000008神州高铁最新消息公告-000008最新公司消息
≈≈神州高铁000008≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润-130000万元至-65000万元 (公告日期：2022-0
1-29)
3)02月16日(000008)神州高铁:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年05月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-9855.66万 同比增:59.23% 营业收入:10.43亿 同比增:9.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317│ -0.3300│ -0.0890
每股净资产 │ 2.3190│ 2.3006│ 2.3230│ 2.3535│ 2.5848
每股资本公积金 │ 1.0046│ 1.0045│ 1.0042│ 1.0037│ 1.0007
每股未分配利润 │ 0.3786│ 0.3605│ 0.3831│ 0.4141│ 0.6488
加权净资产收益率│ -1.7400│ -2.3800│ -1.3500│-12.7800│ -3.6800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0354│ -0.0535│ -0.0309│ -0.3216│ -0.0869
每股净资产 │ 2.3190│ 2.3006│ 2.3230│ 2.3535│ 2.5848
每股资本公积金 │ 1.0046│ 1.0045│ 1.0042│ 1.0037│ 1.0007
每股未分配利润 │ 0.3786│ 0.3605│ 0.3831│ 0.4141│ 0.6488
摊薄净资产收益率│ -1.5283│ -2.3259│ -1.3315│-13.6668│ -3.3631
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A 股简称:神州高铁 代码:000008 │总股本(万):278079.53 │法人:王志全
上市日期:1992-05-07 发行价:1 │A 股 (万):269378.28 │总经理:王志全
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│限售流通A股(万):8701.26│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:010-56500561 董秘:侯小婧 │主营范围:轨道交通运营维护及安全监测、检
│测
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317
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2020年 │ -0.3300│ -0.0890│ -0.1147│ -0.0425
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2019年 │ 0.1600│ 0.0543│ 0.0238│ 0.0042
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2018年 │ 0.1160│ 0.0439│ 0.0218│ 0.0037
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2017年 │ 0.3110│ 0.0434│ 0.0198│ 0.0198
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[2022-02-16](000008)神州高铁:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022012
神州高铁技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间2022年2月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00 任意
时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦
16 层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2022 年 1 月 29 日和 2022
年 2 月 10 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 15 名，合计持有公司 1,197,802,008 股股份，
占公司有表决权股份总数的 43.0741％，其中现场出席会议的股东及股东代表 6
名，合计持有公司1,186,991,875 股股份，占公司有表决权股份总数的 42.6853％，
通过网络投票方式出席会议的股东 9 名，合计持有公司 10,810,133 股股份，占
公司有表决权股份总数的 0.3887％。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表10名，代
表股份10,820,133股股份，占公司有表决权股份总数的0.3891％，其中：通过现
场投票的股东及股东代表1名，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0004%，通过网络投票的股东9名，代表股份10,810,133股，占公司有表决权股
份总数的0.3887％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天
元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
是否通
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数 比例（%） 过
非累积投票议案 （股）
1 《关于续聘会计师事务所的议案》 1,197,731,808 99.9941％ 8,800 0.0007％ 61,400 0.0051％ 通过
《关于修订<神州高铁技术股份有限公司 99.1011％ 0.8989％ 0.0000％ 通过
2 1,187,034,375 10,767,633 0
章程>的议案》
《公司未来三年股东回报规划（2021 年 99.9993％ 0.0007％ 0.0000％ 通过
3 1,197,793,208 8,800 0
-2023 年）》
《关于向国投财务有限公司申请综合授信
4 以及开展存款结算等金融服务业务暨关联 480,225,931 98.9374％ 5,157,620 1.0626％ 0 0.0000％ 通过
交易的议案》
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第十四届董事会非独立董事的 获得的选举票数 比例（%） 是否通
5 应选 2 人 过
议案》
5.01 选举孔令胜先生担任公司非独立董事 1,197,750,723 99.9957% 通过
5.02 选举祝贺先生担任公司非独立董事 1,197,750,721 99.9957% 通过
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1 《关于续聘会计师事务所的议案》 10,749,933 99.3512％ 8,800 0.0813％ 61,400 0.5675％
《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的 0.4852％ 99.5148％ 0.0000％
2 52,500 10,767,633 0
议案》
3 《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 10,811,333 99.9187％ 8,800 0.0813％ 0 0.0000％
《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开 52.3331％ 47.6669％ 0.0000％
4 5,662,513 5,157,620 0
展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
获得的选举票数 比例（%）
5 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》 应选 2 人
5.01 选举孔令胜先生担任公司非独立董事 10,768,848 99.5260%
5.02 选举祝贺先生担任公司非独立董事 10,768,846 99.5260%
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2022 年 1 月 29 日批露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华律师、顾鼎鼎律师。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年2月16日
[2022-02-10](000008)神州高铁:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022010
神州高铁技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日在巨
潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022006）。为了方便本公司股东行使股东大会表决权，增强本次股东大会的表决机制，切实保护投资者的合法权益，现再次公告本公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知提示：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2022 年 2 月 15 日 14:30
交易系统网络投票时间：2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00 任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦
16 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》
3、《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
4、《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
5、《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
（1）选举孔令胜先生担任公司非独立董事
（2）选举祝贺先生担任公司非独立董事
上述第 1 项议案已经公司第十四届董事会第五次会议审议通过，第 3 项议案
已经公司第十四届董事会第七次会议、公司第十四届监事会第五次会议审议通过，
第 2 项、第 4 项、第 5 项议案已经公司第十四届董事会第七次会议审议通过，其
中：
第 2 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
第 4 项议案涉及关联交易事项，关联股东中国国投高新产业投资有限公司需
回避表决，同时上述股东不得接受其他股东委托进行投票；
第 5 项议案将采取累积投票表决的方式，应选出非独立董事 2 名，股东所拥
有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
第 1 项、第 4 项、第 5 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露；
详情参见公司 2021 年 10 月 29 日、2022 年 1 月 29 日披露于巨潮资讯网的
相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>》的议 √
案》
3.00 《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 √
《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存
4.00 √
款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
累积投票提案
5.00 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》 应选 2 人
5.01 选举孔令胜先生担任公司非独立董事 √
5.02 选举祝贺先生担任公司非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 14 日 9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 2 月 14 日 17:00 前送
达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办
公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧、季晓东
联系电话：010-56500561 传真：010-56500561
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办
公室。
邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投系统票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第十四届董事会第五次会议决议；
2、第十四届董事会第七次会议决议；
3、第十四届监事会第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360008
2、投票简称：神铁投票
3、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-02-10](000008)神州高铁:关于收到禹亳公司股权回购仲裁通知书的公告
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022011
神州高铁技术股份有限公司
关于收到禹亳公司股权回购仲裁通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2022 年 1
月 29 日在巨潮咨询网披露了《关于提起禹亳公司股权回购仲裁的公告》（公告编号：2022008），公司就河南禹亳铁路发展有限公司股权回购事项向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）提起仲裁（以下简称“本案”），仲裁地为北京，仲裁被申请人为河南漯周界高速公路有限责任公司，详情参见上述公告。
2022 年 2 月 9 日，公司收到中国贸仲出具的《DS20220284 号增资扩股协议
争议案仲裁通知》【（2022）中国贸仲京字第 009812 号】，中国贸仲根据《增资扩股协议》中仲裁条款的约定已正式受理本案。
公司将根据中国贸仲要求提交材料、履行程序，密切关注仲裁进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-08](000008)神州高铁:关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的进展公告
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022009
神州高铁技术股份有限公司
关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润
转增注册资本的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动控股子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）业务发展和市场开拓，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第十四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意交大微联各股东按照出资比例，以交大微联2亿元未分配利润转增注册资本。
近日，公司获悉交大微联已完成上述工商变更登记手续，转增完成后的股权结构如下：
序 股东姓名/名称 认缴资本 实缴资本 股权比例
号 （万元） （万元） （%）
1 神州高铁技术股份有限公司 27,000 27,000 90
2 北京交大资产经营有限公司 3,000 3,000 10
合计 30,000 30,000 100
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年2月8日
[2022-02-07](000008)神州高铁:联合资信评估股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司资产减值风险及部分董事辞职的关注公告
联合〔2022〕856 号
联合资信评估股份有限公司关于
神州高铁技术股份有限公司资产减值风险及部分董事辞职的关注公告
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神州高铁”）于 2020 年分别发行公司债券“20 高铁 01”和“20 高铁 02”。联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）为上述债券
的信用评级机构。根据联合资信于 2021 年 6 月 7 日出具的《神州高铁技术股份有限公司公开发行
公司债券 2021 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，“20 高铁 01”和“20 高铁 02”
的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
一、资产减值风险
根据公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《神州高铁技术股份有限公司 2021 年度业绩预告暨资产
减值风险提示公告》（公告编号：2022007），公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 65000 万元至 130000 万元。根据公司业绩预告，公司拟对河南禹亳铁路发展有限公司（以下
简称“禹亳公司”）长期股权投资计提资产减值 7 亿元至 13 亿元，对 2021 年净利润产生较大影响。
1、项目投资概况和项目现状
禹亳公司认缴注册资本 120.76 亿元，实缴注册资本 52.64 亿元。为推动公司整线运维战略落地，
公司于 2019 年 12 月向禹亳公司增资 16 亿元，取得其 13.25%股权，并已完成对禹亳公司的全部出
资义务。截至 2021 年 12 月，禹亳公司总资产 108.49 亿元，其中在建工程 99.06 亿元，无形资产
5.29 亿元，固定资产 2.07 亿元；有息负债约 41 亿元，应付账款 10.54 亿元，净资产 52.63 亿元（以
上数据未经审计）。2021 年四季度，禹亳公司在疫情、洪灾及资金不到位等各方面因素综合影响下，状况出现恶化。工程持续停工，仅一期 83 公里建成试运营，未形成规模效应，运营亏损。其他股东应缴未缴出资近 70 亿元，且一直没有明确出资计划，导致禹亳公司资金短缺、融资困难，影响正常经营和项目建设。神州高铁一直协调战略投资者注资重组，但因部分股东不同意重组方案，重组搁置。2021 年 11 月，有禹亳公司债权人向许昌市中级人民法院提交了禹亳公司破产的申请，目前法院尚未受理；禹亳公司某主要股东提起诉讼，要求禹亳公司偿还借款本息 6530 万元，法院已立案。2021 年 12 月，河南省郑州市中级人民法院就禹亳公司第二大债权人某金融机构与禹亳公司金融借款合同纠纷，出具民事裁定书，裁定冻结禹亳公司名下价值 8.2 亿元财产。截至 2021 年底，
禹亳公司金融机构贷款余额约 37 亿元，其中已有超过 19 亿元本息逾期，涉及 10 家金融机构，禹
亳公司 42 个银行账户被冻结，存在被列为失信执行人的风险。2021 年禹亳公司共有诉讼案件 22
件，涉案金额约 15.6 亿元，其中判决生效待执行案件 12 件，7 起案件对方已申请法院强制执行。
禹亳公司资金紧张、经营困难，已影响员工工资发放，后续员工稳定存在较大不确定性。
2、神州高铁投后工作
神州高铁增资入股后，积极推动禹亳公司建设运营相关工作。在认缴投资范围内，及时出资解决员工工资、社保和经营资金等紧迫问题，维持禹亳公司员工稳定；合法依规催缴未出资股东出资，协调化解禹亳公司融资问题；推动禹亳公司引入战略投资者，先后协调禹亳公司与多家战略投资者进行多轮洽商，并联合禹亳公司其他股东多次与地方政府汇报交流，但由于各方诉求难以达成一致，目前尚未形成有效方案。因禹亳公司建设经营出现困难，神州高铁认为投资目的不能实现，股权回
购条件已经达成。按照协议约定，公司于 2021 年 8 月 3 日向禹亳公司原第一大股东河南漯周界高
速公路有限责任公司（以下简称“漯周界高速”）发出了《关于要求履行股权回购义务的函》，要求漯周界高速在接到通知的 30 日内履行股权回购义务，但漯周界高速一直未履行且拒绝履行回购义务。面对禹亳公司四季度以来持续增加的法律诉讼和信用风险等问题，为维护公司及股东利益，神州高铁于近期提起股权回购仲裁，要求漯周界高速按照协议约定回购公司持有的禹亳公司全部股权，向公司支付股权回购款 16 亿元和利息，并负担公司的律师费和本案仲裁费等。
3、计提资产减值准备情况
公司聘请第三方评估机构对禹亳公司进行以财务报告为目的的长期股权投资减值测试评估，但受河南疫情影响，评估机构目前无法到达现场开展工作，尚未出具评估结果。鉴于禹亳公司面临的问题短期内难以解决，项目建设短期内难以继续，四季度突发的法律诉讼和信用风险使得禹亳公司未来建设经营情况堪忧。同时，考虑公司股权回购仲裁判决及执行存在不确定性，从谨慎性原则判
断，2021 年度公司拟对禹亳公司长期股权投资计提资产减值 7 亿至 13 亿元，从而对 2021 年度净
利润产生较大影响。
二、部分董事辞职及补选非独立董事
根据公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《神州高铁技术股份有限公司关于部分董事辞职及补选非
独立董事的公告》（公告编号：2022003），公司董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务。
2022 年 1 月 27 日，公司召开第十四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名第十四届董事
会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名孔令胜先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务；由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。公司独立董事对提名孔令胜先生、祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。
针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。
特此公告
联合资信评估股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000008)神州高铁:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022006
神州高铁技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2022 年 2 月 15 日 14:30
交易系统网络投票时间：2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00 任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦
16 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》
3、《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
4、《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
5、《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
（1）选举孔令胜先生担任公司非独立董事
（2）选举祝贺先生担任公司非独立董事
上述第 1 项议案已经公司第十四届董事会第五次会议审议通过，第 3 项议案
已经公司第十四届董事会第七次会议、公司第十四届监事会第五次会议审议通过，
第 2 项、第 4 项、第 5 项议案已经公司第十四届董事会第七次会议审议通过，其
中：
第 2 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
第 4 项议案涉及关联交易事项，关联股东中国国投高新产业投资有限公司需
回避表决，同时上述股东不得接受其他股东委托进行投票；
第 5 项议案将采取累积投票表决的方式，应选出非独立董事 2 名，股东所拥
有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
第 1 项、第 4 项、第 5 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露；
详情参见公司 2021 年 10 月 29 日、及与本公告同日披露于巨潮资讯网的相
关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>》的议
2.00 √
案》
3.00 《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 √
4.00 《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存 √
款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
累积投票提案
5.00 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》 应选 2 人
5.01 选举孔令胜先生担任公司非独立董事 √
5.02 选举祝贺先生担任公司非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 14 日 9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 2 月 14 日 17:00 前送
达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办
公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧、季晓东
联系电话：010-56500561 传真：010-56500561
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办
公室。
邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投系统票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第十四届董事会第五次会议决议；
2、第十四届董事会第七次会议决议；
3、第十四届监事会第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360008
2、投票简称：神铁投票
3、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、投票时间：2022 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
神州高铁技术股份有限公司：
[2022-01-29](000008)神州高铁:2021年度业绩预告暨资产减值风险提示公告
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022007
神州高铁技术股份有限公司
2021 年度业绩预告暨资产减值风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√ 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：65,000 万元-130,000 万元 亏损：89,444 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：65,000 万元-130,000 万元 亏损：92,190 万元
益后的净利润
营业收入 230,000 万元-250,000 万元 191,752 万元
扣除后营业收入 230,000 万元-250,000 万元 191,752 万元
基本每股收益 亏损：0.2393 元/股-0.4786 元/股 亏损：0.3289 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。会计师事务所正在对公司财务报表执行审计程序，就截止目前的工作进展情况，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动主要原因
（一）重塑增长基因，经营基本面向好
2021年度，公司实现营业收入约24亿元，较上年增长约20%；完成回款约27.7亿元，达到当期营业收入的1.2倍；新签合同约33.7亿元，另有已中标待签项目3.7亿元，年末存量合同约32亿元，为公司后续业绩增长夯实基础。此外，公司主持运营的天津地铁2号线运营指标及经济效益良好。
公司坚持以客户需求为中心，2021年新拓展铁路专用线整线运营维保和大型工矿企业智慧物流系统两个重大增量市场，具备复制推广条件。
公司聚焦现金净流入、毛利率、周转率、资产收益率四项核心指标，推动前
端营销、IPD研发管理及LTC项目管理体系变革，优化完善财经管理体系，加强人才梯队和领导力建设，推动组织能力增长，提高管理效能。
（二）计提长期股权投资减值准备，导致年度业绩亏损
公司拟对河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹毫公司”）长期股权投资计提资产减值7至13亿元，从而对2021年度净利润产生较大影响。
1、项目投资情况
为推动公司整线运维战略落地，公司于2019年12月向禹毫公司增资16亿元，取得其13.25%股权。详情参见公司2019年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设运营三洋铁路项目的公告》（公告编号：2019126）。截至本公告披露日，公司已完成对禹毫公司的全部出资义务。
2、项目现状
禹亳公司认缴注册资本120.76亿元，实缴注册资本52.64亿元。截至2021年12月，禹亳公司总资产108.49亿元，其中在建工程99.06亿元，无形资产5.29亿元，固定资产2.07亿元；有息负债约41亿元，应付账款10.54亿元，净资产52.63亿元（以上数据未经审计）。
2021年四季度，禹亳公司在疫情、洪灾及资金不到位等各方面因素综合影响下，状况出现恶化。工程持续停工，仅一期83公里建成试运营，未形成规模效应，运营亏损。其他股东应缴未缴出资近70亿元，且一直没有明确出资计划，导致禹亳公司资金短缺、融资困难，影响正常经营和项目建设。神州高铁一直协调战略投资者注资重组，但因部分股东不同意重组方案，重组搁置。
2021年11月，有禹亳公司债权人向许昌市中级人民法院提交了禹亳公司破产的申请，目前法院尚未受理；禹亳公司某主要股东提起诉讼，要求禹亳公司偿还借款本息6530万元，法院已立案。2021年12月，河南省郑州市中级人民法院就禹亳公司第二大债权人某金融机构与禹亳公司金融借款合同纠纷，出具民事裁定书，裁定冻结禹亳公司名下价值8.2亿元财产。
截至2021年底，禹亳公司金融机构贷款余额约37亿元，其中已有超过19亿元本息逾期，涉及10家金融机构，禹亳公司42个银行账户被冻结，存在被列为失信执行人的风险。2021年禹亳公司共有诉讼案件22件，涉案金额约15.6亿元，其中判决生效待执行案件12件，7起案件对方已申请法院强制执行。禹亳公司资金紧张、经营困难，已影响员工工资发放，后续员工稳定存在较大不确定性。
3、神州高铁投后工作
神州高铁增资入股后，积极推动禹亳公司建设运营相关工作。在认缴投资范围内，及时出资解决员工工资、社保和经营资金等紧迫问题，维持禹亳公司员工稳定；合法依规催缴未出资股东出资，协调化解禹亳公司融资问题；推动禹亳公司引入战略投资者，先后协调禹亳公司与多家战略投资者进行多轮洽商，并联合禹亳公司其他股东多次与地方政府汇报交流，但由于各方诉求难以达成一致，目前尚未形成有效方案。
因禹亳公司建设经营出现困难，神州高铁认为投资目的不能实现，股权回购条件已经达成。按照协议约定，公司于2021年8月3日向禹亳公司原第一大股东河南漯周界高速公路有限责任公司（以下简称“漯周界高速”）发出了《关于要求履行股权回购义务的函》，要求漯周界高速在接到通知的30日内履行股权回购义务，但漯周界高速一直未履行且拒绝履行回购义务。
面对禹亳公司四季度以来持续增加的法律诉讼和信用风险等问题，为维护公司及股东利益，神州高铁于近期提起股权回购仲裁，要求漯周界高速按照协议约定回购公司持有的禹亳公司全部股权，向公司支付股权回购款16亿元和利息，并负担公司的律师费和本案仲裁费等。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司关于提起禹亳公司股权回购仲裁的公告》（公告编号：2022008）。
4、计提资产减值准备情况
公司聘请第三方评估机构对禹亳公司进行以财务报告为目的的长期股权投资减值测试评估，但受河南疫情影响，评估机构目前无法到达现场开展工作，尚未出具评估结果。
鉴于禹亳公司面临的问题短期内难以解决，项目建设短期内难以继续，四季度突发的法律诉讼和信用风险使得禹亳公司未来建设经营情况堪忧。同时，考虑公司股权回购仲裁判决及执行存在不确定性，从谨慎性原则判断，2021年度公司拟对禹亳公司长期股权投资计提资产减值7至13亿元，从而对2021年度净利润产生较大影响。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、上述资产减值是基于禹亳公司现状及未来局势变化可能，出于谨慎性原则作出的预测，存在较大不确定性。公司已就相关事项与会计师事务所进行了沟通，就截止目前的工作进展情况，公司与会计师事务所对上述事项不存在重大分歧。公司将密切关注禹亳公司经营发展情况及回购仲裁等相关事项进展，最终计提的减值准备金额将经专业第三方机构审计评估后确定。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-29](000008)神州高铁:第十四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022001
神州高铁技术股份有限公司
第十四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十 四届董事会第七次会
议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮
件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事7 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》
根据《中国国投高新产业投资有限公司将国企改革三年行动重点要求纳入章程等制度体系专项工作方案》的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司章程修订对照表》、《神州高铁技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》
为优化子公司管理模式，明确子公司管理要求，健全子公司管理流程，维护股东合法权益，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司及子公司实际经营管理情况，公司修订了《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》
为完善公司治理结构，保证公司经营管理层依法履职，提高公司科学决策效率和决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名孔令胜先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务；由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并由公司股东大会采取累积投票制选举产生。
6、审议通过《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、贷款及融资租赁、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，存款每日最高限额不超过人民币 30 亿元。
公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。
上述交易的期限为 12 个月，在上述额度内发生的具体事项，同意授权公司
或子公司法定代表人具体负责与国投财务洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022004）。
关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》
按照公司战略规划要求，为进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司以在北京产权交易所公开挂牌
的方式，分批出售持有的 10,000 只 20 英尺 35 吨敞顶集装箱。整体交易均价不
低于 2.06 万元/只（不含税）。目前公司正按要求履行国有资产处置评估备案程序，待评估备案完成后按照董事会决策执行。
同意授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、
挂牌、协议签署、资产交割等工作。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的公告》（公告编号：2022005）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于 2021 年度已结束，公司董事会前期召集的 2021 年第三次临时股东大会
不再召开，拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》合并至本次股东大会审议。
公司将于 2022 年 2 月15 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议如下议题：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》
（3）《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
（4）《关于选举第十四届董事会非独立董事候选人的议案》
1）选举孔令胜先生担任公司非独立董事
2）选举祝贺先生担任公司非独立董事
（5）《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022006）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第七次会议决议；
2、公司第十四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-29](000008)神州高铁:第十四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2022002
神州高铁技术股份有限公司
第十四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第五次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月20日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》
经审核，公司监事会同意上述股东回报规划，该规划符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000008)神州高铁:关于董事辞职及补选非独立董事的公告
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022003
神州高铁技术股份有限公司
关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于部分董事辞职情况
公司董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务。公司对王翔先生、常志珍女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司非独立董事的情况
2022 年 1 月 27 日，公司召开第十四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名
第十四届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名孔令胜先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务；由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。上述董事候选人简历见附件。
公司独立董事对提名孔令胜先生、祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。
公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件：董事候选人简历
孔令胜，男，1967 年生人，中国国籍，工商管理硕士学位。曾在徐州诧城电力
有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，曾兼任国投福建城市资源循环利用有限公司董事长、法人，历任中国国投高新产业投资有限公司纪委书记、专业岗位。现任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事，任合肥波林新材料股份有限公司董事。
孔令胜先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孔令胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。孔令胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
祝贺，男，1987 年生人，中国国籍，硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产
投资经营有限公司经营管理部部门职员、综合管理部副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理。
祝贺先生未持有本公司股份，除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。祝贺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。祝贺先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
★★机构调研
调研时间:2021年05月21日
调研公司:第一创业证券,第一创业证券,国泰君安,中信建投证券,中山证券,渤海证券,中国银河证券,国信证券,中信资本,溪牛投资管理（北京）,平安证券,北京二十二世纪兄弟投,北京盛业永信资管,浙江以太投资管理,北京冲融投资管理,中盛京华资产管理,富兴资本,华夏融金投资管理,新华社财经,巨丰财经
接待人:董事、国投高新专职股权董事:王翔,副总经理、财务总监:杨浩,董事长、总经理:王志全,董事会秘书:侯小婧,董事长助理:孙艺林
调研内容:一、神州高铁2020年度经营业绩情况
公司董事会秘书侯小婧女士对公司2020年度经营业绩情况做了简要介绍，具体包括以下四部分内容：
1、神州高铁基本情况；
2、2020年度主要经营数据；
3、2020年度经营亮点；
4、2020年度总结。
二、神州高铁战略与运营报告
公司董事长兼总经理王志全先生就公司战略与运营情况做了详细汇报，具体包括以下四部分内容：
1、行业发展趋势；
2、打造增长基因；
3、战略发展规划；
4、经营重点工作。
神州高铁2020年度经营业绩情况、战略与运营报告的详细内容请查阅附件《2021年5月21日调研活动附件之演示文稿》。
三、现场交流主要问题
1、问：国投收购神州高铁的原因以及对神州高铁的定位是什么?
答：国投高新作为国投集团控股、央企中为数不多的战略性新兴产业投资平台，一直处于战略性新兴产业投资的前沿。近年来深耕先进制造、新材料、医药健康等领域，充分发挥国有资本的引领示范作用，聚合各方资本力量和优势资源，助推我国战略性新兴产业发展。投资神州高铁正是国投高新这一战略思想引领下的选择，神州高铁所处的轨道交通行业事关国计民生，具有重大的战略意义。国投高新并不是作为财务投资人投资神州高铁，而是看到并认同神州高铁在轨道交通这一国家支柱型产业中的战略价值。目前，神州高铁是国投轨道交通产业布局的重要平台，国投高新将充分发挥自身的资本管理能力及国投集团资源整合能力，进一步增强神州高铁在轨道交通运营维保后市场领域的综合竞争力。
2、问：国投高新将给与神州高铁那些支持？
答：国投对于神州高铁的支持和提升主要体现在以下几个方面。（1）提升管理规范性，严守风险底线。随着资本市场深化改革，注册制加速推进，“合规”对于上市公司而言，成为了生存的根本。收购完成后，国投成熟的制度体系和丰富的管理经验对于神州高铁进一步建立健全法人治理结构和规范运作体系，发挥了重要的作用。（2）提高战略定位，强化平台优势。国投集团在各地拥有大量的投资项目，和很多地方政府开展了战略合作，这对于神州高铁获取城市轨道交通运营业务，具有重要的意义。自控股上市公司以来，国投集团多次将轨道交通产业合作纳入与各地方政府的战略协议，多次带领神州高铁与地方政府和其他央企进行对接，促进业务落地。“十四五”期间，国投高新将继续发挥平台优势，支持神州高铁推动战略规划实施，进一步提升产业地位和产业影响力，实现良性持续增长。（3）资金信用支持，直接助力经营。国投集团在资金方面具有独特的优势，高新大力协调，帮助神州高铁解决战略投入中最为关键的资金问题。2020年疫情期间，神州高铁从国投财务公司获得了低息抗疫专项贷款，年底信贷余额达10亿。神州高铁纳入国投集团银行授信体系后，银行融资利率大幅下降。同时，在国投集团支持公司发行了合计9亿元公司债券，优化了负债结构。截至目前，国投财务公司批准了17亿元的综合授信额度，作为控股股东，国投高新也将根据神州高铁的实际情况适时提供资金支持。（4）打造协同体系，推动高质量发展。国投集团内产业多元，涵盖交通运输、基础设施、金融服务、基金投资等多个领域。按照集团要求，我们将加强协同工作，进一步协调神州高铁与集团内企业开展合作，充分发挥产业、金融、资本等方面的优势，进一步为神州高铁导入资源，推动上市公司稳健发展。
3、问：公司参与线路运营有哪些优势？线路运营的参与者有那些？
答：（1）公司参与线路运营的优势：1）全产业链装备基础，应用智能化大数据系统；2）二十三年的轨道交通行业产业积累；3）先进的运营管理理念，连锁化运营模式；4）央企背景增信升能。（2）线路运营行业格局：目前，参与国内线路运营业务的除了各个城市轨道交通运营公司以及在几个城市多条线路布局的香港地铁外，主要是通过PPP投资获取运营权的大型央企，比如中国交建、中国铁建等。神州高铁在国投的战略引领和资源支持下，依托运营维保全产业链系统平台开展线路运营业务，具有良好的产业基础。未来，城市轨道交通第三方专业化运营的项目将越来越多。
4、问：天津地铁2号线已经正式由公司主导运营，请问能为公司带来多少收益？
答：天津地铁2号线工程线路全长27.142公里，设车站20座，人流量约22万人次/天。本项目采用TOT模式，由神州高铁方、中国交建与天津地铁集团共同出资的项目公司进行运营，运营期限30年，其中，神州高铁合计持有项目公司41%股权。根据PPP协议，政府方天津地铁集团不享受项目公司分红，因此神州高铁分红比例为41/51。在30年运营期内，除获得运营收入分红外，神州高铁预计可获得部分日常运维及大架修合同、设备更新改造等合同。
5、问：请问公司如何做好示范性线路运营项目的拓展？
答：公司在拓展线路运营项目时，将主要从以下几方面对项目进行把控：（1）从装备系统出发，将天津地铁2号线打造成公司智能设备的“孵化器”，通过天津地铁2号线，加快公司各专业领域智能装备的研发、试验、应用和认证，推动运维装备向体系化、智能化、数据化、网络化升级；（2）从维修保养出发，形成专业化维保体系，通过用数据管理、系统管理、信息划管理等方式，形成专业维保方案及系统化维保模式；（3）从运营管理出发，一方面加强项目的区域选择，在项目选择时，公司优先选择地方政府财政好、线路客流量大、基础设施质量好的项目；另一方面，从长期来看，通过2号线的示范效应，未来将以不依赖投资的方式取得线路运营权，打造轻资产扩张的商业模式。
6、问：请介绍一下公司研发投入、研发产出的情况，智能设备是否投入使用？
答：公司研发工作主要由子公司承担，近年来研发的机器人产品、数据体系产品等已陆续实现销售及收入。过去，公司研发管理也存在一定问题，部分新研发产品市场规模较小，但投入了大量精力和财力，导致最终的研发成果产业化未达到预期效果。2021年公司进一步加强研发管理工作，研发立项前，均应由战略运营部完成产品的市场规模、客户需求、竞争情况等调研工作，论证研究后再行实施，从而有效提高公司的研发效率。
7、问：请问公司负债增加的原因以及如何转化为利润？应收账款下降17%，未来是否还有进一步措施？
答：（1）公司负债增加的主要原因：前期布局的杭绍台高铁项目、天津地铁7号线、新参与的天津地铁2、3号线等战略项目陆续出资，融资规模进一步扩大，从而导致公司有息负债持续增加。上述投入未来将拉动公司线路运营、设备销售、维保服务等业务收入提升。（2）降低应收账款进一步举措：一方面抓源头，公司在签署合同前，优先关注设备毛利率及客户信用度及回款情况；另一方面强化公司回款考核制度，将回款与各个公司的绩效挂钩，完善债权管理长效机制，提升财务管理精细化水平。近日公司顺利完成换届选举公司，新一届领导班子对公司未来发展充满信心，我们将带领全体员工共同奋斗，以崭新的姿态迎接“十四五”，通过新的战略引领新的增长，希望能和各位共同见证神州高铁再创辉煌。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-23 日价格振幅达到20%
振幅:22.39 成交量:29875.98万股 成交金额:86944.27万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜2591.33 ｜0.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1813.09 ｜725.72 ｜
｜华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业｜1729.43 ｜62.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜1164.25 ｜28.19 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜1007.76 ｜21.97 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜378.81 ｜2129.72 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜994.60 ｜1706.09 ｜
｜东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路｜0.05 ｜1461.85 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业｜0.06 ｜839.74 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司成都益州大道证｜0.06 ｜749.52 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-22｜3.55 ｜1000.00 ｜3550.00 ｜华安证券股份有｜华安证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京慧忠｜限公司北京慧忠｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北里证券营业部｜北里证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜38895.36 ｜497.82 ｜46.66 ｜5.55 ｜38942.02 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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