唐山建设北路证券营｜2.80 ｜1173.70 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司北京分公司 ｜62.14 ｜1157.01 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1035.18 ｜
｜申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营｜12.44 ｜1013.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-05-10｜16.14 ｜200.00 ｜3228.00 ｜申万宏源西部证｜华融证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券有限公司宜兴｜限公司北京金融｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜人民中路证券营｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜86583.14 ｜3004.33 ｜332.11 ｜0.01 ｜86915.25 ｜
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