000009中国宝安最新消息公告-000009最新公司消息
≈≈中国宝安000009≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润95000.00万元至115000.00万元,增长幅度为43.5
6%至73.78% (公告日期：2022-01-11)
3)定于2022年3 月4 日召开股东大会
4)02月26日(000009)中国宝安:关于下属子公司收到民事裁定书的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本257921万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:20
21-08-25;除权除息日:2021-08-26;红利发放日:2021-08-26;
机构调研:1)2018年07月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:89256.91万 同比增:71.13% 营业收入:122.07亿 同比增:74.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738│ 0.2566│ 0.2022
每股净资产 │ 3.0078│ 2.9123│ 2.7464│ 2.6837│ 2.6230
每股资本公积金 │ 0.4873│ 0.4761│ 0.4682│ 0.4779│ 0.4803
每股未分配利润 │ 1.4050│ 1.3228│ 1.1627│ 1.0890│ 1.0460
加权净资产收益率│ 12.1600│ 9.3900│ 2.7200│ 10.7100│ 8.4800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738│ 0.2566│ 0.2022
每股净资产 │ 3.0078│ 2.9123│ 2.7464│ 2.6837│ 2.6230
每股资本公积金 │ 0.4873│ 0.4761│ 0.4682│ 0.4779│ 0.4803
每股未分配利润 │ 1.4050│ 1.3228│ 1.1627│ 1.0890│ 1.0460
摊薄净资产收益率│ 11.5053│ 9.0585│ 2.6861│ 9.5605│ 7.7095
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A 股简称:中国宝安 代码:000009 │总股本(万):257921.4 │法人:陈政立
上市日期:1991-06-25 发行价:1 │A 股 (万):255143.03 │总经理:陈政立
主承销商: │限售流通A股(万):2778.36│行业:综合
电话:0755-25161202 董秘:郭山清│主营范围:主要业务:房地产和生物医药
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3461│ 0.2638│ 0.0738
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2020年 │ 0.2566│ 0.2022│ 0.0525│ 0.0156
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2019年 │ 0.1200│ 0.0778│ 0.0535│ 0.0256
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2018年 │ 0.1000│ 0.0382│ 0.0535│ 0.0164
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2017年 │ 0.0600│ 0.0840│ 0.0373│ 0.0373
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[2022-02-26](000009)中国宝安:关于下属子公司收到民事裁定书的公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-011
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司收到民事裁定书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司深圳市运通物流实业有限公司（以下简称“运通公司”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中级法院”）寄送的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（(2021)粤 03 民初 7726 号），深圳中级法院准许了深圳市桦盈实业有限公司（以下简称“桦盈实业”）关于对公司下属子公司运通公司、深圳恒安房地产开发有限公司（以下简称“恒安公司”）、中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）名下的价值人民币 670,721,029.46 元的财产采取保全措施的申请。截至目前，公司及下属子公司尚未收到其他与本次民事裁定书相关的民事诉状、证据材料及应诉通知书等文件。具体情况公告如下：
一、《民事裁定书》的主要内容
申请人：深圳市桦盈实业有限公司
被申请人：深圳市运通物流实业有限公司
被申请人：深圳恒安房地产开发有限公司
被申请人：中国宝安集团控股有限公司
申请人桦盈实业与被申请人运通公司、恒安公司、中宝控股合资、合作开发
房地产合同纠纷一案，桦盈实业于 2022 年 1 月 25 日向深圳中级法院申请对被申
请人运通公司、恒安公司、中宝控股名下的价值人民币 670,721,029.46 元的财产采取保全措施。富德财产保险股份有限公司、国任财产保险股份有限公司以《保单保函》（编号:6022300126820220000006）提供担保。
深圳中级法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零
五条、第一百零六条第一款规定，裁定如下：
查封、冻结被申请人运通公司、恒安公司、中宝控股名下的土地使用权、银行存款、股权以及其他可供执行的财产，保全金额以人民币 670,721,029.46 元为限。
本裁定送达后立即执行。如不服本裁定可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
二、本次民事裁定书对公司的影响及风险提示
截至目前，公司及下属子公司尚未收到其他与本次民事裁定书相关的民事诉状、证据材料及应诉通知书等文件，也未查询到下属子公司土地使用权、银行存款、股权等被司法冻结、查封的情形，本次民事裁定书对公司本年度及未来会计年度经营业绩的影响尚无法判断。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-17](000009)中国宝安:第十四届董事局第三十次会议决议公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-007
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第三十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第三十次会议的会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、
书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于下属子公司签署<投资合作协议>暨对外投资的议案》，同意下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，在深圳市光明区内投资建设年产 4 万吨硅基负极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司签署<投资合作协议>暨对外投资的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同
意公司延长公开发行公司债券的股东大会决议有效期 12 个月，即自 2021 年 9 月 19
日起 12 个月内有效；如未来监管机构因疫情或其他事项延长上述批文有效期的，则本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期相应同步延长，并与批文有效期保持一致。具体内容详见同日披露的《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于
2022 年 3 月 4 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同
日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](000009)中国宝安:关于下属子公司签署《投资合作协议》暨对外投资的公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-008
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司签署《投资合作协议》暨
对外投资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称 “贝特瑞”）拟与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》（以下简称“合作协议”），拟在深圳市光明区内投资建设年产 4 万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资50 亿元。
公司于 2022 年 2 月 16 日召开的第十四届董事局第三十次会议审议通过了
《关于下属子公司签署<投资合作协议>暨对外投资的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第三十次会议决议公告》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
二、协议对方基本信息
1、深圳市光明区人民政府
地址：深圳市光明区牛山路与德雅路交汇处公共服务平台
三、年产 4 万吨硅基负极材料项目基本情况
项目在取得深圳市光明区的建设用地后，拟分期建设，于 2023 年 12 月底前
建成投产年产 1.5 万吨硅基负极材料产能；于 2028 年前实现年产 4 万吨硅基负
极材料产能全面达产。项目预计总投资 50 亿元，其中固定资产投资（包括但不限于土地、厂房、设备等）约为 35 亿元，流动资金预计约为 15 亿元。
资金来源：自筹资金。
四、《合作协议》主要内容
甲方：深圳市光明区人民政府
乙方：贝特瑞新材料集团股份有限公司
为促进、扩大和深化双方的合作，实现优势互补、合作共赢，甲乙双方本着平等、自愿、有偿、诚信的原则，经友好协商，双方达成如下合作意向：
1、甲方意向提供乙方产业用地建设“高端锂离子电池负极材料产业化项目”，项目意向供地分两期。乙方同意该项目一期用地主要布局 4 万吨级硅基负极材料；二期用地将结合市场需求情况、行业发展趋势、公司产能规划布局及深圳市环保政策等，合理布局未来公司新增优质产能。
2、乙方须在 2022 年 3 月底前启动一期项目建设，于 2023 年 12 月底前建成
投产年产 1.5 万吨级硅基负极材料产能；于 2028 年前实现年产 4 万吨级硅基负
极材料产能全面达产。一期项目总投资不低于 50 亿元，其中固定资产投资约为35 亿元，流动资金约为 15 亿元。
3、在取得一期项目用地后，乙方及关联公司自 2022 年起，每年在光明区纳
统产值及税收符合合作意向。
4、土地摘牌后，乙方应按照《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法》及《光明区产业用地项目引进监管实施办法》有关规定，与甲方及光明区土地主管部门分别签订产业发展监管协议以及土地使用权出让合同书。
5、乙方承诺未来正、负极材料产能优先在光明区布局建设。甲方承诺为满足乙方扩产需求，将在上述项目用地基础上，再提供产业用地供乙方布局正、负极材料等新增产能。
6、甲方积极支持乙方在光明区牵头开展新材料产业领域各类高端论坛等活动，按照相关扶持政策规定给予资金补贴。乙方争取将动力锂电池技术及产业发展国际论坛等行业专项活动落户光明区。
7、甲方积极支持乙方扎根光明做大做强，按照光明区经济发展专项资金政策有关规定，优先全面给予乙方相关扶持政策资金；针对乙方发展过程中遇到的重大事项、困难，甲方可根据实际情况按照“一事一议”方式提供扶持政策。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
在新能源汽车行业高速发展的背景下，消费者对新能源汽车的续航里程提出了更高的标准，相对应的硅基负极材料也迎来了发展期。为此，贝特瑞本次拟投资建设年产 4 万吨硅基负极材料项目，以满足未来市场需求。若本项目顺利建成并全部达产，将形成新增年产 4 万吨硅基负极材料产能，将有助于增强贝特瑞负极材料业务的市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响 。
风险提示：
本项目尚需取得建设用地、排污总量指标、区域容量排放指标、能耗指标等，能否全部取得存在不确定的风险；本项目整体规划实施周期较长，投资金额较大，具体实施进度、产出及税收等存在不达预期的风险；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境、产品技术、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
六、备查文件
1、第十四届董事局第三十次会议决议；
2、投资合作协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](000009)中国宝安:关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-009
中国宝安集团股份有限公司
关于延长公开发行公司债券股东大会决议
有效期的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开的 2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，公司决定经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后向合格投资者公开发行公司债券，本次发行公司债券事宜的决议有效期为公司自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满 24个
月之日止。2019 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准中国宝安
集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1744号），该批复自核准发行之日起 24 个月内有效。受疫情影响，根据深圳证券交易所固定收益产品审核及发行业务时限计算相关文件的规定，中国证监会关于公司本次公司债券的批复仍在有效期内。
为确保债券后续发行工作的顺利实施，公司于 2022 年 2 月 16 日召开第十四届
董事局第三十次会议审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意公司延长公开发行公司债券的股东大会决议有效期 12 个月，即自 2021
年 9 月 19 日起 12 个月内有效；如未来监管机构因疫情或其他事项延长上述批文有
效期的，则本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期相应同步延长，并与批文有效期保持一致。
除延长股东大会决议有效期外，关于本次公司债券发行方案的其他内容保持不变。该事项还需提交公司股东大会审议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17](000009)中国宝安:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-010
中国宝安集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。
3、会议召开的合法、合规性：本公司第十四届董事局第三十次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）15:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 1 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2022 年 3
月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案
1、关于下属子公司签署《投资合作协议》暨对外投资的议案；
2、关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案。
（二）提案披露情况
上述提案已获本公司第十四届董事局第三十次会议审议通过，各提案的具体
内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于下属子公司签署《投资合作协议》暨对 √
外投资的议案
2.00 关于延长公开发行公司债券股东大会决议 √
有效期的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以采用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2022 年 3 月 4 日 8:30-15:00。
3、登记地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼。
4、联系方式：
联系人：张晓明 电话：(0755)25170382 传真：(0755)25170300
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
1、公司第十四届董事局第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年二月十七日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有
限公司于2022年3月4日召开的2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 表决意见
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于下属子公司签署《投资合作协议》 √
暨对外投资的议案
2.00 关于延长公开发行公司债券股东大会决 √
议有效期的议案
注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应
的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权
书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
如果委托人未作具体指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否
委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360009；投票简称：宝安投票。
2、填报表决意见：
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-02-16]中国宝安(000009):中国宝安子公司贝特瑞拟投建年产4万吨硅基负极材料项目
▇上海证券报
中国宝安公告，公司下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司拟与深圳市光明区人民政府签署合作协议，拟在深圳市光明区内投资建设年产4万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资50亿元。
[2022-01-29](000009)中国宝安:关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-006
中国宝安集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
信息披露义务人贺雪琴保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国宝安”）于 2021
年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-060）。公司副总裁贺雪琴先生计划自上述公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持中国宝安股份不超过 155,000
股（占总股本 0.006%）。
2022 年 1 月 28 日，公司收到贺雪琴先生出具的《关于股份减持计划实施进
展的告知函》，相较于预披露的减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，贺雪琴先生未对公司股份进行减持，仍持有本公司股份623,552 股，占公司总股本的 0.024%。
二、其他相关情况说明
1、本减持计划实施期间，贺雪琴先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份限制转让的规定。
2、截至目前，本次减持计划尚未全部实施完毕，贺雪琴先生将根据未来市场、股价等情况决定是否继续实施减持计划，本减持计划实施尚存在不确定性。
三、备查文件
贺雪琴先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25](000009)中国宝安:关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-004
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称 “公司”）下属子公司贝特瑞新材料
集团股份有限公司（证券简称“贝特瑞”，证券代码：835185）拟与大理白族自治州人民政府、祥云县人民政府签署《关于年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》（以下简称“合作协议”），拟在大理州祥云县经济技术开发区内投资建设“年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目”，项目计划分三期建设，一期项目预计投资 23.92 亿元。
公司于 2022 年 1月 24日召开的第十四届董事局第二十九次会议审议通过了
《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第二十九次会议决议公告》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、协议对方基本信息
1、大理白族自治州人民政府
地址：云南省大理白族自治州大理市龙山行政办公区第二大道
2、祥云县人民政府
地址：云南省大理白族自治州祥云县和谐大道 1 号
三、投资项目基本情况
项目整体规划：年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地
项目计划分三期建设，一期项目建设包括年产 5 万吨锂电池负极材料一体化
生产线，包含厂房、生产设备、检测设备、电力设备、公用工程（水、电、气等配套）、流动资金等。一期项目计划建设期 12 个月，预计投资 23.92 亿元，其中固定资产投资 16.34 亿元，流动资金需求 7.58 亿元。
二期项目规划包括新增年产 5 万吨锂电池负极材料一体化生产线，三期项目
规划包括新增年产 10 万吨锂电池负极材料一体化生产线。二期、三期项目具体进度视一期项目投产后市场情况再定。
资金来源：自筹资金
四、《合作协议》主要内容
甲方：大理白族自治州人民政府
乙方：祥云县人民政府
丙方：贝特瑞新材料集团股份有限公司
1、项目概况
1.1 项目名称：年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目
1.2 建设内容与规模：项目整体规划年产 20 万吨锂电池负极材料一体化生
产线（涵盖粉碎、造粒、包覆、碳化等负极前端工艺、石墨化以及筛分、除磁、包装等负极成品工序）。
项目分 3 期建设，具体规划如下：
一期项目建设包括年产 5 万吨锂电池负极材料一体化生产线，包含厂房、生
产设备、检测设备、电力设备、公用工程（水、电、气等配套）、流动资金等。一期项目计划建设期 12 个月。
二期项目规划包括新增年产 5 万吨锂电池负极材料一体化生产线，三期项目
规划包括新增年产 10 万吨锂电池负极材料一体化生产线。二期、三期项目具体进度视一期项目投产后市场情况再定。
1.3 项目拟建地点：大理州祥云县经济技术开发区
1.4 投资金额：项目一期预计总投资 23.92 亿元，其中固定资产投资 16.34
亿，流动资金需求 7.58 亿。
2、甲方权责
2.1 甲方作为乙方上级部门，监督乙方落实本协议所述优惠政策，协助丙方
项目申报云南省重大项目，积极协助乙方落实年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目能耗指标、排污总量指标、区域容量排放指标。
2.2 为支持丙方项目尽快落地，针对丙方资金缺口，甲方为丙方协调项目贷
款。
2.3 本协议中甲方对丙方承诺的各项政策自丙方一期项目启动后即可享有。
二期、三期项目启动后，自动享有一期项目各项政策。
3、乙方权责
3.1 乙方对丙方项目进行把关，确保项目实施符合产业规划、环保要求；并
积极协调解决好丙方在项目建设、生产经营过程中遇到的各项困难，确保营造一个良好的投资经营环境。
3.2 乙方协助丙方办理本项目的批准文件和工商、税务等相关证照登记手续。
乙方承诺落实年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目排污总量指标、区域容量排放指标、能耗指标。
3.3 乙方负责协调向丙方项目公司提供电力资源。
3.4 乙方负责解决项目用地及七通一平（天然气、电力、电讯、上水、下水、
雨水、道路通及场地平整）问题。
3.5 乙方提供丙方项目建设所需的土地。
3.6 乙方承诺落实丙方项目公司高新技术企业的申报办理。
3.7 乙方承诺丙方项目公司在享受以上优惠的同时，相应享受祥云县普惠的
人才政策及招商引资政策，同一政策按最高标准享受。
3.8 乙方按项目建设进度分期提供一定数量公租房供丙方项目公司员工居
住，租金参照当地公租房政策执行。
3.9 乙方承诺，本项目建设完成后的生产经营，不会因与政府政策有关的任
何事项（包括但不限于限电限产）受损，保证本项目的生产经营持续不间断。
3.10 本协议中乙方承诺的各项政策持续有效，不因政府人员换届而失效。
4、丙方权责
4.1 丙方在祥云县注册法人公司，确保项目按时落地，确保项目建设质量以
及后续运营维护，并保证所产生的税收全部在祥云县缴纳。
4.2 丙方须依法建设、经营和生产，且符合国家产业政策。丙方须严格遵循
乙方工业园区规划、环保“三同时”要求。
4.3 丙方应在本协议签订后及时向乙方提供能评报告，以便乙方尽快落实项
目能耗指标，并提供投资计划方案、厂房布局规划方案、厂房设计标准等文件。
5、违约责任
5.1 若乙方未能落实项目所需能耗指标、排污总量指标、区域容量排放指标，
则视为乙方违约，乙方须赔偿丙方因此造成的全部经济损失。
5.2 丙方应确保项目总投资强度达到要求。若丙方投资强度不达标，丙方需
按不达标的比例返还相应的政策优惠，具体情况双方另行商定。因丙方工艺升级、市场价格变动、政策因素、不可抗力等原因导致的投资强度不达标不视为丙方违约。
5.3 丙方不得擅自改变项目建设内容或将土地闲置，若乙方相关部门巡查发
现类似情况发生的，视为丙方违约。若确需改变经营性质，需报经相关部门批准同意。
5.4 本协议签订后，除非本协议约定解除情况，任何一方不得擅自变更、终
止或解除本协议。若一方不依法依规履行本协议或不完全履行本协议，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任，除本协议其他条款所约定的违约责任外，违约方还应赔偿守约方的全部损失，包含诉讼、仲裁等费用。
6、协议经各方签字并盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
贝特瑞本次拟投资建设“年产 20 万吨锂电池负极材料一体化基地项目”主
要是为充分利用祥云县的区位及资源优势，进一步增强贝特瑞的负极材料竞争优势。若本项目一期顺利建成并实现销售，将形成新增年产 5 万吨锂电池负极材料产能，将有助于增强贝特瑞负极材料业务的市场竞争力，进一步提升贝特瑞的盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
风险提示：
本项目尚需取得排污总量指标、区域容量排放指标、能耗指标，能否全部取得指标存在不确定的风险；本项目整体规划实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境、产品技术、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
六、备查文件
1、第十四届董事局第二十九次会议决议；
2、项目合作协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](000009)中国宝安:关于变更证券事务代表的公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-005
中国宝安集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第十
四届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。因工作岗位变动，决定将公司证券事务代表叶翩翩女士变更为李哲女士，任期自董事局会议审议通过之日起至第十四届董事局届满之日止。公司对叶翩翩女士在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢。
李哲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关要求。（简历附后）
李哲女士联系方式如下：
联系地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
电 话：0755-25161202
传 真：0755-25170300
电子邮箱：zgbajt@163.net
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年一月二十五日
附：李哲女士简历
李哲，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。2005 年 5 月进入
公司，曾任唐人药业有限公司投资经理，资产管理部项目经理，绩效管理部高级绩效主管、部长助理，现任董事局秘书处副主任，深圳大佛药业股份有限公司监事。
截至目前，李哲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
[2022-01-22](000009)中国宝安:关于持股5%以上股东增持公司股份进展的提示性公告
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-002
中国宝安集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持公司股份进展的提示性公告
股东韶关市高创企业管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 15 日披
露了公司股东韶关市高创企业管理有限公司（以下简称“韶关高创”）签署的《中国宝安集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”），韶关高创计划在未来 12 个月内以自有资金或合法自筹资金累计增
持 公 司 股 份 不 低 于 1,000,000 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
2022 年 1 月 21 日，公司收到股东韶关高创出具的《股东增持股份进展通知
函》，韶关高创于 2022 年 1 月 21 日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持
公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.04%。本次增持后，韶关高创累计持有公司股份 387,882,121 股，占公司总股本的 15.04%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年一月二十二日
★★机构调研
调研时间:2018年07月13日
调研公司:招商证券,国信证券,广州证券,广证恒生,锦泓资本,新富资本,前海瑞园,长润资产
接待人:董事局秘书处:张晓明,董事会秘书:张晓峰
调研内容:1、问：贝特瑞现有正负极产能大概有多少？有扩产计划吗？
答：负极方面，现有天然石墨产能约4万吨／年，人造石墨产能约2万吨／年，常州石墨负极材料项目第一期设计规划产能3万吨／年。正极方面，NCA现有产能3000吨／年，磷酸铁锂现有产能2万吨／年，常州正极材料项目第一期1.5万吨／年的NCA产线在试生产阶段，也有规划在常州建设1.5万吨／年的磷酸铁锂产能。
2、问：贝特瑞天然石墨材料主要是供货国内还是国外市场？人造石墨材料是否多应用于高性能产品？
答：天然石墨主要是出口国外市场。天然石墨和人造石墨各有优缺点。现阶段，人造石墨应用较广，主要因为：①技术限制，人造石墨对技术的要求较夭然石墨低；②人造石墨循环性比天然石墨好；③近几年国内市场发展较快，而国内市场多采用人造石墨。
3、问：贝特瑞扩产磷酸铁锂的目的是什么？
答：贝特瑞看好磷酸铁锂在低续航里程车型及储能市场发展前景，特别是补贴退出后。
4、问：贝特瑞除了投资参股芳源环保，在业务上是否也有合作呢？
答：业务上也有合作，贝特瑞有向芳源环保采购NCA前驱体；另外，贝特瑞在生产过程中产生的废料也会销售给芳源环保。
5、问：前期贝特瑞公告与青岛特唯合作设立参股公司青岛洛唯新材料有限公司，请问这次合作的目的是什么？
答：合作设立的参股公司计划作为石墨纯化基地，主要为公司天然石墨做配套。
6、问：贝特瑞在电池材料行业一直保持领先位置，这跟贝特瑞的研发实力有很大关系。在行业竞争对手日益增多的情况下，贝特瑞会如何保持自己的研发优势，在技术方面保持领先？是否会进一步提高研发支出，招纳更多研发人员？
答：贝特瑞一直以来非常重视研发，我们主要做J-L方面的工作：①建设新研究院，增强硬件条件，提升研发能力：②招纳更多研发人员，特别是海归人员，提升研发水平；③增强对外合作，借力借脑，合作共赢；④加强与客户的合作开发，提升研发精准度。
7、问：原材料价格是否会进一步提高？贝特瑞在存货管理上采取何种策略？
答：目前原材料价格保持稳定，贝特瑞对原材料一直部是按需采购。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-08 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.52 成交量:12544.56万股 成交金额:249570.13万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜20431.38 ｜146.27 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜13173.35 ｜6658.45 ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜5439.96 ｜0.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业｜5034.64 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4848.88 ｜403.03 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜14093.37 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜24.60 ｜9345.70 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜395.57 ｜7032.72 ｜
｜深股通专用 ｜13173.35 ｜6658.45 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5146.71 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-02-28｜9.75 ｜241.84 ｜2357.94 ｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳深南｜限公司深圳分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜司海德三道证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜128980.83 ｜1808.40 ｜39.30 ｜0.50 ｜129020.12 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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