000155川能动力最新消息公告-000155最新公司消息
≈≈川能动力000155≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月21日
2)02月18日(000155)川能动力:关于变更签字会计师的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:17899.55万股,发行价:3.4500元/股(实施,
增发股份于2021-12-03上市),发行对象:四川省能源投资集团有限责任公
司
2)2020年非公开发行股份数量:2693.13万股,发行价:22.9300元/股(实施,
增发股份于2022-01-14上市),发行日:2021-12-20,发行对象:南方基金管
理股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司、九泰基金管理有限公司
、王世忱、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
、国信证券股份有限公司、蒋代友、重庆环保产业股权投资基金管理有
限公司-共青城天麟股权投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限
公司、蒋彦琦、海通证券股份有限公司、UBSAG、沈阳兴途股权投资基金
管理有限公司-兴途健辉1号私募基金、四川国经资本控股有限公司、林
素真、谌永容、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限
公司、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:3.38元
机构调研:1)2021年12月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:22508.75万 同比增:19.83% 营业收入:22.36亿 同比增:66.39%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1500
每股净资产 │ 2.9616│ 2.9612│ 2.8920│ 2.9022│ 2.9223
每股资本公积金 │ 2.5021│ 2.5021│ 2.5020│ 3.2310│ 2.6059
每股未分配利润 │ -0.6986│ -0.6990│ -0.7681│ -0.8758│ -0.8417
加权净资产收益率│ 4.9200│ 4.9100│ 3.0200│ 4.2600│ 5.2400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1525│ 0.1521│ 0.0927│ 0.1039│ 0.1273
每股净资产 │ 2.5484│ 2.5480│ 2.4885│ 3.0231│ 2.5146
每股资本公积金 │ 2.1530│ 2.1530│ 2.1529│ 2.7802│ 2.2423
每股未分配利润 │ -0.6011│ -0.6015│ -0.6609│ -0.7536│ -0.7243
摊薄净资产收益率│ 5.9843│ 5.9697│ 3.7248│ 4.1589│ 5.1108
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A 股简称:川能动力 代码:000155 │总股本(万):147592.68 │法人:张昌均
上市日期:2000-09-26 发行价:6.18│A 股 (万):127000 │总经理:万鹏
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):20592.68│行业:电力、热力生产和供应业
电话:028-62095615;028-62070817 董秘:欧健成│主营范围:为风力发电和光伏发电，以及新能
│源综合服务业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100
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2020年 │ 0.1200│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1000
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2019年 │ 0.1700│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1200
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2018年 │ 0.2400│ -0.0100│ 0.0300│ 0.0600
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2017年 │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ 0.0600
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[2022-02-18](000155)川能动力:关于变更签字会计师的公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-009 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于签字会计师变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4
月 21 日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2021年度审计机构的议案》，同意公司 2021 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事务所”）为公司年度审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，上述议案已经公司
2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公
司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-041 号）。
一、签字会计师变更情况
2022 年 2 月 17 日，公司收到天健事务所《关于变更四川省新能
源动力股份有限公司签字注册会计师的函》，天健事务所原指派的公司 2021 年财务报表审计报告签字注册会计师邱鸿因工作安排调整，现改派彭卓为签字注册会计师，负责公司 2021 年度财务报表审计相关工作，另一签字注册会计师未发生变化。变更后，公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告的签字注册会计师为彭卓、张超。
二、本次变更签字会计师信息
彭卓先生，39 岁，硕士学历，中国注册会计师，天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2007 年开始从事上市公司审计，2019 开始在天健事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务。
彭卓先生符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2021 年度的财务及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
《关于变更四川省新能源动力股份有限公司签字注册会计师的函》
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-15]川能动力(000155):川能动力李家沟锂矿项目正常推进 准确投产时间不确定
▇证券时报
川能动力(000155)在互动平台表示，李家沟锂矿项目正常推进，受冬季气候、地质条件等影响，准确投产时间有不确定性。目前，公司正全力加快建设进度。
[2022-02-08](000155)川能动力:2022-008关于对控股子公司增资暨完成工商变更登记公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-008 号
四川省新能源动力股份有限公司关于
对控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川省新能源动力股份有限公司（简称公司）于 2022
年 1 月 20 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司四川能投节能环保投资有限公司（简称川能环保）增资 80,350.96 万元，川能环保其他股东四川万宏投资管理有限公司（简称万宏投资）放弃同比例增资。本次增资完成后，川能环保注册资本由 50,000 万元增加至83,179.57 万元，公司持有川能环保股权比例由 51%增加至70.55%，万宏投资持有川能环保股权比例由 49%缩减至29.45%。
近日，控股子公司川能环保完成了上述工商变更登记（备案）手续并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。登记信息如下:
企业名称：四川能投节能环保投资有限公司
统一社会信用代码：915101003295443887
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都市天府新区正兴镇步行街 39 号
法定代表人：张忠武
注册资本：831,795,690.30 元人民币
成立日期：2015 年 2 月 3 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；节能管理服务；热力生产和供应【分支机构经营】；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理【分支机构经营】；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；光污染治理服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备研发；资源再生利用技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；生活垃圾处理装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营【分支机构经营】；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）【分支机构经营】；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-22](000155)川能动力:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-005号
四川省新能源动力股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第九次会议通知
于 2022 年 1 月 12 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2022
年 1 月 20 日以通讯会议方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于注册资本变更暨修订<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：2022-006号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》。
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告》，公告编号：2022-007号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于审议公司2022年度内部审计工作计划的议案》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022年1月22日
[2022-01-22](000155)川能动力:关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-007 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司或川能动力）于
2022 年 1 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称川能环保公司）增资 803,509,623.19 元，其中使用募集资金 603,509,623.19 元、自有资金 200,000,000 元。川能环保公司其他股东四川万宏投资管理有限公司（以下简称四川万宏）同意放弃同比例增资。
根据《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》等规定，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕
3334 号）核准，公司向 18 名特定投资者发行 26,931,295 股股份，
发行价格为 22.93 元/股，募集资金总额为 617,534,594.35 元，在扣
除 发 行 费 用 并 支 付 相 关中 介 机 构 费 用 后， 募 集 资 金 净 额 为
603,509,623.19 元。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》。
（二）募集资金用途
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后，本次募集资金用于川能环保公司投资建设“巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目”和“长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程”，以及偿还银行贷款及支付本次交易相关税费。具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金 实际可使用募集
金额 资金金额
1 巴彦淖尔市生活垃圾焚 41,247.00 25,000.00 25,000.00
烧发电项目
2 长垣县生活垃圾焚烧热 12,098.00 10,000.00 10,000.00
电联产项目二期工程
3 偿还银行贷款 26,753.46 26,753.46 25,350.96
合计 80,098.46 61,753.46 60,350.96
三、增资标的情况
（一）基本情况
川能环保公司成立于 2015 年 2 月 3 日，注册资本 50,000 万元，
实缴资本 50,000 万元，注册地址为四川省成都市天府新区正兴镇步
行街 39 号，法定代表人张忠武，主营业务为以垃圾焚烧发电项目为主的固废处理项目的投资运营、环卫一体化业务，以及环保设备的销售，拥有垃圾焚烧发电项目 11 个（在建项目 1 个），垃圾处理规模6,800 吨/日，装机容量 150.5MW。
（二）股权结构
本次增资前，川能环保公司股权结构为川能动力持有 51%股权，
四川万宏持有 49%股权。
（三）财务状况
川能环保公司 2020 年度、2021 年 1-5 月和 2021 年度的主要财
务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2021年12月31日（未 2021 年 5 月 31 日（经 2020年12月31日（经
经审计） 审计） 审计）
资产总计 516,624.50 504,881.44 514,808.60
负债合计 416,569.14 420,051.84 443,913.55
所有者权益 100,055.37 84,829.60 70,895.05
损益表项目 2021 年度 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 189,518.85 96,760.95 171,148.98
净利润 30,824.82 13,934.56 24,444.10
四、本次增资的情况
（一）增资金额
本次增资金额为 803,509,623.19 元。
（二）资金来源
本次增资资金由两部分组成：一部分为重组募集配套资金603,509,623.19 元；一部分为公司自有资金 200,000,000 元。
（三）定价依据
根据中国证监会核准的重组报告书中募集配套资金投入安排，公司向川能环保公司每一元出资额的增资价格与重组中川能环保公司每一元出资额价格一致，川能环保公司其他股东四川万宏同意放弃同
比例增资。重组方案中以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日的川能环保
公司股东全部权益价值为 121,085.21 万元，每一元注册资本对应估值为 2.4217 元。故本次增资价格为 2.4217 元/股。
（四）资金用途
1.募集配套资金
根据中国证监会批准的重组方案，本次增资的募集资金用于巴彦淖尔垃圾发电项目建设资金 2.5 亿元，长垣二期垃圾发电项目建设资金 1 亿元，剩余资金用于偿还银行债务。
2.自有资金
川能动力以自有资金增资 2 亿元，用于归还川能环保公司借款和
其他应付款项。
（五）增资后股东结构
增资前 增资后
股东名称
股本（万元） 占比（%） 股本（万元） 占比（%）
川能动力 25,500.00 51.00% 58,679.57 70.55%
四川万宏 24,500.00 49.00% 24,500.00 29.45%
股本合计 50,000.00 100.00% 83,179.57 100.00%
五、本次增资目的和对公司的影响
本次增资系落实重组方案的具体举措，有助于优化川能环保公司资本结构，提升公司整体盈利能力和归母净利润，符合公司发展战
略和中长期业务发展的需要，有利于实现股东利益最大化。
本次增资符合上市公司募集资金使用的相关规定，募集资金的投入方式、用途和金额等已经中国证监会核准，不涉及募集资金使用用途的变更，亦不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司、川能环保公司、巴彦淖尔川能环保能源有限公司和长垣川能环保能源发电有限公司开立了募集资金存放专用账户，增资款到账将存放于其开设的募集资金存放专户中，后续公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律规定和要求及时履行信息披露义务。
七、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
本次增资已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。
（二）独立董事意见
我们认为，本次增资方式、金额、价格以及用途等符合重组方案的约定和上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提升公司经营业绩，本次增资事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该增资事项。
（三）保荐机构意见
上市公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目，未改变募集资金用途，相关事项已经上市公司董事会审议通过，独立董
事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，中信证券对川能动力使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司使用募集资金对控股子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](000155)川能动力:关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-006 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》部分条款
的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 20 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号），公司已完成本次重大资产重组，公司注册资本（总股本）由 127,000 万元变更
为 1,475,926,818 元（股），具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日
和 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
的相关公告。
基于上述原因，公司拟修改《公司章程》，修订情况具体如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第七条 公司注册资本为人民 第七条 公司注册资本为人民币
币 127,000 万元。 1,475,926,818 元。
2016 年，公司进入重整程序， 2016 年，公司进入重整程序，
执行《川化股份有限公司重整计划》 执行《川化股份有限公司重整计划》
1 之出资人权益调整方案实施资本公 之出资人权益调整方案实施资本公
积金转增股本，共计转增 8 亿股， 积金转增股本，共计转增 8 亿股，重
重整投资人于 2016 年 11 月 1 日将 整投资人于 2016 年 11 月 1 日将认购
认购公司转增股份的价款缴纳至指 公司转增股份的价款缴纳至指定账
定账户。 户。
根据中国证券监督管理委员会
《关于核准四川省新能源动力股份
有限公司向四川省能源投资集团有
限责任公司发行股份购买资产并募
集配套资金申请的批复》（证监许可
〔2021〕3334 号），公司向四川省
能源投资集团有限责任公司非公开
发行人民币普通股 178,995,523 股，
于 2021 年 12月 3 日在深圳证券交易
所上市。
2022 年 1 月 14 日，公司募集配
套资金非公开发行的 26,931,295 股
股票在深圳证券交易所上市。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
2 127,000 万股，均为人民币普通股。 1,475,926,818 股，均为人民币普通
股。
第二百零六条 本章程自公司 第二百零六条 本章程自公司
3 股东大会通过之日起执行，原 2019 股东大会通过之日起执行，原 2021
年 4 月通过的公司章程同时废止。 年 4 月通过的公司章程同时废止。
鉴于公司已于 2020 年 12 月 16 日召开 2020年第 2 次临时股东大
会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会批准授权公司董事会处理本次发行股份购买资产并募集配套资金的有关事宜，授权范围包括但不限于：根据实际发行股份的结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜。故本次修改章程的事宜无需提交公司股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-13](000155)川能动力:四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:26,931,295股
2、发行价格:22.93元/股
3、募集资金总额:617,534,594.35元
4、募集资金净额:603,509,623.19元
5、上市时间:2022年1月14日
[2022-01-12](000155)川能动力:四川省新能源动力股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-004 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号），四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开
发行人民币 A 股普通股 26,931,295 股，每股发行价格为 22.93 元，
募集资金总额为人民币 617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元，募集资金净额为 603,509,623.19 元。上述募
集资金已于 2021 年 12 月 24 日汇入公司指定账户，经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2021]11-70 号）。
二、募集资金专户的开立和监管协议的签署情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，经公司
第八届董事会第五次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公
司成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与开户行及独立财务顾
问（主承销商）中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》；本次重大资产重组的标的公司四川能投节能环保投资有限公司，
本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司、长
垣川能环保能源发电有限公司在中国建设银行股份有限公司成都新
华支行开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及中信证券股份
有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2022 年 1 月 10 日，募集资金专户的具体情况如下：
序号 账户名称 开户行 银行账号 账户余额（元） 用途
1 四川省新能源动 510501870836 604,225,739.89 募集资金的归集、存储和
力股份有限公司 00004443 使用
2 巴彦淖尔川能环 中国建设银 510501870836 0 巴彦淖尔市生活垃圾焚烧
保能源有限公司 行股份有限 00004431 发电项目
3 四川能投节能环 公司成都新 510501870836 0 募集资金的归集和存储以
保投资有限公司 华支行 00004432 及偿还银行贷款项目
4 长垣川能环保能 510501870836 0 长垣县生活垃圾焚烧热电
源发电有限公司 00004433 联产项目二期工程项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“乙
方”）
丙方：中信证券股份有限公司（财务顾问及主承销商）（以下简
称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、
丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金的归集、存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的独立财务顾问及主承销商，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人肖军、王选彤可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万
元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“甲方一”）
巴彦淖尔川能环保能源有限公司、四川能投节能环保投资有限公司、长垣川能环保能源发电有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（财务顾问及主承销商）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的独立财务顾问及主承销商，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人肖军、王选彤可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方二 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000
万元或者募集资金净额的 20%的，甲方二及乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、《募集资金四方监管协议》
3、《验资报告》（天健验[2021]11-70 号）
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-05](000155)川能动力:2022年第1次临时股东大会决议公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-001 号
四川省新能源动力股份有限公司
2022 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022 年1 月4 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事蒋建文先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 394 人，代表股份 704,743,037
股，占公司总股份的 48.6367%。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人为 3 人，代表股份 655,333,623 股，占公司总股份的 45.2268%；
参与网络投票的股东为 391 人，代表股份 49,409,414 股，占公司总
股份的 3.4099%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 4
涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、关
联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均
回避了表决，回避表决股份数量为 678,596,674 股。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 关于调整独立董事 699,186,537 99.2116％ 5,544,100 0.7867％ 12,400 0.0018％ 通过
津贴的议案
关于确定公司法定
2.00 代表人基本薪酬的 692,408,442 98.2498％ 12,324,595 1.7488％ 10,000 0.0014％ 通过
议案
关于选举万鹏先生
3.00 为公司第八届董事 699,411,137 99.2434％ 5,248,900 0.7448％ 83,000 0.0118％ 通过
会成员的议案
关于公司拟向四川
4.00 能投鼎盛锂业有限 23,039,063 88.1157％ 3,079,700 11.7787％ 27,600 0.1056％ 通过
公司提供财务资助
的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 关于调整独立董事 20,589,863 78.7485％ 5,544,100 21.2041％ 12,400 0.0474％ 通过
津贴的议案
关于确定公司法定
2.00 代表人基本薪酬的 13,811,768 52.8248％ 12,324,595 47.1369％ 10,000 0.0382％ 通过
议案
关于选举万鹏先生
3.00 为公司第八届董事 20,814,463 79.6075％ 5,248,900 20.0751％ 83,000 0.3174％ 通过
会成员的议案
关于公司拟向四川
4.00 能投鼎盛锂业有限 23,039,063 88.1157％ 3,079,700 11.7787％ 27,600 0.1056％ 通过
公司提供财务资助
的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、杜琨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2022 年第 1 次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2022 年第 1 次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05](000155)川能动力:关于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的公告
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-003 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概况
（一）基本情况
为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）新能源产业发展，持续提升公司盈利能力，公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）所属四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“川能会东公司”）拟投资建设会东县小街一期风电场工程项目。该项目总投资金额为 118,647 万元，工程总工期约 20 个月，具体开工时间将根据接入审批及开工手续办理情况合理安排。
（二）审核程序
2022 年 1 月 4 日，公司第八届董事会第八会议审议通过了《关
于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的议案》，根据《公司章程》有关规定，该项投资无需提交股东大会审议批准。
（三）是否构成关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
小街一期风电场项目投资建设实施主体为川能会东公司，该公
司成立于 2012 年 4 月，注册资本 77,250 万元，股东为川能风电公
司（持股 95％）和成都明永投资有限公司（持股 5％），经营范围包括：风能、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开发、管理与咨询，电力电量及相关产品的生产。
截止 2021 年 9 月 30 日，川能会东公司资产总额为 421,105.77
万元，净资产为 171,858.69 万元。2021 年前三季度，川能会东公司实现营业收入 50,535.91 万元，净利润 28,053.44 万元（未经审计）。
三、项目基本情况
（一）工程概况
小街一期风电场场址位于四川省凉山州会东县小街乡、老口乡、铅锌镇附近的一带山脊上，金沙江左岸，距离会东县城直线距离 30 千米。小街一期风电场建设规模 16 万千瓦，拟安装单机容量
为 4 兆瓦风电机组 40 台，新建一座 220 千伏升压站，通过一回 220
千伏出线路送至堵格 220 千伏升压站后，与堵格风电场一同送至会东 500 千伏变电站。该项目已获得四川省发改委核准批复。
（二）建设周期
项目总工期约 20 个月，具体开工时间将根据接入审批及开工手续办理情况合理安排。
（三）资金来源
项目总投资为 118,647 万元，其中，20％来源于项目资本金，80％利用银行贷款解决。
四、本次投资对公司的影响
本次投资符合国家新能源产业发展相关政策以及公司战略规划，项目建成后将形成新的利润增长点，有助于进一步增强公司持
续盈利能力。公司将积极推进该风电场投资建设工作，力争尽快实现并网发电、产生相应收益。
五、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
一、问答交流环节
1、问：公司基本情况介绍
答：公司突出新能源主业，明确了“一主双向”的产业结构，协同发展锂电和新能源发电业务。目前，公司形成了以“锂矿采选、锂盐生产及相关产业链发展”的锂电业务和“风力发电、光伏发电和垃圾焚烧发电的投资、建设、运营”的发电业务。新能源发电方面，公司目前已投产风电装机总量92.2万千瓦，光伏2.22万千瓦，2020年风电平均利用小时数约3,248小时；垃圾发电日处理量超6800吨，装机规模15万千瓦。锂电方面，公司已控股拥有李家沟锂矿采矿权，其探明矿石资源储量3,881.2万吨，平均品位1.30%，目前在建年产105万吨采矿项目，年产精矿18万吨。同时，公司目前直接持股鼎盛锂业25.5%股权并托管控股股东及其下属公司合计持有的鼎盛锂业25.5%股权，鼎盛锂业拥有年产1万吨锂盐产能。
2、问：公司风电业务毛利率高的原因是什么？
答：公司风电场资源优势明显，2020年风电平均利用小时数约3,248小时，部分风电场年利用小时数达4,000小时，多次被评为AAAAA级风电场，高于行业平均水平。同时，公司拥有丰富管理经验和专业技术优势，在项目建设关键的微观选址、技术选型以及运营管理能力方面突出。
3、问：李家沟目前建设进度如何？
答：李家沟项目位于阿坝州金川县境内，属于高山大型矿山开发建设工程，建设内容包括采矿工程、选矿工程、尾矿库以及相配套生产设施，开采方式为地下开采。整体工程具有建设规模大、选矿工艺复杂、技术标准高、工艺先进及选矿回收率高、安全环保等特点。 截至2021年6月底，李家沟矿山道路工程已基本完工，李家沟从沟口至矿区道路已具备双桥重载车通行的能力，基本满足矿山建设需要；新进场道路毛路已通车，隧道已掘进1,105米；井巷工程累计掘进4,587米，完成掘进量的26.39%；尾矿库排洪隧洞累计掘进1,480米，占隧洞总长的46.81%；采选工程完成临建搭建、施工区域清表等前期工作，地质勘察正在进行。目前，由于项目所在地位于高原地区，当地冬季气候对地表工程有一定影响，项目总体进度正常。
4、问：李家沟矿山生产出的精矿怎么分配？
答：李家沟开采出来的锂矿按市场化原则进行销售，同时结合公司整体锂电产业链的业务安排和经济效益进行合理分配。
5、问：公司后续是否会继续取得省内其他锂矿资源？公司有何优势？
答：公司在积极关注锂电产业优质资源，根据行业发展情况、标的资产情况以及公司自身情况统筹考虑，有序推进锂电产业发展。一方面，公司在建的李家沟锂矿项目具有建设规模大、技术标准高、工艺先进、绿色环保等特征，打造“绿色矿山、环保矿山”，在项目开发方面积累开发经验和示范作用；另一方面，公司作为四川省国有控股上市公司，将充分利用区位、资本等优势，紧抓战略机遇，积极跟进并争取优质资源。
6、问：公司在磷矿方面的布局有哪些？
答：公司拟与四川路桥、比亚迪以及马边县禾丰公司共同出资成立合资公司，综合开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目。
7、问：公司托管鼎盛锂业25.5%股权的原因？托管到什么时候？现在是否并表？
答：为了加快落实公司锂电产业布局，公司将托管控股股东四川能投及其关联方川能资本合计持有的鼎盛锂业25.5%股权，本次托管有助于理顺鼎盛锂业管理关系，便于公司统筹行使对上游锂矿、下游锂盐项目公司的管理职能，提升管理效率和经营协同效率。托管时间自协议签署之日至托管标的依法转让给公司之日。本次托管前后公司合并报表范围未发生变化。
8、问：公司后续风电业务有何规划？
答：目前，公司在四川省有约100万千瓦优质风电资源待开发建设。此外，公司将积极争取三北地区新能源资源，有序开展资源评价、电价、送出等投资机会研究等工作，不断提升资产规模，增强可持续发展能力。
9、问：公司收购垃圾发电资产是怎么考虑的？
答：公司收购川能环保符合公司打造“锂电+新能源发电”的产业规划，在收购前公司主营业务为风力发电，业务结构单一。同时公司于2021年1月完成了能投锂业62.75%股权收购，目前项目还在建设阶段，可能对上市公司业绩产生一定摊薄。公司收购川能环保后能够提高收入水平，丰富业务结构，增厚公司业绩和每股收益，进一步提高上市公司抗风险能力。2021-2023年业绩承诺净利润分别不低于21,540.52万元、16,571.16万元和12,072.35万元。 此外，截至2021年6月30日，川能动力未分配利润为-8.88亿元，本次交易后能够加快弥补历史亏损，尽早实现对投资者分红。
二、其他说明
接待过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-18 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.65 成交量:13073.19万股 成交金额:356708.41万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜21276.21 ｜12908.67 ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营｜16477.22 ｜69.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4688.99 ｜366.37 ｜
｜机构专用 ｜4335.60 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜3466.91 ｜39.76 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国都证券股份有限公司成都天益街证券营业｜5.60 ｜16476.05 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜21276.21 ｜12908.67 ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜199.78 ｜6567.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路｜1051.22 ｜5484.52 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司上海北京东路证券营｜419.50 ｜5397.93 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-05｜5.00 ｜150.00 ｜750.00 ｜东兴证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司成都二环｜份有限公司重庆｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路南二段证券营｜民生路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜部 ｜
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