603938三孚股份最新消息公告-603938最新公司消息
≈≈三孚股份603938≈≈(更新:22.01.13)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润32600.00万元至34500.00万元,增长幅度为234.8
5%至254.36% (公告日期：2022-01-13)
3)01月13日(603938)三孚股份:2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本15017万股为基数,每10股派0.8元 送3股;股权登记
日:2021-04-22;除权除息日:2021-04-23;红股上市日:2021-04-26;红利
发放日:2021-04-23;
机构调研:1)2021年01月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:24686.25万 同比增:268.37% 营业收入:11.32亿 同比增:52.84%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2600│ 0.7600│ 0.3500│ 0.6500│ 0.3400
每股净资产 │ 7.5042│ 6.9900│ 8.5319│ 8.1763│ 7.9690
每股资本公积金 │ 1.9894│ 1.9894│ 2.5862│ 2.5862│ 2.5862
每股未分配利润 │ 3.9958│ 3.4887│ 4.2838│ 3.9307│ 3.7451
加权净资产收益率│ 18.3400│ 11.3800│ 4.2300│ 8.2500│ 5.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2646│ 0.7574│ 0.2716│ 0.4987│ 0.3433
每股净资产 │ 7.5042│ 6.9914│ 6.5630│ 6.2895│ 6.1300
每股资本公积金 │ 1.9894│ 1.9894│ 1.9894│ 1.9894│ 1.9894
每股未分配利润 │ 3.9958│ 3.4887│ 3.2952│ 3.0236│ 2.8808
摊薄净资产收益率│ 16.8513│ 10.8332│ 4.1384│ 7.9294│ 5.6000
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A 股简称:三孚股份 代码:603938 │总股本(万):19521.66 │法人:孙任靖
上市日期:2017-06-28 发行价:9.64│A 股 (万):19521.66 │总经理:万柏峰
主承销商:华龙证券股份有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0315-5656180;0315-5658273-764 董秘:刘默洋│主营范围:三氯氢硅及氢氧化钾等精细化工产
│品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.2600│ 0.7600│ 0.3500
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2020年 │ 0.6500│ 0.3400│ 0.1900│ 0.0800
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2019年 │ 0.7200│ 0.5800│ 0.4100│ 0.1900
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2018年 │ 0.7500│ 0.5800│ 0.4900│ 0.2900
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2017年 │ 1.0900│ 0.7500│ 0.5600│ 0.5600
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[2022-01-13](603938)三孚股份:2021年年度业绩预增公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-001
唐山三孚硅业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 32,600.00 万元
到 34,500.00 万元,与上年同期相比增加 22,864.16 万元到 24,764.16 万元，同
比增加 234.85%到 254.36%。
2. 公司本次业绩预增主要是由于主营产品价格上涨，销售收入增加，使得营业利润有所增加。
3.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为
32,400.00 万元到 34,300.00 万元,同比增加 23,305.30 万元到 25,205.30 万元
同比增加 256.25%到 277.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 32,600.00 万元到 34,500.00 万元，与上年同期相比，将增加 22,864.16 万元
到 24,764.16 万元，同比增加 234.85%到 254.36%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 32,400.00 万
元到 34,300.00 万元，与上年同期相比，将增加 23,305.30 万元到 25,205.30
万元，同比增加 256.25%到 277.14%。
（三）本次所预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,735.84 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,094.70 万元。
（二）每股收益：0.50 元
（三）公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案为：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本 150,166,600 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.8 元（含税），每 10 股派送红股 3 股。2021 年 4 月 23 日，
公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 150,166,600 股变更为195,216,580 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，调整后 2021 年度每股收益为：0.50 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年公司主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾销售价格较 2020 年均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动，价格同比有
较大幅度提高；同时公司高纯四氯化硅二期项目（2 万吨/年）于 2021 年 7 月投
产，高纯四氯化硅产品产销量同比有一定幅度的增加，且 2021 年下半年高纯四氯化硅产品价格同比涨势明显。2021 年，公司抓住市场机遇，同时不断加强内部管理，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，使得公司综合竞争实力有一定的提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
[2022-01-13](603938)三孚股份:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-002
唐山三孚硅业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：三孚（天津）化工科技有限公司
投资金额：10,000 万人民币
特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 12 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津市滨海新区开发区金融街西区 W8B 507
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
出资方式：货币出资
上述信息最终以登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资对公司的影响
根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司有利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公司生产、研发能力，为公司持续发展注入活力，符合公司整体的发展规划，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
五、本次对外投资的风险
三孚（天津）化工科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将把握投资节奏审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制，做好风险的管理和控制。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-29](603938)三孚股份:关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-082
唐山三孚硅业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次担保金额：人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：2.20 亿元（大写：人民币贰亿贰仟万元整）（不含本次担保）
三孚新材料自然人股东刘嵚对本次担保事项提供连带责任保证担保
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）近日与中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
公司第四届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意 2021 年度为子公司提供总额
不超过 5 亿元的连带责任担保，其中三孚新材料 2021 年最高担保额度 4.5 亿元，
唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）最高担保额度 0.5亿元。担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，各子公司的担保额度可循环使用，但三孚电子材料和三孚新材料的预计担保额度不进行相互调剂使用。同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理
对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。公司独立董事就以上担保事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月
09 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-009）、《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的补充公告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
二、被担保人情况
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道 5 号
法定代表人：刘嵚
注册资本：贰亿壹仟万元整
成立日期：2019 年 03 月 22 日
经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
（单位：元）
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 751,959,681.63 372,508,157.49
负债总额 653,253,614.89 277,496,956.55
其中：银行贷款总额 168,300,000.00 70,076,999.99
流动负债总额 183,957,709.96 67,248,756.35
资产净额 98,706,066.74 95,011,200.94
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 18,893,690.70 1,133,896.02
净利润 -6,305,134.20 -3,339,537.38
股权结构：三孚新材料系公司控股子公司，公司持有其 60%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权，自然人刘嵚持有其 15%股权。公
司于 2021 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》公司以 0 元受让刘嵚未实缴的 4%股权。股权转让后三孚新材料的股权结构为：公司持有其 64%股权，公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其 25%股权，自然人刘嵚持有其 11%股权。
详情请见公司于 2021 年 12 月 29 日公告的《关于受让控股子公司部分认缴出资
权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-084）
三、担保合同主要内容
保证人：唐山三孚硅业股份有限公司
债权人：中国进出口银行河北省分行
债权人与三孚新材料（以下称“债务人”）于 2021 年 12 月 23 日签订了合
同号为 HTWB227000006202100139 的借款合同（固定资产类贷款）（以下称“主合同”）。
作为债权人向债务人提供上述“服务”的先决条件之一，保证人同意为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。
担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
担保金额：人民币 2.08 亿元（大写：人民币贰亿零捌佰万元整）。
担保范围：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，保证人在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的下述所有债务：
1.贷款本金，贷款期限为柒拾捌个月；
2.利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司提供担保事项，主要为支持公司硅烷偶联剂项目持续进展，有利于硅烷偶联剂项目按照公司既定规划有序开展，对公司及三孚新材料的未来发展具有一定积极作用，风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为 4.28 亿元，均为公司对控股子公司三孚新材料提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.86%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](603938)三孚股份:关于全资子公司完成注销的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-085
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司唐山三孚化学原料有限公司（以下简称“三孚化学原料”），详
情请见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于注销全
资子公司唐山三孚化学原料有限公司的公告》（公告编号：2021-041）。
近日，公司收到了唐山市曹妃甸区行政审批局发出的《准予注销登记通知书》，三孚化学原料已经完成注销登记手续。
因三孚化学原料自设立后未开展实质性经营，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-29](603938)三孚股份:关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-084
唐山三孚硅业股份有限公司
关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
投资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”、“标的公司一”）、唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”、“标的公司二”）
投资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚股份”）拟以 0 元价格受让自然人股东刘嵚对三孚新材料已认缴未实缴的注册资本840.00 万元及对三孚科技已认缴未实缴的注册资本 533.50 万元
三孚新材料及三孚科技均为公司控股子公司，本次交易后，公司财务报表范围无变化
本交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月未与同一关联人进行关联交易，与不同关联人未进行交易类别相关的交易
交易风险：本次交易不存在重大风险
该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
鉴于三孚新材料、三孚科技的自然人股东刘嵚个人资金筹措原因，公司拟与刘嵚签订《唐山三孚新材料有限公司股权转让协议》及《唐山三孚科技有限公司股权转让协议》，拟受让刘嵚持有的三孚新材料未实缴 4.00%股权及三孚科技未实缴 10.1619%股权。
因刘嵚为公司董事,且持有公司控股子公司三孚新材料 15%股权及控股子公司三孚科技 19.40%股权，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》第十条相关规定，刘嵚构成本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
2021 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八
次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》。 公司独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。根据《上海证券 交易所股票上市规则》规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行 为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易之外，公司未发生
过与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
刘嵚，男，中国国籍，身份证：420107********0515，住址：湖北省武汉市 青山区新沟桥*街坊*门*号。
最近三年的任职情况：
自 2008 年 7 月至今任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；自
2015 年 8 月至今任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；2015 年 12 月 9
日至 2019 年 3 月 20 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事；2017 年 3
月 18 日至 2019 年 1 月 7 日任湖北武大有机硅新材料股份有限公司总经理；自
2019 年 3 月至今，任唐山三孚新材料有限公司法定代表人、董事长、总经理；
自 2020 年 7 月至今，任天津三孚新材料科技有限公司法定代表人、执行董事、
总经理。自 2021 年 5 月至今，任唐山三孚硅业股份有限公司副总经理；自 2021
年 6 月至今，任唐山三孚硅业股份有限公司董事。
除三孚股份及其子公司外其他对外投资及任职的基本情况如下：
企业名称 注册资本 持股比例 任职情况 经营范围
武汉市思域投资 50 万元人 执行董事 投资咨询服务；对新型材
34.12%
咨询有限公司 民币 兼总经理 料行业进行投资
技术开发、技术咨询、技
北京梦想天地虚 50 万元人
40% 执行董事 术服务；计算机技术培
拟技术有限公司 民币
训、计算机系统服务等
关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系的说明：为推进公司硅烷偶联剂项目持续进展，公司为三孚新材料 4.28亿元融资业务提供担保，同时刘嵚对担保事项提供连带责任保证担保。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为三孚新材料及三孚科技部分认缴出资权。
（一）标的公司一信息
1、标的公司一基本信息
公司名称：唐山三孚新材料有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
类型： 其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道 5 号
法定代表人：刘嵚
注册资本：贰亿壹仟万元整
成立日期：2019 年 3 月 22 日
经营范围：精细有机硅新材料研发；硅烷偶联剂中间体生产；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、标的公司一交易前后股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
三孚股份 12,600.00 60.00 13,440.00 64.00
三孚科技 5,250.00 25.00 5,250.00 25.00
刘嵚 3,150.00 15.00 2,310.00 11.00
合计 21,000.00 100.00 21,000.00 100.00
本次交易标的公司一其他股东三孚科技放弃优先购买权。
3、标的公司一主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 75,195.97 37,250.82
资产净额 9,870.61 9,501.12
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 1,889.37 113.39
净利润 -630.51 -333.95
扣除非经常性损益后的净利润 -635.56 -335.72
（二）标的公司二信息
1、标的公司二基本信息
公司名称：唐山三孚科技有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0CNQ5T3R
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼二
层 201）
法定代表人：万柏峰
注册资本：伍仟贰佰伍拾万元整
成立日期：2018 年 9 月 10 日
经营范围：化工技术开发、转让、咨询、服务；企业营销策划；企业管理
咨询；化工产品（不含危险化学品）批发、零售；货物或技术进出口（国家禁
止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）**
2、标的公司二股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 认缴出资额（万元）出资比例（%）
三孚股份 4,030.50 76.7714 4,564.00 86.9333
刘嵚 1,018.50 19.4000 485.00 9.2381
高胜波 125.00 2.3810 125.00 2.3810
祁拥军 50.00 0.9524 50.00 0.9524
薛峰 16.00 0.3048 16.00 0.3048
陈杰 10.00 0.1905 10.00 0.1905
合计 5,250.00 100.00 5,250.00 100.00
本次交易标的公司二其他股东均放弃优先购买权。
3、标的公司二主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,475.79 2,383.49
资产净额 2,475.79 2,383.48
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 - -
净利润 -157.69 -82.05
扣除非经常性损益后的净利润 -157.69
[2021-12-29](603938)三孚股份:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-083
唐山三孚硅业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2021 年 12 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生
召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-084）
监事会认为：公司本次受让自然人股东刘嵚持有的唐山三孚新材料有限公司未实缴 4.00%股权及唐山三孚科技有限公司未实缴 10.1619%股权，有利于控股子公司更好地开展融资业务，有利于保障公司在建项目的顺利进行。符合公司和股东的整体利益；同意本次受让控股子公司部分认缴出资权暨关联交易议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-16](603938)三孚股份:关于公司“年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目”及“年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目”实施进展公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-081
唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”及
“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目投资情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产15000 吨硅烷偶联剂中间体项目的议案》，同意公司通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”（以下简称“一期项目”），项目预计投资总额 31,035.00 万元。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目的议案》，同意公司通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设“年产 73000 吨硅烷偶联剂系列产品项目”（以下简称“二期项目”），项目预计投资总额 32,699.35 万元。
二、项目进展情况
硅烷偶联剂一期项目于 2021 年 10 月 12 日正式投料试车，所有工艺流程均
已实现正常运转。该项目产品未来主要作为硅烷偶联剂二期项目的生产原料，近日，项目已产出合格产品，经自测产品已满足自用需求，且部分品种已外售并经客户使用合格。
硅烷偶联剂二期项目目前主体工程已建设完毕、主要设备已经安装完毕，公司目前正在进行试车前期准备工作，并积极筹备各项试生产审批手续。
三、风险提示
公司将积极推进项目各项审批、后续试生产及项目最终验收工作，并根据工
作进展情况及时履行信息披露义务。因项目涉及政府相关审批手续，审批时间存在一定不确定性，项目后续试生产持续时间及验收完成时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15]三孚股份(603938):三孚股份硅烷偶联剂一期项目已产出合格产品
▇证券时报
三孚股份(603938)12月15日晚间披露项目实施进展，硅烷偶联剂一期项目于10月12日正式投料试车，所有工艺流程均已实现正常运转。该项目产品未来主要作为硅烷偶联剂二期项目的生产原料，近日，项目已产出合格产品，经自测产品已满足自用需求，且部分品种已外售并经客户使用合格。硅烷偶联剂二期项目目前主体工程已建设完毕、主要设备已经安装完毕，公司目前正在进行试车前期准备工作，并积极筹备各项试生产审批手续。
[2021-11-19](603938)三孚股份:关于全资子公司经营范围变更的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-080
唐山三孚硅业股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司全资子公司唐山三孚电子材料有限公司(以下简称“三孚电子材料”)近日取得安全生产许可证，由试生产阶段转入正式生产阶段。根据安全生产许可证许可范围，三孚电子材料办理完成了公司经营范围的变更登记手续并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：91130230MA0819FBXA
名称：唐山三孚电子材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
法定代表人：董立强
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立日期：2016 年 12 月 09 日
经营范围：电子专用材料、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、三氯氢硅和四氯化硅混合物制造；销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17](603938)三孚股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-079
唐山三孚硅业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月27日及2021 年11月12日召开公司第四届董事会第十三次会议及2021年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》,根据公司生产经营实际 情况，拟在经营范围中删减“盐酸（25%）制造、销售”经营事项，详细内容请见
公 司 于 2021 年 10 月 28 日 及 2021 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券日报》披露的《关于变更经营 范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）及《2021年第五次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2021-078）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了唐山市行政审批局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9113020079419263XH
名称：唐山三孚硅业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：唐山市南堡开发区希望路512号
法定代表人：孙任靖
注册资本：壹亿玖仟伍佰贰拾壹万陆仟伍佰捌拾元整
成立日期：2006年10月20日
营业期限：2006年10月20日至2056年12月31日
经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠溶液（10%-13%）、液氯、氯气、氢气、 食品添加剂盐酸、硫酸钾、压缩空气、氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化
的）制造、销售；化肥销售；氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2021年11月17日
★★机构调研
调研时间:2021年01月25日
调研公司:东吴证券,东方证券,东方证券,广发银行,国泰基金,国泰基金,广发基金,诺安基金,国投瑞银基金,交银施罗德基金,交银施罗德基金,华商基金,农银汇理基金,民生加银基金,华宸未来,华润元大,国华人寿,太平资产,人保资产,人保资产,信泰人寿,平安养老,中信资本,中信证券,中信证券,中信证券,中信证券,中信自营,理成资产,创金合信,创金合信,星石投资,万杉资本,华夏久盈,万丰友方,拾贝投资,天时开元,百泓投资,新华基金,万泰华瑞,长信基金,成泉资本,成泉资本,沣京资本,中信资管,银华基金,安信资管,兴全基金,滚雪球投资,禾丰正则,中信股衍,宝新能源,古根海姆
接待人:董事、总经理:万柏峰,证券事务代表:刘默洋
调研内容:本次投资者交流会主要对公司基本情况及公司生产经营情况进了沟通交流，沟通的主要内容如下：
一、公司基本情况
公司成立于2006年10月，2017年6月28日上市。多年来，公司项目建设立足于产业链条的延伸，本着绿色环保的发展理念，逐步建立了以三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾“两硅两钾”为核心的循环生产系统，逐步形成了公司内部协调联动生产,资源循环利用，产品互相支撑的绿色发展模式。同时，公司亦在不断探索升级转型、科技创新之路，围绕硅基产业链，先后投资建设“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”、“硅烷偶联剂项目”，以提高公司产品技术含量及产品附加值。
未来，公司将继续秉承“安全、发展、创新、效益”的原则，以转型发展为契机，用实力打造品牌，努力建设成为行业领先的精细化工生产研发企业。
二、问答环节
1、问：请介绍下公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”的情况，产品下游的目标客户是那些企业？
答：该项目自2020年11月13日开始正式投料试车，目前所有工艺流程均已正常顺利打通，至2021年1月18日，产品已经顺利试充装。目前该项目处于试生产状态，后续的进展情况请关注公司后续公告。电子级二氯二氢硅，三氯氢硅产品主要用在晶圆加工过程硅外延基底的沉积，下游客户主要有晶圆代工、存储器生产、硅外延功率器件生产厂商等。目前公司销售团队与下游客户已经开展交流对接工作。
2、问：公司1.5万吨项目投产进度如何？公司规划了7.3万吨的产能，这个建设周期和进度如何？公司一期和二期产品下游目标市场分别是什么？
答：公司硅烷偶联剂项目一期“年产15000吨偶联剂中间体项目”目前处于在建状态，正在进行设备安装，公司正在全力推进项目建设进度；二期“年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目”，目前政府备案证已经取得，土建施工及设备安装工作正在进行中。该项目一期主要是中间体产品，未来投产后将有少部分外售，大部分主要用于二期项目生产用原材料。二期项目主要规划了二十余种终端产品及部分中间体产品，产品品类比较丰富。下游目标市场主要为轮胎、橡胶、电缆、涂料、密封胶、胶粘剂等行业，应用比较广泛。
3、问：公司两个钾类产品目前的市场情况
答：氢氧化钾产品下游主要应用于化工、染料、轻工、食品、医药等行业，市场情况较为稳定，2020年前三季度氢氧化钾产品毛利率基本维持正常水平。硫酸钾产品下游多为大中型复合肥生产企业，同时自身也是一种常用的钾肥。硫酸钾产品今年受疫情影响较小，市场供需比较稳定。同时公司具备比较成熟的国际贸易平台，自2019年硫酸钾出口关税的取消起，公司就在逐步加大产品出口量，调整客户结构，提高终端客户占比。
4、问：预计随着公司几个产品的投产，公司是否会考虑进行股权激励？
答：随着公司的不断发展，公司对股权激励有考虑，但目前尚无具体实施方案。
5、问：公司未来的发展规划如何？
答：公司将立足于循环产业，发挥自身优势，围绕硅基产业链条延伸发展，深耕细作，提高公司产品技术含量和附加值。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-22.11 成交量:2309.83万股 成交金额:128977.37万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜4130.02 ｜-- ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜1725.13 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1708.27 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1669.99 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜1576.02 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜4544.48 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3675.98 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3477.76 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜2255.22 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜2157.32 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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