000065北方国际最新消息公告-000065最新公司消息
≈≈北方国际000065≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)01月28日(000065)北方国际:2021年第四季度工程业务经营情况的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本77447万股为基数,每10股派0.973733元 ;股权登记
日:2021-06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
配股预案:1)2021年拟以2021年09月30日公司总股本：77448.17万为基数,配股比例1
0:3.00
机构调研:1)2022年02月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:49218.99万 同比增:-4.24% 营业收入:77.52亿 同比增:9.74%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6400│ 0.3600│ 0.0871│ 0.9800│ 0.6700
每股净资产 │ 7.7273│ 7.4408│ 7.2193│ 7.1142│ 6.9022
每股资本公积金 │ 1.3251│ 1.2306│ 1.1892│ 1.1890│ 1.1890
每股未分配利润 │ 4.9224│ 4.7240│ 4.5840│ 4.4961│ 4.3484
加权净资产收益率│ 8.3800│ 4.6500│ 1.1900│ 14.0600│ 9.8200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6355│ 0.3541│ 0.0875│ 0.9702│ 0.6636
每股净资产 │ 7.9049│ 7.6183│ 7.3652│ 7.2607│ 7.0500
每股资本公积金 │ 1.3251│ 1.2306│ 1.1816│ 1.1814│ 1.1814
每股未分配利润 │ 4.9224│ 4.7239│ 4.5548│ 4.4672│ 4.3205
摊薄净资产收益率│ 8.0394│ 4.6477│ 1.1885│ 13.3619│ 9.4133
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A 股简称:北方国际 代码:000065 │总股本(万):77448.35 │法人:原军
上市日期:1998-06-05 发行价:3.98│A 股 (万):67805.99 │总经理:原军
主承销商:君安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):9642.36│行业:土木工程建筑业
电话:86-10-68137370 董秘:倪静 │主营范围:国际工程承包、国内建筑工程、重
│型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设
│备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源
│项目开发、金属包装容器的生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6400│ 0.3600│ 0.0871
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2020年 │ 0.9800│ 0.6700│ 0.3500│ 0.0710
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2019年 │ 0.9200│ 0.6400│ 0.4700│ 0.0500
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2018年 │ 0.7700│ 0.5700│ 0.4400│ 0.1400
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2017年 │ 0.9700│ 0.6800│ 0.3900│ 0.3900
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[2022-01-28](000065)北方国际:2021年第四季度工程业务经营情况的公告
2021 年第四季度工程业务经营情况公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2022-002
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
2021 年第四季度工程业务经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年第四季度经营情况如下：
一、公司合同总体情况
数量 金额(万美元)
2021年第四季度新签项目合同 4 66,200.70
截至2021年12月31日累计已签约未完工项目合同 68 1,925,051.06
其中：
已签约尚未生效项目合同 28 1,051,702.30
已生效正在执行项目合同 40 873,348.76
已中标尚未签约项目合同 0 0
二、重大项目情况
1、2021 年第四季度主要新签项目情况
合同金额
项目名称 签约时间
（万美元）
甘肃瓜州北大桥第八风电场C区北100MW风 7,820.05 2021 年 10 月
电项目
塔本陶勒盖矿床东坑矿区土壤剥离及煤炭开 45,367.84 2021 年 11 月
采作业合同
科布多矿山一体化项目采矿服务合同 12,161.54 2021 年 11 月
2021 年第四季度工程业务经营情况公告
2、2021 年第四季度在执行重大项目情况
项目名称 合同金额 业务模式 项目情况
巴基斯坦拉合尔 16.26 亿美元 EPC，即工程总承 详见公司 2015 年 12 月 24
轨道交通橙线项 包模式，公司按照 日披露的《公司与中国北
合同约定承担工 方工业公司签订巴基斯坦
目出口代理合同 程建设项目的设 拉合尔轨道交通橙线项目
计、采购、施工等 出口代理合同重大合同暨
工作 日常关联交易公告》。
孟加拉博杜阿卡 15.99 亿美元 同上 详见公司 2019 年 4 月 30
利2X660MW 燃 日披露的《关于公司与中
国万宝工程有限公司签订
煤电站项目代理 孟 加 拉 博 杜 阿 卡 利
合同 2X660MW 燃煤电站项目
代理合同重大合同暨日常
关联交易的公告》。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-05](000065)北方国际:2021年第四季度可转债转股情况公告
2021 年第四季度可转债转股情况公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2022-001
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
2021 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10
月 23 日，截止目前，转股价格为 8.65 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
57,821.00 万元。
经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债
券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码
“127014.SZ”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。
2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债
券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75
2021 年第四季度可转债转股情况公告
元/股。2021 年 6 月 25 日，公司实施了 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的
转股价格由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。
二、北方转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，北方转债余额因转股减少 16,000 元，转股数量 1,849 股；
截至 2021 年 12 月 31 日剩余可转债余额为 534,647,600 元。公司 2021 年第四季
度股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 期初数 本期增减变动（＋，－） 期末数
数量 比例 发 送 公 其他 小计 数量 比例
行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限售 96,423,586 12.45% 96,423,586 12.45%
条件股份
二、无限售 678,058,074 87.55% 1,849 678,059,923 87.55%
条件股份
三、股份总 774,481,660 100.00% 1,849 774,483,509 100.00%
数
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370
进行咨询。
四、备查文件
截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31](000065)北方国际:八届六次董事会决议公告
八届六次董事会决议公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-077
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届六次董事会会议通知已于2021年12月24日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2021年12月30日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《设立董事会战略与投资委员会》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升董事会“定战略、作决策、防风险”能力，提高投资决策科学性，公司拟设立董事会战略与投资委员会作为董事会下设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议。
战略与投资委员会委员由三名董事组成，委员由公司董事长提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责召集和主持委员会会议。
战略与投资委员会负责：研究公司中长期发展规划、经营目标、产业发展方向和布局，向董事会提出建议；研究需董事会决策的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项，向董事会提出建议；法律、行政法规和董事会授予的其他职责。
二、会议审议通过了《设立董事会提名委员会》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司有关人员提名的管理制度和程序，完善公司治理结构，公司拟设立董事会提名委员会作为董事会下设的专门工作机构，为董事会决策提供
八届六次董事会决议公告
咨询意见和建议。
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员两名。委员会委员由公司董事长提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议。主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。
提名委员会负责：研究公司董事、高级管理人员的选任标准和程序，向董事会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审查并向董事会提出建议；法律、行政法规和董事会授予的其他职责。
三、会议审议通过了《聘任公司董事会专门委员会委员》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任张冠杰董事长、原军董事、程坷飞董事作为战略与投资委员会委员，张冠杰董事长担任主任委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。
董事会同意聘任袁立独立董事、张冠杰董事长、何佳独立董事作为提名委员会委员，袁立独立董事担任主任委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。
四、会议审议通过了制定《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。
五、会议审议通过了制定《董事会提名委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
六、会议审议通过了制定《董事会授权管理办法》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。
八届六次董事会决议公告
七、会议审议通过了制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面落实国企改革三年行动完善中国特色现代企业制度建设工作部署的要求，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，董事会同意《北方国际落实董事会职权实施方案》。
八、会议审议通过了制定《增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事原军回避表决。
全体独立董事经事前认可，并对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度的公告》。
备查文件
八届六次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31](000065)北方国际:关于增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度的公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-078
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 2021年度提
供劳务的日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十九次董事会、2021 年第一次临时股东大会审议通过了 2021 年度日常关联交易预计相关议案，预计公司2021年度与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生提供劳务的日
常关联交易金额不超过 18.41 亿元。（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-005）
公司在执行孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目的过程中，优化项目
管理流程，导致合同执行进度超出预期，上述项目确认收入金额于 2021 年 12
月 30 日超出预算金额 1.69 亿元。从而致使 2021 年度与孟加拉乡村电力-北方国
际电力有限公司实际发生提供劳务的日常关联交易金额超出预计额度。为保证公司国际工程承包项目的顺利执行，请董事会授权增加 2021 年公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供劳务的日常关联交易额度 1.69 亿元（以下简称“本次关联交易”）。
2、本次关联交易的交易对手方孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司董事总经理原军、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，为公司的关联法人。本次交易构成了该公司的关联交易。
3、2021 年 12 月 30 日公司召开了八届六次董事会审议通过了《增加公司与
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案。关联董事原军回避表决。董事会授权增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 2021 年提供劳务的日常关联交易额度 1.69 亿元。
4、本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司基本情况
名称：孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司
成立日期：2017 年 12 月 21 日
类型：有限责任公司
注册资本：2 亿孟加拉塔卡
注册地：孟加拉国达卡市
董事长：Moin Uddin
经营范围：孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务
股东情况：北方国际与 RPCL 各持有合资公司 50%的股权。RPCL 于 1994
年 12 月 31 日成立，公司类型为孟加拉全资国有股份公司，主营发电业务，办公地址位于孟加拉国达卡市，Uttara Model 镇，董事会主席 Moin Uddin，注册资本67.5957 亿孟加拉塔卡，是孟加拉电力与能矿资源部控制的国有发电企业。
2、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司主要财务数据
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：亿孟加拉塔卡
项目 2021/6/30 2020/12/31
资产总额 523.15 397.08
净资产 24.00 7.31
项目 2021年 1-6月 2019年-2020年
营业收入 0 0
净利润 0 0
注：鉴于孟加拉博杜阿卡利 1,320MW超超临界火电站项目尚在建设期，孟加拉乡村电
力-北方国际电力有限公司暂无收入利润，以上财务数据未经审计。
3、关联关系
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司董事总经理原军、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，为公司的关联法人。
4、履约能力分析
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司的合营企业，专门负责孟加拉燃煤电站项目的建设与运营，目前项目经营情况正常。合资公司另一股东
RPCL 为孟加拉国有企业。孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司履约能力良好。
5、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司不是失信被执行人。
三、定价政策和定价依据
公司向孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供 EPC 服务，按照公开、
公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
四、关联交易协议的主要内容
董事会授权增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度 1.69 亿元。该额度内所涉及的关联交易协议包括：
公司与中国万宝工程有限公司（以下简称“万公司”）于 2019 年 4 月 15 日在
北京签署了《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同》，北方国际委托万宝公司作为代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利2X660MW 燃煤电站项目合同》，并将孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同是在万宝公司、中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签订的“孟加拉博杜阿卡利2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程合同”的基础上签订的，对外合同工作范围包括 2 台660MW超超临界燃煤发电站及煤码头设计、
采购、施工和试 运行的整体 交钥匙工 程，金额为 1,573,640,992 美元和
2,206,373.133 孟加拉塔卡。根据联营体协议的约定，万宝公司负责项目 EPC 合同的履行，中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司将
作为项目 EPC 合同项下项目分包商共同参与项目的执行。通过代理协议，万宝公司将《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》交由公司执行。合同建设工期为 46 个月，双方签字盖章、承包商向业主提交履约保函后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供 EPC 服务的交易，有助
于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 2021 年度提供劳务的日常关联交易额度发表独立意见如下：
1、公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供劳务的关联交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，交易遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则,定价公允合理，不存在利益输送的情况。2021 年公司孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目执行进度超出预期，超出与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生提供劳务关联交易的预计额度。关联交易超出部分属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。为保证日常经营所需，董事会授权增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度。
2、独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在议案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021 年初至披露日公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司累计已发
生的各类关联交易的总金额为 20.1 亿元。
八、备查文件
1、北方国际合作股份有限公司八届六次董事会决议；
2、独立董事意见；
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-27]北方国际(000065):北方国际克罗地亚塞尼风电项目收到首笔电费
▇证券时报
据北方国际12月27日消息，北方国际克罗地亚能源项目股份公司近日收到购电方斯洛文尼亚GEN-i公司支付的11月电费，折合人民币约757万元。这是11月12日项目并网发电后收到的首笔售电收入，同时项目也实现了累计发电1000万度的“小目标”。
[2021-12-07](000065)北方国际:关于配股公开发行申请文件反馈意见回复的公告
关于配股公开发行申请文件反馈意见回复的公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-076
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于配股公开发行申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下
发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——关于北方国际合作股份有限公司配股申请文件反馈意见》（212895 号）（以下简称“《反馈意见》”）对公司提交的《北方国际合作股份有限公司上市公司公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于北方国际合作股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-02](000065)北方国际:八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届五次董事会会议通知已于2021年11月26日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2021年12月1日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《关于明确公司配股公开发行股票方案配股比例和配股数量》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2021年9月30日的总股本774,481,660股为基数测算，本次可配股数量为232,344,498股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
独立董事对此议案发表独立意见：
1、公司董事会明确配股方案具体配售比例和数量符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次审议上述事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会明确配股公开发行股票方案配股比例和数量在公司2021年第八届五次董事会决议公告
三次临时股东大会对董事会的授权范围内。
4、我们一致同意公司董事会本次明确配股公开发行股票方案的配股比例和数量。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-02](000065)北方国际:八届五次董事会决议公告
八届五次董事会决议公告
1
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-075
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届五次董事会会议通知已于2021年11月26日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2021年12月1日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《关于明确公司配股公开发行股票方案配股比例和配股数量》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2021年9月30日的总股本774,481,660股为基数测算，本次可配股数量为232,344,498股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
独立董事对此议案发表独立意见：
1、公司董事会明确配股方案具体配售比例和数量符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次审议上述事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会明确配股公开发行股票方案配股比例和数量在公司2021年第
八届五次董事会决议公告
2
三次临时股东大会对董事会的授权范围内。
4、我们一致同意公司董事会本次明确配股公开发行股票方案的配股比例和数量。
备查文件
八届五次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-01](000065)北方国际:2021年第四次临时股东大会决议公告
2021年第四次临时股东大会决议公告
1
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-074
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”） 于2021年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（2021-066）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2021年11月30日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月30日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事总经理原军。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2021年第四次临时股东大会决议公告
2
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共11人，共计持有公司有表决权股份508,001,238股，占公司股份总数的65.5923%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份443,962,737股，占公司股份总数的57.3237%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份64,038,501股，占公司股份总数的8.2685%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数39,030,574股，占公司股份总数的5.0396%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《变更会计师事务所》的议案
表决情况：同意507,999,238股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对2,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39,028,574股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9949%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、关于审议《公司与酒泉盾安新能源有限公司签订甘肃瓜州北大桥第八风电场北 100MW 风电项目工程总承包合同暨关联交易》的议案
本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
表决情况：同意40,951,339股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
2021年第四次临时股东大会决议公告
3
数的99.9951%；反对2,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意613,574股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6751%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3249%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、韩旭坤现场见证并就本公司2021年第四次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2021年第四次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-26](000065)北方国际:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-073
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于 2021
年 11 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会。公司于 2021 年 10 月 26 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-066）。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2021年11月30日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月30日9:15
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日
7、出席对象
（1）凡 2021 年 11 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议主要议题
1、关于审议《变更会计师事务所》的议案
2、关于审议《公司与酒泉盾安新能源有限公司签订甘肃瓜州北大桥第八风电场北 100MW 风电项目工程总承包合同暨关联交易》的议案
注 1：根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
注 2：上述议案已经公司八届一次董事会、八届三次董事会审议通过，具体
内容详见公司 2021 年 8 月 30 日、2021 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
注 2：议案 2 为关联交易事项，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业
科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回
避表决。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《变更会计师事务所》的议案 √
关于审议《公司与酒泉盾安新能源有限公司签订甘
2.00 肃瓜州北大桥第八风电场北 100MW 风电项目工程 √
总承包合同暨关联交易》的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2021 年 11 月 29 日 14:00-17:00
(5) 登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合
作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
八届三次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托人法定代表人：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃 回
意 对 权 避
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《变更会计师事务所》的 √
议案
关于审议《公司与酒泉盾安新能源
2.00 有限公司签订甘肃瓜州北大桥第 √
八风电场北 100MW 风电项目工程
总承包合同暨关联交易》的议案
本授权书有效期限至 2021 年 11 月 30 日。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
授权书签发日期：年月日
★★机构调研
调研时间:2022年02月25日
调研公司:民生加银基金管理有限公司,南华基金管理有限公司,大家保险集团有限责任公司
接待人:董事会秘书:倪静
调研内容:1、公司的转型战略是什么?公司在“十四五”期间要紧抓国家“一带一路”战略机遇,努力建设成为具有独特优势的高水平国际工程综合服务商,公司今后将从EPC工程公司转向工程、贸易、运营服务的多元化民品平台。北方国际传统主营业务为国际工程承包,收入模式单一。公司正在向国际工程业务投建营一体化转型升级,未来实现国际工程板块走向投建营一体化、产业链一体化与重大EPC工程三种业务模式并行的经营格局。届时多引擎驱动的北方国际发展潜力及抗风险能力将得到较大提高。2、公司转型升级重大项目的进展是什么?2021年12月,公司投资承建的克罗地亚塞尼风电项目成功举办了并网发电仪式,项目总投资1.79亿欧元,截至12月31日,克罗地亚项目累计发电1,689.5万度。该项目作为中国企业在中东欧地区投资的最大清洁能源项目得到了广泛关注,并网发电仪式上李克强总理致贺信,克罗地亚总理及中国驻克罗地亚大使出席并致辞。2021年下半年以来,欧洲市场电力价格高涨,为该项目带来了较好的机遇,公司将力争发电效率最大化,实现更多收益。孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目总投资25.39亿美元,公司投资占比50%,已于2021年实现了融资关闭并且已收到两笔放款。项目自2019年8月开工,前期因新冠疫情进度有所延迟,预计于2024年完工,目前项目设计、采购、土建安装按计划进度稳步进行。蒙古矿山一体化项目也是公司未来发展的重点项目之一,该项目将承担蒙古塔本陶勒盖煤矿(简称TT矿)的扩产采矿分包服务,由采矿服务、跨境运输、通关仓储、焦煤销售等四个环节组成。焦煤属于国家发展重要战略资源,需求在一定区间内保持稳定,蒙古焦煤属于优质低硫煤,成本低、距离近,是中国焦煤主要进口来源国。受疫情下运输、通关效率降低的影响,2021年采矿量不及预期,但随着全球疫情常态化,应对举措逐步改进,蒙古项目已渐入正轨,2022年蒙古一体化项目各版块预计将会平稳运转。3、公司发行配股募集资金主要用途是什么?公司本次发行配股的募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司近年来实施转型升级战略,由传统EPC国际工程承包模式向BOO、BOT模式转型,打造投建营一体化、市场一体化模式以及EPC工程多种业务模式并行的经营格局,公司的债务融资规模逐渐增加,资本结构有待优化。未来,公司为实施战略转型和业务拓展仍需持有较为充足的流动资金。4、公司2021年业绩情况如何?2021年公司努力克服疫情严重影响和行业严峻形势,步履扎实开启“十四五”起步之年。公司2021年ENR国际承包商排名稳步攀升,位列第81位,在中国上榜企业中位居第20位,为历史最高排名。具体的经营情况请关注公司2021年年报的披露。5、公司在海外有哪些布局?是否会在海外新能源市场有更多布局吗?公司主要通过在境外成立分公司、项目子公司等方式开展经营活动,经过多年的经营和积累,公司同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作关系,曾先后在亚洲、非洲等十几个国家和地区,通过国际竞标,总承包了几十个大型工程项目,工程涉及轨道交通、公路、房建、石油、矿产等多个行业领域。公司未来将会继续推动共建“一带一路”高质量发展,落实中央关于应对气候变化、加速绿色转型部署要求,加大清洁能源项目开发和能源国际合作。公司在新能源领域的主要经验包括克罗地亚塞尼风电项目和2021年10月作为联营体其中一方中标的甘肃瓜州100MW风电项目,尤其是克罗地亚项目的成功实施为公司在该领域积累了经验,培养了队伍,未来公司将不遗余力地开发新项目,新能源领域的市场开发是重心之一。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-06 日价格振幅达到20%
振幅:20.45 成交量:9655.08万股 成交金额:102679.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜7238.73 ｜1454.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1422.13 ｜1113.61 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜五矿证券有限公司江苏分公司 ｜1186.21 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营｜1083.54 ｜301.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜996.75 ｜595.55 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营｜-- ｜4667.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜10.54 ｜2336.61 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1834.92 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜7238.73 ｜1454.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1422.13 ｜1113.61 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-08｜9.23 ｜99.87 ｜921.80 ｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司中山兴中｜限公司东莞长安｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜道证券营业部 ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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