000031大悦城最新消息公告-000031最新公司消息
≈≈大悦城000031≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)预计2021年年度净利润8500万元至12500万元 (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(000031)大悦城:关于为控股子公司南昌嘉悦房地产开发有限
公司提供担保的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年08月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:111664.40万 同比增:46.86% 营业收入:221.29亿 同比增:24.29%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ -0.0900│ 0.1800
每股净资产 │ 4.6064│ 4.4869│ 4.3431│ 4.2800│ 4.5039
每股资本公积金 │ 2.0354│ 2.0354│ 1.9913│ 1.9960│ 1.9931
每股未分配利润 │ 1.2831│ 1.1659│ 1.0854│ 1.0226│ 1.3066
加权净资产收益率│ 5.9500│ 3.3200│ 1.4600│ -2.0600│ 3.9300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2605│ 0.1434│ 0.0628│ -0.0902│ 0.1774
每股净资产 │ 4.6064│ 4.4869│ 4.3431│ 4.2813│ 4.5039
每股资本公积金 │ 2.0354│ 2.0354│ 1.9913│ 1.9960│ 1.9931
每股未分配利润 │ 1.2831│ 1.1659│ 1.0854│ 1.0226│ 1.3066
摊薄净资产收益率│ 5.6555│ 3.1954│ 1.4462│ -2.1080│ 3.9387
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A 股简称:大悦城 代码:000031 │总股本(万):428631.33 │法人:由伟
上市日期:1993-10-08 发行价:4.38│A 股 (万):189074.84 │总经理:曹荣根
主承销商:深圳国际信托投资公司 │限售流通A股(万):239556.49│行业:房地产业
电话:010-85017888 董秘:宋冰心 │主营范围:商品房开发与销售、物业租赁、来
│料加工
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600
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2020年 │ -0.0900│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0400
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2019年 │ 0.5200│ 0.6000│ 0.4800│ 0.3000
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2018年 │ 0.5300│ 0.4200│ 0.3500│ 0.1400
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2017年 │ 0.5200│ 0.2900│ 0.0900│ 0.0900
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[2022-02-26](000031)大悦城:关于为控股子公司南昌嘉悦房地产开发有限公司提供担保的公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-007
大悦城控股集团股份有限公司
关于为控股子公司南昌嘉悦房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南昌嘉悦 房地产开发有限公司（以下简称“南昌嘉悦”）与银团（中国银行股份有限公司南 昌市西湖支行、中信银行股份有限公司南昌分行及中国建设银行股份有限公司南 昌东湖支行）签订了贷款合同，银团向南昌嘉悦提供总额不超过 17 亿元的固定 资产贷款额度，用于南昌 “中粮大悦城” 项目一期（朝阳新城控规 A02-06-1、 朝阳新城控规 D05-09 地块）开发建设。公司控股子公司大悦城地产有限公司（以 下简称“大悦城地产”）近日与银团签订了保证合同，按持股比例为南昌嘉悦在贷 款合同及相应融资文件项下的全部债务中未偿还的 51%部分（最高额不超过 4.845 亿元）承担连带责任保证担保。南昌嘉悦的另一间接持股股东按持股比例 对剩余 49%债务（最高额不超过 4.655 亿元）提供了同等条件的担保。
2、上述担保事项已履行大悦城地产相关审批程序。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度向控股子公司提供
担保额度的提案》，担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：
单位：亿元
被担保方 资产负债率 股东大会审 已使用额 本次使用额 剩余可使用
批额度 度 度 额度
＜70% 150 29.68 4.845 115.475
控股子公司 ≥70% 150 38.7242 0 111.2758
合计 300 68.4042 4.845 226.7508
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
三、被担保人基本情况
南昌嘉悦房地产开发有限公司注册时间为 2020 年 12 月 31 日，注册地点为
江西省南昌市西湖区桃花路 339 号一栋二层，注册资本为 140,000 万元人民币，法定代表人为孔磊。经营范围：房地产开发经营，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：非居住房地产租赁，商业综合体管理服务，物业管理，停车场服务，住房租赁，市场营销策划，会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
南昌嘉悦为南昌悦佰企业管理有限公司（以下简称“南昌悦佰”）全资子公司，公司控股子公司大悦城地产有限公司持有南昌悦佰 51%股权；江西亿凯房地产有限公司（该公司为利百控股有限公司的控股子公司，实际控制人为厦门建发集团有限公司，非我司关联方）持有南昌悦佰 49%股权。
截至目前，南昌嘉悦不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
南昌嘉悦主要财务数据如下：
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
总资产 2,879,593,916.86 2,455,653,629.75
总负债 1,491,987,691.39 2,432,418,766.29
银行贷款余额 0.00 0.00
流动负债余额 1,491,204,505.30 2,431,489,884.23
净资产 1,387,606,225.47 23,234,863.46
2021 年 1-12 月（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -16,749,406.70 -8,691,423.79
净利润 -12,393,774.53 -6,765,136.54
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
2、担保最高本金金额：最高额不超过 4.845 亿元
3、担保范围：贷款本金中未偿还部分的 51%（最高金额不超过 4.845 亿元）
以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、南昌嘉悦应向银团成员行支付的其他款项、银团成员行实现债权和担保权利而发生的费用中未偿还部分的51%。
4、担保期间：保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。大悦城地产同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则每期债务保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
五、董事会意见
1、本次公司控股子公司为南昌嘉悦在贷款合同 51%的债务（最高额不超过4.845 亿元）提供连带责任保证担保，是为了满足项目的开发建设需要。
2、南昌嘉悦已纳入本公司的合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内。南昌嘉悦的另一间接持股股东建发房地产集团有限公司按持股比例对剩余49%债务提供了同等条件的担保。担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内
子公司之间的担保）为 3,910,532.50 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经
审计归属于上市公司股东净资产的比重为 213.10% （占净资产的比重为85.67%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,194,930.50 万元，占公司
截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为
174.10%（占净资产的比重为 69.99%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单
位提供担保余额为 715,602.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归
属于上市公司股东净资产的比重为 39.00%（占净资产的比重为 15.68%）。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-18](000031)大悦城:第十届监事会第十三次会议决议公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-006
大悦城控股集团股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次
会议通知于 2022 年 2 月 14 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表
决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下一项议案：
审议通过《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发
行公司债券募集说明书》及挂牌转让申请文件的议案
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案》，本次非公开发行公司债券事项属于股东大会授权范围内
的融资事项。详情请见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十七日
[2022-01-29](000031)大悦城:关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司提供担保的公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-005
大悦城控股集团股份有限公司
关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司（以下简称“昆明鸿悦”）与交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称“交通银行”）签订了固定资产贷款合同，昆明鸿悦向交通银行申请人民币 8 亿元，用于昆明景悦花园项目（昆明市经开区 KCJ2020-15 号地块）建设，期限 3 年。公司与交通银行签订了保证合同，为昆明鸿悦在贷款合同项下的债务提供连带责任保证担保，同时大悦城控股集团（成都）有限公司（以下简称“成都公司”）将以其持有的昆明鸿悦 100%股权提供股权质押。
2、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度向控股
子公司提供担保额度的提案》，本次保证担保事项属于公司提供担保额度范围
内的担保。详情请见公司于 2021 年 3 月 27 日、6月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。股权质押事项已履行成都公司相关审批程序。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度向控股子公司提
供担保额度的提案》，担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：
单位：亿元
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
资产负债 股东大会 已使用额 本次使用 剩余可使
担保方 被担保方
率 审批额度 度 额度 用额度
控股子公 ＜70% 150 21.68 8 120.32
公司 ≥70% 150 38.7242 0 111.2758
司 合计
300 60.4042 8 231.5958
三、被担保人基本情况
昆明鸿悦房地产开发有限公司注册时间为 2021 年 4 月 13 日，注册地点为
云南省昆明市中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处清水片区 JK-QS-D4-04-01 号，注册资本为贰亿元人民币，法定代表人为岳有旺。经营范围：房地产开发经营。
公司全资子公司大悦城控股集团（成都）有限公司持有昆明鸿悦房地产开发有限公司 100%股权。截至目前，昆明鸿悦不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
昆明鸿悦主要财务数据如下：
单位：元
2021 年 12 月 31日 2021 年 9 月 30日
（未经审计） （未经审计）
总资产 803,979,113.15 655,899,302.17
总负债 15,211,802.35 656,312,426.80
银行贷款余额 0 0
流动负债余额 15,211,802.35 656,312,426.80
净资产 815,767,310.80 -413,124.63
2021 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -5,126,683.46 -413,124.63
净利润 -3,868,489.20 -413,124.63
四、担保协议的主要内容
公司与交通银行签订了保证合同，为昆明鸿悦在贷款合同项下债务提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 8亿元。同时，成都公司将以其持有的昆明鸿悦 100%股权提供股权质押担保。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
担保范围为贷款合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
每一笔主债务项下的保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司昆明鸿悦在贷款合同项下的全部债务提供担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发建设的需要。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围
内子公司之间的担保）为 3,910,532.50 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经
审计归属于上市公司股东净资产的比重为 213.10% （占净资产的比重为85.67%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,194,930.50 万元，占公司
截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 174.10%
（占净资产的比重为 69.99%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供
担保余额为 715,602.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市
公司股东净资产的比重为 39.00%（占净资产的比重为 15.68%）。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、股权质押合同
3、公司2020年年度股东大会决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-29](000031)大悦城:2021年度业绩预告
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-004
大悦城控股集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：8,500 万元-12,500 万元 亏损：38,683.36 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：2,100 万元-6,100 万元 亏损：50,118.53 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.02 元/股-0.03 元/股 亏损：0.09 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。经沟通，公司与会计师事务所在业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，随着国内疫情的有效控制与消费需求的回升，国内零售及酒店业
务逐步复苏，公司持有型业务及酒店运营收入稳步提升；本年达到收入结算条件的商品房资源同比增加，权益占比高的销售型结算项目业绩贡献同比增长，公司业绩与上年同期相比实现扭亏为盈。
本年非经常性损益对公司业绩的影响金额约为 6000 万元-6600 万元，主要
为收到的违约金等营业外款项及资产处置收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
大悦城控股集团股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-26](000031)大悦城:关于全资子公司为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保的公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-003
大悦城控股集团股份有限公司
关于全资子公司为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司（以下简称“锐泽置业”，公司全资子公司大悦城控股集团苏南有限公司持有其 30%的股权）与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行组成的银团签订了贷款合同，锐泽置业向银团申请人民币 8 亿元贷款，用于苏州市吴江区盛泽WJ-J-2021-006 号地块建设，贷款期限 5 年。大悦城控股集团苏南有限公司（以下简称“苏南公司”）与银团签订了保证合同，苏南公司按 30%出资比例为锐泽置业在上述贷款合同项下的不超过 2.4 亿元债务本金提供连带责任保证担保。锐泽置业其他股东按照出资比例提供同等条件的连带责任保证担保。锐泽置业提供了反担保。
2、根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保
额度范围内的担保。详情请见公司于 2021 年 7 月 28 日、8 月 17 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对联营企业担保额度的使用情况
公司于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 第二次临时股东大会审议通过了《关
于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的提案》，同意公司按照出资比例为锐泽置业提供不超过 3 亿元的担保额度，担保额度有效期自 2021第二次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。截止本次担保事项完成之前，
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
公司对锐泽置业在上述审议额度内的担保余额为 0 亿元，可用额度为 3 亿元；本
次担保生效后，公司对锐泽置业在上述审议额度内的担保余额为 2.4 亿元，可用 额度为 0.6 亿元。
三、被担保人基本情况
苏州吴江锐泽置业有限公司注册时间为 2021 年 6 月 28 日，注册地点苏州市
吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 10 号楼 107 室，注册资本 10,000 万元，法定代
表人为刘阳。经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设 工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营 业活动，具体经营项目已审批结果为准）；一般项目：工程管理服务；市政设施 管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产 咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
该公司目前股权结构如下表。其中，苏州中锐宸格置业有限公司（实际控制 人为钱建蓉）以及苏州天地源房地产开发有限公司（实际控制人为西安高新技术 产业开发区管理委员会）均非公司关联方。
股东 出资比例
苏州中锐宸格置业有限公司 40%
大悦城控股集团苏南有限公司 30%
苏州天地源房地产开发有限公司 30%
锐泽置业不纳入本公司合并报表范围。截至目前，锐泽置业不存在担保、诉 讼或仲裁等事项，该公司不是失信被执行人。
锐泽置业主要财务数据如下：
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
总资产 1,315,248,358.43 1,019,329,783.81
总负债 1,217,343,703.82 1,000,513,918.08
银行贷款余额 250,000,000.00 0
流动负债余额 967,343,703.82 1,000,513,918.08
净资产 97,904,654.61 18,815,865.73
2021 年 1-12 月（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
营业收入 0 0
利润总额 -2,095,345.39 -1,184,134.27
净利润 -2,095,345.39 -1,184,134.27
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：不超过 2.4 亿元人民币。
3、担保范围：贷款合同及相应融资文件项下包括但不限于苏南公司对锐泽 置业的股权比例乘以未偿还款项的资金本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、 赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息； 锐泽置业应向银团支付的其他款项、银团实现债权与担保权利而发生的费用。
4、担保期间：自保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履 行期限届满之日起三年。苏南公司同意债务展期的，保证期间至展期协 议重新约定的债务履行期限届满之日后五年止。
五、董事会意见
本次公司全资子公司按照出资比例为联营企业锐泽置业在贷款合同项下的 不超过 2.4 亿元债务本金提供连带责任保证担保，是为了满足项目开发建设的需 要。公司通过派驻管理人员能够随时掌握锐泽置业财务状况和运营风险并及时采 取措施，财务风险处于公司可控范围内。锐泽置业其他股东按出资比例提供同等 条件的担保，锐泽置业向公司提供反担保。担保行为公平对等。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内
子公司之间的担保）为 3,830,532.50 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审
计归属于上市公司股东净资产的比重为 208.74%（占净资产的比重为 83.92%）。 其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,114,930.50 万元，占公司截至 2020
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 169.74%（占净资产的
比重为 68.24%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为
715,602.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
资产的比重为 39.00%（占净资产的比重为 15.68%）。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、公司2021年第二次临时股东大会决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-20](000031)大悦城:关于控股子公司中粮置业投资有限公司2022年公司债券(第一期)发行结果公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-002
大悦城控股集团股份有限公司
关于控股子公司中粮置业投资有限公司 2022 年公司债券（第一
期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019] 1936 号文”核准，大悦城控股集团股份有限公司控股子公司中粮置业投资有限公司（以下简称：中粮置业）获准公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券，分期发行。2020年中粮置业已完成15亿元公司债券发行，详见公司于2020年3月28日发布的《关于控股子公司中粮置业投资有限公司2020年公司债券（第一期）发行结果公告》（2020-024）。
根据《中粮置业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，中粮置业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2022年1月19日结束，发行规模为不超过15亿元（含15亿元），每张面值为100元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：22中粮01，债券代码：149782）期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模10亿元，票面利率为3.08%；品种二（债券简称：22中粮02，债券代码：149783）期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模5亿元，票面利率为3.49%。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-19](000031)大悦城:第十届监事会第十二次会议决议公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-001
大悦城控股集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次
会议通知于 2022 年 1 月 14 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2022 年 1 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表
决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下一项议案：
审议通过《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券募集说明书》及全套发行上市申请文件
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权发行债
务类融资产品的提案》，本次发行公司债券事项属于股东大会授权范围内的融资
事项。详情请见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-01](000031)大悦城:关于为联合营企业提供担保的公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-098
大悦城控股集团股份有限公司
关于为联合营企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务需要，大悦城控股集团股份有限公司合营企业佛山市淦盈置业有限公司（以下简称“佛山淦盈”，公司全资子公司佛山市鹏悦置业有限公司持有其50%股权）与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）近日签订了《借款授信变更合同》（以下简称“借款合同”），借款合同项下的
3.5 亿元贷款本金的贷款总期限变更为 48 个月，至 2022 年 12 月止。针对上述
银行授信及借款，佛山淦盈双方股东分别与光大银行签订了《质押合同》，将其持有的佛山淦盈 50%股权质押。本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。
二、公司对合营或者联营公司担保额度的使用情况
公司于 2021 年 6 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2021 年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案》（详情请
见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 18 日在巨潮资讯网披露的公告），同意公司
为佛山市淦盈置业有限公司提供 3 亿元的担保额度。公司对佛山淦盈在上述审议额度内使用的担保额度为 1.75 亿元。
三、被担保人基本情况
佛山市淦盈置业有限公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点为佛山市
禅城区华祥路 12 号祥云居首层之一，注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人为解涛。经营范围：房地产开发经营与销售、自有资产租赁、物业管理。公司全资子公司佛山市鹏悦置业有限公司（以下简称“鹏悦置业”）持有该公司 50%
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
股权，上海皇达企业管理有限公司（非我司关联方）持有该公司 50%股权。截至目前，佛山淦盈不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
佛山淦盈主要财务数据如下：
单位：元
2021 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 1,267,991,118.66 1,920,274,900.97
总负债 909,418,537.22 1,958,233,797.61
银行贷款余额 400,000,000.00 500,000,000.00
流动负债余额 909,418,537.22 1,958,233,797.61
净资产 358,572,581.44 -37,958,896.64
2021 年 1-11 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -13,468,521.92 -18,244,766.15
净利润 -13,468,521.92 -18,244,766.15
四、担保协议的主要内容
1、担保本金金额：不超过 1.75 亿元
2、担保方式：鹏悦置业持有的佛山淦盈 50%股权质押
3、担保范围：借款合同项下佛山淦盈应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用的 50%，以及债权人实现质权的费用及鹏悦置业应向债权人支付的任何其他款项的 50%。
此外，佛山淦盈双方股东的相关方与债权人签署的保证合同的保证期间变更为借款合同约定的借款人债务履行期限届满之日起叁年。
五、董事会意见
公司本次为合营企业提供担保有利于促进项目生产经营，满足项目业务需要。公司通过派出管理人员能够随时掌握合营企业财务状况和运营风险并及时采取
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
措施，担保对象具有实际债务偿还能力。佛山淦盈双方股东及相关方提供同等条件的担保，佛山淦盈提供反担保，担保行为公平对等。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内
子公司之间的担保）为 3,951,532.50 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审
计归属于上市公司股东净资产的比重为 215.33%（占净资产的比重为 86.57%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,259,930.50 万元，占公司截至 2020
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 177.64%（占净资产的
比重为 71.42%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为
691,602.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净
资产的比重为 37.69%（占净资产的比重为 15.15%）。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、《质押合同》
2、公司2020年年度股东大会决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31](000031)大悦城:2021年第三次临时股东大会决议公告
大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-097
大悦城控股集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2021 年 12 月 30 日 14:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长由伟先生。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表有表决权股份共计 3,273,416,521 股，占公司有表决权股份总数的 76.3690％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份共计 2,972,735,882 股，占公司有表决权股份总数的 69.3541％；
2）参加网络投票的股东共计 14 人，代表有表决权的股份共计 300,680,639
股，占公司有表决权股份总数的 7.0149％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议
通过第1项提案，以普通决议审议通过第2项提案，具体表决结果如下：
1、 审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过
总数的比例 总数的比例 股份总数的
比例
3,254,012,514 99.4072％ 19,404,007 0.5928％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
1,102,100 5.3745％ 19,404,007 94.6255％ 0 0.0000％
2、 审议通过关于新增向联合营企业提供担保额度的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过
总数的比例 总数的比例 股份总数的
比例
3,270,293,820 99.9046％ 3,121,201 0.0954％ 1500 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议中 股数 占出席会议中 股数 占出席会议中
大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
17,383,406 84.7718％ 3,121,201 15.2208％ 1,500 0.0073％
以上提案详情请见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所石之恒律师、叶子律师出席本次股东大会，并
出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、大悦城控股 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、大悦城控股 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-31](000031)大悦城:第十届董事会第十九次会议决议公告
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-096
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于 2021 年 12
月 27 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日上午
10:30 以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事11 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过一项议案：
审议通过《大悦城控股集团股份有限公司加强董事会建设、落实董事会职权工作方案》
表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为深入贯彻落实党中央国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动有关要求，进一步完善公司法人治理结构，董事会同意公司制定的《大悦城控股集团股份有限公司加强董事会建设、落实董事会职权工作方案》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
★★机构调研
调研时间:2021年08月31日
调研公司:广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华夏基金(香港)有限公司(QFII)
接待人:董事、总经理:曹荣根,总法律顾问、董事会秘书:宋冰心,总会计师（财务负责人）:吴立鹏,董事、副总经理:姚长林,副总经理:郭锋锐,商业管理中心总经理:田维龙
调研内容:一、公司战略及2021年上半年经营情况介绍公司董事、总经理曹荣根对公司2021年上半年经营情况进行了说明,主要如下:(一)公司的战略和定位公司为中粮集团唯一的地产业务平台,旗下拥有在香港联合交易所上市的大悦城地产有限公司(股票代码:00207.HK),其开发、管理、经营的以大悦城为品牌的城2市综合体商业地产在中国商业地产领域处于领先地位。公司从事的主要业务包括:房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态涵盖住宅、商业地产及部分产业地产。公司充分利用两个上市公司的优势,定位“城市运营与美好生活服务商”的战略方向,深耕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、长江中游等五大城市群及周边辐射区域,聚焦辽中南、山东半岛、海西、关中等城市群的核心重点城市。(二)2021年上半年经营情况2021年上半年,面对行业调控政策频密、行业毛利率持续下降、后疫情时代等复杂经营局面,公司牢牢聚焦高质量发展,落实严紧细实的工作作风,深化劳动、人事、分配的三项制度改革,优化市场化的考核激励机制与人员编制标准,出台了一系列改革举措,以体制机制活力推动高质量发展。同时,公司深入贯彻精细化管理要求,控周期、提效率、降成本,项目开工开盘周期较2020年持续提升。销售方面,上半年公司实现销售额(全口径)359.59亿元,同比增长20.32%,销售面积(全口径)163.32万平方米,同比增长37.88%。公司实现全口径销售回款340.01亿元。截至7月末,公司已实现签约金额约490亿元。投资拿地方面,上半年公司获取项目10个,目前公司已进入了全国38个城市(含香港),新增土地面积90万平方米,新增土储计容建筑面积202万平方米,土地款3总额215亿元,平均楼面价为10,666元/平方米,平均溢价率为14%。投资物业方面,公司持有12个已开业购物中心总建筑面积262.60万平方米,可出租面积共计91.25万平方米,上半年平均出租率94%。公司已通过轻资产模式运营3个大悦城项目,位于天津、昆明、鞍山,商业面积约44万平方米;已获取尚未开业的轻资产大悦城2个,位于长沙、无锡等城市,商业面积约32万平方米。资金方面,报告期末,公司有息负债余额735.68亿元,平均融资成本降至5.06%,较2020年下降0.04个百分点;公司现金短债比1.44;净负债率95.19%;扣除预收账款后的资产负债率71.10%。二、互动问答环节1、目前行业会淘汰部分产能,大悦城能否进一步扩张规模?管理层的利益和公司的利益如何把握,未来会不会做员工和管理层的激励方案?答:目前房地产市场进入由高速发展向中高速发展的转型时期,同时由规模扩张向可持续发展转型。战略方面,公司坚持以持有型业务和销售型业务为核心的双轮驱动模式,通过持有型业务优质的运营,持续贡献稳定的收入,穿越周期,对公司发展形成支撑。对于销售型的业务,公司会更好地把握城镇化机会,通过稳健的发展策略推动规模扩张。业务模式方面,公司利用商业运营和品牌的优势,通过轻重并举加快商业项目的拓展。4公司继续推进劳动、人事、分配三项制度的改革,优化市场化的考核激励机制与人员编制标准,出台了一系列改革举措,通过收益共享和风险共担、强问责的机制来保证各项目标能够顺利往前推进,以体制机制活力推动高质量发展。2、公司对商业地产市场和后续的发展有什么样的看法?答:新发展格局下国家提出全面促进消费,将扩大内需作为经济增长的基本动力,为商业发展带来利好空间。同时国家明确加快大都市圈和城市群发展,城市发展分化加剧,购物中心市场将实现“结构性增长”。不断变化的城市格局、人口结构、消费偏好的变迁,都将是购物中心结构性增长的核心原因。大悦城商业将充分利用行业结构性增长机会,结合城市能级、经济水平及商业数据,对城市进行战略分级,因城施策。优先聚焦已经进入的城市并持续深耕,深挖优势区域护城河,从而提高品牌的话语权。3、公司上半年结算毛利率不高,未来毛利率趋势如何?公司下半年拿地的资金以及现金流的铺排?答:公司上半年的综合毛利率是30.02%,同比降低14.72个百分点。其中,投资物业及相关服务毛利率65.24%,同比增加3.28个百分点。商品房销售及一级土地开发毛利率22.12%,同比减少21.18个百分点,主要是本期低毛利率产品收入占比增加。公司毛利率变化和行5业整体趋势一致,未来毛利率水平会根据不同项目结算周期在各年度之间略有波动。上半年经营性现金流流出较大,主要是本期项目土地支出、建造支出、税费支出及支付的拍地保证金净额同比增加所致。报告期末公司持有货币资金约264.6亿,公司融资成本较低,平均融资成本5.06%。下半年将继续加快回款,开源节流,保障现金流安全。4、过去购物中心行业发展很快,未来大悦城开业扩张计划如何?是否有境外REITs计划?答:面对未来扩张,大悦城一方面要高质量发展和规模并重,同时在轻资产管理输出上加快步伐。今年下半年预计将有苏州大悦春风里、长沙大悦城、北京丰台大悦春风里、重庆大悦城、武汉大悦城等5个项目开业,总计商业面积65.9万平方米。我们高度关注并积极研究市场REITs案例,梳理符合条件的项目。如有相关计划,公司将及时履行信息披露义务。5、公司2021年有千亿的销售目标,不知道有没有策略和应对措施完成销售目标?答:1到7月份公司完成了接近500亿的销售。根据公司的十四五战略发展规划及实际的土地储备、货量储备,公司有信心完成销售目标。公司持续关注各城市销售政策的变化情况,在售项目及时做出应对反映,调整销售6策略,对非核心地段的项目坚决去化。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-10-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.17 成交量:2435.00万股 成交金额:12459.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券｜1084.05 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中航证券有限公司广州天河北路证券营业部｜896.63 ｜-- ｜
｜中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券｜825.32 ｜2.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜首创证券有限责任公司上海共和新路证券营｜551.43 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业｜516.90 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜42.99 ｜1496.91 ｜
｜东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业｜-- ｜567.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业｜0.51 ｜431.97 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜422.39 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜372.15 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜47757.71 ｜509.62 ｜44.25 ｜0.00 ｜47801.96 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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